Държавен вестник, бр. 92, 2004 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
ставители да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.ХII.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
45392
1.—Съветът на директорите на “Барибург Бълга-
рия”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.ХI.2004 г. в 10 ч. в Бур-
гас, пл. Свобода 2, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен счетоводен отчет за 2003 г.;  2.
избор на одитор за 2004 г.;  3. промени в състава на
съвета на директорите; 4. промяна на седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.ХI.2004 г. в
10 ч., на същото място при същия дневен ред.
45304
1.—Съветът на директорите на “Консултантска
къща Делфин 93”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 19.ХI.2004 г. в 9 ч. в София,
бул. Г. М. Димитров 54, ет. 3, стая 302, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г.;  предложение за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.;  2. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя Емилия Гочева за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г. и одобрява годишния счетоводен отчет за
2003 г.;  3. покриване на загубата от 2003 г.;  предложе-
ние за решение—ОС взема решение загубата от 2003 г.
да се разпредели като непокрита загуба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.;  5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител, който да провери и завери годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.;  предложение за
решение—ОС избира одиторското предприятие “Авес-
та одитинг”—ООД, което да провери и завери годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;  6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 6.ХII.2004 г. в същия час
на същото място и при същия дневен ред.
45254
2.—Съветът на директорите на “Техматик—А”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 18.ХI.2004 г. в
16 ч. в офиса на ул. Оборище 37 при следния дневен ред:
1. отчитане финансовата дейност на дружеството и при-
емане годишен одиторски доклад; 2. обсъждане пред-
ложение за продажба на акции на дружеството с цел
набиране на финансови средства за дейността на дру-
жеството—жилищно строителство; 3. обсъждане дей-
ността на съвета на директорите и отговорността им
при управление на дружеството; 4. разни.
 43753
3.—Съветът на директорите на “Българска кора-
боремонтна компания”—ЕАД, Варна, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на дружеството на 18.XI.2004 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството във Варна, кв. Аспарухово, ул. Орел
14, при следния дневен ред: 1. промени в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението за промени в състава на съвета на дирек-
торите; 2. други. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе в същия час, на съ-
щото място и при същия дневен ред на 6.XII.2004 г. Пис-
мените материали, свързани с дневния ред на събранието,
са на разположение на акционерите в офиса на друже-
ството във Варна всеки работен ден от 9 до 17 ч.
42745
79.—Съветът на директорите на “ЗИЕСТО”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 19.XI.2004 г. в
16,30 ч. в сградата на дружеството във Варна, бул.
Владислав Варненчик 277, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проекторешение—ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя за резултатите от извър-
шената проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проекторешение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на
решение за разпределение печалбата на дружеството
за 2003 г.; проекторешение—ОС приема направеното
предложение за разпределение на печалбата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за отчет-
ния период; проекторешение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г.; проекторешение—ОС назначава предложе-
ния експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; 6. определяне
възнаграждението на членовете на СД; проектореше-
ние—ОС определя месечното възнаграждение на чле-
новете на СД; 7. промяна в устава; проекторешение—
ОС приема промените в устава; 8. увеличаване на ка-
питала на дружеството от 66 900 лв., разпределен в 22
300 броя поименни акции, на 133 800 лв., разпределен
в 44 600 броя поименни акции с право на глас с номи-
нална стойност 3 лв. и емисионна стойност 3 лв., чрез
емитиране на 22 300 броя нови акции; капиталът се
увеличава под условие по реда на чл. 195 ТЗ, като всич-
ките акции ще бъдат поети от търговско дружество
“ЗИК—22”—АД, Варна; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството от 66 900 лв., разпре-
делен в 22 300 броя поименни акции, на 133 800 лв.,
разпределен в 44 600 броя поименни акции с право на
глас с номинална стойност 3 лв. и емисионна стойност
3 лв., чрез емитиране на 22 300 броя нови акции; капи-
талът се увеличава под условие по реда на чл. 195 ТЗ,
като всичките акции ще бъдат поети от търговско
дружество “ЗИК—22”—АД, Варна; 9. разни. Писме-
ните материали за събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 3.XII.2004 г. в 16,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
45385
1.—Съветът на директорите на “Пътища и пътни
съоръжения”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 19.XI.2004 г. в
10 ч. в офиса на дружеството, Варна, ул. Д-р Пюскю-
лиев 3, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка за 2003 г.; 3. приемане на
счетоводния отчет и баланс за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема заверения от дипломирания експерт-
счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; 4. разпределение на финансовия резултат за
2003 г.;  проект за решение—ОС разпределя печалбата
на дружеството съобразно предложението на СД; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител за проверка и заверка на финан-
совия и годишен отчет и баланс за 2004 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през периода на тяхното управ-
ление; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;