Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
виз—Португалия Корк”—АД, във “Винарна Слънчева
долина”—ООД; 2. взимане на решение за прехвърляне
на 74 дяла от притежаваните 99 от “Винпром Сервиз—
Португалия Корк”—АД, на “Винарна Слънчева доли-
на”—ООД, на другия съдружник Милко Матеев Мил-
ков; 3. взимане на решение за прехвърляне на дялове от
притежаваните от “Винпром Сервиз—Португалия
Корк”—АД, 99 дяла от “Винарна Слънчева долина”—
ООД, на приетите нови съдружници “Винпром Сервиз
98”—АД, и физически лица; 4. взимане на решение за
изкупуване на акции от другите акционери; 5. взимане
на решение за избор на упълномощено лице за извър-
шване на всички необходими действия по прекратява-
нето на участието на дружеството във “Винарна Слън-
чева долина”—ООД, и прехвърляне на дяловете на
другите съдружници. Поканват се всички акционери да
вземат участие в общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе на 16.Х.2003 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по смисъла на чл. 224 ТЗ са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството в София, ул. Лавеле 19,
всеки работен ден от 9 до 12 ч.
46193
30.—Съветът на директорите на “ЗММ Приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
30.IХ.2003 г. в 17 ч. в седалището на дружеството в Со-
фия, ул. Илиенско шосе 8, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за увеличение на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
ето, събрало необходимото мнозинство; 2. промяна в броя
и състава на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложението за промени в
броя и състава на СД, събрало необходимото мнозинст-
во; 3. промени в устава; проект за решение—ОС приема
предложенията за промени в устава, събрали необходи-
мото мнозинство; 4. вземане на решение за преобразува-
не на “ЗММ Приват”—АД, чрез вливане в “ЗММ”—АД,
при условията на универсално правоприемство; проект
за решение—ОС приема предложението, събрало необ-
ходимото мнозинство; 5. вземане на решение за предос-
тавяне на акции на “ЗММ”—АД, на акционерите на “ЗММ
Приват”—АД, пропорционално на акционерното им
участие в капитала на “ЗММ Приват”—АД, до вливане-
то; проект за решение—ОС приема предложението, съб-
рало необходимото мнозинство; 6. разни. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени представители.
46144
1.—Управителният съвет на Национално сдруже-
ние на българските превозвачи—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.IХ.2003 г. в 10 ч. в сградата на бул. Ботевградско
шосе 247, при следния дневния ред: 1. приемане на от-
четен доклад за дейността на сдружението за 2002 г.; 2.
разглеждане нарушения, допуснати от членове на сдру-
жението, и изключването им; 3. промени в състава на
управителния съвет на сдружението; 4. разни.
45313
263.—Управителният съвет на ЗАД “Армеец”—Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 30.IХ.2003 г. в 10 ч. в сградата
на дружеството, София, ул. Стефан Караджа 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на доклада на дипломираните експерт-сче-
товодители за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломираните експерт-счетоводители за
2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тели за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жените експерт-счетоводители за 2003 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на управителния съ-
вет за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на управи-
телния съвет за дейността им през 2002 г.; 6. вземане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то от 4 500 000 лв. на 5 200 000 лв. чрез издаване на
нови акции; проект за решение—ОС взема решение за
увеличаване на капитала на дружеството от 4 500 000 лв.
на 5 200 000 лв. чрез издаване на нови акции; 7. прие-
мане на промени в устава на ЗАД “Армеец” във връзка
с решението за увеличаване на капитала; проект за
решение—ОС взема решение за промени в устава на
ЗАД “Армеец” във връзка с решението за увеличаване
на капитала; 8. разни. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата
на дружеството всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 21.Х.2003 г. на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
45367
1.—Управителният и надзорният съвет на “По-
шима”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свикват
общо събрание на акционерите на 30.IХ.2003 г. в 11 ч.
в София, ул. Г. С. Раковски 209Б, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчетите и балансите на дружест-
вото; 2. освобождаване от отговорност и избор на нови
членове на СД; 3. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез пълномощник на
общото събрание и да вземат участие в него. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 17.Х.2003 г. в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
45230
1.—Съветът на директорите на “Каварна турист”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.IХ.2003 г. в 12 ч. в София,
район “Изгрев”, ул. Фр. Жолио-Кюри 20, ново крило,
ет. 11, заседателна зала № 6, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен доклад на дру-
жеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; 4. обсъждане на финансовия резултат за 2002 г.
и разпределение на печалбата на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените решения. 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; 7. обсъждане на програма 2003 г. за развитие на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жената програма за развитие на дружеството; 8. проме-
ни в структурата на управление, броя и състава на упра-
вителните органи и определяне на възнаграждението
им; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в структурата на управление, броя и състава на
управителните органи и определяне на възнаграждени-
ето им; 9. обсъждане на предложения за преобразуване
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за преобразуване на дружеството; 10. об-
съждане на предложения за промяна в наименованието
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промяна в наименованието на дружест-
вото; 11. обсъждане на предложения за промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството; 12.
обсъждане на предложения за промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в предмета на дейност на
дружеството; 13. обсъждане на предложения за проме-
ни в капитала на дружеството; проект за решение—ОС