Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
промени в СД на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в СД. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч. Регис-
трацията на акционерите или техни представители ще
започне от 9 ч. в деня на заседанието. На основание
чл. 115, ал. 4 ЗППЦК право на глас се упражнява от
лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди дата-
та на общото събрание. Акционерите представят доку-
мент за самоличност, а техните представители—доку-
мент за самоличност и изрично нотариално заверено
пълномощно с минимално съдържание съгласно изис-
кванията на закона.
26047
4.—Управителният съвет на “Асоциация на учени
и специалисти за сътрудничество със Световната ака-
демия на науките—Сан Марино”, Карлово, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени-
ето на 30.VI.2002 г. в 11 ч. в ректората на Международ-
ния университет в Карлово, ул. Възрожденска 2, при
дневен ред: обсъждане и приемане устава на сдружени-
ето съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ.
25028
1.—Съветът на директорите на “Металопак”—АД,
Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в
11 ч. и 30 мин. в Карнобат, административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет за 2001 г. и доклада на ДЕС; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет
за 2001 г. и доклада на ДЕС; 3. разпределение на печал-
бата от дейността на “Металопак”—АД, през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема направените предложе-
ния от СД—дивидент в размер 0,20 лв. на акция, а разли-
ката да се отнесе в допълнителни резерви на дружество-
то; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 5. избор и назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2002 г. Йордан Боянов Джамбов с диплома
№ 0253; 6. одобряване на бизнесплан на “Металопак”—
АД, за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява предло-
жения бизнесплан на “Металопак”—АД, за 2002 г. По-
канват се всички акционери да участват лично или чрез
упълномощен представител при спазване изискванията
на действащото законодателство. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. Регистрацията на акционерите се извършва от 10 ч.
до 11 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения на него капитал.
22863
1.—Съветът на директорите на “Карнота”—АД,
Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в
13 ч. в София, ул. Петко Каравелов 1А, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2001 г.; проекторешение—ОС приема доклада на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад
по проверката на годишния счетоводен отчет за 2001 г.
от назначения експерт-счетоводител; проекторешение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. одоб-
ряване на счетоводния отчет на дружеството за 2001 г.;
проекторешение—ОС одобрява счетоводния отчет за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 5. назначаване на експерт-счето-
водител за 2002 г.; проекторешение—ОС назначава пред-
ложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Пис-
мените материали за събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощените им представители да вземат участие в съб-
ранието. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители започва в 12 ч. и 30 мин. Акционерите удосто-
веряват самоличността си с лична карта, а пълномощни-
ците представят и изрично писмено пълномощно.
25359
21.—Съветът на директорите на “Тара Трейд—Кон-
султ”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.VI.2002 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, Козлодуй, ул.
Панайот Хитов 1А, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. предложение за разпределение на печал-
бата от дейността за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалбата
от дейността за 2001 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 5. промени в състава на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на члено-
вете на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 7. разни. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие в събранието лично или чрез упълномощени от
тях лица. Акционерите се регистрират срещу предста-
вен документ за самоличност, а пълномощниците—с
писмено пълномощно и документ за самоличност. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в седалището на дружес-
твото, Козлодуй, ул. Панайот Хитов 1А.
27230
60.—Съветът на директорите на “Устра”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
28.VI.2002 г. в 18 ч. и 30 мин. в Карнобат, местност
“Бабалията”, хижа-ресторант “Горска фея”, при след-
ния дневен ред: 1. промяна на устава на дружеството;
проект за решение: ОСА приема предложената про-
мяна на устава; 2. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение: ОСА приема предло-
жените промени в състава на СД. Регистрацията на
акционерите започва от 18 ч. в деня на събранието и се
извършва срещу представяне на личен паспорт, а на
пълномощници—и след представяне на писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за общото събрание ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството от
28.V.2002 г. всеки работен ден в работно време. По-
канват се всички акционери или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието.
24569