Държавен вестник, бр. 28, 2002 г., стр. 113

Б Р О Й  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
2.—Съветът на директорите на “Просвета—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 23.IV.2002 г.
в 16 ч. и 30 мин. в кабинета на председателя на съвета
на директорите на дружеството, София, бул. Цариград-
ско шосе 117, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на съвета на директорите за управлението и
дейността на дружеството през 2001 г.; проект на реше-
ние—ОС приема за сведение отчета на съвета на дирек-
торите за управлението и дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2001 г.; проект на решение—ОС приема за сведение
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект
на решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2001 г.; 4. приемане на решение за начина на разпреде-
ление на печалбата от дейността през 2001 г.; проект на
решение—ОС приема предложението за решение на
съвета на директорите; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект на решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г.; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект на решение—ОС
приема предложението за решение на съвета на дирек-
торите; 7. разни. Регистрацията на участниците в съб-
ранието започва в 16 ч. на мястото на събранието. Ак-
ционерите се легитимират чрез лична карта за физи-
ческите лица или удостоверение за актуално правно
състояние за юридическите лица и временни удостове-
рения за притежаваните акции, а пълномощниците на
акционери—с документ за самоличност, изрично пис-
мено пълномощно и временните удостоверения на пред-
ставляваните от тях акционери. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден и на същото място в 17 ч. и 30 мин. Писмените
материали са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството всеки ден от 9 до 17 ч.
11166
45.—Съветът на директорите на “Рудметал”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 23.IV.2002 г.
в 13 ч. в административната сграда в София, ул. Добру-
джа 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС на
акционерите приема отчета на СД; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за заверка на годишния счетово-
ден отчет; проект за решение: ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. приемане на годишния ба-
ланс за 2001 г. и разпределяне на печалбата; проект за
решение: ОС приема годишния баланс и разпределени-
ето на печалбата; 4. освобождаване на членовете на
съвета на директорите от отговорност; проект за реше-
ние: ОС освобождава от отговорност за дейността им
през 2001 г. членовете на СД; 5. избор на експерт-сче-
товодител; проект за решение: ОС одобрява предложе-
ната от СД кандидатура. Представителите на акционе-
рите да бъдат надлежно упълномощени да гласуват по
всички въпроси. Писмените материали за заседанието
на ОС са на разположение на акционерите в сградата на
дружеството. Регистрацията започва в 12 ч. и приключ-
ва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
заседанието на ОС ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12499
15.—Съветът на директорите на ФК “Аела—21”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.IV.2002 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството на ул. Искър 14, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за заверения счетоводен баланс и отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител
за финансовата 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за отчетния
период; 5. разпределение на печалбата за 2001 г.; 6.
промяна в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12164
79.—Съветът на директорите на “ЗИТ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 23.IV.2002 г. в 15 ч. в сградата
на “ЗИТ”—АД, II корпус, ет. 4, бул. Цариградско шосе,
7-и км, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.;
3. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за
приходите и разходите на финансовата 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване
членовете на съвета на директорите на дружеството от
отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС из-
бира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2002 г.; 6. разпределение печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС разпреде-
ля печалбата на дружеството съгласно законовите изис-
квания; 7. преобразуване на “ЗИТ”—АД, чрез отделяне
на едно ново дружество; проект за решение—ОС взима
решение за преобразуване на “ЗИТ”—АД, чрез отделя-
не на едно капиталово дружество, като определя капи-
тала на дружеството, персоналния състав на лицата,
притежаващи акции в дружеството, приема устав, из-
бира органи на управление на новосъздаденото дружес-
тво; 8. намаляване капитала на “ЗИТ”—АД, в резултат
на преобразуване на дружеството чрез отделяне; про-
ект за решение—ОС взима решение за намаляване ка-
питала на дружеството; 9. промени в състава на съвета
на директорите на “ЗИТ”—АД; проект за решение—
ОС освобождава член на съвета на директорите и изби-
ра нов член на съвета на директорите; 10. разни. Покан-
ват се всички поименни акционери в дружеството или
писмено упълномощени от тях представители да при-
състват на заседанието на редовното общо събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Регистрацията на участниците
започва в 14 ч. в деня на събранието във фойаето на
залата. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите всеки ден от 9 до 17 ч. в
сградата на “ЗИТ”—АД, II корпус, ет. 4, заседателната
зала, бул. Цариградско шосе, 7-и км.
12165
46.—Съветът на директорите на “Холдинг Българ-
ски железници”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно отчетно общо събрание на акционери-
те на 24.IV.2002 г. в 14 ч. в заседателната зала на Цен-
трална гара—София, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение: ОСА приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дружеството
за 2001 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената