Държавен вестник, бр. 55, 2002 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  55
2.—Съветът на директорите на “Плевен—99”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчет-
но общо събрание на акционерите на 19.VII.2002 г. в
11 ч. в София, ул. Рачо Димчев 1А, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на изп.
директор за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2001 г.; предложение за решение—
ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2001 г.; 3. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за одиторска заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС избира предложения дипломиран
експерт-счетоводител за одиторска заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. Покан-
ват се всички акционери или техни писмено упълномо-
щени представители да вземат участие в годишното от-
четно общо събрание на дружеството. Регистрацията на
акционерите и лицата, редовно упълномощени по чл. 226
ТЗ, ще се извърши същия ден от 10 ч. до 10 ч. и 45 мин.
Материалите по заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение в канцелари-
ята на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.VII.2002 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
30606
27.—Съветът на директорите на “Плевен”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчет-
но общо събрание на акционерите на 19.VII.2002 г. в 14 ч.
в София, ул. Рачо Димчев 1А, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; предло-
жение за решение—ОС приема доклада на изп. дирек-
тор за дейността на дружеството през 2001 г. ; 2. приема-
не на баланса и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 2001 г.; предложение за решение—ОС при-
ема баланса и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за одиторска заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; предложение за
решение—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител за одиторска заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени предс-
тавители да вземат участие в годишното отчетно общо
събрание на дружеството. Регистрацията на акционери-
те и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ, ще се
извърши същия ден от 13 ч. до 13 ч. и 45 мин. Материа-
лите по заседанието и съответните проекторешения по
дневния ред са на разположение в канцеларията на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 26.VII.2002 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
30607
13.—Управителният съвет на “Метаком—СЛЗ”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 20.VII.2002 г. в 10 ч. в Плевен, ул.
Гривишко шосе, в заседателната зала при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на счетоводния
баланс и отчета за приходите и разходите на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС приема баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството за
2001 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на УС за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава о отговорност членовете на УС за
дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници за участие в работата на събранието започва в 9 ч.
Материалите по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31318
606.—Управителният съвет на “Токуда Кредит Ек-
спрес Банк”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ и
чл. 40, ал. 1 от устава на ТКЕБ—АД, свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.VII.2002 г. в 10 ч.
в седалището на банката, Пловдив, ул. Райко Даска-
лов 13а, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на ТКЕБ—АД, през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на банката през 2001 г.; 2.
доклад на одиторите за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на одиторите за 2001 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на банката
за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на банката за 2001 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет за дейността на банката през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността на банката през 2001 г.; 5. отчет на управление
“Вътрешен контрол” за работата на управлението през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на уп-
равление “Вътрешен контрол” за работата на управ-
лението през 2001 г.; 6. увеличаване капитала на бан-
ката; проект за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет за увеличаване капитала на
банката; 7. приемане на нов устав на ТКЕБ—АД; про-
ект за решение—ОС приема предложения от управи-
телния съвет нов устав на банката; 8. промени в съста-
ва на надзорния съвет и определяне възнаграждение-
то на членовете му; проект за решение—ОС гласува и
приема направените предложения за промени в съста-
ва на надзорния съвет; 9. избор на ръководител на
специализираната служба за вътрешен контрол и оп-
ределяне на размера на възнаграждението му; проект
за решение—ОС приема предложението на надзорния
съвет за избор на ръководител на СВК и размера на
възграждението му; 10. избор на одитор за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
управителния съвет за одитор на банката за 2002 г.
Материалите за общото събрание са на разположение
на акционерите в сградата на ТКЕБ—АД, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 13а. Поканват се за участие акци-
онерите или упълномощени съгласно устава на ТКЕБ—
АД, техни представители. Регистрацията за участие на
акционерите или пълномощниците им ще се извърш-
ва от 8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 50 мин. срещу лична карта.
Представителите на акционерите—юридически лица,
следва да носят и удостоверение за актуална съдебна
регистрация. Пълномощниците следва да представят
писмено пълномощно от представляваното от тях лице
за участие в събранието.
31516
3.—Съветът на директорите на “Пълдин турс—
91”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.VII.2002 г. в 10 ч. и
30 мин. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 3, администра-
тивната сграда на кооперация “Симид—1000”, Плов-
див, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и
състоянието на дружеството през 2001 г. и приемане
на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 2. разпреде-
ляне на печалбата за 2001 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за до-
сегашната им дейност; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
за 2002 г. Канят се всички акционери или упълномо-
щените им представители да участват в събранието.
Всички материали по провеждане на събранието са на
разположение на акционерите и в административната
сграда на кооперация “Симид—1000”, Пловдив, ул.
Кукленско шосе 3. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
31536