Държавен вестник, бр. 55, 2003 г., стр. 89

Б Р О Й  55
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
рен счетоводен отчет и баланс на дружеството за фи-
нансовата 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния заверен счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за финансовата 2002 г.; 3. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 2002 г.; 4. предло-
жение за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; 6. определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението за опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс за финансовата 2003 г.; 8. увеличение
капитала на “Мизия 95”—АД; проект за решение—ОС
приема увеличението на капитала на “Мизия 95”—АД; 9.
промени в устава на “Мизия 95”—АД; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на “Мизия 95”—АД;
10. промени в състава на съвета на директорите на “Ми-
зия 95”—АД; проект за решение—ОС приема промените
в състава на съвета на директорите на “Мизия 95”—АД.
Поканват се всички акционери или техни писмено упъл-
номощени представители да присъстват на събранието.
Писмените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
36535
40.—Съветът на директорите на “Плевен Кооптър-
говия”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно събрание на акционерите на 23.VII.2003 г.
в 10 ч. в Плевен, ул. В. Левски 192—салона на ОКС, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за заверка на баланса на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и баланс на АД за 2002 г., както и доклада на
експерт-счетоводителя за заверката на баланса на АД за
2002 г.; 3. освобождаване на съвета на директорите от
отговорност за дейността до 31.ХII.2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност СД за дейността
до 31.ХII.2002 г. ; 4. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет и баланса за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка; 5. освобожда-
ване от длъжност на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност членовете на СД; 6.
определяне на числеността на членовете на СД, избор на
членовете на СД на дружеството; проект за решение—
ОС определя СД да се състои от 3 членове и избира пред-
ложения нов състав на СД. Акционерите се легитимират
с документ за самоличност и удостоверение за притежа-
ваните акции, а представителите им—с изрично писмено
пълномощно. Писмените материали по дневния ред на
ОС са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството на ул. Г. Кочев 92 всеки работен ден 8 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
29677
125.—Съветът на директорите на “Технология на
металите”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.VII.2003 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в Плевен, ул. Гри-
вишко шосе 6, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г., приемане годишния финансов отчет
за финансовата 2002 г. и доклада на регистрирания оди-
тор за извършения независим финансов одит; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността през
2002 г., годишния финансов отчет за 2002 г. и доклада на
регистрирания одитор за извършения независим финан-
сов одит; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през отчетния период; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през отчетния период; 3. избор на
регистриран одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения одитор за 2003 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 14
до 16 ч. в седалището на дружеството. Регистрацията ще
започне в 10 ч. и 30 мин. в деня на заседанието. Акцио-
нерите представят документ за самоличност, а техните
представители—и изрично писмено пълномощно.
29760
309.—Съветът на директорите на “Валина”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.VII.2003 г. в 14 ч. в про-
изводствената сграда на дружеството в Асеновград, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; 4. предложение за
отнасяне на допълнителния капитал в резервите на
дружеството във връзка с изменение в Закона за счето-
водството; 5. предложение за разпределение на печал-
бата от отчетната година; 6. избор на експерт-счетово-
дител; 7. промени в устава на “Валина”—АД, Пловдив.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 15 ч.
на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.
29521
40.—Съветът на директорите на “Българска насър-
чителна компания”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
23.VII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Пловдив,
бул. Марица 100, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2001 и 2002 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2002 г., както и доклада на екс-
перт-счетоводителя за годишния баланс и отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 г., както и доклада на експерт-
счетоводителя за годишния баланс и отчет за 2002 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г. и 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г. и 2002 г.; 4. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в състава на СД; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2003 г.; 6. промени в устава; проект за
решение—ОС променя устава на дружеството; 7. разни.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
29569
317.—Съветът на директорите на “Хеброс 2001”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 24.VII.2003 г.