Държавен вестник, бр. 102, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  102
тор на банката в несъстоятелност, Фондът в
срок 7 работни дни уведомява лицето, подало
искането, за основните обстоятелства, устано-
вени при проверката, и за мерките, които ще
бъдат предприети, при спазване на ограниче-
нията относно разпространяване на информа-
ция, представляваща банкова тайна, или на друга
защитена със закон информация.
(9) При направено искане от Централната
банка Фондът є предоставя копие от доклада в
срок 3 работни дни от постъпване на искането.
Извършване на проверка по документи
Чл. 9. (1) Проверка по документи се извър-
шва въз основа на представените във Фонда по
реда на чл. 32 и чл. 40, ал. 1 ЗБН и по реда на
тази наредба обяснения, справки, отчети и дру-
ги документи.
(2) Проверката по документи представлява
проучване, съпоставка и анализ на информаци-
ята, съдържаща се в документите по предход-
ната алинея.
Извършване на проверки на място чрез упълно-
мощени служители на Фонда или други лица
Чл. 10. (1) Проверките на място в банка в
несъстоятелност могат да бъдат:
1. редовни—с цел осъществяване на перио-
дичен контрол спрямо дейността на синдика
през определен период от време, или
2. тематични—с цел извършване на контрол
по възникнал проблем в дейността на синдика
на съответната банка в несъстоятелност.
(2) Синдикът на банка, обявена в несъстоя-
телност, чиято дейност ще бъде обект на про-
верката, е длъжен да осигури на лицата, на ко-
ито е възложено извършване на проверката,
подходящо помещение в банката за работа на
проверяващия екип, свободен достъп до всички
служебни помещения на банката в несъстоя-
телност, предоставяне на всички изискани до-
кументи, справки и информация, свързани с
предмета на тази проверка, както и извършва-
не на останалите действия, предвидени в чл. 40,
ал. 4 ЗБН.
(3) Документите, справките и информация-
та, които са необходими за извършване на про-
верката, се изискват писмено от ръководителя
на екипа, извършващ проверката, който указва
мястото и срока за представяне.
(4) Лицата, извършващи проверката на мяс-
то, могат да проверяват по своя преценка всич-
ки обстоятелства и документи, свързани с пред-
мета на проверката.
(5) Ако синдикът или друго лице, работещо
за банката, в която се извършва проверка на
място, откаже да предостави изискани докумен-
ти, справки или информация в определения срок,
ръководителят на екипа съставя протокол, в
който се описват непредставените документи и
се отразяват причините или възраженията за
непредставянето им.
(6) Редът по ал. 5 се прилага и при непредос-
тавяне на свободен достъп до служебни поме-
щения на банката в несъстоятелност.
(7) Ако в хода на проверката на място въз-
никне необходимост от назначаване на външни
експерти или от извършване на насрещна про-
верка, ръководителят на екипа отправя моти-
вирано искане за това до председателя.
Извършване на насрещни проверки в други бан-
кови и небанкови предприятия по въпроси, свър-
зани с проверка на място в банка в несъстоя-
телност
Чл. 11. (1) Насрещна проверка в друго бан-
ково или небанково предприятие се извършва,
когато във връзка с изпълнение на задачите по
проверка на място в банка в несъстоятелност
възникне необходимост от събиране на допъл-
нителна информация, която не може да бъде
намерена в банката в несъстоятелност, както и
когато се налага проверка на верността на до-
кументи или информация, получени в хода на
проверката на място, ако без тази насрещна
проверка не могат да бъдат изпълнени задачи-
те на първоначалната проверка.
(2) Насрещни проверки на място в банки
могат да бъдат извършвани съвместно с пред-
ставители на Централната банка, като в този
случай се издава съвместна заповед на под-
управителя на БНБ, ръководещ управление
“Банков надзор”, и председателя.
(3) Когато банка или друго лице, обект на
разпоредена насрещна проверка, не изпълнява
задълженията, предвидени в тази наредба, пред-
седателят може да поиска съдействие от Цент-
ралната банка или от институцията, упражня-
ваща надзор върху лицето.
Неизпълнение
Чл. 12. В случай на неизпълнение или на
неточно изпълнение на задълженията по тази
наредба спрямо назначените за синдик лица
могат да бъдат предприети мерки по чл. 41, ал. 2
ЗБН или да им бъдат наложени санкции по глава
десета от ЗБН.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание § 3
ЗБН във връзка с чл. 40 ЗБН.
§ 2. Тази наредба се прилага и за производ-
ствата по несъстоятелност на банки, заварени
при влизането в сила на ЗБН.
§ 3. Управителният съвет на Фонда дава ме-
тодически указания на синдиците на банки в
несъстоятелност във връзка с прилагането на
тази наредба.
§ 4. Тази наредба е приета с решение № 86 от
23.Х.2003 г. на Управителния съвет на Българ-
ската народна банка.
Управител: Ив. Искров
64449