Държавен вестник, бр. 25, 2004 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  25
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за за-
верка на баланса и отчета за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 5. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата на друже-
ството за 2003 г.; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за финансовата 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.;
7. приемане на решение за замяна на издадените от
дружеството 818 748 безналични акции с номинална
стойност 1 лв. чрез превръщането им в 818 748 налични
такива с номинална стойност 1 лв.; проект за реше-
ние—ОС заменя издадените от дружеството 818 748 без-
налични акции с номинална стойност 1 лв., като ги прев-
ръща в 818 748 налични акции с номинална стойност
1 лв. и овластява съвета на директорите да извърши всич-
ки фактически и правни действия по дерегистрация на
емисията от “Централен депозитар”—АД, издаване и
предаване на временни удостоверения на акционерите
за притежаваните от тях акции; 8. приемане на решение
за промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите на дружеството; 9. опре-
деляне на възнаграждението и размера на гаранцията на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложеното възнаг-
раждение и размера на гаранцията на членовете на съве-
та на директорите; 10. приемане на изменения и допъл-
нения на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите измене-
ния и допълнения на устава на дружеството; 11. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на дру-
жеството в София, бул. Цариградско шосе 113А, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите
и на техните представители за участие в общото събра-
ние започва в 9 ч. в деня на събранието. Правото на глас
в общото събрание може да се упражнява само от лица-
та, придобили акции от капитала на дружеството най-
малко 14 дни преди датата на събранието. Пълномощ-
ниците следва да представят изрично писмено пълно-
мощно с нотариално заверен подпис на упълномощите-
ля за конкретното общо събрание и документ за само-
личност, а акционерите представят документ за само-
личност и депозитарна разписка за броя на притежава-
ните от тях акции. Акционерите—юридически лица, се
представляват от техните представители по закон, кои-
то представят удостоверение за актуално състояние на
юридическото лице, документ за самоличност и депози-
тарна разписка за притежаваните от юридическото лице
акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 11.V.2004 г. в 12 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
14934
Пенчо Вакрилов Пенев—ликвидатор на “Транс-
проект 1998”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 26.IV.2004 г. в 17 ч.
в “Транспроект”—АД, София, ул. Раковски 112, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. счетоводен баланс на дру-
жеството към датата на прекратяване на дружеството;
проекторешение—ОС приема счетоводния баланс към
датата на прекратяване; 2. счетоводен баланс на дру-
жеството за приключване на ликвидацията; проекторе-
шение—ОС приема счетоводния баланс за приключва-
не на ликвидацията; 3. освобождаване от отговорност
УС за 2001 г.; проекторешение—ОС приема решение
за освобождаване от отговорност УС; 4. освобождаване
от отговорност на ликвидатора; проекторешение—ОС
приема решение за освобождаване от отговорност на
ликвидатора; 5. разпределение на имуществото; проек-
торешение—ОС приема решение за разпределение на
имуществото; 6. разни. Всички акционери се поканват
да присъстват лично или чрез писмено упълномощен
представител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 10.V.2004 г. в 17 ч., на
същото място независимо от представения капитал.
13627
1.—Съветът на директорите на “Оупънлинк соф-
туер България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
27.IV.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Явор 14, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
и доклада за дейността на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и док-
лада за дейността на дружеството; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема решение за освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
3. увеличаване капитала чрез издаване на нови акции;
проект за решение—ОС приема решение за увеличава-
не на капитала чрез издаване на нови акции; 4. приема-
не на нов устав; проект за решение—ОС взема решение
за приемане на нов устав. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.V.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството.
14474
32.—Съветът на директорите на “Високи инженер-
ни съоръжения—ПС”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.IV.2004 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, София,
бул. Искърско шосе 8, ет. 11, при следния дневен ред: 1.
одобрение на годишния отчет за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. одобрение на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 4. приемане промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 5. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения дипломиран експерт-
счетоводител. 6. разни. Регистрацията на акционерите
започва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 18.V.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8601
1.—Управителният съвет на БФ “Бадминтон” на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на федерацията на 28.IV.2004 г. в 11 ч. в ста-
дион “Васил Левски”—пресклуб “България”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на БФ “Бадмин-
тон” през 2003 г.; 2. отчет на контролния съвет на БФ
“Бадминтон”; 3. приемане на годишния финансов от-
чет за приходите и разходите за 2003 г.; 4. приемане
бюджета на БФ “Бадминтон” за 2004 г.; 5. отчет за
реализацията на националната училищна програма в
България; 6. утвърждаване на правилника за предоста-
вянето, прекратяването и отнемането на състезателни
права и за статута на спортистите аматьори и спортис-
тите професионалисти, съдийския правилник; 7. утвър-
ждаване на наредбата, държавния спортен календар и
международния спортен календар за 2004 г.; 8. разни.
12511
12.—Съветът на директорите на “А. В. Билдингс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.IV.2004 г. в
17 ч. в офиса на дружеството в София, ж.к. Разсадник—
Коньовица, бл. 79, ет. 2, ап. 3, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. прие-
мане на годишния финансов отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. приемане на