Държавен вестник, бр. 24, 2003 г., стр. 117

Б Р О Й  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
за решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството. Писмените материали са на разположе-
ние в седалището на дружеството—Хасково, пл. Градска
болница 1, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да при-
състват на събранието. Началото на регистрацията на ак-
ционерите е в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
13534
359.—Съветът на директорите на “Мануела”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 18.IV.2003 г. в 13 ч. в стола на
дружеството, Хасково, бул. Съединение 62, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет и доклада на оди-
тора за 2002 г.; 3. доклад на директора за връзка с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на директора за връзка с инвеститорите за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложения
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 6.
предложение на съвета на директорите до ОСА съгласно
чл. 114 ЗППЦК за предоставяне на дълготрайни матери-
ални активи на дружеството като обезпечение на задъл-
жения към държавата, произтичащи от Закона за урежда-
не на необслужваните кредити, договорени до
31.ХII.1990 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за предоставяне на дълготрайни мате-
риални активи на дружеството като обезпечение на за-
дълженията на “Мануела”—АД, към държавата, произ-
тичащи от ЗУНК и съгласно чл. 114 и сл. от ЗППЦК
овластява СД да извърши необходимите действия за това;
7. Разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в годишното общо събрание на акционерите лично
или чрез упълномощени представители. Регистрацията
на акционерите или на техните пълномощници започва в
9 ч. на 18.IV.2003 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ годишното общо събрание ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения брой акции на събранието.
Правото на глас в общото събрание се упражнява от ли-
цата, придобили акции най-късно до 4.IV.2003 г. вкл. съг-
ласно представен от “Централен депозитар”—АД, спи-
сък на акционерите на дружеството към тази дата. При
регистрацията акционерите—физически лица, се легити-
мират с документ за самоличност. На основание чл. 223,
ал. 4, т. 4 ТЗ юридическите лица се допускат до участие в
събранието само ако представят официално заверен до-
кумент за актуална съдебна регистрация, депозитарна раз-
писка, съответстваща на книгата на акционерите, воде-
на от “Централен депозитар”—АД, и документ за само-
личност на представителите. Пълномощните, предста-
вени на събранието, се приемат доколкото отговарят на
изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите на
адрес Хасково, бул. Съединение 62, в кабинета на дирек-
тора за връзки с инвеститорите и при поискване се пред-
ставят безплатно на акционерите.
15322
5.—Управителният съвет на “Родопи—95”—АД, с.
Първенец, община “Родопи”, област Пловдив, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно общо
събрание на акционерите на 19.IV.2003 г. в 10 ч. в салона
на читалище “Съзнание” в с. Първенец, област Пловдив,
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г. и приемане на одитор-
ския доклад; проект за решение—ОС приема заверения
от експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г. и одиторския доклад;
3. предложение на управителния съвет за избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2003 г.; 4. предложение на управителния съвет за
разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложението за разпределение на
печалбата за 2002 г. в размер 389 хил. лв.: 1) заделя
9 хил. лв. за фонд “Резервен”; 2) 380 хил. лв.—за изпла-
щане дивиденти на акционерите; 5. освобождаване от
отговорност на членовете на надзорния съвет; проект за
решение—ОС освобождава членовете на надзорния съ-
вет от отговорност за дейността им през 2002 г.; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от УС на дружеството промени в
устава, а именно: 6.1. промяна на чл. 7, ал. 1 от устава;
проект за решение—капиталът на дружеството е в раз-
мер 104 040,80 лв.; 6.2. промяна на чл. 8, ал. 1 от устава;
проект за решение—капиталът на дружеството е разп-
ределен в 1 040 408 акции с номинална стойност от 0,10 лв.
за всяка акция; 7. увеличаване капитала на дружеството
чрез допълнителна емисия на нови акции; проект за
решение—ОС приема направеното предложение от УС
за увеличаване на капитала чрез допълнителна емисия
на нови акции под условие; капиталът на дружеството се
увеличава от 100 000 лв. на 104 040,80 лв. чрез допълни-
телна емисия от 40 408 нови акции с номинал 0,10 лв.,
при условие че тези акции ще бъдат поети от лицата,
участвали в учредителната подписка, внесли купюри,
но нестанали акционери до момента, съразмерно на
стойността на внесените купюри, съответстващи на оп-
ределен брой акции, като записването на тези акции
стане в срок от 12 месеца от датата на обнародването в
“Държавен вестник”; в случай че не бъдат записани
изцяло новите акции, капиталът се увеличава само със
стойността на записаните акции (чл. 192а, ал. 2 ТЗ).
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството—ЦСД—с. Първенец, община “Родо-
пи” от датата на обнародването на поканата в “Държа-
вен вестник”. Поканват се всички акционери или упъл-
номощените от тях лица да присъстват. Регистрацията
за участие се извършва в деня на събранието от 7 ч. и
30 мин. до 10 ч. Всички акционери или техни предста-
вители представят при регистрацията лична карта (ли-
чен паспорт), нотариално заверено пълномощно, съ-
държащо: трите имена, ЕГН на упълномощителя, пос-
тоянен адрес, както и броя на притежаваните акции,
трите имена и ЕГН на упълномощеното лице. Всеки
упълномощен може да представлява до 20 акционери.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден от 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
14528
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел Училищно настоятелство “Св. св. Кирил и
Методий”—с. Първенец, област Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 15.V.2003 г. в 17 ч. в седалището на сдружението, с.
Първенец, област Пловдив, ул. Патриарх Евтимий 3, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружени-
ето; 2. вземане решение за пререгистрация на настоятел-
ството по ЗЮЛНЦ; 3. избор на ръководни органи на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15316