Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
що притежаването на акции от капитала на дружество-
то. Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на общото събрание с право на глас след
представяне на лична карта, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и писмено пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити.
38331
46.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел туристическо дружество “Еделвайс”—Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 30.IХ.2004 г. в 18 ч. в ресторанта на дру-
жеството в Пловдив, бул. България 37, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет; 2.
отчет на инспектората; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположение
в седалището на туристическото дружество в Пловдив и
ще се предоставят на всеки член при поискване.
37528
194.—Съветът на директорите на “Първи май”—
Дъщерно АД, Полски Тръмбеш, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 10.IХ.2004 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в гр. Полски Тръмбеш, ул. Индустриална
6, при следния дневен ред: 1. промяна в наименовани-
ето на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение на съвета на директорите наименованието на
дружеството от “Първи май”—Дъщерно АД, да стане
“Първи май”—АД, гр. Полски Тръмбеш; 2. промени в
устава на дружеството; проект за решение—наимено-
ванието “Първи май”—Дъщерно АД, да стане “Първи
май”—АД, гр. Полски Тръмбеш. Поканват се акционе-
рите или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Писмените материали са на
разположение в седалището на дружеството всеки ра-
ботен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
30.IХ.2004 г. в 11 ч. при същия дневен ред.
38232
3.—Съветът на директорите на “Алена—Р”—АД,
Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 9.IХ.2004 г. в 10 ч. в
Първомай, залата на дружеството, ул. Братя Милади-
нови—юг 34, при следния дневен ред: 1. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 2. даване съгласие по чл. 237, ал. 4 ТЗ на
новите членове на СД; проект за решение—ОС дава
съгласие на новите членове на СД за обстоятелствата
по чл. 237, ал. 4 ТЗ. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва от 9 ч. и 30 мин. в
деня и на мястото на събранието срещу представяне на
депозитарна разписка и лична карта, а за упълномоще-
ните лица—лична карта, удостоверение за актуално
съдебно състояние на юридическото лице и изрично
писмено пълномощно от акционера. При липса на кво-
рум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се
проведе на 24.IХ.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капитал
при същия ред, начин и начален час на регистрация.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на дружеството в Първо-
май, ул. Братя Миладинови—юг 34.
36999
48.—Съветът на директорите на “Пътприват”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 3.IХ.2004 г. в 13 ч. в седалището на
дружеството в Разград, ул. Княз Дондуков 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството; проект
за решение—ОС приема отчета; 2. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството след заверка
от експерт-счетоводител; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. ос-
вобождаване на членовете на съвета на директорите от
отговорност; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност; 4. наз-
начаване на експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
назначава дипломиран експерт-счетоводител съобраз-
но направените предложения; 5. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема промени в
устава на дружеството; 6. разпределение на печалбата на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
проекта за разпределение на печалбата за 2003 г.; 7. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 20.IХ.2004 г. в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
33813
1.—Съветът на директорите на “Ринимекс”—АД,
Раковски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.IХ.2004 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството, Раковски, ул. Москва 40, при след-
ния дневен ред: 1. избор на експерт-счетоводител за
2002, 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2002, 2003 и 2004 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 и 2003 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им по управление на дружеството за 2002
и 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им по управление на дружеството през 2002 и
2003 г.; 4. намаляване броя на членовете на съвета на
директорите от пет на трима и освобождаване на двама
от членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС намалява броя на членовете на съвета на ди-
ректорите от пет на трима души и освобождава двама
от досегашните членове на съвета на директорите; 5.
вземане на решение съветът на директорите да извър-
шва разпоредителни сделки с ДМА на стойност над
5000 лв. и недвижими имоти, собственост на дружест-
вото; проект за решение—ОС взима решение съветът
на директорите да извършва разпоредителни сделки с
ДМА на стойност над 5000 лв. и недвижими имоти, соб-
ственост на дружеството; 6. разни. Поканват се всички
акционери в дружеството, притежаващи поименни ак-
ции с право на глас, да присъстват на събранието. Все-
ки един акционер може да упълномощи писмено свой
пълномощник, който да упражни правото му на глас в
общото събрание. Материалите за общото събрание се
съхраняват на адрес—Пловдив, ул. Парк Отдих и кул-
тура 21, и се предоставят на всеки един от поименните
акционери при писмено поискване. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 20.IХ.2004 г. в 10 ч. при същия дневен ред.
36436
5.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж—
ТЕСТ”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
10.IХ.2004 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, Русе, ул.
ТЕЦ Изток, бл. 6, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД; 2. приемане на
заверения отчет за приходи и разходи и счетоводен
баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за приходи и разходи и баланса за 2003 г.; 3. решение
за освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложения експерт-счетоводител за заверка на
ГФО за 2004 г.; 5. освобождаване членовете на СД, избор
на нови членове на СД с нов мандат 5 г. и определяне
на възнаграждението на СД; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за освобождаване и из-
бор на нови членове на СД и определя възнаграждени-