Държавен вестник, бр. 44, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й 44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 7
били предмет на публично предлагане и да е нотариално
заверено. Материалите за събранието се намират в офиса
на “Делта ТВ”—АД, ул. Г. Бенковски 28. Регистрацията
на акционерите за събранието ще започне в 9 ч. и 30 мин.
в деня на събранието.
27459
1074.—Съветът на директорите на “Ю.М.С.”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 1.VII.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружес-
твото, бул. Янко Сакъзов 3, ет. 2, София, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за приходите и разходите
и баланса на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. решение относно отго-
ворността на съвета на директорите за дейността му през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД; 4. организационни въпроси; проект
за решение—съгласно предложенията на акционерите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същия адрес и при същия
дневен ред. Поканват се акционерите да присъстват лично
или чрез надлежно упълномощени представители.
28098
1.—Съветът на директорите на “Родо офис сървис”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 1.VII.2000 г. в 11 ч. в седалището
на дружеството, ж.к. Борово, бл. 217, ап. 198, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за прихо-
дите и разходите и баланса на дружеството за 1999 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. ре-
шение относно отговорността на съвета на директорите
за дейността му през 1999 г.; проект за решение—по док-
лад на СД; 4. освобождаване на член на съвета на дирек-
торите и избор на нов такъв; проект за решение—съглас-
но предложение на председателя на СД; 5. деноминиране
на капитала на дружеството; проект за решение—ОС де-
номинира капитала на дружеството; 6. промяна на седа-
лището и адреса на управление на дружеството; 7. органи-
зационни въпроси; проект за решение—съгласно предло-
женията на акционерите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същия адрес и при същия дневен ред. Поканват се
акционерите да присъстват лично или чрез надлежно
упълномощени представители.
28099
45.—Съветът на директорите на “Мей фарма”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 2.VII.2000 г. в 12 ч. в
София, ул. Любен Каравелов 4, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проек-
торешение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез редовно упълно-
мощени представители. За участие в събранието акцио-
нерите представят депозитарните си разписки и личен
паспорт/лична карта, а пълномощниците—и изрично
писмено пълномощно с минимално съдържание, опре-
делено в Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акционе-
рите на ул. Любен Каравелов 4, София. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
26953
74.—Съветът на директорите на “Аутобар Паки-
джинг София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 3.VII.2000 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството в София, ул. Лиляна Димит-
рова 33, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОСА приема
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от от-
говорност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОСА
избира предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на реше-
ние за деноминация на капитала на дружеството; проект
за решение—ОСА взема решение за деноминация на ка-
питала на дружеството; 7. вземане на решение за увеличе-
ние на капитала чрез извършване на апортна вноска от
акционера “Аутобар Пакиджинг Франс”—АД; проект за
решение—ОСА взема решение за увеличение на капита-
ла на дружеството чрез апортна вноска от акционера
“Аутобар Пакиджинг Франс”—АД; 8. вземане на реше-
ние за промяна на устава на “Аутобар Пакиджинг Со-
фия”—АД; проект за решение—ОСА взема решение за
промяна на устава на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях лица да присъстват на
събранието. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите всеки работен ден в
седалището на дружеството.
28695
352.—Управителният съвет на ПОК “Доверие”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 4.VII.2000 г. в 14 ч. в заседа-
телната зала на ул. Дунав 5, София, при следния дневен
ред: 1. увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на УС; 2. измене-
ние и допълнение на устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на УС; 3. разни.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щени техни представители да вземат участие в извънред-
ното общо събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
27850
45.—Съветът на директорите на “Металхим хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
5.VII.2000 г. в 13 ч. в Сопот в залата на дружеството, ул. 3
март 34, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета; 2. приемане на годишния отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя и годишния отчет и баланса на
дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на управителните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на управителните ор-
гани на дружеството за дейността им през 1999 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. определяне на възнаг-
раждението на членовете на СД за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното възнаграждение на