Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 76

С Т Р .  7 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
рание. Упълномощените лица следва да представят пъл-
номощни по образец съгласно изискванията на ЗППЦК
до 9 ч. в офиса на дружеството. Акционерите и пълно-
мощниците са длъжни в срок най-късно 10 дни преди
заседанието да уведомят дружеството за обстоятелства-
та по чл. 116, ал. 2 ЗППЦК. Регистрацията на участни-
ците в общото събрание на акционерите започва в 9 ч. и
ще приключи в 10 ч. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, Русе, “Бимас”—АД, бул. Тутракан 9. При
поискване те се предоставят безплатно на акционерите.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
13891
67.—Съветът на директорите на “Водно строителс-
тво”—ЕАД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но събрание на акционерите на дружеството на 28.IV.2000 г.
в 14 ч. в Русе, ул. Борисова 52, в офиса на дружеството при
следния дневен ред: 1. доклад и отчет за дейността на
дружеството за 1999 г. и бизнеспрограмата за 2000 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 1999 г. и бизнеспрограмата за 2000 г.; 2. годи-
шен доклад на дипломирания експерт-счетоводител на
дружеството; проекторешение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване стария съвет на
директорите от длъжност и отговорност за периода на
управление; проекторешение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им за 1999 г.; 4.
преобразуване на дружеството от ЕАД в АД поради из-
вършена приватизационна сделка; проекторешение—ОС
взема решение за преобразуване на дружеството; 5. при-
емане нов устав на дружеството; проекторешение—ОС
приема новия устав на дружеството; 6. избор на съвет на
директорите; проекторешение—ОС взема решение за
избор на нов съвет на директорите; 7. определяне въз-
награждението на съвета на директорите; проектореше-
ние—ОС определя месечното възнаграждение на СД; 8.
избор на дипломиран експерт-счетоводител; проекторе-
шение—ОС взема решение за избор на експерт-счетово-
дител; 9. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват лично. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
13309
1.—Съветът на директорите на “Пътинженеринг—
Русе”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
29.IV.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството—Русе,
бул. Трети март 27, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г., приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г. и годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 2. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя; проекторешение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. разпределяне на пе-
чалбата на дружеството за 1999 г.; проекторешение—
ОС приема предложеното разпределение на печалбата
за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 5. избор на съвет на директорите на дружество-
то и определяне на възнаграждението им; проекторе-
шение—ОС освобождава досегашния съвет на дирек-
торите, избира предложения съвет на директорите и
определя възнаграждението на членовете му; 6. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проекторешение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
13308
143.—Съветът на директорите на “Дунав”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 25.IV.2000 г. в 11 ч. в Русе,
бул. Тутракан 22, в залата на дружеството при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на “Дунав”—АД, за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя (одитора);
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя (одитора); 4. вземане на решение за раз-
пределяне печалбата на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на печалбата; 5. вземане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 6. промени в състава на съвета на ди-
ректорите и определяне на възнаграждението на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за промените в състава на СД и за
размера на възнаграждението на членовете на СД; 7.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за избор
на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 8. обсъжда-
не на предложение на СД за отписване на “Дунав”—
АД, като публично дружество при условията на чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за решение—ОС
приема предложението за отписване на “Дунав”—АД,
като публично дружество при условията на чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК; 9. вземане на решение за проме-
ни в капитала на дружеството, произтичащи от Закона
за деноминация на лева; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за деноминация на ка-
питала и номиналната стойност на една акция; 10. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложенията за промени в устава на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 9 ч. и приключва в 10 ч. и 30 мин.
Акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност, а пълномощниците—и с изрично нотариално за-
верено пълномощно с минимално съдържание, опреде-
лено с наредба. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството, Русе, бул. Тутракан 22, всеки при-
съствен ден от 9 до 16 ч. Поканват се акционерите да
присъстват лично или чрез пълномощник.
12452
1.—Съветът на директорите на “Захар Био”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 2.V.2000 г. в 12 ч. в Русе, бул. Тутракан
26, при следния дневен ред: 1. промени в съвета на ди-
ректорите на “Захар Био”—АД; предложение за реше-
ние—ОС освобождава Радослав Антонов Димитров като
член на съвета на директорите на “Захар Био”—АД, и
избира Илия Иванов Иванов за член на съвета на ди-
ректорите; 2. разни; предложение за решение—ОС раз-
глежда и взема съответните решения по постъпили
предложения. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13892
201.—Съветът на директорите на “Фазан”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 10.V.2000 г. в 15 ч.
във ведомствения стол на дружеството, бул. Трети март
5, при следния дневен ред: 1. приемане доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г., годишния счетоводен отчет за финансовата
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за неговата
проверка и заверка; проект за решение—ОС приема