Държавен вестник, бр. 53, 2002 г., стр. 95

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
28.VI.2002 г. от 11 ч. в салона на дружеството, Пазар-
джик, ул. Д-р Н. Ламбрев 24, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. одобряване на заверения годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за финансовата
2001 г.; проект за решение: ОС одобрява заверения го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за финансова-
та 2001 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител (одиторското предприятие) за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2001 г.; 6. определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за определяне на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите на дружеството; 7. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 8. освобождаване и
избор на членове на съвета на директорите на друже-
ството; проект за решение—ОС приема направените
предложения за освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; 9. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител или одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за финансовата 2002 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения одитор за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2002 г. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, Пазарджик, ул. Д-р Никола
Ламбрев 24, от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват. Съгласно
чл. 115, ал. 4 ЗППЦК право на глас в общото събрание
имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно
14 дни преди датата на общото събрание и фигуриращи
в списъка на акционерите, издаден от Централния де-
позитар към тази дата. Регистрацията на акционерите
е от 9 ч. до 10 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Акци-
онерите или упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридическите лица), депози-
тарна разписка за притежаваните акции, а упълномо-
щените лица—и писмено пълномощно, отговарящо на
изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да
е нотариално заверено, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на акци-
онера, с минимално съдържание, определено с наред-
ба. За лицата, които представляват акционери с повече
от 5 на сто от гласовете в общото събрание, ще се спаз-
ват изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
29606
53.—Съветът на директорите на “Явор”—АД, Пет-
рич, променя датата на свиканото редовно общо събра-
ние на акционерите на дружеството в обнародваната
покана (ДВ, бр. 41 от 2002 г., стр. 103): от 1.VI.2002 г. на
29.VI.2002 г. Дневният ред, часът и мястото за провеж-
дането остават същите, каквито са първоначално обя-
вените. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
28426
314.—Съветът на директорите на “Пловдив—БТ”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г.
в 11 ч. в Пловдив, ул. Рогошко шосе, заседателната зала
на “Пловдив—Юрий Гагарин—БТ”—АД, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за финан-
совата 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на друже-
ството за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.;
5. определяне на възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното на събранието предложе-
ние за определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството; 6. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; 7. освобождаване и избор
на членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените на събра-
нието предложения за освобождаване и избор на члено-
ве на съвета на директорите на дружеството; 8. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител или одитор-
ско предприятие за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за финанасовата 2002 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения одитор
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2002 г. Писмените матери-
али за ОС са на разположение в седалището на дружес-
твото, Пловдив, ул. Авксентий Велешки 23. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да при-
състват. Съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК право на глас в
ОС имат лицата, придобили акции на дружеството най-
късно 14 дни преди датата на ОС и фигуриращи в списъ-
ка на акционерите, издаден от Централния депозитар
към тази дата. Регистрацията на акционерите и законно
упълномощените представители ще се извърши от 9 ч.
до 10 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Акционерите или
упълномощени от тях лица представят документ за са-
моличност, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация (за юридическите лица), депозитарна разписка за
притежаваните акции, а упълномощените лица—и пис-
мено пълномощно, отговарящо на изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да е нотариално за-
верено, издадено за това ОС на дружеството от законния
представител на акционера, с минимално съдържание,
определено с наредба. За лицата, които представляват
акционери с повече от 5 % от гласовете в ОС, ще се
спазват изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 13 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
29608
1.—Съветът на директорите на “Дружба”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, ул. Дилянка 15,
при следния дневен ред: 1. приемане доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; предложе-
ние за решение—ОС одобрява доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на