Държавен вестник, бр. 87, 2003 г., стр. 99

Б Р О Й  87
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
пределение на печалбата на дружеството за 2001 и
2002 г.; проект за решение: ОСА приема решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2001 и
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 и
2002 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 и 2002 г.; 6. приемане на промени
в устава; проект за решение: ОСА приема промени в
устава; 7. избор на регистриран одитор на дружеството
за 2003 г.; проект за решение: ОСА избира регистриран
одитор на дружеството за 2003 г.; 8. разни. Материали-
те по дневния ред на ОСА са на разположение на акци-
онерите в София, ул. Узунджовска 16, ет. 3. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
3.ХII.2003 г. в 15 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
51726
15.—Съветът на директорите на “Ямбол кооп 2”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо изборно събрание на акционерите на
18.ХI.2003 г. в 10 ч. в Ямбол, ул. Търговска 35, админис-
тративна сграда, ет. 5, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността му през 2002 г.; 2. приемане доклада за
дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител и взе-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството, годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г. и приема направеното предложение за прераз-
пределение на печалбата; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 5. приемане промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 6. вземане на решение за
промяна на адреса на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промяна на
адреса на дружеството; 7. освобождаване на СД поради
изтичане на мандата му; 8. избор на нов съвет на дирек-
торите; 9. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в Ямбол. Поканват се
всички акционери и техните пълномощници да присъс-
тват на общото събрание. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
3.ХII.2003 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
51526
191.—Съветът на директорите на “Обществено
строителство—Агробилд”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 18.ХI.2003 г. в 14 ч. в заседателната зала на
дружеството в София, ул. Постоянство 67А, при след-
ния дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен
отчет на “Обществено строителство—Агробилд”—АД,
за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема и одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2002 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2002 г.; 3. увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение: ОСА
приема предложението на СД за увеличение на разме-
ра на капитала на дружеството; 4. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение: ОСА избира за одитор на дружеството за 2003 г.
досегашния експерт-счетоводител; 5. промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение: ОСА
приема предложението за освобождаване на Иван Ге-
оргиев Караджов от състава на СД и избира за нов член
на СД Димитър Иванов Николов; 6. промени в устава
на дружеството; проект за решение: ОСА приема пред-
ложените от акционерите промени в устава на дружес-
твото; 7. разни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите на посочения ад-
рес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание на акционерите ще се проведе на
4.ХII.2003 г. в 14 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се акционерите или писмено упълно-
мощените от тях представители да вземат участие в
събранието.
51319
268.—Управителният съвет на Националната ло-
заро-винарска камара (НЛВК) на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на
18.ХI.2003 г. в 11 ч. в София, в заседателната зала на
Международния изложбен център (Интер Експо цен-
тър), бул. Цариградско шосе 147, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчетния доклад на УС
на НЛВК за дейността на Националната лозаро-винар-
ска камара през 2002 г.; 2. приемане на отчета на КС на
НЛВК по изпълнение на бюджета за периода 1 януа-
ри—31 декември 2002 г. и освобождване от отговорност
на членовете на УС на НЛВК; 3. обсъждане и приемане
на бюджета за периода 1 януари—31 декември 2003 г. и
гласуване на размера на членския внос и срока на него-
вото внасяне; 4. избор на председател на НЛВК, избор
на състав на УС и състав на КС на НЛВК; 5. определяне
на работна група, която да изработи регламент за кон-
трол; 6. вземане на решение за членство на НЛВК в
Съюза на работодателите; 7. приемане на нови члено-
ве. Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на членовете на НЛВК в офиса на камарата. Покан-
ват се всички членове на НЛВК или писмено упълно-
мощените им представители да вземат участие в събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
52852
958.—Съветът на директорите на “Кораборемон-
тен завод—Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите с право на
глас на 12.ХI.2003 г. в 12 ч. в офиса на дружеството в
Бургас, ул. Индустриална 3, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за промяна на съвета на директо-
рите; проект за решение: ОС на акционерите приема
промяна на съвета на директорите; 2. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 27.ХI.2003 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в офиса на дружеството.
52187
10.—Съветът на директорите на “Бутед”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 19.ХI.2003 г. в 11 ч. в офиса на дружес-
твото в Бургас, ул. Цар Калоян 166, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството, доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; 2. разпре-
деление на печалбата за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
печалбата за 2002 г. да бъде разпределена във фонд
“Резервен” на дружеството; 3. решение за определяне
на възнаграждението на членовете на СД и изпълни-
телните директори; проект за решение—ОС приема
предложеното възнаграждение на членовете на СД и
изпълнителните директори; 4. освобождаване от отго-