Държавен вестник, бр. 35, 2005 г., стр. 117

Б Р О Й  35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
1.—Съветът на директорите на “Турекспо—Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 27.V.2005 г. в 16 ч.
в зала “Актив—Арт”, Варна, бул. Христо Ботев 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка за годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 3. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за дипломиран експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 5. избор на съвет на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жения състав на съвета на директорите на дружеството;
6. изменение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 7. увеличение капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложеното увеличение
на капитала на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 10.VI.2005 г.
на същото място, в същия час и дневен ред независимо
от представения капитал. Всички материали по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството, Варна, ул. М. Колони 25.
13120
4.—Съветът на директорите на “КРЗ—Инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.V.2005 г.
в 11 ч. в заседателната зала на КРЗ “Одесос”—АД, Варна,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. обсъждане и одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г. и приемане доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
проверката му; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата от дейността на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема решение разпределение на
печалбата от дейността на дружеството за 2004 г. да
стане съобразно направените и приети от ОС предло-
жения на акционерите; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на участниците започва в 10 ч. на 28.V.2005 г.
Акционерите се легитимират с представяне на лична
карта, а пълномощниците—с лична карта и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 11.VI.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14074
18.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводство и
търговия”—АД, Варна, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.V.2005 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Стоково тържище—
Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. Обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет за 2004 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2004 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2004 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2004 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2004 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2004 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
6. промяна във фирмата на дружеството; проект за
решение—ОС променя фирмата на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 7. промяна в седалището
и адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на УС; 8.
промяна в предмета на дейност на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с проме-
ните по предходните точки и/или с промени в норма-
тивните актове; 11. промени в ръководните органи,
определяне на възнаграждения на същите и оправо-
мощаване на лице, което да сключи от името на дру-
жеството договорите с членовете на НС; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените възнаграждения на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 12.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС одитор; 13. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите
на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в админист-
ративната сграда на “Стоково тържище—Исто”—АД,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира
в това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се до-
пускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.VI.2005 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15016
1.—Управителният съвет на Българска асоциация
на корабните брокери и агенти—Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно го-
дишно общо събрание на членовете на асоциацията на
31.V.2005 г. в 14 ч. в Дом на моряка, Варна, ул. Черно-
ризец Храбър 9, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет през 2004 г.; 2. отчет
за финансовото състояние на БАКБА—Варна, към
1.I.2005 г.; 3. приемане и утвърждаване на нови пълноп-
равни и асоциирани членове; 4. утвърждаване на ети-
чен кодекс на БАКБА; 5. обсъждане и приемане на
решения за усъвършенстване структурата и работата
на асоциацията; 6. обсъждане и решение относно придо-
биване на пълноправно членство на БАКБА в ЕСАSВА;