Държавен вестник, бр. 72, 2005 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. пред-
ложение за разпределение на балансовата печалба на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2004 г.; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; 7. промени в съвета
на директорите; предложение за решение—ОС прие-
ма промените в състава на съвета на директорите; 8.
разни; проект за решение—ОС приема решение съоб-
разно повдигнатите въпроси. Материалите по днев-
ния ред са предоставени на разположение на акционе-
рите в сградата на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 25.ХI.2005 г. в 15 ч., на същото място при съ-
щия дневен ред.
58760
1.—Съветът на директорите на “Батерия”—АД,
Никопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.Х.2005 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Рожен 22, при следния дневен ред: 1. осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите;
2. избор на нов състав на съвета на директорите; 3.
разни. Материалите по дневния ред са депозирани
на адреса на провеждане на събранието. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 4.ХI.2005 г в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
58807
1.—Управителният съвет на “Медицински цен-
тър Здраве”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.Х.2005 г. в 11 ч. в Пазарджик, ул. Константин Ве-
личков 50, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на УС; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2003 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; 6. освобождаване
от отговорност членовете на УС за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на УС за дейността им през
2003 г.; 7. освобождаване на член на НС на дружест-
вото и избиране на нов член на НС; проект за реше-
ние—ОС освобождава досегашен и избира нов член
на НС; 8. увеличаване капитала на дружеството чрез
издаване на нови акции; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството чрез издаване на
нови акции; 9. извършване промени в чл. 6, 8, 14, 21,
24, 27, 41 от устава на “Медицински център Здраве”—
АД, съобразно изискванията на ТЗ; проект за реше-
ние—ОС взема решение за извършване на промени
в чл. 6, 8, 14, 21, 24, 27, 41 от устава на “Медицински
център Здраве”—АД, съобразно изискванията на ТЗ.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез редовно упълномощени представители.
Акционерите—физически лица, се легитимират с до-
кумент за самоличност, а техните представители—
с документ за самоличност и нотариално заверено
пълномощно. Акционерите—юридически лица, се
легитимират с копие от удостоверение за актуално
състояние, валидно към датата на провеждане на
събранието, нотариално заверено пълномощно от
законния представител на юридическото лице и
документ за самоличност на пълномощника. Регис-
трацията за участие в работата на редовното общо
събрание започва в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
31.Х.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове. Писмените материали са на разположение
на акционерите в сградата на дружеството, Пазар-
джик, ул. Константин Величков 50.
58778
 15.—Управителният съвет на туристическо дру-
жество “Персенк на ТПК”, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.Х.2005 г.
в 15 ч. в кафе-сладкарницата на ТПК “Марица”, ул.
Арх. Камен Петков 12, Пловдив, при следния дневен
ред: 1. освобождаване членове на управителния съ-
вет; 2. разпореждане с недвижимото имущество.
58765
45.—Съветът на директорите на “Родинвест”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 14.Х.2005 г.
в 9 ч. в седалището на дружеството, Пловдив, бул.
Марица 97, при следния дневен ред: 1. уточняване на
текста на решението по т. 7 от дневния ред на общото
събрание на дружеството, проведено на 19.V.2005 г.;
предложение за решение—текстът на решението по
т. 7 от дневния ред на общото събрание на дружест-
вото, проведено на 19.V.2005 г., се променя, както
следва: “7. общото събрание намалява капитала на
дружеството до 50 000 лв. чрез обезсилване на
13 354 247 акции след придобиването им от дружест-
вото; обезсилването на акциите да стане пропорцио-
нално на дяловото участие преди намаляването на
капитала; цената на придобиването е 1,2696 лв. за
акция; придобиването и обезсилването на акциите да
се извърши не по-късно от два месеца след изтичане
на срока по чл. 150, ал. 2 ТЗ; дружеството е готово да
даде обезпечение на вземанията или да изплати на
кредиторите, които не са съгласни с намаляването,
задълженията си към датата на обнародването”; 2.
разни. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници за участие в общото събрание започ-
ва в 8,30 ч. на 14.Х.2005 г. Материалите за събрани-
ето със съответните проекторешения са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 3.ХI.2005 г. в 9 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
59287
1.—Управителният съвет на “Дунав—57”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 31.Х.2005 г. в 10,30 ч. в за-
седателната зала на Универсален магазин—Силист-
ра, ул. Симеон Велики 25, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на управителния съвет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и приложенията му и доклада на екс-
перт-счетоводителя за финансовата 2004 г.; проек-
торешение—ОС приема годишния счетоводен отчет
и приложенията му и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2004 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава членовете на управителния и надзорния съвет