Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
76.—Надзорният съвет на “Изотсервиз”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 13 ч. в
София в административния офис на дружеството на
ул. Св. св. Кирил и Методий 44 при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-
твото, годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема доклада за дейността
на дружеството, годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 2. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; проект за решение: ОС
приема предложението на надзорния и управителния
съвет за разпределение на печалбата за 2001 г.; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение: ОС избира за екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2002 г. предло-
жения; 4. вземане на решение за отписване на осно-
вание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК на “Изот-
сервиз”—АД, София, като публично дружество от
регистъра на публичните дружества на ДКЦК; про-
ект за решение: ОС приема предложението на над-
зорния съвет за отписване на основание чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК на “Изотсервиз”—АД, София,
като публично дружество от регистъра на публични-
те дружества на ДКЦК; 5. одобряване месечен бю-
джет за сметка на дружеството на надзорния съвет за
разходи, свързани с изпълнение на служебните за-
дължения; проект за решение: ОС одобрява месечен
бюджет за сметка на дружеството на надзорния съвет
за разходи, свързани с изпълнение на служебните
задължения; 6. изменение и допълнение на устава на
дружеството съобразно взетите решения; проект за
решение: ОС приема предложението на акционерите
за изменение и допълнение на устава на дружеството
съобразно взетите решения. Регистрацията на участ-
ниците започва в 12 ч. срещу документ за самолич-
ност и депозитарна разписка. Упълномощените пред-
ставители представят изрични пълномощни, съобра-
зени с изискванията на ЗППЦК. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разпо-
ложение в административния офис на дружеството—
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 44.
24901
30.—Съветът на директорите на “Зелин”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 10 ч.
в Ботевград, ул. Индустриална 1, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор
на експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложената кандидату-
ра за експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им до края на 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им до края на 2001 г.; 5. промени в състава
на СД; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на СД; 6. разни. Поканват се всички
акционери да вземат участие в заседанието на общото
събрание лично или чрез писмено упълномощен пред-
ставител. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
25419
13.—Съветът на директорите на “Хидростроител-
ство 2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 11 ч. в
София, кв. Горубляне, сградата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2001 г.; 2.
разглеждане и приемане годишния счетоводен баланс
и отчета за приходите и разходите за 2001 г.; 3. приема-
не на доклада по проверката на ГСО и ОПР за 2001 г. от
назначения експерт-счетоводител; 4. разглеждане пред-
ложение и избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД и опре-
деляне на възнаграждението им за 2002 г.; 6. разпреде-
ление на положителната остатъчна печалба на “Хид-
ростроителство 2000”—АД, за 2001 г.; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
25382
25.—Съветът на директорите на “Изотсервиз—
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 свиква
редовно общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г.
в 11 ч. в София в залата на ул. Св. св. Кирил и Методий
44 при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дей-
ността, годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността, годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 3. приемане решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—поради това, че дружеството няма
печалба, такава не се разпределя; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за експерт-сче-
товодител на дружеството за 2002 г.; 5. вземане реше-
ние за покриване на загуби от минали години с нераз-
пределена печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема загубите от минали години да бъдат
покрити с неразпределената печалба от минали годи-
ни; 6. вземане на решение за възнаграждението на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД да изпълнява функциите си без възнаг-
раждение считано от 1.I.2002 г.; 7. вземане на решение
за отписване на “Изотсервиз—Холдинг” като публич-
но дружество от регистъра на публичните дружества на
ДКЦК; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за отписване на основание чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК на “Изотсервиз—Холдинг”—АД, като
публично дружество от регистъра на публичните дру-
жества на ДКЦК. Регистрацията на участниците започ-
ва в 10 ч. срещу документ за самоличност и депозитар-
на разписка. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение в офиса на дружество-
то—ул. Св. св. Кирил и Методий 44, София.
23964
4.—Съветът на директорите на “Българска тю-
тюнева компания”—АД, София, ул. Незабравка 25, на
основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание
на акционерите на 21.VI.2002 г. в 10 ч. в София, бул.
Цариградско шосе, бл. 73, ет. 4, ап. 8, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на “Българска тютю-
нева компания”—АД, през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на СД на “Българска
тютюнева компания”—АД, за 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на “Българска
тютюнева компания”—АД, за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и балан-
са на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-