Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 78

С Т Р .  7 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
онери или техни писмено упълномощени представите-
ли да присъстват на събранието. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в административния офис
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на посочения адрес.
19829
40.—Съветът на директорите на “Балканска тър-
говско-промишлена компания”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 31.V.2000 г. в 14 ч. в София, ул. Пробуда
12, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейност-
та на дружеството през 1999 г. и освобождаване от от-
говорност членовете на СД; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството и
освобождава от отговорност членовоте на СД за рабо-
тата им през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета и баланса на дружеството
за 1999 г.; 3. приемане доклада на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител; 5.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложенията за промени в състава на СД; 6. де-
номиниране и увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за деномини-
ране и увеличаване капитала на дружеството; 7. промя-
на в седалището на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за промяна в седалището на дру-
жеството; 8. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от СД промени
в устава на дружеството; 9. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на адрес:
София, ул. Пробуда 12.
19147
88.—Съветът на директорите на “Лилия—С”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на дружеството на 31.V.2000 г. в 14 ч.,
в София, големия салон на фирма “Руен” на ул. Позита-
но 8, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване членовете на СД
от отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 5. промени в устава на дружеството; 6.
промени в състава на съвета на директорите; 7. други.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
18470
1.—Съветът на директорите на “Елпром—БИЦ—
ИЕП”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 1.VI.2000 г.
в 10 ч. в управлението на дружеството, София, район
“Лозенец”, бул. Черни връх 43, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада за дейността на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс; 3. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя; 4. разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—при
наличие на печалба тя се внася във фонд “Резервен” на
дружеството; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител; 6. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност. Поканват се акци-
онерите да присъстват на събранието, като се легити-
мират с документ за самоличност и временно удостове-
рение, а юридическите лица—с документ за актуална
съдебна регистрация, издаден не по-рано от 1 месец
преди датата на общото събрание, документ за само-
личност и временно удостоверение. При представител-
ство е необходимо писмено пълномощно. Материалите
по дневния ред са на разположение на адреса на управ-
ление на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общо събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на посочения адрес и при същия дневен ред.
18881
69.—Управителният съвет на “Полиграфически
комбинат”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 1.VI.2000 г. в 16 ч. и 30 мин. в салона на кино
“Влайкова”—София, ул. Цар Иван Асен II, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството към
30.IV.2000 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
информация; 2. годишен счетоводен отчет за финансо-
вата 1999 г., заверен от назначения експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС одобрява счетоводния отчет
за финансовата 1999 г.; 3. освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет—проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на управителния и надзорния съвет; 4. назначаване
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител; 5.
решение за деноминация на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за деномина-
ция на капитала на дружеството; 6. обсъждане на теку-
щи проблеми. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите при изпълнителния директор на дружеството
всеки присъствен ден от 15 до 17 ч.
19938
58.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 2.VI.2000 г. в 11 ч. в
салона на читалище “Искра”, с. Сестримо, област Па-
зарджик, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. годишен счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за
1999 г.; 3. разпределение на печалбата на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за 1999 г.; 5. промяна на чл. 25,
ал. 1 и 6 от устава на дружеството; проект за решение—
чл. 25, ал. 1 се допълва с текста “броят на членовете на
СД се определя на трима души”, чл. 25, ал. 6 се допълва
с текста “СД може да приема решения ако присъстват
най-малко двама от членовете му лично или представ-
лявани от друг член на съвета”; 6. избор на членове на
съвета на директорите и определяне на възнагражде-
нието им; проект за решение—ОС избира членовете на
СД за нов мандат и определя възнаграждението им; 7.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.
Поканват се всички акционери да присъстват на събра-
нието. Регистрацията за участие ще се извършва в деня
на събранието в 10 ч., в сградата на провеждането му.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18476
4.—Надзорният съвет на “Хлебозавод”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 2.VI.2000 г. в 13 ч. в
сградата на хлебозавода, ул. Охридско езеро 5, при след-