Държавен вестник, бр. 66, 2007 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
1.—Съветът на директорите при “Монтанако-
мерс”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
4.Х.2007 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в Монта-
на, пл. Алеко Константинов 22, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане ликвидационен баланс на
дружеството; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД и ликвидатора на дружеството; 3. об-
съждане и вземане на решение за разпределение на
акциите между акционерите, които придобиват в “Тър-
говска къща”—АД, Монтана, при приключилата при-
ватизация; 4. приемане решение за заличаване на дру-
жеството; 5. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в сградата на дружеството.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощено от
тях лице. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.ХI.2007 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
39803
22.—Съветът на директорите на “Търговска
къща”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
4.Х.2007 г. в 11 ч. в сградата на дружеството в Мон-
тана при следния дневен ред: 1. доклад за управле-
нието на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за управлението на дру-
жеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г. и на док-
лада, изготвен от дипломиран експерт-счетоводи-
тел, за заверения годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2006 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД на дружеството за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 2006 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за одитиране на отчета за
2007 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за заверка на годишния финансов отчет
за 2007 г.; 5. приемане нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема устава; 6. вземане
на решение за разпределение на дивидентите за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ните дивиденти за 2006 г. да бъдат разпределени; 7.
разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в сградата на дружеството. Покан-
ват се акционерите на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез писмено упълномощено от тях
лице. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 5.ХI.2007 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
39804
1.—Съветът на директорите на “Балканкера-
мик”—АД, гр. Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 5.Х.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
гр. Нови Искър, ул. Заводско шосе 52, при следния
дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на
дружеството, вкл. предмета на дейност; проект за
решение—ОС приема изменения и допълнения в ус-
тава на дружеството, вкл. предмета на дейност, съг-
ласно предложението на СД, както и предложения,
внесени по време на общото събрание и приети от
общото събрание; 2. промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени в броя на члено-
вете и/или персоналния състав на съвета на директо-
рите; 3. определяне размера на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС определя размера на възна-
граждението на членовете на съвета на директорите.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на акционерите и техните представи-
тели ще се извърши в 10 ч. в деня на събранието.
Акционерите—физически лица, се легитимират с
представяне на документ за самоличност и ориги-
нално временно удостоверение за броя на притежа-
ваните акции. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните им представители, кои-
то се легитимират с представяне на удостоверение за
актуална съдебна регистрация, документ за самолич-
ност и копие от временното удостоверение за броя на
притежаваните акции. В случай на упълномощаване
писмените пълномощни на акционерите трябва да
съдържат пълни данни за упълномощителя и упъл-
номощения, да са изрични и да се отнасят конкретно
за това общо събрание. Писмените материали по
дневния ред с проекторешенията са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9
до 16 ч. Материалите се получават от акционерите
срещу представяне на документ за самоличност и
оригинално временно удостоверение за притежава-
ните акции, а за пълномощниците на акционерите—
и срещу оригинално изрично писмено пълномощно,
което остава към материалите за събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 19.Х.2007 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
39646
1.—Съветът на директорите на “Балканкар Сре-
дец”—АД, гр. Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
1.Х.2007 г. в 10,30 ч. в Пазарджик, ул. Цар Самуил 10А,
Бизнес център “Петраков”, офис 102, при следния
дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената от съвета на директорите про-
мяна в седалището и адреса на управление на дружес-
твото; 2. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите промени в устава на дружеството; 3. проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в състава на СД; 4.
избор на лице, което да сключи договорите с членове-
те на СД по реда на чл. 244, ал. 7, изр. 2 ТЗ; проект за
решение—ОС избира лице, което да сключи догово-
рите по реда на чл. 244, ал. 7, изр. 2 ТЗ по предложение
на съвета на директорите на дружеството; 5. опреде-
ляне на месечните възнаграждения и гаранциите за
управление на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС определя месечните възнаг-
раждения и гаранциите за управление на членовете на
съвета на директорите съгласно предложението на
СД; 6. разни. Всички акционери представят документ
за самоличност, а упълномощените лица—и писмено,
нотариално заверено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.Х.2007 г. в 10,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения на
заседанието брой акции. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството на адрес,
Пазарджик, ул. Цар Самуил 10А, Бизнес център “Пет-
раков”, офис 102. При поискване те се предоставят
безплатно на акционерите.
39805