Държавен вестник, бр. 49, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
1.—Съветът на директорите на “Промет”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.VII.2000 г. в 10 ч. в администра-
тивната сграда на “Рудметал”—АД, София, ул. Добру-
джа 1, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 3. приемане доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; 4. избиране на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите дипло-
миран експерт-счетоводител; 5. приемане на решение
за освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 6. приемане на ре-
шение за промяна състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за промяна в състава на СД; 7.
разни. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват. Начало на регистра-
ция за участие в общото събрание—9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в канцеларията на адми-
нистративната сграда на “Промет”—АД, Бургас.
31638
745.—Съветът на директорите на “Метални изде-
лия”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
24.VII.2000 г. в 12 ч. в Бургас, ул. Индустриална 21, при
следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. при-
емане на счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета и балан-
са на дружеството за 1999 г.; 3. приемане одиторски
доклад за заверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема одиторския
доклад за заверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 4. вземане на решение за разпределяне на пе-
чалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределяне на печалбата за 1999 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г. и определяне на възнаграж-
дението им за 2000 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
32404
724.—Съветът на директорите на “Кораборемон-
тен завод Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223,
ал. 1 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на “Кораборемонтен завод Бургас”—АД, на
24.VII.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Васил Левски 47, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—общото събрание на акционе-
рите приема промени в устава на дружеството; 2. опре-
деляне броя и състава на съвета на директорите; проект
за решение—общото събрание на акционерите опреде-
ля броя и състава на съвета на директорите; 3. разни.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са
на разположение на акционерите в дружеството—Бур-
гас, ул. Индустриална 3, считано от датата на обнарод-
ване в “Държавен вестник” на поканата за свикване на
общото събрание на акционерите. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. на 24.VII.2000 г. на място-
то на провеждане на общото събрание на акционерите.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице, документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния представи-
тел на акционера и отговарящо на изискванията на за-
кона; удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност на упълномощения; копие от
депозитарната разписка за броя на притежаваните ак-
ции. Акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и депози-
тарна разписка. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност, копие от депозитарната раз-
писка за броя на притежаваните акции от упълномощи-
теля и писмено изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изис-
кванията на закона. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
31761
88.—Съветът на директорите на “Минстрой Бяла
черква”—АД, гр. Бяла черква, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 20.VII.2000 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.,
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя, приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
4. приемане правила за определяне на възнаграждени-
ята на членовете на съвета на директорите; 5. промени
в състава на съвета на директорите; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
32052
74.—Съветът на директорите на “Виталакт”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
19.VII.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Княз Борис I № 135,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на годишни-
те икономически отчети на дружеството за 1999 г., за-
верени от експерт-счетоводители; проект за решение—
общото събрание одобрява годишните икономически
отчети на дружеството за 1999 г., заверени от дипломи-
рани експерт-счетоводители; 2. освобождаване от от-
говорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3.
избор на дипломирани експерт-счетоводители; проект
за решение—избира предложените дипломирани екс-
перт-счетоводители; 4. разпределение на печалбата на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—разпределя
печалбата на дружеството между акционерите съобразно
закона и устава на дружеството; 5. деноминиране на
капитала на дружеството и на номиналната стойност на
акциите на същото; проект за решение—деноминира
капитала на дружеството от 5 217 900 000 неденомини-
рани лева на 5 217 900 деноминирани лева и деноминира
номиналната стойност на акциите от 1000 неденомини-
рани лева на 1 лв.; 6. увеличение на номиналната стой-
ност на акциите на дружеството и промяна в разпреде-