Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
16.—Съветът на директорите на “Артекс Инвест”—
АД, гр. Ардино, област Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2004 г. в 13 ч. в клуба на дружеството в гр. Арди-
но, ул. Пирин 22, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г., даване съгласие по чл. 237, ал. 4 ТЗ на
членовете на СД; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г., дава съгласие на членовете на
СД за обстоятелствата по чл. 237, ал. 4 ТЗ; 4. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в уста-
ва на дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директорите
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. разни.
Регистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще се извърши същия ден в 12 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 10.VII.2004 г. в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за законно независимо от броя на представените акции.
Материалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в канцеларията на дружеството.
25041
7.—Съветът на директорите на “Калцит—95”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г.
в 13 ч. в залата за събрания на “Калцит”—АД, Асенов-
град, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проекторешение—ОС прие-
ма отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя за го-
дишния счетоводен отчет (ГСО) на дружеството; про-
екторешение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за ГСО; 3. одобряване на проверения и заве-
рен от експерт-счетоводителя ГСО на дружеството
за 2003 г.; проекторешение—ОС одобрява ГСО; 4. раз-
пределение на печалбата; проекторешение—ОС одоб-
рява предложеното от съвета на директорите разпре-
деление на печалбата; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; проекторешение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 6. назначаване на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на ГСО на дружеството за 2004 г.;
проекторешение—ОС назначава предложения от съ-
вета на директорите експерт-счетоводител. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение в
сградата на “Калцит”—АД, Асеновград. Поканват се
акционерите да присъстват на събранието, като се
легитимират с документ за самоличност, а пълномощ-
ниците им и с нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
21303
336.—Съветът на директорите на “Калцит”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 14 ч.
в залата за събрания на “Калцит”—АД, Асеновград,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проекторешение—ОС приема
отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
годишния счетоводен отчет; 3. одобряване на прове-
рения и заверен от експерт-счетоводителя годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проекто-
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет;
4. разпределение на печалбата; проекторешение—ОС
одобрява предложеното от съвета на директорите раз-
пределение на печалбата; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проекторешение—ОС  освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 6. назначаване на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проекторешение—ОС назначава
предложения от съвета на директорите експерт-сче-
товодител. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в сградата на “Калцит”—АД, Асенов-
град. Поканват се акционерите да присъстват на съб-
ранието, като се легитимират с документ за самолич-
ност, а пълномощниците им—и с нотариално завере-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.VII.2004 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред
21302
388.—Съветът на директорите на “Волантранс-
порт”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно-отчетно общо събрание на акци-
онерите на 29.VI.2004 г. в 9 ч. в седалището и адрес на
управление на дружеството в Асеновград, ул. Иван
Вазов 36, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то за 2003 г.; 2. приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.—Златка Дженева, “Одиторска къща”—
ЕООД, Пловдив; 5. разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за отчетната
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за отчет-
ната 2003 г.; 7. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направените предложе-
ния от съвета на директорите за изменение устава на
дружеството; 8. увеличаване капитала на дружеството
по реда на чл. 197 във връзка с чл. 246, ал. 4 ТЗ; проект
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството
от 70 000 лв. на 560 000 лв. чрез издаване на 490 000
нови налични поименни акции с право на глас с номи-
нал 1 лв., като увеличението на капитала е със средс-
тва от фонд “Резервен” на дружеството и се разпреде-
ля между акционерите съразмерно на участието им в
капитала до увеличаването. Регистрацията на капита-
ла ще се проведе от 8 до 9 ч. При регистрацията акци-
онерите трябва да се легитимират с притежаваните
акции, издадените сертификати, временните удосто-
верения или с депозитен сертификат, издаден от бан-
ка, в която са депозирани акциите. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ и чл. 34 от устава общото
събрание на акционерите ще се проведе на 14.VII.2004 г.
в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
25956
181.—Съветът на директорите на “Ведерник”—АД,
Белоградчик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството,
Белоградчик, ул. Цар Иван Срацимир 37, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.