Държавен вестник, бр. 14, 2007 г., стр. 171

Б Р О Й  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
8. разни. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня на
събранието срещу представяне на лична карта на ак-
ционерите—физически лица; лична карта и изрично
пълномощно с нотариална заверка на подписа на
представителите на акционерите—физически лица;
лична карта, удостоверение за актуално съдебно със-
тояние и изрично пълномощно с нотариална заверка
на подписа за представителите на акционерите—
юридически лица. Писменото пълномощно за пред-
ставяне на акционер в общото събрание на основа-
ние чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това съб-
рание, да е изрично, да е нотариално заверено и да
има минималното съдържание, установено с наред-
бата, приета с ПМС № 470/97 г. Правото на глас в
общото събрание на акционерите се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на Централния депози-
тар като акционери 14 дни преди датата на общото
събрание съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Писмени-
те материали по дневния ред на събранието ще бъдат
на разположение на акционерите на адрес Варна, ж.
к. Св. св. Константин и Елена, сградата на “Гранд
хотел Варна”, всеки работен ден от 9 до 17 ч. и ще
бъдат представени при поискване на лицата, които
по закон представляват акционера, или на негови
представители с нотариално заверено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 4.VI.2007 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
90159
24.—Съветът на директорите на “Транспорт—
гарант”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
2.IV.2007 г. в 14 ч. във Велико Търново, ул. Никола
Габровски 74, в залата на дружеството, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов от-
чет, доклада за дейността на дружеството през 2006 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет, док-
лада за дейността на дружеството през 2006 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 2. предложение за
разпределение на печалбата от дейността през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
разпределение на печалбата от дейността през 2006 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2007 г.; 5. утвърждаване на отчета за
изпълнението на бизнес задачата за 2006 г.; проект
за решение—ОС утвърждава отчета за изпълнение-
то на бизнес задачата за 2006 г.; 6. освобождаване от
длъжност членовете на съвета на директорите пора-
ди изтичане на мандата; проект за решение—ОС
освобождава от длъжност членовете на съвета на
директорите поради изтичане на мандата; 7. избор
на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС избира нов съвет на директорите; 8. приемане на
правила за определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема правила за определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите. Поканват
се акционерите да вземат участие лично или чрез
упълномощен от тях представител. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците за събранието за-
почва в 13 ч. и ще завърши в 13,50 ч. в деня и на мяс-
тото, където ще се проведе събранието. Акционери-
те се регистрират срещу документ за самоличност, а
пълномощниците—с писмено пълномощно с мини-
мално съдържание, определено с наредба, и с доку-
мент за самоличност. Пълномощници, които предс-
тавляват един или повече акционери, притежаващи
поотделно или общо повече от 3 % от капитала на
дружеството, следва да представят в деловодството
на дружеството във Велико Търново, ул. Никола
Габровски 74, стая 6, оригинално пълномощно (пъл-
номощни) в работни дни от 9 до 11,30 ч. и от 13,30 до
16 ч. не по-късно от 29.III.2007 г. вкл. На същото място
в стая 6 на разположение на акционерите са писме-
ните материали за събранието всеки работен ден от
9 до 11,30 ч. и от 13,30 до 16 ч. до 30.III.2007 г. вкл.
Запознаването с материалите може да бъде лично
или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При
поискване материалите се предоставят срещу пис-
мена молба, заведена в деловодството на дружество-
то, в рамките на 3 работни дни.
88660
1.—Съветът на директорите на “Дървообработ-
ване—ВТ”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ насрочва общо събрание на акционерите
на 16.IV.2007 г. в 14 ч. в административната сграда
на дружеството, Велико Търново, кв. Чолаковци, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
одобряване на заверения от експерт-счетоводителя
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и
заверка на счетоводния отчет през 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя за проверка и заверка на счетоводния
отчет през 2006 г.; 3. вземане на решение за разпре-
деляне печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложения начин за разпреде-
ляне печалбата от дейността на дружеството; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2006 г.; 5. избор и
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира и назначава за експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка счетоводния баланс на дружеството за
2007 г. лицето, предложено от съвета на директори-
те; 6. вземане на решение за промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложения от съвета на ди-
ректорите нов състав на съвета на директорите на
дружеството; 7. вземане на решение за промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените на общото събрание промени в
устава на дружеството. Поканват се всички акционе-
ри или писмено упълномощени от тях представители
да участват в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 2.V.2007 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на участниците в общото
събрание започва в 12 ч. в деня на събранието в мяс-
тото на провеждането му.
88192
229.—Съветът на директорите на “Момина кре-
пост”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите
на 9.V.2007 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружес-
твото, Велико Търново, ул. Магистрална 23, при след-