Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 109

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
619.—Съветът на директорите на “Захарни за-
води”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
17.V.2002 г. в 16 ч. и 30 мин. в салона на дружеството
ул. Свети княз Борис I № 29, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството за 2001 г.; 2.
одиторски доклад за заверка на годишния счетово-
ден баланс и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
заверения годишен счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2001 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 4. назначаване на одитор—дипломиран екс-
перт-счетоводител, който да завери годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС назна-
чава предложения от съвета на директорите одитор—
дипломиран експерт-счетоводител, който да провери
годишния счетоводен отчет на дружеството; 5. про-
мени в състава на съвета на директорите на дружест-
вото и размера на възнаграждението им; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в
състава на съвета на директорите. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на участни-
ците започва в 13 ч., а пълномощни по чл. 226 ТЗ мо-
гат да се представят в офиса на дружеството и предиш-
ния ден от 8 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18760
10.—Съветът на директорите на “Буковецлес”—
АД, гр. Гурково, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 20.V.2002 г. в
14 ч. в гр. Гурково, ул. Проходна 1, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г. и доклад на дипломирания
експерт-счетоводител, извършил одит на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 2. приемане на промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от СД промени в състава на
съвета на директорите; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите, освободени
от длъжността член на съвета на директорите, за пе-
риода на тяхното управление; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите, освободени от длъжността член на съве-
та на директорите за периода на тяхното управление;
4. определяне възнаграждението на новоизбраните
членове на съвета на директорите и определяне раз-
мера на гаранцията за тяхното управление; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на новоиз-
браните членове на съвета на директорите и определя
размера на гаранцията за тяхното управление; 5. при-
емане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите промени в устава на дружеството; 6. взема-
не на решение за увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС взема решение за увелича-
ване капитала на дружеството; 7. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за одиторска проверка на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител. Поканват се ак-
ционерите или писмено упълномощените от тях пред-
ставители да вземат участие в събранието. Материа-
лите за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството. Регистрацията за
участие в общото събрание започва в 13 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
19379
11.—Съветът на директорите на “Буковецлес—
2001”—АД, гр. Гурково, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
20.V.2002 г. в 12 ч. в гр. Гурково, ул. Проходна 1, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2001 г. и док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител, извър-
шил одит на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 2.
приемане на промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
от СД промени в състава на съвета на директорите; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите, освободени от длъжността член на
съвета на директорите, за периода на тяхното управ-
ление; предложение за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите,
освободени от длъжността член на съвета на дирек-
торите, за периода на тяхното управление; 4. опреде-
ляне на възнаграждението на новоизбраните членове
на съвета на директорите и определяне размера на
гаранцията за тяхното управление; предложение за
решение: ОС определя възнаграждението на новоиз-
браните членове на съвета на директорите и опреде-
ля размера на гаранцията за тяхното управление; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за оди-
торска проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение: ОС избира и назначава
предложения от съвета на директорите експерт-сче-
товодител. Поканват се акционерите или писмено
упълномощените от тях представители да вземат
участие в събранието. Материалите за ОС са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
Регистрацията за участие в ОС започва в 11 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
19380
10.—Управителният съвет на “Консорциум По-
лимери Билд”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 20.V.2002 г.
в 11 ч. на адрес: София, район “Изгрев”, ул. Фр. Ж.-
Кюри 20, ет. 11, ново крило, заседателна зала № 6,
при следния дневен ред: 1. промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи
и определяне на възнаграждението им; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в струк-
турата на управление, броя и състава на управителни-
те органи и определяне на възнаграждението им; 2.
обсъждане на предложения за промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението за промяна в предмета на дей-
ност на дружеството; 3. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 4. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложения експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 5. обсъждане на предложения за
преобразуване на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за преобразуване на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите или техни-
те пълномощници за участие в работата на събрани-
ето ще започне в 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и 45 мин.
Материалите по дневния ред на събранието със съот-
ветните проекторешения ще са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки ра-
ботен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18766