Държавен вестник, бр. 63, 2003 г., стр. 105

Б Р О Й  63
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
печалбата; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет, баланса, доклада на експерт-счето-
водителя и предложението за разпределение на печал-
бата; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Поканват
се акционерите на дружеството да вземат участие лич-
но или чрез надлежно упълномощени от тях лица. Ма-
териалите по дневния ред ще бъдат на разположение в
Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 40. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., при същия дневен ред и на
същото място.
34568
1.—Съветът на директорите на “Белоградчик път-
нически превози”—АД, Белоградчик, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 9.IХ.2003 г. в 11 ч. в Белоградчик, бул.
Съединение 1, при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 2002 г.; предложение
за решение—ОС одобрява доклада на СД; 2. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2002 г.; предложение за решение—ОС приема и
одобрява годишния счетоводен отчет и баланс; 3. док-
лад на дипломиран експерт-счетоводител относно про-
верката на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2002 г.; предложение за решение—ОС
приема и одобрява доклада на експерт-счетоводителя;
4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; предложение за решение—ОС назначава пред-
ложения от СД експерт-счетоводител; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; предложение за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД; 6. избор на нов
състав на СД; предложение за решение—ОС избира нов
състав на СД; 7. разни. Писмените материали по въп-
росите от дневния ред са на разположение в управление-
то на дружеството.
42261
105.—Съветът на директорите на “Енергомон-
таж—БС”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
15.VIII.2003 г. в 14 ч. в Бургас в сградата на дружество-
то в “Лукойл Нефтохим Бургас”, при следния дневен
ред: 1. промени в съвета на директорите; 2. промени в
устава на дружеството; 3. преобразуване на дружество-
то; 4. разни. Поканват се акционерите, притежаващи
акции, лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители да вземат участие в работата на ОС. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното
събрание ще се проведе на 30.VIII.2003 г. в 15 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството.
42547
145.—Съветът на директорите на “Водно стопан-
ство Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на
22.VIII.2003 г. в 17 ч. в офиса на дружеството, Бургас,
ул. Фердинандова 5, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на заверения счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; 3. избиране на екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния отчет за
2003 г.; 4. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място независимо от броя на представените акции.
41611
20.—Управителните съвети на туристическо дру-
жество “Ален мак” и туристическо дружество “Стран-
джа”—Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свикват
общо събрание на членовете на дружествата на
22.VIII.2003 г. в 17 ч. и 30 мин. в т. к. “Странджа”, парк
“Росенец”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружествата за 2002 г.; 2. приемане отчета на
бюджета за 2002 г. и приемане проектобюджета за
2003 г.; 3. промени и допълнения в устава на сдружения-
та; 4. промяна в УС на сдружение ТД “Ален мак” и ТД
“Странджа”—Бургас; 5. организационни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден на същото място с един час по-къс-
но при същия дневен ред независимо от броя на присъс-
тващите членове.
39823
61.—Съветът на директорите на “Елтек”—АД,
Бяла, област Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
22.VIII.2003 г. в 13 ч. в Пловдив, бул. Христо Ботев
27А, заседателна зала “Управителен съвет”, корпора-
ция “Съединение”—АД, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дейността на дружеството
за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС (не) освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 6. приемане на промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема/не приема про-
мени в устава на дружеството; 7. приемане на проме-
ни в числеността и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
числеността и състава на съвета на директорите; 8.
определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС оп-
ределя месечно възнаграждение на членовете на съ-
вета на директорите; 9. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2003 г.; 10. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството, Бяла, област Русе,
бул. Колю Фичето 23. Регистрацията на акционерите
започва в 11 ч. на 22.VIII.2003 г. на мястото на про-
веждане на общото събрание на акционерите. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено, изрично, нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дружес-
твото от законния представител на акционера и отго-
варящо на изискванията на закона; удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изискванията
на закона. Поканват се всички акционерите на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
38053