Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
96.—Съветът на директорите на “Топтекс”—АД,
с. Борино, област Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.VI.2003 г.
в 10 ч. в административната сграда на “Нитекс”—АД,
Доспат, ул. Катя Ванчева 35, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
СД за 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г., заверен от експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 4.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Покан-
ват се да присъстват всички акционери или писмено
упълномощени от тях представители. Регистрацията
на акционерите или на упълномощените от тях лица
започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения брой акции. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
администрацията на дружеството.
19581
2.—Съветът на директорите на “Металик 98”—
АД, с. Гъбене, област Габрово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 30.V.2003 г. в 11 ч. в с. Гъбене в седалище-
то на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя по годишния счетово-
ден отчет за 2002 г. и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя и годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 6. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 7. разни. Поканват се акционерите да участват в
ОС лично или чрез представител. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали за ОС са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
19671
1.—Надзорният съвет на “Златна Панега”—АД, с.
Златна Панега, на основание чл. 223 и чл. 251 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.V.2003 г. в 9 ч. в административната сграда на “Злат-
на Панега”—АД, с. Златна Панега, обл. Ловеч, ул. Шип-
ка 1, при следния дневен ред: 1. изслушване на доклада
на управителния съвет за дейността на дружеството през
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителите; 2. одобря-
ване на доклада на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2002 г. и на заверения годишен счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; предложение за
решение—ОС одобрява доклада на управителния съвет
за дейността на дружеството и заверения годишен счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. вземане на ре-
шение за разпределение на печалбата; предложение за
решение—ОС не взема решение за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване членовете на управителния
и надзорния съвет от отговорност за дейността им през
2002 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 2002 г.; 5. избор на експерт-
счетоводители на дружеството за 2003 г.; предложение
за решение—ОС избира за експерт-счетоводители на
дружеството за 2003 г. предложените от управителния
съвет; 6. промяна на наименованието на дружеството;
предложение за решение—ОС променя наименование-
то на дружеството на “Златна Панега Цимент”—АД; 7.
промяна на устава на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС приема предложените от управителния съ-
вет промени в устава на дружеството; 8.разни. Покан-
ват се всички акционери или писмено упълномощените
им представители да вземат участие в работата на об-
щото събрание. Писмените материали по общото съб-
рание са на разположение на акционерите в сградата на
“Златна Панега”—АД, с. Златна Панега, ул. Шипка 1.
Регистрацията на акционерите започва 15 мин. преди
обявения час на събранието. При липса на кворум общо-
то събрание ще се проведе на 11.VI.2003 г. в 9 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
21428
9.—Управителният съвет на Туристическо дружес-
тво “Красива гора”—с. Манастир, област Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на дружеството на 31.V.2003 г. в 10 ч. и 30 мин.
в с. Манастир, в Културния дом на селото, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния и конт-
ролния съвет за периода 30.VI.2001 г.—31.ХII.2002 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на УС, на
председателя и почетния председател за отчетния пе-
риод; 3. приемане финансовия отчет на дружеството
към 31.ХII.2002 г.; 4. приемане бюджета на дружество-
то за 2003 г.; 5. освобождаване на членове на УС, избор
на нови членове на УС, в т.ч. председател, зам.-предсе-
дател и почетен председател; 6. приемане изменения на
устава; 7. определяне на допълнителен членски внос за
членовете. Поканват се всички членове на дружество-
то да участват в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
19328
1.—Надзорният съвет на “Вищерица—2000”—АД,
с. Места, област Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.V.2003 г. в
17 ч. в София, ул. Неразделни 14, при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишните счетоводни отчети на
дружеството за 2000, 2001 и 2002 г.; предложение за
решение—ОС одобрява годишните счетоводни отчети
на дружеството за 2000, 2001 и 2002 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за резултатите от дейността на дружеството
през 2000, 2001 и 2002 г.; предложение на решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за резултатите от дейността на
дружеството за 2000, 2001 и 2002 г.; 3. прекратяване
дейността на дружеството и откриване на производство
за ликвидация; предложение за решение—ОС прекра-
тява дейността на дружеството, определя срок, в който
трябва да завърши ликвидацията, избира ликвидатор и
определя неговото възнаграждение. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание. Регис-
трацията на акционерите и лицата, редовно упълномо-
щени по чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще
се извърши същия ден от 16 ч. и 30 мин. Материалите
по заседанието и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение в канцеларията на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18992