Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
упълномощителя, и пълномощно, което да има всич-
ки задължителни реквизити. В случай че в обявения
час няма необходимият кворум, съгласно чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 18.VI.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17496
53.—Управителният съвет на Туристическо дру-
жество “Карлък”—Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.VI.2004 г. в 18 ч. в
Смолян при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството за периода януари 2003—април 2004 г.;
2. промяна в устава на дружеството; 3. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18184
7.—Съветът на директорите на МБАЛ “Проф. д-р
Ст. Киркович”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
4.VI.2004 г. в 11 ч. в заседателната зала на лечебното
заведение в Стара Загора, ул. Столетов, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект на решение—ОС приема докла-
да на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект на решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
изтеклата 2003 г.; проект на решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през изтеклата 2003 г.; 4. създаване на дъщерна фирма
за стопански дейности към МБАЛ “Проф. д-р Ст. Кир-
кович”—АД,Стара Загора; проект на решение—ОС
реши да се създаде дъщерна фирма за стопански дей-
ности към МБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”—АД, Ста-
ра Загора; 5. разни. Поканват се всички акционери да
участват в заседанието на общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 9 ч. и 30 мин. и приключва в 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 21.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството по адреса на управление от 8 до
16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставяни при
поискване на лицата, които по закон представляват ак-
ционера или негови представители с нотариално заве-
рени пълномощни.
16709
1.—Съветът на директорите на “Загоре”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, Стара За-
гора, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2003 г. и на-
соки за развитие през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета и насоките; 2. приемане на счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и доклад на експерт-
счетоводителя за счетоводния отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета и доклада; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност СД; 4. назначаване на одитор за про-
верка и заверка на счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД; 5. ре-
шение за разпределение на печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД; 6.
освобождаване членовете на СД поради изтичане на
мандата и избор на съвет на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението на мажоритар-
ния акционер; 7. оправомощаване на лице от общото
събрание, което да сключи договорите за възлагане на
управлението от името на дружеството с членовете
на СД, на които не е възложено управлението; проект
за решение—ОС определя акционер; 8. определяне
възнаграждението и гаранциите на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложението на
мажоритарния акционер. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез изрично упълно-
мощени представители. Материалите по дневния ред
са на разположение в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 223 ТЗ събранието ще се
проведе на 25.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
17144
1.—Съветът на директорите на “Холдинг цен-
тър”—АД, Стара Загора,  на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
4.VI.2004 г. в 9 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх Евти-
мий 23, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за управлението и годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема и
одобрява отчетите; 2. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за одиторска проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра и назначава експерт-счетоводител; 3. приемане на
отчета за дейността на директора за връзки с инвести-
торите за 2003 г.; проект за решение—ОС приема и
одобрява отчета. Регистрацията за участие в събрани-
ето започва в 8 ч. и 45 мин. в деня и на мястото на
провеждане. За участие в събранието акционерите и
техните пълномощници  представят документ, удос-
товеряващ самоличността и правата им върху акции в
капитала на дружеството. За участието чрез пълно-
мощник се прилагат изискванията на чл. 116 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 21.VI.2004 г. в същия час, на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на всички акцио-
нери в седалището на дружеството 30 дни преди про-
веждането на събранието всеки работен ден.
17573
92.—Съветът на директорите на “Машстрой”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в Троян, ул. Акад.
А. Балевски 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г.; 2. отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите; 3. доклад на специализирано-
то одиторско предприятие за извършената проверка
за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема доклада
на специализираното одиторско предприятие за извър-
шената проверка за 2003 г.; 4. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОСА одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОСА не разпределя печалба за
2003 г.; 6. освобождаване от отговорност на членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 7. промени в устава;
проект за решение—ОСА приема промени в устава; 8.
промени в СД; проект за решение—ОСА приема/не
приема промени в състава на СД; 9. определяне на
възнаграждението на членовете на СД за 2004 г.; про-
ект за решение—ОСА определя месечно възнаграж-
дение на членовете на СД за 2004 г.; 10. избор на регис-
триран одитор или специализирано одиторско предп-
риятие на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОСА избира регистриран одитор или специализирано
одиторско предприятие на дружеството за 2004 г.; 11.
разни. Материалите, свързани с дневния ред на събра-
нието, са на разположение на акционерите на адрес:
Троян, ул. Акад. А. Балевски 5, считано от датата на
обнародването в “Държавен вестник” на поканата за