Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 74

С Т Р .  7 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
по дневния ред са на разположение на акционерите в
работни дни от 14 до 16 ч. в дружеството. Регистраци-
ята на акционерите или техните представители за учас-
тие в общото събрание ще се проведе от 8 до 9 ч. и
30 мин. в деня на събранието. Всички акционери се
легитимират с личен паспорт (лична карта), а упъл-
номощените лица—с личен паспорт (лична карта),
удостоверение за регистрация и пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
19152
1.—Съветът на директорите на Търговска банка
“България инвест”—АД, София, на основание чл. 223,
ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 28.V.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Княз
Дондуков 59, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема отчет-
ния доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на специализирано-
то одиторско предприятие за извършената проверка за
1999 г.; проект за решение: общото събрание на акцио-
нерите приема доклада на специализираното одиторс-
ко предприятие за извършената проверка на дейността
на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение: общото събрание на акционерите приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4.
решение за разпределяне на печалбата на дружеството
за 1999 г.; проект за решение: общото събрание на ак-
ционерите приема решение за разпределяне на печал-
бата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение: общото събрание на
акционерите освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 6.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение: общото събрание на акционерите приема
решение за промени в устава на дружеството; 7. проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите приема решение
за промени в състава на съвета на директорите; 8. оп-
ределяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; проект за решение: общото събрание на
акционерите определя възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; 9. избор на специализирано
одиторско предприятие за 2000 г.; проект за решение:
общото събрание на акционерите избира специализи-
рано одиторско предприятие за 2000 г.; 10. разни. Мате-
риалите, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на акционерите в София, бул. Мария-
Луиза 65, считано от датата на обнародването в “Дър-
жавен вестник”. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на съдебно решение за
регистрация на дружеството и личен паспорт. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с писмено изрично пълномощно, съдържащо
пълни данни на упълномощителя и упълномощения, и
личен паспорт на упълномощения. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимирит с
писмено изрично пълномощно, издадено от законния
представител на акционера, съдържащо пълни данни
на упълномощителя и упълномощения, съдебна регис-
трация на юридическото лице и личен паспорт на упъл-
номощения. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
19167
1.—Съветът на директорите на “Просима—99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, София, бул. Универсиада 1, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; 2. освобождаване
на членове на съвета на директорите и освобождаване
от отговорност на същите; 3. избиране на нови членове
на съвета на директорите; 4. промени в устава на дру-
жеството; 5. вземане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; 6. разни. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството всеки работен ден от 8 до 12 ч.
и от 13 до 16 ч. Регистрацията за участие в събранието
започва в 8 ч. в деня на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., при същия дневен ред.
18452
20.—Съветът на директорите на “Мултирок”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 10 ч. на адрес:
производствен цех на “Мултирок”—АД, София, ул. Вла-
димир Зографов 114, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
2. промени в устава на дружеството; 3. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 8
до 12 ч. и от 13 до 16 ч. Регистрацията за участие в съб-
ранието ще започне в 8 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен ред.
19155
14.—Съветът на директорите на “Земеделска ком-
пания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.V.2000 г.
в 16 ч. в София, ул. Малашевска 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
предложение за решение—общото събрание приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; пред-
ложение за решение—общото събрание приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител по годиш-
ния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходи-
те на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и разпреде-
ление на печалбата; предложение за решение—общото
събрание приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата от дейността
на дружество през 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 1999 г.; предложение за
решение—общото събрание освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 1999 г.; 5. изменение на устава
на дружеството; предложение за решение—общото съб-
рание изменя устава на дружеството съобразно предло-
женията на акционерите; 6. промени в съвета на дирек-
торите; предложение за решение—общото събрание ос-
вобождава като членове на съвета на директорите и
избира за членове на съвета на директорите лицата,
предложени от акционерите; 7. определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите през
2000 г.; предложение за решение—общото събрание
одобрява предложението на съвета на директорите за
определяне възнаграждението на неговите членове за
1999 г.; 8. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за 2000 г.; предложение за решение—общото
събрание назначава предложените от съвета на дирек-
торите дипломирани експерт-счетоводители, които да
проверят годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2000 г. Поканват се всички акционери или техни пис-
мено упълномощени представители да вземат участие
в общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да пред-
ставляват акционерите, ще се извърши същия ден от
15 ч. до 15 ч. и 45 мин. Материалите по заседанието и
съответните проекторешения по дневния ред са на разпо-