Държавен вестник, бр. 87, 2006 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
ството от 2004 г. досега; проект за решение—ОС при-
ема за сведение отчета на СД за дейността на дру-
жеството от 2004 г. досега; 2. одобряване на годиш-
ните счетоводни отчети на дружеството за 2004 и за
2005 г.; проект за решение—ОС приема годишните
счетоводни отчети на дружеството за 2004 и за 2005 г.;
3. доклад на назначения от съда дипломиран експерт-
счетоводител по годишните счетоводни отчети на
дружеството за 2004 и за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада/ите по годишните счетоводни
отчети на дружеството за 2004 и за 2005 г.; 4. предло-
жение на СД за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2004 и за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2004 и за 2005 г.; 5. освобождаване от
длъжност и от отговорност на членовете на СД за
досегашната им дейност; проект за решение—ОС
освобождава от длъжност и от отговорност членове-
те на СД за досегашната им дейност; 6. избор на нов
СД, определяне броя на членовете, на възнагражде-
нието им, респ. гаранцията за управлението им; про-
ект за решение—ОС приема предложението на ма-
жоритарния акционер за избор на членове на СД,
определя броя на членовете, възнаграждението им,
респ. гаранцията за управлението им; 7. приемане на
изменение и допълнение в устава на дружеството/
приемане на нов устав, в т. ч. промяна на фирмено
наименование, промяна в адреса на управление, в
предмета на дейност, промяна на капитала на дру-
жеството и др. съобразно предложението на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема про-
мени в устава на дружеството/приема нов устав, в
т. ч. промяна на фирмено наименование, промяна в
адреса на управление, в предмета на дейност, промя-
на на капитала на дружеството и др., съобразно пред-
ложението на съвета на директорите; 8. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; 9. разни. Поканват се ак-
ционерите или техни упълномощени в съответствие
с устава на дружеството представители да присъст-
ват на събранието. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва на 15.XII.2006 г. в
13,30 ч. и ще приключи в 14 ч. Материалите за засе-
данието и съответните проекторешения по дневния
ред са на разположение на акционерите в предприя-
тието на адреса на управление на дружеството, Габ-
рово, кв. Водици. При липса на кворум събранието
ще се състои на 29.XII.2006 г. в 14 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
65264
11.—Съветът на директорите на “Узана Тур”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.ХII.2006 г. в 16 ч.
в салона на ХЕИ—Габрово, при следния дневен ред:
1. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема баланса и
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 2. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2005 г.; 3.
освобождаване от отговорност на СД за дейността
му през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност СД за дейността му през 2005 г.; 4.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на СД; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложения експерт-счето-
водител за 2006 г.; 6. разни. Писмените материали са
на разположение на акциионерите в офиса на дру-
жеството на ул. Райчо Каролев 4 след 1.ХII.2006 г.
всеки работен ден от 10 до 15 ч. Регистрацията на
участниците и техните пълномощници ще се извър-
ши в 15 ч. в салона на ХЕИ—Габрово, в деня на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.I.2007 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
63948
9.—Съветът на директорите на “Витекс”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 21.ХII.2006 г. в 11 ч.,
в сградата на дружеството, Габрово, ул. Индустриал-
на 41, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството за 2005 г.; 2. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; 4. избор
на регистриран одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от съ-
вета на директорите регистриран одитор за 2006 г.
Канят се всички акционери или упълномощените им
представители да участват в събранието. Всички
материали по провеждането на събранието са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството, ул. Индустриална 41. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 23.I.2007 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
66070
58.—Съветът на директорите на “Булстрой—
СМК”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 29.ХII.2006 г. в 12 ч. в седалището на дружеството,
Габрово, ул. Станционна 3, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2005 г.; 3. разпределение на печалбата за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение печалбата за 2005 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2005 г.; 5. назначаване експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.;
6. разни. Поканват се акционерите да вземат участие
в събранието. Регистрацията на акционерите и пъл-
номощниците започва в 11 ч. в личен състав. Акцио-
нерите се регистрират с документ за самоличност и
депозитарна разписка (временно удостоверение), а
пълномощниците—и с нотариално заверено пълно-
мощно. Писмените материали са на разположение
на акционерите за запознаване всеки работен ден от
15 до 16 ч. в офиса на дружеството и при поискване се
предоставят срещу писмена молба в рамките на 3
работни дни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.I.2007 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
64133