Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 137

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
торите за дейността и финансово-икономическото
състояние на дружествота през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одиторски
доклад на експерт-счетоводителя и одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2004 г.;
3. приемане на решение за покриване на загубата за
2004 г.; проект за решение—ОС решава загубата за
2004 г. да се покрие от фонд “Резервен”; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г. и определяне възнаг-
раждението за 2005 г. на членовете, на които няма да
бъде възложено управление; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г. и определя възнаграждението
за 2005 г. на членовете на СД, на които няма да бъде
възложено управлението, да се формира съгласно пред-
ложението на СД, вписано в протокол № 1 от
12.II.2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС назначава Калю Иванов До-
нев за експерт-счетоводител за 2005 г. Регистрацията
на акционерите за участие в работата на общото съб-
рание ще се извърши в 9 ч. на 24.VI.2005 г. след пред-
ставяне на документ за самоличност, а на пълномощ-
ниците—и след представяне на писмено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 8.VII.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
за общото събрание се предоставят на разположение
на акционерите в офиса на дружеството от 24.V.2005 г.
всеки работен ден в официалното работно време.
19098
1.—Съветът на директорите на “Арпезос”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 13 ч. в Кърджа-
ли, ул. Републиканска 46, при следния дневен ред: 1.
изслушване и приемане на доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
за 2005 г.—специализирано одиторско предприятие
“Вси-ко одит”—ООД; 3. приемане и одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството;
проект за решение—ОС приема и одобрява годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
20473
14.—Съветът на директорите на “Сердика—Кър-
джали”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2005 г. в 14 ч. в Кърджали, кв. Възрожденци, в
седалището на дружеството, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен доклад на дру-
жеството за 2004 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; 4. обсъждане на финансовия резултат за 2004 г.
и разпределение на печалбата на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените решения; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; 7. обсъждане на програма 2005 г. за развитие на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жената програма 2005 г. за развитие на дружеството; 8.
промени в структурата на управление, броя и състава
на управителните органи и определяне на възнагражде-
нието им; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в структурата на управление, броя и състава
на управителните органи и определяне на възнагражде-
нието им; 9. обсъждане на предложения за промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна в седалището и адреса на управление на дружес-
твото; 10. обсъждане на предложения за промяна в на-
именованието на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промяна в наименованието
на дружеството; 11. обсъждане на предложения за про-
мени в капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в капитала на дру-
жеството; 12. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 13. разни. Регистрацията на акцио-
нерите или техните пълномощници за участие в рабо-
тата на събранието започва в 13 ч. и 30 мин. и ще при-
ключи в 13 ч. и 55 мин. на 30.VI.2005 г. в седалището на
дружеството. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството от законния пред-
ставител на акционера и отговарящо на изискванията
на закона, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност и писме-
но, изрично пълномощно, издадено за това общо съб-
рание на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона. Материалите по дневния ред на събранието със
съответните проекторешения са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.IХ.2005 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20921
268.—Съветът на директорите на “Булфанко”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството, Кърджали, бул. България 2б,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на ДЕС; проект за
решение—ОС приема доклада на ДЕС и одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 4. избор и назначаване на регистриран
одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС избира и
назначава предложения от СД регистриран одитор за
2005 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите;
предложение за решение—ОС приема промените в
състава на съвета на директорите. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството—Кърджали, бул. България 2б. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват.
19897
330.—Съветът на директорите на “Пътстройинже-
неринг”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2005 г. в 11 ч. в стопанския двор на “Пътстройин-
женеринг”—АД, Кърджали, кв. Веселчани, ул. 1-ви май,