Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
ни удостоверения с право на глас, да вземат участие в
събранието. Пълномощниците на акционерите ще се
легитимират с лична карта/личен паспорт и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17594
40.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Ездови клуб “Левски”—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на сдружението на 27.V.2003 г. в 16 ч. в
офиса на сдружението в София, ул. Хайдушко изворче
28, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на сдру-
жението; проект—ОС приема предложените от УС про-
мени в устава; 2. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18912
11.—Управителният съвет на Столична индустри-
ална стопанска асоциация (СИСА), София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква VII общо събрание на
27.V.2003 г. в 9 ч. в клуб-ресторанта на фирма “Хюндай
Елпром Трафо”, София, бул. Рожен 41, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на контролния съвет на СИСА за фи-
нансово-счетоводната дейност на СИСА към
31.ХII.2002 г. (чл. 30, т. 5 от устава); 2. финансова сметка
за приходите и разходите на СИСА за 2003 г. (чл. 30, т. 6
от устава). Съгласно чл. 33, ал. 1 от устава на СИСА все-
ки представител има право на глас. Регистрацията на
членовете ще започне в 8 ч. и 30 мин. във фоайето на
клуб-ресторанта срещу документ, удостоверяващ пред-
ставителната власт. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и се счита за
законно независимо от броя на присъстващите членове.
17850
1.—Съветът на директорите на “Химкомплект ин-
женеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 27.V.2003 г.
в 14 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски 205, ет. 7, засе-
дателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г., приемане на заве-
рения от одита годишен счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г. и одобрява заверения от екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен отчет за 2002 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за фирма “Грант Торнтон”—София (дипло-
миран експерт-счетоводител—Михайлова). При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същия адрес и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
20079
28.—Съветът на директорите на “Икар Ер Форс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 27.V.2003 г. в
10 ч. в библиотеката на културно-информационния цен-
тър на ВВС, София, бул. Цариградско шосе 111, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема и одоб-
рява отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя и одобрява годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на акционерите и тех-
ните упълномощени представители започва в 9 ч. сре-
щу представяне на личен паспорт, а за пълномощници-
те—срещу представяне на пълномощно и личен пас-
порт. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден от 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
19010
159.—Съветът на директорите на “Холсим кари-
ерни материали”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 28.V.2003 г. в 10 ч. в с. Бели Извор, област Враца,
в административната сграда на “Холсим България”—
АД, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността му през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите на дружеството за дейността му през 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. разпределение
на печалбата от дейността през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределението на печалбата от дейността за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. определяне възнагражденията на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
определя възнагражденията на членовете на съвета на
директорите съгласно предложението на мажоритар-
ния акционер; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. При липса на кворум ОС ще се проведе в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред и да се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
Пълномощниците следва да представят писмено пъл-
номощно и лична карта. Материалите за общото съб-
рание са на разположение на всички заинтересувани
акционери в канцеларията на дружеството.
20076
3.—Управителният съвет на Дружество за колек-
тивно управление правата на продуцентите на звуко-
записи “Профон”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно заседание на общото събрание на
28.V.2003 г. в 14 ч. в зала № 1 на Агенция “София прес”—
София, ул. Славянска 29, ет. 7, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове  на дружеството; 2. промя-
на в устава на дружеството; 3. избор на управителен
съвет; 4. информация за софтуера за разпределение; 5.
дефиниране на понятието “пазарен дял” за целите на
разпределението; 6. други.
19134
1.—Съветът на директорите на “АС Бояна”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.V.2003 г. в 10 ч. в сградата на
дружеството, бул. Братя Бъкстон 85, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема счетоводния отчет на дружеството; 3. док-
лад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. освобождаване членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 6. други. При липса на кворум