Държавен вестник, бр. 42, 2003 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
1.—Управителният съвет на спортен клуб “Цик-
лон”—Поморие, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на клуба на 14.VI.2003 г. в 11 ч.
в Поморие, ул. Ахелой 3, при следния дневен ред: 1. от-
чет на управителния съвет за дейността за 2002 г.; 2. отчет
на контролния съвет за дейността за 2002 г.; 3. освобож-
даване от отговорност на членовете на управителния
съвет и на контролния съвет за дейността им през 2002 г.;
4. промяна в устава; 5. приемане на бюджет за 2003 г.; 6.
разни. В събранието могат да участват само членове на
спортен клуб “Циклон”, които са платили членския си
внос за 2002 г. Регистрацията на членовете за събрани-
ето започва в 10 ч. в деня на събранието. Членовете след-
ва да носят лична карта. При липса на кворум на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21937
10.—Съветът на директорите на “Спорт”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 16.VI.2003 г. в 10 ч. в
София, в залата на “Интрансмаш—инженеринг”—АД,
бул. Братя Бъкстон 40, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява отчета за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. одобряване на заверения от екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. освобождаване съвета на директорите; избор на нов
съвет на директорите; определяне възнаграждението и
гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите; проект за решение: ОС освобождава съ-
вета на директорите; избира нов СД; определя възнаг-
раждението на членовете на СД и определя гаранцията
за управление на членовете на СД; 5. избор и назнача-
ване експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава за експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г. лицето, предло-
жено от съвета на директорите. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва от 9 ч. и
30 мин. в деня и на мястото на събранието срещу пред-
ставяне на депозитарна разписка и лична карта, удос-
товерение за актуално съдебно състояние на акционе-
рите юридически лица, а за упълномощените лица—
лична карта и писмено пълномощно, издадено от акци-
онера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения капитал. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в сградата на дру-
жеството в Попово, ул. Фотинова 60.
21480
2.—Съветът на директорите на “Търговска база—
Русе 98”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 9.VI.2003 г. в 10 ч. в Русе,
ул. Акад. М. Арнаудов 4, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г. и осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 2. приемане баланса и отчета за приходите
и разходите към 31.ХII.2002 г.; 3. приемане доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; 5. промени в състава на члено-
вете на съвета на директорите и определяне на възнаг-
раждението им. Поканват се акционерите на дружест-
вото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. Писмените материали—ГСО за 2002 г.,
отчетът на ръководството за 2002 г. и проектите за
решения, са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23605
39.—Управителният съвет на СТПД “Академик”—
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на дружеството на 11.VI.2003 г. в 17 ч. в Русе, зала
1.417 на Русенския университет, при следния дневен
ред: 1. план-програма за работата на дружеството пред
периода VI.2003 —V.2004 г.; 2. приемане бюджета на
дружеството за 2003 г.; 3. вземане на решение за учас-
тие и членуване в други организации и сдружения; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и може да се
проведе колкото и членове да се явят.
21232
58.—Съветът на директорите на “Домостроене”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 12.VI.2003 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, Русе, бул. Тутракан 44,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за
дейността, на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и
на доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността, го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. разглеждане предложение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
одобрява предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител; 5. преобразуване на дружест-
вото чрез отделяне на ново търговско дружество; про-
ект за решение—ОС приема предложените решения
за преобразуване на дружеството чрез отделяне на ново
търговско дружество и за учредяване чрез отделяне на
ново търговско дружество; 6. намаляване на капитала
на дружеството от 134 277 лв. на 94 616 лв. чрез обез-
силване на 39 661 акции от капитала на дружеството;
проект за решение—ОС намалява капитала на дру-
жеството от 134 277 лв. на 94 616 лв. чрез обезсилване
на 39 661 акции от капитала на дружеството; 7. увели-
чаване на капитала на дружеството от 94 616 лв. на
134 277 лв. чрез издаване на нови 39 661 акции; проект
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството
от 94 616 лв. на 134 277 лв. чрез издаване на нови 39 661
акции; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от СД промени в
устава на дружеството; 9. промени в числеността и
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в численост-
та и състава на съвета на директорите. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. При липса на кворум събрани-
ето ще се проведе на същото място и дата в 15 ч. и при
същия дневен ред и ще взема решения съгласно чл. 227
ТЗ. Регистрацията ще се извърши на 12.VI.2003 г. от
13 до 14 ч. при спазване на устава на дружеството.
23876
1.—Съветът на директорите на “Скални материа-
ли—98”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ във връзка
с чл. 19 и 20 от устава на дружеството свиква редовно
общо събрание на акционерите на 14.VI.2003 г. в 10 ч. в
салона на читалище “Зора”, ул. Духовно възраждане 1,
Русе, при следния дневен ред: 1. одобряване на счето-
водния отчет на дружеството за периода 2000—2003 г.;
предложение за решение—ОС одобрява счетоводния
отчет на дружеството за 2000—2003 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им за периода 2000—2003 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им за периода
2000—2003 г.; 3. вземане на решение за ликвидиране на
дружеството и избиране на ликвидатор; предложение
за решение—ОС ликвидира “Скални материали—98”—
АД, Русе, и предлага да бъде избран за ликвидатор на