Държавен вестник, бр. 39, 2004 г., стр. 125

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
6.—Съветът на директорите на “Текстилни влак-
на—98”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 22.VII.2004 г. в
11 ч. в седалището на дружеството, Хасково, бул. Съ-
единение 64, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета; 2. доклад на експерт-счето-
водителя за резултатите от извършената проверка на
счетоводния отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя и счетоводния баланс на дружеството за 2003 г.;
3. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД; 4. освобождаване от отговорност СД за
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД за 2003 г.; 5. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема загубата от дейността през 2003 г.
да се покрие от бъдещ положителен резултат; 6. из-
бор на съвет на директорите и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС приема пре-
избирането на досегашния СД и предложенията за
месечното им възнаграждение; 7. допълнение към ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промяна в устава на дружеството.
Поканват се да присъстват всички акционери на дру-
жеството или писмено упълномощени от тях лица.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 10 ч. и 30 мин. срещу документ за са-
моличност и депозитарна разписка или изрично пъл-
номощно, нотариално заверено, съобразено с изиск-
ванията на чл. 16 ЗППЦК. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 6.VIII.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Ма-
териалите по дневния ред на ОС са на разположение
в дружеството—Хасково, бул. Съединение 64, всеки
работен ден от 8 до 16 ч.
21005
22.—Съветът на директорите на “Зиено”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 21.VI.2004 г. в
11 ч. в Шумен, в седалището на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за проверка и за-
верка на счетоводния отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения нов
устав на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира за експерт-счетоводител лицето, предложено
от събранието. За участие в общото събрание акцио-
нерите—физически лица, представят лична карта,
юридическите лица—удостоверение за актуално прав-
но състояние, а упълномощените представители—
своите изрични пълномощни, нотариално заверени.
Материалите по провеждането на общото събрание
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите и пълномощ-
ниците започва в 10 и приключва в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 5.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
19387
912.—Съветът на директорите на “Албена”—АД,
к. к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 26.VI.2004 г. в 10 ч.
в к. к. Албена, зала КИЦ, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2003 г., об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г. и го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; 2. при-
емане на доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за заверения годишен счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за заверения
годишен счетоводен отчет за 2003 г.; 3. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството;
4. освобождаване членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД от отговорност; 5. взе-
мане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС взе-
ма решение за разпределяне на печалбата на дружес-
твото за 2003 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за 2004 г.; 7. отчет за 2003 г. на директора
за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета за 2003 г. на директора за връзки с
инвеститорите; 8. разни. Регистрацията на участни-
ците започва в 8 ч. и 30 мин. За участие в събранието
акционерите се легитимират с лична карта, а пълно-
мощниците—с лична карта и нотариално заверено
пълномощно. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните им представители, кои-
то се легитимират с удостоверение за актуално съ-
дебно състояние на дружеството и лична карта. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 11.VII.2004 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството—к. к. Албена,
централно управление, офис 213, всеки работен ден.
18018
1.—Съветът на директорите на “Камчия”—АД, КК
“Камчия”, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.VII.2004 г. в 10 ч. в ресто-
рант “Горска среща” в КК “Камчия”, община Аврен,
област Варна, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2003 г., приемане на баланса
и отчета за приходите и разходите на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността за 2003 г., баланса и отчета за приходите и разхо-
дите за 2003 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счето-
водителя, извършил одит на счетоводния отчет на дру-
жеството за отчетната 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. предложе-
ние на СД за покриване на загубата, реализирана през
2003 г.; проект за решение—ОС покрива загубата за
2003 г. от резервите на дружеството съгласно предложе-
нието на СД; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-счето-
водител за заверка на счетоводния отчет за 2004 г. Георги
Тодоров; 6. освобождаване членовете на СД; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД; 7. избор на
нови членове на СД; проект за решение—ОС избира нови
членове на СД; 8. разни. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен
от тях представител. За допускане до участие в общото
събрание всеки акционер или негов представител трябва
да представи съответните документи, удостоверяващи ле-
гитимността им за участие в ОС и вземането на реше-