Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 95

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
 1.—Съветът на директорите на “Етропал 98”—
АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
17.VI.2005 г. в 16 ч. и 30 мин. в Етрополе, Софийска
област, бул. Руски 191, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя за извър-
шеното одитиране на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проекторешение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. одобряване на
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проекторешение—ОС одобрява
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2004 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г. за
попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на диви-
дент; проекторешение—ОС приема решение за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. за попълване на фонд
“Резервен” и за изплащане на дивидент, съобразно пред-
ложенията на акционери; 6. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.
съобразно предложенията на акционери; 7. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те, на които няма да бъде възложено управлението за
2005 г.; проекторешение—ОС определя възнаграждени-
ето на съвета на директорите на дружеството за периода
до провеждане на следващото редовно общо събрание
съобразно предложенията на акционери. Регистрацията
на участниците в заседанието на общото събрание на
акционерите започва в 16 ч. в деня на провеждане на
общото събрание и ще се извършва на обявеното с нас-
тоящата покана място за провеждане на събранието
съгласно списък на акционерите на дружеството. За ре-
гистрацията следва да се представят документи (лични
карти, удостоверения за актуално правно състояние,
писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно
закона самоличността и правата на акционерите, съот-
ветно на упълномощените от тях лица, както и на други-
те лица, които съгласно закона имат право да вземат
участе в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 17.VII.2005 г. в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на засе-
данието брой акции. Писмените материали за заседани-
ето на общото събрание на акционерите са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството,
Етрополе, бул. Руски 191, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
16376
806.—Управителният съвет на “Българска роза—
Севтополис”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 17.VI.2005 г. в 11 ч. в Казанлък, ул. 23 пехотен
шипченски полк 110, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2004 г. и отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на управител-
ния съвет за дейността на дружеството през 2004 г. и се
запознава за информация с отчета на директора за връзки
с инвеститорите; 2. приемане доклада на специализи-
раното одиторско предприятие за проверка и заверка
на счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специали-
зираното одиторско предприятие за проверка и заверка
на счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2004 г.;
3. приемане счетоводния отчет и баланс на дружество-
то за 2004 г., проверен и заверен от специализирано
одиторско предприятие; проект за решение—ОС прие-
ма счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2004 г.,
проверен и заверен от специализирано одиторско пред-
приятие; 4. разпределяне на печалбата за 2004 г. и ко-
ригирания финансов резултат за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема решение за разпределяне на печал-
бата за 2004 г. и коригирания финансов резултат за
2003 г., а именно: печалбата за 2004 г. в размер 676 000 лв.
след заделяне на 10 % за фонд “Резервен” да се отнесе
за покриване на натрупани загуби; коригираната пе-
чалба за 2003 г. в размер 235 000 лв. след заделяне на
10 % за фонд “Резервен” да се отнесе за покриване на
натрупани загуби; на основание чл. 246, ал. 3, т. 2 ТЗ и
чл. 37.1.2 от устава на дружеството средствата от фонд
“Общи резерви” на “Българска роза—Севтополис”—
АД, да се използват за покриване на натрупани загуби;
5. промяна на системата на управление; проект за ре-
шение—ОС променя системата на управление от двус-
тепенна в едностепенна; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет за промени в устава; 7. опреде-
ляне броя на членовете и избор на новия управителен
орган—съвет на директорите, определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите за
2005 г. и размера на гаранцията на членовете на съвета
на директорите, оправомощаване на лице за сключване
на договорите за управление по чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект
за решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет новият управителен орган—съвет на дирек-
торите—да се състои от три лица и избира състава му,
приема предложението за определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите за 2005 г. и
размера на гаранцията, оправомощава лице за сключ-
ване на договорите за управление по чл. 244, ал. 7 ТЗ; 8.
освобождаване от отговорност и от длъжност членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност и от длъжност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2004 г.; 9. избор
на специализирано одиторско предприятие за проверка
и заверка на счетоводния отчет и баланса на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС избира “АФА”—
ООД—специализирано одиторско предприятие, за одит
и заверка на счетоводния отчет и баланс на дружество-
то за 2005 г.; 10. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на ад-
реса на управление на дружеството, Казанлък, ул. 23
пехотен шипченски полк 110, деловодството, считано
от датата на обнародването на поканата в “Държавен
вестник”. Регистрацията на акционерите за участие в
общото събрание започва в 9 ч. на 17.VI.2005 г. на мяс-
тото на провеждане на събранието. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация на
юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично предлага-
не, както и удостоверение за актуална съдебна регист-
рация на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да вземат участие в общото съб-
рание лично или чрез упълномощени от тях лица. При