Държавен вестник, бр. 70, 2003 г., стр. 117

Б Р О Й  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
акции и разпределението им между акционерите; про-
ект за решение—ОС приема предложението за увели-
чаване капитала на дружеството чрез издаване на нови
акции и разпределението им между акционерите; 7.
промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема промените в състава на съве-
та на директорите; 8. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 9. приемане
промени в наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в наи-
менованието на дружеството; 10. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2003 г.; 11. разни. Мате-
риалите по дневния ред ще са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 3.Х.2003 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
43556
1.—Съветът на директорите на “Юнион Инвест”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.IХ.2003 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема представения от съве-
та на директорите доклад за дейността на дружество-
то през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема представения от съвета на директорите
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. освобождаване и назначаване на одитор—експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за освобождава-
не и назначаване на одитор—експерт-счетоводител.
Писмените материали по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Шумен, ул. Димитър Благоев 19. Регис-
трацията на акционерите започва в 10 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 3.Х.2003 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
44695
1.—Съветът на директорите на “Хранителни сто-
ки—Шумен”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
19.IХ.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма представения от съвета на директорите доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема представе-
ния от съвета на директорите годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 4. освобож-
даване и назначаване на одитор—експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за освобождаване и назна-
чаване на одитор—експерт-счетоводител. Писмени-
те материали по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружес-
твото, Шумен, ул. Димитър Благоев 19. Регистраци-
ята на акционерите започва в 10 ч. и 30 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.Х.2003 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
44696
1.—Съветът на директорите на “Венец”—АД, с.
Гара Орешец, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 16.IХ.2003 г.
в 13 ч. в седалището на дружеството, Гара Орешец,
област Видин, община Димово, при дневен ред—прек-
ратяване на дружеството и обявяването му в ликвида-
ция; проект за решение—ОС взема решение за прек-
ратяване на дружеството и обявяването му в ликвида-
ция. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание на акционерите лично или чрез
упълномощени представители. Акционерите, физи-
чески лица, се легитимират с документ за самолич-
ност, а техните представители—с документ за само-
личност и изрично нотариално заверено пълномощ-
но. Акционерите—юридически лица, се легитимират
с копие от удостоверение за актуално съдебно състо-
яние, актуално към датата на провеждане на събра-
нието, изрично нотариално заверено пълномощно от
законния представител на юридическото лице, което
да има минимално съдържание, определено с наредба,
и документ за самоличност на пълномощника. Ако
пълномощник може да формира и изявява воля от
името и за сметка на акционери с обща сума повече
от 5 % от акциите с право на глас, той е длъжен в 7-
дневен срок от придобиването на това право да уведо-
ми писмено за това обстоятелство съвета на директо-
рите, както и да предостави копие от пълномощните,
източник на правата му. Регистрацията на участни-
ците започва в 12 ч. и 30 мин. и ще приключи в 13 ч.
на мястото на провеждане на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 1.Х.2003 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на при-
състващите членове. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите при директора за връзки
с инвеститорите на дружеството в София, район “Ло-
зенец”, бул. Черни връх 47, административната сгра-
да на завод “Витоша”—АД, ет. 2.
44439
2111.—Съветът на директорите на “Енергоре-
монт—Бобов дол”—АД, с. Големо село, община Бо-
бов дол, област Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
8.IХ.2003 г. в 11 ч. в заседателната зала на дружество-
то, с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстен-
дил, при следния дневен ред: 1. приемане на промени
в устава на дружеството; 2. приемане на промени в
броя и състава на членовете на съвета на директорите
на дружеството; 3. определяне на срока за управление,
възнаграждението и размера на гаранциите на члено-
вете на съвета на директорите; 4. назначаване на кон-
трольор на дружеството съгласно чл. 251а, ал. 1 ТЗ.
Поканват се всички акционери или писмено упълно-
мощените им представители да участват. Материали-
те по дневния ред на общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството в
с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 29.IХ.2003 г. в 11 ч. в заседател-
ната зала на “Енергоремонт—Бобов дол”—АД, с. Го-
лемо село, община Бобов дол, област Кюстендил, при
същия дневен ред.
44484
1.—Съветът на директорите на “Транс Тур Кра-
мекс”—АД, с. Китен, област Бургас, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
10.IХ.2003 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, София,
кв. Илиянци, промишлена зона, “РМЗ Илиянци”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля за резултатите от извършената проверка на го-
дишния финансов отчет за 2002 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет за 2002 г. и освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите;
4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни.