Държавен вестник, бр. 44, 2007 г., стр. 179

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  179
бата за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за финансовата 2007 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител на дружеството за
финансовата 2007 г.; 6. гласуване увеличаване капи-
тала на дружеството по реда на чл. 195 ТЗ и вземане-
то на решение по реда на чл. 194, ал. 4 ТЗ след изс-
лушване доклад относно причините за отмяна или
ограничаването на предимствата и обосноваване
емисионната стойност на новите акции; проект за
решение—ОС взема решение за увеличаване капита-
ла на дружеството по реда на чл. 195 ТЗ, приема док-
лада относно причините за отмяна или ограничава-
нето на предимствата и обосноваване емисионната
стойност на новите акции и взема решение по чл. 194,
ал. 4 ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.VII.2007 г.
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
Асеновград, ул. Възрожденци 6. Регистрацията на
акционерите започва в 12 ч., в т.ч. и на 26.VII.2007 г.
Канят се акционерите да присъстват лично или чрез
пълномощници на общото събрание.
24348
78.—Съветът на директорите на “ЗТВ”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на
12.VII.2007 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството, гр. Каблешково, област Бургас, ул. Чер-
но море 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета и баланса на
дружеството за 2006 г.; 2. приемане на одиторски
доклад за заверка на годишния счетоводен отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема одиторския
доклад за 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД за дейността му през 2006 г.; 4. промени в СД,
определяне на възнаграждение на членовете на СД
и гаранциите за управлението; проект за решение—
ОС избира предложените членове на СД и определя
възнаграждението на СД и гаранциите за управле-
ние; 5. промяна в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ус-
тава на дружеството; 6. разни. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и упълномощените
представители започва в 9 ч. в деня на провеждане
на общото събрание. Регистрацията на акционери-
те се извършва срещу представяне на документ за
самоличност, а за пълномощниците на физически
лица акционери—срещу представяне и на изрично,
нотариално заверено пълномощно, даващо им пра-
во на участие в конкретното общо събрание. Пред-
ставителите на акционерите—юридически лица, се
легитимират за участие в събранието, като предста-
вят допълнително документ, от който произтича
представителната им власт за провежданото общо
събрание, и удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация на юридическото лице. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе 14 дни по-късно в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда, гр. Каблешково, ул. Черно море 2,
всеки работен ден от 13 до 16 ч. При поискване те се
предоставят безплатно на акционерите.
25063
44.—Съветът на директорите на “Варна плод”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
11.VII.2007 г. в 10 ч. във Варна, ул. Академик Курча-
тов 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за финансовата
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2007 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; 6. док-
лад на директора за връзка с инвеститорите за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 7. приема-
не на решение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството към 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма решение за неразпределяне на печалбата на дру-
жеството към 2006 г. Поканват се за участие всички
акционери или упълномощени техни представители.
Писменото пълномощно за представляване на акци-
онер в редовното общо събрание трябва да отговаря
на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основа-
ние чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощните трябва да
се представят пред дружеството на адреса му на уп-
равление до 16 ч. на 10.VII.2007 г. Правото на глас в
общото събрание на акционерите се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на Централния депози-
тар като акционери 14 дни преди датата на общото
събрание съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Регистра-
цията за участие в работата на редовното общо съб-
рание започва от 9 ч. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта и депозитарна разписка
за притежаваните акции. Представителите на акци-
онерите—юридически лица, следва да представят и
удостоверение за актуална съдебна регистрация на
представляваното лице. Материалите за редовното
общо събрание на акционерите са на разположение
на акционерите в административната сграда на дру-
жеството във Варна, ул. Академик Курчатов 1, от 9
до 16 ч. всеки работен ден най-късно до датата на
обнародването или изпращане на поканите за свик-
ване на общото събрание. За участие в работата на
редовното общо събрание акционерите и пълномощ-
ниците им се легитимират по реда на чл. 14 от устава
на “Варна плод”—АД. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
17.VIII.2007 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
предоставени на разположение по реда на чл. 224 ТЗ.
24651
293.—Управителният съвет на “ПЧМВ”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на 20.VII.2007 г. в 11 ч. в сградата на дружест-
вото във Варна, ул. 27 юли 21, при следния дневен
ред: 1. изслушване доклад на управителния съвет