Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
1.—Съветът на директорите на “Растма-май”—АД,
Бойчиновци, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г.
в 13 ч., в седалището на дружеството: Бойчиновци, ул.
Георги Димитров 68, при следния дневен ред: 1. доклад
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от одиторската
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за резултатите от одитор-
ската проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г.; 4. предложение на СД
за вземане на решение за разпределение на печалбата
(загубата) на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределя-
не на печалбата (загубата) за 2003 г.; 5. вземане на ре-
шение за освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение
за освобождаване от отговорност членовете на СД за
2003 г.; 6. промени в устава; проект за решение—ОС
приема промените в устава на дружеството; 7. промени
в числеността и състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в числеността и
състава на СД; 8. предложение за увеличение на капи-
тала на дружеството съгласно чл. 195 ТЗ; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличение на
капитала; 9. предложение на СД за избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за одиторска проверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава предложения от СД екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 10. разни. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат участие в рабо-
тата на общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощени от тях представители (пълномощници). Ре-
гистрацията на акционерите и писмено упълномоще-
ните (пълномощници) ще се извърши в 10 ч. в деня на
провеждане на събранието на обявеното място. За учас-
тие в общото събрание акционерите представят личен
паспорт/карта, временно удостоверение и писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.VI.2004 г. в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на събранието брой акции. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на всички акционери в седалището на дружеството,
Бойчиновци, ул. Георги Димитров 68, 30 дни преди
провеждането на събранието, всеки работен ден от 9
до 16 ч. в заседателната зала.
17103
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел за общественополезна дейност “Бургаска граж-
данска камара” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на сдружението на 3.VI.2004 г.
в 17 ч. и 20 мин. в залата на Бургаската търговско-про-
мишлена палата, Бургас, ул. Любен Каравелов, бл. 12,
вх. Б, ет. 1, при следния дневен ред: 1. изслушване и
приемане на отчетния доклад на УС и настоятелството
за 2003 г.; 2. приемане на финансовия отчет на управи-
телния съвет за 2003 г.; 3. приемане на бюджета на
камарата за 2004 г.; 4. промени в устава на камарата; 5.
приемане на нови членове и евентуално освобождаване
на досегашни членове; 6. освобождаване от отговор-
ност на лица от състава на управителните органи; 7.
освобождаване на членове на УС и настоятелството и
избор на нови членове на УС и настоятелството; 8. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете на камарата в Бургас, ул. Любен Каравелов,
бл. 12, вх. Б, ет. 1. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
11971
10.—Съветът на директорите на “Булес”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 3.VI.2004 г. в 11 ч. в Бургас,
Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Органичен
корпус, зала № 221, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. доклад на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзки с инвеститорите; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им; 6. избор на регистриран одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор за
2004 г.; 7. вземане на решение за прекратяване на дру-
жеството и обявяване на “Булес”—АД, в ликвидация,
определяне на срок на производството по ликвидация;
проект за решение—ОС взема решение за прекратява-
не на дружеството и обявяване на “Булес”—АД, в лик-
видация и определя срока на производството по ликви-
дация; 8. освобождаване от длъжност членовете на
съвета на директорите и прокуристите на дружеството;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност чле-
новете на съвета на директорите и прокуристите на
дружеството; 9. избор на ликвидатори на дружеството,
определяне на начина на представителство на дружес-
твото и определяне на възнаграждението им; проект за
решение—ОС приема предложенията за ликвидатори
на дружеството, определя начина на представителство
на дружеството и определя възнаграждението на лик-
видаторите. Поканват се всички акционери или техни
надлежно упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Правото на глас се упражнява
от лицата, вписани като акционери в регистрите на
Централния депозитар 14 дни преди датата на общото
събрание и съгласно списък, предоставен от послед-
ния. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в
деня на събранието. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните им представители, кои-
то се легитимират с удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с документ за са-
моличност. Пълномощниците на физическите и юри-
дическите лица трябва да са упълномощени с изрично
нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 18.VI.2004 г. в 11 ч. на същото място, при
същия дневен ред и при същата процедура за регистра-
ция независимо от броя на представените на събрани-
ето акции. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството: Бургас, Северна промишлена зона, и
при поискване им се предоставят безплатно.
19865
Антон Боянов Боев—ликвидатор на “Нефтоимпорт-
експорт”—АД, (в ликвидация), Бургас, на основание
чл. 223 във връзка с чл. 269 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 9.VI.2004 г.
в 14 ч. в Бургас, ул. Одрин 15, административната сгра-
да на “Елкабел”—АД, при следния дневен ред: 1. взема-
не на решение за освобождаване на ликвидатора на
дружеството; проект за решение—ОСА взема решение
за освобождаване на ликвидатора на дружеството; 2.
вземане на решение за удължаване срока на ликвида-
цията; проект за решение—ОСА взема решение за удъл-
жаване срока на ликвидацията с 2 г. считано от датата