Държавен вестник, бр. 46, 2005 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределяне печалбата на
дружеството за 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2005 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 7. изме-
нения и допълнения в устава на “Енергоремонт—Бобов
дол”—АД; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от СД изменения и допълнения в устава на “Енер-
горемонт—Бобов дол”—АД; 8. приемане на промени в
броя на членовете и/или персоналния състав на СД на
“Енергоремонт—Бобов дол”—АД; проект за решение—
ОС приема предложените промени в броя на членовете
и/или персоналния състав на СД на “Енергоремонт—
Бобов дол”—АД; 9. определяне на срока на управление,
възнаграждението, гаранциите на членовете на СД и
оправомощаване от ОС на лице, чрез което да се склю-
чат от името на дружеството договорите за възлагане
на управлението по чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС определя срока на управление, възнагражде-
нието, гаранциите на членовете на СД и оправомощава
лице, чрез което да се сключат от името на дружество-
то договорите за възлагане на управлението по чл. 244,
ал. 7 ТЗ; 10. потвърждаване на действията на СД по
сключване на договор за покупко-продажба на недви-
жим имот; проект за решение—ОС потвърждава дейс-
твията на СД по сключване на договор за покупко-про-
дажба на недвижим имот; 11. приемане на решение за
овластяване на СД и изпълнителния директор за извър-
шване на сделки по смисъла на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК;
проект за решение—ОС овластява СД и изпълнител-
ния директор за извършване на сделки по смисъла на
чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; 12. доклад на директора за връз-
ки с инвеститорите; проект за решение—ОС приема
доклада на директора за връзки с инвеститорите; 13.
разни. Поканват се всички акционери да участват в
заседанието на общото събрание лично или чрез ре-
довно упълномощен представител с изрично нотари-
ално заверено пълномощно, изготвено съгласно изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва същия ден в
12,30 ч. и приключва в 13 ч. Правото на глас в общото
събрание се упражнява от лицата, вписани в регистри-
те на Централния депозитар като акционери 14 дни
преди датата на общото събрание. При регистрацията
акционерите физически лица се легитимират с доку-
мент за самоличност. На основание чл. 223, ал. 4, т. 4
ТЗ акционерите юридически лица се допускат за учас-
тие в събранието само ако представят официално за-
верен документ за актуална съдебна регистрация, де-
позитарна разписка, съответстваща на книгата на ак-
ционерите, водена от “Централен депозитар”—АД, и
документ за самоличност на представителите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 2.VIII.2005 г. в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството и се представят на акционе-
ри или техни представители.
25732
2.—Съветът на директорите на “Металик 98”—
АД, с. Гъбене, област Габрово, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VII.2005 г. в 9 ч. в с. Гъбене, в седалището на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя по годишния сче-
товоден отчет за 2004 г. и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за финансовата 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
3. предложение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в състава на съвета на директорите; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава; 7. избор
на експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложения експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 8. разни. Поканват се акционерите
да участват в ОС лично или чрез представител. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 20.VIII.2005 г. в 8 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали за
общото събрание са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
22531
10.—Учредителният комитет на сдружение за на-
появане “Сокола”—с. Желязковец, община Самуил,об-
ласт Разград, на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН и Заповед
№ РД-09-570 от 26.Х.2004 г. на министъра на земеде-
лието и горите относно откриване на процедура за уч-
редяване на сдружение за напояване “Сокола”—с.
Желязковец, отправя покана към всички собственици
на земеделски земи в землището на с. Желязковец да
присъстват на учредителното събрание на сдружение-
то на 19.VII.2005 г. в 9 ч. в читалището на с. Самуил
при следния дневен ред: 1. установяване спазени ли са
изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10—12 ЗСН; 2. взема-
не на решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане на ре-
шение за учредяване на сдружение и приемане на ус-
тава му; 4. избиране на органи на управление на сдру-
жението. Материалите по дневния ред на учредител-
ното събрание са на разположение на учредителите
във фронтофиса на община с. Самуил всеки работен
ден от 9 до 16 ч.
25811
83.—Съветът на директорите на “Ново разви-
тие”—АД, с. Калейца, община Троян, област Ловеч,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на ак-
ционерите на 28.VII.2005 г. в 16,30 ч. в заседателната
зала на дружеството при дневен ред: увеличение капи-
тала на дружеството чрез издаване на нова емисия
акции и промяна на устава в тази връзка; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството чрез
издаване на нова емисия акции в размер до 12 625 лв.
и номинална стойност на една акция 1 лв. и приема
промяна на устава на дружеството във връзка с това;
акциите от новата емисия да се предложат за изкупу-
ване по номинал до 30 дни от общото събрание на
дружеството от акционерите съразмерно с участието
им в капитала на дружеството, като незакупените (не-
заявените) акции се предлагат повторно по номинал
на акционерите в 7-дневен срок след изтичането на 30-
дневния срок без ограничение за участието им в капи-
тала на дружеството; след изтичането на тези срокове
съветът на директорите да впише в Ловешкия окръ-
жен съд увеличаването на капитала в размер на дейс-
твително закупените (заявените) акции. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 30.VIII.2005 г. в 16,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
27021
22.—Съветът на директорите на “Оранжерии”—
АД, с. Козарско, община Брацигово, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на