Държавен вестник, бр. 107, 2000 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
2000 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2000 г.;
4. вземане на решение за промяна в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
за промяна в устава на дружеството; 5. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч. и 15 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
73938
72.—Съветът на директорите на “Агроекохим”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 21.II.2001 г. в
14 ч. в седалището на дружеството, Враца, ул. Ал. Стам-
болийски 3, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството и
доклада за дейността за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложените от СД годишен счетоводен
отчет, баланс и доклада за дейността на дружеството; 2.
приемане предложение за разпределение на печалбата
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределението на печалбата; 3. приема-
не предложение за увеличаване капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за увеличение на капитала; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2000 г.; 5. избор на одитор
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за избор на одитор за 2001 г.;
6. други. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени техни представители да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
73541
80.—Съветът на директорите при “Розахим”—
АД, Г. Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.II.2001 г. в 10 ч. в управ-
лението на дружеството, ул. А. Страшимиров 53, Г. Оря-
ховица, при дневен ред: 1. изменения и допълнения на
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените изменения и допълнения на устава на
дружеството; 2. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието да се проведе в 11 ч. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез редовно упъл-
номощени представители. Акционерите представят
документ за самоличност, а техните представители и
нотариално заверено пълномощно за конкретното ОС.
73431
1.—Надзорният съвет на “Добруджански проте-
ин”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
22.II.2001 г. в 11 ч. в Добрич, в седалището на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. обсъждане, одобрява-
не и потвърждение на решението на ОС на дружество-
то, взето на 19.IV.2000 г., с което е приет отчетът за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява взетото решение за приемане на
отчета на дружеството за 1999 г.; 2. обсъждане, одобря-
ване и потвърждение на решението на ОС на дружест-
вото, взето на 19.IV.2000 г., с което е приет годишният
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г., и доклада
на експерт-счетоводителя за него; проект за решение—
ОС одобрява взетото решение за приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя за него; 3. обсъждане,
одобряване и потвърждение на решението на ОС на
дружеството, взето на 19.IV.2000 г., с което са освобо-
дени от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява взетото решение за освобожда-
ване от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 1999 г.; 4. обсъж-
дане, одобряване и потвърждение на решението на ОС
на дружеството, взето на 19.IV.2000 г., с което са одоб-
рени действията на ръководните органи на дружество-
то по сключване на договори за наем на ДМА на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява взетото
решение за одобряване действията на ръководните
органи на дружеството по сключване на договори за
наем на ДМА на дружеството; 5. обсъждане, одобрява-
не и потвърждение на решението на ОС на дружество-
то, взето на 19.IV.2000 г., с което е деноминиран капи-
талът на дружеството във връзка с изискванията на § 5
ЗДЛ; проект за решение—ОС одобрява взетото реше-
ние за деноминиране капитала на дружеството във връз-
ка с изискванията на § 5 ЗДЛ; 6. обсъждане, одобряване
и потвърждение на решението на ОС на дружеството,
взето на 19.IV.2000 г., с което е решено да бъде отписа-
но дружеството като публично по смисъла и реда на
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС одобрява взетото решение, с което е решено
да бъде отписано дружеството като публично по смисъ-
ла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 7.
обсъждане, одобряване и потвърждение на решението
на ОС на дружеството, взето на 19.IV.2000 г., с което е
изменен и допълнен уставът на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява взетото решение на 19.IV.2000 г.,
с което е изменен и допълнен уставът на дружеството;
8. обсъждане, одобряване и потвърждение на решени-
ята на ОС на дружеството, взети на 19.IV.2000 г., с ко-
ито са освободени като членове на надзорния съвет Де-
сислава Жекова Танева и Димитър Александров Ди-
митров, намалена е числеността на надзорния съвет от
5 на 4 членове и е избран за нов член на надзорния съвет
Петко Иванов Керин; проект за решение—ОС одобря-
ва взетите решения на 19.IV.2000 г., с които са освобо-
дени като членове на надзорния съвет Десислава Же-
кова Танева и Димитър Александров Димитров, нама-
лена е числеността на надзорния съвет от 5 на 4 членове
и е избран за нов член на надзорния съвет Петко Ива-
нов Керин; 9. обсъждане, одобряване и потвърждение
на решението на ОС на дружеството, взето на
19.IV.2000 г., с което е избран за експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г. Милко Чанков Милков, диплом № 0081; проект
за решение—ОС одобрява взетото решение на
19.IV.2000 г., с което е избран за експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г. Милко Чанков Милков, диплом № 0081; 10. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2000 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2000 г.; 11. об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2000 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за дейността на дружеството през 2000 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 12. освобождаване
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2000 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2000 г.; 13. промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за про-
мяна на седалището и адреса на управление на дружес-
твото; 14. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството, предложени от управителния съвет;
15. промени в ръководните органи; проект за решение—
ОС извършва такива промени в числеността и състава
на надзорния съвет на дружеството, които съберат не-
обходимото мнозинство; 16. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2001 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-сче-
товодител на дружеството кандидатурата, която събе-
ре необходимия брой гласове; 17. обсъждане и одобрява-