Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
преместване на седалището на дружеството от Добрич
в София, район “Възраждане”; 2. промяна на адреса на
управление на дружеството; предложение за решение—
ОС взема решение за смяна на адреса на управление на
дружеството от Добрич, ул. Славянска 10, на София, ул.
Трапезица 4, вх. 2, ет. 1, ап. 1; 3. промяна числеността
на съвета на директорите на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС взема решение за увеличаване
числеността на съвета на директорите на дружеството
от трима на пет души; 4. промяна числеността на из-
пълнителните членове на съвета на директорите на дру-
жеството; предложение за решение—ОС взема реше-
ние за увеличаване числеността на изпълнителните
членове на съвета на директорите на дружеството от
един на двама; 5. определяне представителната власт
на изпълнителните директори предвид решението по
т. 4; предложение за решение—ОС взема решение из-
пълнителните директори да представляват дружество-
то заедно или поотделно, а за сделки над 50 000 щ.д.—
само заедно; 6. изменение и допълнение на устава на
дружеството; предложение за решение—ОС взема ре-
шение за одобряване на проект на изменен и допълнен
устав на дружеството; 7. освобождаване от длъжност на
членове на съвета на директорите; предложение за ре-
шение—ОС взема решение за освобождаване от длъж-
ност на членове на съвета на директорите; 8. освобож-
даване от отговорност на освободените по т. 7 членове
на съвета на директорите; предложение за решение—
ОС взема решение за освобождаване от отговорност на
освободените от длъжност членове на съвета на дирек-
торите; 9. избор на нови членове на съвета на директо-
рите; предложение за решение—ОС избира нови чле-
нове на съвета на директорите. Поканват се всички
акционери на дружеството да присъстват лично или
представлявани от пълномощник с писмено пълномощ-
но. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. сре-
щу представяне на: за физически лица—документ за
самоличност, за юридическите лица—документ за са-
моличност на пълномощниците и удостоверение за
актуално състояние на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 5.I.2004 г. в 12 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред, вкл. и тези по
чл. 224, ал. 2 ТЗ, са на разположение на акционерите в
Добрич, ул. Славянска 10, вх. Г, ет. 2, всеки работен ден
от 9 до 16 ч.
56003
1.—Съветът на директорите на “Дулово—БТ”—
АД, Дулово, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акци-
онер, притежаващ над 5 на сто от капитала, свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 18.ХI.2003 г.
от 13 ч. в Дулово, ул. Зона север 1, в административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. осво-
бождаване на член на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС освобождава като член
на съвета на директорите на дружеството Талиб Дже-
лил Тепик; 2. избор на нов член на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС избира за
член на съвета на директорите на дружеството Фатме
Салиева Гьочева, ЕГН 6412105575. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството: Дулово, “Дулово—
БТ”—АД, ул. Зона север 1, всеки работен ден от 9 до
12 ч. и от 13 до 15 ч. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват. Регис-
трацията на акционерите и упълномощените предста-
вители ще се извърши от 11 ч. и 30 мин. до 12 ч. и 50 мин.
в деня на събранието. Акционерите или упълномоще-
ните от тях лица представят при регистрацията доку-
мент за самоличност, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация (за юридическите лица), а упълно-
мощените лица—и писменно пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 3.ХII.2003 г. от 13 ч., при същия дне-
вен ред и на същото място.
57880
67.—Управителният съвет на туристическо дружес-
тво “Рилски езера”—Дупница, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете
на дружеството на 26.ХI.2003 г. в 15 ч., в залата на община
Дупница, при дневен ред—приемане на изменения и до-
пълнения в устава на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
52102
3.—Съветът на директорите на “Интериор 97”—
АД, гр. Елена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.ХI.2003 г.
в 13 ч. в седалището на дружеството в гр. Елена, ул.
3 март 24, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в устава на дружеството; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез упълномощени
представители, като регистрацията започва в 12 ч. Ак-
ционерите физически лица се легитимират с документ
за самоличност, а техните пълномощници—с документ
за самоличност и пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на закона. Акционерите юридически лица се леги-
тимират с копие за актуално съдебно състояние, изрич-
но писмено пълномощно от законния представител на
юридическото лице и документ за самоличност на пъл-
номощника. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 12.ХII.2003 г., на също-
то място в 13 ч., при същия дневен ред. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството в гр. Елена, ул. 3 март 24, в рамките
на работното време на дружеството.
52995
12.—Съветът на директорите на “Щерев Тур”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на дружеството на 26.ХI.2003 г.
в 14 ч. в сградата на седалището на дружеството в Кар-
лово, пл. Двадесети юли 1, при дневен ред: приема про-
мяна в устава на “Щерев Тур”—АД, Карлово, а именно
промяна в предмета на дейност на дружеството, като от
него отпадне дейността “рекламни услуги” и същият се
счита, както следва: хотелиерство, ресторантьорство,
търговия със стоки от внос и местно производство, вън-
шноикономическа дейност, организиране и провеждане
на музикално-артистична дейност, екскурзии в страната
и в чужбина, транспортни, информационни, комунал-
но-битови услуги и вътрешен туризъм. Писмените ма-
териали по дневния ред на събранието са на разположе-
ние в управлението на дружеството—Карлово, пл. Два-
десети юли 1. Поканват се всички акционери или упъл-
номощените от тях лица да присъстват. Началото на
регистрацията на акционерите, желаещи да участват, е
в 13 ч. Всички акционери или писмено упълномощени
техни представители да носят със себе си и да предста-
вят при регистрацията лична карта, а упълномощените
лица—и писмено пълномощно за представителство на
акционер в общо събрание на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 11.ХII.2003 г. в 14 ч. на същото място и
със същия дневен ред.
53791