Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 151

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
пределена печалба от предходни години; проект за
решение—ОСА приема решение за разпределение на
печалбата от дейността на дружеството през 2005 г.
и на неразпределена печалба от предходни години; 4.
освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет на дружеството за дейността
им през финансовата 2005 г.; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет на дружеството за дей-
ността им през финансовата 2005 г.; 5. избор на ре-
гистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението на управител-
ния съвет за избор на регистриран одитор за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на друже-
ството за 2007 г.; 6. промяна в системата на управле-
ние на дружеството—от двустепенна система с орга-
ни на управление надзорен и управителен съвет в
едностепенна система с орган на управление съвет
на директорите; проект за решение—ОСА променя
системата на управление на дружеството—от дву-
степенна система с органи на управление надзорен и
управителен съвет в едностепенна система с орган
на управление съвет на директорите; 7. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОСА
приема нов устав на дружеството; 8. освобождаване
на членовете на надзорния и на управителния съвет;
проект за решение—ОСА освобождава членовете на
надзорния и на управителния съвет; 9. избор на чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—
ОСА избира членове на съвета на директорите; 10.
приемане на методика за определяне размера на
възнагражденията на членовете на съвета на дирек-
торите и определяне размера на възнагражденията
на новоизбраните членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОСА приема методика за опре-
деляне размера на възнагражденията на членовете
на съвета на директорите и определя размера на
възнагражденията на новоизбраните членове на съ-
вета на директорите; 11. оправомощаване на лице,
което от името на “Варна—Консерв”—АД, да склю-
чи договорите за възлагане управлението на друже-
ството; проект за решение—ОСА оправомощава лице,
което от името на “Варна—Консерв”—АД, да склю-
чи договорите за възлагане управлението на друже-
ството; 12. други. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.VII.2006 г.
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали ще бъдат на разположение на
акционерите във Варна, Западна промишлена зона,
административна сграда, при административния сек-
ретар, и в София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев
3. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 12,45 ч. в деня на събранието.
Акционерите се легитимират с лична карта, а пълно-
мощниците—и с писмено пълномощно, отговарящо
на изискванията на чл. 226 ТЗ.
30670
48.—Управителният съвет на “Спортен клуб
СОД—Варна спорт”—Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членове-
те си на 29.VI.2006 г. в 14 ч. във Варна, ул. Бузлуджа
15, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на сдружението за 2005 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема счетоводната отчет-
ност за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на УС за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на УС за дейността им през 2005 г.; 4. избор на нов
УС на сдружението; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на нов УС на сдружението;
5. промяна на седалището и адреса на управление на
сдружението; проект за решение—ОС променя седа-
лището и адреса на управление на сдружението; 6.
други. Поканват се всички членове да участват в за-
седанието на редовното общо събрание лично или
чрез писмено упълномощен представител. Членове-
те представят документ за самоличност, а техните
представители—изрично писмено пълномощно за
конкретното събрание.
30291
89.—Съветът на директорите на “Слънчев ден”—
АД, Варна, к.к. Св. Константин, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 29.VI.2006 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството—Варна, к.к. Св. Константин, хотел “Па-
лас”, зала “Нептун”, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 2. одобряване годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и приема-
не на доклада на регистрирания одитор; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г. и доклада на регистрира-
ния одитор; 3. разпределение на финансовия резул-
тат на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложеното разпределение на финан-
совия резултат на дружеството за 2005 г.; 4. избиране
на регистриран одитор за независим финансов одит
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съ-
вета на директорите регистриран одитор за незави-
сим финансов одит на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; 6. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2006 г.; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите за 2006 г.; 7. доклад на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2005 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
8. вземане на решение за овластяване по чл. 114, ал. 1
ЗППЦК на лицата, които управляват и представля-
ват дружеството, да извършат следните сделки: (а)
разпореждане с активи на обща стойност над една
трета от по-ниската стойност на активите съгласно
последния одитиран или изготвен счетоводен баланс
на дружеството; (б) предоставяне на обезпечения на
обща стойност над една трета от по-ниската стой-
ност на активите съгласно последния одитиран или
изготвен счетоводен баланс на дружеството; проект
за решение—ОС на основание чл. 114, ал. 1 ЗППЦК
овластява лицата, които управляват и представляват
дружеството, да извършат следните сделки: (а) раз-
пореждане с активи на обща стойност над една трета
от по-ниската стойност на активите съгласно пос-
ледния одитиран или изготвен баланс на дружество-
то; (б) предоставяне на обезпечения на обща стой-
ност над една трета от по-ниската стойност на акти-
вите съгласно последния одитиран или изготвен сче-
товоден баланс на дружеството; 9. разни. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. Пра-
вото на глас в общото събрание на акционерите се
упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14
дни преди датата на провеждане на общото събрание