Държавен вестник, бр. 78, 2004 г., стр. 139

Б Р О Й  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
ект за решение—ОС приема предложеното възнаг-
раждение на членовете на СД на дружеството; 4. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството в Нова
Загора, ул. Цар Освободител 1, всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите се извършва
в деня на събранието от 18 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.Х.2004 г. в 18,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
41821
10.—Съветът на директорите на “Хлебмаш Комерс
95”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.Х.2004 г. в 11 ч. в
Пловдив, ул. Кукленско шосе 3, в административната
сграда на кооперация “Симид—1000”—Пловдив, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състояни-
ето на дружеството през 2003 г. и приемане на годиш-
ния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за състоянието и дейността на дружес-
твото през 2003 г. и годишния финансов отчет за 2003 г.;
2. разпределяне на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС разпределя печалбата на дружеството за 2003 г.
съобразно предложението на съвета на директорите; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за досегашната им дейност; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител съобраз-
но предложението на съвета на директорите за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.
Съветът на директорите поканва всички акционери
или упълномощените им представители да участват в
събранието. Всички материали по провеждане на съб-
ранието ще са на разположение на акционерите в Плов-
див, ул. Кукленско шосе 3, в административната сгра-
да на кооперация “Симид—1000”—Пловдив. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе от 12 ч. на 29.Х.2004 г., на същото място и при
същия дневен ред.
41599
58.—Съветът на директорите на “Винтехпром”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 15.Х.2004 г. в 13 ч. в офиса на дружеството на ул.
Мильо войвода 6 при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния доклад на УС за дейността на дружество-
то за 2003 г.; годишния счетоводен отчет и доклад на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема докладите и отчетите на УС и ДЕС; 2. освобожда-
ване на членовете на СД и НС за дейността им през
отчетния период; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на УС и НС за дейността
им през отчетния период; 3. приемане промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
промените в устава на дружеството; 4. освобождаване
на членове от досегашния НС от длъжност; проект за
решение—ОС освобождава членове на НС от длъж-
ност съгласно предложението на председателя на НС;
5. вземане решение за избор на одитор за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира за одитор предложения от
НС; 6. вземане решение за разпределение на печалба-
та от 2003 г.; проект за решение—ОС реши печалбата
за 2003 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен”. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в общото съб-
рание ще започне в 12 ч. в канцеларията на дружество-
то срещу представяне на временно удостоверение и
писмено пълномощно за представител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
същото място от 13 ч. на 15.ХI.2004 г. при същия дне-
вен ред и условия.
40707
216.—Съветът на директорите на “Свободна зона—
Пловдив”—АД, Пловдив, по искане на Министерство-
то на финансите—акционер в дружеството, притежа-
ващ над 5 на сто от капитала, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
15.Х.2004 г. в 16 ч. в седалището на дружеството в Плов-
див, ул. Васил Левски 242А, при следния дневен ред: 1.
освобождаване членовете на съвета на директорите и
избиране на нови членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава Силвия Георгие-
ва, Борис Дренски и Велислав Добрев като членове на
съвета на директорите поради изтекъл мандат и избира
за членове на съвета на директорите Наско Асенов
Михов, Божидар Иванов Хаджиев, Пламен Борисов
Ицов и двама представители, предложени от община
Пловдив; 2. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в устава на дружеството. Регистрацията на
акционерите ще се извърши от 15 до 16 ч. същия ден на
същия адрес. За участие в общото събрание съгласно
чл. 26 от устава на дружеството акционерите се легити-
мират с притежаваните акции или временни удостове-
рения и се записват в протоколната книга преди нача-
лото на заседанието. Пълномощниците на акционери-
те трябва да представят и писмено пълномощно. Акци-
онерите и представителите им удостоверяват присъст-
вието си с подпис. Списъкът се заверява от председател
и секретар, избрани за ръководство на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 29.Х.2004 г. в 16 ч. на
същото място, при същия дневен ред и условия за ре-
гистрация. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в дружеството в Пловдив, ул. Васил Лев-
ски 242А.
41600
4.—Съветът на директорите на “Битова техника—
Гарант”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на 15.Х.2004 г. в 16 ч. в
седалището на дружеството в Пловдив, ул. Опълченска
13, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
приемане на “Битова техника”—ЕАД, при условията
на общо правоприемство; проекторешение—СД пред-
лага на ОС да вземе решение за приемане на “Битова
техника”—ЕАД, при условията на общо правоприемс-
тво; 2. одобряване на договора за преобразуване чрез
вливане на “Битова техника”—ЕАД, в “Битова техни-
ка—Гарант”—АД; проекторешение—СД предлага на
ОС да приеме подписания договор за преобразуване; 3.
приемане на решение за прекратяване на досега дейс-
тващия устав и приемане на нов устав на “Битова тех-
ника—Гарант”—АД; проекторешение—СД предлага на
ОС да се прекрати досега действащият устав и да се
приеме новият устав на “Битова техника—Гарант”—
АД; 4. избор на нов съвет на директорите и определяне
на възнаграждението му; проекторешение—СД пред-
лага на ОС да се приеме нов съвет на директорите и
определеното му възнаграждание; 5. промяна името
(наименованието) на приемащото АД от “Битова тех-
ника—Гарант” на “Битова техника”, която промяна да
бъде вписана едновременно или след вливане на двете
дружества; проекторешение—СД предлага на ОС да
приеме промяната на името на приемащото дружество
от “Битова техника—Гарант” на “Битова техника”; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 29.Х.2004 г. в 16 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
41472
81.—Съветът на директорите на “Битова техни-
ка”—ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на 15.Х.2004 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството в Пловдив, ул. Опълченска
13, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
вливане в “Битова техника—Гарант”—АД, при услови-
ята на общо правоприемство; проекторешение—СД