Държавен вестник, бр. 111, 2001 г., стр. 33

Б Р О Й  111
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  33
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа-
ние чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на орга-
ните на управление на Националния осигурите-
лен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на
обнародването му в “Държавен вестник”.
За министър-председател:
Николай Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Севдалин Мавров
71427
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2001 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за мерките срещу изпира-
нето на пари, приет с Постановление № 223 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 119
от 1998 г.; изм., бр. 14 от 2000 г. и бр. 16 от 2001 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 2 накрая се поставя запетая и
се добавя “за което Агенция “Бюро за финансо-
во разузнаване” оказва методическа помощ”.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) При идентифицирането на юридическите
лица се установяват данни за наименованието,
правно-организационната форма, седалището,
адреса на управление, предмета на дейност или
целта, срока на съществуване, органите на уп-
равление и представителство, вида и състава на
колективния орган на управление.”
2. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Лицата, които притежават единен иден-
тификационен код (код по БУЛСТАТ), пред-
ставят копие от регистрационното удостовере-
ние за кода по БУЛСТАТ или от картата за
идентификация по чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредбата
за поддържане и функциониране на регистър
БУЛСТАТ и за взаимоотношенията му с други
регистри и информационни системи, приета с
Постановление № 201 на Министерския съвет
от 2000 г. (ДВ, бр. 83 от 2000 г.).”
3. Създава се ал. 5:
“(5) В случаите на извършване на операция
или сделка в полза на трето лице без упълномо-
щаване или чрез трето лице—приносител на
документи за извършване на операцията или
сделката, при идентифицирането се установя-
ват трите имена, ЕГН и връзката на лицето,
непосредствено извършващо сделката, със съ-
ответното физическо или юридическо лице.”
§ 3. Създава се чл. 4а:
“Чл. 4а. При идентифицирането на клиен-
ти—юридически или физически лица, лицата
по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП могат да се позовават
на информацията за всички подлежащи на впис-
ване обстоятелства, с която разполагат, макар
вписването още да не е извършено.”
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “чл. 6, ал. 3, т. 3” се заменят
с “чл. 6, ал. 5, т. 3”.
2. В ал. 2 думите “чл. 6, ал. 3, т. 3” се заменят
с “чл. 6, ал. 5, т. 3”.
3. Алинея 3 се изменя така:
“(3) В случаите по ал. 2 и 3 лицата по чл. 3,
ал. 2 и 3 ЗМИП могат да изискат от клиента да
представи удостоверение от териториалната
данъчна дирекция, че няма данъчни и други
задължения към държавата към датата на по-
даване на заявлението.”
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) При осъществяване на програмите за
обучение по ал. 1 Агенция “Бюро за финансово
разузнаване” при поискване оказва на лицата
по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП методическа помощ,
като предоставя практически помагала, анали-
зи, прогнози и други.”
§ 6. В чл. 7, ал. 3 след думите “министърът
на финансите” се добавя “и директорът на Аген-
ция “Бюро за финансово разузнаване”, а думи-
те “може да дава” се заменят с “могат да дават”.
§ 7. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
“(1) По искане на Агенция “Бюро за финан-
сово разузнаване” лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП
събират съобразно указанията є допълнителна
информация относно операции, сделки и кли-
енти, включително при свързани операции по
чл. 4, ал. 2 ЗМИП.”
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) Събраната по ал. 1 информация се пре-
доставя на Агенция “Бюро за финансово разуз-
наване” в служебно заверени копия по реда на
завеждането в дневника по чл. 7, ал. 2.”
2. Създава се ал. 3:
“(3) Предоставянето на събраната по ал. 1
информация на Агенция “Бюро за финансово
разузнаване” се извършва в срок до 24 часа
считано от завеждането є в дневника.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея след
думите “министърът на финансите” се добавя
“и директорът на Агенция “Бюро за финансово
разузнаване”, а думите “може да определя” се
заменят с “могат да определят”.
§ 9. В чл. 12 думата “обработване” се заменя
с “анализиране”.
§ 10. В чл. 13, ал. 1, изречение второ думите
“определено от него длъжностно лице от” се
заменят с “от директора на”.
§ 11. Член 14 се изменя така:
“Чл. 14. (1) За проучване и разкриване на
получената информация Агенция “Бюро за
финансово разузнаване” може да извършва про-
верки на място на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3