Държавен вестник, бр. 34, 2003 г., стр. 91

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
торите за дейността им през 2002 г.; 7. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение на съвета на
директорите относно промени в устава на дружеството;
8. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, дължимо за 2003/2004 г., до про-
веждане на годишното общо събрание на акционерите
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите раз-
мерът на месечното възнаграждение на членовете на
съвета на директорите, дължимо за 2003/2004 г., до про-
веждане на годишното общо събрание на акционерите
на дружеството през 2004 г. да бъде 110 лв.; 9. опреде-
ляне на размера на гаранцията за управление на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема направеното предложение на съвета на дирек-
торите размерът на гаранцията за управление на чле-
новете на съвета на директорите да бъде 330 лв.; 10.
избор на регистриран одитор на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор на
дружеството за 2003 г. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на ад-
реса на управление на дружеството—София, ул. Куз-
ман Шапкарев 4, и в бюлетина на “Българска фондова
борса—София”—АД, считано от датата на обнародва-
не в “Държавен вестник” на поканата за свикване на
общото събрание на акционерите. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. на 18.V.2003 г. на мястото на
провеждане на общото събрание на акционерите. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено, изрично нотариално заверено пълномощно, из-
дадено за това общо събрание на дружеството от закон-
ния представител на акционера и отговарящо на изис-
кванията на закона и Наредбата за минималното съ-
държание на пълномощно за представителство на ак-
ционер в общото събрание на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане, както и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност и писмено, изрично, нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изисквания-
та на закона и Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в об-
щото събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на
основание на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Всеки, който е упълномощен да представлява ак-
ционер/и на това общо събрание на акционерите на
дружеството, следва да предостави на дружеството ори-
гинал от пълномощното, въз основа на което ще се
осъществи представителството, в срок до 17 ч. на
17.V.2003 г. на адреса на управление на дружеството:
София, ул. Кузман Шапкарев 4. Преупълномощаване-
то с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
19365
8.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Клуб по хокей НСА”—София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членове-
те на сдружението на 18.V.2003 г. в 17 ч. в София, район
“Студентски”, кв. Дървеница, НСА, катедра “Футбол и
тенис”, сектор “Хокей”, при следния дневен ред: 1. взе-
мане на решение за участие като член в учредяването и
регистрацията на юридическо лице с нестопанска цел,
сдружение “Българска федерация по хокей”; 2. опреде-
ляне на член от сдружението, който ще представлява
същото пред ОС при учредяването и регистрацията на
“Българска федерация по хокей”; 3. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на чле-
новете на сдружението всеки присъствен ден от 13 до
15 ч. в офиса му. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
20508
12.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Хокеен клуб—Славия”—София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 18.V.2003 г. в 17 ч. в София, район
“Средец”, ул. Н. Михайлов 9, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за участие като член в учредяването
и регистрацията на юридическо лице с нестопанска цел,
сдружение “Българска федерация по хокей”; 2. опреде-
ляне на член от сдружението, който ще представлява
същото пред ОС при учредяването и регистрацията на
“Българска федерация по хокей”; 3. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на члено-
вете на сдружението всеки присъствен ден от 13 до 15 ч.
в офиса му. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред.
20509
14.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Клуб по хокей МГУ”—София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членове-
те на сдружението на 18.V.2003 г. в 17 ч. в София, район
“Сердика”, ул. Струга 30, вх. А, ап. 16, при следния дне-
вен ред: 1. вземане на решение за участие като член в
учредяването и регистрацията на юридическо лице с не-
стопанска цел, сдружение “Българска федерация по хо-
кей”; 2. определяне на член от сдружението, който ще
представлява същото пред ОС при учредяването и регис-
трацията на “Българска федерация по хокей”; 3. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на членовете на сдружението всеки присъствен ден от
13 до 15 ч. в офиса му. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден един час по-
късно, на същото място и при същия дневен ред.
20510
76.—Съветът на директорите на “ТК Дървообра-
ботване Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.V.2003 г. в 10 ч. в София, пл. Македония 1, ет. 19,
стая 5, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за
дейността през 2002 г., доклада на експерт-счетоводи-
теля и заверения годишен счетоводен отчет на дружес-
твото; 2. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за 2002 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите на адрес София, пл. Маке-
дония 1, ет. 19. Поканват се акционерите да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щен представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19122
1.—Управителният съвет на сдружение “Социум”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ОС на сдру-
жението на 21.V.2003 г. в 9 ч. в София, ул. Любен Кара-
велов 17А, ет. 3, ап. 9, при следния дневен ред: 1. избор
на нов председател на сдружението; 2. прием на нови
членове; 3. разни.
16739
5.—Съветът на директорите на “Русия днес”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.V.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Хан
Аспарух 41, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на информация за дейността на дружеството и съвета
на директорите през отчетния период; 2. освобождава-