Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за провер-
ката на годишния счетоводен отчет; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
5. вземане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2004 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в дело-
водството на дружеството. Регистрацията за участие в
общото събрание започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 26.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
18026
1528.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Раз-
град”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 14.VI.2004 г.
в 9 ч. в седалището на дружеството в Разград, бул. Ап-
рилско въстание 68, в големия салон на дружеството
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството, годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; 2. освобождаване на членовете на надзорния и
на управителния съвет на дружеството от отговорност
за дейността им през 2003 г.; предложение за решение—
ОС освобождава членовете на надзорния и на управи-
телния съвет от отговорност за дейността им през 2003 г.;
3. приемане на решение относно разпределение на
печалбата за 2003 г.; предложение за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет печал-
бата за 2003 г. да остане като неразпределена печалба;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.—специализираното оди-
торско предприятие “КПМГ—България”—ООД; 5.
оправомощаване на лице, което да сключва от името на
дружеството договори с членовете на надзорния съвет;
предложение за решение—ОС оправомощава Галина
Борисова Панайотова—директор на дирекция “Прав-
на” в “Балканфарма Холдинг”—АД, да сключва от името
на дружеството договори с членовете на надзорния съвет.
За участие в общото събрание и упражняване правото
на глас се допускат лицата, които са вписани 5 дни преди
датата на общото събрание в книгата на акционерите
на дружеството, водена от “Централен депозитар”—АД.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с из-
рични писмени пълномощни, издадени за конкретното
общо събрание, които да включват задължително след-
ното: трите имена, ЕГН и постояниня адрес, съответно
фирмата, фирменото дело, партидата, тома и страница-
та на вписване в търговския регистър на упълномощи-
теля и пълномощника, броя на представляваните без-
налични акции, начина на гласуване по всеки от въпро-
сите от дневния ред, дата на издаване и подпис/и. Акци-
онерите и представителите удостоверяват присъствие-
то си с подпис и се легитимират по следния начин: ак-
ционерите физически лица—с документ за самоличност,
а представителите на акционерите юридически лица—
с удостоверение за актуална съдебна регистрация. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще започне в 10 ч. на 29.VI.2004 г. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
заседанието брой акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на адрес:
Разград, бул. Априлско въстание 68, в деловодството на
дружеството. При поискване те се предоставят безп-
латно на акционерите.
19217
29.—Съветът на директорите на “Рибовъдство”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 8.VI.2004 г. в 11 ч. в Съюза на
учените на ул. Константин Иречек 16 при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 4. разпределяне на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
нието на печалбата; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството да бъде избран проф.
Дамян Николов Дамянов; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 25.VI.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
18453
41.—Съветът на директорите на “Еуропапир Бъл-
гария”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 9.VI.2004 г. в
10 ч. в Русе, бул. Липник 129, партерен етаж, в стола при
следния дневен ред: 1. одобряване заверения от екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 3. взема-
не решение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС одобрява предложението на СД за раз-
пределение на печалбата; 4. изменение и допълнение
устава на дружеството; проект за решение—ОС изменя
и допълва устава на дружеството; 5. определяне възнаг-
раждението на СД за 2004 г.; проект за решение—ОС
определя възнаграждение на СД; 6. назначаване екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
назначава експерт-счетоводител за 2004 г. Писмените
материали са на разположени на акционерите всеки
работен ден от 14 до 17 ч. и 30 мин. в деловодство на
дружеството, Русе, бул. Липник 129, ет. 3, стая 8. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 23.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място.
17818
322.—Съветът на директорите на “Дунав прес”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.VI.2004 г. в 15 ч. в Русе,
бул. Липник 129, партерен етаж, в стола при следния
дневен ред: 1. одобряване заверения от експерт-счето-
водител годишен счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 3. вземане
решение за разпределение на печалбата; проект за ре-
шение—ОС одобрява предложението на СД за разпре-
деление на печалбата; 4. изменение и допълнение уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС изменя и
допълва устава на дружеството; 5. определяне възнаг-
раждението на СД за 2004 г.; проект за решение—ОС