Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 160

С Т Р .  160
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за прекратяване на дружеството;
проект за решение—ОС прекратява дружеството; 7.
обсъждане и приемане на решение за откриване на
процедура по ликвидация на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за откриване на процеду-
ра по ликвидация на дружеството; 8. определяне на срок,
в който трябва да завърши ликвидацията на дружество-
то; проект за решение—ОС определя срок за завършва-
не на ликвидацията съгласно предложението на УС; 9.
избор на ликвидатор на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира за ликвидатор лице, събрало необхо-
димото мнозинство; 10. определяне на възнаграждени-
ето на ликвидатора; проект за решение—ОС определя
възнаграждение на ликвидатора съгласно предложени-
ето на УС; 11. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището и на адреса на
управлението на дружеството всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Все-
ки акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежанието на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити. В случай
че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2005 г. от
12 ч. на същото място при същия дневен ред.
12777
1.—Съветът на директорите на “СС—Консулт”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 11 ч.,
в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчетите за дейността на дру-
жеството през 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчетите за дейността на дружеството през 2003
и 2004 г., изготвени от СД; 2. обсъждане и приемане на
годишните финансови отчети на дружеството за 2003 и
2004 г. и докладите на одитора; проект за решение—ОС
приема годишните финансови отчети за 2003 и 2004 г.,
изготвени от СД, и докладите на одитора; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2004 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД на дружес-
твото за дейността им през 2003 и 2004 г. и одобряване
изплатените им възнаграждения за 2003 и 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД на дружеството за дейността им през 2003
и 2004 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за
2003 и 2004 г.; 5. одобряване действия на СД на дружес-
твото; проект за решение—ОС одобрява всички дейст-
вия на СД на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
решение за прекратяване на дружеството; проект за ре-
шение—ОС прекратява дружеството; 7. обсъждане и
приемане на решение за откриване на процедура по лик-
видация на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за откриване на процедура по ликвидация на
дружеството; 8. определяне на срок, в който трябва да
завърши ликвидацията на дружеството; проект за ре-
шение—ОС определя срок за завършване на ликвида-
цията съгласно предложението на СД; 9. избор на лик-
видатор на дружеството; проект за решение—ОС изби-
ра за ликвидатор лице, събрало необходимото мнозин-
ство; 10. определяне на възнаграждението на ликвида-
тора; проект за решение—ОС определя възнагражде-
ние на ликвидатора съгласно предложението на СД; 11.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистра-
цията на акционерите започва в 10 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14013
265.—Управителният съвет на “ЗММ—Смолян”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на 24.VI.2005 г. в 16 ч. в Смолян, ул. Хан Аспарух
4, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема решение за раз-
пределението на печалбата на дружеството за 2004 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за следващата 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за следващата 2005 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 7. избор на съвет на директорите и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС при-
ема броя и състава на членовете на СД и възнагражде-
нието им; 8. други. Регистрацията за участие в работата
на редовното ОС започва в 14 ч. За участие в работата
на редовното ОС акционерите и пълномощниците им
се легитимират по реда на чл. 31 от устава на “ЗММ—
Смолян”—АД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2005 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са предоставени на разполо-
жение по реда на чл. 224 ТЗ.
18435
438.—Съветът на директорите на “ЗММ—хол-
динг”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на дружеството на 29.VI.2005 г.
в 10 ч. в Смолян, ул. Хан Аспарух 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
изтеклата 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 3. приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 4. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределяне на печалба-
та на дружеството за 2004 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за следващата
2005 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 6. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 7. промени в броя и състава на СД и