Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 96

С Т Р .  9 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
вото през 1999 г.; 2. доклад на СД за резултатите от
назначените извънредни финансови ревизии на дружес-
твото съгласно решения на общото събрание от
16.I.2000 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
СД за резултатите от извършените извънредни финан-
сови ревизии на дружеството, назначени съгласно ре-
шения на общото събрание от 16.I.2000 г.; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за дейността на дружеството през 1999 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. одобрява-
не дейността на управителния орган на дружеството за
периода 21.I—10.IV.2000 г.; проект за решение—ОС
одобрява действията на СД за периода 21.I—
10.IV.2000 г.; 6. промяна на адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС променя адреса
на управление на дружеството; 7. промяна в наименова-
нието (фирмата) на дружеството; проект за решение—
ОС променя наименованието (фирмата) на дружество-
то; 8. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложения проектоустав за нов
устав на дружеството; 9. приемане на решение за от-
писване на дружеството от регистъра на публичните
дружества, воден от Държавната комисия по ценните
книжа, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема решение на
основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК дру-
жеството да се отпише от регистъра на публичните
дружества, воден от ДКЦК; 10. разни. Поканват се
всички акционери на дружеството да присъстват на
общото събрание лично или чрез представител. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 8 ч. в деня на събранието и ще завърши
в 8 ч. и 45 мин. същия ден. Право на глас имат лица,
придобили акции на дружеството най-късно 14 дни
преди датата на общото събрание. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка, удосто-
веряваща броя на притежаваните акции. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
си представители (съгласно решение за регистрация),
които се легитимират с документ за самоличност,
представяне на актуално съдебно решение (удостове-
рение) за регистрация на дружеството—акционер, и
депозитарна разписка, удостоверяваща броя на при-
тежаваните акции. Пълномощниците на акционери—
физически или юридически лица, се легитимират с
документ за самоличност, оригинална депозитарна
разписка за броя на притежаваните от упълномощи-
теля акции и писмено пълномощно, което трябва да
бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, да
е нотариално заверено и да има минималното съдър-
жание, определено в наредбата за минималното съ-
държание на пълномощно за представляване на ак-
ционер. Всеки, който представлява или предложи на
акционер или акционери с повече от 5 на сто от гла-
совете в общото събрание да ги представлява на нас-
тоящото общо събрание, следва да уведоми дружест-
вото най-късно 10 дни преди датата на общото събра-
ние. Издаденото пълномощно за участие в работата
на общото събрание следва да бъде представено на
дружеството най-късно един работен ден преди дата-
та на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19907
75.—Съветът на директорите на “Белатур”—АД,
Петрич, на основание чл. 223 ТЗ отменя насроченото
за 21.IV.2000 г. редовно годишно общо събрание на
акционерите.
20147
76.—Съветът на директорите на “Белатур”—АД,
Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.V.2000 г.
в 14 ч. в Петрич, ул. Цар Борис III № 21, в конферен-
тната зала на хотел “България” при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г. след изслушване заключението на експерт-
счетоводителя; предложение за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството през
1999 г.; 3. решение за разпределяне на печалбата за
1999 г.; предложение за решение—ОС приема реше-
ние за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 4. осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; предложение за решение—ОС
освобождава членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 5. определяне на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г.; предложение за
решение—ОС избира експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; 6. решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на Държавната комисия по
ценните книжа за публичните дружества; предложе-
ние за решение—ОС на основание чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК отписва “Белатур”—АД, Петрич,
от регистъра на публичните дружества при Държав-
ната комисия по ценните книжа; 7. промени в устава
на дружеството; предложение за решение—ОС прие-
ма предложените от СД промени в устава на дружес-
твото; 8. избор на съвет на директорите; предложе-
ние за решение—ОС избира съвет на директорите.
Материалите за ОС са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 8 до 17 ч. Представителите
на акционерите се допускат до участие в работата на
ОС след представяне на пълномощно с нотариално
заверени подписи. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
20146
39.—Съветът на директорите на “Белаинвест”—
АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.V.2000 г.
в 17 ч. в Петрич, конферентна зала на хотел “Бълга-
рия”, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 3. разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределяне на печалбата
за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 5. преструктуриране дейността на дру-
жеството съгласно чл. 277 ТЗ; промени в устава и
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за преструктуриране дейност-
та на дружеството по чл. 277 ТЗ и промените в устава
и фирмата на дружеството. Материалите за събрани-
ето ще бъдат на разположение на акционерите в кан-
целарията на дружеството, Петрич, ул. Цар Борис III
№ 21, в 30-дневен срок преди датата на провеждане-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20150
65.—Съветът на директорите на “Би Би Сикс—
Мебели”—АД, гр. Плачковци, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 27.V.2000 г. в
10 ч. в стола на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на дружеството през 1998
и 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчетния
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1998 и 1999 г.; 2. одобряване на годиш-