Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 90

С Т Р .  9 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 40
отчет на дружеството за 2000 г. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност и
временно удостоверение за притежаваните акции. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните им представители, които се легитимират с до-
кумент за самоличност, представяне на съдебно реше-
ние или удостоверение за вписването им като представи-
тели на съответното юридическо лице и временно удос-
товерение за притежаваните акции. Пълномощниците
на акционери—юридически лица, се легитимират с до-
кумент за самоличност, изрично писмено пълномощно,
подписано от законния представител или представители
на юридическото лице, представяне на съдебно решение
или удостоверение за вписване на законния представи-
тел или представители и временно удостоверение за
притежаваните акции. Не се предвиждат други формал-
ности за участие в общото събрание и за упражняване на
правото на глас. Писмените материали, свързани с днев-
ния ред на общото събрание, са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, София, бул. Или-
янци 119. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25265
664.—Управителният съвет на “Петрол холдинг
груп”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на 23.VI.2000 г. в 11 ч. в
София, Национален политехнически музей, ул. Опъл-
ченска 66, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема отчета на управителния
съвет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет, баланс на дру-
жеството и доклада на одитора за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание одобрява годишния счето-
воден отчет, баланса на дружеството и доклада на оди-
тора за 1999 г.; 3. приемане на решение за разпределяне
на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема решението за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на НС и УС на
дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание освобождава членовете на
НС и УС от отговорност за дейността им през 1999 г.;
5. определяне на възнаграждението на членовете на
надзорния съвет; проект за решение—общото събра-
ние одобрява предложението на акционерите; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—общото събрание избира за експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г. лицето, предложе-
но от управителния съвет; 7. промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание прие-
ма предложените от УС промени в устава. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. Регистрацията и
проверката на пълномощните ще се извършат същия
ден от 9 до 11 ч. срещу представяне на личен паспорт
(лична карта) и оригинална депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции за акционерите физичес-
ки лица. Акционерите юридически лица се представля-
ват от законните им представители, които се легитими-
рат с представяне на личен паспорт (лична карта), удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и копие от
депозитарната разписка. На събранието имат право да
участват акционери или пълномощниците на акционе-
ри, които са придобили акции на дружеството най-къс-
но 14 дни преди датата на общото събрание и фигурират
в списъка на акционерите, издаден от Централния де-
позитар към тази дата. В случай на упълномощаване
пълномощните на акционерите трябва да съдържат
пълни данни за упълномощителя и упълномощения, да
бъдат конкректно за това общо събрание, да са изрич-
ни, нотариално заверени и да отговарят на изисквани-
ята на закона. Всеки, който представлява или предло-
жи на акционер или акционери с повече от 5 % от гла-
совете в общото събрание да ги представлява в общото
събрание на акционерите, е длъжен да уведоми дружес-
твото най-късно 10 дни преди деня на общото събрание,
освен ако не представлява само един акционер по пред-
ложение на представлявания. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощно, дадено в нарушение на закона, е нищожно. Пис-
мените материали по дневния ред с проекторешенията
са на разположение на акционерите в административ-
ната сграда в седалището на дружеството, ул. Солунска
2, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите се полу-
чават от акционерите срещу представяне на личен пас-
порт и оригинална депозитарна разписка за притежава-
ните акции, а за пълномощниците на акционерите—и
срещу изрично писмено пълномощно, което остава към
материалите за събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24739
45.—Съветът на директорите на “8 март”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 23.VI.2000 г. в 10 ч. на адрес: София,
бул. Рожен 22, при следния дневен ред: 1. разглеждане
на годишния счетоводен отчет и одиторски доклад,
доклада за дейността през 1999 г. и предложението за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание одобрява годишния счетоводен
отчет, доклада за дейността и начина за разпределение
на печалбата; 2. освобождаване на членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
1999 г.; проект за решение—общото събрание освобож-
дава членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—общото
събрание избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 4.
извършване на промени в СД; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството.
25339
1.—Съветът на директорите на “Мебел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 23.VI.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Или-
янско шосе 3 (цех “Дъб”), при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството и приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г.; 2. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г., предложен от съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за
2000 г.; 3. предложение за разпределяне на печалбата
като дивиденти; проект за решение—ОС одобрява нап-
равеното предложение за разпределение на печалбата
като дивиденти; 4. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч. в София, ул. Илиянско шосе 3 (цех “Дъб”),
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение в офиса на дружеството, София,
ул. Илиянско шосе 3 (цех “Дъб”).
25091
141.—Съветът на директорите на Холдинг “Кооп—
Юг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 99, сгра-
дата на ЦКС, залата на ет. 14, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултата от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултата от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството