Държавен вестник, бр. 26, 2004 г., стр. 166

С Т Р .  166
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
20 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен
ред и решенията му ще са законни независимо от пред-
ставения капитал.
12499
1.—Съветът на директорите на “Балкангаз 2000”—
АД, Ботевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 4.V.2004 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството в Ботевград, ул. Акад. Ст.
Романски 2, в кабинета на изпълнителния директор,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклад на експерт-счетоводителя за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 3. разп-
ределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение—
ОС 3.1. компенсира реализираните от дейността на дру-
жеството загуби за 2000 и 2001 г.; 3.2. съгласно чл. 246
ТЗ формира фонд “резервен” и отчислява 20 % от оста-
тъка в него; 3.3. останалата печалба се инвестира в из-
граждане на газификация на общински обекти; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2003 и 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите експерт-счетоводител за 2003 и 2004 г.; 5. про-
мяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС одобрява направеното предложение за
промяна в състава на съвета на директорите; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 7. определяне възнаграждение на членовете на съ-
вета на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението; проект за решение—ОС приема предло-
жения размер за възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите. Поканват се всички акцонери да
вземат участие в събранието лично или чрез писмено
упълномощен от тях представител. Регистрацията на
акцонерите и пълномощниците започва в 9 ч. и 30 мин.
и ще завърши в 10 ч. в деня и на мястото на събранието.
Акционерите ще се регистрират срещу представен доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—с писмено
пълномощно и документ за самоличност. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 19.V.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч. в седалището на дружеството.
13838
308.—Съветът на директорите на “Бял бор”—АД,
Брацигово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 4.V.2004 г. в 10 ч. в стола на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лад за дейността на дружеството през 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на заверения го-
дишен финансов отчет за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; предложение за решение—ОС приема
заверения годишен финансов отчет за 2003 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отго-
ворност на съвета на директорите за 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в административната сграда на дружеството всеки при-
съствен ден от 10 до 12 ч. Поканват се всички акционе-
ри или техни представители, упълномощени с пълно-
мощно в съответствие с изискванията на закона. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе 18.V.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11439
3.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Бургас—НЕПИАСТ”—Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.V.2004 г. в
19 ч. на ул. Богориди 34, ет. 3, със следния дневен ред:
1. промени в наименованието на сдружението; 2. изме-
нение на устава на сдружението; 3. промени в ръковод-
ните органи на сдружението—избор на нов управителен
съвет; 4. други въпроси. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 20 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7285
2.—Съветът на директорите на “Бургус”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 3.V.2004 г. в 14 ч. в София 1528,
Институт по целулоза и хартия, ул. Поручик Неделчо
Бончев 8, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през периода 2000—2003 г.;
2. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет
за 2003 г. от назначения експерт-счетоводител; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 5. промени в СД на
дружеството; 6. назначение на експерт-счетоводител за
2004 г.; 7. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на Емил Атанасов на втория
етаж в Института по целулоза и хартия. Поканват се
акционерите или писмено упълномощените им предста-
вители да вземат участие в събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де 14 дни по-късно в 15 ч., на същия адрес и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
11524
33.—Съветът на директорите на “Елтек”—АД,
Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 5.V.2004 г. в 11 ч. в
Пловдив, бул. Христо Ботев 27а при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството за 2003 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложения нов устав на дру-
жеството; 7. приемане на промени в броя и състава на
съвета на директорите, съгласно направените на ОС
предложения; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в броя и състава на съвета на директо-
рите; 8. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възложе-
но управлението; проект за решение—ОС приема пред-
ложения размер на месечно възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението; 9. избор на одитор на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения одитор на дружеството за 2004 г.; 10. разни.
Материалите под дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото, Бяла, ул. Кольо Фичето 23, всеки работен ден от
10 до 12 ч. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
на 5.V.2004 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документи за самоличност. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите се легитимират с изрично писме-