Държавен вестник, бр. 107, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 18 ч.
73046
1.—Съветът на директорите на “Търговска база—
Русе 98”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.II.2001 г. в 10 ч. в Русе,
ул. Акад. М. Арнаудов 4, при следния дневен ред: 1.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 1999 г.; 3. отчет на ръководството за дейност-
та на дружеството през 2000 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2000 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от съвета на директорите промени в устава; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от съвета на директорите ек-
сперт-счетоводител за 2000 г. Поканват се акционери-
те на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. Писмените материали—
годишния счетоводен отчет за 1999 г., отчета на ръко-
водството за 2000 г. и проектите за решения, са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
73060
10.—Съветът на директорите на “Найден Киров”—
АД, Русе, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
13.II.2001 г. в 9 ч. в Русе в салона на дружеството при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение: ОСА приема
доклада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение: ОСА приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. док-
лад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за ре-
шение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя
за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение: ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение: ОСА избира
“Артур Андерсен България”—ООД, за експерт-счето-
водител на дружеството за 2000 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2001 г.; 7. промяна в
състава на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение: ОСА приема предложените промени в
състава на съвета на директорите; 8. доклад за експер-
тните сделки, осъществени от дружеството, през 1999 и
2000 г., вкл. за тези с Електро Нетех и/или негови фир-
ми. Поканват се акционерите или писмено упълномо-
щените им представители да вземат участие в събрани-
ето. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 8 ч. и приключва в 8 ч. и 50 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали за събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки присъствен ден от 9 до 16 ч.
73961
48.—Съветът на директорите на “Месокомбинат—
Сандански”—АД, гр. Сандански, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 17.II.2001 г. в 10 ч., в седалището и адреса на
управление на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2000 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2000 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2000 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за дейност-
та на дружеството през 2000 г.; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. увеличава-
не на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; 5. приемане на промени в устава, произтича-
щи от увеличаването на капитала и изискванията на
Закона за деноминация на лева; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
промени в устава на дружеството; 6. промяна в органи-
те на управление; 7. разни. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват на общото събрание лично или чрез
пълномощник. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници ще започне в 8 ч. в деня на събра-
нието и ще завърши в 9 ч. и 45 мин. същия ден. Акци-
онерите физически лица се легитимират с представяне
на личен паспорт/лична карта и депозитарна разписка,
удостоверяваща броя на притежаваните акции. Акцио-
нерите юридически лица се представляват от законни-
те си представители (съгласно решение за регистра-
ция), които се легитимират с личен паспорт/лична кар-
та, представяне на актуално съдебно решение (удосто-
верение) за регистрация на дружеството акционер и
депозитарна разписка, удостоверяваща броя на прите-
жаваните акции. Пълномощниците на акционерите
физически или юридически лица се легитимират с ли-
чен паспорт/лична карта, оригинална депозитарна раз-
писка за броя на притежаваните от упълномощителя
акции и писмено пълномощно, което трябва да бъде за
конкретното общо събрание, да е изрично, да е нота-
риално заверено и да има минималното съдържание,
определено в Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Всеки, който предс-
тавлява или предложи на акционер или акционери с
повече от 5 на сто от гласовете в общо събрание да ги
представлява, следва да уведоми дружеството най-къс-
но 10 дни преди датата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
73137
1.—Съветът на директорите на “Спартак турс”—
АД, гр. Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.II.2001 г. в 12 ч., в засе-
дателната зала на хотел “Свети Врач”, Сандански, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за търсене
на отговорност в съответствие със закона от членовете
на съвета на директорите за виновно причинени вреди
на дружеството за периода 1997—1999 г.; проект за ре-
шение—ОС взема решение за търсене на отговорност
в съответствие със закона и предявяване на искове сре-
щу членовете на съвета на директорите, виновно при-
чинили вреди на дружеството за периода 1997—1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото и доклада на експерт-счетоводителя за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 2000 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2000 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2000 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от съвета на директорите промени в устава на
дружеството; 5. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 6. вземане
на решение за продажба на ДМА с цел погасяване на