Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 145

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
физически лица, се легитимират с лична карта и вре-
менно удостоверение за притежаваните акции, а закон-
ните представители на акционерите—юридически лица,
и съдебно решение (удостоверение) за регистрация. Пъл-
номощниците на акционери се легитимират с лична
карта, писмено пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на ТЗ, и временно удостоверение за акциите на
упълномощителя. Пълномощните се представят до 17 ч.
на 19.VI.2002 г. Регистрацията се извършва от 11 до 11 ч.
и 30 мин. в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25666
131.—Съветът на директорите на “ЗММ—Свилен-
град”—АД, Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на дружеството на 26.VI.2002 г. в 14 ч. в
дружеството на ул. Левченско шосе 66А, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОСА приема доклада за
дейността на дружеството; 2. отчет за приходи, разходи
и баланс за 2001 г.; проект за решение—ОСА приема
отчета за приходи, разходи и баланса за 2001 г.; 3. докла-
да на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОСА
приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОСА
приема разпределението на печалбата; 5. освобождава-
не от отговорност на СД на дружеството; проект за ре-
шение—ОСА освобождава от отговорност СД за дей-
ността им през 2001 г.; 6. промени в броя и състава на
СД; проект за решение—ОСА приема предложението
на акционерите; 7. избор на експерт-счетоводител; 8.
разни. Писмените материали по дневния ред с проекти-
те за решения са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
25924
31.—Съветът на директорите на “Сортови семена—
Инвест”—АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 14 ч. в
административната сграда на дружеството в Свищов, ул.
ДЗС 1, при следния дневен ред и проекторешения: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; проекторешение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; проектореше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител по годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 4. промени в съвета на директо-
рите на дружеството; проекторешение—ОС приема пред-
ложените промени в СД; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС из-
бира предложения експерт-счетоводител на дружество-
то за 2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24596
200.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на—Свищов”—АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в
13 ч. в административната сграда на дружеството в Сви-
щов, ул. ДЗС 1, при следния дневен ред и проктореше-
ния: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; проекторешение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител по го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г.; проектореше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24597
22.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—Силистра”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 22.VI.2002 г. в
10 ч. в административната сграда на дружеството в Си-
листра, Промишлена зона “Изток”, при дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет; 3. разпределе-
ние на печалбата; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2001 г.; 5. назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения експерт-
счетоводител; 6. разни. Поканват се да присъстват всич-
ки акционери или техни представители, упълномощени
с писмено пълномощно за това събрание. Регистрацията
ще се извърши от 8 ч. в деня на провеждане на събрани-
ето срещу лична карта, редовно пълномощно и удосто-
верение за притежаваните акции. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството.
23946
1.—Надзорният съвет на “Мел инвест—холдинг”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.VI.2002 г. в 10 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2001 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2001 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; проект за решение—ОС приема предложението
на УС за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2001 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2001 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 8. промени в ръководните органи и
определяне на възнаграждения на същите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръ-
ководните органи и предложените възнаграждения
на същите, които съберат необходимото мнозинство;
9. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС експерт-счетоводител; 10.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистраци-