Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
15.—Съветът на директорите на “Шевро—2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
1.VII.2005 г. в 11 ч. в София, район “Надежда”, ж.к.
Свобода, Битов комбинат, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
четния доклад на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане
на решение за разпределение на финансовия резултат
до 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния от СД начин за разпределение на финансовия ре-
зултат; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 6. разни. За участие в общото събрание
акционерите се легитимират с притежаваните акции
или временни удостоверения. Пълномощниците се ле-
гитимират с писмено пълномощно. Регистрацията на
акционерите започва в 10,30 ч. и може да продължи и
след 11 ч., ако пред залата има чакащи за регистрация
акционери и/или техни представители. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.VII.2005 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на адрес: София,
ж.к. Връбница 1, бл. 524, вх. А, всеки работен ден след
24.VI.2005 г. от 9 до 17 ч.
25780
10.—Съветът на директорите на “Микропроцесор-
ни устройства и системи за транспорта (МУСАТ)”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 7.VII.2005 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството в София, ул. Росарио 2, вх. Б, при
следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; 2. изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема нов устав на дружеството, в който са отразени
извършените промени по отношение на предишния ус-
тав; 3. доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за дейността на дружеството през 2004 г., из-
бор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
дейността на дружеството за 2004 г. и преизбира досе-
гашния експерт-счетоводител на дружеството и за 2005
г.; 4. приемане на годишния счетоводен отчет, баланса и
доклада за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета, баланса и доклада
за дейността на дружеството през 2004 г. и годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 5. решение
за разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема предложеното решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г., реализираната печалба за 2004 г. не се
разпределя като дивидент, а се внася във фонд “Резер-
вен” на дружеството; решение за внасяне на печалбата
на дружеството във фонд “Резервен”; 6. други. Поканват
се всички акционери или техните представители да взе-
мат участие в събранието. Материалите по дневния ред
на общото събрание и съответните проекторешения ще
бъдат на разположение на желаещите да се запознаят с
тях в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
21.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред, като същото е законно независимо от представения
на него капитал.
25779
11.—Съветът на директорите на “Ютекс” Хол-
динг—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
8.VII.2005 г. в 11 ч. в заседателната зала на дружество-
то, София, бул. Черни връх 70—72, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и вземане на решение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
взема решение за разпределение на печалбата; 3. при-
емане на доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г. и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г. и определя възнаграждението
им; 5. избиране на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2005
г.; 6. доклад на директора за връзки с инвеститорите за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за 2004 г.; 7. овлас-
тяване на лицата, управляващи и представляващи дру-
жеството, да сключват сделки по чл. 114 ЗППЦК; про-
ект за решение—ОС овластява лицата, управляващи и
представляващи дружеството, да сключват сделки по
чл. 114 ЗППЦК. Материалите за събранието са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление на
дружеството, София, бул. Черни връх 70—72, всеки
работен ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на участници-
те в събранието започва в 10,30 ч. в деня и на мястото
на провеждане на събранието. Правото на глас в общо-
то събрание на акционерите се упражнява от лицата,
вписани в регистрите на Централния депозитар като
акционери 14 дни преди датата на общото събрание
съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Акционерите физичес-
ки лица се регистрират с лична карта и депозитарна
разписка. Акционерите юридически лица се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представяне на съдебно решение (удостовере-
ние) за регистрация, лична карта и депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните акции. Пълномощниците
на акционерите юридически или физически лица се ле-
гитимират с лична карта, оригинална депозитарна раз-
писка и писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно с минимално изискуемото съдържание и което
е за конкретното събрание, на основание чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Лицата, които представляват или предложат
на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гла-
совете в общото събрание на акционерите да ги предс-
тавляват, трябва да уведомят за това дружеството поне
10 дни преди деня на събранието, освен ако не предс-
тавляват само един акционер по предложение на пред-
ставителя. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 25.VII.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
21743
288.—Надзорният съвет на “Металснаб Холдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 8.VII.2005 г. в 10 ч. в София, бул. Илиянци 119, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004
г., доклада на дипомирания експерт-счетоводител и раз-
пределението на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител, одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и предложението за разпределение