Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
37.—Съветът на директорите на “Метал Стан-
дарт”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 30.VI.2004 г. 13 ч. в офиса на дружеството—Шу-
мен, ул. Индустриална 34, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден баланс и отчета за приходите и разходите за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
баланс и отчета за 2003 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 6. предложение
за разпределение печалбата на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата на дружеството; 7. определяне въз-
награжденията на членовете на СД и на срока, за който
са дължими; проект за решение—ОС определя възнаг-
ражденията на членовете на СД и на срока, за който са
дължими. 8. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 15.VII.2004г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
22432
88.—Съветът на директорите на “Геопроучване”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г.
в 14 ч., в залата на дружеството, Ямбол, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
заверен от експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема заверения годишен счетоводен отчет от
експерт-счетоводителя за 2003 г. на дружеството; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложения
от СД експерт-счетоводител; 5. решение за откриване
на процедура за разделяне на дружеството, съгласно
устава; проект за решение—ОС взема решение за раз-
деляне на дружеството. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват лично или чрез упълномо-
щен представител. Писмените материали по дневния
ред са на разположение в сградата на дружеството все-
ки работен ден от 8 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
9.VII.2004 г. на същото място, час и дневен ред.
21731
10.—Управителният съвет на клуб “Меломан
2000”—Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 29.VI.2004 г. в 17 ч. в кафе-
клуб “Хамър” в Ямбол, ул. Търговска 57, ет. 1, при дневен
ред: освобождаване на член на контролния съвет на
клуба и избиране на нов член на КС. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
20088
27.—Съветът на директорите на “Геоинвест инже-
неринг”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2004 г. в 10 ч. в залата на дружеството, Ямбол,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одоб-
ряване на заверен от експерт-счетоводител годишен сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема заверения годишен счетоводен от-
чет от експерт-счетоводителя за 2003 г. на дружество-
то; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жения от СД експерт-счетоводител; 5. решение за отк-
риване на процедура за разделяне на дружеството, съг-
ласно устава; проект за решение—ОС взема решение за
разделяне на дружеството. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват лично или чрез упълномо-
щен представител. Писмените материали по дневния
ред са на разположение в сградата на дружеството все-
ки работен ден от 8 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
9.VII.2004 г. на същото място, час и дневен ред.
21732
1.—Учредителният комитет на СН “Боровец”, с.
Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, на
основание чл. 10, ал. 4 ЗСН във връзка със заповед № РД
09-305 от 24.IV.2003 г. на министъра на земеделието и
горите за откриване на процедура по учредяване на сдру-
жение за напояване “Боровец” отправя покана към
собствениците и ползвателите на земеделски земи в
землището на с. Илинденци да присъстват на учреди-
телното събрание на сдружението на 17.VII.2004 г. в
11 ч., в сградата на РПК с. Струмяни, при следния дне-
вен ред: 1. установяване изпълнението на изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10—12 ЗСН; 2. отчет на учредител-
ния комитет и решение за освобождаването му от отго-
ворност; 3. вземане на решение за учредяване на сдру-
жението и приемане на устав; 4. избор на органи на
сдружението. Материалите по дневния ред на учреди-
телното събрание са на разположение на учредителите
в кметството на община Струмяни. При липса на кво-
рум събранието ще се проведе на 7.VIII.2004 г. на също-
то място.
26963
1.—Съветът на директорите на “Персенк—2000”—
АД, с. Хвойна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 14 ч. в административната сграда на дружеството, с.
Хвойна, ул. Кап. Петко Войвода 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2003 г. и насоки за развитие на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за 2003 и насо-
ките за 2004 г.; 2. приемане на годишен финансов от-
чет и доклад на одитора на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишен финансов от-
чет и доклад на одитора на дружеството през 2003 г.;
3. разпределяне на печалбата за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за разпределяне
на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. приемане
на нов устав (промени в устава); проект за решение—
ОС приема нов устав (промени в устава) на дружество-
то; 7. избор на нов СД (промени в състава на СД);
проект за решение—ОС избира нов състав/промени в
състава на СД; 8. вземане решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за увеличаване капитала на дружество-
то; 9. определяне възнаграждение на СД; проект за
решение—ОС определя възнаграждение на СД в пред-
ложения размер; 10. разни. Материалите по дневния