Държавен вестник, бр. 29, 2007 г., стр. 189

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
ние на акционерите; 7. преизбиране на членовете на
съвета на директорите за нов мандат от пет години и
определяне на възнаграждението им; предложения
за решение: ОС преизбира досегашните членове на
съвета на директорите за нов мандат от пет години;
определя възнаграждението на членовете на съвета
на директорите и гаранциите за управлението им в
размер съгласно предложенията на акционерите. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото, Силистра, на ул. Индустриална зона 22 от 8 до
16,30 ч. всеки работен ден. За участие в събранието
акционерите следва да представят документ за само-
личност, юридическите лица—удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация, а пълномощниците—и
изрично писмено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
21.VI.2007 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред и е законно независимо от представения
на него капитал.
8976
8.—Съветът на директорите на “Албена—С”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
21.V.2007 г. в 11,30 ч. в заседателната зала на “Ютекс
Холдинг”—АД, София, бул. Черни връх 70—72, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2006 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 3. приемане на док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; 4. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г. и определяне на възнаграждението им; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г. и опре-
деля възнаграждението им; 6. избиране на експерт-
счетоводител на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител на дружеството за 2007 г. Материали-
те за събранието са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството, Сливен, ул.
К. Стоилов 30, всеки работен ден от 10 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 5.VI.2007 г. в 11,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
8543
41.—Съветът на директорите на “Светлина”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
23.V.2007 г. в 12,30 ч., в седалището на дружеството,
Сливен, в административната сграда на бул. Стефан
Караджа 6, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. приемане годишния финансов отчет и
доклада на регистрирания одитор за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет
за 2006 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. при-
емане решение за разпределение на финансовия ре-
зултат на дружеството за 2006 г., неразпределената
печалба от минали години, загуби от минали години
и други резерви; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на финансовия резултат на дружеството за 2006 г.,
неразпределената печалба от минали години, загуби
от минали години и други резерви; 4. доклад на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за 2006 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 6. избор на регистриран одитор за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор
за одитиране на годишния финансов отчет за 2007 г.
по предложение на акционерите; 7. изменение и до-
пълнение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС не внася изменения и допълнения в устава
на дружеството, освен съгласно предложения, внесе-
ни по време на общото събрание и приети от общото
събрание; 8. промени в броя на членовете и/или пер-
соналния състав на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в броя на членовете
и/или персоналния състав на съвета на директорите;
9. определяне размера на възнаграждението, танти-
емите и гаранцията за управление на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС определя размера на възнаграждени-
ето, тантиемите и гаранцията за управление на чле-
новете на съвета на директорите. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представи-
тели да присъстват на събранието. Регистрацията
на акционерите и техните представители ще се из-
върши в 11,30 ч. в деня на събранието съгласно кни-
гата на акционерите, издадена от Централния депо-
зитар 14 дни преди датата на събранието. Правото
на глас в общото събрание може да се упражнява
само от лицата, вписани в регистрите на Централ-
ния депозитар като акционери 14 дни преди датата
на общото събрание. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представяне на документ за само-
личност. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които се
легитимират с представяне на удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност. Писмените пълномощни на акционерите
трябва да се отнасят конкретно за това общо събра-
ние, да са изрични, нотариално заверени и да имат
минималното съдържание, определено с наредба.
Преупълномощаването с правата по предоставени
пълномощни, както и пълномощни, дадени в нару-
шение на закона, са нищожни. Лицата, които пред-
ставляват или предложат на акционер или акционе-
ри с повече от 5% от гласовете в общото събрание
да ги представляват, трябва да уведомят за това
дружеството поне два работни дни преди деня на
събранието. Уведомлението се изпраща до изпъл-
нителния директор на дружеството на посочения
адрес. Писмените материали по дневния ред с про-
екторешенията са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството всеки работен ден от
9 до 16 ч. Материалите се получават от акционерите
срещу представяне на документ за самоличност и
оригинална депозитарна разписка за притежавани-
те акции, а за пълномощниците на акционерите—и
срещу оригинално изрично писмено пълномощно,
което остава към материалите за събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 8.VI.2007 г. в 12,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9083