Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
на нов съвет на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС освобождава досегашните членове на СД
и избира нов съвет на директорите на дружеството; 6.
разни. Поканват се акционерите или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружест-
вото в Дупница, ж.к. Бистрица. Участието на акционе-
рите или техни пълномощници в общото събрание се
допуска след представяне на лична карта, пълномощно
(ако са упълномощени) и временни удостоверения.
Представителите на акционерите—юридически лица,
представят удостоверение за актуална съдебна регист-
рация. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в деня на събранието в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
16168
2.—Управителният съвет на Туристическо дружес-
тво “Ручей”, Златоград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно заседание на общото събрание на сдру-
жението на 28.V.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в залата на кино
“Фокус”, ул. Стефан Стамболов 1, Златоград, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на дружес-
твото за 2003 г.; 2. отчет за дейността на инспектората;
3. приемане на нов устав на сдружението; 4. приемане
на нови членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред колкото и членове да се явят.
15085
15.—Съветът на директорите на “Капрони”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 28.V.2004 г. в 11 ч. и 30 мин. в Казанлък,
ул. Ген. Столетов 45, в салона на “Битова сграда” на
“Капрони”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за управлението на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за управлението на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
и доклада на регистрирания одитор за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2003 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. приемане
на решение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределението
на печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. доклад на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 6. промени в устава; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите промени в устава; 7. избор на регистриран
одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите регистриран одитор
за одитиране на годишния финансов отчет за 2004 г.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите от 27.IV.2004 г. до 27.V.2004 г. от 9
до12 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството
в Казанлък, ул. Ген. Столетов 45, отдел “Личен със-
тав”. Регистрацията на акционерите и на пълномощни-
ците ще се извърши в деня на събранието, в салона на
“Битова сграда” на “Капрони”—АД, от 10 ч. и 30 мин.
до 11 ч. и 30 мин. Акционерите ще се регистрират сре-
щу представяне на лична карта и оригинал на депози-
тарна разписка, а пълномощниците—срещу представя-
не на лична карта, изрично нотариално заверено пъл-
номощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116
ЗППЦК, и оригинал на депозитарна разписка на упъл-
номощителя. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 11 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения капитал.
17649
1.—Управителният съвет на СНЦ “КК Рози—Ка-
занлък” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно общо събрание на сдружението на 31.V.2004 г.
в 18 ч. в Казанлък, клуб “Атриум”, находящ се в района
на кооперативния пазар, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на сдружението през
2002—2003 г.; проект за решение—ОС приема прочете-
ния отчет; 2. освобождаване от отговорност членовете
на УС за дейността им през отчетния период; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на УС през отчетения период; 3. избор на нов УС и
определяне на възнаграажденията им за следващия пе-
риод; проект за решение—ОС избира нов УС от пред-
ставените на събранието кандидатури и определя въз-
награждението им; 4. вземане на решение за избиране
на нови членове на клуба и освобождаване на досегаш-
ни членове на клуба; проект за решение—ОС се произ-
нася по направените предложения; 6. разни.
15627
2.—Съветът на директорите на “Металопак”—АД,
Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в
13 ч. и 30 мин. в Карнобат, в административната сграда
на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на ДЕС; проект за
решение—ОС одобрява и приема годишния счетоводен
отчет за 2003 г. и доклада на ДЕС; 3. отчет за дейността
на директора за връзка с инвеститорите; проект за ре-
шение—ОС одобрява отчета за дейността на директора
за връзка с инвеститорите; 4. разпределение на печал-
бата от дейността на “Металопак”—АД, през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения от СД; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 6. избор и назначаване
на регистриран одитор за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава предложения от СД регистри-
ран одитор за 2004 г.; 7. приемане на бизнесплан на
“Металопак”—АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложения от СД бизнесплан на “Метало-
пак”—АД, за 2004 г.; 8. определяне възнагражденията
на членовете на СД и на срока, за който са дължими;
проект за решение—ОС определя възнагражденията на
членовете на СД и срока, за който са дължими. Покан-
ват се всички акционери да участват лично или чрез
упълномощен представител. Участието в общото съб-
рание се извършва при спазване изискванията на дейс-
тващото законодателство. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. Регистрацията на акционерите се извършва от 12 ч.
и 30 мин. до 13 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
25.VI.2004 г. в 12 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на него
капитал.
7877
10.—Съветът на директорите на “Рока България”—
АД, Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 10 ч. в
седалището и на адреса на управление на дружеството
в Каспичан, ул. Мадарски конник 48, в заседателната
зала на “Рока България”—АД, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството за 2003 г. и одоб-
ряване на годишния финансов отчет, заверен от одито-
ра на дружеството, за 2003 г., както и приемане на оди-
торския доклад за заверката на финансовия отчет на
дружеството за 2003 г. и на отчета на директора за връз-