Държавен вестник, бр. 58, 2003 г., стр. 155

Б Р О Й  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р . 155
разни. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч.
Право на участие в ОС имат всички акционери, вписани
в книгата на акционерите или представили при регист-
рацията си депозитарна разписка и документ за само-
личност. За юридическите лица се изисква удостовере-
ние за актуално състояние, доказващо правата на лице-
то, представляващо дружеството, или нотариално заве-
рено пълномощно със съдържание и форма съгласно
закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден от 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния капитал. Писмените материали, свързани с дневния
ред, са на разположение на акционерите всеки работен
ден в сградата на дружеството.
33274
6.—Съветът на директорите на “Винпром—Тър-
говище 96”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г.
в 11 ч. в Търговище в заседателната зала на “ЛВК—
Винпром”—АД, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за
2002 г., заверен от експерт-счетоводител; предложение
за решение—ОС приема отчета и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; 3. разпределение на печалба-
та от дейността за 2002 г.; предложение за решение—
ОС приема предложението за решение на СД; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2003 г.; предложение за решение—ОС
приема предложението за решение на СД за експерт-
счетоводител за 2003 г.; 6. разни. Регистрацията на акци-
онерите започва в 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представения капитал. Писмените материали, свър-
зани с дневния ред, са на разположение на акционерите
всеки работен ден в сградата на дружеството.
33275
188.—Съветът на директорите на “Поляница”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 2.VIII.2003 г. в 8 ч. и
30 мин. в Търговище в сградата на ПУЦ на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
одиторски доклад за извършената проверка на годишния
финансов отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния финансов отчет за
2002 г.; 3. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД
на “Поляница”—АД, за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД на “Поля-
ница”—АД, за 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. приемане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества при Комисията за финансов над-
зор; проект за решение—ОС реши да отпише “Поляни-
ца”—АД, Търговище, от регистъра на публичните дру-
жества при Комисията за финансов надзор; 7. разни. Ма-
териалите по дневния ред за общото събрание на дружес-
твото са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството, Търговище, ул. Преслав 2. Поканват се
всички акционери да участват в общото събрание. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва на 2.VIII.2003 г. в 8 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
9 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
37026
1.—Съветът на директорите на “Дамяница”—АД,
с. Дамяница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г.
в 14 ч. в София в управлението на Софийския клон на
ул. Оборище 22А при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. доклад на избра-
ния дипломиран експерт-счетоводител (одиторско пред-
приятие) по годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител (одиторско
предприятие) годишен счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; 4. разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за досегашна-
та им дейност; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
досегашната им дейност; 6. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител (одиторско предприятие) за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител (одиторско предприятие) за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.
Поканват се акционерите или техни упълномощени в
съответствие с устава на дружеството представители да
вземат участие в работата на общото събрание на акци-
онерите чрез насроченото заседание. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извърши на
определения за заседанието ден от 13 ч. и 30 мин. до
14 ч. Материалите за заседанието и съответните проек-
торешения по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на адреса на управление Софийския
клон на дружеството.
39517
125.—Съветът на директорите на “Ритекс”—АД,
с. Казичене, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 29.VII.2003 г. в 14 ч. в седалището и адреса на
управление на дружеството—София, кв. Казичене, ул.
В. Левски 1А, в административната сграда на дружест-
вото при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 4. проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените на събранието проме-
ни; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 6.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени; 7.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
ще бъдат предоставени на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството. Поканват се акционе-
рите да участват в общото събрание лично или чрез
писмено упълномощени от тях представители.
37066