Държавен вестник, бр. 77, 2000 г., стр. 64

С Т Р .  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  77
965.—Съветът на директорите на “Сердика Стара
Загора”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 2.ХI.2000 г.
в 16 ч. в седалището на дружеството—Стара Загора,
ул. Георги Байданов 2А, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите; 2. доклад на одитора
и приемане на заверените отчети за приходи и разходи
и счетоводен баланс за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на одитора и приема отчета за приходи
и разходи и баланса за 1999 г.; 3. решение за разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложение за разпределение на чистата пе-
чалба за 1999 г.; 4. решение за освобождаване от отго-
ворност на СД за дейността през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността през 1999 г.; 5. промени в състава на
съвета на директорите и определяне на възнагражде-
нието им; проект за решение—ОС приема промени в
състава на СД; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС приема предложения експерт-счето-
водител за заверка на годишния отчет за 2000 г.; 7. взе-
мане на решение за обратно изкупуване на акции от
дружеството с обща номинална стойност до 10 % от
капитала. Определяне на цената за 1 акция и сроковете
за обратно изкупуване.
55021
57.—Съветът на директорите на “Екофол”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 7.ХI.2000 г. в 11 ч. и 30 мин. в
“Екофол”—АД, Търговище, при следния дневен ред: 1.
приемане намаляване капитала на дружеството с раз-
мера на свободните акции; проект за решение—ОС
приема намаляване капитала на дружеството с размера
на свободните акции; 2. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 3. разни;
проект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите решения. Материалите по дневния ред са на
разположение в дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 10 ч. и 30 мин. на 7.ХI.2000 г. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
54805
22.—Съветът на директорите на “Млечна промиш-
леност Младост”—АД, Търговище, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 9.ХI.2000 г. в 11 ч. в административната сграда
на дружеството на адрес: Търговище, ул. 29 януари 7,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен баланс и отчет за прихо-
дите и разходите на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен баланс и
отчет за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС не приема доклада на експерт-счето-
водителя; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС не освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; 5. промени в състава
на СД и определяне на възнаграждението им; проект за
решение—ОС освобождава като членове на съвета на
директорите и избира за членове на съвета на директо-
рите предложените от акционерите лица и одобрява
предложението на СД за възнаграждението на негови-
те членове за 1999 г.; 6. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС изменя устава на дружест-
вото съобразно предложенията на акционерите; 7. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС наз-
начава предложения от съвета на директорите дипло-
миран експерт-счетоводител, който да проверява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 8. увели-
чение на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съобразно пред-
ложенията на акционерите; 9. промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в седалището и
адреса на управление на дружеството; 10. разни. Покан-
ват се акционерите, притежаващи акции с право на глас,
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
изрично упълномощени представители. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на
разположение на акционерите в офиса на дружеството на
адрес: Търговище, ул. 29 януари 7.
53917
12.—Съветът на директорите на “Хасково филм”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.Х.2000 г. в 14 ч. в Хасково
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г., заверени от
назначения експерт-счетоводител; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител; проекторешение—
ОС приема избрания експерт-счетоводител; 5. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки при-
съствен ден от 10 ч. до 16 ч. и 30 мин. Регистрация на
акционерите за събранието ще се извършва от 13 ч. и
30 мин. до 14 ч. в сградата на дружеството в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите.
54794
11.—Съветът на директорите на “Аида филм”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.Х.2000 г. в 11 ч. в Хасково
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г., заверени от
назначения експерт-счетоводител; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител; проекторешение—
ОС приема избрания експерт-счетоводител; 5. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки при-
съствен ден от 10 ч. до 16 ч. и 30 мин. Регистрация на
акционерите за събранието ще се извършва от 10 ч. и
30 мин. до 11 ч. в сградата на дружеството в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите.
54795