Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
приема промени в устава; 8. промени в СД; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в състава на
СД; 9. определяне възнаграждението на членовете на
СД за 2004 г.; проект за решение—ОС определя месеч-
но възнаграждение на членовете на СД за 2004 г.; 10.
избор на регистриран одитор или специализирано оди-
торско предприятие на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира регистриран одитор или специ-
ализирано одиторско предприятие на дружеството за
2004 г.; 11. разни. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите на адрес
Сливен, бул. Банско шосе 16, считано от датата на об-
народване в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на общо събрание на акционерите, както и в бюле-
тина на зам.-председателя, ръководещ управление “Над-
зор на инвестиционната дейност” и на “Българска фон-
дова борса—София”—АД, най-малко 45 дни преди да-
тата на провеждане на общото събрание на акционери-
те. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
8.VI.2004 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание на акционерите. На основание чл. 115а ЗППЦК
право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на
“Централен депозитар”—АД, като акционери не по-
късно от 14 дни преди датата на общото събрание.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание от законния
представител на акционера и отговарящо на изисква-
нията на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност
и писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание и отговарящо на изис-
кванията на закона. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 22.VI.2004 г. в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който
представлява акционер или акционери в общото събра-
ние, следва да уведоми за това дружеството най-късно
два дни преди деня на общото събрание на акционери-
те. Преупълномощаването с правата по предоставени
пълномощни, както и пълномощието, дадено в нару-
шение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
17886
42.—Управителният съвет на Браншовия съюз
на вълненотекстилната и копринената промишле-
ност в Република България—Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете си на 10.VI.2004 г. в 11 ч. в заседателната
зала на “Миролио—България”—АД, Сливен, кв. Ин-
дустриален, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността на съюза през 2003 г.; 2. отчет за приходи-
те и разходите през 2003 г. и изпълнението на бюдж-
ета; 3. приемане на основни насоки за дейността на
съюза през 2004/2005 г.; 4. приемане на решение за
размера на годишния членски внос и встъпителната
вноска за 2004 г.; 5. приемане на бюджета за 2004 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред и ще се
проведе колкото и членове да се явят.
18154
15.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел “Бизнес център/Бизнес инкубатор—Сли-
вен” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на сдружението на 11.VI.2004 г. в 16 ч. в офиса на
сдружението, бул. Цар Освободител 17, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; 3. освобождаване на УС от отговорност за
дейността му през 2003 г.; 4. приемане на годишен фи-
нансов план за 2004 г.; 5. приемане и освобождаване на
членове на сдружението; 6. промени в устава на сдруже-
нието; 7. избор на управителен съвет; 8. разни.
18632
1.—Съветът на директорите на “Корпорация Ме-
дика”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 12.VI.2004 г. в 14 ч. в
заседателната зала на дружеството в Сливен, ул. Була-
ир 49, при следния дневен ред: 1. утвърждаване на ре-
шения по протоколи № 27 и 28 на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС утвърждава решенията; 2.
доклад на СД за дейността на дружеството от 1.IV.2003 г.
до 31.III.2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да; 3. доклад на експерт-счетоводителя и приемане на
одиторския доклад за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета и доклада; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през отчетния период; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на СД за дейността им през отчет-
ния период; 5. избор на членове на СД; проект за реше-
ние—ОС избира номинираните кандидати; 6. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.; проект
за решение—ОС избира номинирания кандидат; 7. раз-
ни. Регистрацията за участие в общото събрание започ-
ва в 13 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на провеждането
му. Материалите за провеждане на общото събрание са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то в срок 30 дни преди провеждането му. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 27.VI.2004 г. в 14 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
19046
1.—Надзорният съвет на “Седин”—АД, Сливен, на
основание чл. 251 и чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.VI.2004 г. в 11 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2003 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2003 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2003 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и премане на решение за прек-
ратяване на дружеството; проект за решение—ОС прек-
ратява дружеството; 7. обсъждане и приемане на реше-
ние за откриване на процедура по ликвидация на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение за
откриване на процедура по ликвидация на дружество-
то; 8. определяне на срок, в който трябва да завърши
ликвидацията на дружеството; проект за решение—ОС
определя срок за завършване на ликвидацията съглас-
но предложението на УС; 9. избор на ликвидатор на
дружеството; проект за решение—ОС избира за лик-
видатор лице, събрало необходимото мнозинство;