Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от СД експерт-счетоводител за 2004 г.;
6. разни. Поканват се всички акционери или техни пред-
ставители да вземат участие на събранието. Материа-
лите по дневния ред ще бъдат на разположение на же-
лаещите да се запознаят с тях акционери в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
31382
1.—Съветът на директорите на “Лазурит 94”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите, притежатели на обикновени
поименни акции с право на глас, на 30.VII.2004 г. в
11 ч. в София, бул. Цариградско шосе, бл. 11, в офиса
на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото за 2003 г.; 2. приемане на доклад на експерт-сче-
товодителя по заверения годишен финансов отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет
за 2003 г.; 3. одобряване на заверения годишен финан-
сов отчет за 2003 г. и вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
одобрява заверения годишен финансов отчет за 2003 г.
и приема направеното предложение от съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4.
назначаване на експерт-счетоводител (регистриран
одитор) за заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводител—
регистриран одитор за 2004 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през 2003 г.; 6. определяне и
одобряване на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите, одобряване на съдържанието на до-
говорите за участие в управлението и за възлагане на
управлението, оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договорите за участие в управ-
лението и за възлагане на управлението; проект за ре-
шение—ОС определя предложеното от СД възнаграж-
дение на членовете на СД, одобрява съдържанието на
предложените проекти за договори за участие в управ-
лението и за възлагане на управлението, оправомоща-
ва предложеното от СД лице за сключване от името на
дружеството на договорите за участие в управлението и
за възлагане на управлението; 7. разни. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Материалите по заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение в офиса на
дружеството, София, бул. Цариградско шосе, бл. 11. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
30489
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Клуб за спортен риболов—Вижън”—София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 30.VII.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в седа-
лището на сдружението—София, район Красно село,
ж.к. Белите брези, бл. 5, ет. 5, ап. 15, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане бюджета на сдружението
за 2004 г.; 2. обсъждане и приемане отчета за дейността
на управителния съвет за 2003 г.; 3. обсъждане на пред-
ложение за вписване на промяна—ново име на сдруже-
ние с нестопанска цел—“Клуб за спортен риболов—Ви-
жън” да бъде преименуван с ново име “Спортен клуб—
Вижън”; 4. обсъждане на предложение за организиране
на спортни секции: спортен риболов, футбол, голф, те-
нис на корт, културизъм и фитнес; 5. обсъждане и при-
емане на нов устав в съответствие с предложените про-
мени; 6. обсъждане и приемане на решение за членува-
не на сдружение с нестопанска цел “Спортен клуб—
Вижън” във Федерацията по риболов.
30586
1.—Съветът на директорите на “Мей Фарма”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 30.VII.2004 г. в 10 ч.
в управлението на дружеството в София, ул. Мануш вой-
вода 6, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане на проверения и заверен годишен счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за проверката на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема проверения и
заверен годишен счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
16.VIII.2004 г. в 10 ч., при същия дневен ред и на също-
то място. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството в София, ул. Мануш войвода 6.
25478
1.—Съветът на директорите на “Елитком 95”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VII.2004 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Г. С. Раковски 96, ет. 1, в офиса на дружеството,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността и резултатите на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността и резултатите на дружеството през 2003 г.; 2.
обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходи-
те на дружеството към 31.ХII.2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и отчета за приходите и раз-
ходите на дружеството към 31.ХII.2003 г.; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
одиторската проверка за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
6. приемане на изменения в устава на дружеството съг-
ласно предложение на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема изменения в устава на дружес-
твото; 7. освобождаване членове на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава членове на
съвета на директорите; 8. избор на членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира членове
на съвета на директорите; 9. разни. Поканват се всички
акционери или упълномощени техни представители да
присъстват. Материалите за събранието са на разполо-
жение при изпълнителния директор на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 14.VIII.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
29230