Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
1.—Съветът на директорите на “Български инфор-
мационни технологии”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
17.IX.2004 г. в 10 ч., в София, пл. България 1, админи-
стративна сграда на НДК, ет. 1, при следния дневен ред:
1. приемане на годишните счетоводни отчети и одобря-
ване на докладите на дипломирания експерт-счетово-
дител за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишните счетоводни отчети и докладите на
дипломирания експерт-счетоводител за финансовата
2003 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през финансо-
вата 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през финансовата 2003 г.; 3. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за фи-
нансовата 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител, който ще
извърши проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за финансовата 2004 г.; 4. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството и размера на гаранцията по чл. 240 ТЗ; проект
за решение—ОС определя възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите на дружеството и размера
на гаранцията по чл. 240 ТЗ; 5. упълномощаване на
изпълнителния директор да сключва сделки по чл. 114
ЗППЦК; 6. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощени техни пред-
ставители на общото събрание. Регистрацията и про-
верката на пълномощните започва в 9 ч. и 30 мин. в
деня на събранието срещу представяне на документ за
самоличност. Материалите по точките от дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 1.X.2004 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
37463
150.—Съветът на директорите на “ТК Енергомон-
таж”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.IХ.2004 г.
в 17 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Самоков
11А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. раз-
пределение на печалбата от дейността на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределение на печалбата от дейността на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за освобождава-
не членовете на съвета на директорите на дружество-
то от отговорност за 2003 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на счетоводния отчет на дружеството за 2004 г.
Поканват се всички акционери на дружеството да при-
състват лично или чрез изрично упълномощени пред-
ставители. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение в офиса на дружеството. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници ще започне в 16 ч.
и 30 мин. в деня на събранието и ще приключи в 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 1.Х.2004 г. в 17 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
38002
3.—Съветът на директорите на “Брилянт—Ин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 17.IХ.2004 г.
в 17 ч. в Пловдив, в административната сграда на бул.
Цар Борис III Обединител 40, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проекторешение—ОС приема доклада; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството към
31.ХII.2003 г., приемане на доклада на експерт-счето-
водителя за 2003 г. и приемане на предложението на
СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; проекто-
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет, док-
лада на експерт-счетоводителя и предложението за раз-
пределение на печалбата; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; про-
екторешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проекторешение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 5. други. Поканват се акционе-
рите на дружеството да вземат участие лично или чрез
надлежно упълномощени от тях лица. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение в Пловдив в
административната сграда на бул. Цар Борис III Обеди-
нител 40. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 8.Х.2004 г. в 17 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
37121
232.—Съветът на директорите на “Електроника—
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
17.IХ.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Шипченски проход
63, ет. 4, в “Електроника”—АД, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор
на регистриран одитор за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира Стефан Цонев Стефанов за регистриран
одитор за 2004 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.Х.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те всеки присъствен ден в седалището на дружеството,
ет. 5. Регистрацията за събранието започва в 9 ч. в
деня на събранието срещу представен документ за
самоличност и оригинална депозитарна разписка, а за
пълномощниците—и пълномощно.
32053
6.—Съветът на директорите на “Станчо Хаджи-
димитров”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.IХ.2004 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството, ул. Богатица, бл. АБВ,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на из-
брания експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема счетоводния отчет и доклад на експерт-счето-
водителя за 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на докла-
да за дейността на дружеството през 2003 г. и освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за този период; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2003 г.
и освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за този период; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения експерт-счетоводител за
2004 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 5. разни. При липса на кворум в опре-
деления ден и час заседанието ще се проведе на
9.Х.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред и ще е законно независимо от представения на
него капитал. Акционерите присъстват лично или чрез
свои писмено упълномощени представители. Писме-
ните материали за общото събрание са на разположе-
ние на всички акционери в офиса на дружеството.
34733