Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  1 0 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 40
дружеството за 1999 г. и одобряване на годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; проекторешение—ОС приема и
одобрява доклада за дейността на дружеството и годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 3. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; проекторешение—ОС избира експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г.; 4. приемане на
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
екторешение—ОС приема изменения и допълнения в
устава на дружеството; 5. промени в съвета на директо-
рите; проекторешение—ОС прави промени в съвета на
директорите; 6. вземане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на ДКЦК за публични дру-
жества; проекторешение—ОС взема решение за отпис-
ване на дружеството от регистъра на ДКЦК за публични
дружества. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния капитал. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Пълномощното за представителство в
събранието трябва да отговаря на изискванията на На-
редбата за минималното съдържание на пълномощно
за представителство и да е нотариално заверено. Мате-
риалите за събранието се намират в офиса на “Елпром
Харманли”—АД, Харманли, ул. България 99. Регистра-
цията на акционерите за събранието започва в 9 ч. и
30 мин. в деня на събранието.
25816
28.—Съветът на директорите на “Агенция за на-
сърчаване на индустрията и търговията”—АД, Хаско-
во, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.VI.2000 г. в 14 ч. в седалището на дру-
жеството в Хасково, ул. Бенковски 17, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД; проект за решение—ОС приема
отчета на СД; 2. промени в съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложението за промени
в съвета на директорите. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25823
97.—Съветът на директорите на “Алумина ин-
вест”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—общо-
то събрание приема представения от съвета на дирек-
торите отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—общото събрание освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; 4. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание приема промени в състава на
съвета на директорите на дружеството. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството—
Шумен, Втора индустриална зона. Регистрацията на
акционерите и упълномощените лица ще се извърши на
датата на провеждане на общото събрание от 9 ч. в
управлението на дружеството. Акционерите се легити-
мират с представяне на документ за самоличност. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
25722
6.—Съветът на директорите на “Родопска слава”—
АД, с. Бенковски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 20.VI.2000 г. в 12 ч.
в седалището на дружеството в с. Бенковски при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
доклада за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
отчетния период; проект за решение—общото събрание
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за отчетния период; 4. промени в броя и
състава на съвета на директорите; проект за решение—
общото събрание приема решение за направените пред-
ложения в броя и състава на съвета на директорите; 5.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—общото
събрание избира експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
общото събрание приема направените предложения за
промени в устава на дружеството; 7. отписване на дру-
жеството от публичния регистър; проект за решение—
общото събрание взема решение за отписване на дру-
жеството от публичния регистър; 8. вземане на решение
за промяна в капитала на дружеството във връзка със
ЗДЛ; проект за решение—общото събрание взема реше-
ние за промяна на капитала на дружеството; 9. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или
чрез надлежно упълномощен представител. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите от 10 до 12 ч. всеки ден в
офиса на дружеството. Регистрацията на акционерите
или техните упълномощени лица ще започне в 9 ч. в деня
на събранието. Акционерите представят документ за са-
моличност и поименно удостоверение, а представители-
те—писмено пълномощно.
24747
1.—Съветът на директорите на “Прецизно леене”—
АД, с. Ярлово, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ
отменя насроченото за 16.VI.2000 г. общо събрание на
акционерите (ДВ, бр. 36 от 2000 г.) и свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.VI.2000 г. в 13 ч. в предприяти-
ето при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 1999 г. и освобождаването им от
отговорност; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет; 3. увеличаване капитала на дружеството; 4. привеж-
дане капитала на дружеството в съответствие със Зако-
на за деноминация на лева; 5. обсъждане решение за
отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК за
публичните дружества по реда на чл. 119, ал. 1, т. 1, бук-
ва “б” ЗППЦК. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в счетоводството на предприятието в с. Яр-
лово всеки работен ден от 9 до 11 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25242
156.—Управителният съвет на “А/К “Рила”—АД,
София, на основание чл. 189, ал. 2 ТЗ кани всички акци-
онери в забава да внесат невнесената част от номинал-
ната стойност по записаните съгласно чл. 6 от устава на
дружеството акции. Акционерите, които в едномесечен
срок от датата на обнародване на поканата предизвес-
тие в “Държавен вестник” не внесат цялата стойност на
записаните акции, ги губят и ще се считат изключени
съгласно чл. 189, ал. 2 и 3 ТЗ.
25302
1.—Съветът на директорите на “Химатех 98”—АД,
София, на основание чл. 194 ТЗ уведомява акционерите
си, че с решение на общото събрание от 12.IV.2000 г.