Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
402.—Управителният съвет на “ДЗИ Банк”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 16 ч.
в София в сградата на “ДЗИ”—АД, бул. Цар Освободи-
тел 6, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
“ДЗИ Банк”—АД, през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на банката през 2004 г.; 2.
доклад на специализираното одиторско предприятие;
проект за решение—ОС приема доклада на специали-
зираното одиторско предприятие; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г. и предложение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2004 г. и приема
направеното предложение за разпределение на печал-
бата; 4. отчет за работата на службата за вътрешен
контрол за дейността є през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за работата на службата за
вътрешен контрол през 2004 г.; 5. отчет на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите; 6.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния
и управителния съвет и прокуристите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на НС и УС и прокуристите за
дейността им през 2004 г.; 7. избор на специализирано
одиторско предприятие за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложеното специализирано одиторско
предприятие; 8. промени в състава на надзорния и упра-
вителния съвет на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на над-
зорния и управителния съвет на дружеството; 9. опре-
деляне на възнаграждението на управителните и над-
зорните органи на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС определя възнаграждението на управител-
ните и надзорните органи на дружеството за 2005 г.; 10.
разни. Поканват се за участие всички акционери или
упълномощени техни представители. Писменото пъл-
номощно за представляване на акционер в общото съб-
рание трябва да отговаря на изискванията на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пъл-
номощните следва да се представят пред банката на
адреса на управлението є един работен ден преди дата-
та на общото събрание. Правото на глас в общото съб-
рание на акционерите се упражнява от лицата, вписани
в регистрите на Централния депозитар като акционери
14 дни преди датата на общото събрание съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Регистрацията за участие на ак-
ционерите или пълномощниците им ще се извършва в
сградата на “ДЗИ”—АД, София, бул. Цар Освободител
6, от 14,30 до 15,50 ч. срещу представяне на лична карта
и поименен удостоверителен документ (депозитарна
разписка или др.) за притежавани безналични поимен-
ни акции, издадени от банката. Представителите на
акционерите юридически лица следва да представят и
удостоверение за актуална съдебна регистрация на пред-
ставляваното лице. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.VII.2005 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21600
1.—Съветът на директорите на “Инвестпрес”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 16 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. Шаварски път 3, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършена одиция на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за управлени-
ето им през 2004 г.; 4. одобряване разпределението на
печалбата за 2004 г.; 5. приемане на бизнес програма на
дружеството за 2005 г.; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 7. промяна на адреса на управление на
дружеството; 8. промени в устава на дружеството; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 8.VII.2005 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Участието на
пълномощници е само срещу нотариално заверени пъл-
номощни. Материалите по провеждане на общото съб-
рание са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден от 10 до 13 ч. в офиса на дружеството—София,
ул. Шаварски път 3.
21382
 63.—Управителният съвет на “Стройинвестхол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в
16 ч. в залата на “Главболгарстрой”—АД, София, ул.
Дамяница 3—5, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. отчет за дейността на директора за връз-
ки с инвеститорите през 2004 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2004 г.; проекторе-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 4. разпре-
деление на печалбата; проекторешение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2004 г.; про-
екторешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2004 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проекторешение—ОС приема направените предложе-
ния за промени в устава на дружеството; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проекторешение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2005 г.;
8. разни. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощени от тях представители да участват в об-
щото събрание. Регистрацията на участниците започва
в 15 ч. на 24.VI.2005 г. срещу представяне на документ
за самоличност и нотариално заверено пълномощно за
упълномощените лица съгласно чл. 116 ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 8.VII.2005 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
холдинга, София, бул. Никола Мушанов 114, стая 17.
18820
1.—Съветът на директорите на “БАКК—Агейн”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на 24.VI.2005 г. в 11 ч. в офиса на дру-
жеството, ул. Н. Ракитин 2, ет. 4, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада; 2. доклад на одитора
относно проверката на ГФО за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада; 3. одобряване на ГФО за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета; 4. избор
на одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД одитор; 5. разпределение на печал-
бата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД; 6. разни. Поканват се всички акционе-
ри да участват в ОС лично или чрез упълномощени пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 8.VII.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
19911
95.—Съветът на директорите на “Нипроруда”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 15 ч. в кон-
ферентната зала на “Нипроруда”—АД, София, бул.
Ал. Стамболийски 205, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството и доклад на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета и доклада; 2. освобождаване члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2004 г.; 3. опреде-
ляне вънаграждението на членовете на СД; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за въз-
награждение на членовете на СД; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2005 г.; 5. разни. Поканват се акционерите на дружест-
вото или техните упълномощени представители да при-