Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 34
40.—Съветът на директорите на “ИТМ—приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 18.VI.2000 г.
в 15 ч. в залата на “Интрансмаш—Инженеринг”—АД,
София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема отчета
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. избор и
назначаване на експерт-счетоводител на дружеството;
проект за решение—общото събрание избира и назна-
чава за експерт-счетоводител на дружеството лицето,
предложено от съвета на директорите; 3. одобряване на
заверения от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание одобрява заверения от експерт-
счетоводител годишен счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание прие-
ма промените в устава, предложени от съвета на дирек-
торите. Регистрацията на акционерите за участие в
общото събрание започва в 14 ч. в деня и на мястото на
събранието срещу представяне на личен паспорт, а за
пълномощниците—личен паспорт и изрично пълномощ-
но от акционера. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния капитал. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите в сградата на “Интранс-
маш—Инженеринг”—АД, София, бул. Братя Бъкстон 40,
ет. 1, стая 2, от 9 до 16 ч. всеки работен ден.
21521
744.—Съветът на директорите на “Интрансмаш—
Инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 18.VI.2000 г. в 10 ч. в залата на дружеството в София,
бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—общото събрание приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на
заверения от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и разпределение на
печалбата; проект за решение—общото събрание одоб-
рява заверения от експерт-счетоводител годишен сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. освобождаване на съвета
на директорите, избор на нов съвет на директорите,
определяне възнаграждението и гаранцията за управ-
ление на членовете му; проект за решение—общото
събрание освобождава съвета на директорите, избира
нов съвет на директорите и определя месечното въз-
награждение и размера на гаранцията за управление на
членовете му съгласно предложението на съвета на
директорите; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—общото събрание приема промените в
устава, предложени от съвета на директорите; 6. прие-
мане решение по чл. 114 ЗППЦК за извършване сделки
с активи на дружеството от съвета на директорите;
проект за решение—общото събрание овластява съве-
та на директорите да извършва сделки с активи на дру-
жеството на обща стойност, надхвърляща 50 % от стой-
ността на активите по баланса на дружеството; 7. избор
и назначаване експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; проект за решение—общото събрание избира и
назначава за експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г. лицето, предложено от съвета на директорите.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да вземат участие в работата на об-
щото събрание. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание започва в 9 ч. в деня и на място-
то на събранието срещу представяне на депозитарна
разписка за притежаваните акции и личен паспорт, а за
пълномощниците—личен паспорт и изрично нотари-
ално заверено пълномощно от акционера, издадено
съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения капитал. Писмените материали за събранието са
на разположение на акционерите в сградата на дружес-
твото в София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 1, стая 2, от 9
до 16 ч. всеки работен ден.
21522
1.—Управителният съвет на “Хлебозавод 2—Подуя-
не”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в 13 ч. в
сградата на дружеството на ул. Къкринско ханче 7 при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността и финансовото
състояние на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността и финансовото със-
тояние на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител по заверения годишен сче-
товоден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител по заве-
рения годишен счетоводен отчет за 1999 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г. и предложението на упра-
вителния съвет за разпределение на печалбата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на НС и УС за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на НС и УС за дейността
им през 1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител; 6. разни—ОС взема решение по допълнител-
но включените въпроси в дневния ред съгласно чл. 231
ТЗ. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за провеждане на ОС
са на разположение на акционерите в управлението на
дружеството. Поканват се да присъстват всички акционе-
ри или техни писмено упълномощени представители.
20964
32.—Съветът на директорите на “Гимекспорт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, бул. Патриарх Евтимий 5, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителите; 4. освобождаване от отговорност
на управителните органи; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 6. разпределение на печалбата за 1999 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
20265
50.—Съветът на директорите на “Топлоремонт-
строй”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно събрание на акционерите на дружество-
то на 23.VI.2000 г. в 14 ч. в залата на читалище “Райна
Княгиня” в София, ул. Мара Бунева 45, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема доклада на дипломира-