Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 143

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
четната 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. предложение на СД за
разпределение на печалбата на дружеството, реализи-
рана през 2004 г.; проект за решение—ОС разпределя
печалбата съгласно предложението на СД; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез редовно
упълномощен от тях представител. За допускане до
участие в общото събрание всеки акционер или негов
представител трябва да представи съответните доку-
менти, удостоверяващи легитимността им за участие в
общото събрание и вземането на решения—документ
за самоличност или пълномощно, съставено в изиску-
емата от закона форма и съдържание, документ за броя
на притежаваните акции. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 10 до 15 ч. на място-
то, определено за провеждане на общото събрание,
Търговище, ул. Шипка 4. Регистрацията на участници-
те започва в 10 ч. на същото място и същия ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 23.VI.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
12428
69.—Съветът на директорите на “Харманли—
БТ”—АД, Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.VI.2005 г. в 13 ч. в Харманли, бул. България 13, в
административната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
доклад на регистрирания одитор за резултатите от из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените на събранието изменения и допълнения
в устава на дружеството; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема направеното на събранието предложение за ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
6. освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените на събранието предложения за
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; 7. назначаване на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения на събранието одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 8. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното на събранието предложение за
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите на дружеството; 9. вземане на реше-
ние за предоставяне на обезпечение по просрочени за-
дължения на дружеството към “Булгартабак холдинг”—
АД,съгласно изискванията на чл. 236, ал. 2 ТЗ и устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното на събранието предложение за предоставяне на
обезпечение по просрочени задължения на дружество-
то към “Булгартабак холдинг”—АД,съгласно изисква-
нията на чл. 236, ал. 2 ТЗ и устава на дружеството; 10.
вземане на решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема направеното на събранието предло-
жение за решения по чл. 222, ал. 3 ТЗ. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в
деня на събранието и приключва в 12 ч. и 45 мин. Акци-
онерите и упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация ( за юридическите лица ), депози-
тарна разписка за притежаваните акции, а упълномо-
щените лица—и писмено пълномощно, съдържащо
паспортни данни на упълномощения и упълномощите-
ля. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 24.VI.2005 г. в 13 ч. при
същия дневен ред и на същото място. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството: Харманли, бул.
България 13, от 9 до 16 ч.
18737
1.—Съветът на директорите на “Ерато Виадрус”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 3.VI.2005 г. в 14 ч. в Хасково,
бул. Съединение 67, ет. 3, заседателна зала, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет за приходите и разходите, баланса за фи-
нансовата 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
приходите и разходите, баланса за финансовата 2004 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; 3. разпределение на печалба-
та за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма решение за освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
членове на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира предложените кандидати за членове
на СД; 6. вземане на решение за увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за увеличаване капитала на дружес-
твото; 7. избор на експерт-счетоводител за финансова-
та 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния за експерт-счетоводител за финансовата 2005 г.; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 21.VI.2005 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват.
19939
231.—Съветът на директорите на “Хасково—БТ”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 7.VI.2005 г.
в 12 ч. в голямата зала на административната сграда на
дружеството, Хасково, бул. Васил Левски 4, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
доклад на регистрирания одитор за резултатите от из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от