Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
1.—Съветът на директорите на “Гамакабел”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.VI.2005 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Смолян, ул. Хан Аспарух 1, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството за
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклад на регистрирания одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклад на регистрирания оди-
тор за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; 4. промени в състава
на СД; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите промени в състава на СД; 5.
определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за възнаграждение на членовете на СД; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в ус-
тава на дружеството; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 8. от-
чет на директора за връзки с инвеститорите за дейност-
та му през 2004 г.; проект за решение—СД предлага ОС
да приеме отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2004 г.; 9. разни. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители започва в 10 ч. в деня на събранието.
За участие в общото събрание акционерите—физичес-
ки лица, следва да представят лична карта, юридичес-
ките лица—удостоверение за актуална съдебна регист-
рация, а упълномощените представители представят
своите изрични пълномощни, съобразени с изисквани-
ята на чл. 116 ЗППЦК. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 24.VI.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17236
 42.—Съветът на директорите на “Смолян—БТ”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 10.VI.2005 г. в 13 ч., а при липса на кворум—на
24.VI.2005 г. в 13 ч. в Смолян, ул. Тракия 1, админист-
ративната сграда на дружеството, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение: ОС одобрява заверения годишен
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 4. изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема предложени-
те на събранието изменения и допълнения в устава на
дружеството; 5. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2004 г.; проект за решение: ОС при-
ема направеното на събранието предложение за осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
6. освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение: ОС при-
ема направените на събранието предложения за осво-
бождаване и избор на членове на съвета на директори-
те на дружеството; 7. назначаване на регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2005 г.; проект за решение: ОС назначава предложе-
ния на събранието одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2005 г.; 8. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение: ОС приема
направеното на събранието предложение за определя-
не на възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството; 9. приемане на решение за пок-
риване на натрупана загуба на дружеството за финансо-
вата 2004 г. във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ; проект за
решение: ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ за покриване на
натрупаната загуба за финансовата 2004 г. в размер 140
260,69 лв. с други резерви в размер 140 260,69 лв. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството: Смолян,
ул. Тракия 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистра-
цията на акционерите започва в 12 ч. на 10.VI.2005 г., а
при липса на кворум на 24.VI.2005 г. в 13 ч. Акционери-
те или упълномощените от тях лица представят доку-
мент за самоличност, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация (за юридическите лица), депозитар-
на разписка за притежаваните акции, а упълномощени-
те лица и писмено пълномощно, съдържащо паспорт-
ните данни на упълномощения и упълномощителя.
18735
69.—Съветът на директорите на “Слънце Стара
Загора—БТ”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 7.VI.2005 г. в 12 ч. в Дома на културата на дру-
жеството, Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г. и отчет по из-
пълнението на програмата за финансово стабилизира-
не на дружеството, приета от общото събрание на акци-
онерите на 24.VI.2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения годишен
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение— ОС приема доклада на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределяне на печалбата на дружеството за
2004 г.; 5. отчет на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2004 г.; 6. изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените на събранието изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 7. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2004 г.; 8. освобождаване и избор на членове
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема направените на събранието пред-
ложения за освобождаване и избор на членове на съве-
та на директорите на дружеството; 9. назначаване на
регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС наз-
начава предложения на събранието одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 10.
определяне на възнаграждението на членовете на съве-