Държавен вестник, бр. 96, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
на изисквания на устава на дружеството. За регистра-
ция акционерите представят личен паспорт/карта и
временно удостоверение за притежаваните от тях
акции. Регистрацията на акционерите ще започне от
15 ч. Писмените материали за събранието са на раз-
положение на акционерите в Пловдив, ул. Асенов-
градско шосе 1. При поискване писмените материали
се представят на акционерите безплатно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
68098
80.—Съветът на директорите на “Хидрострой—
Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.ХII.2000 г. в 10 ч.
в сградата на дружеството в Сливен, ул. Самуиловско
шосе 22, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение: общо-
то събрание приема отчета за дейността на дружество-
то през 1999 г.; 2. доклад за проверката на годишния
счетоводен отчет от експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение: общото събрание приема доклада
на експерт-счетоводителя и счетоводния отчет за 1999 г.;
3. осквобождаване от отговорност на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение: общото съб-
рание освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение: общото събрание избира
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. вземане на решение
за увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение: общото събрание взема решение за увелича-
ване капитала на дружеството; 6. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение в канцеларията на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
67437
79.—Съветът на директорите на “Нова телевизия—
Първи частен канал”—Сливница, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 27.ХII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София,
пл. Св. Неделя 16, при следния дневен ред: 1. приемане
на промени в устава на дружеството и привеждане в
съответствие с изискванията на Търговския закон; про-
ект за решение—общото събрание приема предложе-
ните промени; 2. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—общото събрание приема
предложените промени в състава на съвета на директо-
рите; 3. промяна в седалището и адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложената промяна на седалището и адреса на управле-
ние; 4. промяна във фирмата на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложената промяна във фир-
мата на дружеството; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите всеки работен ден от 12
до 13 ч. в офиса на дружеството, пл. Света Неделя 16.
Поканват се всички акционери да участват в общото съб-
рание лично или чрез упълномощен представител.
68263
74.—Съветът на директорите на “Евро—99”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.ХII.2000 г. в 12 ч. в седалището на
дружеството в Смолян, ул. Хан Аспарух 4, при дневен
ред, както следва: 1. доклад за дейността на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 1999 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя; 4. предложение за разп-
ределение на печалбата; проект за решение—ОС при-
ема разпределението на печалбата; 5. освобождаване
от отговорност на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД за дейността им през 1999 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема предло-
жения от СД експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акци-
онерите или писмено упълномощените от тях представи-
тели да вземат участие в събранието. Регистрацията на
участниците и проверка на пълномощията ще се прове-
дат в деня на събранието от 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от броя на представените акции.
68249
1.—Съветът на директорите на “Маркели”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.ХII.2000 г. в 10 ч. в Ка-
занлък, ул. Индустриална 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; 5. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 29.ХII.2000г. в 16 ч. при същия дневен ред.
67992
449.—Съветът на директорите на “Изкуство”—АД,
Трявна, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 27.ХII.2000 г.
в 10 ч. в заседателната зала на дружеството, ул. Ангел
Кънчев 160, при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада; 2.
годишен счетоводен отчет за финансовата 1999 г. и
доклад на експерт-счетоводителя за одиторската му
заверка; проект за решение—ОС приема отчета и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 4. назначаване на експерт-счетоводител на
дружеството за финансовата 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава експерт-счетоводител на дружест-
вото за финансовата 2000 г.; 5. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щен представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по смисъла на чл. 224 ТЗ са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството на
посочения адрес. Регистрацията на акционерите ще се
извършва същия ден от 9 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 50 мин.
в посочената зала.
67714
7.—Съветът на директорите на “Батерия”—АД,
Никопол, на основание чл. 192 ТЗ във връзка с проведе-
ното на 30.Х.2000 г. общо събрание на акционерите съоб-
щава за взетото решение за увеличение на капитала на
дружеството под условие, пропорционално на притежа-
ваните акции, от 50 000 лв. на 250 000 лв., чрез емитиране-
то на нови 200 000 акции с номинал на всяка една акция
1 лев и кани акционерите “Макс—АМ”—ЕООД, и Репуб-
лика България да запишат своите акции. Плащането на
160 000 акции на “Макс—АМ”—ЕООД, и 40 000 акции на
Република България ще се извърши в едномесечен срок
след обнародването на поканата в “Държавен вестник”
по номинална стойност в набирателна сметка: ОББ, клон
Княгиня Мария-Луиза, банков код 20084232, банкова
сметка в левове № 9011051829. След изтичане на срока
незаписаните и неплатени акции могат да бъдат записани
и платени от другия акционер.
67474