Държавен вестник, бр. 26, 2004 г., стр. 168

С Т Р .  168
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
на СД, които не са изпълнителни членове. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
в 8 ч. и приключва в 9 ч. и 30 мин. Акционерите се ле-
гитимират с документ за самоличност, а пълномощни-
ците—и с изрично нотариално заверено пълномощно с
минимално съдържание, определено с наредба. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 20.V.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на представените акции. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Велико Търново, ул. Магистрална 23, все-
ки присъствен ден от 9 до 16 ч.
11128
2.—Президентът на фондация “Непожеланите”—
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на учредителите на
5.V.2004 г. в 15 ч. във Велико Търново, ул. Христо Бо-
тев 15, при следния дневен ред: 1. освобождаване на
учредители от участие във фондацията по тяхна молба;
проект за решение—ОС освобождава учредителите; 2.
промяна на седалището и адреса на управление на фон-
дацията; проект за решение—ОС приема направените
предложения; 3. приемане на изменен и допълнен учре-
дителен акт на фондацията, съобразен със ЗЮЛНЦ;
проект за решение—ОС приема изменен и допълнен
учредителен акт; 4. избор на управител и представля-
ващ; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието на учредителите ще се проведе
същия ден в 16 ч. Поканват се всички учредители да
присъстват. Регистрацията започва в 14 ч. и 45 мин.
10215
4.—Съветът на директорите на “Агрохим”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 3.V.2004 г. в 9 ч.
в Габрово, местност Колева ливада, в кабинета на из-
пълнителния директор при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2003 г.; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводител.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 18.V.2004 г. в 9 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
всеки работен ден. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието.
12051
1.—Съветът на директорите на “Надежда 91”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 5.V.2004 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството, Горна Оряховица, ул. Княз Борис I № 84,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в ус-
тава на дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите относно из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител; 6. предло-
жение за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата за 2003 г.;
7. промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в състава на
СД. Поканват се акционерите или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 26.V.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11537
69.—Съветът на директорите на “Складова техни-
ка”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
5.V.2004 г. в 13 ч. в седалището на дружеството—Горна
Оряховица, ул. Свети княз Борис I № 25, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета за
дейността на дружеството; 2. доклад на регистриран
одитор и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор и годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. отчет за дейност-
та на директора за връзки с инвеститорите за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за дейността
на директора за връзки с инвеститорите за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност съвета на директорите; 5. предложение за разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 6. промяна в броя и състава на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема промените в броя и състава на членовете на съвета
на директорите; 7. избор на регистриран одитор за оди-
тиране на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира регистриран одитор за провер-
ка на годишния финансов отчет за 2004 г. Поканват се
всички акционери или техни представители с нотари-
ално заверени пълномощни да присъстват на събрани-
ето. Материалите по дневния ред са на разположение
на всички акционери в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на участниците ще се извърши същия ден
от 12 до 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 19.V.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11164
165.—Съветът на директорите на “Лемекон”—АД,
Елхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 3.V.2004 г. в 11 ч. в залата на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение: ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклад на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклад на дружеството за
2003 г.; 3. приемане на доклад на експерт-счетоводите-
ля за 2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. об-
съждане на финансовия резултат за 2003 г. и разпреде-
ление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложените решения; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение: ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 7.
обсъждане на програма 2004 г. за развитие на дружес-