Държавен вестник, бр. 88, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  88
паспорт, а упълномощените лица—личен паспорт, удос-
товерение за регистрация (за ЮЛ) и писмено пъномощ-
но за представителство на акционер в ОС на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.XI.2004 г. в 12 ч.
на същото място, при същия дневен ред и при начало на
регистрацията от 10,30 ч.
47641
1.—Съветът на директорите на “Булгарконф”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.ХI.2004 г. в 17 ч. в
Пловдив, ул. Братя Бъкстон 122, при следния дневен
ред: 1. преместване на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството от Пловдив, ул. Коматевско шосе
92, в Пловдив, ул. Братя Бъкстон 122; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 30.ХI.2004 г. в 19 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
47189
1.—Управителният съвет на Спортен клуб по по-
жароприложен спорт “Пловдив—160”, Пловдив, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.ХI.2004 г. в 10 ч. в сградата на РЗ “ПАБ”, ул. Преслав
33, Пловдив, при следния дневен ред: 1. приемане отче-
та за дейността на управителния съвет; 2. изменение и
допълване на устава на Спортен клуб по пожароприло-
жен спорт “Пловдив—160”; 3. избор на председател на
управителния съвет; 4. избор на членове на управител-
ния съвет; 5. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
40842
21.—Съветът на директорите на “Бимекс инжене-
ринг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
15.XII.2004 г. в 13 ч. в административната сграда на
дружеството, бул. Акад. Петър Динеков 8, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г. съгласно приложе-
нието; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за извършената проверка; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка, съгласно приложението; 3. разпределяне на пе-
чалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС разпределя
печалбата и дивидентите съгласно предложението на
съвета на директорите—по приложение; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. освобождаване от
отговорност на СД за периода 1.I.2003—31.XII.2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД за периода 1.I.2003—31.XII.2003 г.; 6. разни. Писме-
ните материали по дневния ред на събранието са на
разположение в седалището на дружеството всеки при-
съствен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционери-
те и пълномощниците започва същия ден в 12 ч. За
участие в събранието акционерите се легитимират с
личен паспорт. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.XII.2004 г. в
същия час, на същото място и при същия дневен ред.
47087
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел за обществена полза “Училищно настоя-
телство при ГПЧЕ “Иван Вазов”—Смолян, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 15.ХI.2004 г. в 17,30 ч. в учителската стая на ГПЧЕ
“Иван Вазов”—Смолян, при следния дневен ред: 1.
избор на нов контролен съвет; 2. текущи въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на също-
то място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите.
44498
415.—Съветът на директорите на “Елник маши-
ни”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на “Ел-
ник машини”—АД, на 12.ХI.2004 г. в 10 ч. в Стара Заго-
ра в административната сграда на РМЗ в “Агробиохим”—
АД, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на регистрирания одитор за извършената про-
верка за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на регистрирания одитор за извършената проверка
за 2003 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 6. промени в съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема/не приема про-
мени в съвета на директорите; 7. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите за
2004 г.; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
8. избор на регистриран одитор на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор на
дружеството за 2004 г.; 9. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на адрес—Стара Загора, административната сгра-
да на РМЗ в “Агробиохим”—АД, считано от датата на
обнародване в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на събранието. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения 
на 
юридическото 
лице, 
документ 
за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с пълномощно, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност и пълномощно. Поканват
се всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ редовното годишно общо събра-
ние на акционерите ще се проведе на 29.ХI.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
42416
281.—Съветът на директорите на “Синтер—М”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 13.ХI.2004 г.
в 11,30 ч. в седалището на дружеството в Ямбол, ул.
Ямболен 10, при следния дневен ред: 1. одобряване на
заверения от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; предложение за
решение—ОС одобрява заверения от експерт-счетово-
дител годишен счетоводен отчет за 2003 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за периода им на управление; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
периода им на управление; 3. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството, на които няма да бъде възложено управлени-
ето; предложение за решение—ОС приема направено-
то предложение; 4. освобождаване на експерт-счетово-
дителя за 2003 г. и избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема направе-
ните предложения. При липса на кворум на основание