Държавен вестник, бр. 17, 2006 г., стр. 179

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  179
годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2005 г., одитирания го-
дишен финансов отчет за 2005 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 2. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2005 г.; 3. освобождаване членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2005 г.; 4. определя-
не възнаграждението на членовете на СД; проект за
решение—ОС приема предложения от акционерите
размер на възнаграждението на членовете на СД; 5.
избор на регистриран одитор за заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД регистри-
ран одитор за проверка на годишния финансов отчет
за 2006 г.; 6. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД изменения и допълнения в устава на
дружеството. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. Регистрацията
на акционерите за участие започва в 10,30 ч. в деня
на събранието срещу документ за самоличност, а за
пълномощниците и срещу представяне на изрично
пълномощно. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството от 9
до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.IV.2006 г. в същия час, на същото място и при
същия дневен ред.
12833
5.—Съветът на директорите на “Фохар”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.IV.2006 г. в 14 ч., в
административната сграда на “Албена инвест—хол-
динг”—АД, София, ул. Св. Иван Рилски 33—35, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2005 г., приемане на одитирания
годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2005 г., одитирания го-
дишен финансов отчет за 2005 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 2. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2005 г.; 3. освобождаване членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2005 г.; 4. определя-
не възнаграждението на членовете на СД; проект за
решение—ОС приема предложения от акционерите
размер на възнаграждението на членовете на СД; 5.
избор на регистриран одитор за заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД регистри-
ран одитор за проверка на годишния финансов отчет
за 2006 г.; 6. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД изменения и допълнения в устава на
дружеството. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. Регистрацията
на акционерите за участие започва в 13,30 ч. в деня
на събранието срещу документ за самоличност, а за
пълномощниците и срещу представяне на изрично
пълномощно. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството от 9
до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.IV.2006 г. в същия час, на същото място и при
същия дневен ред.
12835
6.—Управителният съвет на Съюза на металур-
зите в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 6.IV.2006 г. в 13 ч. в зала № 3, ет. 2
на Националния дом на науката и техниката, ул. Г.
С. Раковски 108, София, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на СМБ; 2. отчет на контролния
съвет за дейността на СМБ; 3. приемане на бюджет
на СМБ за 2006—2009 г.; 4. информация за плана за
дейност на СМБ за периода 2006—2007 г.; 5. избор на
нов управителен съвет и контролен съвет на СМБ; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 14 ч. на същото място и се счита за редовно незави-
симо от броя на присъстващите. Регистрацията на
членовете на общото събрание ще се извърши от 12 до
13 ч. в зала № 3.
11928
662.—Управителният съвет на “Пиреос Евро-
банк”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
5.IV.2006 г. в 13,30 ч. в Централното управление на
банката в София, Столична община, район “Лозе-
нец”, бул. Черни връх 43, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността на
“Пиреос Евробанк”—АД, през 2005 г.; проект за
решение—ОСА приема доклада на управителния
съвет за дейността на “Пиреос Евробанк”—АД, през
2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на “Пиреос Евробанк”—АД, за 2005 г.; проект за
решение—ОСА приема годишния счетоводен отчет
на “Пиреос Евробанк”—АД, за 2005 г.; 3. доклад на
специализираното одиторско предприятие за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
“Пиреос Евробанк”—АД, за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОСА приема доклада на специализираното
одиторско предприятие за извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на “Пиреос Евро-
банк”—АД, за 2005 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределяне на печалбата за 2005 г. и определяне мак-
сималния размер на очакваните плащания по диви-
денти и други отчисления от печалбата на банката
за 2005 г.; проект за решение—ОСА приема предло-
жението на управителния съвет да се заделят 20 %
от печалбата на банката за 2005 г. във фонд “Резер-
вен”, а останалата част от печалбата за 2005 г. да не
се разпределя като дивидент, а да се включи в соб-
ствения капитал (капиталова база) на банката; 5.
вземане на решение за разпределяне на печалбите
на банката, неразпределени от минали години, пре-
ди 2005 г.; проект за решение—ОСА приема предло-
жението на управителния съвет неразпределените
печалби от минали години на банката, преди 2005 г.,
да не се разпределят като дивидент, а да се включат
в собствения капитал (капиталова база) на банката;
6. освобождаване от отговорност на членовете на
надзорния съвет и управителния съвет на “Пиреос
Евробанк”—АД, за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОСА освобождава от отговорност
членовете на надзорния съвет и управителния съвет
на “Пиреос Евробанк”—АД, за дейността им през
2005 г.; 7. избор на специализирано одиторско пред-
приятие за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на “Пиреос Евробанк”—АД, за 2006 г.;