Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 73

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 3
вото; 2. доклад на експерт-счетоводителя, одобряване
на счетоводния отчет за 1999 г., избор на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 3. промени в съвета на директори-
те; 4. промени в устава; 5. разни.
15150
135.—Съветът на директорите на “Промпроект”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.V.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Г.
М. Димитров 52А, ет. 2, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 1998 г. и 1999 г.; 2. приемане на баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 1998 г. и 1999 г.;
3. приемане на доклада по одита, изготвен от експерт-
счетоводител; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 30.V.2000 г. в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
15037
1.—Съветът на директорите на СФБ “Капиталов
пазар”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.V.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Алабин 16—20, заседа-
телната зала на ет. 1, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на доклада за дейността на дружеството през 1999 г.
и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството и годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 2. решение за разпределе-
ние на печалбата от дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата от дейността за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощени техни представите-
ли да вземат участие. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото. Регистрацията на акционерите започва от 9 ч. в
деня на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15135
72.—Съветът на директорите на “Стромикс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.V.2000 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството в София, ул. Цар Асен 103, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД; проект за решение—ОС
приема отчета на СД; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС одобрява отчета на екс-
перт-счетоводителя; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва предложения годишен счетоводен отчет. 4. разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложенията за промени в устава на дружес-
твото; 7. промени в органите на управление; проект за
решение—ОС приема предложената промяна в състава
на СД; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч. независимо от представения на заседанието брой
акции. Писмените материали, свързани с дневния ред,
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При поискване те се представят безплат-
но на акционерите.
15606
12.—Съветът на директорите на “Електрон” Кон-
сорциум—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
30.V.2000 г. в 14 ч. в сградата на дружеството, София,
ул. Кукуш 1, при следния дневен ред: 1. доклад за със-
тоянието и дейността на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за финансовата 1999 г.; проекторешение—ОС приема
годишния счетоводен отчет; 3. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя; проекторешение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 4. приемане на ре-
шение за освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; 5. приемане на решение
за промени в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
промени в устава на дружеството; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 7. приемане на решение за промени
в състава на съвета на директорите; проекторешение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
промени в състава му; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери или упълномощени от тях лица да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите за общото събрание са на разположение на всич-
ки акционери в седалището на дружеството.
14332
1.—Съветът на директорите на “Аутомотор—99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 31.V.2000 г.
в 13 ч. в седалището на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г., приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс, избиране на експерт-счетоводител за
2000 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; 3. определяне на въз-
награждението на членовете на СД за 2000 г.; 4. увели-
чаване на уставния капитал; 5. промени в устава на
дружеството; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място при същия дневен ред. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
14364
47.—Съветът на директорите на “Стара планина
Холд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
7.VI.2000 г. в 10 ч. в сградата на НТС, зала 4, ул. Г. С.
Раковски 108, София, при следния дневен ред: 1. прие-
мане доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г., приемане годишния счетово-
ден отчет за финансовата 1999 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за неговата проверка и
заверка; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за 1999 г., годишния счетоводен
отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
неговата проверка и заверка; 2. вземане решение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалбата;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за отчетния период; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за отчетния период; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.;
5. деноминация на капитала на основание ЗДЛ; проект
за решение—ОС деноминира капитала на основание
§ 5 ЗДЛ; 6. изменения и допълнения на устава; проект
за решение—ОС приема предложените изменения и
допълнения на устава; 7. промяна в управителните ор-
гани; проект за решение—ОС приема предложенията
за промяна в управителните органи; 8. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 14 до
17 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Фр. Ж.
Кюри 20, ет. 9. Регистрацията започва в деня на заседа-
нието в 9 ч. и 30 мин. На основание чл. 115, ал. 4 ЗППЦК