Държавен вестник, бр. 39, 2002 г., стр. 103

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на балан-
са, отчета за приходите и разходите и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема баланса, отчета за приходите и разходите и
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
предложение за разпределение печалбата на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението от борда на директорите за разпределение на
печалбата за 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния експерт-счетоводител за 2002 г. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Поканват се акционерите да
участват в общото събрание лично или чрез представи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
18793
304.—Съветът на директорите на “Кораборемон-
тен завод Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 29.V.2002 г. в 11 ч. в София, бул. Васил Левски
47, със следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС при-
ема отчета за дейността на дружeството през 2001 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводитeл за из-
вършената проверка на дружеството за 2001 г.; проект
за решение: ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дейност-
та на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружeството за 2001 г.; проект за
решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение:
ОС приема решение за разпределение на печалбата за
2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение: ОС освобождава (не) от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; 6. приемане на промени в устава на
дружeството; проект за решение: ОС приема/не приема
промени в устава на дружеството; 7. приемане на про-
мени в броя и състава на съвета на директорите; проект
за решение: ОС приема/не приема промени в броя и
състава на съвета на директорите; 8. определяне въз-
награждение на членовете на съвета на директорите;
проект за решение: ОС определя месечно възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите; 9. избор на
дипломиран експерт-счетоводитeл за 2002 г.; проект за
решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2002 г.; 10. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството—
Бургас, ул. Индустриална 3, считано от датата на обна-
родване в “Държавен вестник” на поканата за свикване
на общото събрание на акционерите. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице, доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона, удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18495
117.—Съветът на директорите на “Автотрафик”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.V.2002 г. в 11 ч. в
Бургас, ул. Индустриална 2, в залата на дружеството
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет, доклада за дейността на дружеството
през 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение: ОС приема годишния счетоводен от-
чет, доклада за дейността на дружеството през 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 2. предложение за
разпределение на печалбата от дейността за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата от дейността за 2001 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение: ОС избира експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 5. отчет за изпълнението на бизнесзадачата за
2001 г.; проект за решение: ОС утвърждава отчета за
изпълнението на бизнесзадачата за 2001 г.; 6. промени
в състава на СД; проект за решение: ОС утвърждава
предложените промени в СД. Поканват се акционерите
да вземат участие лично или чрез писмено упълномо-
щен от тях представител. Регистрацията на акционери-
те и пълномощниците започва в 10 ч. и ще завърши в
11 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе събра-
нието. Акционерите ще се регистрират срещу документ
за самоличност, а пълномощниците—с писмено пъл-
номощно с минималното съдържание, определено с на-
редба, и документ за самоличност. Писмените матери-
али за събранието са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса
на дружеството в Бургас, ул. Индустриална 2, до
29.V.2002 г. вкл. Запознаването с материалите може да
бъде лично или чрез пълномощник. При поискване
материалите се предоставят срещу писмена молба, за-
ведена в деловодството на “Автотрафик”—АД.
12084
22.—Съветът на директорите на “Трансимпекс
РМК”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.V.2002 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството на ул. Фотинова 1 при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2001 г. и доклад на екс-
перт-счетоводителя за заверения счетоводен баланс и
отчет за приходите и разходите на дружеството; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за отчетния период; 3. вземане на ре-
шение за прекратяване на дружеството, избор на лик-
видатор и определяне на срока на ликвидация; 4. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе в 13 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
15495
133.—Съветът на директорите на “Черноморска
компания”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 31.V.2002 г. в 10 ч. на адрес Бургас, ул. Одрин
15, ет. 5, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството за 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дейността им през 2001 г.;