Държавен вестник, бр. 84, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
1.—Съветът на директорите на “ММ Електро-
никс”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
23.ХI.2000 г. в 13 ч. във Варна, бул. Владислав Варнен-
чик 281, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
3. избор на експерт-счетоводител за отчетната 2000 г.;
4. други. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да присъстват.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на желаещите да се запознаят с тях акционери в
администрацията на дружеството.
57885
1.—Съветът на директорите на “Одесос ВП”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 23.ХI.2000 г. в 17 ч.
във Варна, бул. Владислав Варненчик 281, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; 3. вземане реше-
ние за увеличаване капитала; 4. промяна в устава; 5.
избор на експерт-счетоводител за отчетната 2000 г.; 6.
други. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощените им представители да присъстват. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на желаещите
акционери в администрацията на дружеството.
57952
1.—Съветът на директорите на “Инвестко”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 18.ХII.2000 г. в 15 ч. във
Варна, ул. Цар Симеон I № 3, при следния дневен ред:
1. одобряване годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
3. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС назначава дипломиран
експерт-счетоводител; 4. привеждане размера на капи-
тала на дружеството в съответствие с ПЗР на ЗДЛ; проект
за решение—ОС привежда капитала в съответствие с
ПЗР на ЗДЛ; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промени в устава; 6. избор
на съвет на директорите; проект за решение—ОС изби-
ра съвет на директорите; 7. други. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството в седалището му.
59889
663.—Съветът на директорите на “Системи за те-
леобработка и мрежи”—АД, В. Търново, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 23.ХI.2000 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, В. Търново, кв. Чолаковци, салона на
дружеството, при следния дневен ред: приемане на биз-
несплан за дейността на дружеството през 2001 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема бизнесплана за дей-
ността на дружеството през 2001 г., предложен от съ-
вета на директорите; 2. приемане на промени в съвета
на директорите на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС приема промените в съвета на директори-
те, предложени от акционера “Златен лев холдинг”; 3.
приемане на изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема пред-
ложените от акционера “Златен лев холдинг” измене-
ния и допълнения на устава. При липса на кворум в
посочения начален час общото събрание ще се прове-
де на същото място, при същия дневен ред, с начален
час 12 ч. независимо от представения на заседанието
брой акции. Право на глас в общото събрание се уп-
ражнява от лицата, придобили акции най-късно до
4.ХI.2000 г. вкл., съгласно представен от Централен
депозитар—АД, списък на акционерите към тази дата.
Представените на събранието пълномощни се прие-
мат, ако отговарят на изискванията на чл. 116 от Зако-
на за публично предлагане на ценни книжа. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При поис-
кване те се предоставят безплатно на акционерите.
58896
42.—Съветът на директорите на “Кристал”—АД,
Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 20.ХI.2000 г.
в 10 ч. във Велинград, административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в състава на съвета
на директорите; 2. разни. Поканват се всички акционе-
ри или писмено упълномощени от тях лица да присъс-
тват на събранието. Регистрацията на акционерите и
представителите на акционери ще започне от 9 ч. и ще
завърши в 10 ч. Акционерите се легитимират с личен
паспорт и депозитарна разписка, а пълномощниците—
и с писмено пълномощно. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
58769
83.—Съветът на директорите на “Климатех 99”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 11.ХII.2000 г. в 10 ч. в управле-
нието на дружеството, Враца, ул. Софроний Врачански
6, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на ДЕС и приемане годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на ДЕС и приема годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството; 3. предложение
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 4. определяне размера на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението за оп-
ределяне размера на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; 5. избор на ДЕС, който да
провери и завери годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение—ОС определя
ДЕС, който да провери и завери годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
59845
591.—Съветът на директорите на “Импулс”—ЕАД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционе-
ри, притежаващи повече от 1/10 от капитала на дружес-
твото, свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на 20.ХI.2000 г. в 14 ч. в Габрово в седалището на
дружеството, ул. Орловска 162, при следния дневен ред:
1. приемане отчет и баланс на дружеството; проект за
решение—ОС приема отчета и баланса на дружество-
то; 2. освобождаване от отговорност на съвета на ди-
ректорите за целия период на управлението им; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност съвета на
директорите за целия период на управлението им; 3.
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема нов устав на дружеството, свързан с
промяната на собствеността според изискванията на
ТЗ, по предложение на мажоритарния собственик; 4.
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира нов съвет на директорите по предло-
жение на мажоритарния собственик; 5. назначаване на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения експерт-счетоводител за
2000 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред и проек-
торешенията са на разположение в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
58967