Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
декември 2001 г.; 2. доклад от проверката на контрол-
ния съвет за периода 1 януари—31 декември 2001 г.; 3.
приемане бюджета на АРИР—Стара Загора, за 2002 г.;
4. освобождаване и приемане на нови членове на сдру-
жението; 5. информация за текущата дейност на орга-
низацията; 6. разни. Материалите за общото събрание
са на разположение на членовете на сдружението от 24
до 28.VI.2002 г. всеки работен ден в офиса на сдружени-
ето на ул. Генерал Столетов 127, Стара Загора. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на явилите се
членове или представители.
26251
729.—Съветът на директорите на ДЗУ—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 16 ч. в спор-
тната зала на ДЗУ—АД, бул. Никола Петков 10, Стара
Загора, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за извършване на
независим финансов одит на финансовия отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за извършване на независим финансов одит
на финансовия отчет за 2002 г.; 5. вземане на решение
за отписване на дружеството от публичния регистър,
воден от ДКЦК; проект за решение—ОС взема реше-
ние за отписване на дружеството от публичния регис-
тър, воден от ДКЦК; 6. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите на адреса на дру-
жеството в служба “Личен състав” всеки присъствен
ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да участват в работата на
общото събрание. Регистрацията за участие в събра-
нието ще се извърши същия ден от 12 ч. във фоайето
на спортната зала на дружеството срещу личен пас-
порт, депозитарна разписка за притежаваните акции и
писмено пълномощно за упълномощените представи-
тели, съдържащо пълни паспортни данни на упълно-
мощителя и упълномощения. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
25422
165.—Съветът на директорите на “ХРС—Енерге-
тично оборудване”—АД, Стара Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 28.VI.2002 г. в 10 ч. в сградата на дружеството
на територията на бившия “Агробиохим” при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя
и одобряване на заверения счетоводен баланс за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директорите;
6. вземане на решение за разпределение на дивиденти-
те; 7. разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в сградата на дружеството. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
26138
14.—Съветът на директорите на “Боруй”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 29.VI.2002 г.
в 11 ч. в Стара Загора, ул. Индустриална 1, при след-
ния дневен ред и проекти за решения: 1. решение за
преобразуване на дружеството чрез вливане; проект
за решение—ОСА взема решение за преобразуване
на дружеството чрез вливане; 2. приемане на нов ус-
тав на дружеството; проект за решение—ОСА прие-
ма нов устав на дружеството; 3. промяна в органите
на управление на дружеството и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОСА приема
промените в органите на управление на дружеството
и определя възнаграждението им; 4. увеличение на
капитала на дружеството; проект за решение—ОСА
взема решение за увеличение на капитала на дружес-
твото; 5. промяна на наименованието на дружество-
то; проект за решение—ОСА приема промяната в
наименованието на дружеството; 6. вземане на реше-
ние за образуване на фонд “Допълнителни резерви” с
източници неразпределена печалба и предназначение
увеличаване на основния капитал на дружеството,
обратно изкупуване на собствени акции съобразно
разпоредбите на ТЗ, предоставяне на дарения по ре-
шение на СД до размера на 10 % от набраните във
фонда средства; проект за решение—ОСА взема ре-
шение за образуване на фонд “Допълнителни резер-
ви” с източници неразпределена печалба и предназ-
начение увеличаване на основния капитал на дружес-
твото, обратно изкупуване на собствени акции съоб-
разно разпоредбите на ТЗ, предоставяне на дарения
по решение на СД до размера на 10 % от набраните
във фонда средства; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници ще се извърши в деня на събранието
от 10 ч. и 30 мин. Акционерите се легитимират с лич-
на карта, а пълномощниците представят изрични
нотариално заверени пълномощни за участие в кон-
кретното общо събрание. Писмените материали, свър-
зани с дневния ред на общото събрание, са предоста-
вени на разположение на посочения по-горе адрес в
Стара Загора, ул. Индустриална 1.
25103
15.—Съветът на директорите на “Боруй 97”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 29.VI.2002 г. в
11 ч. в Стара Загора, ул. Индустриална 1, при следния
дневен ред и проекти за решения: 1. решение за преоб-
разуване на дружеството чрез вливане в него на “Бо-
руй”—АД, Стара Загора, “Стройинвест”—АД, Стара
Загора, и “ФИС Кантора”—ООД, Стара Загора; проект
за решение—ОСА взема решение за преобразуване на
дружеството чрез вливане в него на “Боруй”—АД, Ста-
ра Загора, “Стройинвест”—АД, Стара Загора, и “ФИС
Кантора”—ООД, Стара Загора; 2. приемане на нов ус-
тав на дружеството; проект за решение—ОСА приема
нов устав на дружеството; 3. промяна в органите на
управление на дружеството и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОСА приема проме-
ните в органите на управление на дружеството и опре-
деля възнаграждението им; 4. увеличение на капитала
на дружеството; проект за решение—ОСА взема реше-
ние за увеличение на капитала на дружеството; 5. про-
мяна на наименованието на дружеството; проект за
решение—ОСА приема промяната в наименованието
на дружеството; 6. вземане на решение за образуване на
фонд “Допълнителни резерви” с източници неразпре-
делена печалба и предназначение увеличаване на ос-
новния капитал на дружеството, обратно изкупуване на
собствени акции съобразно разпоредбите на ТЗ, пре-
доставяне на дарения по решение на СД до размера на
10 % от набраните във фонда средства; проект за реше-
ние—ОСА взема решение за образуване на фонд “До-
пълнителни резерви” с източници неразпределена пе-