Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 94

С Т Р .  9 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
мено упълномощени лица. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23028
72.—Съветът на директорите на “Мастра”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.VI.2000 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, ул. Драгой болярин 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на счетоводен
отчет и баланс на дружеството и доклад на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите;
5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. разпреде-
ление на печалбата за 1999 г. и определяне на размера на
възнагражденията на членовете на съвета на директори-
те за 2000 г.; 7. разни. Материалите, свързани с дневния
ред, са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. Поканват се акционерите да вземат участие в
редовното общо събрание чрез законните си представи-
тели или чрез писмено упълномощени лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
23034
48.—Съветът на директорите на “Италия Стил”—
АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.VI.2000 г. в 15 ч. в офиса на
дружеството, ул. Драгой болярин 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на счетоводен отчет
и баланс на дружеството и доклад на експерт-счетоводите-
ля за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4. про-
мени в състава на съвета на директорите; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 6. разпределение на печалба-
та за 1999 г. и определяне на размера на възнагражденията
на членовете на съвета на директорите за 2000 г.; 7. разни.
Материалите, свързани с дневния ред, са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акци-
онерите да вземат участие в редовното общо събрание чрез
законните си представители или чрез писмено упълномо-
щени лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
23033
73.—Съветът на директорите на “Рилагаз”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в 12 ч.
в София, ул. Филип Кутев 5, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад за проверката на годишния счетоводен отчет от
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител
на дружеството; проект за решение—общото събрание
назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—общото събрание осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 6. избор на членове на съвета на директорите; проект
за решение—общото събрание избира членове на съвета
на директорите; 7. изменение на устава на дружеството;
проект за решение—общото събрание приема изменения
на устава на дружеството; 8. деноминация на капитала;
проект за решение—общото събрание деноминира капи-
тала; 9. разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в административната сграда на дружество-
то всеки работен ден от 14 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени представи-
тели да присъстват на събранието.
23853
17.—Съветът на директорите на “Дружество за ав-
томобилни превози”—АД, Елхово, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 10.VI.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството,
Елхово, ул. Търговска 161, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проекторешение—ОС приема
за сведение отчетния доклад на СД за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад по проверката на годиш-
ния счетоводния отчет за 1999 г. от назначения експерт-
счетоводител; проекторешение—ОС приема доклада на
назначения експерт-счетоводител; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; проекторешение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4.
изменение и допълнение на устава на дружеството; про-
екторешение—ОС приема предложените от СД измене-
ния и допълнения на устава на дружеството; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; проекторешение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 6.
промени в състава на СД; проекторешение—ОС приема
предложените промени в състава на СД; 7. назначаване
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС
назначава предложения от СД експерт-счетоводител за
2000 г.; 8. вземане на решение за отписване на дружество-
то от регистъра на ДКЦК за публичните дружества по
реда на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проекторе-
шение—ОС приема решение за отписване на дружество-
то от регистъра на публичните дружества; 9. разни. Пис-
мените материали за събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или писмено упълно-
мощените им представители да вземат участие в събра-
нието. Правото на глас се упражнява от лицата, придоби-
ли акции най-късно 14 дни преди датата на общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите и техните предста-
вители започва в 13 ч. Акционерите удостоверяват само-
личността си с личен паспорт, а пълномощниците пред-
ставят и изрично нотариално заверено писмено пълно-
мощно, изготвено по реда на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
22995
227.—Съветът на директорите на “Ремел”—АД, гр.
Елена, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 23.VI.2000 г. в 14 ч. в стола на дружество-
то при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса за 1999 г. и доклада на експерт-счето-
водителя за резултатите от проверката на годишния сче-
товоден отчет; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от проверката на го-
дишния счетоводен отчет; 3. предложение за разпределе-
ние печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за разпределение на
печалбата; 4. вземане решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. предло-
жение за допълнение и изменение на устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за допълнение и изменение на устава на дружес-
твото; 6. приемане решение за деноминиране номинална-
та стойност на капитала и акцията съгласно Закона за
деноминация на лева; проект за решение—ОС приема
деноминацията на номиналната стойност на капитала и
акцията съгласно Закона за деноминация на лева; 7. пред-
ложение за избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. предложение за отпис-
ване на дружеството от регистъра на публичните дружес-
тва съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект
за решение—ОС приема предложението за отписване на
дружеството от регистъра за публичните дружества съг-
ласно чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството всеки работен ден от 10 до 15 ч. Поканват