Държавен вестник, бр. 69, 2004 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  69
избиране на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.;
4. увеличаване на капитала; проект за решение—ОС
приема увеличаване на капитала на дружеството; 5.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложенията за промени в устава на дру-
жеството; 6. разпределяне на положителния финансов
резултат за финансовата 2003 г.; проект за решение—
ОС приема направеното разпределение на положител-
ния финансов резултат за финансовата 2003 г.; 7. разни.
Материалите по дневния ред на дружеството са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе на 14.Х.2004 г. в 14 ч.
и 30 мин., на същото място независимо от броя на пред-
ставените акции при същия дневен ред.
40010
112.—Управителният съвет на “София”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.IХ.2004 г в 14 ч. 30 мин. в офиса на
дружеството, ул. Позитано 12 при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета на управителния
съвет и доклада на одитора за дейността на дружест-
вото за 2003 г. и приемане на годишния счетоводен
баланс и отчет за приходите и разходите за финансо-
вата 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява докла-
да на управителния съвет и приема одиторския доклад
за 2003 г. и годишния счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите за финансовата 2003 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност на надзорния съвет за дей-
ността му през 2003 г.; избор на нов надзорен съвет и
определяне възнаграждението на членовете му; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност над-
зорния съвет за финансовата 2003 г.; избира нов надзо-
рен съвет и определя възнаграждението на членовете
му; 3. приемане на предложения и избиране на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. увеличава-
не на капитала; проект за решение—ОС приема уве-
личаване на капитала на дружеството; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложенията за промени в устава на дружество-
то; 6. разпределяне на положителния финансов резул-
тат за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС
приема направеното разпределение на положителния
финансов резултат за финансовата 2003 г.; 7. разни.
Материалите по дневния ред на дружеството ще бъдат
на разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе на
15.Х.2004 г. в 14 ч. 30 мин. на същото място независимо
от броя на представените акции при същия дневен ред.
40000
3.—Управителният съвет на Ромска младежка не-
зависима организация “Тернипе”, София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо съб-
рание на 30.IХ.2004 г. в 13 ч. и 30 мин. в София, ул. Тумба
1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на уп-
равителния съвет на Ромска младежка независима ор-
ганизация “Тернипе” за 2003—2004 г.; 2. приемане на
промени в устава на организацията съобразно изисква-
нията на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел и избор на нов УС; 3. избор на нов управителен
съвет на РМНО “Тернипе”; 4. избор на контрольор на
РМНО “Тернипе”; 5. приемане на стратегически план
за действие до 2007 г.
40008
15.—Съветът на директорите на “Рекламна аген-
ция “Лео Бърнет”—София”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 30.IХ.2004 г. в 11 ч. в офиса на дружеството
в София, ул. Марагидик 6, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на изпълнителния директор за дей-
ността на дружеството през 2002 и 2003 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 и 2003 г.; 3. приемане на докла-
да на експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 и 2003 г.; 5. приемане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата на дружеството; 6. избор на
експерт-счетоводител за извършване проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 и 2004 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за извър-
шване проверка на годишния счетоводен отчет за 2003
и 2004 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение: ОС приема промените в устава; 8. опреде-
ляне възнаграждение на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002, 2003 и 2004 г.;
проект за решение: ОС определя възнаграждение на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002, 2003 и 2004 г.; 9. промени в състава на съве-
та на директорите; проект за решение: ОС приема
промени в състава на съвета на директорите; 10. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.Х.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
39677
14.—Съветът на директорите на “Винпром Сер-
виз 98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.IХ.2004 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството в София, ул. Лавеле 19, при
следния дневен ред: 1. взимане на решение за приема-
не на баланс и отчет за приходите и разходите на дру-
жеството за 2003 г. и прилагането на приетия счетово-
ден отчет на дружеството в търговския регистър; про-
ект за решение: ОС приема баланса и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството за 2003 г.; 2. вземане
на решение за приемане на доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение: ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата към 31.ХII.2003 г.; проект за
решение: ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата към 31.ХII.2003 г.; 4. взимане на
решение за избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение: ОС одобрява предложението на
съвета на директорите за избор на експерт-счетоводи-
тел; 5. взимане на решение за освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС ос-
вобождава от отговорност на члреновете на съвета на
директорите; 6. разни. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 18.Х.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по смисъла на чл. 224 ТЗ са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в София,
ул. Лавеле 19, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
39675
11.—Съветът на директорите на “Синема Консул-
тинг”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 30.IХ.2004 г. в 10 ч. на адрес: София, ж.к.
Люлин, бл. 170, вх. Б, ет. 2, ап. 28, при следния дневен
ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС променя състава на съвета на
директорите; 2. освобождаване от отговорност члено-
ве на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членове на съвета на ди-