Държавен вестник, бр. 68, 2004 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
Бабалева, вписана в регистъра на НК под № 198, с ра-
йон на действие РС—Сандански, на адрес: гр. Сандан-
ски, 2800, община Сандански, ул. Васил Кънчев 6, об-
ласт Благоевград, при следния дневен ред: 1. взимане
на решение за отдаване под наем на недвижим имот в
Благоевград, ул. Крали Марко 1, и определяне на усло-
вията за това; проект за решение: ОС взима решение за
отдаване под наем на недвижимия имот и определя
условията за това; 2. взимане на решение за отдаване
под наем на недвижим имот в гр. Сандански, ул. Хрис-
то Смирненски, и определяне на условията за това;
проект за решение: ОС взима решение за отдаване под
наем на недвижимия имот и определя условията за това;
3. взимане на решение за участие в ОС на съдружници-
те на “Пиринплод”—ООД, регистрирано по ф. д. № 6438/
2002 по описа на СГС; проект за решение: ОС взима
решение за участие в ОС на съдружниците на “Пирин-
плод”—ООД, и определя начина на гласуване по днев-
ния ред: 4. взимане на решение за ползване на банков
кредит в размер 50 000 EURO; проект за решение: ОС
взима решение за ползване на банков кредит и опреде-
ля условията за това; 5. освобождаване от отговорност
и от длъжност като член на СД Венчо Спасов Колев и
избор на нов член на съвета на директорите; проект за
решение: ОС на акционерите освобождава от отговор-
ност и от длъжност като член на СД Венчо Спасов Колев,
избира нов член и определя условията за това; 6. взима-
не на решение за закупуване на недвижим имот, нахо-
дящ се в ЦГЧ на гр. Сандански, и определяне на усло-
вията за това; проект за решение: ОС на акционерите
взима решение за закупуване на недвижимия имот,
находящ се в ЦГЧ на гр. Сандански, и определя услови-
ята за това. Регистрацията на акционерите за участие в
извънредното общо събрание на акционерите ще се
извърши в същия ден в 10 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 17.IХ.2004 г. в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Пълномощниците следва да пред-
ставят писмено пълномощно и документ за самолич-
ност. Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в канцеларията на дружеството.
39726
Иван Ангелов Кокалов—ликвидатор на Добровол-
на здравноосигурителна компания “Труд и здраве”—
АД, София, община Триадица, пл. Македония 1 (в лик-
видация), на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 7.IХ.2004 г. в
10 ч. в София, пл. Македония 1, при следния дневен ред:
1. приемане на решение за одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; предложение
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на доклад на
ликвидатора на дружеството; предложение за решение—
ОС одобрява доклада на ликвидатора на дружеството;
3. приемане на решение за одобряване на начален ба-
ланс на дружеството, изготвен към момента на прекра-
тяване на дружеството; предложение за решение—ОС
одобрява началния баланс на дружеството; 4. приемане
на решение за одобряване на ликвидационен баланс и
извършеното разпределение на ликвидационен капи-
тал между акционерите; предложение за решение—ОС
одобрява ликвидационния баланс и извършеното разп-
ределение на ликвидационен капитал между акционе-
рите; 5. одобряване на действията на ликвидатора до
момента и освобождаване от отговорност за досегаш-
ната му дейност; предложение за решение—ОС одоб-
рява действията на ликвидатора до момента и го осво-
бождава от отговорност за досегашната му дейност; 6.
приемане на решение за подаване на молба до съда за
заличаване на дружеството от търговския регистър;
предложение за решение—ОС приема решение за по-
даване на молба до съда за заличаване на дружеството
от търговския регистър. Поканват се акционерите или
техни упълномощени в съответствие със закона и уста-
ва на дружеството представители да присъстват на съб-
ранието. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници ще започне в деня на събранието в 9 ч. и ще
приключи в 9 ч. и 50 мин. Материалите от заседанието
и съответните проекторешения по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на адреса на
управление на дружеството—София, пл. Македония 1.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се състои на 21.IХ.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
39301
36.—Съветът на директорите на “Латона Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
8.IХ.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в Со-
фия, район “Изгрев”, ж.к. Изток, ул. Чехов 47, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
на годишните счетоводни отчети за 2002 и 2003 г., про-
верени и заверени от избрания експерт-счетоводител;
проект за решение: ОС приема годишните счетоводни
отчети за 2002 и 2003 г., проверени и заверени от екс-
перт-счетоводителя; 3. предложение на съвета на ди-
ректорите относно разпределянето на печалбата за
2003 г.; проект за решение: ОС приема предложението
на съвета на директорите за инвестиране на реализира-
ната печалба през 2003 г. и неразпределяне на диви-
дент; 4. избор на регистриран одитор за проверка и за-
веряване на годишния финансов отчет за 2004 г.; про-
ект за решение: ОС избира предложения от съвета на
директорите регистриран одитор за проверка и заверя-
ване на годишния финансов отчет за 2004 г.; 5. осво-
бождаване от длъжност членовете на съвета на дирек-
торите и освобождаването им от отговорност за дей-
ността им като членове на съвета на директорите; про-
ект за решение: ОС освобождава от длъжност членове-
те на съвета на директорите и ги освобождава от отго-
ворност за дейността им като членове на съвета на ди-
ректорите; 6. избиране на нови трима членове на СД;
проект за решение: ОС избира нови трима членове на
СД; 7. определяне възнаграждението на членовете на
СД и срока, за който се дължи; проект за решение: ОС
определя брутно месечно възнаграждение на членове-
те на СД в размер 200 лв.; 8. определяне на паричната
гаранция, която членовете на СД дължат за своето
управление; проект за решение: ОС определя парична-
та гаранция, дължима от членовете на СД за тяхното
управление, в размер трикратното им възнаграждение,
определено по т. 7; 9. приемане на промени в устава на
дружеството в чл. 3 относно адреса на управление, чл. 6,
7, 8, 11 и 17 относно размера на капитала, вида на акци-
ите и начина на тяхното прехвърляне, в чл. 21 относно
свикването на ОС, в чл. 26 относно изискуемите мно-
зинства при вземане на решение от ОС, чл. 27, ал. 2 за
необходимите подписи на протоколите от ОС, в чл. 29,
ал. 1 за броя на членовете на СД, в чл. 30 относно начи-
на на представляване на дружеството и в чл. 31 за пра-
вомощията на изпълнителните членове на СД; проект
за решение: ОС приема измененията в устава на дру-
жеството, предложени от съвета на директорите; 10.
увеличаване на капитала на дружеството на 250 000 лв.
с издаване на нови акции срещу парични вноски, напра-
вени от акционерите, пропорционално на притежава-
ните акции; проект за решение: ОС взема решение за
увеличаване на капитала на дружеството на 250 000 лв.
и изменя устава с новия размер на капитала; 11. взема-
не на решение относно начина и процедурата на замяна
на акциите на приносител с поименни акции в съответ-
ствие с решението по т. 9; проект за решение: ОС опре-
деля процедура за замяната на акциите на приносител
с поименни акции; 12. разни. Всички акционери с право
на глас или техни надлежно упълномощени представи-
тели са поканени да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли започва в 9 ч. в седалището на дружеството в София,
район “Изгрев”, ж.к. Изток, ул. Чехов 47, ет. 1. В случай