Държавен вестник, бр. 88, 2003 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  88
81.—Съветът на директорите на “Лесекспорт”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.ХI.2003 г. в 10 ч.
в Бургас в седалището на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одоб-
ряване и приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява и приема
годишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. вземане на решение относно финансовия резултат
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД относно финансовия резул-
тат на дружеството за 2002 г.; 5. избор и назначаване
на регистриран одитор (експерт-счетоводител) за
2003 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
предложения от СД регистриран одитор за 2003 г.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощен представител. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в управлението на дружеството всеки работен
ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите се из-
вършва от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
8.ХII.2003 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
51300
1.—Съветът на директорите на “Белслат—99”—
АД, Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.ХI.2003 г.
в 14 ч. в Бяла Слатина, ул. Хр. Ботев 10 (ресторант “Па-
латин”), при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2002 г.; 3. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя, заверил
счетоводния отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема приема предложение-
то; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 7. промяна в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението за
изменение в устава; 8. преобразуване на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за пре-
образуване. Писмените материали са на разположение
на акционерите в счетоводството на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 5.ХII.2003 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
52585
5.—Съветът на директорите на “Релакс клуб”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 11.ХI.2003 г.
в 11 ч. във Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена, Гранд-
хотел “Варна”, ет. 3, заседателна зала 330, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 4. приемане на промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в със-
тава на съвета на директорите; 5. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от акционерите промени в устава на
дружеството с оглед промените в ТЗ; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2003 г. за проверка дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от акционерите експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 7. разни. Поканват се акционерите и тех-
ните упълномощени представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 26.ХI.2003 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
55539
3.—Съветът на директорите на “Сградостроител—
Инвест”—АД, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 20.ХI.2003 г. в
10 ч. в седалището на дружеството, гр. Гоце Делчев, ул.
Бяло море 13, при следния дневен ред: 1. приемане отче-
та за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г. и отчета
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема счетоводния отчет и баланс и отчета на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за 2003 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 5.ХII.2003 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
52156
3.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел Спортен клуб “Художествена гимнастика “Ал-
бена”—Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.ХI.2003 г. в 18 ч. в зала “Русалка”
при дневен ред—смяна на ръководни органи. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали от днев-
ния ред са на разположение на членовете на сдружени-
ето в седалището на сдружението.
52936
39.—Съветът на директорите на “Семьонов”—АД,
гр. Долни Чифлик, област Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 20.ХI.2003 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в гр. Долни Чифлик, Промишлена зона, при
следния дневен ред: 1. преобразуване на дружеството
чрез отделяне на ново дружество по реда на чл. 261 ТЗ;
проект за решение—ОС приема предложението за пре-
образуване на дружеството чрез отделяне на ново дру-
жество по реда на чл. 261 ТЗ; 2. вземане на решение за
едновременно увеличение и намаление на капитала във
връзка с отделянето на основание чл. 203 ТЗ; проект за
решение—ОС приема предложението за едновременно
увеличение и намаление на капитала на основание
чл. 203 ТЗ; 3. промени в устава на дружеството чрез
приемане на нов устав; проект за решение—ОС приема
предложения нов устав на дружеството; 4. приемане на
годишния отчет и баланса на дружеството за 2002 г. и
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през отчетния период;
проект за решение—ОС приема годишния отчет и ба-
ланса на дружеството и освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им през
2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 8.ХII.2003 г. в 10 ч., на