Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 153

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  153
дневен ред. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на холдинга, Со-
фия, бул. Никола Мушанов 114, стая 17.
14422
475.—Съветът на директорите на “Химком-
плект—инженеринг”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събране на
акционерите на 22.VI.2007 г. в 14 ч. в София, бул. Алек-
сандър Стамболийски 205, ет. 7, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на
годишния финансов счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2006 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за одиторската проверка на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2006 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за одиторската проверка
на дружеството за 2006 г.; 3. разпределение на печал-
бата и изплащане на дивидент за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема да се разпредели печалба и
изплати дивидент в размер 1,24 лв. за акция за 2006 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите на дружеството за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема предложената от съ-
вета на директорите фирма “Грант Торнтон”, София
(дипломиран експерт-счетоводител Михайлова). При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 13.VII.2007 г. в 15 ч., на същия адрес
и при същия дневен ред независимо от представения
капитал.
13521
2.—Надзорният съвет на “Спектър”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 22.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, София, район “Средец”, ул. Карнеги 11А,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършена-
та проверка на годишния финансов отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за финансовата 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за финансовата 2006 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2006 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2007 г.; 6. приемане на
решение за разпределяне на печалбата за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
разпределяне на печалбата за 2006 г.; 7. освобожда-
ване на надзорния съвет от заеманата длъжност на
основание чл. 37, ал. 1 от устава на дружеството и
освобождаване от отговорност членовете на същия
за дейността им през периода на упражняване на
длъжността; проект за решение—на основание чл. 37,
ал. 1 от устава на дружеството ОС освобождава над-
зорния съвет от заеманата длъжност и освобождава
членовете на същия от отговорност за дейността им
през периода на упражняване на длъжността; 8. из-
бор на нов надзорен свет на дружеството; проект за
решение—ОС избира нови членове на надзорния
съвет на дружеството съгласно постъпилите предло-
жения; 9. разни. Регистрацията на акционерите за-
почва един час преди обявения час на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 22.VII.2007 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите и на техните пълномощници в седалището на
дружеството всеки работен ден от 14 до 17 ч. Всички
акционери или упълномощени техни представители
представят при регистрацията лична карта, ориги-
нал на временно удостоверение за притежаваните
акции, а пълномощниците—и писмено нотариално
заверено пълномощно, съдържащо пълни данни от
личната карта на упълномощителя, точките по днев-
ния ред и указания за начина на гласуване, както и
номера на временното удостоверение(я) и броя ак-
ции, с които е упълномощен да гласува.
12960
1.—Съветът на директорите на “Интер Стан-
дартс”—АД, София, на основание чл. 223  ТЗ и чл. 115
ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 22.VI.2007 г. в 13 ч. заседателната зала
на “Руен мода”—София, район “Красно село”, ул.
Хайдушко изворче 9, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността и състоянието на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка за
2006 г.; проект за решение— ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка за
2006 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2006 г.; 4. освобождаване на членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2006 г.; 5. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема новия
устав на дружеството; 6. промени в органите на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за промяна в органите на управление
на дружеството; 7. определяне възнаграждението на
органите на управление на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за възнаграждението
на органите за управление на дружеството; 8. избор
на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител за 2007 г. Поканват се всички акционе-
ри или техни представители да присъстват на събра-
нието. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители да се извърши в 12 ч. в деня на събранието.
Правото на глас в ОС може да се упражнява само от
лицата, придобили акции от капитала на дружество-
то най-малко 14 дни преди датата на събранието.
Акционерите—физически лица, се легитимират с
представяне на документ за самоличност и депози-
тарна разписка. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните им представители, кои-
то се легитимират с представяне на удостоверение за
актуална съдебна регистрация, документ за самолич-
ност и депозитарна разписка за броя на притежава-
ните акции. Писмените пълномощни на акционери-
те трябва да се отнасят конкретно за това ОС, да са