Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 191

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
4.—Съветът на директорите на “Мелница Съгла-
сие”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно отчетно събрание на акционерите на 9.VII.2005 г.
в 9 ч. и 30 мин. в читалище “Напредък”, пл. Кристал,
Шумен, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на АД през 2004 г.; 2. приемане годишния счето-
воден отчет и баланса за 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. гласуване предложение на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; 5. избор на експерт-счето-
водители; 6. попълване състава на СД; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 23.VII.2005 г. в 9 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред.
21817
 98.—Съветът на директорите на “Телеинжене-
рингстрой”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно събрание на акционерите на
14.VII.2005 г. в 10 ч. в залата на административната
сграда на дружеството, Шумен, ул. Цар Освободител
97, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от одиторската проверка
и годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета и доклада за
одиторската проверка; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител;
5. промени на фирмата на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за промяна на
фирмата на АД; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—СД не внася изменения и допъл-
нения в устава на дружеството освен предложения,
внесени по време на ОС и пирети от ОС; 7. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
14.VII.2005 г. на мястото на провеждане на ОС на ак-
ционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 29.VII.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
22410
 80.—Съветът на директорите на “Мебел—Джен”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.VII.2005 г. в 17 ч.
в седалището на дружеството в Шумен, ул. Индустри-
ална 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение: ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
доклад на регистрирания одитор за извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение: ОС приема доклада на ре-
гистрирания одитор за 2004 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2004 г.; 5. изменение и допълнение в устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема предло-
жените изменения и допълнения в устава на дружество-
то; 6. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2006 г.; проект за решение:
ОС приема предложението за определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите за 2006 г.;
7. упълномощаване на лице, което да сключва догово-
рите с членовете на съвета на директорите от името на
дружеството, които не са изпълнителни директори, съг-
ласно чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение: ОС упълно-
мощава г-н Цанко Пантев—изп. директор, който да
сключва договорите с членовете на съвета на директо-
рите, които не са изпълнителни директори, съгласно
чл. 244, ал. 7 ТЗ; 8. назначаване на регистриран одитор
за 2006 г.; проект за решение: ОС назначава предложе-
ния регистриран одитор за 2006 г.—г-н Георги Георги-
ев; 9. разни. Регистрацията на акционерите започва в
16,30 ч. Акционерите удостоверяват самоличността си
с лична карта. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на
22.VII.2005 г. по същото време, на същото място и при
същия дневен ред. Писмените матерали по дневния
ред са на разположение на легитимиралите се акцио-
нери в седалището на дружеството в рамките на ра-
ботното му време.
22436
1.—Съветът на директорите на ХЗ “Панайот Во-
лов”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
20.VII.2005 г. в 10 ч. в залата на ХЗ “Панайот Волов”—
АД, Шумен, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. прие-
мане на доклада на експерт-счетовдителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. обсъждане на
финансовия резултат за 2004 г. и разпределение на пе-
чалбата на дружсетвото; проект за решение—ОС прие-
ма предложените решения; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2005 г.; 7. обсъждане на програма 2005 г. за раз-
витие на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложената програма 2005 г. за развитие на дружест-
вото; 8. промени в структурата на управление, броя и
състава на управителните органи и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения за промени в структурата на уп-
равление, броя и състава на управителните органи и
възнаграждението им; 9. обсъждане на предложения за
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; 10. обсъждане на предложения за промяна
в наименованието на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за промяна в наименовани-
ето на дружеството; 11. обсъждане на предложения за
промени в капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в капитала на
дружеството; 12. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 13. разни. Регистрацията на ак-
ционерите или техните пълномощници за участие в ра-
ботата на събранието започва в 9 ч. и ще приключи в
10 ч. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитимират с
пердставянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юридичес-
кото лице и документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично пълномощно,