Държавен вестник, бр. 30, 2011 г., стр. 116

СТР.  116	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  30
от решението на учредителното събрание за 
създаване на дружеството и от протокола от 
заседанието за избор на управителни органи;
2. документи, удостоверяващи, че е внесен 
изискуемият капитал съгласно чл. 77а, ал. 1 
от Закона за платежните услуги и платежните 
системи; за дружество в процес на учредя­
ване се прилага удостоверение от банка, че 
паричните вноски са внесени по набирателна 
сметка, а за непарични вноски се прилагат 
документи по чл. 72 и 73 от Търговския закон;
3. декларация от акционерите/съдружни­
ците за произхода на средствата, с които са 
направени вноските срещу записаните акции, 
съответно дялове, или с които същите са 
придобити;
4. единен идентификационен код или из­
влечение от търговския регистър, издадено 
преди не повече от един месец, считано от 
датата на подаване на заявлението до БНБ;
5. изчерпателно описание на дейността на 
заявителя и одитирани финансови отчети за 
последните 3 години или за периода на същест­
вуване на дружеството, освен ако заявителят 
не е дружество в процес на учредяване;
6. бизнес план и прогнозен бюджет за пър­
вите три години от дейността, които включват 
най-малко:
а) план за развитие и икономическа обо­
сновка на дейността;
б) изчерпателно описание на всички дей­
ности, които заявителят възнамерява да 
извършва;
в) правила и процедури за извършване на 
дейността, обхващащи заявителя, неговите 
клонове и представители;
г) определяне на рисковете, на които е 
изложена или може да бъде изложено дру­
жеството за електронни пари, обхващащи 
заявителя, неговите клонове и представители;
д) прогнозен бюджет за първите три години 
от дейността, основан на реалистични разчети;
е) ресурсна осигуреност за извършване на 
дейността;
7. правила за управление на дейността като 
дружество за електронни пари, обхващащи 
дейността на заявителя, неговите клонове и 
представители, които включват:
а) управленска структура и нива на отго­
ворност;
б) системи и процедури за установяване, 
управление, контрол и докладване на риско­
вете, на които е изложена или може да бъде 
изложен заявителят;
в) механизми за вътрешен контрол, вклю­
чително надеждни и ефективни администра­
тивни и счетоводни процедури;
г) програма за мерките срещу изпиране на 
пари в изпълнение на задълженията, устано­
вени в Закона за мерките срещу изпирането 
на пари и Закона за мерките срещу финан­
сирането на тероризма, както и в Регламент 
№ 1781/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 ноември 2006 г. относно инфор­
мацията за платеца, придружаваща парични 
преводи;
д) проект на вътрешни правила за мерки 
срещу изпиране на пари и финансиране на 
тероризма;
е) мерки за осигуряване на непрекъсваемост 
и надеждност при издаване на електронни пари 
или при предоставяне на платежни услуги;
ж) процедури за прилагане на защитни 
мерки по чл. 77г от Закона за платежните 
услуги и платежните системи;
з) организация и управление на инфор­
мационната система, включително начина 
за защита на информацията и данните на 
клиентите;
8. описание на организационната структура 
на заявителя, включително:
а) информация за представителите и кло­
новете, които ще бъдат използвани от зая­
вителя, ако той предвижда да има такива; 
за съществуващи към момента на подаване 
на заявлението представители и клонове се 
подава и информацията по чл. 39;
б) условия за възлагане на дейности на 
подизпълнители, ако такова се предвижда;
в) взаимодействие на заявителя с други 
доставчици на платежни услуги и/или пла­
тежни системи;
9. списък с акционерите/съдружниците и 
притежаваните от тях акции/дялове от ка­
питала, съдържащ техния единен идентифи­
кационен код или лични данни по документ 
за самоличност;
10. списък на лицата, които пряко или 
косвено притежават квалифицирано дялово 
участие по смисъла на § 1, ал. 1 , т. 6, 6а, 6б, 
6в, 6г и 6д от Закона за кредитните институ­
ции в капитала на заявителя;
11. списък на лицата, с които заявителят 
се намира в тесни връзки по смисъла на § 1, 
ал. 1, т. 10 от Закона за кредитните институции;
12. списък на лицата, управляващи и 
представляващи заявителя, на членовете на 
неговите органи за управление и надзор и 
на лицата, управляващи и представляващи 
неговите клонове и представители;
13. списък на адресите, където заявителят 
ще издава електронни пари или ще извършва 
платежни услуги, включително чрез клонове, 
както и на адресите, където ще разпростра­
нява и изкупува обратно електронни пари 
чрез представители;
14. декларация за съответствие на по­
мещенията, в които заявителят ще издава 
електронни пари или ще извършва платежни 
услуги, включително чрез клонове, както и 
на помещенията, в които ще разпространява 
и изкупува обратно електронни пари чрез