Държавен вестник, бр. 78, 2002 г., стр. 91

Б Р О Й  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
3.—Съветът на директорите на “Озон Секюрити”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 18.IХ.2002 г. в 10 ч. в
София, бул. Васил Левски 6, офиса на дружеството, при
дневен ред: промени в съвета на директорите; проект за
решение—ОС променя състава на съвета на директо-
рите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
извънредното общо събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45500
25.—Управителният съвет на Асоциация на произ-
водителите, вносителите, търговците и вулканизато-
рите на гуми—София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 18.IХ.2002 г. в 14 ч.
в центъра за гуми “Европа”, София, бул. Овча купел 89,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение относно
категоризацията/сертификация на сервизи за автомобил-
ни гуми; 2. приемане на позиция на Асоциацията по проб-
лема с износените автомобилни гуми; 3. избор на член на
контролния съвет; 4. приемане на промени в устава на
сдружението; 5. разни. Поканват се всички членове да
вземат участие в извънредното общо събрание.
42822
2.—Управителният съвет на “ЗОФ Медико”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 18.IХ.2002 г. в 17 ч. и 30 мин. в офиса
на дружеството в София, бул. Мария-Луиза 92, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане доклада за дейността на
управителния съвет на дружеството за календарната
2001 г.; 2. гласуване на проекторешение за приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
3. гласуване на проекторешение за приемане на балан-
са на дружеството за 2001 г.; 4. гласуване на проекторе-
шение за освобождаване от отговорност членовете на
управителните органи на дружеството за дейността им
през календарната 2001 г.; 5. избор на лицензиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишните
счетоводни документи за 2002 г.; 6. промяна в състава
на надзорния съвет на дружеството; 7. промяна в устава
на дружеството; 8. разни. По предложение в дневния
ред могат да се включват за обсъждане и решаване и
други въпроси. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощени техни представители да присъст-
ват на общото събрание.
42688
1.—Съветът на директорите на “ЗОФ Здраве”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.IХ.2002 г. в 17 ч. в офиса на
дружеството в София, бул. Мария-Луиза 92, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане доклада за дейността на
съвета на директорите на дружеството за календарната
2001 г.; 2. гласуване на проекторешение за приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
3. гласуване на проекторешение за приемане на балан-
са на дружеството за 2001 г.; 4. гласуване на проекторе-
шение за освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2001 г.; 5. избор на лицензиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишните счетовод-
ни документи за 2002 г.; 6. промяна в състава на съвета
на директорите на дружеството; 7. промяна в устава на
дружеството; 8. разни. По предложение в дневния ред
могат да се включват за обсъждане и решаване и други
въпроси. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощени техни представители да присъстват на
общото събрание.
42367
1.—Съветът на директорите на “Булси”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 18.IХ.2002 г. в 10 ч., в офис
№ 204, в сградата на “Нипроруда”—АД, София, район
“Красна поляна”, бул. Ал. Стамболийски 205, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността през 2001 г.; 2.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г. и
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за 2001 и 2002 г.; 3. прие-
мане доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за 2001 г.; 4. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери
или техни представители да вземат участие в събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в посочения офис.
40165
13.—Съветът на директорите на “Дайнърс клуб
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 19.IХ.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Витоша 1, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството за 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
4. приемане на промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 5. вземане
на решение за увеличаване капитала на дружеството
чрез записване на нови акции по реда и условията на
чл. 194 ТЗ; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за увеличаване капитала на дружеството
чрез записване на нови акции по реда и условията на
чл. 194 ТЗ; 6. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 7. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 8.
разни. Поканват се акционерите на дружеството или
техните упълномощени представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
45107
73.—Управителният съвет на “Унифарм—2000”—
АД, София, кв. Дървеница, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 19.IХ.2002 г.
в 16 ч. в София, ул. Трайко Станоев 3, административ-
ната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.
приемане годишния доклад, счетоводния отчет и ба-
ланс на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема годишния доклад, счетоводния отчет и баланс
на дружеството за 2000 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2000 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 2000 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 2000 г.; 4. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; 5. предложение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2000 г.; 6. приемане годишния
доклад, счетоводния отчет и баланс на дружеството за