Държавен вестник, бр. 80, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
1999 г.; проекторешение—ОС приема предложеното от
съвета на директорите разпределение на печалбата; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
промени в устава; проекторешение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в устава;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите на мястото на провежда-
не на събранието. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 11 ч. на 20.ХI.2000 г.
56658
72.—Съветът на директорите на “Полима”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 20.ХI.2000 г. в 16 ч. в Плевен, ул. Индус-
триална 132, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
3. решение за отписване на дружеството като публично;
проект за решение—ОС взема решение за отписване на
дружеството като публично; 4. промени в устава; проект
за решение—ОС променя устава съгласно направените
предложения; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводител; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в централния офис на
дружеството. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 15 ч. на 20.ХI.2000 г. Акционе-
рите представят личен паспорт/лична карта и депозитар-
на разписка, а упълномощените—и писмено пълномощно.
56659
200.—Съветът на директорите на “Ремонтстрой”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 8.ХI.2000 г. в 10 ч. в
Пловдив, пл. Понеделник пазар 3А, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС на акционерите прие-
ма отчета на СД за дейността на дружеството; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за финансовата 1999 г.; проект за решение—
ОС на акционерите приема годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС
на акционерите приема годишния отчет на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; 4. предложение за разпределяне
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС на ак-
ционерите приема направеното от СД предложение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. освобождава-
не от отговорност на членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС на акционерите
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—об-
щото събрание избира предложения за 2000 г. експерт-
счетоводител на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание лич-
но или чрез упълномощен представител.
56645
1.—Съветът на директорите на “ИЦМ Инжене-
ринг”—ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
10.ХI.2000 г. в 15 ч. и 30 мин. в техническия кабинет на
дружеството, Пловдив, ул. Асеновградско шосе 9, при
следния дневен ред: 1. приемане на баланс и отчет за
приходите и разходите на дружеството към 30.IХ.2000 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; 3. увеличаване капитала на дружество-
то; 4. приемане на нов устав на дружеството; 5. избор на
нови ръководни органи на дружеството; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. При липса на
кворум, необходим за провеждане на събранието към
началния час, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч. на същото място.
55998
165а.—Съветът на директорите на “Филикон—
97”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.ХI.2000 г. в 15 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишен счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2.
доклад на дипломиран експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на дипломи-
ран експерт-счетоводител за извършената проверка на
дейността на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за 1999 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 5. промяна в числеността и състава на СД; про-
ект за решение—ОС променя числеността и състава на
СД; 6. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема промени в устава на дружеството;
7. потвърждаване решението на СД за изключване на
акционери, обезсилване на притежаваните от тях 547
акции, емитиране на тяхно място на нови 547 акции с
номинална и емисионна стойност 1 лв. и на основание
чл. 194 ТЗ предлагане за изкупуването им от акционе-
рите съобразно участието им в дружеството в едноме-
сечен срок от обнародването в “Държавен вестник”;
проект за решение—ОС потвърждава решението на СД
за изключване на акционери, обезсилване на притежа-
ваните от тях 547 акции, емитиране на тяхно място на
нови 547 акции с номинална и емисионна стойност 1 лв.
и на основание чл. 194 ТЗ предлагане за изкупуването
им от акционерите съобразно участието им в дружест-
вото в едномесечен срок от обнародването в “Държа-
вен вестник”; 8. разни. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание на дружеството. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството, Пловдив, ул. Д. Стамболов 2а.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч.
57848
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—Плов-
див 98”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.ХI.2000 г. в 17 ч.
в заседателната зала на ХЕИ, Пловдив, ул. Перущица
1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
баланса на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за освобождаване от отговорност
членовете на СД; 4. избор на експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС избира предложения от СД