Държавен вестник, бр. 56, 2003 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема (не
приема) предложените промени в съвета на директори-
те; 6. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма (не приема) предложеното възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите; 7. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител; 8. разни (финансови и орга-
низационни въпроси). Поканват се акционерите на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щен от тях представител. Регистрацията на акционерите
и пълномощниците започва в 12 ч. на мястото, където
ще се проведе събранието. Всеки акционер се легитими-
ра в това си качество с представяне на лична карта и
документ, удостоверяващ притежаването на акции от
капитала на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
36557
71.—Съветът на директорите на “Текстилни влак-
на—98”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 31.VII.2003 г. в 13 ч.
в административната сграда на “Текстилни влакна”—
АД, Хасково, бул. Съединение 64, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г;
проект за решение—ОС приема отчета; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.,
приемане на счетоводния баланс и отчета за приходите
и разходите за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя и счетоводния ба-
ланс на дружеството за 2002 г.; 3. избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите; 4. освобождаване от отговорност на съвета на
директорите за 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за 2002 г.; 5. вземане реше-
ние за разпределяне на печалбата за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите. Поканват се да присъстват всички акционе-
ри на дружеството или писмено упълномощени от тях
лица. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници ще започне от 12 ч. срещу документ за са-
моличност и депозитарна разписка или изрично пълно-
мощно, нотариално заверено, съобразено с изисквания-
та на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минимално съдър-
жание на пълномощно за представителство на акционер
в общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред на общото събрание са
на разположение в дружеството, Хасково, бул. Съедине-
ние 64, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
30011
72.—Съветът на директорите на “Текстилни влак-
на”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.VII.2003 г. в 10 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството в Хасково, бул.
Съединение 64, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка на сче-
товодния отчет на дружеството за 2002 г., приемане на
счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя и счетоводния баланс на дру-
жеството за 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите; 4. осво-
бождаване от отговорност на съвета на директорите за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД за 2002 г.; 5. вземане решение за разпреде-
ляне на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите. По-
канват се да присъстват всички акционери на дружест-
вото или писмено упълномощени от тях лица. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници ще
започне от 9 ч. срещу документ за самоличност и депо-
зитарна разписка или изрично пълномощно, нотариал-
но заверено, съобразено с изискванията на чл. 116
ЗППЦК и Наредбата за минимално съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред на общото събрание
са на разположение в дружеството в Хасково, бул. Съ-
единение 64, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
30010
5.—Съветът на директорите на “Специализирана
болница за рехабилитация—Калифея”—АД, гр. Хиса-
ря, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.VII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в сграда-
та на ЦКС—София, ул. Г. С. Раковски 99, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2002 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Начало на регистрацията—
9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените акции.
32675
1.—Управителният съвет на Спортен клуб по бор-
ба “Чирпан”—Чирпан, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 31.VII.2003г.
в 12 ч. в Чирпан, ул. Димитър Благоев 27, при следния
дневен ред: 1. приемане на нов устав; 2. пререгистрация
на клуба съгласно ЗЮЛНЦ от сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза в сдру-
жение с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в обществена полза; 3. приемане на отчет за дейността;
4. организационни и текущи въпроси; 5. избор на нови
членове на ръководните органи; 6. други. Поканват се
всички членове да вземат участие лично или чрез упъл-
номощен представител. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
34538
7.—Съветът на директорите на “Мелница Съгла-
сие”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно отчетно събрание на акционерите на 26.VII.2003 г.
в 9 ч. в Шумен, читалище “Напредък”, пл. Кристал, при