Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
членовете на сдружението в седалището на сдружени-
ето. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се членовете
на сдружението да участват на събранието лично или
чрез писмено упълномощени от тях представители.
43197
27.—Съветът на директорите на “Узана Тур”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.Х.2004 г. в 16 ч. в салона
на ХЕИ—Габрово, при следния дневен ред: 1. приемане
на баланса и годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; 3. освобождаване от от-
говорност на СД за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД за дей-
ността му през 2003 г.; 4. промени в състава на СД; проект
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на СД; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител за 2004 г.; 6. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството на ул. Райчо Каролев 4 след 1.Х.2004 г. всеки
работен ден от 10 до 15 ч. Регистрацията на участници-
те и техните пълномощници ще се извърши от 15 ч. в
салона на ХЕИ—Габрово, в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 27.ХI.2004 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
40636
3.—Управителният съвет на Сдружение на ловци-
те и риболовците “Балкан—2001”, Каспичан, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.X.2004 г. в 17 ч. в Каспичан, зала № 105 на Народно
читалище “Пробуда”, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността и финансовото състояние на СЛР “Бал-
кан—2001” за 2003 г.; 2. отчет за дейността на контрол-
ния съвет на СЛР “Балкан—2001”; 3. определяне разме-
ра на членския внос за 2005 г.; 4. промени в устава на
сдружението; 5. текущи.
43621
2.—Управителният съвет на Съвета по туризъм,
Копривщица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 29.Х.2004 г. в 17 ч. в кон-
ферентната зала на хотелски комплекс “Копривщица”
при следния дневен ред: 1. промени в устава на Съвета
по туризъм, Копривщица; 2. отчет за дейността на уп-
равителния съвет и ревизионната комисия; 3. освобож-
даване и избор на управителен съвет; 4. приемане на
програма за дейността на сдружението; 5. разни.
44010
2.—Съветът на директорите на “Хладилна база за
дивечово месо”—АД, гр. Лозница, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на 29.X.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството на ул. Пенчо Кубадински 29,
ет. 1 (стар адрес: ул. Кирил и Методий 26, гр. Лозница),
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за финансова-
та 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
3. освобождаване на член на СД; проект за решение—
ОС освобождава член на СД; 4. избор на нов член на
СД; проект за решение—ОС избира нов член на СД; 5.
вземане на решение за допълнителни парични вноски;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за допълнителни парични вноски; 6. вземане на реше-
ние по чл. 194 ТЗ при отхвърляне предложението по
предходната точка; проект за решение—ОС гласува
предложението по чл. 194 ТЗ; 7. увеличение на капита-
ла; проект за решение—ОС гласува увеличение на ка-
питала; 8. изменение на устава съобразно взетите ре-
шения; проект за решение—ОС приема изменения на
устава съобразно взетите решения. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството на ул. Пенчо Кубадински 29, гр.
Лозница. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
в деня за провеждане на общото събрание срещу пред-
ставяне на документи за самоличност и временни удос-
товерения за притежаване на акции.
42390
31.—Съветът на директорите на “Екометал—Ма-
джарово”—АД, гр. Маджарово, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите
на 29.Х.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема заверените от експерт-сче-
товодител годишен счетоводен баланс и отчет за при-
ходите и разходите на дружеството през 2003 г.; 3. при-
емане на доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител по предложение
на съвета на директорите; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 6. вземане решение за разп-
ределение на печалбата от дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата от дейност-
та на дружеството през 2003 г.; 7. разни. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 13.ХI.2004 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
43122
29.—Съветът на директорите на “Яница—97”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.Х.2004 г.
в 11 ч. в Нова Загора в ресторант “Яница” при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя и приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение: ОС
одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството към 31.ХII.2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. увели-
чаване капитала на дружеството от 111 000 лв. на
130 000 лв. чрез издаване на нови 19 000 обикновени
поименни акции с право на глас всяка една с номинална
стойност 1 лв.; проект за решение: ОС увеличава капи-
тала на дружеството от 111 000 лв. на 130 000 лв. чрез
издаване на нови 19 000 обикновени поименни акции с
право на глас всяка една с номинална стойност 1 лв.; 5.
определяне на срок за записване на новоемитираните
акции; проект за решение: ОС приема определения срок
за записване на новите акции; 6. вземане на решение,
ако новите акции не са записани изцяло, дали капита-
лът да се увеличи само със стойността на записаните
акции; проект за решение: ОС взема решение в случай,
че новите акции не бъдат записани изцяло, капиталът
на дружеството да се увеличи само със стойността на
записаните акции; 7. избор на експерт-счетоводител за
заверка на годишния финансов отчет и баланса на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение: ОС избира ек-