Държавен вестник, бр. 20, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 20
работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. и 30 мин. Регис-
трацията на акционерите в деня на събранието започва
в 8 ч. и продължава до 9 ч. и 30 мин. Акционерите се
легитимират с представяне на личен паспорт. Пълно-
мощниците се легитимират с представяне на личен
паспорт и изрично писмено нотариално заверено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред. Преупълно-
мощаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116,
ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.
11315
5.—Съветът на директорите на “Трансстрой 1”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.IV.2000 г. в 15 ч. в офиса на
дружеството—Варна, ул. Хан Омуртаг 2, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., заверен от експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 1999 г., заверен от експерт-счето-
водителя; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД ек-
сперт-счетоводител; 6. разни. Поканват се акционери-
те на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11692
113.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.IV.2000 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството—Варна, ул. Хан Омуртаг 2, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 1999 г., заверен от екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г., заверен от екс-
перт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 5. промени в ръководните органи; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
ръководните органи; 6. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител; 7. разни. Поканват се акционе-
рите на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11691
35.—Съветът на директорите на “Тексимтранс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.IV.2000 г. в 9 ч. във Варна,
Западна промишлена зона, офиса на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. предложение за разпределение на печал-
бата от дейността за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата от дейността за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-счето-
водител; 5. приемане на бизнеспрограма на дружество-
то за периода до 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложената от СД бизнеспрограма за периода до
2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от СД; 7. приемане
правила за определяне възнаграждението на членовете
на СД; проект за решение—ОС приема правилата за
определяне възнаграждението на членовете на СД; 8.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС ут-
върждава предложените промени в състава на СД; 9.
приемане на предложение на СД за брак и продажба на
ДМА; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за брак и продажба на ДМА. Поканват се акци-
онерите да вземат участие лично или чрез упълномо-
щен от тях представител. Регистрацията на акционери-
те и пълномощниците започва в 7 ч. в офиса на дружес-
твото. Акционерите ще се регистрират срещу личен
паспорт и оригинална депозитарна разписка. Пълно-
мощниците се регистрират срещу личен паспорт, ори-
гинална депозитарна разписка на упълномощителя и
нотариално заверено пълномощно. Писмените мате-
риали за събранието са на разположение на акционери-
те в офиса на “Тексимтранс”—АД.
10550
61.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—91”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.IV.2000 г.
в 10 ч. във Видин, Пътя за ферибота 1, в залата на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и доклада за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и доклада за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. предложение за разпре-
деление на печалбата от дейността за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата от дейността за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД ек-
сперт-счетоводител; 5. приемане на бизнеспрограма на
дружеството за периода до 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложената от СД бизнеспрограма за
периода до 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от СД; 7.
приемане правила за определяне възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение—ОС приема пра-
вилата за определяне възнаграждението на членовете
на СД; 8. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС утвърждава предложените промени в състава
на СД. Поканват се акционерите да вземат участие лично
и чрез упълномощен от тях представител. Регистраци-
ята започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акци-
онерите се регистрират срещу личен паспорт и ориги-
нална депозитарна разписка, а пълномощниците—с
нотариално заверено пълномощно по образец, посочен
в ПМС № 470 от 1997 г., паспорт и оригинална депози-
тарна разписка. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото, Видин, Пътя за ферибота 1.
10988