Държавен вестник, бр. 61, 2004 г., стр. 107

Б Р О Й  61
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
Дома на леяра в “Чугунолеене”—АД, Ихтиман, при
следния дневен ред: 1. промени в броя и състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема промени в броя и състава на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 2. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промени в
устава на дружеството; 3. разни. Материалите, свърза-
ни с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в Ихтиман
от деня на обнародването на поканата в “Държавен
вестник”. С оглед разпоредбата на чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
правото на глас в общото събрание на акционерите се
упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14
дни преди датата на провеждане на общото събрание.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно
упълномощени да представляват акционерите, ще се
извърши от 13 ч. и 30 мин. до 14 ч. и 30 мин. на
16.VIII.2004 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация на юридическото лице, лична карта
и депозитарна разписка за броя на притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с изрично писмено нотариално
заверено пълномощно, издадено от законния предста-
вител на акцонера за това събрание, отговарящо на
изискванията на закона, удостоверение за актуална
съдебна регистрация на юридическото лице, лична карта
на упълномощения и депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на лична карта и депо-
зитарна разписка за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с изрично писмено нотариално заверено пъл-
номощно за това събрание, лична карта на упълномо-
щения и депозитарна разписка за броя на притежавани-
те акции. С оглед спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК писменото пълномощно за представляването
на акционер в общото събрание следва да бъде конк-
ретно за това общо събрание, да е изрично, нотариално
заверено и със съдържание, отговарящо на изисквани-
ята на същата разпоредба. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощието, дадено в нарушение на ЗППЦК, е нищожно.
Поканват се всички акционери или техни писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в общото
събрание на акционерите на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ и чл. 20, ал. 2 от устава
на дружеството събранието ще се проведе на
31.VIII.2004 г. в 14 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
37474
1.—Съветът на директорите на “Казанлък”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.VIII.2004 г.
в 10 ч. в Казанлък, бул. Ал. Батенберг 1, в кабинета на
изпълнителния директор при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада на СД за дейността на дружеството
през финансовата 2003 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на СД за дейността на дружеството през
финансовата 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за финансовата 2003 г.; проекторешение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за финансовата
2003 г.; 3. приемане на доклада на одитора по годишния
счетоводен отчет за финансовата 2003 г.; проектореше-
ние—ОС приема доклада на одитора по годишния сче-
товоден отчет за финансовата 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за 2003 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност за дейността
им през финансовата 2003 г. всеки един от членовете на
СД; 5. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2004 г.; проекторешение—ОС приема предложението
на СД; 6. освобождаване членовете на СД; проекторе-
шение—ОС освобождава членовете на СД; 7. избор на
нови членове на СД; проекторешение—ОС избира нови
членове на СД. Регистрацията на акционерите започва
в 12 ч. За участие в общото събрание акционерите се
легитимират с депозитарните си разписки, а пълномощ-
ниците—и с писмено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 10.IХ.2004 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
32486
29.—Управителният съвет на Ловно-рибарско дру-
жество “Сокол”—Крумовград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
20.VIII.2004 г. в 15 ч. в седалището на сдружението,
Крумовград, пл. България 23, при следния дневен ред:
1. определяне легитимността и числеността на члено-
вете на общото събрание; 2. баланс и отчет за приходи-
те и разходите за 2003 г.; 3. план за основните дейности
и бюджет на сдружението за 2004 г.; 4. избор на ръко-
водни органи на сдружението; 5. избор на представител
на сдружението в общото събрание на Националното
ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и рибо-
ловците в България”; 5. определне размера на членския
внос за 2005 г. съгласно чл. 15 от устава на сдружение-
то; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
един час по-късно, на същото място и при същия дне-
вен ред.
34711
1.—Съветът на директорите на “Лъки Инвест”—
АД, гр. Лъки, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
20.VIII.2004 г. в 16 ч. в гр. Лъки, ул. Освобождение 2,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение за
промяна на устава на дружеството; 2. приемане на док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет за финансовата 2003 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя за неговата проверка и заверка; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
финансовата 2003 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за неговата проверка и заверка; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през отчетния период; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през отчетния период; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ редовното годишно общо събрание ще се
проведе на 10.IХ.2004 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 14 до
17 ч. в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в деня на събранието в 15 ч. Акци-
онерите представят документ за самоличност, а техни-
те представители —документ за самоличност и изрич-
но пълномощно за конкретното събрание.
34736
254.—Съветът на директорите на “Баланс”—АД,
Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.VIII.2004 г. в 14 ч. в се-
далището на дружеството, Лясковец, ул. Максим Рай-
кович 29, в салона, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане годишния финансов отчет и балан-
са за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет и баланса за 2003 г.; 3. приемане доклад
на дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-