Държавен вестник, бр. 36, 2007 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
ния счетоводител. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
20.VII.2007 г. в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
17113
266.—Съветът на директорите на “Химмаш”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
годишно събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в
12 ч. в седалището на дружеството, Хасково, бул.
Съединение 69, при следния дневен ред: 1. измене-
ние на устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за изменение на устава
на дружеството; 2. отчет за дейността на дружество-
то през 2006 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2006 г.; 3.
отчет на директора за връзка с инвеститорите; про-
ект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите; 4. одобряване на годишния
финансов счетоводен отчет и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов счето-
воден отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2006 г.; 5. вземане на решение за
разпределяне на печалбата, за попълване на фонд
“Резервен”; проект за решение—ОС приема реше-
ние за разпределение на печалбата след облагане за
попълване на фонд “Резервен”; 6. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 7. избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2007 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; 8. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени
представители да присъстват на събранието. Регис-
трацията на акционерите за участие в общото съб-
рание ще се извършва в 10 ч. в деня и на мястото на
събранието срещу представяне на лична карта.
Пълномощниците се легитимират с представянето
на лична карта и изрично писмено пълномощно
съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството на ет. 6 при главния
счетоводител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 20.VII.2007 г. на същото място и при
същия дневен ред.
17143
1.—Съветът на директорите на “Бъдещност”—
АД, Чирпан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
4.VI.2007 г. в 10 ч., в седалището на дружеството,
Чирпан, кв. “Индустриален”, при следния дневен ред:
1. доклад на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на финансовия отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на ДЕС за извършената проверка на финан-
совия отчет на дружеството за 2006 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема финансовия отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 3. отчет на съвета на директори-
те за дейността за 2006 г; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността за 2006 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им за 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им за 2006 г.; 5. вземане реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството
за 2006 г. и покриване на загуби от минали години;
проект за решение—ОС приема предложения вари-
ант от СД за разпределение на печалбата за 2006 г. и
покриване на загубите от минали години; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД дипло-
миран експерт-счетоводител за 2007 г.; 7. разни.
Поканват се всички акционери, притежаващи акции
с право на глас, или техни писмено упълномощени
представители, да вземат участие в общото събра-
ние. Материалите за събранието са на разположение
на акционерите в административната сграда на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистраци-
ята на акционерите в деня на събранието се извърш-
ва от 9 до 10 ч. на мястото на неговото провеждане.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 18.VI.2007 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
17772
64.—Съветът на директорите на “ЗММ—Яко-
руда”—АД, Якоруда, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115
ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 16.VI.2007 г. в 11 ч. в Якоруда, ул. Цар Борис
III № 248, административната сграда на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството за 2006 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. приемане на заверения годишен счетоводен
баланс и отчет за приходите и разходите за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема заверения годишен
счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите
през 2006 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за одиторска заверка през 2007 г.; проект за
решение—ОС утвърждава предложения дипломиран
експерт-счетоводител за 2007 г.; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 30.VI.2007 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
14579
624.—Съветът на директорите на “Албена”—
АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 16.VI.2007 г.
в 10 ч., в к.к. Албена, зала КИЦ, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2006 г., обсъждане и приемане годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2006 г. и годишния счетоводен отчет и баланс
за 2006 г.; 2. приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за заверения годишен счето-
воден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за заверения годишен счетоводен отчет за 2006 г.;
3. освобождаване членовете на СД от отговорност
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2006 г.; 4. вземане решение за
разпределяне печалбата на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС взема решение за разпреде-
ляне печалбата на дружеството за 2006 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за 2007 г.; 6.
отчет за 2006 г. на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема отчета за
2006 г. на директора за връзки с инвеститорите; 7.
вземане решение за овластяване на изпълнителния
директор на “Албена”—АД, за извършване на сдел-
ките по чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС
взема решение за овластяване изпълнителния ди-