Държавен вестник, бр. 48, 2003 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
дител за 2003 г. Регистрацията на акционерите започ-
ва от 14 ч. в деня на събранието на мястото на про-
веждането му: за физическите лица—с лична карта,
за юридическите лица—с удостоверение за актуално
съдебно състояние, а за пълномощниците—с изрич-
но пълномощно, нотариално заверено съгласно чл. 116
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството—Нова Загора, ул. На-
родни будители 4, всеки работен ден от 13 до 16 ч.
29231
14.—Съветът на директорите на “Професионален
футболен клуб Локомотив Пловдив—1936”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2003 г. в 11 ч. в
Пловдив, хотел “България”, ресторантска зала, при
следния дневен ред: 1. приемане доклада на членовете
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите на дружеството; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им за периода на тяхното
управление; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 3.
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите и промяна в броя на членовете на СД; проект
за решение—ОС освобождава членове на съвета на
директорите, избира нови членове с предложения брой
и състав; 4. изслушване доклада на експерт-счетово-
дителя по проверката на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля по проверката на годишните счетоводни отчети и
балансите на дружеството за 2001 и 2002 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на баланса на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за избор на дипломиран експерт-счето-
водител; 6. разни. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени техни представители да при-
състват на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред за общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството.
28742
5.—Съветът на директорите на “Маслодобивно
дружество—Провадия”—АД, Провадия, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 30.VI.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Стефан
Караджа 2, при следния дневен ред: 1. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 3. избиране на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите; 4. промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството от Провадия, ул. Добрина 1,
на София, ул. Стефан Караджа 2; 5. изменение на уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за изменения в устава на дру-
жеството. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в деловодството на дру-
жеството по адреса на управление от 9 до 12 ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поискване
на лицата, които по закон представляват акционера
или негови представители с нотариално заверени пъл-
номощни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28789
120.—Съветът на директорите на “Хлебна мая”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на дружеството на 28.VI.2003 г. в 15 ч.
в Габрово, бул. Столетов 10, в заседателната зала на
“Капитан дядо Никола”—АД, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на дружеството и
годишния счетоводен баланс за 2001 и 2002 г., прие-
мане на доклада на експерт-счетоводителя по счето-
водния баланс на дружеството за 2001 и 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството, годишния счетоводен баланс и доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 и 2002 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за пери-
ода 1.I—31.ХII.2001 г. и 1.I—31.ХII.2002 г.; проект за
решение—ОС на основание приетия отчет за дейност-
та на дружеството и годишния счетоводен баланс ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за пери-
ода 1.I—31.ХII.2001 г. и 1.I—31.ХII.2002 г.; 3. избира-
не на експерт-счетоводител за 2002 и 2003 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2002
и 2003 г.; 4. промени в броя и състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промяна в броя и състава на СД; 5.
промяна седалището на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на акционерите
за промяна седалището на дружеството; 6. други.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез пълномощник. За участие в събранието ак-
ционерите или техни представители трябва да се ле-
гитимират с притежаваните акции или временни удос-
товерения и да се запишат в протоколната книга пре-
ди началото на заседанието. Пълномощниците на ак-
ционерите трябва да представят писмено пълномощ-
но. Писмените материали са на разположение в седа-
лището на фирмата в 30-дневен срок преди датата на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28859
33.—Съветът на директорите на “Хлебна мая
Инв”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на дружеството на 28.VI.2003 г.
в 12 ч. и 30 мин. в Габрово, бул. Столетов 10, в засе-
дателната зала на “Капитан дядо Никола”—АД, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дей-
ността на дружеството и годишния счетоводен баланс
за 2001 и 2002 г., приемане на доклада на експерт-
счетоводителя по счетоводния баланс на дружество-
то за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството, годишния сче-
товоден баланс и доклада на експерт-счетоводителя
за 2001 и 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД за периода 1.I—31.ХII.2001 г. и 1.I—
31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС на основание
приетия отчет за дейността на дружеството и годиш-
ния счетоводен баланс освобождава от отговорност
членовете на СД за периода 1.I—31.ХII.2001 г. и 1.I—
31.ХII.2002 г.; 3. избиране на експерт-счетоводител
за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС избира ек-
сперт-счетоводител за 2002 и 2003 г.; 4. промяна в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението на акционерите за промяна на
устава; 5. привеждане на номиналната стойност на
акциите в съответствие с изискванията на ТЗ; проект
за решение—ОС приема да се приведе номиналната
стойност на акциите в съответствие с изискванията и
разпоредбите на ТЗ; 6. промени в броя и състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложението на акционерите за промяна в броя
и състава на СД; 7. промяна седалището на друже-