Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 93

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Българска асоциация на архитектите и
инженерите-консултанти” (БААИК), на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 29.VI.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. (регист-
рацията започва в 9 ч.) в сградата на Научно-техни-
ческите съюзи—София, ул. Г. С. Раковски 108, зала 4,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. замяна на членове от
управителния съвет съгласно решение на общото съб-
рание от 6.IV. т.г.; 2. разглеждане на проект за етичен
кодекс на БААИК; 3. прецизиране на препоръчителна
методика за минималните хонорари за надзор и кон-
султантска дейност; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
22506
22.—Съветът на директорите на “ТК Дървообра-
ботване холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2004 г. в 11 ч. в дружеството на адрес: София, бул.
Цар Борис III № 140, при следния дневен ред: 1. приема-
не доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
предложение за решение: ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на за-
верения годишен финансов отчет за 2003 г. и доклада
на регистрирания одитор; предложение за решение: ОС
приема заверения годишен финансов отчет за 2003 г. и
доклада на регистрирания одитор; 3. освобождаване от
отговорност съвета на директорите за 2003 г.; предло-
жение за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 4. про-
мени в състава на съвета на директорите; предложение
за решение: ОС приема предложените от акционерите
промени в съвета на директорите; 5. промени в устава;
предложение за решение: ОС приема предложените от
акционерите промени в устава; 6. избор на регистриран
одитор за 2004 г.; предложение за решение: ОС избира
регистриран одитор за 2004 г. Писмените материали са
на разположение на акционерите в дружеството на ад-
рес: София, бул. Цар Борис III № 140. Поканват се всич-
ки акционери или техни представители, упълномоще-
ни с пълномощно в съответствие с изискванията на
закона, да присъстват на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 14.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
22194
2.—Съветът на директорите на “Формопласт 98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно заседание на общото събрание на акционерите
на 29.VI.2004 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, София,
бул. Г. М. Димитров 16, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проекторешение—ОС
одобрява доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на доклада
на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; проектореше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 4. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2003 г.; проек-
торешение—ОС разпределя печалбата на дружеството
за 2003 г. за покриване на загуби от предишни години;
5. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; проекторешение—ОС избира експерт-счетово-
дител на дружеството за 2003 г. съобразно предложени-
ята на акционерите; 6. освобождаване на членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2003 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС извършва изменения и
рол”—АД, за дейността му през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзки с ин-
веститорите на “Петрол”—АД, за дейността му през
2003 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата за 2003 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; 7. избор на специализирано оди-
торско предприятие (регистриран одитор) за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на специализирано одиторско
предприятие (регистриран одитор) за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2004 г.; 8. промяна в състава на надзорния съ-
вет на “Петрол”—АД; проект за решение—ОС приема
промени в състава на надзорния съвет на “Петрол”—
АД, по предложение на акционерите; 9. промени в уста-
ва на “Петрол”—АД; проект за решение—ОС приема
предложените изменения и допълнения в устава на “Пет-
рол”—АД. Поканват се всички акционери с право на
глас или техни упълномощени представители да взе-
мат участие в събранието. Писмените материали по
дневния ред са на разположение в административната
сграда на “Петрол”—АД, София, бул. Черни връх 43,
ет. 9, стая 9. Регистрацията на акционерите започва един
час преди обявения час за събранието срещу представе-
на лична карта и пълномощно, отговарящо на разпо-
редбата на чл. 116 ЗППЦК, за упълномощените лица.
Право на глас в общото събрание ще имат само лицата,
придобили акции най-късно на 14-ия ден преди общото
събрание, съгласно списък на акционерите на дружес-
твото, предоставен към тази дата от “Централен депо-
зитар”—АД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
22480
25.—Съветът на директорите на “Арда Инстру-
мент”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 10 ч.
в София, бул. Янко Сакъзов 60, ет. 2, ап. 7 (в търговс-
кия офис на дружеството), при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.;
проект за решение: ОСА приема докладите за дей-
ността на дружеството през 2002 и 2003 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 и 2003 г.; проект
за решение: ОСА приема заверения годишен счетово-
ден отчет за 2002 и 2003 г. и докладите на експерт-
счетоводителите; 3. освобждаване от отговорност и
длъжност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за решение:
ОСА освобождава от длъжност членовете на СД и ги
освобождава от отговорност за 2002 и 2003 г.; 4. избор
на нови членове в съвета на директорите; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение:
ОСА избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за решение:
ОСА приема нов устав на дружеството; 7. промяна в
седалището и адреса на управление; 8. разни. Канят се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени техни представители на общото събрание
на акционерите. Регистрацията и проверката на пъл-
номощните започва в 9 ч. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта, оригинално временно
удостоверение за притежавания брой акции. Матери-
алите по точките от дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
27766