Държавен вестник, бр. 58, 2004 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  58
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за отчетния период; 6. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 7. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 8. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 9. разни. Поканват се акционе-
рите да вземат участие в общото събрание. Регистраци-
ята на участниците започва в 9 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.IX.2004 ч. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството.
31629
1.—Съветът на директорите на “Дръстър”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 14.VIII.2004 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, Русе, ул. Пирот 9, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за 2003 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и доклада на одитора за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет и
доклада на одитора за 2003 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. проме-
ни в състава на СД и определяне на възнагражденията
им за 2004 г.; проект за решение—ОС приема промени-
те в състава на СД и определя възнагражденията им за
2004 г.; 5. избор на одитор за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира одитор за 2004 г. Регистрацията за
общото събрание на акционерите започва в 10 и прик-
лючва в 11 ч. в деня на събранието и се извършва срещу
представяне на депозитарна разписка и документ за
самоличност, а за пълномощниците—и срещу изрично
нотариално заверено пълномощно, изготвено съгласно
ПМС № 470 (ДВ, бр. 124 от 1997 г.). Всички пълномощ-
ни се депозират в дружеството, Русе, ул. Пирот 9, до
12.VIII.2004 г. Който представлява или предложи на
акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласо-
вете в ОС да ги представлява в общото събрание, тряб-
ва да уведоми дружеството до 10 дни преди събранието.
Материалите по дневния ред са на разположение в дру-
жеството в Русе, ул. Пирот 9, всеки работен ден от 10 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 29.VIII.2004 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред и ще бъде законно
независимо от представения на него капитал.
31593
185.—Съветът на директорите на “Терснаб 99”—
АД, Сливен, уведомява акционерите, че на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
12.VIII.2004 г. в 10 ч. в Сливен в заседателната зала на
“Терснаб”—АД, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството и докла-
да на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 2. приемане на
решения за разпределение на печалбата за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; 4. приемане на изменения и
допълнен устав на дружеството; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г. Поканват се акци-
онерите или писмено упълномощени от тях представи-
тели да вземат участие в работата на събранието. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 27.VIII.2004 г. в 10 ч., при
същия дневен ред.
36450
1.—Съветът на директорите на “Чисти климатич-
ни помещения инженеринг”—АД, Стара Загора, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 14.VIII.2004 г. в 8 ч. в сградата на дру-
жеството в Стара Загора, кв. Индустриален, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството и одиторски доклад за 2003 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка на от-
чета за 2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.VIII.2004 г. в 8 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24741
1.—Управителният съвет на ЛРС “Тополовград”—
Тополовград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свкива общо
събрание на 13.VIII.2004 г. в 16 ч. в малкия салон на
читалище “Св.св. Кирил и Методий”—Тополовград, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управител-
ния съвет за предходния период; 2. отчет на контролния
съвет за предходния период; 3. приемане на основни
насоки и програма за дейността на сдружението през
2004 г.; 4. приемане бюджета на сдружението за 2004 г.;
5. вземане на други необходими решения за дейността
на сдружението.
34025
40.—Съветът на директорите на “България Теле-
ком нет”—АД, Гара Лакатник, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
1.IХ.2004 г. в 10 ч. в седалището и на адреса на управле-
ние на дружеството: Гара Лакатник, ул. Христо Ботев 1,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за проме-
ни в числеността и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС променя числеността и състава
на съвета на директорите съобразно направеното пред-
ложение; 2. вземане на решение за промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съобразно направените предложе-
ния; 3. вземане на решение за изменение и допълнение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС изме-
ня и допълва устава на дружеството съобразно направе-
ните предложения; 4. разни. При условията на чл. 223а
ТЗ след обнародване на поканата в “Държавен вестник”
в дневния ред на общото събрание могат да се включат
и други въпроси. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието, като се легитимират с лична карта,
а пълномощниците им—с лична карта и надлежно пъл-
номощно. Материалите по дневния ред със съответните
проекти на решения са на разположение на акционерите
в седалището и адреса на управление на дружеството
всеки работен ден от 9 до 12 ч.
35081
2.—Съветът на директорите на “Сънекс”—АД,
с. Балчик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.IХ.2004 г. в 13 ч. в с. Ба-
тово, оранжерии “Съни Грийнс”, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни представи-
тели да присъстват на общото събрание. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-