Държавен вестник, бр. 91, 2005 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  91
а упълномощените лица—и писмено пълномощно,
отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК,
което трябва да бъде за конкретното общо събра-
ние, да е изрично, нотариално заверено, с минимал-
но съдържание, определено с наредба. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 10.I.2006 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
108448
1.—Съветът на директорите на “Пловдив—БТ”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 27.XII.2005 г. в 11 ч. в
Пловдив, ул. Авксентий Велешки 23, заседателната
зала на “Пловдив—БТ”—АД, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното на събранието предложение за освобож-
даване на членове на съвета на директорите на дру-
жеството; 2. избор на членове на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС избира
предложените на събранието членове на съвета на
директорите на дружеството; 3. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма направеното на събранието предложение за опре-
деляне на възнаграждение на членовете на съвета на
директорите на дружеството. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас в ОС имат лицата, придобили
акции на дружеството най-късно 14 дни преди датата
на ОС и фигуриращи в списъка на акционерите, из-
даден от Централния депозитар към тази дата. Ре-
гистрацията на акционерите и законно упълномоще-
ните представители ще се извърши от 10 ч. до 10 ч. и
55 мин. в деня на събранието. Акционерите или упъл-
номощени от тях лица представят документ за само-
личност, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация (за юридическите лица), а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 10.I.2006 г. в 11 ч., при същия дневен ред и на съ-
щото място. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството—
Пловдив, ул. Авксентий Велешки 23, всеки работен
ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.
108449
1.—Съветът на директорите на “Средна гора”—
АД, Пирдоп, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.ХII.2005 г. в 11 ч. в
сградата на дружеството в Пирдоп при следния дне-
вен ред: 1. доклад на изпълнителния директор за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на изпълнителния
директор; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланса за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2004 г.; 3. освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; 4. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложената кандидатура
за експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. избор на нов
съвет на директорите; 6. одобряване на извършените
до момента ремонтни дейности в обект—хотел “Сред-
на гора”, приемане и подписване на техническите
досиета по извършения до момента ремонт и възла-
гане на изпълнителния директор да продължи ре-
монтните работи; 7. разни. Участниците в събрани-
ето се регистрират срещу лична карта и документ за
притежаване на акции същия ден от 9 до 11 ч. на
посочения адрес. Упълномощените представят и
писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
9.I.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите за общото събрание са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството
всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок 30 дни преди
датата на събранието.
108830
1.—Управителният съвет на Българо-румънска
търговско-промишлена палата на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно общо съб-
рание на 15.XII.2005 г. в 14 ч., в конферентната зала на
хотел “Рига”, Русе, при следния дневен ред: 1. отчет на
изпълнителния директор за дейността на БРТПП за
периода от предишното общо събрание; 2. вземане на
оперативни решения—промяна в членския внос, от-
криване на представителство в Букурещ, Румъния, ут-
върждаване на бюджет за 2006 г.; 3. приемане на про-
мени в устава; 4. избор на нов управителен и контро-
лен съвет; 5. избор на председател на УС; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове. Поканват се всички чле-
нове, а при невъзможност—чрез представител, упъл-
номощен с писмено пълномощно.
110451
1.—Съветът на директорите на “Консервна фаб-
рика—Юпер”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 28.ХII.2005 г. в 10 ч. в консервната фабрика в с.
Юпер, област Разград, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за обезсилване и унищожаване
на основание чл. 189, ал. 3 ТЗ на записаните, но неиз-
платени от ЕТ “Степет—Стефан Петров”, Русе, ул.
Елин Пелин 5А, 1600 привилегировани поименни
акции от капитала на дружеството поради неговото
изключване, с отправеното му писмено едномесечно
предизвестие съгласно чл. 189, ал. 2 ТЗ (ДВ, бр. 73 от
2005 г.); проект за решение—ОС обезсилва и унищо-
жава на основание чл. 189, ал. 3 ТЗ записаните, но
неизплатени от ЕТ “Степет—Стефан Петров”, Русе,
ул. Елин Плин 15А, 1600 привилегировани поименни
акции от капитала на дружеството; 2. вземане на
решение за издаване на нови 1600 привилегировани
поименни акции с право на глас с номинал 10 лв.
всяка на мястото на обезсилените и тяхното разпре-
деление и продажба; проект за решение—ОС реши
да издаде 1600 привилегировани поименни акции с
право на глас с номинал 10 лв. всяка на мястото на
обезсилените съгласно чл. 189, ал. 3 ТЗ и извършва
тяхното разпределение и продажба при условията на
чл. 194, ал. 1 ТЗ; 3. вземане на решение за отнасяне
във фонд “Резервен” на дружеството на направената
частична вноска от ЕТ “Степет—Стефан Петров”,
Русе; проект за решение—ОС отнася във фонд “Ре-
зервен” на дружеството направената частична внос-
ка в размер 4000 лв. от изключения ЕТ “Степет—
Стефан Петров”, Русе; 4. предсрочно прекратяване
на мандата на Стефан Петров Петров като член на
съвета на директорите на основание чл. 42 от устава
на дружеството поради изключването на ЕТ “Сте-
пет—Стефан Петров” от състава на акционерите на
дружеството; проект за решение—ОС прекратява
предсрочно мандата на Стефан Петров Петров като
член на съвета на директорите на основание чл. 42 от
устава на дружеството поради изключването на ЕТ
“Степет—Стефан Петров” от състава на акционерите
на дружеството; 5. избиране на нов член на съвета на
директорите съгласно чл. 42, ал. 3 от устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС избира предложе-