Държавен вестник, бр. 20, 2002 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  20
дишния счетоводен отчет; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2001 г.;
4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; 5. промяна в предмета на дейност на дружес-
твото; 6. изменение на устава на дружеството; 7. други.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1866
1.—Надзорният съвет на ПОК “Доверие”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.III.2002 г. в 14 ч.
в седалището на дружеството, София, ул. Дунав 5, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността и одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността и одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на
доклада за дейността и годишния счетоводен отчет на
Доброволен пенсионен фонд “Доверие” за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
и годишния счетоводен отчет на Доброволен пенсио-
нен фонд “Доверие” за 2001 г.; 3. приемане на доклада
за дейността и годишния счетоводен отчет на Профе-
сионален пенсионен фонд “Доверие” за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността и го-
дишния счетоводен отчет на Професионален пенсио-
нен фонд “Доверие” за 2001 г.; 4. приемане на доклада
за дейността и годишния счетоводен отчет на Универ-
сален пенсионен фонд “Доверие” за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността и годиш-
ния счетоводен отчет на Универсален пенсионен фонд
“Доверие” за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на УС и НС за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на УС и НС за дейността им през 2001 г.; 6.
изменения и допълнения на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от УС
и одобрени от НС изменения и допълнения на устава
на дружеството; 7. избиране на дипломирани експерт-
счетоводители и международен(и) одитор(и) за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложените от УС
дипломирани експерт-счетоводители и междунаро-
ден(и) одитор(и) за 2002 г.; 8. приемане на изменения
и допълнения на правилника за организацията и дей-
ността на Професионален пенсионен фонд “Доверие”;
проект за решение—ОС приема изменения и допълне-
ния на правилника за организацията и дейността на
Професионален пенсионен фонд “Доверие”; 9. прие-
мане на изменения и допълнения на правилника за
организацията и дейността на Универсален пенсионен
фонд “Доверие”; проект за решение—ОС приема из-
менения и допълнения на правилника за организаци-
ята и дейността на Универсален пенсионен фонд “До-
верие”. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8997
7.—Съветът на директорите на “Металснаб 96”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 29.III.2002 г.
в 10 ч. в София, бул. Илиянци 119, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2000 и 2001 г. 4. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС назначава “БДО—България”—
ООД, София, да извърши проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 5. осво-
бождаване на Христо Иванов Рахнев и Явор Димитров
Зартов като членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава Христо Иванов Рахнев и
Явор Димитров Зартов като членове на съвета на ди-
ректорите; 6. промяна в чл. 37, ал. 1 от устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение ду-
мата “петима” в чл. 37, ал. 1 от устава на дружеството
да бъде заменена с “трима”. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните им представители, които се легитимират с
представянето на съдебно решение за регистрация на
дружеството, документ за самоличност и временно удос-
товерение за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично издадено пълномощно от
законния представител на акционера, съдържащо пъл-
ни данни за упълномощителя и упълномощения, съдеб-
на регистрация на юридическото лице, документ за
самоличност на упълномощения и временно удостове-
рение за броя на притежаваните акции. Акционерите—
физически лица, се легитимират с документ за само-
личност и временно удостоверение за притежаваните
акции. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с пълномощно, съдържащо пъл-
ни данни за упълномощения и упълномощителя, доку-
мент за самоличност на упълномощения и временно
удостоверение за броя на притежаваните акции. Регис-
трацията на акционерите започва в 9 ч. и ще приключи
в 9 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
5578
5.—Съветът на директорите на “Русия днес”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 29.III.2002 г. в 11 ч. в София, ул. Хан
Аспарух 41, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане
информация за дейността на дружеството и СД през
отчетния период; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на СД; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2001 г.; 4. приемане на доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 2001 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 6. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4262
1.—Съветът на директорите на “Евротур Груп”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.III.2002 г. в 10 ч. в търговския
офис на дружеството на адрес: 1000 София, ул. Хан Крум
32, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на дру-
жеството за 2001 г.; проекторешение—ОС приема отчета
за дейността; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител; проекторешение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета и баланса на дружест-
вото за 2001 г.; 4. вземане на решение за разпределяне на
печалбата за 2001 г.; проекторешение—ОС взема реше-
ние за разпределяне на печалбата за 2001 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проекторе-
шение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на СД;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за 2001 г.; 7. разни. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в София, ул. Хан Крум 32.
7610
8.—Съветът на директорите на “Милениум цен-
тър”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.III.2002 г.
в 10 ч. в София, район “Възраждане”, ул. Света София