Държавен вестник, бр. 26, 2003 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
2002 г.; проект за решение: ОС одобрява предложени-
ето на управителния съвет за разпределение на печал-
бата; 6. доклад на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение: ОС приема доклада на директора за
връзки с инвеститорите на банката; 7. освобождаване
от отговорност на членовете на надзорния и управител-
ния съвет на банката за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет на банката за
дейността им през 2002 г.; 8. назначаване на специали-
зирано одиторско предприятие за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на банката за 2002 г.;
проект за решение: ОС избира предложеното от УС
специализирано одиторско предприятие. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание. С
оглед спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 6 ЗППЦК
пълномощните следва да се представят в банката на
адреса на управлението є 1 работен ден преди датата на
общото събрание. Правото на глас в общото събрание
на акционерите се упражнява от лицата, придобили
акции най-късно 14 дни преди датата на провеждане на
общото събрание, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 4
ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и лицата, ре-
довно упълномощени да представляват акционерите,
ще се извърши същия ден от 15 ч. и 45 мин. до 16 ч. и
30 мин. срещу представяне на удостоверителен поиме-
нен документ (депозитарна разписка или др.) за прите-
жавани безналични поименни акции, издадени от дру-
жеството съгласно ЗППЦК и чл. 19г от Наредба № 19
на МФ и БНБ за централния депозитар на ценни кни-
жа—документ за самоличност, за юридическите лица—
съответните удостоверителни документи, решение за
първоначална съдебна регистрация и удостоверение за
актуална съдебна регистрация и пълномощно. Писме-
ното пълномощно за представляване на акционер в
общото събрание трябва да бъде за конкретното общо
събрание, да е изрично, нотариално заверено и със съ-
държание, определено в наредба, съгласно разпоредба-
та на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Материалите по заседани-
ето и съответните проекторешения по дневния ред са
на разположение на акционерите в служебните поме-
щения на банката. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
16701
11.—Управителният съвет на Браншовата камара
на черната и цветната металургия—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени-
ето на 24.IV.2003 г. в 10 ч. в конферентната зала на “Нип-
роруда”—АД, бул. Ал. Стамболийски 205, София, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управител-
ния съвет на Браншова камара на черната и цветната
металургия за 2002 г.; 2. отчет на контролния съвет за
дейността на БКЧЦМ през 2002 г.; 3. приемане на ос-
новни направления за работа на БКЧЦМ за 2003 г.; 4.
приемане на бюджет на БКЧЦМ за 2003 г.; 5. промени
в състава на КС на БКЧЦМ; 6. разни. Материалите за
общото събрание са на разположение на членовете в
седалището на БКЧЦМ. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите. Представители-
те на юридическите лица—участници в общото събра-
ние, трябва да представят при регистрацията удостове-
рение за актуално състояние на съответното юридичес-
ко лице, а упълномощените лица—и писмено пълно-
мощно, издадено от управителния му орган. Удостове-
рението, ако е копие, трябва да бъде заверено с текст
“Вярно с оригинала”, подпис и печат.
8461
903.—Съветът на директорите на “Агроменидж-
мънт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 24.IV.2003 г. в
12 ч. в “Агрия”—АД, Пловдив, бул. Асеновградско шосе,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото за 2002 г.; проекторешение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството; 2. приемане на баланса и го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; проекторешение—
ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет; 3. при-
емане доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2002 г.; проекторешение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2002 г.; проекторе-
шение—ОС приема предложението на управителния съ-
вет за разпределение на печалбата на дружеството; 5. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на управител-
ните органи за 2002 г.; проекторешение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на управителните органи; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за дипломиран експерт-счетоводител; 7.
промени в устава на дружеството; проекторешение—ОС
на акционерите приема предложените промени в устава
на дружеството; 8. промени в органите на управление на
дружеството; проекторешение—ОС на акционерите при-
ема предложените промени в органите на управление на
дружеството; 9. разни. Материалите за общото събрание
са на разположение на акционерите в седалището и ре-
гистрирания адрес на дружеството. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в общото събрание започва в 11 ч.
същия ден срещу представяне на документ за самолич-
ност за физическите лица, а за юридическите лица—
съдебно решение или удостоверение за актуално правно
състояние, а за упълномощените представители—и пъл-
номощно, отговарящо на изискванията за минимално
съдържание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
16962
61.—Съветът на директорите на “Авеста Трейд”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.IV.2003 г. в 10 ч. в адми-
нистративния офис на дружеството, София, ул. Будапе-
ща 17, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
управлението на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
4. разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. освобожда-
ване членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД на дружеството; 6. про-
дължаване на мандата на СД; проект за решение—ОС
продължава мандата на СД до следващото отчетно общо
събрание; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 8. преобразу-
ване на дружеството чрез вливане (поглъщане) на акци-
онерно дружество “Авеста трейд 98”, София; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за преобра-
зуване чрез вливане (поглъщане) на акционерно дружес-
тво “Авеста трейд 98”, София; 9. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в административния офис на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същия
адрес и при посочения дневен ред.
15312
10.—Управителният съвет на Таекуон-до клуб “Лев-
ски—Ангели”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на клуба на 24.IV.2003 г. в 19 ч. в София,
ж. к. Суха река, ул. Тодорини кукли 47, Спортен комплекс
“Георги Аспарухов”, приемната на залата по художестве-