Държавен вестник, бр. 46, 2008 г., стр. 159

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
ност на сдружението; 4. промяна устава на сдружени-
ето; 5. частичен избор на членове на управителния
съвет; 6. разни.
20745
40.—Съветът на директорите на “Росица индъст-
риал енд комършъл активитис”—АД—в ликвидация,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 27.VI.2008 г.
в 16 ч., в административната сграда на дружеството,
Севлиево, ул. Великотърновско шосе 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на СД за
дейността на дружеството през 2007 г. и доклад на оди-
тора на дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема годишния доклад на СД за дейността на дру-
жеството през 2007 г. и доклада на одитора на дружес-
твото за 2007 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и на баланса на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2007 г.; 3. приемане на ре-
шение за разпределение печалбата на дружеството за
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2007 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2007 г.; 5. избор на
одитор за 2008 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за одитор за 2008 г.; 6. разни. По-
канват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да участват. Материалите
по дневния ред са на разположение в служебните по-
мещения на дружеството в срок един месец преди да-
тата на ОС. Проверката на кворума започва в 15,30 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще
се проведе на 17.VII.2008 г. в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
20746
27.—Управителният съвет на Сдружение на лов-
ците и риболовците “Ловно-рибарско дружество—
Средец”, гр. Средец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на представителите на члено-
вете на сдружението на 24.VII.2008 г. в гр. Средец,
залата на пл. Г. Димитров 5, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на сдружението; 2.
избор на ръководство на сдружението; 3. приемане
на програма за приоритетните дейности съгласно
действащите нормативни уредби; 4. текущи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 17 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
20740
871.—Съветът на директорите на “Е М У”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ насрочва общо
събрание на акционерите на 14.VII.2008 г. в 11 ч. в се-
далището на дружеството в с. Разбойна, община Тър-
говище, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2007 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2007 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2007 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2007 г.; 4. обсъждане на фи-
нансовия резултат за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема направените предложения; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2007 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2007 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира предложения дипломиран ек-
сперт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2007 г.; 7. разни. Поканват
се акционерите да участват лично или чрез представи-
тел. Писмените материали за ОС са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум събранието ще се проведе на същото място
в 11 ч. на 29.VII.2008 г.
19927
73.—Съветът на директорите на ХЗ “Панайот
Волов”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.VII.2008 г. в 9 ч., в залата на ХЗ “Панайот Волов”—
АД, Шумен, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2007 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2007 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2007 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.; 4.
обсъждане на финансовия резултат за 2007 г. и разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2007 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2007 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2008 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.; 7.
обсъждане на програма 2008 г. за развитие на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложената
програма 2008 г. за развитие на дружеството; 8. проме-
ни в структурата на управление, броя и състава на уп-
равителните органи и определяне на възнаграждение-
то им; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в структурата на управление,
числеността и състава на управителните органи и въз-
награждението им; 9. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 10. разни. Регистрация-
та на акционерите или техните пълномощници за учас-
тие в работата на събранието започва в 8 и ще приклю-
чи в 9 ч. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено, изрично пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изисква-
нията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изис-
кванията на закона. Материалите са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 25.VII.2008 г. в 9 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20743
73.—Съветът на директорите на “Албена Хол-
динг”—АД, к. к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството, на 21.VI.2008 г. в 10 ч., в к.к. Албена,
зала КИЦ, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството за 2007 г., обсъждане и прие-