Държавен вестник, бр. 97, 2005 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
1.—Съветът на директорите на “Американски
строителни продукти”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 31.I.2006 г. в 11 ч. в офиса на дружеството
в София, пл. България 1, НДК—административна
сграда, ет. 14, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. изслушване на одиторския
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г. и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема одиторския доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител и одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет на дружеството за 2005 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 5. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложени-
ята за промени в състава на съвета на директорите;
6. промяна в устава; 7. разни. Писмените материали
за общото събрание са на разположение на акцио-
нерите по реда на ТЗ и устава на дружеството всеки
работен ден в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 27.II.2006 г. в 11 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
117034
1.—Управителният съвет на сдружение “Аген-
ция за осиновявания “Елпида”—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
31.I.2006 г. в 11 ч. в София, ул. Л. Кошут 17, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността; 2. вземане на
решение за прекратяване на сдружението и обявява-
нето му в ликвидация; 3. назначаване на ликвидатор;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
112064
45.—Съветът на директорите на “Високогово-
рители”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ
във връзка с постъпило искане от акционер на дру-
жеството и в изпълнение на разпоредбата на чл. 223,
ал. 2 ТЗ свиква извънредно общо събрание на дру-
жеството на 16.I.2006 г. в 15 ч. в хотел “Св. Врач”, с.
Поленица, община Сандански, област Благоевград,
при следния дневен ред: 1. приемане доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; 5. разпределение на печал-
бата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите относно раз-
пределението на печалбата за 2003 г.—печалба не
се разпределя; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
7. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промени в устава; 8. при-
емане на доклада за дейността на дружеството през
2004 г., включващ и отчет за разпореждания с акти-
ви на дружеството и дадени обезпечения на свои и
чужди задължения, както и за съучастия в други дру-
жества; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2004 г.; 9. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; 10. приемане на доклада
на назначения на предходното общо събрание на
акционерите по чл. 251а ТЗ контрольор и анализ на
финансовото състояние на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на конт-
рольора за 2004 г.; 11. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
12. разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите относно разпределението на печалба-
та за 2004 г.—печалбата да бъде разпределена във
фонд “Резервен”; 13. разни; проект за решение—ОС
приема предложените проекторешения по тази точ-
ка от дневния ред. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 14 ч. на 16.I.2006 г.
Право на глас в общото събрание имат лицата, вклю-
чени в списъка на акционерите на дружеството, из-
даден от “Централен депозитар”—АД, към датата
на общото събрание. Акционерите—физически лица,
се легитимират с документ за самоличност, а акци-
онерите юридически лица—с документ за актуална
съдебна регистрация, издаден не по-късно от един
месец преди датата на общото събрание. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в централното управление на дружес-
твото в Благоевград, ул. Ал. Стамболийски 77. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 30.I.2006 г. от 15 ч. на
посочения адрес и при същия дневен ред независи-
мо от представения на заседанието брой акционери.
114371
1.—Съветът на директорите на “Бургаспът-
строй”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно годишно общо събрание на акционерите
на 20.I.2006 г. в 12 ч. в седалището на дружеството,
Бургас, ул. Цариградска 30, при следния дневен ред:
1. увеличение на капитала от 54 785 лв. на 164 355 лв.
чрез увеличение номиналната стойност на акциите
от 1 лев на 3 лв. всяка една; проект за решение—ОС
приема решение за увеличение на капитала от
54 785 лв. на 164 355 лв.; 2. обезсилване и унищожа-
ване на 1991 акции на основание чл. 188 и 189 ТЗ
поради невнасяне на определените от общото събра-
ние вноски; проект за решение—ОС приема предло-
жението за обезсилване и унищожаване на 1991 ак-
ции на основание чл. 188 и 189 ТЗ; 3. предложение за
записване от другите акционери на нови 1991 акции
на мястото на обезсилените и определяне на срок за
внасяне на стойността им; 4. приемане на изменения
в устава на дружеството по отношение размера на ка-
питала и номиналната стойност на акциите; проект за
решение—ОС приема предложените изменения в ус-
тава. Материалите по дневния ред са на разположе-