Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 85

Б Р О Й 41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 5
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира за членове предложените в проектодо-
кументите лица; 5. вземане на решение за разпределяне
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
решението на СД за разпределяне на печалбата за 1999 г.;
6. вземане на решение за намаляване на капитала на
дружеството чрез обратно изкупуване на акции съглас-
но чл. 187а, ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС приема
решението за намаляване на капитала чрез обратно
изкупуване на акции съгласно чл. 187а, ал. 1 ТЗ; 7. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за финансо-
вата 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2000 г. Регистрацията на акционерите ще започне в 9 ч.
срещу документ за самоличност и депозитарна разпис-
ка или изрично пълномощно, нотариално заверено, съ-
образено с изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредба-
та за минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение в дружеството в Бургас,
ул. Демокрация 83.
26849
510.—Съветът на директорите на “Фармацевтич-
ни химикали”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г.
в 13 ч. в дружеството при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за периода преди да-
тата на събранието; 4. вземане на решение за разпреде-
ляне печалбата за 1999 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
26612
12.—Съветът на директорите на “Бургас Комерс
97”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.VI.2000 г. в 16 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Бургас, кв. По-
беда, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1999 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. избор на съвет на директори-
те и определяне на възнаграждението на членовете на
СД за 2000 г.; 7. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25856
1.—Съветът на директорите на “Яна”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.VI.2000 г. в 11 ч. в Бургас, ул. Индус-
триална 90, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на СД за
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. предло-
жение за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 5. определяне въз-
награждението на членовете на СД за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложеното от СД възнаграж-
дение; 6. промени в капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за проме-
ни в капитала; 7. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2000 г.; 8. разни. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 9 ч. в деня на общо-
то събрание. Акционерите се легитимират с личен пас-
порт/лична карта, респ. удостоверение за актуално със-
тояние на юридическите лица, а пълномощниците—с
изрично писмено пълномощно, съдържащо пълни пас-
портни данни и номера на удостоверението, респ. депо-
зитарната разписка за притежаваните от упълномощи-
теля акции. Писмените материали за общото събрание
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25996
45.—Съветът на директорите на “Мехтранско-
мерс”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.VI.2000 г. в 11 ч. във
Варна, Западна промишлена зона, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен баланс и
отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен баланс и отчета за приходите
и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 3. предложение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
5. промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промени в състава на
СД; 6. определяне на възнаграждението на членовете
на СД за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното от СД възнаграждение; 7. приемане на реше-
ние за отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК
за публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за решение—ОС приема
решението за отписване на дружеството от регистъра
на ДКЦК; 8. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за про-
мени в устава на дружеството; 9. избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител на дружеството за 2000 г.; 10. разни. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници ще за-
почне в 9 ч. в деня на заседанието на ОС. До участие в
общото събрание се допускат акционери или техни пред-
ставители, упълномощени по предвидения в ЗППЦК
ред. Писмените материали за заседанието на ОС са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
заседанието на ОС ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
27219
48.—Съветът на директорите на “Турекспо—Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2000 г. в 16 ч. в заседателна зала № 466 на Иконо-
мическия университет—Варна, ул. Княз Борис I № 77,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета