Държавен вестник, бр. 44, 2007 г., стр. 173

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
28.—Управителният съвет на Асоциацията за
университетски спорт “Академик”, София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на регистрираните членове на асо-
циацията на 17.VII.2007 г. в 11 ч. в София, бул. Дра-
ган Цанков 2, в сградата на УАСГ, зала 410, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността през 2006 г.;
2. приемане на счетоводен отчет за 2006 г.; 3. проме-
ни в устава; 4. приемане на бюджет за 2007 г. За
участие се поканват по един представител на всич-
ки редовно регистрирани членове. Делегатите пред-
ставят пълномощно от юридическото лице и копие
от протокола от заседанието на УСК, на което е
избран. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
24703
 1.—Управителният съвет на сдружение “Учи-
лищно настоятелство П. Ю. Тодоров”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 18.VII.2007 г. в 17 ч. в
сградата на 126 ОУ “П. Ю. Тодоров”, София, бул.
България 43, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на сдружението през 2005 —2006 г.; 2. промя-
на в състава на управителния съвет на сдружението;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред, колкото и
членове да са се явили.
24350
1.—Надзорният съвет на “Мел Холдинг”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.VII.2007 г. в 11 ч. в
София, бул. Ген. Тотлебен 85—87, в офис сградата,
ет. 5, при следния дневен ред: 1. обсъждане и прие-
мане на годишните доклади за дейността на дружес-
твото през 2003, 2004, 2005 и 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишните доклади за дейността
на дружеството през 2003, 2004, 2005 и 2006 г., изгот-
вени от управителния съвет; 2. обсъждане и приема-
не на годишните финансови отчети на дружеството
за 2003, 2004, 2005 и 2006 г. и докладите на одитора;
проект за решение—ОС приема годишните финан-
сови отчети за 2003, 2004, 2005 и 2006 г., изготвени
от управителния съвет, и докладите на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2006 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за
разпределение на печалбата за 2006 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003,
2004, 2005 и 2006 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2003, 2004, 2005 и 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2003, 2004, 2005 и 2006 г. и одоб-
рява изплатените им възнаграждения за 2003, 2004,
2005 и 2006 г.; 5. одобряване действия на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. промяна във фирмата на
дружеството; проект за решение—ОС променя фир-
мата на дружеството съгласно предложението на
управителния съвет; 7. промяна в седалището и ад-
реса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на
управителния съвет; 8. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на управител-
ния съвет; 9. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема измененията и допълнения-
та в устава на дружеството, предложени от управител-
ния съвет и свързани с промените по предходните точки
и/или промените в ТЗ; 10. промени в ръководните
органи, определяне размера на възнагражденията на
същите и оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договорите с техните члено-
ве; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените въз-
награждения на същите, които съберат необходимо-
то мнозинство; 11. избор на одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от управител-
ния съвет одитор; 12. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в София, бул. Ген.Тотлебен 85—87, как-
то и на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в адми-
нистративната сграда на Стоково тържище “Боляр-
ка”, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва от 10 ч. За участие в заседанието
на общото събрание акционерите и пълномощниците
им се легитимират по реда на чл. 29, ал. 4—7 от уста-
ва. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизи-
ти. Представителите на акционери—юридически лица,
представят и удостоверение за актуално съдебно със-
тояние. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.VIII.2007 г. в 11 ч., на същото място при
същия дневен ред.
26028
5.—Надзорният съвет на “ДЗИ Банк”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 във връзка с чл. 251 и
чл. 262о ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на банката на 19.07.2007 г. в 14 ч. в
София, бул. Цар Освободител 14, ет. 7, при следния
дневен ред: 1. изслушване на доклада за дейността
на банката през 2006 г., отчета за управлението и
доклада на назначените одитори за резултатите от
проверката на годишния финансов отчет за 2006 г.;
2. одобряване на доклада за дейността на банката
през 2006 г., отчета за управлението и годишния
финансов отчет на банката за 2006 г., проверен и
заверен от “Делойт Одит”—OOД, и “Бул Одит”—
ООД; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността на банката през 2006 г., отчета за управ-
лението и доклада на назначените одитори за резул-
татите от проверката на годишния финансов отчет
за 2006 г.; 3. вземане на решение за покриване на
загубата за 2006 г.; проект за решение—ОС решава
загубата за 2006 г. в размер 17 158 816, 31 лв. да бъде
покрита от фонд “Резервен” на банката на основа-
ние чл. 246, ал. 3, т. 1 ТЗ, а непокритата загуба да
бъде компенсирана при вливането на “ДЗИ Банк”—
АД, в “Българска пощенска банка”—АД; 4. избор
на специализирано одиторско предприятие за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на
банката за 2007 г.; проект за решение—на основа-
ние чл. 221, т. 6 ТЗ във връзка с чл. 74, ал. 1 от Зако-
на за кредитните институции ОС избира “Прайсуо-
търхаусКупърс Одит”—ООД, за специализирано
одиторско предприятие, което да провери и завери
годишния финансов отчет на “ДЗИ Банк”—АД, за
2007 г. в съответствие с приложимите счетоводни