Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 150

С Т Р .  150
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
твеност на дружеството, съгласно направените на съб-
ранието предложения; 16. разни. Материалите, свърза-
ни с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството—
Пловдив, ул. Гладстон 1, Дом на науката и техниката,
офис корпорация “Съединение”—АД, както и в бюле-
тина на Държавната комисия по ценни книжа и “Бъл-
гарска фондова борса—София”—АД, считано от дата-
та на обнародването в “Държавен вестник” на покана-
та за свикване на общото събрание на акционерите.
Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. в деня на
събранието на мястото на провеждането му. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с предста-
вянето на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изисква-
нията на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност
и писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството и отго-
варящо на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Всеки, който представлява акционер или акционе-
ри в общото събрание на дружеството, следва да уведо-
ми дружеството най-късно 2 дни преди деня на общото
събрание. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЦППЦК, е нищожно.
23367
5.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел в частна полза “Ротари клуб Пловдив—Пъл-
дин”, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 24.VI.2003 г. в 18 ч. и 30 мин.
в Пловдив, ул. Капитан Райчо 2, хотел “Тримонциум—
Принцес”, ет. 5, зала “Пълдин”, при следния дневен ред:
1. приемане отчета, в т.ч. и финансовия отчет, на упра-
вителния съвет на сдружението за дейността му през
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет за 2002 г.; 3. приемане на изме-
нения и допълнения на устава на сдружението; 4. избор
на нов управителен съвет; 5. приемане на план за дей-
ността и бюджет за 2003 г.; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
24490
1.—Съветът на директорите на “РХЛ”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 24.VI.2003 г. в 9 ч. в заседател-
ната зала на дружеството, Пловдив, ул. Тракия 26, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. представяне на отчета на СД
на дружеството за дейността на дружеството през 2001 г.;
предложение за решение—ОС одобрява представения
отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. представяне на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; баланс на дружеството за 2001 г.,
предложение на СД за разпределение на печалбата от
дейността на дружеството през 2001 г. и доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител (одитор) на дружест-
вото за извършения одит по годишния счетоводен от-
чет за 2001 г. и баланса на дружеството за 2001 г.; пред-
ложение за решение—ОС одобрява представените го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; ба-
ланс на дружеството за 2001 г.; предложение на СД за
разпределение на печалбата от дейността на дружест-
вото през 2001 г. и доклад на дипломирания експерт-
счетоводител (одитор) на дружеството за извършения
одит по годишен счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и баланс на дружеството за 2001 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 4. изменения и допълнения на устава на
дружеството; предложение за решение—ОС внася из-
менения и допълнения на устава на дружеството съг-
ласно предложението на СД; 5. определяне броя на и
освобождаване досегашен(ни)/избиране нов(и) член(о-
ве) на СД, както и определяне размера на месечните
възнаграждения на членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; предложение за решение—ОС определя
броя на и освобождава досегашен(ни)/избира нов(и)
член(ове) на СД, както и определя размера на месечни-
те възнаграждения на членовете на СД за дейността им
през 2002 г. съгласно предложението на СД; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител (одитор) на дружес-
твото за 2002 г.; предложение да решение—ОС избира
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г. съглас-
но предложението на СД. Писмените материали по днев-
ния ред на ОС са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството, Пловдив, ул. Йордан Йовков 14,
ет. 2. Регистрацията на акционерите или техните упъл-
номощени представители за участие в ОС започва в 8 ч.
и 30 мин., ще приключи в 8 ч. и 55 мин. на 24.VI.2003 г.
и се извършва срещу представяне на документ за само-
личност и нотариално заверено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще започне в 9 ч.
на 25.VI.2003 г., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал.
20658
58.—Съветът на директорите на “Пулпудева”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2003 г. в 13 ч. в
стола на дружеството в Пловдив, ул. Владая 3, при след-
ния дневен ред: 1. вземане на решение за освобождава-
не на членовете на СД и формиране на нов състав на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава досегашните членове на СД; ОС определя СД
да бъде в състав от 5 членове; ОС избира нов СД съг-
ласно направеното от ръководството предложение за
нов състав на СД; 2. вземане на решение за увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС взе-
ма решение за увеличаване на капитала на дружество-
то при условията на чл. 193 и 195 ТЗ чрез апортна внос-
ка, извършена от “К и К комерс 96”—ООД. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството в Пловдив, ул.
Владая 3, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Акционерите или упълномощените от тях
лица да представят документ за самоличност, а упълно-
мощените лица—и писмено пълномощно, съдържащо
данните на упълномощения и упълномощителя. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
24037
5.—Съветът на директорите на “Пътприват”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 20.VI.2003 г. в 13 ч. в седалището на
дружеството в Разград, ул. Княз Дондуков 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството;
проект за решение—ОС приема отчета; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството след
заверка от експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото; 3. освобождаване на членовете на съвета на ди-
ректорите поради изтичане на мандата им и освобож-
даването им от отговорност; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите пора-