Държавен вестник, бр. 47, 2002 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложения експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 7. промяна в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложе-
ната промяна в състава на съвета на директорите; 8.
определяне възнагражденията и гаранциите на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
определя възнагражденията и гаранциите на членовете
на съвета на директорите. Поканват се всички акцио-
нери или техни писмено упълномощени представители
да присъстват на събранието. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
в седалището на дружеството в Казанлък, бул. Осво-
бождение 39. Акционерите се легитимират с лична кар-
та, а упълномощените лица—и с представяне на пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21655
60.—Надзорният съвет на “Севт”—АД, Казанлък,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 14.VI.2002 г. в 12 ч. в Ка-
занлък в седалището на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дру-
жеството, годишния счетоводен отчет и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото, годишния счетоводен отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 2. приемане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет относно разпреде-
лението на печалбата на дружеството за 2001 г.; 3.
освобождаване членовете на надзорния и на управи-
телния съвет от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на надзорния и на управителния съвет от отговор-
ност за дейността им през 2001 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от упра-
вителния съвет дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г.; 5. решение за промяна в пред-
мета на дейност; проект за решение—ОС допълва
предмета на дейност на дружеството с “отдаване под
наем на дълготрайни активи, собственост на дружес-
твото”; 6. решение за промяна в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС взема решение за промяна
в устава на дружеството. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници започва в 11 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на заседанието брой акции.
23978
82.—Съветът на директорите на “Давид хол-
динг”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ кани
акционерите на дружеството на общо събрание на
15.VI.2002 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в Казан-
лък, Дом на културата “Арсенал”, ет. 3, офис 311, при
следния дневен ред: 1. утвърждаване на решение за
продажба и прехвърляне на поименни акции съгласно
чл. 17, ал. 6 от устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС одобрява извършените от СД до датата
на събранието продажби и прехвърляния на акции; 2.
отчетен доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на ръководството; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършената проверка на дей-
ността през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
счетоводния баланс на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 4. вземане на решение за разпре-
деляне на печалбата и определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД; 5. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
периода на неговия избор до момента; 6. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от СД експерт-счетоводител;7.
промени в устава на дружеството—увеличаване капи-
тала на “Давид холдинг”—АД; проект за решение—ОС
приема предложените промени от СД; 8. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на СД; 9. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение в
офиса на дружеството 7 дни преди датата на провежда-
не на общото събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21746
1.—Съветът на директорите на “Домостроител
Карлово”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
12.VI.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. в седалището на дружес-
твото в Карлово, бул. Освобождение 65, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счето-
водителя по годишния счетоводен отчет за 2001 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя и годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. предложение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; 6. определяне на възнаграждение на
членовете на съвета на директорите на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложено-
то възнаграждение; 7. разни. Поканват се акционери-
те да участват в общото събрание лично или чрез пред-
ставител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за общото събрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в Карлово,
бул. Освобождение 65.
20105
384.—Съветът на директорите на “Българска
роза”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на дружеството на
14.VI.2002 г. в 17 ч. в стола на дружеството в Карлово
при следния дневен ред: 1. приемане доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2001 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на финансовия резултат;
проект за решение—ОС приема/не приема решение за
разпределение на финансовия резултат; 4. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема/не приема доклада на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2001 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г. и определяне размера на въз-