Държавен вестник, бр. 41, 2007 г., стр. 161

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  161
жеството и на управителния съвет за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството и на управителния съвет за 2006 г.; 2.
разглеждане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г. и на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
приемане на решение за разпределение на печалба-
та, реализирана от дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема направеното от управителния
съвет  предложение за разпределение на печалбата,
реализирана от дружеството за 2006 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на надзорния и на уп-
равителния съвет за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС приема направеното от управител-
ния съвет предложение за освобождаване от отговор-
ност на членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2006 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното от управи-
телния съвет предложение за избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2007 г.  По-
канват се всички акционери или техни упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Акционерите се легитимират с лична карта/личен пас-
порт, а упълномощените лица—с лична карта/личен
паспорт и писмено пълномощно. Регистрацията на
акционерите и упълномощените лица ще започне съ-
щия ден в 9 ч. на мястото на провеждане на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 16.VII.2007 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
23474
1.—Съветът на директорите на “Агро Фи-
нанс”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 29.VI.2007 г. в 14 ч. в София, ул. Света
София 7, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2006 г.; 2. отчет за дейността на директора
за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема за информация отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите; 3. доклад на специализираното
одиторско предприятие за извършената проверка
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка на дейност-
та на дружеството за 2006 г.; 4. одобряване на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
6. избор на регистриран одитор на дружеството за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния регистриран одитор на дружеството за 2007 г.;
7. приемане на промени в устава на “Агро Финанс”—
АДСИЦ; проект за решение—ОС приема промени в
устава на “Агро Финас”—АДСИЦ; 8. промяна в
състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема промяна в състава
на съвета на директорите дружеството; 9. определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема нап-
равеното от съвета на директорите предложение за
размера на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите. На събранието имат право да
участват лица, които са акционери 14 дни преди да-
тата на общото събрание, съгласно списък на Цен-
тралния депозитар. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на
адреса за кореспонденция на дружеството—София,
ул. Света София 7, и в бюлетина на “Българска фон-
дова борса—София”—АД. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 13,30 ч. на 29.VI.2007 г. на мястото
на провеждане на събранието. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на дружеството
от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона, както и удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството и отго-
варящо на изискванията на закона. Преупълномо-
щаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощието, дадено в нарушение на пра-
вилата на ЗППЦК, е нищожно. При липса на кво-
рум на основание на чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 13.VII.2007 г. в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
22755
56.—Управителният съвет на “София”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 29.VI.2007 г. в 16,30 ч. в офиса на
дружеството, ул. Позитано 12, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета на управи-
телния съвет и доклада на одитора за дейността на
дружеството за 2006 г. и приемане на годишния фи-
нансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на управителния съвет, приема оди-
торския доклад за 2006 г. и приема годишния фи-
нансов отчет за 2006 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност на членовете на управителния съвет и над-
зорния съвет за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на управителния съвет и надзорния съвет за
2006 г.; 3. приемане на предложения и избиране на
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2007 г.; 4. раз-
пределяне на положителния финансов резултат за
2006 г.; проект за решение—ОС приема направено-
то разпределение на положителния финансов резул-
тат за 2006 г.; 5. промяна в наименованието на фир-
мата на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промяната в наименованието на фирмата на дру-
жеството; 6. промяна в чл. 2 от устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема промяна на чл. 2
от устава на дружеството; 7. разни. Материалите по
дневния ред на събранието на дружеството са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 16.VII.2007 г. в 16,30 ч.
на същото място независимо от броя на представе-
ните акции и при същия дневен ред.
21916