Държавен вестник, бр. 76, 2005 г., стр. 181

Б Р О Й  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; 5. решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества,
поради това че броят на акционерите към момента и
към последния ден на предходните две календарни
години е под 300 лица и стойността на активите на
дружеството съгласно последния месечен счетово-
ден баланс, както и съгласно последните два завере-
ни годишни счетоводни баланса, е под 500 000 лв.;
проект за решение—ОС взима решение за отписва-
нето на дружеството от регистъра на публичните
дружества; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител; 7. разни. Регистрацията на участници-
те ще се извършва същия ден от 11 ч. до започването
на заседанието от служител на дружеството срещу
лична карта и пълномощно с нотариална заверка на
подписа за представените с пълномощно акционери.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
заседанията на ОС. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще заседава на 23.XII.2005 г.
в 12 ч., на същото място. Проектите за решение по
дневния ред са предложенията на СД. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите в
држеството.
84790
1.—Съветът на директорите на “Тонмит Ко-
мерс”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 4.ХI.2005 г. в 14 ч. в Габрово, бул. Трети март
27, вх. Б, ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане
решение за промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през периода 2002—
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през периода 2002—2004 г.; 3. приема-
не решение за промяна на седалището и адреса на
управление; проект за решение—ОС приема реше-
ние за промяна на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; 4. приемане на решение за про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружест-
вото в Габрово, бул. Трети март 27, вх. Б, ет. 5. Регис-
трацията на акционерите ще се извършва от 13 до
14 ч. на същия адрес. Акционерите се легитимират с
лична карта и с притежаваните акции или с времен-
ните удостоверения, както и с депозитен сертифи-
кат, издаден от банка, в която са депозирани акции-
те, а упълномощените лица—с представяне на нота-
риално заверено пълномощно и посочените по-горе
документи. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ новото заседание ще се проведе на 18.ХI.2005 г. на
същото място, в същия час и при същия дневен ред.
84805
230.—Съветът на директорите на “Импулс 98”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 15.ХI.2005 г.
в 16 ч. в салона на административната сграда на дру-
жеството в Габрово, ул. Орловска 162, ет. 2, при след-
ния дневен ред: 1. освобождаване членовете на съве-
та на директорите от длъжност поради изтичане на
мандата им; проект за решение—ОС освобождава
членовете на СД от длъжност поради изтичане на
мандата им; 2. определяне броя на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС опре-
деля броя на членовете на СД да бъде 6; 3. избор на
нови членове на СД; проект за решение—ОС приема
за нови членове на СД избраните лица; 4. приемане
на решение за определяне на възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение—ОС приема
предложението на СД членовете му да не получават
възнаграждение; 5. други. Писмените материали по
чл. 224 ТЗ са на разположение на акционерите при
изпълнителния директор на “Импулс 98”—АД. Ре-
гистрацията на участниците и техните пълномощни-
ци ще се извърши от 15 до 16 ч. на мястото на провеж-
дане на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
29.ХI.2005 г. в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
83164
59.—Съветът на директорите на “Импулс”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 24.ХI.2005 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството в Габ-
рово, ул. Орловска 162, ет. 2, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членовете на съвета на директо-
рите от длъжност поради изтичане на мандата им;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от длъжност поради изтичане
на мандата им; 2. определяне броя на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС оп-
ределя броя на членовете на съвета на директорите
да бъде 8; 3. избор на нови членове на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема за нови
членове на съвета на директорите избраните лица; 4.
приемане на решение за определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените правила за
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; 5. други. Писмените материали
по чл. 224 ТЗ са на разположение на акционерите при
изпълнителния директор на дружеството. Регистра-
цията на участниците и техните пълномощници ще
се извърши от 9 до 10 ч. на мястото на провеждане на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.ХII.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
83165
110.—Съветът на директорите на “Керамик
ГТ”—АД, гр. Генерал Тошево, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
11.ХI.2005 г. в 11 ч. в дружеството в гр. Генерал Тоше-
во, ул. Опълченска 37, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за финансовата 2004 г., раз-
пределение на печалбата; проект за решение—ОС при-
ема баланса и отчета, предложеното разпределение
на печалбата; 3. приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите; 5. вземане на решение за пре-
образуване на акциите на дружеството от безналич-
ни в поименни; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 6. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите; 7.
приемане на нов устав; проект за решение—ОС при-
ема предложения устав; 8. освобождаване членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите; 9.