Държавен вестник, бр. 107, 2002 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
1.—Управителният съвет на сдружение “Общест-
вен съвет на етническите малцинства в България”
(ОСЕМБ) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 27.ХII.2002 г. в 9 ч. в София, бул. Евлоги
Георгиев 169, при следния дневен ред: 1. избор на нов
председател на сдружението; 2. приемане на нов устав
и самоопределяне на ОСЕМБ като организация за осъ-
ществяване на дейност в обществена полза; 3. прием на
нови членове; 4. разни.
58406
15.—Съветът на директорите на “Парагон—хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.ХII.2002 г. в 16 ч. и 30 мин. в София, бул. Витоша 4,
ет. 4, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; 4. актуализи-
рано разпределение на поименните акции и акциите
на приносител в капитала на дружеството към
31.ХII.2001 г.; проект за решение—ОС приема актуа-
лизираното разпределение на поименните акции и
акциите на приносител в капитала на дружеството към
31.ХII.2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за одит
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6.
разни. Поканват се всички акционери на дружеството
да участват в ОС лично или чрез нотариално упълно-
мощено за участие в събранието лице. Материалите
по дневния ред са на разположение в офиса на бул.
Витоша 4, София. До участие в събранието се допускат
лицата, получили до датата на събранието документ за
гласуване от централния офис на бул. Витоша 4, които
трябва да депозират временните си удостоверения—до
приключване на ОС. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч. и 30 мин., на същото място и при обявения
дневен ред независимо от представения капитал.
62675
46.—Съветът на директорите на “Респромком-
плект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.ХII.2002 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, София, ул.
Кукуш 2, при дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2001 г. и доклад на ДЕС; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада; 3. избор на ДЕС за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител; 4. приемане на решение за освобождаване от
отговорност на СД за дейността му за 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД за дей-
ността му през 2001 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
59069
1.—Управителният съвет на “Хали 98”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 27.ХII.2002 г. в 14 ч. в София, ул. Позитано
12, при следния дневен ред: 1. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; 2. промяна на наименовани-
ето на дружеството; проект за решение—ОС приема
промяната на наименованието на дружеството; 3. прие-
мане на предложения и избиране на експерт-счетоводи-
тел за финансовите 1999, 2000, 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за финансо-
вите 1999, 2000, 2001 и 2002 г.; 4. обсъждане и приемане
на отчета на управителния съвет и доклада на одитора за
дейността на дружеството за 1998, 1999, 2000 и 2001 г. и
приемане на годишния счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите за финансовата 1998, 1999, 2000 и
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
управителния съвет и приема одиторския доклад за 1998,
1999, 2000 и 2001 г., приема годишния счетоводен баланс
и отчет за приходите и разходите за финансовата 1998,
1999, 2000 и 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност
надзорния и управителния съвет за дейността им през
1998, 1999, 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност надзорния и управителния съ-
вет за финансовата 1988, 1999, 2000 и 2001 г.; 6. деноми-
ниране на капитала; проект за решение—ОС приема де-
номиниране на капитала на дружеството; 7. промяна в
системата на управление на дружеството и избор на нови
управителни органи; проект за решение—ОС приема про-
мяната в системата на управление на дружеството и
избира нови управителни органи; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
женията за промени в устава на дружеството; 9. разпре-
деление на положителния финансов резултат от дейността
на дружеството за финансовите 1998, 1999, 2000 и 2001 г.;
10. разни. Материалите по дневния ред на дружеството
ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на представените акции.
62800
144.—Съветът на директорите на “НонВоТекс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.ХII.2002 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Рожен 80, при следния дневен ред: 1. одобрява-
не на доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за извършеното одитиране на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за извърше-
ното одитиране на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
4. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2002 г. съобразно предложенията на акционе-
рите; 6. разни. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 13 ч. на 27.ХII.2002 г. в Со-
фия, ул. Рожен 80. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще започне на 27.ХII.2002 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения брой акции. Правото на глас в общото
събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно до 30.VII.2002 г. вкл. съгласно предоставен от
“Централен депозитар”—АД, списък на акционерите
на дружеството към тази дата. Пълномощните, предс-
тавени на общото събрание, се приемат, доколкото от-
говарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите по адреса на дружеството. При поискване
те се представят на акционерите в управлението на
дружеството, София, ул. Рожен 80.
62851
1.—Съветът на директорите на “Грамекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 27.ХII.2002 г. в 9 ч. в Со-
фия, ул. Христо Белчев 8, мецанина, в офиса на “Гра-
мекс”—АД, Костинброд, при следния дневен ред: 1.
промяна на седалището и адреса на управление на дру-