Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  27
дружеството за 2003 г. и доклад на одиторите за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2003 г. и доклада на
одиторите за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 3. предложение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на управител-
ния съвет за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на уп-
равителния съвет за дейността им през 2003 г.; 5. освобож-
даване от отговорност на членовете на надзорния съвет за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния съвет за
дейността им през 2003 г.; 6. избор на регистрирани одито-
ри на дружеството за финансовата 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложените регистрирани одитори
на дружеството за финансовата 2004 г.; 7. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 31.V.2004 г. в 9 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционери-
те в офиса на централното управление на ЗК “Български
имоти”—АД, София, район “Средец”, ул. Алабин 56, ет. 3,
считано от датата на обнародване в “Държавен вестник”
на поканата за свикване на общо събрание на акционери-
те. На основание чл. 226 ТЗ представителите по пълномо-
щие на акционерите следва да представят изрично писме-
но пълномощно с точно определени правомощия.
12538
8.—Управителният съвет на Животозастраховател-
на компания “Български имоти”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 13.V.2004 г. в 10 ч. в София, хотел “Шератон”,
зала “Пирин”, при следния дневен ред: 1. отчет на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на управителния
съвет; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2003 г. и доклад на одиторите за
извършената проверка на дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2003 г. и доклада
на одиторите за извършената проверка на дейността на
дружеството за 2003 г.; 3. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съвет
за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на управи-
телния съвет за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на упра-
вителния съвет за дейността им през 2003 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност на членовете на надзорния съвет за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния съвет за
дейността им през 2003 г.; 6. избор на регистрирани одито-
ри на дружеството за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложените регистрирани одитори на
дружеството за финансовата 2004 г.; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 31.V.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в офи-
са на централното управление на ЖЗК “Български имо-
ти”—АД, София, район “Средец”, ул. Алабин 56, считано
от датата на обнародване в “Държавен вестник” на пока-
ната за свикване на общо събрание на акционерите. На
основание чл. 226 ТЗ представителите по пълномощие на
акционерите следва да представят изрично писмено пъл-
номощно с точно определени правомощия.
12539
40.—Съветът на директорите на “Сценична механи-
зация и апаратура”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
13.V.2004 г. в 15 ч. в София, район “Слатина”, ул. Асен
Йорданов 9, в сградата на “Спесима”—ООД, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на дру-
жеството за 2003 г. и приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс; проект за решение—ОС приема годишния
отчет и баланс за 2003 г.; 2. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава; 3. промени в състава на съвета на директо-
рите, определяне на възнаграждението и гаранции за уп-
равлението им; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на съвета на директорите, предло-
жените възнаграждения и гаранции за управлението им; 4.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 14 ч. Акционерите представят личен
паспорт, депозитарни разписки и поименни удостовере-
ния, а упълномощените представители—и оригинал и ко-
пие от писмено пълномощно. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
28.V.2004 г. в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали за общото събрание ще бъдат
на разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото в рамките на установеното работно време.
12709
1.—Съветът на директорите на “Сулис”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 14.V.2004 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в София, бул. Витоша 115—117, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. разни. При
липса на кворум общото събрание ще се проведе при
условията на чл. 227 ТЗ на 8.VI.2004 г. в 11 ч. на същото
място независимо от броя на представените акции.
15038
16.—Управителният съвет на Съюза на възпитани-
ците на Военните на Негово Величество училища, Шко-
лата за запасни офицери и Родолюбивото войнство и
гражданство, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква Осмо национално събрание на съюза на 14.V.2004 г.
в 10 ч. в концертната зала на Централния военен клуб в
София, бул. Цар Освободител 7, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на УС; 2. отчетен доклад на КС; 3. из-
казвания по докладите; 4. разискване по предложения за
корекция на устава на съюза и евентуалното им приема-
не; 5. избор на председател, УС и КС; 6. приемане на
решение на НС за бъдещата дейност на съюза.
13616
32.—Съветът на директорите на “Денеб”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 14.V.2004 г. в 14 ч. в София в сградата
на дружеството, ул. Панайот Волов 29, при следния
дневен ред: 1. приемане на ОПР и баланс на дружество-
то за 2003 г.; 2. избор на одитор за 2004 г.; 3. изменение
на устава на дружеството; 4. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе на 31.V.2004 г. на същото място
в 14 ч. и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
14844
95.—Съветът на директорите на “Специални по-
лимери 99”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно събрание на акционерите на 14.V.2004 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството в София, бул. Климент