Държавен вестник, бр. 13, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  13
личава капитала на “Вомикс”—АД, чрез непарична
вноска; 3. приемане на нов на устав на “Вомикс”—
АД; проект за решение—ОС приема предложения нов
устав на “Вомикс”—АД; 4. упълномощаване на лице,
което да извърши необходимите действия за опреде-
ляне на оценката на непаричната вноска и вписване
на увеличението на капитала в търговския регистър;
проект за решение—ОС упълномощава изпълнител-
ния директор да извърши необходимите действия за
определяне на оценката на непаричната вноска и
вписване увеличението на капитала в търговския
регистър; 5. разни. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание и проверката на пълно-
мощията за участие ще се извърши същия ден в 8 ч.
срещу представяне на документ за самоличност, до-
кумент за притежаване на съответен брой акции и
пълномощно в случай на представителство. Писме-
ните материали по дневния ред с проекторешенията
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
7805
5.—Съветът на директорите на “Интербалкан ме-
ниджмънт и консултинг”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционе-
рите на 24.III.2003 г. в 9 ч. в София в сградата на ул.
Позитано 8, ет. 6, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1998 г., 1999 г., 2000 г. и 2001 г.; проект на реше-
ние—ОСА приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1998 г., 1999 г., 2000 г.
и 2001 г.; 2. доклади на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишните сче-
товодни отчети на дружеството за 1998 г., 1999 г., 2000 г.
и 2001 г.; проект за решение—ОСА приема докладите
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишните счетоводни отчети за
1998 г., 1999 г., 2000 г. и 2001 г.; 3. приемане на годиш-
ните счетоводни отчети на дружеството за 1998 г.,
1999 г., 2000 г. и 2001 г.; проект за решение—ОСА
приема годишните счетоводни отчети за 1998 г., 1999 г.,
2000 г. и 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1998 г., 1999 г., 2000 г. и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1998 г.,
1999 г., 2000 г. и 2001 г.; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата от дейността на дружест-
вото през 1998 г., 1999 г., 2000 г. и 2001 г.; проект на
решение—ОСА приема решение да не се разпределя
печалба между акционерите поради нереализирането
на такава от дейността на дружеството през 1998 г.,
1999 г. 2000 г. и 2001 г.; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2002 г.; проект на решение—ОСА
избира експерт-счетоводител за проверка на ГСО на
дружеството за 2002 г.; 7. промени в състава на съвета
на директорите; проект на решение—ОСА приема
предложените от съвета на директорите промени в съ-
вета на директорите; 8. промяна на адреса на управле-
ние на дружеството; проект на решение—ОСА проме-
ня адреса на управление на дружеството—район “Въз-
раждане”, ул. Позитано 8, ет. 6, офис 1; 9. приемане на
нов устав на дружеството; проект на решение—ОСА
приема нов устав на дружеството; 10. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното общо
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в сградата на ул. Позитано 8, София, ет. 6, офис
1, всеки работен ден от 14 до 16 ч.
4456
10.—Управителният съвет на Дружество за ко-
лективно управление правата на продуцентите на
звукозаписи “Профон” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 24.III.2003 г. в 14 ч.
в административния офис на дружеството, София, ул.
Княз Борис I № 102, ет. 1, ап. 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на “Профон” за финансовото при-
ключване на 2002 г. и за дейността на дружеството
през първото тримесечие на 2003 г.; 2. изменение на
чл. 26, ал. 1 от устава на дружеството относно съста-
ва на УС; 3. утвърждаване на приетия от УС бюджет
на “Профон” за 2003 г.; 4. актуализация на приорите-
тите в дейността на “Профон” в процеса на договаря-
не с медиите; 5. информация за софтуера за разпреде-
ление; 6. дефиниране на понятието “Пазарен дял” за
целите на разпределението; 7. други.
7802
24.—Съветът на директорите на “България нет”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.III.2003 г. в
11 ч. в София, бул. Княз Дондуков 59, със следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дейността
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дейността на дружеството за
2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 6. приемане на промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема промени в устава; 7. проме-
ни в броя и състава на съвета на директорите на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема/не приема проме-
ни в броя и състава на съвета на директорите на дружес-
твото; 8. определяне на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за 2003 г.;
9. избор на регистриран одитор/специализирано одитор-
ско предприятие на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор/ специализи-
рано одиторско предприятие на дружеството за 2003 г.;
10. разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството, София, бул. Княз Дондуков 59, счи-
тано от датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на общото събрание на акционери-
те. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юридичес-
кото лице и документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите—юридически лица, се легитимират с
пълномощно, отговарящо на изискванията на закона,
удостоверение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност на упълномощения. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6542