Държавен вестник, бр. 55, 2003 г., стр. 81

Б Р О Й  55
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
за 2003 г.; 4. избор на нов съвета на директорите на
“Торговит”—АД; проект за решение—ОС единодушно
приема промените в съвета на директорите. Поканват
се всички акционери на дружеството да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощен представи-
тел. Материалите за събранието ще са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
28204
1.—Управителният съвет на сдружение “Клуб на
ветераните футболисти и ветераните—деятели на
ЦСКА”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 21.VII.2003 г. в 18 ч. в София,
бул. Драган Цанков 3 (стадион “Българска армия”, за-
седателна зала), при следния дневен ред: 1. приемане на
изменения и допълнения на устава на сдружението с
оглед неговото привеждане в съответствие със ЗЮЛНЦ;
2. отчет за дейността на управителния съвет за изтекла-
та година; 3. промени в състава на управителния съвет;
4. приемане на нови членове на сдружението; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да присъс-
тват на общото събрание. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се прове-
де същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
34570
3.—Съветът на директорите на “Хемус Хотелс—
1”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 21.VII.2003 г. в 10 ч. в Со-
фия, район “Средец”, бул. Витоша 45, ет. 2, стая 2, при
следния дневен ред: 1. разделяне на “Хемус Хотелс—
1”—АД, на две дружества; предложение за решение—
ОС разделя “Хемус Хотелс—1”—АД, на две дружества;
2. разпределяне на активите и пасивите на “Хемус Хо-
телс—1”—АД, между новосъздадените дружества; пред-
ложение за решение—ОС разпределя активите и паси-
вите на “Хемус Хотелс—1”—АД, между новосъздаде-
ните дружества; 3. освобождаване от отговорност съве-
та на директорите на “Хемус Хотелс—1”—АД; предло-
жение за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите на “Хемус Хотелс—1”—АД. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч.
34547
40.—Съветът на директорите на “Синтерметал”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
24.VII.2003 г. в 16 ч. в София в сградата на “Пътно-
строителна техника”—АД, ул. Бесарабия 114, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния финансов отчет за
2002 г. и одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и
одобрява годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отгворност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението за проме-
ни в устава на дружеството; 5. избор на одитор за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за одитор на дружеството за
2003 г. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на дружеството в Своге
всеки работен ден от 9 до 13 ч. Регистрацията на акци-
онерите в деня на събранието започва в 15 ч. на място-
то, където ще бъде проведено. Акционерите се леги-
тимират с представяне на документ за самоличност, а
пълномощниците—и с изрично писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
36969
25.—Съветът на директорите на “Сортови семена
Благоевград”—АД, Благоевград, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 25.VII.2003 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в Благоевград, ул. Даме Груев 32, при след-
ния дневен ред: 1. продажба на обособени части на не-
движими имоти с оглед подобряване финансовото със-
тояние на дружеството; проект за решение: ОС решава
да се извършва продажба на обособени части на недви-
жими имоти; 2. разни. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощени техни представители да
присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
29667
34.—Съветът на директорите на “Телефонстрой”—
АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.VII.2003 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Благоевград, ул.
Зелендолско шосе 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя и годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя, годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; 3.
приемане предложение за разпределяне на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за отчетния период; 5. назначава-
не на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения експерт-счетоводител;
6. приемане на промени в броя и състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема промени в
броя и състава на съвета на директорите.
31011
8.—Съветът на директорите на “Рибно стопанст-
во”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 25.VII.2003 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството, Благоев-
град, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и
състоянието на дружеството през 2020 г.; предложение
за решение—ОС одобрява и приема годишния счетово-
ден отчет за 2002 г. и доклада; 2. приемане доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС разпреде-
ля печалбата за 2002 г., като отнася печалбата от теку-
щата година във фонд “Резервен”; 4. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; предложение за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2003 г.;
5. разни. Писмените материали са на разположение в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
29195
425.—Съветът на директорите на “Дъбрава 99”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.VII.2003 г. в 10 ч. в сградата
на управлението на дружеството, Бургас, ул. Иван
Шишман 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. приема-