Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й 34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 7
240.—Съветът на директорите на “Лесопласт”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.VI.2000 г. в 11 ч. в Тро-
ян, кв. Велчевски, административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя на дружест-
вото за 1999 г.; 3. разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределението на печалбата
за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
6. промяна в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложената от съвета на
директорите промяна в състава на съвета на директо-
рите. Поканват се всички акционери или упълномоще-
ни техни представители да вземат участие в общото
събрание. Материалите за събранието са на разполо-
жение на акционерите в дружеството. Регистрацията
на акционерите и пълномощниците започва в 10 ч.
Акционерите се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—с документ
за самоличност и изрично писмено нотариално завере-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20960
1.—Надзорният съвет на “Тутракански фериботен
комплекс”—АД, Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.V.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане на баланса и годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема баланса и годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
2. приемане на отчета на управителния и надзорния съвет
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на управителния и надзорния съвет за
дейността им през 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет за дейността им през 1999 г.; 4. про-
мяна в капитала; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за промяна в капитала на дру-
жеството на основание Закона за деноминация на лева;
5. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланса за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланса за 2000 г.; 6. изменение и допъл-
нение в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; 7. промени в броя и състава на чле-
новете на управителния и надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема предложените промени в броя и
състава на управителния и надзорния съвет; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
21826
54.—Съветът на директорите на “Астраком”—АД,
Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в
14 ч. в Тутракан, ул. Ана Вентура 7, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството, годишен
счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството,
годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД; 4. освобождаване от
длъжност членовете на СД; проект за решение—ОС
освобождава от длъжност членовете на СД; 5. решение
за отписване на дружеството от Държавната комисия
по ценните книжа; проект за решение—ОС приема
решение за отписване на дружеството от регистъра на
Държавната комисия по ценните книжа; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава; 7. увеличаване капи-
тала на дружеството под условие; проект за решение—
ОС приема предложението за увеличаване капитала на
дружеството под условие; 8. избор на нови ръководни
органи и определяне на възнаграждението им; проект
за решение—ОС избира нови ръководни органи и опре-
деля възнаграждението им; 9. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 10. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение за разпределение на печалба-
та за 1999 г. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището, Тутракан, ул. Ана
Вентура 7. Регистрацията започва на 9.VI.2000 г. в 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
21006
655.—Съветът на директорите на “Енергия”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 10 ч. в
Търговище, в стола на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
отчета за дейността на дружеството през 1999 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет, отчета за дейността на дружеството през
1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 1999 г.; 2. вземане на решение за освобождаване
на членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 1999 г.; предложение за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 1999 г.; 3. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите относно разпределението на
печалбата за 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; предложение
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите относно избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 5. приемане на изменения и
допълнения в устава на дружеството; предложение за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; 6. вземане на решение за издаване на облигации;
предложение за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите относно издаването на обли-
гации от дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения на заседанието брой акции.
Правото на глас в общото събрание се упражнява от ли-
цата, придобили акции най-късно до 25.V.2000 г. съглас-
но предоставен от “Централен депозитар”—АД, списък
на акционерите на дружеството към тази дата. Пълно-
мощните, представени на общото събрание, се приемат,
доколкото отговарят на изискванията на чл. 116 от Зако-
на за публичното предлагане на ценни книжа. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. При поискване те се
предоставят безплатно на акционерите.
20996