Държавен вестник, бр. 88, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
контролно-ревизионната комисия за същия пери-
од; 3. разни. При липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. на посочения адрес и при
същия дневен ред.
57295
436.—Съветът на директорите на “Хан Крум”—
АД, Крумовград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
Крумовград, ул. Александър Батенберг 1, в офиса
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и доклад
на експерт-счетоводителя за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 2. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 3. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени в състава на съвета
н адиректорите. Писмените материали по дневния
ред с проекторешенията са на разположение на ак-
ционерите в административната сграда на дружест-
вото в Крумовград, ул. Александър Батенберг 1,
всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите и писмено упълномощените ще се из-
върши в 10 ч. в деня на провеждане на събранието
на обявеното място. Всеки акционер се легитимира
с представяне на лична карта. Пълномощниците на
акционерите ще се допускат до участие в работата
на общото събрание с право на глас след представя-
не на лична карта и нотариално заверено пълно-
мощно съгласно изискванията на ТЗ. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 5.I.2008 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
56707
1.—Съветът на директорите на “Компания за
инженеринг и развитие”—АД, Мездра, на основа-
ние чл. 223 ТЗ и чл. 14, ал. 3 от устава свиква общо
събрание на акционерите на 21.XII.2007 г. в 13 ч. в
Мездра, ул. Брусенско шосе 1, при следния дневен
ред: 1. одобряване доклада на съвета на директорите
за дейността през 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада на съвета на директорите за дей-
ността през 2006 г., приложен в писмените материа-
ли за общото събрание на акционерите; 2. одобрява-
не на годишния финансов отчет за 2006 г., проверен
и заверен от специализирано одиторско предприя-
тие; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет за 2006 г., проверен и заверен от спе-
циализирано одиторско предприятие, приложен в
писмените материали за общото събрание на акцио-
нерите; 3. приемане на одиторския доклад за 2006 г.
на специализираното одиторско предприятие, про-
верило и заверило годишния финансов отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема одиторския доклад
за 2006 г. на специализираното одиторско предприя-
тие, проверило и заверило годишния финансов отчет
за 2006 г., приложен в писмените материали за об-
щото събрание на акционерите; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. приема-
не на решение годишната загуба на дружеството за
2006 г. да бъде покрита от резерви на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение годишната
загуба на дружеството за 2006 г. да бъде покрита от
резерви на дружеството; 6. избиране на специализи-
рано одиторско предприятие за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложеното от съвета на ди-
ректорите специализирано одиторско предприятие
да провери и завери годишния финансов отчет за
2007 г.; 7. промени в състава на съвета на директори-
те по предложения, направени от акционерите; про-
ект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени в състава на съвета на директори-
те; 8. промени във възнаграждението на съвета на
директорите по предложения, направени от акцио-
нерите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от акционерите промени във възнаграждението
на съвета на директорите; 9. промяна на вида акции,
издавани от дружеството от поименни безналични в
поименни налични; проект за решение—ОС приема
промяната на вида акции, издавани от дружеството,
от поименни безналични в поименни налични; 10.
приемане на решение за вливане на “Млечна про-
мишленост”—АД, Враца, в “Компания за инжене-
ринг и развитие”—АД, Мездра; проект за решение—
ОС взема решение за вливане на “Млечна промиш-
леност”—АД, Враца, в “Компания за инженеринг и
развитие”—АД, Мездра; 11. одобряване на договора
за вливане между “Млечна промишленост”—АД,
Враца, в “Компания за инженеринг и развитие”—
АД, Мездра; проект за решение—ОС одобрява дого-
вора за вливане на “Млечна промишленост”—АД,
Враца, в “Компания за инженеринг и развитие”—
АД, Мездра, така както е подписан от изпълнител-
ния директор на дружеството, приложен в писмени-
те материали за общото събрание на акционерите;
12. приемане на решение за увеличаване капитала на
дружеството с размера на капитала на “Млечна про-
мишленост”—АД, Враца; проект за решение—ОС
приема решение за увеличаване капитала на дружес-
твото с размера на капитала на “Млечна промишле-
ност”—АД, Враца; 13. приемане на нов устав на “Ком-
пания за инженеринг и развитие”—АД, Мездра, във
връзка с вливането на “Млечна промишленост”—АД,
Враца, в “Компания за инженеринг и развитие”—
АД, Мездра; проект за решение—ОС приема устава
на “Компания за инженеринг и развитие”—АД, Мез-
дра, във връзка с вливане на “Млечна промишле-
ност”—АД, Враца, в “Компания за инженеринг и
развитие”—АД, Мездра, приложен в писмените ма-
териали за общото събрание на акционерите; 14.
овластавяне съвета на директорите в рамките на 5-
годишния период, в който има право да приема ре-
шения за увеличаване капитала на дружеството до
6 000 000 лв., да има право да ограничи или изключи
правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ, включи-
телно при увеличаване на капитала по реда на чл. 193
и 195 ТЗ; проект за решение—ОС овластява съвета
на директорите в рамките на 5-годишния период, в
който има право да приема решения за увеличаване
капитала на дружеството до 6 000 000 лв., да има право
да ограничи или изключи правото на акционерите по
чл. 194, ал. 1 ТЗ, включително при увеличаване на
капитала по реда на чл. 193 и 195 ТЗ. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощено от тях лице с писмено пълномощно. Ре-
гистрацията на акционерите за събранието започва в
12 ч. в деня на общото събрание на акционерите.
Акционерите или техните представители удостове-
ряват присъствието си с подпис и се легитимират с
предвидения в закона документ. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 4.I.2008 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените