Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
счетоводителя за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. взема-
не на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС взема ре-
шение за покриване с печалбата на загуби от предходни
години; 5. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от длъжност досегашните
членове на съвета на директорите и избира нов съвет на
директорите съгласно предложенията на акционерите;
6. определяне размера на възнаграждението на члено-
вете на СД за 2004 г.; проект за решение—ОС определя
размера на възнаграждението на членовете на СД за
2004 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2004 г.; 8. изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава на дружеството; 9.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството в Хас-
ково. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и
30 мин. в деня на провеждане на общото събрание.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. Акционерите се легитимират с лична карта, а пъл-
номощниците—с писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 25.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. и 30 мин.
15410
836.—Съветът на директорите на “АБ”—АД, Хас-
ково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 12.VI.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. в седали-
щето на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността през 2003 г.; 2. приемане на баланса,
отчета за приходите и разходите за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма баланса, отчета за приходите и разходите за 2003 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект
за решение—ОС разпределя печалбата съобразно пред-
ложението на СД; 4. вземане на решение за назначава-
не на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава експерт-счетоводител съобразно
предложението на СД; 5. освобождаване съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността му през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността му през 2003 г.; 6. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството; 7.
разни. Материалите са на разположение на акционери-
те в дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
26.VI.2004 г. в 9 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
17848
184.—Съветът на директорите на “Боряна”—АД,
гр. Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 10 ч.,
в седалището на дружеството, Червен бряг, ул. Струга
1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен баланс на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен ба-
ланс на дружеството за 2003 г.; 4. доклад на експерт-
счетоводителя от проверката на годишния счетоводен
отчет; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя от проверката на годишния счето-
воден отчет; 5. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 6. назначаване на одитор за 2004 г.; про-
ект за решене—ОС на акционерите назначава одитор
за 2004 г.; 7. приемане решение за промяна в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за промяна в състава на съ-
вета на директорите на дружеството; 8. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
изменения в устава на дружеството; 9. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе 14 дни по-късно в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Акционерите следва да се легитими-
рат с временните удостоверения, издадени от дружест-
вото. Всички материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството, Червен бряг, ул. Струга 1.
19716
24.—Съветът на директорите на “Съгласие”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 10.VI.2004 г. в 12 ч., в ад-
министративната сграда на дружеството, Шумен, ул.
Индустриална, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2003 г., приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството за 2003 г.; приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 2. вземане на решение за освобождава-
не от отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава СД
от отговорност за дейността им през 2003 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от СД експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоден отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 4. вземане решение за промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава на дружеството;
5. определяне възнаграждението на членовете на СД,
на които няма да бъде възложено управлението на дру-
жеството като изпълнителни членове; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното възнаграждение на
членовете на СД, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството като изпълнителни чле-
нове; 6. оправомощаване на лице, което да сключи до-
говор от името на дружеството с членовете на СД, ко-
ито няма да бъдат изпълнителни членове; проект за
решение—ОС оправомощава предложеното лице да
сключи договор от името на дружеството с членове на
СД, които няма да бъдат изпълнителни членове. Регис-
трацията на акционерите за участие в работата на об-
щото събрание ще се извърши същия ден от 10 до 11 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 28.VI.2004 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените акции.
Материалите за общото събрание са на разположение
на всички заинтересувани акционери в канцеларията
на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
17196
49.—Съветът на директорите на “Лавена”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.VI.2004 г. в 14 ч. в Шу-
мен, Индустриален квартал, при следния дневен ред: 1.
одобряване на доклада за дейността на дружеството за
2003 г., на отчета за дейността на директора за връзки
с инвеститорите, на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя и прие-