Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 82

С Т Р .  8 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 34
жеството, предложени от УС; 7. промени в ръководни-
те органи; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 8. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 9. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 16 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт/лична карта и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до участие
в работата на ОС с право на глас след представяне на
личен паспорт/лична карта, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
20535
16.—Съветът на директорите на “Мост”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 10.VI.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в
сградата на дружеството при следния дневен ред: 1. годи-
шен отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проекторешение—ОС приема отчета на СД; 2. приемане
на счетоводния отчет—баланс и отчет за приходите и
разходите; проекторешение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет; 3. приемане на доклада на експерт-счето-
водителя; проекторешение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проекторешение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на
решение за промени в устава на дружеството; проекторе-
шение—ОС приема направените предложения за проме-
ни в устава; 7. промени в състава на съвета на директори-
те; проекторешение—ОС приема предложените проме-
ни; 8. разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в дружеството всеки работен ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
21821
578.—Съветът на директорите на “Химремонт-
строй”—АД, София, на основани чл. 223, ал. 1 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.VI.2000 г. в 16 ч. в сградата на “Елпром—ЗЕМ”—АД,
София, бул. Рожен 41, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение: общото събрание на
акционерите приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение: общото събрание на акционерите при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дейността на дружеството за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение: общото съб-
рание на акционерите одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение: общото
събрание на акционерите освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 5. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение: общото събрание на акцио-
нерите приема промени в устава на дружеството; 6.
промени в съвета на директорите; проект за решение:
общото събрание на акционерите приема промените в
съвета на директорите; 7. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект за
решение: общото събрание на акционерите определя
месечно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 8. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител или специализирано одиторско предприятие за
2000 г.; проект за решение: общото събрание на акцио-
нерите избира дипломиран експерт-счетоводител или
специализирано одиторско предприятие за 2000 г.; 9.
разни. Материалите, свързани с дневния ред на събра-
нието, са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството в София, бул. Ген. Тотле-
бен 71—73, считано от датата на обнародване в “Дър-
жавен вестник” на поканата за свикване на общото
събрание на акционерите. Регистрацията на акционе-
рите започва в 15 ч. в деня и на мястото на провеждане
на общото събрание на акционерите. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице, доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично пълномощно, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акционе-
ра и отговарящо на изискванията на закона; удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения; копие от депозитар-
ната разписка за броя на притежаваните акции. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и депозитарна раз-
писка. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност, копие от депозитарната разписка за броя
на притежаваните акции от упълномощителя и писме-
но изрично пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20844
28.—Съветът на директорите на “Бойар Инвест-
мънт Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно отчетно общо събрание на
акционерите на 12.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото в София, ул. Арх. Миланов 10, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проекторешение—ОС приема док-
лада на СД; 2. приемане на счетоводния отчет и балан-
са на дружеството за 1999 г.; проекторешение—ОС
приема годишния отчет и баланса на дружеството за
отчетния период; 3. приемане на доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 1999 г.; проектореше-
ние—ОС приема доклада на одитора за отчетния пери-
од; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през отчетния период; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител; 6. вливане
на “Винис”—ООД, и “Винис”—АД, в “Бойар Инвест-
мънт Холдинг”—АД; 7. разни—по проектопредложе-
ния на СД и на акционерите. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.VI.2000 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20289
38.—Съветът на директорите на “Бойар Трейдинг
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите
на 12.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София,
ул. Арх. Миланов 10, при следния дневен ред: 1. приемане