Държавен вестник, бр. 20, 2005 г., стр. 135

Б Р О Й  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
не на отчет за дейността на управителя за 2004 г.; 2. при-
емане на нови членове; 3. освобождаване от длъжност на
досегашния управител; 4. избор на управителен съвет и
председател на сдружението; 5. приемане на програма за
дейността на сдружението за 2005 г.; 6. разни. Канят се
членовете на сдружението и всички заинтересувани лица
да присъстват и да участват в обсъжданията и във взема-
нето на решения по посочения дневен ред.
7561
61.—Съветът на директорите на “Интериор Текс-
тил”—АД, София, на основание чл. 223 Т свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
15.IV.2005 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството София, ул. Васил Петлешков 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет за 2004 г. и доклада на регист-
рирания одитор; 3. приемане на решение относно кон-
статираната загуба за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите от-
носно констатираната загуба за 2004 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за одитиране на годишния
финансов отчет за 2005 г. по предложение на акционе-
рите; 6. изменение и допълнение на устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС не внася изменения и до-
пълнения в устава на дружеството освен съгласно пред-
ложения, внесени по време на общото събрание и при-
ети от общото събрание; 7. промени в броя на членове-
те и/или персоналния състав на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени в броя на членовете
и/или персоналния състав на съвета на директорите; 8.
определяне на размера на възнаграждението и тантие-
мите на членовете на съвета на директорите на дружест-
вото; проект за решение—ОС определя размера на
възнаграждението и тантиемите на членовете на съве-
та на директорите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.IV.2005 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на представените
акции. Регистрацията на акционерите за участие в рабо-
тата на общото събрание ще се извършва същия ден в
10 ч. Правото на глас в общото събрание може да се
упражнява само от лица, придобили акции от капитала
на дружеството до датата на събранието. Лицата, които
представляват или предложат на акционер или акционе-
ри с повече от 5 на сто от гласовете на общото събрание
на акционерите да ги представляват, трябва да уведомят
за това дружеството поне два работни дни преди деня на
събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнител-
ния директор на дружеството на посочения в поканата
адрес. Писменото пълномощно за представляване на ак-
ционер трябва да се отнася конкретно за това събрание
и да е изрично. Материалите за общото събрание са на
разположение на всички заинтересувани акционери в
канцеларията на дружеството.
7642
842.—Надзорният съвет на “Общинска банка”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ и по писмено искане на
Столична община, акционер, собственик на 67 % от ак-
циите на дружеството, свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 15.IV.2005 г. в 15 ч. в заседателна-
та зала на централното управление на банката, София,
ул. Врабча 6, при следния дневен ред: 1. промени в устава
на “Общинска банка”—АД; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на “Общинска
банка”—АД, както следва: “Чл. 19 (1) Решенията на
общото събрание се приемат с мнозинство от представе-
ния капитал. (2) За решенията по чл. 221, т. 1, 2 и 3 от
Търговския закон се изисква мнозинство 2/3 от представе-
ния капитал.”;  2. промени в надзорния съвет на “Общин-
ска банка”—АД; проект за решение—ОС променя със-
тава на надзорния съвет на “Общинска банка”—АД.
7562
7.—Съветът на директорите на “Астарта 21”—АД,
София, община Студентска, кв. Мусагеница, бл. 87, вх. 2,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 15.IV.2005 г. в 16 ч., в София, в офиса на ул.
Цар Шишман 10, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета за дейността на дружеството;
2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството; 4. разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за 2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за избор на експерт-счетоводител на друже-
ството за 2005 г.; 7. промени в устава и капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава и капитала на дружеството; 8.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на съвета на директорите; 9. одобряване на извърше-
ните сделки от особено значение за дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява взетите ре-
шения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 2.V.2005 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
6654
1.—Съветът на директорите на “Макс и Ко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.IV.2005 г. в 10 ч., в Со-
фия, ул. Граф Игнатиев 7а, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на регистрира-
ния одитор; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 4. вземане на решение за
разпределяне на печалбата за 2004 г., за попълване на
фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите; 5. избор на регистриран одитор за финансо-
вата 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите регистриран одитор за
одитиране на финансовия отчет за 2005 г.; 6. освобожда-
ване от длъжност на член на съвета на директорите и
избор на нов член на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за освобождаване
от длъжност на член на съвета на директорите и за избор
на нов член на съвета на директорите; 7. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те, на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС приема предложения размер на въз-
награждение за членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението; 8. даване
на съгласие за обстоятелствата по чл. 237, ал. 4 ТЗ на
новоизбрания член на съвета на директорите; проект за
решение—ОС дава съгласие за обстоятелствата по
чл. 237, ал. 4 ТЗ за новоизбрания член на съвета на ди-
ректорите; 9. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез пълномощник. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се