Държавен вестник, бр. 25, 2004 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  25
възнаграждението им за периода до следващото отчетно
общо събрание; проект за решение—ОС приема броят на
членовете на съвета на директорите да бъде увеличен на
5 и избира за член на съвета на директорите Марина
Христова Миланова, ЕГН 6410166838; 8. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени представители. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.V.2004 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали и предлаганите решения, свързани с днев-
ния ред, са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството.
11660
1.—Съветът на директорите на “ТКМ—тунели,
конструкции, метали”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 30.IV.2004 г. в 16 ч. в София, бул. Александър
Жендов 6, ет. 5, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. одобряване на доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
извършеното одитиране на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; 6. разпределяне на печалбата за
2003 г.; 7. изменение капитала на дружеството; 8. до-
пълване предмета на дейност; 9. изменение и допълне-
ние на устава на дружеството; 10. избор на съвет на
директорите. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите на адреса на седали-
щето на дружеството. Регистрацията на участниците в
общото събрание ще се извърши в деня на общото съб-
рание от 15 до 16 ч. срещу представянето на временни
удостоверения и лични карти. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
3.V.2004 г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения брой акции.
10146
1.—Съветът на директорите на “Стройинжект”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.IV.2004 г. в 10 ч. в София,
бул. Александър Жендов 6, ет. 5, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. одобряване на доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за извършеното одитиране на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г.; 6. разпределяне на пе-
чалбата за 2003 г.; 7. изменение капитала на дружество-
то; 8. допълване предмета на дейност; 9. изменение и
допълнение на устава на дружеството; 10. избор на съвет
на директорите. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите на адреса на седали-
щето на дружеството. Регистрацията на участниците в
общото събрание ще се извърши в деня на общото съб-
рание от 9 до 10 ч. срещу представянето на временни
удостоверения и лични карти. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
3.V.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения брой акции.
10144
9.—Съветът на директорите на “Български елек-
тронни системи и технологии”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 30.IV.2004 г. в 10 ч. в София в сградата на
парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 2002 и 2003 г.; 2. обсъж-
дане и приемане на годишните счетоводни отчети на
дружеството за финансовите 2002 и 2003 г. и докладите
на дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема годишните счетоводни отчети на
дружеството за финансовите 2002 и 2003 г. и докладите
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2002 и 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността през 2002 и 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността през 2002 и
2003 г.; 5. определяне възнагражденията на членовете
на съвета на директорите, на които няма да бъде възло-
жено управлението; проект за решение—ОС приема ре-
шение за определяне възнагражденията на членовете
на съвета на директорите, на които няма да бъде възло-
жено управлението; 6. оправомощаване на лице от об-
щото събрание, което да сключи договорите за възла-
гане на управлението от името на дружеството с члено-
вете на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; проект за решение—ОС оправомощава
лице, което да сключи договорите за възлагане на уп-
равлението от името на дружеството с членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено управ-
лението; 7. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2004 г.; 8. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 9. даване разрешение и одобряване
действията на съвета на директорите и на изпълнител-
ния директор за сключване на сделки по смисъла на
чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава разрешение и
одобрява действията на съвета на директорите и на
изпълнителния директор за сключване на сделки по
чл. 236 ТЗ; 10. промени в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в съвета на директорите на дру-
жеството; 11. разни. Поканват се всички акционери да
участват в заседанието на общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 9 ч. и 30 мин. и приключва в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 17.V.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в деловодство-
то на дружеството по адреса на управление от 10 до
16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално за-
верени пълномощни.
7315
7.—Съветът на директорите на “Хранителни сто-
ки”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 30.IV.2004 г. в 11 ч.
в сградата на дружеството—София, ул. Константин
Фотинов 2, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та и състоянието на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършена-
та проверка за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 4. освобождаване членовете на надзорния и уп-
равителния съвет от отговорност за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава членовете
на надзорния и управителния съвет от отговорност за
дейността им през 2002 г.; 5. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема проекта
за нов устав на дружеството; 6. промени в органите на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в органите на управ-
ление на дружеството; 7. определяне възнаграждението
на органите на управление на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за възнагражде-