Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
твото през 2003 г.; проект на решение: ОСА приема
доклада за дейността на дружеството; 2. доклад на ре-
гистрирания одитор за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; проект на
решение: ОСА приема доклада на регистрирания оди-
тор за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2003 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2003 г.; проект на решение:
ОСА приема годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата от дейността на дружеството през 2003 г.;
проект на решение: ОСА приема предложението на
съвета на директорите за неразпределение на печалба-
та от дейността на дружеството; 5. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
финансовата 2003 г.; проект на решение: ОСА освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за финансовата 2003 г.; 6. избор на регистриран оди-
тор за финансовата 2004 г.; проект на решение: ОСА
избира предложения от съвета на директорите регист-
риран одитор за финансовата 2004 г.; 7. избор на нов
състав на съвета на директорите; проект за решение:
ОСА избира нов състав на съвета на директорите; 8.
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение: ОСА определя
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ годишното общо събрание на акционерите
ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 10 ч. и 30 мин., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва в 9 ч. и
45 мин. Правото на глас се упражнява от лицата, придо-
били акции най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание. Акционерите юридически лица се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представяне на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация, депозитарна разписка или друг до-
кумент, удостоверяващ собствеността на юридическо-
то лице върху съответния брой акции, и документ за
самоличност на представителя. Пълномощниците на
акционерите юридически лица се легитимират с пис-
мено, нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание и отговарящо на изискванията на
чл. 116 ЗППЦК, удостоверение за актуална съдебна
регистрация, депозитарна разписка или друг документ,
удостоверяващ собствеността на юридическото лице
върху съответния брой акции, и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите физически лица
се легитимират с представянето на документ за само-
личност и депозитарна разписка или друг документ,
удостоверяващ собствеността им върху съответния брой
акции. Пълномощниците на акционерите физически
лица се легитимират с писмено, нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание и отго-
варящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, документ
за самоличност и депозитарна разписка или друг доку-
мент, удостоверяващ собствеността на представлява-
ния върху съответния брой акции. Преупълномощава-
нето с правата по издадените пълномощни, както и
пълномощно, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно. Лице с нищожно пълномощно не
се допуска до участие в общото събрание.
24789
25.—Съветът на директорите на “Кента—Омур-
таг”—АД, гр. Омуртаг, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 30.VI.2004 г. в 11 ч. и 30 мин. в седалището на
дружеството в гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител 35,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния фи-
нансово-счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.,
доклада за дейността на дружеството за 2003 г. и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема годишния финансово-счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г., доклада за дейността
на дружеството за 2003 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 2. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2003 г.; 3.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 4. избор на регистриран одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложените от съве-
та на директорите регистриран одитор; 5. приемане на
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от съвета
на директорите изменения и допълнения в устава на
дружеството; 6. промени в системата на управление,
броя и персоналния състав на органите за управление и
определяне на възнаграждението и гаранцията за уп-
равлението им; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите относно промяна
в системата на управление, броя и персоналния състав
на органите на управление и размера на възнагражде-
нието и гаранцията за управление; 7. вземане решение
на основание чл. 242, ал. 6 ТЗ за оправомощаване от
общото събрание на лице за сключване на договори с
избраните членове на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за оправомощаването на лицето, което да сключи
договорите с надзорния съвет. Съгласно чл. 24, ал. 2 от
устава на дружеството регистрацията на акционерите и
техните пълномощници се извършва до 16 ч. на
29.VI.2004 г. от лицето по вписванията в седалището
на дружеството. Акционерите следва да предадат при
регистрацията на лицето по вписванията своите акции
или заместващите ги временни удостоверения, а пъл-
номощниците своите изрични нотариално заверени
пълномощни за участие в конкретното събрание и с
посочен начин на гласуване по всяка от точките от
дневния ред. Лицето по вписванията докладва налич-
ния кворум при откриване на събранието, като не до-
пуска до участие в събранието и не вписва в списъка на
присъстващите лицата, които не са изпълнили посо-
чените изисквания на основание чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе в 11 ч. и 30 мин. на
15.VII.2004 г., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на заседанието брой
акции. Писмените материали по дневния ред се нами-
рат в дружеството и при поискване се предоставят без-
платно на акционерите.
22128
273.—Съветът на директорите на “Кента”—АД, гр.
Омуртаг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 30.VI.2004 г.
в 9 ч. в седалището на дружеството в гр. Омуртаг, ул. Цар
Освободител 35, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на годишния финансово-счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г., доклада за дейността на дружес-
твото за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годишния
финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.,
доклада за дейността на дружеството за 2003 г. и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител; 2. вземане
на решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им през
2003 г.; 3. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; 4. избор на регист-
риран одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите регист-
риран одитор; 5. приемане на изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; 6. промени в системата на
управление, броя и персоналния състав на органите