Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й 21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 9
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение в канцеларията на дру-
жеството. Поканват се всички акционери на дружест-
вото да присъстват.
12432
12.—Съветът на директорите на “ГБС—Инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на 18.IV.2000 г. в 14 ч. в сгра-
дата на дружеството, София, ул. Дамяница 3—5, при
следния дневен ред: 1. одобряване на годишния отче-
тен доклад на съвета на директорите за 1999 г.; 2.
одобряване след заверка от назначения експерт-сче-
товодител на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 4. увеличаване на капитала на
дружеството съобразно предложението на съвета на
директорите на дружеството; 5. изменение и допъл-
нение устава на дружеството съобразно предложени-
ето на съвета на директорите на дружеството; 6. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2000 г.; 7. разни. Регистрацията на акционери-
те започва в 13 ч. и се извършва срещу личен паспорт
и пълномощно на представителите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите все-
ки работен ден от 15 до 16 ч. при изпълнителния ди-
ректор на дружеството.
10967
235.—Надзорният съвет на “Българска пощенс-
ка банка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на
19.IV.2000 г. в 9 ч. в служебните помещения на банка-
та, пл. България 1, София, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на БПБ през 1999 г.; 2. доклад на
одитора “ПрайсуотърхаусКупърс България”, провер-
ка и заверка на годишния доклад и годишния счето-
воден отчет на БПБ—АД; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет на БПБ за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на надзорния съвет;
4. разпределение на печалбата от 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на надзорния
съвет; 5. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на надзорния съвет; 6. избор на специализирано
одиторско предприятие за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на надзорния съвет; 7. проме-
ни в устава на БПБ—АД; проект за решение—ОС
приема предложението на надзорния съвет; 8. проме-
ни в състава на надзорния съвет; проект за решение—
ОС приема предложението на надзорния съвет; 9.
разни. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да участват в
общото събрание. Всички документи по дневния ред
ще бъдат изложени за преглед от акционерите в слу-
жебните помещения на банката в срок 30 дни преди
общото събрание. Проверката на кворума започва в
8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч.,
със същия дневен ред и на същото място.
11296
82.—Съветът на директорите на “АГ Клиника
Д-р Щерев”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на “АГ Клиника
Д-р Щерев”—АД, на 19.IV.2000 г. в 17 ч. в София, ул.
Княз Борис I № 60Б, при следния дневен ред: 1. измене-
ние на капитала на дружеството; 2. промени в устава; 3.
приемане на баланса и отчета за приходи и разходи; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
за събранието ще са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
11738
285.—Съветът на директорите на Пенсионно-оси-
гурителна компания “Съгласие”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 19.IV.2000 г. в 10 ч. в заседателната зала
на “Орел—Г—Холдинг”—АД, бул. Дондуков 68, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите
и разходите за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 5. промени в устава на дружес-
твото; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 7.
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощени техни представите-
ли да вземат участие в събранието. Материалите са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то—София, ул. Оборище 35. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
19.IV.2000 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред.
12808
54.—Съветът на директорите на “Интерхотел
Грандхотел София”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ уведомява акционерите на дружеството, че насро-
ченото за 20.III.2000 г. общо събрание на акционери-
те се отменя.
12772
55.—Съветът на директорите на “Интерхотел Гранд-
хотел София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
20.IV.2000 г. в 14 ч. в зала “Москва” в Парк-хотел “Мос-
ква”, София, ул. Незабравка 25, при следния дневен ред:
1. промени в състава на съвета на директорите; проек-
торешение—ОС извършва промени в състава на съвета
на директорите; 2. вземане на решение съгласно чл. 119
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
проекторешение—ОС взема решение съгласно чл. 119
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Материалите са на разположение на акционерите в
оперативния офис на дружеството. Начало на регистра-
ция на акционерите—13 ч. и 30 мин. Поканват се да
присъстват всички акционери или техни упълномоще-
ни представители. Акционерите представят личен пас-
порт и депозитарна разписка за притежаваните от тях
акции, а за юридическите лица—удостоверение за ре-
гистрация и пълномощно, издадено съгласно норма-
тивните изисквания, а пълномощниците—писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12773
1.—Съветът на директорите на “Пивоварна Пле-
венско пиво”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.IV.2000 г. в 16 ч. в София, бул. Патриарх Евтимий 24,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите; 2. доклад на експерт-счетоводителите на
дружеството; 3. приемане на годишния счетоводен от-
чет и на баланса на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г.; 4. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на нетната печалба като диви-
дент; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-