Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
заем ще се обслужват от “Централен депозитар”—
АД. На основание чл. 206, ал. 6 и 7 ТЗ управителният
съвет на “Кристера”—АД, свиква първото общо съб-
рание на облигационерите от описаната емисия кор-
поративни облигации на 18.V.2007 г. в 11 ч. в седали-
щето и на адреса на управление на “Кристера”—АД,
Попово, кв. Промишлена зона, при следния дневен
ред: 1. представяне на избрания довереник на обли-
гационерите—“Обединена българска банка”—АД; 2.
разни. Канят се всички облигационери, притежава-
щи облигации от емисията корпоративни облигации
на “Кристера”—АД, да присъстват лично или чрез
упълномощени техни представители. Облигационе-
рите—физически лица, се легитимират с документ за
самоличност или с изрично писмено пълномощно,
ако се представляват от пълномощник, а облигаци-
онерите—юридически лица, се легитимират с удос-
товерение за актуално правно състояние и пълно-
мощно, ако юридическото лице не се представлява
от титуляря. При липса на кворум общото събрание
на облигационерите ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
17781
21.—Съветът на директорите на “Правецгаз
1”—АД, Правец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
20.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Правец, пл. Тодор Живков 6, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството; 2. приемане на доклада от
експерт-счетоводителя за извършената проверка
на годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада от експерт-счетоводителя за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2006 г.; 3. отчет на СД
за дейността на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността
на дружеството за 2006 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител на “Правецгаз 1”—АД, за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС избира ЕТ “Дипломиран екс-
перт-счетоводител проф. д-р Михаил Динев”—
Михаил Динев Петров, рег. № 0003, за експерт-сче-
товодител на “Правецгаз 1”—АД, Правец; 6. разни.
Поканват се акционерите да вземат участие в съб-
ранието лично или чрез писмено упълномощен
представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 20.VII.2007 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
17114
18.—Съветът на директорите на “Метизи”—
АД, гр. Роман, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 22.VI.2007 г. в 12 ч. в гр. Роман, Индустри-
ална зона, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. доклад на регистрира-
ния одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор за извър-
шена проверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; 4. отчет на директора за връзка с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзка с инвеститорите; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; 6. преизбиране за нов петго-
дишен мандат на досегашните членове на съвета
на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС преизбира за нов петгодишен мандат до-
сегашните членове на съвета на директорите на
дружеството; 7. избор на регистриран одитор за
финансовата 2007 г.; проект за решение—ОС изби-
ра Данка Стоянова (диплом № 382/1997 г.) да про-
вери и завери финансовия отчет на дружеството за
2007 г.; 8. вземане на решение за разпределение на
финансов резултат; проект за решение—ОС взема
решение печалбата на дружеството за 2006 г. в
размер 128 хил.лв. да бъде отнесена във фонд “Ре-
зервен”; 9. вземане на решение за увеличение на
капитала със собствени средства на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение да увеличи
капитала на дружеството от 500 137 лв. на
7 502 055 лв. със собствени средства на дружество-
то, които включват превишението на фонд “Резер-
вен” над определения в ТЗ и устава размер по реда
на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 ТЗ и чл. 79, ал. 3, т. 4 и
ал. 4, т. 5 и чл. 112, ал. 1 ЗППЦК чрез издаване на
нови 7 001 918 обикновенни, поименни безналични
акции, всяка една с номинална стойност 1 лв.; но-
вите акции, които се издават, се разпределят безп-
латно между акционерите, съразмерно на участие-
то им в капитала до увеличаването му; общото
събрание упълномощава инвестиционен посредник
“София Интернешънъл Секюритиз”—АД, да обс-
лужва увеличението на капитала; 10. приемане на
документ, съдържащ информация за предлагането
на акциите съгласно чл. 79, ал. 3, т. 4 и ал. 4, т. 5
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема докумен-
та, съдържащ информация за предлагането на ак-
циите съгласно чл. 79, ал. 3, т. 4 и ал. 4, т. 5 ЗППЦК;
11. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложения нов устав на
дружеството. Поканват се всички акционери на
“Метизи”—АД, да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез редовно упълно-
мощен представител. Правото на глас се упражня-
ва от лицата, вписани като акционери в регистрите
на Централния депозитар 14 дни преди датата на
общото събрание и съгласно списък, предоставен
от последния. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 11,30 ч. на
22.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които
се легитимират с удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация и документ за самоличност. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на фи-
зическите и юридическите лица трябва да са упъл-
номощени с изрично нотариално заверено пълно-
мощно за конкретното общо събрание, отговаря-
що на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и ак-
товете по прилагането му. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото съб-
рание ще се проведе в 12 ч. на 9.VII.2007 г., на съ-
щото място, при същия дневен ред и при същите
изисквания за участие и процедура по регистрация.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-