Държавен вестник, бр. 66, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
дружеството; 3. приемане на решение за промени в струк-
турата, числеността и персоналния състав на органите
за управление на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема предложенията на съвета на дирек-
торите относно промени в структурата, числеността
и персоналния състав на органите за управление на
дружеството; 4. определяне възнаграждението на чле-
новете на органите за управление на дружеството и
размера на гаранцията за управлението им; предло-
жение за решение—ОС приема предложенията на
съвета на директорите относно възнаграждението на
членовете на органите за управление на дружеството
и размера на гаранцията за управлението им. Ако в
обявения начален час на събранието не е налице необ-
ходимия кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще започне същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на представените
акции. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите по седалището на дружест-
вото и при поискване се предоставят безплатно.
46906
4.—Съветът на директорите на “Феникс Реком”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
22.IХ.2000 г. в 11 ч. във Варна, ул. Дебър 54А, ап. 1 и 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г. и изслушване на доклада на
избрания експерт-счетоводител; проект за решение—
общото събрание на акционерите приема годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 2. промени в устава на
дружеството; проект за решение—общото събрание на
акционерите приема предложените от акционерите
промени в устава на дружеството; 3. промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема
предложените от акционерите промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние на акционерите освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 1999 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите избира пред-
ложения от акционерите експерт-счетоводител, кой-
то да завери годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2000 г.; 6. увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—общото събрание на акционе-
рите взема решение за увеличаване капитала на дру-
жеството до размер, по начин и в срокове, определени
от общото събрание на акционерите.
47287
75.—Съветът на директорите на “АБВ”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 27.IХ.2000 г. в 10 ч. във Варна, ул. Бра-
тя Миладинови 68, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г. и освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г. и освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 2. приемане на
решение за увеличаване капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
увеличаване на капитала; 3. приемане на изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за изменения и
допълнения на устава на дружеството; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за финан-
совата 2000 г.; 5. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
47067
22.—Съветът на директорите на “Прамел”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 27.IХ.2000 г. в 11 ч.
във Варна, ул. Преслав 10, Генерална агенция “Бълга-
рия”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС на ак-
ционерите приема отчета за дейността на дружеството
за 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС на акцио-
нерите приема доклада от проверката на дипломира-
ния експерт-счетоводител на дейността на дружество-
то за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС на акционерите одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване на членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС на акционерите освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС на акционерите приема реше-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
1999 г. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството във Варна, Западна промишлена зона, от да-
тата на обнародването на поканата в “Държавен вест-
ник”. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в
деня и на мястото на провеждане на общото събрание
на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
47041
82.—Съветът на директорите на “Варненски
бряг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г. в 12 ч. в офиса
на дружеството във Варна, бул. Сливница 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 3. приемане на счетоводния отчет и баланс за
1999 г.; 4. разпределение на финансовия резултат за
1999 г.; 5. избиране на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния отчет за 2000 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 7. други. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощените им представители да присъст-
ват. Материалите по дневния ред ще бъдат на разполо-
жение на желаещите да се запознаят с тях акционери в
офиса на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
46277
89.—Съветът на директорите на “Варненски бряг
98”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството във Варна, бул. Сливница 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 3. приемане на счетоводния отчет и баланс за
1999 г.; 4. разпределение на финансовия резултат за
1999 г.; 5. избиране на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния отчет за 2000 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 7. други. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощените им представители да присъст-
ват. Материалите по дневния ред ще бъдат на разполо-
жение на желаещите да се запознаят с тях акционери в
офиса на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
46276
48.—Надзорният съвет на “Интернационал Злат-
ни пясъци”—АД, Варна, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.IХ.2000 г. в 10 ч. във Варна в офиса на първия етаж
на ул. Презвитер Козма 4 при следния дневен ред: 1.