Държавен вестник, бр. 103, 2003 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  103
освобождава от отговорност Пламен Георгиев; 5. при-
емане на решение за трансформиране на годишната пе-
чалба за 2002 г. и неразпределената печалба, формира-
на от преоценъчен резерв на отписани дълготрайни
материални активи в допълнителни резерви на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема решение за тран-
сформиране на годишната печалба за 2002 г. и неразп-
ределената печалба, формирана от преоценъчен резерв
на отписани дълготрайни материални активи, в други
резерви на дружеството; 6. прекратяване правомощия-
та на съвета на директорите поради изтичане на манда-
та им и избиране на нов съвет на директорите; проект
за решение—ОС приема решение за прекратяване на
правомощията на членовете на съвета на директорите
поради изтичане на мандата им и за избор на нов съвет
на директорите в състав: 1) председател на съвета на
директорите—Христо Ботев Томов; 2) заместник-пред-
седател и изпълнителен директор—Николай Михайлов
Въжаров; 3) член на съвета на директорите—Стефан
Макавеев Макавеев; 7. назначаване на специализирано
одиторско предприятие за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
назначава “Одитконсулт 99”—ООД, за специализирано
одиторско предприятие, което да завери годишния фи-
нансов отчет за 2003 г.; 8. определяне на месечно възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите за
2003 г.; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на всеки един от членовете на съвета на
директорите за 2003 г. в размер 50 лв.; 9. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мяна в устава на дружеството, както следва: в чл. 31 се
добавя нова т. 23 със следното съдържание: “23. в про-
дължение на 5 години след регистрирането на изменени-
ето в устава може да увеличава капитала  до 10 000 000 лв.
чрез издаване на нови акции, като може да изключи или
да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ”;
10. разни; проект за решение—няма. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномощено
от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на
акционерите за събранието започва от 9 ч. в деня на
общото събрание на акционерите. Акционерите или пред-
ставителите удостоверяват присъствието си с подпис и
се легитимират с предвидения в закона документ, удос-
товеряващ правата върху акциите. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционери-
те ще се проведе на 12.I.2004 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. в офиса на дружеството на адрес—
София, бул. Витоша 150, бл. 70.
61373
121.—Съветът на директорите на “Строителство
и възстановяване—СВ”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 27.ХII.2003 г. в 14 ч. в София, бул. Витоша 150,
бл. 70, при следния дневен ред: 1. одобряване на доклад
на съвета на директорите за дейността през 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на съвета на
директорите за дейността през 2002 г., приложен в пис-
мените материали за общото събрание на акционери-
те; 2. одобряване на годишния финансов отчет за 2002 г.,
проверен и заверен от “Одитконсулт 99”—ООД; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния финансов от-
чет за 2002 г., проверен и заверен от “Одитконсулт 99”—
ООД, приложен в писмените материали за общото
събрание на акционерите; 3. приемане на одиторския
доклад за 2002 г. на “Одитконсулт 99”—ООД, провери-
ло и заверило годишния финансов отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема одиторския доклад за 2002 г.
на “Одитконсулт 99”—ООД, проверило и заверило го-
дишния финансов отчет за 2002 г., приложен в писме-
ните материали за общото събрание на акционерите; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. приемане на решение за трансформиране на годиш-
ната печалба за 2002 г. и неразпределената печалба,
формирана от преоценъчен резерв на отписани дългот-
райни материални активи в допълнителни резерви на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за трансформиране на годишната печалба за 2002 г. и
неразпределената печалба, формирана от преоценъчен
резерв на отписани дълготрайни материални активи в
други резерви на дружеството; 6. прекратяване право-
мощията на член на съвета на директорите и избиране
на нов член на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема решение за прекратяване правомощи-
ята на Рая Стефанова Делева като член на съвета на
директорите и избира Христо Ботев Томов за член на
съвета на директорите; 7. назначаване на специализи-
рано одиторско предприятие за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава “Одитконсулт 99”—ООД, за специ-
ализирано одиторско предприятие, което да завери го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; 8. определяне на
месечно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; проект за решение—ОС опреде-
ля месечно възнаграждение на всеки един от членовете
на съвета на директорите за 2003 г. в размер 500 лв.; 9.
разни; проект за решение—няма. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
но от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията
на акционери за събранието започва от 13 ч. в деня на
общото събрание на акционерите. Акционерите или
представителите удостоверяват присъствието си с под-
пис и се легитимират с предвидения в закона документ,
удостоверяващ правата върху акциите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 12.I.2004 г. в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
на адреса всеки работен ден от 9 до 16 ч. в офиса на
дружеството на адрес—София, бул. Витоша 150, бл.70.
61374
14.—Съветът на директорите на “Арос Куалити
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
28.ХII.2003 г. в 10 ч. в София, район “Изгрев”, ул. Жо-
лио-Кюри 75, бл. 313, при следния дневен ред: 1. дено-
миниране капитала на дружеството; проект за реше-
ние: ОС деноминира капитала на дружеството; 2. пре-
образуване на “Арос Куалити България”—АД, в “Арос
Куалити България”—ЕАД; проект за решение: ОС пре-
образува “Арос Куалити България”—АД, в “Арос Куа-
лити България”—ЕАД; 3. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние: ОС променя седалището и адреса на управление на
дружеството; 4. приемане на нов устав; проект за реше-
ние: ОС приема нов устав на дружеството; 5. освобож-
даване членовете на съвета на директорите и освобож-
даването им от отговорност; проект за решение: ОС
освобождава членовете на съвета на директорите и ги
освобождава от отговорност; 6. избор на нов съвет на
директорите и определяне на възнагражденията им;
проект за решение: ОС избира нов съвет на директори-
те и определя възнагражденията им; 7. назначаване на
експерт-счетоводител; проект за решение: ОС назна-
чава експерт-счетоводител; 8. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 18.I.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
63105
3.—Управителният съвет на Сдружение “Панев-
ритмия”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 28.ХII.2003 г. в 9 ч. на адреса на сдру-
жението—ж.к. Младост 3, бл. 370, ап. 40, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет на дейността на сдружени-
ето за 2002 г.; 2. финансов отчет за 2002 г.; 3. насоки за
работа на преподавателите; 4. формиране на критерии
за защита на степен инструктор; 4. други.
61099