Държавен вестник, бр. 86, 2004 г., стр. 149

Б Р О Й  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
назначения от съда дипломиран експерт-счетоводител
по годишните счетоводни отчети на дружеството за 2001,
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОСА приема докла-
да по годишните счетоводни отчети на дружеството за
2001, 2002 и 2003 г.; 4. предложение на СД за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2001, 2002 и за
2003 г.; проект за решение—ОСА приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата за 2001,
2002 и за 2003 г.; 5. освобождаване от длъжност и от
отговорност членовете на СД за досегашната им дей-
ност; проект за решение—ОСА освобождава от длъж-
ност и от отговорност членовете на СД за досегашната
им дейност; 6. избор на нов СД, определяне на броя на
членовете, на възнаграждението им, респ. гаранцията
за управлението им; проект за решение—ОСА приема
предложението на мажоритарния акционер за избор
на членове на СД, определя броя на членовете, възнаг-
раждението им, респ. гаранцията за управлението им;
7. приемане на изменение и допълнение в устава на
дружеството, в т.ч. промяна на фирменото наименова-
ние, промяна на адреса на управление, в предмета на
дейност, промяна на капитала на дружеството и др.
съобразно предложението на съвета на директорите;
проект за решение—ОСА приема промени в устава на
дружеството, в т.ч. промяна на фирменото наименова-
ние, промяна в адреса на управление, в предмета на
дейност, промяна на капитала на дружеството и др.
съобразно предложението на съвета на директорите;
8. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОСА назна-
чава предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 9. разни.
Поканват се акционерите или техни упълномощени в
съответствие с устава на дружеството представители
да присъстват на събранието. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници ще започне на
4.ХI.2004 г. в 13,30 ч. и ще приключи в 14 ч. Материа-
лите за заседанието и съответните проекторешения по
дневния ред са на разположение на акционерите в пред-
приятието на адреса на управление на дружеството—
Габрово, кв. Водици. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.ХI.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
44170
1.—Съветът на директорите на “Монтажи Мари-
ца-изток”—АД, Гълъбово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 5.XI.2004 г. в 11 ч. в заседателната зала в седали-
щето на дружеството, Гълъбово, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за финансовата 2003 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 4. решение за разпределяне на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за раз-
пределяне на печалбата за 2003 г.; 5. промени в състава
на съвета на директорите и освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС приема про-
мените в съвета на директорите и освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за експерт-счетоводител за
2004 г.; 7. преместване на седалището на дружеството от
Гълъбово в Раднево, ул. Заводска 14, и промяна на уста-
ва, свързана с преместването на седалището; проект за
решение—ОС премества седалището на дружеството от
Гълъбово в Раднево, ул. Заводска 14, и променя устава
във връзка с преместването на седалището. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 19.XI.2004 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството—Гълъбово. Акционерите
се легитимират с притежаваните акции, респ. времен-
ните удостоверения за тези акции, поименни удостове-
рения за безналичните акции или с депозитен сертифи-
кат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им,
и документ за самоличност. Всеки акционер има право
да упълномощи лице, което да го представлява в общото
събрание с изрично писмено пълномощно.
46865
 338.—Съветът на директорите на “Фабрика Ме-
дикет”—АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 5.ХI.2004 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството в Етрополе,
Софийска област, Промишлена зона, при следния дне-
вен ред: 1. избор на дипломиран експерт-счетоводител,
който да завери годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 2. приемане и одобрение на заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
отчет на съвета на директорите за дейността през 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите на дружеството за дейността им през
2003 г.; 5. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството—Етрополе, община Етрополе,
Софийска област, Промишлена зона. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 22.ХI.2004 г. в 10 ч. в административната
сграда на дружеството в Етрополе, Промишлена зона,
при условията на чл. 26 от устава. Поканват се всички
акционери да вземат участие.
43314
1.—Управителният съвет на Волейболен клуб “Ет-
рополе”—гр. Етрополе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ за
отстраняване на нередности при провеждане на ОС на
клуба на 30.III.2004 г. свиква общо събрание на клуба
на 8.ХI.2004 г. в 17 ч. в Етрополе, бул. Партизански 30,
спортна зала “Чавдар”, при следния дневен ред: 1. про-
мени в устава на ВК “Етрополе” (чл.17, ал. 1); 2. избор
на нови членове на управителния съвет; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
45253
1.—Съветът на директорите на “Карловска коп-
рина”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 2.XI.2004 г.
в 11 ч. в Карлово, ул. Стара планина 40, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 7. промени
в броя и състава на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложените от