Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
ект за решение—ОС приема предложените промени в
ръководните органи и предложените възнаграждения
на същите, които съберат необходимото мнозинство;
12. избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от УС одитор; 13. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището и на адреса на управление на дружеството все-
ки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 13 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право
на глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в обя-
вения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
17489
1.—Надзорният съвет на “ИСТО”—АД, Сливен, на
основание чл. 251 и чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.V.2004 г. в 12 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2003 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увели-
чаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 10. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и/или про-
мените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членове на НС; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището и на адре-
са на управление на дружеството всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на общото събрание с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 15.VI.2004 г. в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
17488
1.—Съветът на директорите на “Градус—3”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 9 ч. в
седалището на дружеството в Стара Загора, кв. Индус-
триален, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им за 2003 г.; 4. освобожда-
ване от длъжност на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност членовете на СД; 5.
избор на нови членове на СД; проект за решение—ОС
избира предложените за нови членове на СД; 6. взема-
не решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения вариант от СД за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г.; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите в деня на събранието
започва в 8 ч. на мястото на неговото провеждане.
Правото на глас в общото събрание може да се упражня-
ва само от лицата, придобили акции от капитала на дру-
жеството не по-късно от 14 дни преди датата на провеж-
дането му. Пълномощниците представят изрично пис-
мено нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание, съдържащо нормативно определеното
минимално установено съдържание, и документ за са-
моличност, а акционерите—документ за самоличност и
временно удостоверение. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.VI.2004 г.
в 9 ч. на същото място и при същия дневен ред.
15058
2.—Съветът на директорите на “Бисер Олива”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 12 ч.
в седалището на дружеството в Стара Загора, кв. Индус-
триален, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им за 2003 г.; 4. вземане решение за разпре-