Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
ността на сдружението през 2004 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на сдружението през 2004 г.; 3. при-
емане на нови членове на сдружението; 4. разни. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на адреса на управление на сдружението всеки ра-
ботен ден от 9 до 16 ч. и ще се предоставят на всеки член
при поискване. При липса на кворум събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и при съ-
щия дневен ред.
20692
97.—Управителният съвет на “Стройтехника”—
АД, Главиница, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.VI.2005 г. в 14 ч. в засе-
дателната зала на дружеството в Главиница, ул. Васил
Левски 18, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. пок-
риване на загуби с неразпределена печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет за покриване на загубите с
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на управителния и надзорния съвет за работата им
през 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.
Материалите по дневния ред и предложенията за реше-
ния са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки присъствен ден от 9 до 11 ч. от
27.V.2005 г. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание лично или чрез пълномощ-
но. Писменото пълномощно за представяне на акцио-
нер в общото събрание трябва да бъде изрично и да има
минимално съдържание, определено от КФН. Регист-
рацията за участие в общото събрание започва в 12 ч. и
приключва в 13,50 ч. на 27.VI.2005 г. пред залата за
провеждане на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
11.VII.2005 г. в 16 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред.
20370
13.—Съветът на директорите на “Захар инвест”—
АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 16 ч. в
административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение от съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейноста им през 2004 г.; 5. избор на
регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите регист-
риран одитор на дружеството за 2005 г. Материалите по
дневния ред на ОС са на разположение на акционерите
в административната сграда на дружеството, Горна
Оряховица, ул. Свети княз Борис I № 29. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да вземат участие в ОС. Право на глас в ОС
имат акционерите, придобили акции от капитала на
дружеството не по-късно от 14 дни преди датата на ОС.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционерите, започва в 13 ч.
на 24.VI.2005 г. на мястото за провеждане на ОС. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се про-
веде на 22.VII.2005 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18645
1.—Съветът на директорите на “Агромедика Хим-
снаб”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
24.VI.2005 г. в 13 ч., в Горна Оряховица, бул. Македо-
ния 66 (сградата на дружеството), при следния дневен
ред: 1. анализ на загубите на дружеството за 2002, 2003
и 2004 г.; проект за решение—ОС възлага на акционера
“Кетмаш”—АД, Велико Търново, да предяви искове
срещу виновните юридически и физически лица относ-
но претърпените имуществени вреди от дружеството;
2. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от акционера “Кет-
маш”—АД, устав; 3. промени в СД на дружеството;
проект за решение—ОС избира за член на СД Алексей
Димитров Кънчев; 4. определяне възнаграждението на
новия член на СД; проект за решение—ОС приема ре-
шение новият член на СД да получава такова възнаг-
раждение, което получават и останалите членове на СД;
5. приемане на решение за назначаване на контрольор
по чл. 251а, ал. 1 ТЗ, който да провери годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002, 2003 и 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за назначаване на
контрольор по чл. 251а, ал. 1 ТЗ, който да провери го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002, 2003
и 2004 г., Ирена Иванова Радева; 6. приемане на реше-
ние за възнаграждението на избрания контрольор; про-
ект за решение—ОС приема решение контрольорът да
получи възнаграждение за извършената проверка
500 лв., както и да му бъдат заплащани всички разнос-
ки по посещението в дружеството и пребиваването в
Горна Оряховица за периода на проверката. Възнаг-
раждението е за сметка на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 11.VII.2005 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред и ще бъде законно независимо от
представения на него капитал.
14436
38.—Съветът на директорите на “Химпродукт”—
АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2005 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в Горна
Оряховица, ул. А. Страшимиров 2, административна
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за 2004 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата за 2004 г.
и покриване загубите за съответния отчетен период;
проект за решение—ОС одобрява предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата
и покриване на загубите за съответния отчетен период;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2005 г.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
20358
60.—Съветът на директорите на “Розахим”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.VI.2005 г. в 11 ч. в Горна
Оряховица, ул. Антон Страшимиров 53, администра-
тивната сграда, заседателната зала на дружеството, при