Държавен вестник, бр. 62, 2003 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  62
ност (оригинал на временно удостоверение) на акции
и пълномощно за упълномощените лица. Материа-
лите по точките от дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
37422
1.—Съветът на директорите на “Здравец”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 19.VIII.2003 г. в 16 ч. и 30 мин. в Русе,
ул. Църковна независимост 35, ет. 1, при следния дне-
вен ред: 1. намаляване капитала на дружеството чрез
намаляване номиналната стойност на акциите; проект
за решение—ОС намалява капитала на дружеството чрез
намаляване номиналната стойност на акциите; 2. про-
мяна в наименованието и устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя наименованието и устава
на дружеството; 3. промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС променя съвета на директорите.
Регистрацията на акционерите започва половин час пре-
ди ОС. Всеки акционер може да бъде представляван от
друго лице с пълномощно. Материалите по ОС са на раз-
положение всеки работен ден на адреса на провеждането
от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ОС
ще се проведе на същия ден и място в 18 ч. и 30 мин.
38835
61.—Съветът на директорите на “Дунав”—АД, Си-
листра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 18.VIII.2003 г. в
16 ч. в заседателната зала на Общинския съвет—Си-
листра, ул. Симеон Велики 16, при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета и баланса; 3.
разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД; 6. разни.
Регистрацията ще се извършва на 18.VIII.2003 г. от 10 ч.
до 15 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството, ул. Симеон
Велики 34, срещу лична карта, а за упълномощените—
срещу нотариално заверено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение в офиса на дружеството.
37906
35.—Съветът на директорите на “Лесинвест”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо редовно
годишно отчетно събрание на акционерите на
17.VIII.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. в салона на читалище
“Хр. Ботев”, Смолян, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден баланс, отчет за приходи и разходи и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема баланса, отчета за приходи и
разходи и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 3. разпределение на финансовия резул-
тат за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. промяна в състава на съвета на директорите;
7. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в офиса на дружеството, бул. България
86, бл. 16, вх. Б, ет. 3. Регистрацията за участие в общо-
то събрание започва в 8 ч. и приключва до началния час
на събранието. Акционерите представят при регистра-
ция лична карта и временно удостоверение, а пълно-
мощниците—лична карта, пълномощно и временно удос-
товерение на упълномощителите. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
17.VIII.2003 г. в 9 ч. и 30 мин., на същото място, при същия
дневен ред и при същите условия за регистрация.
39372
127.—Управителният съвет на СНЦ “Зелени Балка-
ни—Стара Загора”, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на
17.VIII.2003 г. в 11 ч. в Стара Загора, в офиса на сдруже-
нието, ул. Цар Иван Шишман 76, при следния дневен
ред: 1. приемане отчет на дейността за 2002 г.; 2. прие-
мане на финансовия отчет за 2002 г.; 3. избор на нов УС;
4. промяна в устава; 5. обсъждане на система за кому-
никация и обратна връзка с членовете.
38819
73.—Съветът на директорите на “Агротехника Тро-
ян”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.VIII.2003 г. в 10 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, Троян, ул. Бу-
ковец 11, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на финансово-
счетоводния отчет за 2002 г., заверен от експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител; 4. решение за разпределение на печалба-
та за 2002 г.; проект за решение—ОС взема решение за
разпределение на печалбата; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 6. освобождаване
членовете на СД и избор на нови членове; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за осво-
бождаване на членовете на СД и избор на нови членове;
7. изменение на чл. 44 от устава на дружеството; 8. взе-
мане решение за увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението за
увеличение на капитала на дружеството и реда за това;
9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
30998
51.—Съветът на директорите на “Агромашинаим-
пекс—Шумен”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на 18.VIII.2003 г.
в 11 ч. в Шумен, бул. Велики Преслав 47, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на го-
дишния финансов отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 3.
разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2002 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния финансов отчет и баланс на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения одитор за заверка на годишния финансов от-
чет и баланс на дружеството за 2003 г. Писмените ма-
териали са на разположение в офиса на дружеството—
Шумен, бул. Велики Преслав 47, ет. 2. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени от тях лица да при-
състват. Началото на регистрацията на акционерите е
в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., при същия
днен ред и на същото място.
37990