Държавен вестник, бр. 53, 2002 г., стр. 83

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
та на пълномощниците ще се извършва в деня на събра-
нието в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28890
155.—Съветът на директорите на “Мехапласт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2002 г.
в 12 ч. в седалището на дружеството, в салона на пред-
приятието в София, ул. Подпоручик Й. Тодоров 4, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2001 г., заверен от назначения експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС одобрява годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2001 г., заверен
от назначения експерт-счетоводител; 3. приемане на
решение за покриване на загубата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за покриване на загубата
на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 5. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител
за 2002 г.; 6. приемане на решение за отписване на дру-
жеството от списъка на публичните дружества; проект
за решение—ОС приема решение “Мехапласт”—АД,
да бъде отписано като публично дружество. Регистра-
цията на акционерите започва в 11 ч. в деня на събрани-
ето. Писмените пълномощни за представляване на ак-
ционери в заседанието на редовното годишно общо
събрание на акционерите трябва да бъдат за конкрет-
ното общо събрание, да са изрични, нотариално завере-
ни и да имат минималното нормативно установено
съдържание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
29429
20.—Съветът на директорите на “БММ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 31.VII.2002 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, София, ул. Фредерик Жолио-
Кюри 12, бл. 81, вх. В, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчет на
съвета на директорите за 2001 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходи-
те и другите счетоводни документи на дружеството и
становището по доклада на финансовия одитор на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен баланс на дружеството, отчета за приходи-
те и разходите и другите счетоводни документи и одоб-
рява без забележки доклада на финансовия одитор за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител (финан-
сов одитор) на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите; 5. приемане на решение за определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на председателя на общото събрание на акционери-
те; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
29660
426.—Съветът на директорите на “Пивоимпекс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
заседание на общото събрание на акционерите на
1.VII.2002 г. в 10 ч. в София, в офиса на дружеството, ул.
Самоковско шосе 2а, при следния дневен ред: 1. взема-
не решение за преобразуване на дружеството; 2. проме-
ни в управителния съвет; 3. увеличение на капитала; 4.
разни. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се състои същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
28821
219.—Съветът на директорите на “Елфарма”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 1.VII.2002 г. в 11 ч.
и 30 мин. в София, ул. Илиянско шосе 16, сградата на
“Софарма”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от проверката на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; пред-
ложение за решение—ОС одобрява счетоводния отчет
за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите и назначава предложения дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; 5. определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите за 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите за 2002 г.;
6. промяна на адреса на управление на дружеството;
предложение за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите на дружеството адресът на
управление на дружеството да се промени от София,
район “Възраждане”, ул. Георг Вашингтон 17, на Со-
фия, район “Надежда”, ул. Илиянско шосе 16; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9
до 17 ч. в София, район “Надежда”, ул. Илиянско шосе
16, деловодството на “Софарма”—АД.
27772
1.—Управителният съвет на Сдружение за педаго-
гическа и социална помощ за деца—ФИЦЕ—Бълга-
рия (СПСПД “ФИЦЕ—България”), София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 1.VII.2002 г. в салона на
ДОВДЛГ “П.Р.Славейков”, София, ул. Пиротска 175, в
17 ч. при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на ФИЦЕ—България; 2. доклад на контролния
съвет; 3. отчет на одитора; 4. избор на одитор за 2002 г.;
5. разни: 5.1. тълкуване на глава III “Членство”, чл. 8 от
устава на сдружението; 5.2. предстоящи инициативи.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 18 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
27246
107.—Съветът на директорите на “Нипроруда”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.VII.2002 г. в 14 ч. в кон-
ферентната зала на “Нипроруда”—АД, София, бул.
Ал. Стамболийски 205, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството и доклад на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета и доклада; 2. освобождаване чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през