Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 121

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
2003 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. определяне броя
на членовете на СД и тяхното възнаграждение и избор
на членове на СД; проект за решение—ОС приема на-
правеното предложение; 6. приемане на решение за из-
менение на устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение; 7. разни. Покан-
ват се акционерите или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 9 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин. всеки работен
ден в офиса на дружеството, Враца, ул. Максим Горки
9. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници започва в 13 ч. и 30 мин. и приключва в 14 ч.
и 30 мин. в деня на събранието. Всеки акционер се ле-
гитимира в това си качество с представяне на лична
карта—за физическите лица, и удостоверение за акту-
алното състояние на съдебната регистрация—за юри-
дически лица, както и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на общото събра-
ние с право на глас след представяне на лична карта,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и писмено пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити.
22467
91.—Съветът на директорите на ХД “Дунав”—АД,
Враца, на основание чл. 223 ТЗ насрочва редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 15 ч. в седа-
лището на дружеството, Враца, ул. Стоян Кялъчев 6,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. от-
чет за дейността на директора за връзки с инвеститори-
те за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дружеството за
2003 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
5. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 7.
приемане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промените в устава на дружество-
то; 8. приемане на промени в числеността и състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС не при-
ема промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; 9. определяне гаранциите и възнагражденията
на членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя гаранциите и месечното възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите; 10. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г.; 11. разни. Регистрация-
та на акционерите започва в 14 ч. на 30.VI.2004 г. в седа-
лището на дружеството, Враца, ул. Стоян Кялъчев 6.
Акционерите юридически лица се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите юридически лица се легитимират с
писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството, от за-
конния представител на акционера и отговарящо на изиск-
ванията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите физически
лица се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите физи-
чески лица се легитимират с представянето на документ
за самоличност и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството и отговарящо на изискванията на закона. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 16.VII.2004 г. в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всеки, който представлява акци-
онер/и в общото събрание на акционерите да ги предс-
тавлява в общото събрание на дружеството, следва да
уведоми дружеството най-късно два дни преди деня на
общото събрание. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 8 до 17 ч.
23368
72.—Съветът на директорите на “ИНКОМС Ест
“Милин камък”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството във Враца, бул.
Мито Орозов 18, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г.—доклад, годи-
шен финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклада на избрания одитор за резултатите от извър-
шената проверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на избрания
одитор от извършената проверка на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; 3. избор на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансово отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите регистриран
одитор за 2004 г.; 4. вземане на решение за разпределе-
ние на финансовия резултат от дейността на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение на
финансовия резултат от дейността на дружеството за
2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. промя-
на на член на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложената от “ИНКОМС телеком
холдинг” смяна на техния представител в СД; 7. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени от тях
представители. Акционерите или упълномощените от
тях представители представят при регистрация лична
карта и пълномощно. Регистрацията на участниците се
извършва от 8 до 11 ч. в деня на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 15.VII.2004 г. в 11 ч. при същите условия,
на същото място и при същия дневен ред и решенията
му ще бъдат законни независимо от представения на
него капитал. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 17 ч. и 30 мин.
21251
1.—Съветът на директорите на “Втори юни”—АД,
Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.VII.2004 г. в 11 ч. в стола
на дружеството, Враца, ул. Христо Смирненски 2, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността през 2003 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; 3. обсъждане и приемане на одиторс-
кия доклад за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на одитора за 2003 г.; 4. вземане на решение за