Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 113

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
тел на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от съвета на директорите екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 4. разни.
Поканват се всички акционери или пълномощници да
присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.VI.2005 г. в 14 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на дружеството всеки
работен ден от 10 до 15 ч.
17880
1.—Съветът на директорите на “Водоканалпро-
ект—Металпроект Инженеринг”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 7.VI.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Камен
Андреев 27, ет. 7, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството за 2004 г.; 2. решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС не разпределя дивидент от печалбата на дру-
жеството за 2004 г., а отнася печалбата във фонд “Резер-
вен” на дружеството; 3. изменения в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС извършва изменения в
устава на дружеството, касаещи наименованието на съ-
щото; 4. избиране на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на отчетните документи на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС избира дипломирания
експерт-счетоводител Бояна Тончева (рег. № 0463 на
ИДЕС) за заверка на отчетните документи на дружест-
вото за 2005 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
присъстват на събранието. Материалите по дневния ред
са на разположение в административния офис на дру-
жеството—София, ул. Камен Андреев 24. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на ак-
ционерите ще се проведе на 27.VI.2005 г. в 10 ч. на обя-
вения адрес независимо от броя на представените акции.
15656
10.—Надзорният съвет на “Хляб и хлебни изде-
лия”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 7.VI.2005 г.
в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Стоково тържище—Исто”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2004 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2004 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с промени-
те по предходните точки и/или с промени в норматив-
ните актове; 11. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на НС; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите на адрес: Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Стоково тържище—Исто”—АД, всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 22.VI.2005 г. в 9 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
15008
11.—Надзорният съвет на “Център за информаци-
онно осигуряване”—АД, София, на основание чл. 251 и
223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 7.VI.2005 г. в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
в административната сграда на “Стоково тържище—
Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2004 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2004 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2004 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увели-