Държавен вестник, бр. 87, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
60874
16.—Съветът на директорите на “Емина Импорт-
експорт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 18.ХII.2000 г. в
10 ч. в офиса на дружеството в София, бул. Тотлебен
34, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 4. разни.
61590
1.—Съветът на директорите на “Прайм спед”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.ХII.2000 г. в 11 ч. в
офиса на дружеството, София, бул. Шипченски проход
65, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада; 2. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява отчета; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета; 5. промяна
в седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството; 6. преобразуване на дру-
жеството от акционерно в дружество с ограничена отго-
ворност; проект за решение—ОС преобразува дружест-
вото в дружество с ограничена отговорност. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез пъл-
номощник на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
60043
71.—ЗК “Гранит”—АД, в ликвидация, София—ак-
ционер, притежаващ повече от 1/10 от капитала на зас-
трахователно дружество “Гранит—Пожар”—АД, в лик-
видация, овластен с определение от 3.Х.2000 г. на Со-
фийския градски съд, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на застрахователно дру-
жество “Гранит—Пожар”—АД, на 1.ХII.2000 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството, ул. Арх. Йордан Миланов
4, ет. 3, при следния дневен ред: 1. избор на ликвидатор
на дружеството поради настъпила смърт на досегаш-
ния ликвидатор—д-р Васил Миланов Попов; 2. продъл-
жаване срока на ликвидацията на дружеството с още
една година след датата на решението на съда за обявя-
ването му в ликвидация, а именно продължаване срока
на ликвидацията на дружеството до 3.VI.2001 г.; 3. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
61791
9.—Съветът на директорите на “Странджалес
2000”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 6.ХII.2000 г. в 10 ч. в сграда-
та на управлението на “Странджалес”—ЕАД, Бургас, ул.
Иван Шишман 8, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 2. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на “Странджалес”—ЕАД,
Бургас, ул. Иван Шишман 8. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да вземат участие лично или с
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
60357
24.—Съветът на директорите на “Албена Стил—
Травел”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.ХII.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за приходите и разходите и баланса на
дружеството за 1999 г.; 3. приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дружеството за 1999 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане на реше-
ние за разпределение на финансовия резултат за 1999 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 7. промени
в устава на дружеството; 8. промени в броя и състава на
съвета на директорите и определяне възнаграждението
на членовете му. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството, Варна, местност Акчелар
91. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
1.ХII.2000 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание на акционерите. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
60343
882.—Управителният съвет на “Кристера”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 1.ХII.2000 г. в 14 ч. в София, ул. Дамян
Груев 34, ет. 5, стая 8, при следния дневен ред: 1. увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за увеличаване на
капитала на дружеството; 2. промяна на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС прави изменения и
допълнения в устава на дружеството съобразно предло-
женията на акционери; 3. промяна на адреса на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС проме-
ня адреса на управление на дружеството; 4. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощени представители. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в ад-
министрацията на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред при спазване изискванията на законодателството.
61211
532.—Съветът на директорите на “Рос ойл”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 6.ХII.2000 г. в 10 ч. във Варна, ул. Муса-
ла 9, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г. и
избор на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност съвета на директорите
за дейността им през 1999 г. и избира нов съвет на дирек-
торите; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
или одиторско предприятие за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения одитор за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 5. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството всеки работен ден.
Регистрацията на акционерите започва на 6.ХII.2000 г. в
9 ч. на мястото на провеждане на общото събрание на
акционерите. Акционерите се легитимират с представя-
нето на личен паспорт и временно удостоверение за броя
на притежаваните от тях акции. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с предоставяне на личен
паспорт, копие от временното удостоверение за броя на
притежаваните от упълномощителя акции и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
60344