Държавен вестник, бр. 71, 2007 г., стр. 189

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
рите за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г. и приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 4. одобряване на експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите относно одобряване на
дипломиран експерт-счетоводител; 5. разни. Покан-
ват се акционерите или техни упълномощени пред-
ставители да вземат участие в събранието. Регистра-
цията за участие в работата на общото събрание за-
почва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.Х.2007 г. в
11,30 ч. на същото място и при същия дневен ред. За
участие в общото събрание акционерите представят в
оригинал временно удостоверение за притежаваните
акции и документ за самоличност, заверено от лицето
копие от удостоверение за актуално състояние, ако
акционерът е юридическо лица, а пълномощниците—
писмени пълномощни за удостоверяване на предста-
вителната си власт. Писмените материали за общото
събрание са на разположение на акционерите на ад-
рес: Русе, бул. Трети март 56.
44772
40.—Съветът на директорите на “Севко”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на дружеството
на 12.Х.2007 г. в 11 ч. в Севлиево на адреса на регис-
трация при следния дневен ред: 1. освобождаване
(прекратяване на правомощията) на членовете на
съвета на директорите, избор на нови членове; про-
екторешение—ОС прекратява правомощията на
членовете на съвета на директорите и избира нови
членове съгласно предварително предоставените
материали; 2. овластяване (на основание чл. 236, ал. 2
ТЗ и чл. 114, ал. 1 ЗППЦК) на съвета на директори-
те на “Севко”—АД, за извършване на промени на
условията на договори за обезпечения на чужд дълг,
по които са предоставени активи на дружеството
като обезпечение на чужд дълг, и потвърждаване на
действията на съвета на директорите, свързани със
сключването на такива договори, като информаци-
ята по чл. 114А, ал. 5 ЗППЦК е включена в матери-
алите по чл. 224, ал. 1 ТЗ; проекторешение—ОС
овластява съвета на директорите на “Севко”—АД,
да извърши промени на условията на договори за
обезпечения на чужд дълг, по които са предоставе-
ни активи на дружеството като обезпечение на чужд
дълг; потвърждава действията на съвета на дирек-
торите, свързани със сключването на договори за
обезпечения на чужд дълг, съгласно предварително
предоставените материали; 3. овластяване на съве-
та на директорите с правата да предостави активи
на дружеството като обезпечение на чужд дълг,
потвърждаване на действията на съвета на директо-
рите, извършени във връзка с договор за инвестици-
онен кредит от 15.VI.2005 г. и по договорите за обез-
печаване на вземанията на банката по същия кре-
дит, като информацията по чл. 114А, ал. 5 ЗППЦК
е включена в материалите по чл. 224, ал. 1 ТЗ; про-
екторешение—ОС овластява съвета на директори-
те да предостави активи на дружеството като обез-
печение на чужд дълг, потвърждават се действията
на съвета на директорите, извършени във връзка с
договор за инвестиционен кредит от 15.VI.2005 г. и
по договорите за обезпечаване на вземанията на бан-
ката по същия кредит, като информацията по
чл. 114А, ал. 5 ЗППЦК е включена в материалите
по чл. 224, ал. 1 ТЗ. При липса на необходимия кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ ново заседание ще се
проведе на 26.Х.2007 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред, което ще бъде законно неза-
висимо от представения на него капитал. Общият
брой на акциите в капитала е 67 806, като всяка
акция носи право на един глас, или общо 67 806 права
на глас в общото събрание. Всеки акционер има
право да присъства на общото събрание и да гласу-
ва съобразно притежаваните от него акции. Мате-
риалите за заседанието са на разположение на ак-
ционерите в срока, в обема и съдържанието, пред-
видени в закона.
41312
1.—Съветът на директорите на “Мехапластика—
98”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.Х.2007 г. в 11 ч.
в административната сграда на дружеството, Силис-
тра, промишлена зона (по пътя за с. Иширково, зад
Асфалтова база), при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството за периода 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството за посоче-
ните години; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за следните години—
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема ГСО и баланси на дружеството за
посочените години; 3. доклад на ДЕС за извършена-
та проверка на ГСО за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006 г.; проект за решение—ОС приема докладите за
всички години на ДЕС; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД на дружеството за дейността
им през 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през годините от 2001 до
2006 вкл.; 5. избор на ДЕС на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира ДЕС за 2007 г.;. 6.
промени в състава на СД—освобождаване на члено-
вете на СД и избор на нови членове; проект за реше-
ние—ОС приема решение за промени в състава на
членовете на СД; 7. определяне възнаграждение на
членовете на СД; проект за решение—ОС приема
предложението за определяне възнагражденията на
членовете на СД; 8. приемане на нов устав на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложения
от СД нов устав на дружеството; 9. приемане на пред-
ложение от СД за преобразуване на дружеството чрез
вливане в “Мехапластика”—ЕООД, Силистра; про-
ект за решение—ОС приема предложението за вли-
ване на “Мехапластика—98”—АД, в “Мехапласти-
ка”—ЕООД. Поканват се всички акционери или упъл-
номощените от тях лица да присъстват. Материали-
те по дневния ред са на разположение в седалището
на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. Ре-
гистрацията за участие в ОС на акционерите и техни-
те пълномощници ще се извършва от 9 до 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 31.Х.2007 г. в 11 ч., при същия дне-
вен ред и на същото място.
42372
1.—Управителният съвет на сдружение “Българ-
ка—Троян”—Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.Х.2007 г. в 17 ч. в Троян,
ул. Ангел Кънчев 6, в сградата на галерия “Серякова
къща”, при следния дневен ред: 1. избор на председа-
тел на сдружението; 2. избиране на управителен съ-
вет; 3. избиране на контролен съвет; 4. промяна на
адреса на управление на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛН общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
43036