Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 149

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
ставители и пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на
27.VI.2007 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите на адрес София,
ул. Незабравка 25, сградата на парк-хотел “Моск-
ва”, ет. 1, всеки работен ден от 10 до 16 ч. и се пре-
доставят на акционери, на лица, които по закон
представляват акционери или техни представители
с нотариално заверени пълномощни.
9556
17.—Съветът на директорите на “Български
електронни системи и технологии”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 12.VI.2007 г. в 14 ч. в София, ул.
Незабравка 25, сградата на парк-хотел “Москва”, ет.
1, стая № 108, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата за 2006 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; 5. определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; проект
за решение—ОС приема решение за определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; 6. опра-
вомощаване на лице от общото събрание на акцио-
нерите, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 8. даване
разрешение и одобряване действията на съвета на
директорите и на изпълнителния директор за сключ-
ване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за
решение—ОС дава разрешение и одобрява действи-
ята на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в съвета на директорите на дружес-
твото; 10. промяна на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в капитала на дружеството; 11. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 12. раз-
ни. Поканват се всички акционери да участват в об-
щото събрание лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва същия ден в 13,30 ч.
и приключва в 14 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.VI.2007 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството по адреса на управление от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при по-
искване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни.
9544
1.—Съветът на директорите на “Лесоимпекс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.VI.2007 г. в 10 ч. в
София, бул. Тотлебен 34, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 2. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет за 2006 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 4. вземане на решение за разпределяне на пе-
чалбата за 2006 г., за попълване на фонд “Резервен”
и за изплащане на дивидент; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределяне на печалбата за 2006 г., за попълване
на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент; 5.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съ-
вета на директорите експерт-счетоводител за одити-
ране на финансовия отчет за 2007 г.; 6. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или
чрез пълномощник. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.VI.2007 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството.
15036
Стефан Маринов Джанков—ликвидатор на “Хле-
бозавод 1”—АД (в ликвидация), София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 12.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, София, ул. Охридско езеро 5, при след-
ния дневен ред: 1. удължаване срока за ликвидация
на дружеството с една година; проект за решение—
ОС удължава срока за ликвидация на дружеството с
една година; 2. разни—ОС взема решения по допъл-
нително включените въпроси в дневния ред съглас-
но чл. 231 ТЗ. Поканват се всички акционери лично
или чрез пълномощник да участват в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
27.VI.2007 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за провеждане на ОС са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството.
14414
25.—Управителният съвет на “Армейски хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
13.VI.2007 г. в 14 ч. в София, ул. Тодор Ночев 30, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад
на УС за дейността и управлението на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчетния
доклад на УС за дейността и управлението на дру-
жеството за 2006 г.; 2. приемане на отчетен доклад за
дейността за 2006 г. на директора за връзки с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема отчетния
доклад за дейността за 2006 г. на директора за връзки