Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
ва членовете на СД и освободените от длъжност на
17.ХII.2003 г. членове на УС и НС от отговорност за
дейността им през 2003 г.; 6. избор на регистриран оди-
тор за проверка и заверяване на годишния финансов
отчет за 2004 г.; предложение за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите регистриран
одитор за проверка и заверяване на годишния финансов
отчет за 2004 г.; 7. изменение на устава на дружеството
в чл. 37, ал. 3, създаване на нови ал. 4 и 5 в чл. 37 и нова
точка в чл. 39, ал. 5; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на СД за изменение на устава; 8.
одобряване на участието на всички членове на съвета на
директорите в други дружества; предложение за реше-
ние—ОС дава съгласие на членовете на съвета на дирек-
торите да участват в дружествата, посочени в представе-
ните от тях декларации по чл. 114 ЗППЦК от датата на
тяхното избиране като членове на СД; 9. разни. Покан-
ват се всички акционери с право на глас или надлежно
упълномощени техни представители да вземат участие в
работата на събранието. Регистрацията на акционерите
и техните представители започва в 8 ч. в деня на събра-
нието в седалището на дружеството в Кърджали, бул.
Беломорски 97. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.VI.2004 г.
в 8 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от представения
капитал. Акционерите се легитимират с документ за
самоличност, а пълномощниците—и с изрично нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за конкретното
общо събрание според изискванията на ЗППЦК. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството в Кърджали, бул.
Беломорски 97, в кабинета на директора за връзки с
инвеститорите всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до
16 ч. до деня на провеждане на събранието.
20901
4.—Съветът на директорите на “Семена—Ловеч”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г.
в 13 ч. в офиса на дружеството в Ловеч, кв. Индустриа-
лен, бул. Освобождение—Агроучастък, при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане доклада на съве-
та на директорите за дейността през 2003 г. и одобрява-
не на одитирания годишен финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността през 2003 г. и одобрява оди-
тирания годишен финансов отчет за 2003 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за тяхната дейност през 2003 г.; 3. прекра-
тяване мандата на член на съвета на директорите и
избор на нов член; проект за решение: ОС освобождава
по негова молба члена на съвета на директорите Камен
Цветков Кръстев, ЕГН 5803063021, и избира за нов член
на съвета на директорите Даниела Теодорова Георгие-
ва, ЕГН 7201027259; 4. определяне възнаграждения за
членовете на съвета на директорите; проект за решение:
ОС определя предложените възнаграждения за члено-
вете на съвета на директорите; 5. вземане на решение за
разпределяне и изплащане дивиденти на акционерите от
печалбата на дружеството за минал период; проект за
решение: ОС отлага разпределянето и изплащането на
дивиденти от печалбата на дружеството за минал пери-
од; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител, който
да провери и завери годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение: ОС избира дип-
ломирания експерт-счетоводител Дамян Дамянов, кой-
то да провери и завери годишния финансов отчет за 2004 г.,
а в случай на негов отказ или при невъзможност делеги-
ра на съвета на директорите правото със свое решение
да избере за това друг дипломиран експерт-счетоводи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание на акционерите в “Семена—Ловеч”—АД,
ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 13 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
18320
1.—Съветът на директорите на “Яйца и птици”—
АД, Мизия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.VI.2004 г.
в 10 ч., в седалището на дружеството: Мизия, ул. Про-
мишлена зона, при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от одиторската
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за резултатите от одиторс-
ката проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г.; 4. предложение на СД
за вземане на решение за разпределение на печалбата
(загубата) на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределя-
не на печалбата (загубата) за 2003 г.; 5. вземане на ре-
шение за освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение
за освобождаване от отговорност членовете на СД за
2003 г.; 6. промени в устава; проект за решение—ОС
приема промените в устава на дружеството; 7. промени
в числеността и състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в числеността и
състава на СД; 8. предложение за увеличение на капи-
тала на дружеството съгласно чл. 195 ТЗ; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличение на
капитала; 9. предложение на СД за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за одиторска проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава предложения от СД експерт-счето-
водител за 2004 г.; 10. разни. Поканват се акционерите
на дружеството да вземат участие в работата на общото
събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители (пълномощници). Регистрацията на ак-
ционерите и писмено упълномощените (пълномощни-
ците) ще се извърши в 10 ч. в деня на провеждане на
събранието на обявеното място. За участие в общото
събрание акционерите представят личен паспорт/карта,
временно удостоверение и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 18.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
събранието брой акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на всички акционери в седа-
лището на дружеството, Мизия, ул. Промишлена зона,
30 дни преди провеждането на събранието, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. в заседателната зала.
17102
61.—Съветът на директорите на ТД “Скът Ми-
зия”—АД, Мизия, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно отчетно събрание на акционерите на
дружеството на 4.VI.2004 г. в 9 ч. в Мизия, ул. Дафинка
Чергарска 1, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на СД за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОСА приема отчетния доклад за дейността
на дружеството за 2003 г.; 2. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. въз основа на
представения одиторски доклад на дипломираните ек-
сперт-счетоводители за извършената проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема годишния финансов
отчет и приложенията към него за 2003 г.; 3. приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема направеното от СД
предложение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.
и определяне на възнаграждението му; проект за реше-
ние—ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и определя възнаграждението
му; 5. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им за 2003 г.; про-