Държавен вестник, бр. 60, 2003 г., стр. 129

Б Р О Й  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
374.—Съветът на директорите на “Св. св. Конс-
тантин и Елена”—АД, Варна,  на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
9.VIII.2003 г. в 9 ч. във Варна, к.к. “Св. Константин”, в
сградата на управлението на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г., го-
дишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г., годишния счетово-
ден отчет и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 2. приемане на доклада на директора за
връзка с инвеститорите за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на директора за връзка с инвести-
торите за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите  за дей-
ността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за назначаване на
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2002 г.; 6. приемане на измене-
ния и допълнения в устава на дружеството (вкл. в пред-
мета на дейност); проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 7. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват на събранието лич-
но или чрез упълномощен представител. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започва в
8 ч. на 9.VIII.2003 г. на мястото на провеждане на общо-
то събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневен ред са на разположение на акционери-
те във Варна, к.к. Свети Константин, управлението на
дружеството, всеки работен ден от 9 до 12 ч.  Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, като се легитимират с удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация, лична карта и
депозитарна разписка, удостоверяваща броя на прите-
жаваните акции. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено изрично
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на акционерите на дружеството от за-
конния представител на акционера и отговарящо на изис-
кванията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация на юридическото лице, лична карта и де-
позитарна разписка, удостоверяваща броя на притежа-
ваните акции. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представяне на лична карта и депозитарна
разписка, удостоверяваща броя на притежаваните ак-
ции, а в случай че са пълномощници—и писмено  из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на акционерите на дружеството,
отговарящо на изискванията на закона.
41085
5.—Съветът на директорите на “Трансстрой 1”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
30.VIII.2003 г. в 10 ч. във Варна, ул. Хан Омуртаг 2—
офисната сграда на “Трансстрой Варна”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г., заверен
от одитора на дружеството; проект за решение—ОСА
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г., заверен от одитора на дружеството; 3. приемане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото от дейността му през 2002 г.; проект за решение—
ОСА приема предложението за разпределение на оста-
тъчната печалба от дейността на дружеството през
2002 г.; 4. вземане на решение за освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОСА ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител (одитор) за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител
(одитор) за заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 6. разни. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството във Варна, ул. Хан Омуртаг 2, от
датата на обнародването на поканата в “Държавен вес-
тник”. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в
деня на събранието на мястото на провеждането му и ще
завърши в 9 ч. и 50 мин. Акционерите юридически лица
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на съдебно решение за
регистрация на дружеството, лична карта и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите юридически лица се легитими-
рат с писмо-пълномощно, издадено от законния предс-
тавител на акционера, отговарящо на изискванията на
закона; съдебна регистрация на юридическото лице и
лична карта на упълномощения; копие от депозитарна-
та разписка за броя на притежаваните акции от упълно-
мощителя и писмо-пълномощно, отговарящо на изиск-
ванията на закона. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
39125
489.—Съветът на директорите на “Трансстрой Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
30.VIII.2003 г. в 11 ч. във Варна, ул. Хан Омуртаг 2,
офисната сграда на “Трансстрой Варна”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОСА приема (не приема)
отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г., заверен от одитора на дружеството; проект за
решение: ОСА приема (не приема) счетоводния отчет
за дейността на дружеството през 2002 г., заверен от
одитора на дружеството; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството от дейност-
та му през 2002 г.; проект за решение: ОСА приема (не
приема) предложението за разпределение на остатъч-
ната печалба от дейността на дружеството през 2002 г.;
4. вземане на решение за освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОСА
приема (не приема) решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2002 г.; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител (одитор) за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект
за решение: ОСА избира (не избира) предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител (одитор) за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. Материалите, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството във Варна, ул. Хан Омуртаг 2, от
датата на обнародване на поканата в “Държавен вест-
ник”. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в
деня на събранието на мястото на провеждането му и
ще завърши в 10 ч. и 50 мин. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на съдебно
решение за регистрация на дружеството, лична карта и
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмо-пълномощно, издадено от за-
конния представител на акционера, отговарящо на изис-
кванията на закона; съдебна регистрация на юридичес-
кото лице и лична карта на упълномощения; копие от
депозитарната разписка за броя на притежаваните ак-
ции от упълномощителя и писмо-пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на закона. Поканват се всички