Държавен вестник, бр. 23, 2005 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
разпределение на печалбата за 2004 г., респ. за покри-
ване на загубата; проект за решение—ОС взема реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г., респ. за
покриване на загубата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2004 г.; 5. избор
на одитор за заверка на годишните счетоводни отчети
за следващите години. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 16.V.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6951
58.—Съветът на директорите на “Коминвест”—
АД, Варна, к.к. “Златни пясъци”, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.V.2005 г.
в 10 ч. в хотел “Палм Бийч”, к.к. “Златни пясъци”,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета; 2. годишен счетоводен отчет за 2004 г. и
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема счетоводния отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД; 6. избор на нов съвет на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД; 7. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Поканват се акционерите да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основания чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 16.V.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
9216
1.—Управителният съвет на “Съюз на собствени-
ците за развитие на к. к. “Златни пясъци” на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.V.2005 г.
в 16 ч., в хотел “Марина”, к. к. “Златни пясъци”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружени-
ето; 2. отчет на контролната комисия на сдружението;
3. освобождаване от отговорност на председателя и уп-
равителния съвет; 4. избор на ново ръководство; 5. дру-
ги. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, един час по-къс-
но и при същия дневен ред.
10551
27.—Съветът на директорите на “Слънчев бряг”—
АД, к.к. “Слънчев бряг”, община Несебър, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 20.VI.2005 г. в 10 ч. в залата на главна ди-
рекция на “Слънчев бряг”—АД, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите на “Слън-
чев бряг”—АД, за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съ-
вета на директорите; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г., заверен от наз-
начените експерт-счетоводители; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г., заверен от назначените експерт-счетово-
дители; 3. доклад на дипломираните експерт-счетово-
дители за извършената проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирани-
те експерт-счетоводители на дружеството за 2004 г.; 4.
избор на експерт-счетоводители за одиторска провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на “Слън-
чев бряг”—АД, за 2005 г.; проект за решение—ОС наз-
начава предложените експерт-счетоводители за оди-
торска заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 6. отчет на директора за
връзки с инвеститорите в дружеството за дейността
му през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на директора за връзки с инвеститорите за дейност-
та му през 2004 г.; 7. вземане на решение за разпреде-
ление на финансовия резултат на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата
на дружеството за 2004 г. Всички акционери се покан-
ват да присъстват лично или чрез представители. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в деловодството на дружеството на
адреса на управление от 9 до 16 ч. всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване на лицата, ко-
ито по закон представляват акционера или негови пред-
ставители с нотариално заверени пълномощни. Има-
щи право да вземат участие в редовното общо събра-
ние на акционерите на “Слънчев бряг”—АД, са лица-
та, които са акционери на дружеството към 14-ия ден
преди датата на провеждането му. За участие в редов-
ното общо събрание на акционерите на “Слънчев
бряг”—АД, физически лица, се легитимират с доку-
мент за самоличност, представителите на акционе-
ри—юридически лица—и с удостоверение за актуал-
но правно състояние (оригинал). Пълномощниците
освен посочените документи следва да представят и
изрично писмено нотариално заверено пълномощно
за конкретното събрание, съответстващо на изисква-
нията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общото събрание на дружест-
вото, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане. “Слънчев бряг”—АД, изисква пълномощни-
те да бъдат представени в седалището на дружество-
то два работни дни преди деня на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 4.VII.2005 г. в 10 ч. на същото
мято и при същия дневен ред.
10852
4.—Съветът на директорите на “ЕСТ”—АД, Гара
Лакатник, община Своге, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.V.2005 г. в 10 ч. в седалището и управлението на
дружеството—Гара Лакатник, ул. Христо Ботев 1, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект на реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. разглеждане на доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г. и приемане на проверения
и заверен от експерт-счетоводителя годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект на реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г. и проверения и заверен годишен счетоводен
отчет за 2004 г.; 3. вземане на решение за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2005 г.; проект на решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2005 г.; 4. обсъждане на въпроса за печалбата от дей-
ността на дружеството за 2004 г. и вземане на решение
за разпределението є; проект на решение—ОС разп-
ределя печалбата от дейността на дружеството за 2004 г.
съобразно направените предложения; 5. вземане на
решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект на решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 6. вземане на решение за промени в чис-