Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 4. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за експерт-счетово-
дител на дружеството за 2007 г.; 5. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени свои представители. Регистрацията
на акционерите и техните представители започва в
10 ч. и ще приключи в 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
6.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали и предлаганите
решения по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството.
16341
1.—Съветът на директорите на “Ай Ди Ен Ин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.VI.2007 г. в 11 ч. в София, ул. Опълченска 76, ет. 2,
офис 3, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на докла-
да на експерт-счетоводителя по годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2006 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2006 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 5. избор
и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира и назнача-
ва дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; 6.
други. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез упълномоще-
ни представители. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството. Регистрация на участниците и
проверка на пълномощията им ще се извърши съ-
щия ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
6.VII.2007 г. в 17,30 ч. на същото място, в същия час
и при същия дневен ред.
14489
25.—Съветът на директорите на “Софарма имо-
ти”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва първо общо събрание на акционерите на
27.VI.2007 г. в 11 ч. в София, ул. Илиенско шосе 16,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2006 г. и отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г. и се запознава за информа-
ция с отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите; 2. приемане доклада на специали-
зираното одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на специализираното одиторско предпри-
ятие за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 3. приемане го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.,
проверен и заверен от специализирано одиторско
предприятие; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.,
проверен и заверен от специализирано одиторско
предприятие; 4. разпределение на финансов резул-
тат за 2006 г. (загуба); проект за решение—ОС не
разпределя печалба за 2006 г. поради обстоятелст-
вото, че дружеството приключи годината със загу-
ба; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; 6. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите за
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2007 г., а именно: да се запази досегашният
размер на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите за 2007 г.; 7. избор на специали-
зирано одиторско предприятие за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира “Афа”—
ООД, за одит и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2007 г.; 8. оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите
по смисъла на чл. 244, ал.7, изречение второ ТЗ;
проект за решение—на основание чл. 244, ал. 7, из-
речение второ ТЗ ОС оправомощава Венцислав Си-
меонов Стоев, адвокат от САК, да сключи от име-
то на дружеството договорите за уреждане на от-
ношенията с членовете на съвета на директорите,
извън изпълнителния директор; 9. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за про-
мени в устава на дружеството; 10. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на
дружеството—София, ул. Илиенско шосе 16, счи-
тано от датата на обнародването на поканата в
“Държавен вестник”. Регистрацията на акционе-
рите за участие в общото събрание започва в 10,30 ч.
на 27.VI.2007 г. на мястото на провеждане на съб-
ранието. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация на юридическото
лице и документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено, изрично, нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството от законния представител на акцио-
нера и отговарящо на изискванията на закона и
Наредбата за минималното съдържание на пълно-
мощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане, както и удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация на юридичес-
кото лице и документ за самоличност на упълно-
мощения. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изиск-
ванията на закона и Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в общото събрание на дружество, чи-
ито акции са били предмет на публично предлага-
не. Упълномощаването за представляване на ак-
ционери в общото събрание е по реда на чл. 116
ЗППЦК. Право на глас в общото събрание на ак-
ционерите упражняват лицата, които са вписани в
регистрите на Централния депозитар като акцио-
нери на “Софарма имоти”—АДСИЦ, 14 дни преди
датата на общото събрание. Поканват се всички