Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
ще се регистрират с лична карта и депозитарна разпис-
ка, а пълномощниците—и с нотариално заверено пъл-
номощно. Писмените материали са на разположение
всеки работен ден от 9 до 11 ч. и от 13 до 15 ч. в Личен
състав на дружеството, Габрово, ул. Станционна 3, ет. 2.
При поискване материалите се предоставят срещу пис-
мена молба, заведена в деловодството (Личен състав),
в рамките на 3 работни дни. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
29.ХII.2003 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на него капитал.
56794а
266.—Съветът на директорите на “Столеком”—
АД, Златарица, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно годишно общо събрание на акционерите на
15.ХII.2003 г. в 12 ч. в Златарица, ул. Никола Матев 2,
при следния дневен ред: 1. приемане доклад за конста-
тациите на назначения контрольор; проект за решение—
ОС приема доклада за констатациите на назначения
контрольор; 2. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на СД; 3. разни. Поканват се акци-
онерите да присъстват на събранието лично или чрез
писмено упълномощени от тях представители. Всички
акционери се легитимират с лична карта и депозитарна
разписка, а техните упълномощени представители—и с
оригинално пълномощно. Регистрацията на участни-
ците започва в 11 ч. същия ден и на същото място. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 29.ХII.2003 г. в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
59718
508.—Съветът на директорите на МБАЛ “Д-р Ата-
нас Дафовски”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
12.ХII.2003 г. в 11 ч. в малката зала на дружеството,
Кърджали, бул. Беломорски 53, при следния дневен ред:
1. определяне на възнагражденията на членовете на съ-
вета на директорите, на които няма да бъде възложено
управление; проект за решение—ОС приема възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управление съгласно Наредба
№ 9 от 2000 г.; 2. разни. Поканват се акционерите на
дружеството да вземат участие в работата на общото
събрание лично или чрез писмено упълномощени от
тях представители (пълномощници). Регистрацията на
акционерите и писмено упълномощените (пълномощ-
ниците) ще се извърши в 10 ч. в деня на провеждане на
събранието на обявеното място. За участие в събрание-
то акционерите представят лична карта и писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 9.I.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на събранието брой акции.
62382
28.—Управителният съвет на Агенцията за регио-
нално икономическо развитие и инвестиции (АРИРИ)—
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редов-
но общо събрание на 13.ХII.2003 г. в 13 ч. в Кърджали,
бул. България 41, ет. 1 (офис—фоайе на голяма заседа-
телна зала на община Кърджали), при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на АРИРИ за 2002 г. и I шест-
месечие на 2003 г.; 2. разглеждане на проектобюджета
за 2004 г.; 3. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62161
1.—Съветът на директорите на “Аптечно Кър-
джали”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 16.ХII.2003 г. в
11 ч. в седалището на дружеството, Кърджали, бул.
България 93, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен ба-
ланс и отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; проект за решение—ОС приема заверения от
експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет и
баланс за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г. по
предложение на акционерите; 5. промени в състава на
съвета на директорите; 6. разни. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощен представител. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
5.I.2004 г. в 11 ч. при същия дневен ред и се счита ре-
довно независимо от представения на него капитал.
62089
3.—Управителният съвет на “Бентонит”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 17.ХII.2003 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството в Кърджали, бул. Беломорски 97, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за промяна
в системата на управление на дружеството от двусте-
пенна към едностепенна система на управление; пред-
ложение за решение—ОС взема решение за промяна в
системата на управление на дружеството от двусте-
пенна към едностепенна система на управление; 2.
освобождаване от длъжност на членовете на управи-
телния и надзорния съвет; предложение за решение—
ОС освобождава от длъжност членовете на управи-
телния и надзорния съвет; 3. освобождаване на члено-
вете на управителния и надзорния съвет от отговор-
ност за дейността им до това общо събрание; предло-
жение за решение—ОС освобождава членовете на
управителния и надзорния съвет от отговорност за
дейността им до това общо събрание; 4. приемане на
изменения в устава на дружеството, както следва:
чл. 7А, 8, 19А, 22, 23, в които думите “управителен
съвет и надзорен съвет” се заменят със “съвет на ди-
ректорите”; чл. 24 за правомощията на общото събра-
ние; чл. 26, ал. 1 за свикването на общото събрание;
чл. 26, ал. 3, буква “е” за поканата за свикване; нова
ал. 3 на чл. 29 за назначаването на преброители; чл. 30,
ал. 2 за датата на новото общо събрание при липса на
кворум; чл. 32 относно протоколите от общи събрания
и документите към тях; част VI се изменя във връзка
със съвета на директорите; чл. 42, 43, 44, 46, 47, 48 се
заличават; в чл. 50 и 52 думите “управителен съвет и
надзорен съвет” се заменят със “съвет на директори-
те”; предложение за решение—ОС приема предложе-
ните изменения в устава на дружеството; 5. определя-
не на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите и срока, за който се дължи; предложение за
решение—ОС определя размера на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите и срока, за който
се дължи; 6. определяне на размера на паричната га-
ранция, която членовете на съвета на директорите вна-
сят за тяхното управление на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС определя парична гаранция, ко-
ято да бъде внесена от членовете на съвета на дирек-
торите за тяхното управление на дружеството в раз-
мер на трикратното им възнаграждение, определено
по т. 5; 7. избиране на 9-членен съвет на директорите;
предложение за решение—ОС избира 9-членен съвет
на директорите; 8. разни. Всички акционери с право на
глас съгласно ЗППЦК или техни надлежно упълномо-
щени представители са поканени да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
техните представители ще започне в 9 ч. в седалището