Държавен вестник, бр. 60, 2008 г., стр. 63

Б Р О Й  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
болийски 119, залата на кафето на дружеството, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане годи-
шен доклад за дейността на дружеството за 2007 г.;
проект за решение: ОС приема годишния доклад за
дейността на дружеството, изготвен от СД; 2. об-
съждане и приемане на годишния финансов отчет
за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение: ОС приема годишния финансов отчет
за 2007 г.; приема доклада на регистрирания оди-
тор, с изключение на т. 3 от същия доклад, която
счита за незаконосъобразна; 3. обсъждане и прие-
мане финансовите резултати от 2007 г.—загуба в
размер 8356,58 лв.; проект за решение: ОС приема
предложението на СД за приемане на финансовите
резултати от 2007  г.—загуба в размер 8356,58 лв.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2007 г. и одобряване на изпла-
тените им възнаграждения за 2007 г.; проект за ре-
шение: ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2007 г. и одобрява из-
платените им възнаграждения за 2007 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на ГФО за 2008 г.; проект за решение: ОС
избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител Иванка Петрова Желева за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;
6. определяне на възнаграждението на членовете
на СД; проект за решение: ОС приема предложе-
нието на СД за възнаграждение на членовете на
СД за 2008 г.; 7. приемане на съставената пазарна
оценка на недвижимите имоти на “Мебелсистем—
АД, от лицензирания оценител Иванка Кочева;
проект за решение: ОС приема съставената пазар-
на оценка на недвижимите имоти на “Мебелсис-
тем”—АД, от лицензирания оценител Иванка Ко-
чева; 8. приемане на доклада на директора за връз-
ка с инвеститорите; проект за решение: ОС приема
доклада на директора за връзка с инвеститорите.
Поканват се акционерите на дружеството да при-
състват лично или чрез упълномощен представи-
тел по реда на чл. 13, ал. 2 от устава на дружество-
то. Представителите на юридическите лица трябва
да представят и удостоверения за актуалното си
състояние. Регистрирането на акционерите започ-
ва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събранието ще се проведе на 16.IХ.2008 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в управлението на дружеството в Па-
зарджик, бул. Ал. Стамболийски 119, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч.
235
46.—Съветът на директорите на “Кумерио
мед”—АД, Пирдоп, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
25.VIII.2008 г. в 10 ч. в Пирдоп, административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността на дружеството
през 2007 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейноста на дружеството през 2007 г.; 2. прие-
мане на доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2007 г. и годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2007 г., заверени от дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител, годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2007 г., заверени от дипломирания
експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2007 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2007 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.;
проект за решение—ОС избира Росица Райченска-
Ботева от Прайс Уотърхауз & Купърс за дипломи-
ран експерт-счетоводител за дружеството за 2008 г.;
5. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава Люк Делаге,
Патрисио Бариос, Мишел Мозер и Стефан Бул и
избира за членове на СД Бернд Друвен, Петер Вил-
бранд и Михаел Ландау; 6. разпределяне на диви-
дент—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата и определената сума за изпла-
щане на дивиденти. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 9 ч. на
25.VIII.2008 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
9.IХ.2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения брой акции.
Пълномощниците на акционерите се приемат, ако
представят изрично писмено пълномощно с нота-
риална заверка на подписа, издадено за това общо
събрание на акционерите. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите по седали-
щето на дружеството. При поискване те се предос-
тавят безплатно на акционерите.
89
65.—Съветът на директорите на “Електро-
хит”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 14.VIII.2008 г.
в 10 ч. в залата на дружеството, бул. Патриарх
Евтимий 28, ет. 2, Пловдив, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за заверения
годишен отчет за 2007 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2007 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите;
5. избор на експерт-счетоводител за 2008 г.; 6. про-
мени в устава. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените им представители да
участват.
223
25.—Съветът на директорите на “ИЕХИТ”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 15.VIII.2008 г. в 10 ч. в зала-
та на дружеството, бул. Патриарх Евтимий 28, ет. 2,
Пловдив, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2007 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за заверения годишен отчет за
2007 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2007 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2008 г.; 6. промени в устава. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да участват.
222
Пламен Николаев Първанов—изпълнителен ди-
ректор на сдружение “Пловдивска опера”, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
21.VIII.2008 г. в 11 ч. в седалището на сдружението,
Пловдив, ул. Драган Цанков 47, ет. 2, ап. 5, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността за 2005, 2006,
2007; 2. доклад за финансовата дейност и дейността;
3. вземане на решение за прекратяване на сдружени-
ето и ликвидацията му.
85
25.—Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел “Сдружение за култура, социална
интеграция и подпомагане—Сюлеймания”, с. Дел-
чево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на членовете на 19.VIII.2008 г. в 10 ч. в с. Дел-
чево, община Исперих, област Разград, ул. Лудого-