Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 101

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен доклад на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.;
4. обсъждане на финансовия резултат за 2004 г. и раз-
пределение на печалбата на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените решения; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; 7. обсъждане на програма 2005 г. за развитие
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложената програма 2005 г. за развитие на дружество-
то; 8. промени в структурата на управление, броя и
състава на управителните органи и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС приема
предложените промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи и определя
възнаграждението им; 9. обсъждане на предложения
за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 10. обсъждане на предложения
за промяна в наименованието на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за промяна в
наименованието на дружеството; 11. обсъждане на
предложения за промени в капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в капитала на дружеството; 12. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 13. разни.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници за участие в работата на събранието започва в
13 ч. и 15 мин. и ще приключи в 13 ч. и 55 мин. на
17.VI.2005 г. в адм. сграда на “Феникс—юг”—АД, ул.
Македония 20А. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юриди-
чески лица, се легитимират с писмено изрично пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни решение
на юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено изрично пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството и отговарящо
на изискванията на закона. Материалите по дневния
ред на събранието със съответните проекторешения ще
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 1.VII.2005 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18829
2.—Съветът на директорите на “ЖИТИ”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.VI.2005 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. Жолио-Кюри 20, ет. 13, стая
11, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчетния доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на регис-
трирания одитор за извършената проверка на дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството през 2004 г.;
3. одобряване годишния финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. реше-
ние за разпределяне на печалбата за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деляне на печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 6. избор на регис-
триран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра и назначава предложения от СД регистриран одитор
за 2005 г.; 9. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Русе, бул. Трети март 30. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с документ
за самоличност и документ за притежаваните акции.
Акционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните им представители, които се легитимират с пред-
ставяне на документ за актуална регистрация на дружес-
твото, документ за самоличност и документ за притежа-
ваните акции. Пълномощниците на акционерите се ле-
гитимират с документ за самоличност, писмено изрично
пълномощно, издадено конкретно за предстоящото общо
събрание, и документи, удостоверяващи правата на упъл-
номощителя им. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници започва в 9 ч. и ще завърши в 10 ч. и
45 мин. в деня на заседанието. Предварителна заявка за
участие—на тел. (082) 810 215 или тел. 02 9630131, Со-
фия. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 1.VII.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
18474
1.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
Русе”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
18.VI.2005 г. в 14 ч. в заседателната зала на дружество-
то в Русе, ул. Николаевска 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчетния доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за заверения годи-
шен финансов отчет за 2004 г. и одобряване на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за заверения годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г. и одобрява годишния финансов от-
чет на дружеството за 2004 г.; 3. разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. избор и назначаване на дипломиран ек-
сперт-счетоводител—регистриран одитор за 2005 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г. чрез спе-
циализирано одиторско предприятие; 6. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за увеличаване капитала на
дружеството. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в Русе, ул.
Николаевска 2. Акционерите се легитимират с доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка. Пълно-
мощниците се легитимират с документ за самоличност,
депозитарна разписка и писмено изрично пълномощ-
но. Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 13 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 9.VII.2005 г. в 14 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
18831