Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 133

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
София, ул. Цар Асен 7, ет. 2, при следния дневен
ред:1. доклад на управителните органи за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2006 г.; 3. отчет на директора за връз-
ка с инвеститорите; проект за решение—ОС приема
доклада на директора за връзка с инвеститорите за
2006 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2007 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за избор на експерт-счетоводител
за 2007 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите на
“Република холдинг”—АД, за дейността им през
2006 г. Поканват се акционерите или писмено упъл-
номощени от тях представители да вземат участие в
работата на общото събрание. Пълномощниците
трябва да са упълномощени с нотариално заверено
изрично пълномощно, отговарящо на изискванията
на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от деня на обнародването на
поканата в седалището на дружеството в София, ул.
Цар Асен 7, ет. 2. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.VII.2007 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20984
1.—Съветът на директорите на “А.В. Бил-
дингс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2007 г. в 17 ч. в офиса на дружеството, София,
ул. Цар Асен 7, ет. 2, при следния дневен ред: 1. док-
лад на управителните органи за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2006 г.; 3. отчет на директора за връзка с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема док-
лада на директора за връзка с инвеститорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на експерт-счетоводител за 2007 г.; 5. приемане
на решение за разпределение на финансовия резул-
тат; проект за решение—ОС приема печалбата на
дружеството за 2006 г. да бъде отнесена във фонд
“Общи резерви”; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в
устава на дружеството. Поканват се акционерите или
писмено упълномощени от тях представители да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Пълно-
мощниците трябва да са упълномощени с нотариал-
но заверено изрично пълномощно, отговарящо на
изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането
му. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите всеки работен ден от деня на обна-
родването на поканата в седалището на дружество-
то, София, ул. Цар Асен 7, ет. 2. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.VII.2007 г. в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
21049
2.—Управителният съвет на “Софийски апте-
ки”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в 11 ч. в
административната сграда на дружеството, София,
ул. Вихрен 34, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет, баланса и доклада за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема счетоводния отчет, баланса и
доклада за дейността на дружеството за 2006 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от
проверката на годишното приключване на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада; 3. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за избор на експерт-счетоводител за 2007 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата и из-
плащане на дивидент; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за разпределение на печалбата и
изплащане на дивидент; 5. приемане на решение за
попълване на фонд “Резервен”; проект за решение—
ОС приема предложението за попълване на фонд
“Резервен”; 6. промяна в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за промяна в устава на дружеството. 7. Промяна
на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промяна на
капитала на дружеството; 8. избор и освобождаване
на членове на надзорния съвет; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за избор и
освобождаване на членове на надзорния съвет; 9.
освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет; проект за решение—ОС
приема предложението за освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съ-
вет; 10. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 11 ч. на
20.VII.2007 г., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват. Регистрацията
на акционерите или техните пълномощници за учас-
тие работата на общото събрание ще се извърши
същия ден срещу представяне на личен паспорт, а за
пълномощниците—и изрично писмено пълномощно,
като нотариална заверка не е необходима.
20945
1.—Съветът на директорите на “АКБ корпора-
ция”—ХАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2007 г. в 7 ч. в София, ул. Първа Българска армия
22, Военна рампа, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2006 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; 3. приемане на доклада на експерт-сче-
товодител (лицензиран одитор) за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя (лицензирания одитор) за 2006 г.; 4. отчет на
директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2006 г.; 5. обсъждане на финансовия
резултат за 2006 г. и разпределение на печалбата на
дружеството; проект за решение—ОС разпределя