Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й 40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 7
85.—Съветът на директорите на “Болярка”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 4.VII.2000 г. в 10 ч. в дру-
жеството при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на “Болярка”—АД, през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на “Боляр-
ка”—АД, през 1999 г.; 2. приемане годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител на “Болярка”—
АД, за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 5. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава; 6. разни. Ре-
гистрацията на участниците започва в 8 ч. и завършва
в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
25329
47.—Съветът на директорите на “Габстрой—ин-
вест”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в адми-
нистрацията на дружеството, ул. Станционна 3, Габро-
во, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на дружеството за периода; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета и баланса на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за същия период; 3.
освобождаване на членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
назначаване на експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от съвета на директорите
начин за разпределяне на печалбата. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището и адреса на управление на дружеството всеки
работен ден от 10 до 12 ч. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание на дружеството
лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници ще се проведе в деня на
събранието от 8 до 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25554
40.—Съветът на директорите на “Солвей Соди”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 27.VI.2000 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството, Девня, Промишлена зона, административ-
на сграда, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността и икономическите резултати
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета на СД; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и доклад на експерт-счетоводителя по годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им до 31.ХII.1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им до 31.ХII.1999 г.; 4.
избор на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
избор на нов съвет на директорите; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от СД промени в устава; 6. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството в Девня, всеки работен
ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предоставят безплатно
на акционерите. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощени от тях с
изрично писмено пълномощно представители. Предста-
вителите на акционерите—юридически лица, които не са
техни законни представители, следва да представят пъл-
номощно от лицата, овластени с тези права. Регистраци-
ята на акционерите за участие в общото събрание започва
в деня на събранието в 9 ч. и ще приключи в 14 ч. При
регистрацията акционерите представят документ за са-
моличност, временно удостоверение или депозитарна
разписка, а пълномощниците на акционерите—и съот-
ветното изрично пълномощно, съдържащо пълни паспор-
тни данни на акционера и представителя, броя на акциите
и номера на временното удостоверение или депозитарна
разписка. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25315
45.—Съветът на директорите на “ЕР Добруджа—
Инвест”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
24.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността: приемане отчета за
приходите и разходите и баланса за 1998 и 1999 г.; прие-
мане отчета на експерт-счетоводителя; 2. освобождава-
не от отговорност на членове от съвета на директорите
и определяне на възнаграждението им; 3. избор на нов
състав на съвета на директорите и определяне на възнаг-
раждението им; 4. избор на експерт-счетоводител. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия ред. Материалите за общото събрание са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден от 8 до
17 ч. в офиса на дружеството—район Летище ССА.
24737
166.—Съветът на директорите на “Звезда”—АД,
гр. Долна Митрополия, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.VI.2000 г. в 10 ч. в
Долна Митрополия в седалището на дружеството, Ин-
дустриална зона, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. доклад на одитора на дружеството за годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на одитора за годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. избор на одитор на
дружеството за годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложение за оди-
тор за годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 5. приема-
не на решение относно финансовия резултат за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема решение относно фи-
нансовия резултат за 1999 г.; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 7. освобожда-
ване от отговорност на членовете на СД; проект за
решение—ОС приема предложение за освобождаване
от отговорност на членовете на СД; 8. определяне въз-
награждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за възнаграждение на
членовете на СД; 9. решение за отписване от регистъра
на ДКЦК; проект за решение—ОС приема предложе-
ние за отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството.
25235
11.—Съветът на директорите на “Звезда 97”—АД,
гр. Долна Митрополия, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 13 ч. в