Държавен вестник, бр. 13, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  8 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 13
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 12. разни. Материалите, свър-
зани с дневния ред на събранието, са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството, Перу-
щица. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
28.III.2000 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание на акционерите. Регистрацията на пълномощни-
ците с представяне на дадените пълномощни се извър-
шва на 27.III.2000 г. от 10 ч. до 17 ч. в управлението на
дружеството. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице, личен паспорт и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона; удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и личен паспорт на упълномо-
щения; копие от депозитарната разписка за броя на
притежаваните акции. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на личен паспорт и
депозитарна разписка. Пълномощниците на акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представяне-
то на личен паспорт, копие от депозитарната разписка
за броя на притежаваните акции от упълномощителя и
писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството и отго-
варящо на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Всеки, който представлява или предложи на акци-
онер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в
общото събрание на акционерите да ги представлява в
общото събрание на дружеството, следва да уведоми
дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото
събрание освен ако не представлява само един акцио-
нер, по предложение на представлявания. Преупълно-
мощаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощието, дадено в нарушение на прави-
лата на ЗППЦК, е нищожно.
6457
1.—Съветът на директорите на “РМД Птици и
птичи продукти”—АД, Плевен, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
24.III.2000 г. в 15 ч. в салона на бившия ОАПС, ул. Ва-
сил Левски 1, ет. 2, Плевен, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1998 и 1999 г.; 2. приемане на док-
ладите на експерт-счетоводителя за проверка и заверка
на годишните счетоводни отчети за финансовите 1998
и 1999 г.; проект за решение—ОС приема докладите на
експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годиш-
ните счетоводни отчети за финансовите 1998 и 1999 г.;
3. одобряване и приемане на годишните счетоводни
отчети на дружеството за финансовите 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява и приема годишните
счетоводни отчети на дружеството за финансовите 1998
и 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1998 и
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1998 и 1999 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2000 г. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите от
21.II.2000 г. в седалището на дружеството, Плевен,
ул. Васил Левски 1, ет. 8, всеки работен ден от 13 до
16 ч. Регистрацията на акционерите или техни пред-
ставители започва в деня на заседанието в 14 ч. и
30 мин. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез редовно упълномощени представите-
ли. Акционерите представят документ за самолич-
ност, а техни представители—и изрично писмено
пълномощно за конкретното общо събрание.
6385
1.—Съветът на директорите на “Мобил 91”—ЕАД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 24.III.2000 г. в 14 ч. в Пле-
вен, Индустриална зона, административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; предложение за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; 3. изменения и/или
допълнения на устава или приемане на нов устав на
дружеството; предложение за решение—ОС изменя и/
или допълва устава или приема нов устав на дружество-
то; 4. деноминиране номиналната стойност на капита-
ла и на една акция на дружеството съгласно ЗДЛ; пред-
ложение за решение—ОС деноминира номиналната
стойност на капитала и на една акция на дружеството
съгласно ЗДЛ; 5. освобождаване от длъжност на члено-
вете на съвета на директорите, определяне броя на
членовете на съвета на директорите; избиране на нов
съвет на директорите, определяне на възнаграждение-
то и гаранцията за управление на членовете му; предло-
жение за решение—ОС освобождава досегашните чле-
новете на съвета на директорите; определя броя на
членовете на съвета на директорите; избира нов съвет
на директорите, определя възнаграждението и гаран-
цията за управление на членовете му; 6. избиране на
дипломиран експерт-счетоводител и/или специализи-
рано одиторско предприятие за задължителна провер-
ка и заверка на годишния счетоводен баланс на дружес-
твото за 2000 г.; предложение за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител и/или
специализирано одиторско предприятие на дружество-
то за 2000 г.; 7. разпределение на евентуалната печалба
за 1999 г.; предложение за решение—ОС не разпределя
и не изплаща на акционерите евентуалната печалба за
1999 г., която да се отнесе в целия си размер във фонд
“Резервен” на дружеството; 8. разни. Регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. в деня на събранието на
мястото на провеждането и завършва в 13 ч. и 50 мин.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на последно съдебно решение на юриди-
ческото лице, личен паспорт и временно удостоверение
за броя на притежаваните акции. Пълномощниците на
акционерите юридически лица се легитимират с пис-
мено изрично пълномощно, издадено от законния пред-
ставител на юридическото лице, отговарящо на изиск-
ванията на закона, последно съдебно решение на юри-
дическото лице, личен паспорт и копие от временно
удостоверение на упълномощителя за броя на притежа-
ваните акции. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на личен паспорт и временно
удостоверение за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите физически лица се леги-
тимират с представянето на писмено изрично пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на закона, личен
паспорт и копие от временното удостоверение на упъл-
номощителя за броя на притежаваните акции. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие в ОС лично или чрез упълномощен представител.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-