Държавен вестник, бр. 47, 2004 г., стр. 113

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
ност на дружеството; проекторешение—ОСА приема
промяна в предмета на дейност на дружеството; 4. про-
мяна в броя на членовете на съвета на директорите;
проекторешение—ОСА приема промяна в броя на чле-
новете на СД; 5. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проекторешение—ОСА приема промени в със-
тава на СД; 6. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите; проекторешение—ОСА
освобождава от отговорност членове на СД; 7. измене-
ния в устава на дружеството; проекторешение—ОСА
приема изменения в устава на дружеството; 8. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проек-
торешение—ОСА избира дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 9. разни. Поканват се акционе-
рите да вземат лично участие. Всеки акционер, който
има право да присъства и гласува, може писмено да
упълномощи свой представител, който да присъства и
гласува от негово име, без да е необходимо представи-
телят да е акционер. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците започва в 9 ч. и 30 мин. в деня и на
мястото, където ще се проведе събранието, срещу доку-
мент за самоличност. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9 ч.
и 30 мин. до 17 ч. в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 22.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
23947
1.—Съветът на директорите на “София Асетс Ме-
ниджмънт”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.VII.2004 г. в 10 ч. в Со-
фия, в офиса на дружеството на ул. Марин Дринов 5,
при дневен ред—промяна в устава на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промяна в устава на дружес-
твото. Поканват се акционерите да участват лично или
чрез писмено упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството на посочения адрес.
При липса на определения в устава кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.VII.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения капитал.
23818
1.—Управителният съвет на “Българска федера-
ция по фехтовка”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 8.VII.2004 г. в 11 ч. в заседа-
телната зала на ет. 5 на ММС при следния дневен ред:
1. отчет за работата на БФФ от юни 2003 г. до
30.V.2004 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. приемане
бюджет за 2004 г.; 4. предложение за избор на ново
ръководство на БФФ. При липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
24396
Свилен Симеонов Турмаков—ликвидатор на “Кли-
мати—М”—АД, София (в ликвидация), на основание
чл. 223 във връзка с чл. 269 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 8.VII.2004 г.
в 10 ч. в София, бул. Драган Цанков 172, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за освобождаване
ликвидатора на дружеството; проект за решение—ОСА
взема решение за освобождаване ликвидатора на дру-
жеството; 2. вземане на решение за удължаване срока
на ликвидацията; проект за решение—ОСА взема ре-
шение за удължаване срока на ликвидацията с 2 години
считано от датата на вписване на решението в регис-
търния съд; 3. избор на нов ликвидатор на дружеството
за срока на ликвидацията; проект за решение—ОСА
избира предложения от акционерите нов ликвидатор
на дружеството за срока на ликвидацията; 4. приемане
на промени в устава на дружеството, в т.ч. промяна на
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените от акционерите про-
мени в устава на дружеството, в т.ч. промяна на адреса
на управление на дружеството; 5. разни. Поканват се
акционерите и техните упълномощени представители
да присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
23.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред.
28272
1.—Съветът на директорите на “Мадара-Принт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.VII.2004 г. в 10 ч.,
в София, ул. Бенковски 11, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г., об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността, годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя; 2. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 3.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените им представители да учас-
тват в събранието. Материалите от дневния ред за
събранието са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
20.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
30551
4.—Съветът на директорите на “Геопродукт”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.VII.2004 г.
в 10 ч. в Асеновград, ул. С. Катрафилов 19, в админис-
тративната сграда на дружеството, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 3. разпределяне на балансова-
та печалба за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на балансовата
печалба за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 5. освобождаване
членовете на СД съгласно чл. 233, ал. 4 ТЗ; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД; 6. пред-
ложение за избор на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС избира предложените членове на СД; 7. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител за
2004 г.; 8. разни. Поканват се акционерите на дружест-
вото да участват лично или чрез упълномощен предста-
вител. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то всеки петък от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
18.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал.
21051
1.—Съветът на директорите на “Дискор”—АД, Асе-
новград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 10.VII.2004 г.
в 10 ч. в Асеновград, ул. С. Катрафилов 19, в админис-
тративната сграда на дружеството, при следния дневен