Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 147

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
то през 2004 г., приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 3. предложение за разпределение на остатъчната
печалба за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на остатъчната печалба; 4. предложение за промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
21029
167.—Съветът на директорите на “Заводски стро-
ежи—ПС—Перник”—АД, Перник, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 30.VI.2005 г. в 10 ч. в сградата на чита-
лище “Съзнание”—Перник, кв. “Мошино”, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчет за управлението
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за управлението на дружеството за 2004 г.;
2. приемане на доклада на регистриран одитор на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на одитирания годишен финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема одитирания годишен финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. приемане на решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 5.
избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за избор на регистриран оди-
тор за 2005 г.; 6. приемане на отчета на директора за
връзка с инвеститорите; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на директора за връзка с инвеститорите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да дружеството да вземат участие лично или
чрез представител. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
правото на глас в общото събрание се упражнява от
лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди дата-
та на общото събрание и вписани в книгата на акционе-
рите, водена от “Централен депозитар”—АД. Регист-
рацията на акционерите или техните представители ще
се извърши в деня на общото събрание от 9 до 9,45 ч.
Физическите лица следва да представят документ за
самоличност, а в случай на представителство—и изрич-
но нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоред-
ба. Юридическите лица представят удостоверение за
актуална съдебна регистрация, както и изрично нота-
риално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание в случаите, когато юридическото лице не се
представлява от законния си представител. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството, Пер-
ник, кв. “Мошино”, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
18642
1.—Управителният съвет на фондация “Свети Йоан
Кръстител”, Петрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 25.VI.2005 г. в 15 ч. в Петрич, ул.
Цар Борис III № 91, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на УС за дейността на фондацията; 2. приемане
на плана за дейността на фондацията; 3. избиране на нов
УС; 4. избиране на нов КС. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10849
1.—Съветът на директорите на “Калабак—2000”—
АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2005 г. в 13 ч. и 30 мин. в
офиса на дружеството в Петрич, ул. България 60, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2004 г.; обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на всички членове от състава на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; 3. решения по устава
на дружеството; 4. приемане на нови членове акционери
и прекратяване на членство на акционери; 5. разни. По-
канват се акционерите на дружеството да участват лич-
но. Писмените материали са на разположение в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 18.VII.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
20097
111.—Съветът на директорите на “Механика”—АД,
Пещера, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на 27.VI.2005 г. в 11 ч. в Пещера,
ул. Д-р Петър Цикалов 10, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на “Механика”—АД, през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
“Механика”—АД, през 2004 г.;  2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2004 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД на дружеството за дейността им през 2004 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2005 г. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, Пещера, ул. Д-р П. Цика-
лов 10. Поканват се всички акционери или упълномоще-
ни от тях лица да вземат участие в работата на ОС. На-
чалото на регистрацията на акционерите е в 9 ч. на
27.VI.2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 12.VII.2005 г. в 10 ч. при
същия дневен ред и на същото място.
19903
229.—Съветът на директорите на “Винарска изба
Пълдин”—АД, Перущица,  на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.VI.2004 г. в 11 часа в административната сграда в
седалището на дружеството в Перущица, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 2004 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г. и 2004 г.; проект за решение—ОС на
акционерите освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г. и
2004 г.; 5. приемане на решение за увеличение на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема/
не приема предложението за увеличаване капитала на
дружеството; 6. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема/не приема
промени в устава на дружеството; 7. приемане на про-
мени в числеността и състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема/не приема промени
в числеността и състава на съвета на директорите; 8.
определяне на възнаграждението на съвета на директо-