Държавен вестник, бр. 68, 2003 г., стр. 103

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
крайната дата, мястото, редът и условията за записване
на облигациите, видът и размерът на предоставеното
обезпечение, ако има такова, както и условията, при
които заемът се счита сключен, дори и когато не е из-
текъл обявеният срок или са записани облигации с по-
голяма номинална стойност от обявената в подписка-
та; 3. овластяване на управителния съвет и на изпълни-
телния директор на “Петрол”—АД, за сключване на
договор за покупко-продажба на акции от капитала на
“Нафтекс Петрол”—АД; проект за решение—ОС на
основание чл. 114, ал. 1 ЗППЦК овластява управител-
ния съвет и изпълнителния директор на “Петрол”—АД,
за сключване на договор с “Нафтекс България Хол-
динг”—АД, Варна, за покупка на 95 411 760 броя пои-
менни акции с номинална стойност един лев всяка от
капитала на “Нафтекс Петрол”—АД, Варна, при цена не
по-ниска от пазарната стойност на акциите, определена
съгласно ЗППЦК и при условия, каквито намерят за
добре; 4. разни. Поканват се всички акционери с право
на глас или техни упълномощени представители да взе-
мат участие в събранието. Писмените материали по
дневния ред ще бъдат на разположение в централното
управление на “Петрол”—АД, в София, район “Лозенец”,
бул. Черни връх 43, ет. 9, стая 9. Регистрацията на акци-
онерите ще започне един час преди обявения час за съб-
ранието срещу представена лична карта, депозитарна
разписка и пълномощно в съответствие с чл. 116 ЗППЦК
за упълномощените лица. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе на 20.IХ.2003 г. в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Право на глас в общото събрание
на акционерите ще имат само лицата, придобили акции
най-късно на 14-ия ден преди общото събрание, съглас-
но списък на акционерите на дружеството, предоставен
към тази дата от “Централен депозитар”—АД. Предста-
вените на общото събрание пълномощни се приемат,
ако отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.
43984
1.—Съветът на директорите на “РЕС—Бълга-
рия”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно отчетно общо събрание на акционерите на
5.IХ.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Хр. Белчев 4, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет; 4. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе при същия
дневен ред на 23.IХ.2003 г. в 10 ч., на същото място.
41620
1.—Съветът на директорите на “Сплавкомерс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
15.IХ.2003 г. в 11 ч. в София, кв. Кремиковци, “Монтел”—
АД, в стола на дружеството, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от отговорност членовете на СД; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 2. приемане на промени в със-
тава на СД; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от акционерите промени в СД, предлагат се за чле-
нове на СД лицата: Лилян Асенов Вачков, постоянен
адрес—София, ж.к. “Гоце Делчев”, бл. 42, вх. В, ет. 7, ап.
67, професионална квалификация—ръководен опит в ме-
талургията; Павел Илиев Златинов, постоянен адрес—
София, ж.к. “Красно село”, кв. Борово, бл. 14, вх. Г, ет.
4, професионална квалификация—ръководен опит в
металургията; Иван Илиев Златинов, поястоянен адрес—
София, ж.к. “Малинова долина”, бл. 1, вх. Д, ет. 6, ап. 15,
професионална квалификация—ръководен опит в мета-
лургията; 3. приемане на промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от ак-
ционерите промени в устава на дружеството; 4. разни.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да вземат участие в събрани-
ето. Писмените материали за събранието са на разполо-
жение на акционерите на адрес София, бул. Драган Цан-
ков 172. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ извънредното общо събрание на дружеството ще се
проведе на 30.IХ.2003 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капитал.
42563
1.—Съветът на директорите на “Булмакс—ЕМ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите в дружеството на 15.IХ.2003 г.
в 10 ч. в София, ул. Христо Белчев 8, мецанин, в офиса
на “Грамекс”—АД, Костинброд, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад на съвета на директорите за
дейността и резултатите на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността и
резултатите на дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане
на баланса и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството към 31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС
приема баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството към 31.ХII.2002 г.; 3. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от одитор-
ската проверка за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
6. приемане на изменения в устава на дружеството съг-
ласно предложение на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема изменения в устава на дружес-
твото съгласно предложение на съвета на директорите;
7. освобождаване членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава членове на съве-
та на директорите; 8. избор на членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира членове
на съвета на директорите; 9. разни. Поканват се всички
акционери или упълномощени техни представители да
присъстват. Материалите за събранието са на разполо-
жение при изпълнителния директор на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 20.IХ.2003 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
43654
40.—Съветът на директорите на ФК “Евър”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 5.IХ.2003 г. в 16 ч. в офиса на дружес-
твото на ул. Никола Обрешков 1, при дневен ред: про-
мени в съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите. Поканват се акционерите, притежаващи
акции с право на глас, лично или чрез писмено упълно-
мощени от тях представители да вземат участие в рабо-
тата на общото събрание. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
42459
19.—Централният съвет на Българския антифа-
шистки съюз на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
трети конгрес на 6.IХ.2003 г. в 10 ч. в киносалона на
ул. Позитано 20, София, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ЦС на БАС през периода юли
2000 г.—август 2003 г.; 2. отчет за работата на ЦКРК;
3. приемане изменения и допълнения в устава; 4. из-
бор на нов състав на ЦС и ЦКРК. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ третият конгрес ще
се проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен ред и
на същото място независимо от броя на присъства-
щите делегати.
40177