Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството—София, бул. Асен Йорда-
нов 8, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Регистраци-
ята на акционерите започва в 13 ч. на 19.VI.2006 г.
на мястото на провеждане на общото събрание.
Поканват се акционерите да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица с изрично но-
тариално заверено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 3.VII.2006 г. в 14 ч. на същото място.
29646
42.—Съветът на директорите на “Балканкар—
ЗП Т. Петров”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 19.VI.2006 г. в 10 ч. в седалището на дружес-
твото в София, в административната сграда на дру-
жеството на адрес София, район “Сердика”, ул. Ма-
лашевска 8, в заседателната зала, термичен цех—над
телефонната централа, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приема-
не на доклада на регистрирания одитор по годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОСА приема доклада на регистрирания
одитор по годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г. и отчета за управлението
по чл. 33 от Закона за счетоводството; проект за ре-
шение—ОСА приема заверения от регистриран оди-
тор годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г.
и отчета за управлението; 4. избор на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2006 г.; проект за решение—ОСА избира
регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2006 г. по предложение на
съвета на директорите; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОСА приема предло-
жението на мажоритарния акционер за промени в
устава на дружеството; 6. промени в състава на съве-
та на директорите и определяне на възнаграждение
на членовете на съвета на директорите и гаранции за
управлението; проект за решение—ОСА приема про-
мени в състава на съвета на директорите и определя
възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите и гаранции за управлението им по предложение
на мажоритарния акционер; 7. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им в дружеството
през 2005 г.; 8. обсъждане на административни, тру-
дови, правни и други въпроси. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в работата на общото събрание
ще се извърши същия ден от 9 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на ак-
ционерите ще се проведе на 7.VII.2006 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно, независимо от броя на представените ак-
ции. Материалите за общото събрание на акционе-
рите са на разположение на всеки акционер и се на-
мират при изпълнителния директор на дружеството.
29003
 1.—Съветът на директорите на “Сердиком”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.VI.2006 г. в 10 ч.
в София, ул. Енос 2, при следния дневен ред: 1. док-
лад на СД за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2005 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2005 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. доклад на дирек-
тора за връзка с инвеститорите за дейността му през
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзка с инвеститорите за дейността
му през 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; 5. приемане на
промени в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени в състава на съвета на директори-
те; 6. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от
акционерите промени в устава дружеството; 7. из-
бор на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от акционерите
експерт-счетоводител за 2006 г.; 8. разни. Регистра-
цията на акционерите и техните представители ще
се извърши от 9 до 10 ч. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта на акционерите—физи-
чески лица; лична карта и изрично пълномощно с
нотариална заверка на подписа на представителите
на акционерите—физически лица; лична карта, удос-
товерение за актуално съдебно състояние и изрич-
но пълномощно с нотариална заверка на подписа за
представителите на акционерите—юридически лица.
Писменото пълномощно за представяне на акцио-
нер в общото събрание на основание чл. 116, ал. 1
ЗППЦК трябва да бъде за това събрание, да е изрич-
но, да е нотариално заверено и да има минималното
съдържание, установено с наредбата, приетa с ПМС
№ 470 от 1997 г. Правото на глас в общото събрание
на акционерите се упражнява от лицата, вписани в
регистрите на Централния депозитар като акционе-
ри 14 дни преди датата на общото събрание съглас-
но чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Писмените материали по
дневния ред на събранието ще бъдат на разположе-
ние на акционерите на адрес София, ул. Цар Осво-
бодител 4, в сградата на “Грандхотел България”,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. и ще бъдат предста-
вени при поискване на лицата, които по закон пред-
ставляват акционера, или на негови представители
с нотариално заверено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 4.VII.2006 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
27967
1.—Съветът на директорите на “Еърпорт Секю-
рити Клиаранс”—ЕАД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на 19.VI.2006 г. в
10 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Топ-
ли дол 2Б, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2005 г., баланса и док-
лада за дейността на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема счетоводния отчет, баланс и док-
лад; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 3.
разпределение на печалбата от 2005 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД. При липса на кво-