Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
те представители—срещу изрични пълномощни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за събранието
са на разположение в административния офис на дру-
жеството, София, бул. Македония 40.
23262
1.—Съветът на директорите на “Дулово—БТ”—
АД, Дулово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2004 г.
в 13 ч. в Дулово, ул. Зона север 1, в административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. одобряване на заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС одобрява заверения годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на регис-
трирания одитор за резултатите от извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на ре-
гистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; 4. изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните на събранието изменения и допълнения в устава
на дружеството; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното на събранието предложение за осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
2003 г.; 6. освобождаване и избор на членове на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените на събранието предложения
за освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 7. назначаване на регист-
риран одитор за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС назна-
чава предложения на събранието одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; 8.
определяне на възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното на събранието предло-
жение за определяне на възнаграждение на членовете
на съвета на дружеството; 9. приемане на решение за
покриване на реализирана загуба за минали години
във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
покриване на реализирана загуба от предходни години
във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ. Писменните материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в Дулово, “Дулово—БТ”—
АД, ул. Зона север 1, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и
от 13 до 15 ч. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват. Регистрацията
на акционерите и упълномощените представители ще
се извърши от 11 ч. и 30 мин. до 12 ч. и 50 мин. в деня
на събранието. Акционерите или упълномощените от
тях лица трябва да представят при регистрацията до-
кумент за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридическите лица), а упъл-
номощените лица—и писмено пълномощно, съдържа-
що данни на упълномощения и упълномощителя. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 13.VII.2004 г. от 13 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
25908
1.—Съветът на директорите на “Метел”—АД, Дуп-
ница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 12 ч. в седа-
лището на дружеството, Дупница, ул. Никола Малашев-
ски 9, при следния дневен ред: 1. приемане докладите
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001, 2002 и 2003 г., приемане годишните финансо-
ви отчети за 2001, 2002 и 2003 г. и докладите на регис-
трирания одитор за извършения независим финансов
одит; проект за решение—ОС приема докладите на СД
за дейността през 2001, 2002 и 2003 г., годишните фи-
нансови отчети за 2001, 2002 и 2003 г. и докладите на
регистрирания одитор за извършения независим фи-
нансов одит; 2. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през отчетния период; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през отчетния период; 3. из-
бор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения регистриран одитор за
2004 г.; 4. приемане нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема нов устав на дружеството; 5. про-
мени в съвета на директорите, определяне възнаграж-
дението на членовете му и оправомощаване по чл. 244,
ал. 7 ТЗ; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промени в СД, за определяне възнаграждението
на членовете му и оправомощаване по чл. 244, ал. 7 ТЗ;
6. вземане решение за продажба на активи на дружес-
твото с цел погасяване на публични задължения; про-
ект за решение—ОС приема предложението за продаж-
ба на активи за погасяване на публични задължения на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в седали-
щето на дружеството. Регистрацията започва в 11 ч. и
30 мин. в деня на заседанието. Акционерите представят
документ за самоличност, а техните представители—и
изрично писмено пълномощно.
23613
91.—Съветът на директорите на “Асансьорна тех-
ника”—АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството в Дупница при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Асансьорна
техника”—АД, през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на “Асансьорна техника”—
АД, през 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет и баланс за 2003 г.; доклад на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет и баланс
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя за из-
вършена проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на “Асан-
сьорна техника”—АД, за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС не освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на “Асан-
сьорна техника”—АД, за дейността им през 2003 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.—г-жа Христина Фи-
липова; 5. разни. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда на
дружеството в Дупница, ул. Разметаница 5. Участието
на акционерите или техни пълномощници в общото
събрание се допуска след представяне на лична карта,
пълномощно (ако са упълномощени) и временни удос-
товерения. Представителите на акционерите—юриди-
чески лица, представят удостоверение за актуална
съдебна регистрация. Регистрацията на акционерите
(и техните пълномощници) ще започне в деня на съб-
ранието от 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.VII.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
22141