Държавен вестник, бр. 32, 2002 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
ност членовете на досегашния съвет на директорите,
приема предложението на съвета на директорите за из-
бор на нови членове на съвета на директорите и опреде-
ляне на възнаграждението и гаранцията за управлението
им; 5. обсъждане и приемане на предложение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата за 2001 г.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за дипломиран експерт-счетоводител
за 2002 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се прове-
де същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите от дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
17252
15.—Надзорният съвет на “Първи май—50”—АД,
с. Устрем, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 18.V.2002 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството в с. Устрем, община
Тополовград, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на баланса и отчета за приходите и
разходите за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
баланса и отчета за приходите и разходите за 2001 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет;
4. вземане на решение за разпределение на печалбата,
респективно за покриване на загубата, за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС взема решение за разпределение
на печалбата, респективно за покриване на загубата, за
2001 г.; 5. освобождаване членовете на надзорния съвет
и управителя от отговорност за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния съвет и управителя за дейност-
та им през 2001 г.; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
сградата на дружеството в с. Устрем. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие в общо-
то събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
15877
10.—Управителният съвет на ТД “Братия”—с. Чав-
дар, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 31.V.2002 г. в 19 ч. в клуба на селото при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад на УС на дружеството за едно-
годишната му дейност и доклад на контролния съвет; 2.
приемане устава на дружеството в съответствие със
ЗЮЛНЦ; 3. избор на органи на управление на дружество-
то—УС и КС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17372
140.—Съветът на директорите на “Албена Авто-
транс”—АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 15.V.2002 г. в
11 ч. в КИЦ—Албена, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г., приемане на заве-
рения от одитора годишен счетоводен отчет и вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада за дейността на
дружеството през 2001 г., приема заверения от одитора
годишен счетоводен отчет и предложението на СД за
разпределение на печалбата за 2001 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 3. определяне размера на възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
за размера на възнагражденията на членовете на съвета
на директорите; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери
лично или чрез писмено упълномощени от тях лица (в
съответствие със ЗППЦК) да участват в работата на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и пъл-
номощниците започва същия ден в 10 ч. За участие в
събранието акционерите се легитимират с лична карта,
а пълномощниците—с лична карта и нотариално завере-
но пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
13764
10.—Съветът на директорите на “Екопласт”—АД,
к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 21.V.2002 . в 11 ч. в
София, ул. Св. Иван Рилски 33—35, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.,
приемане на заверения от одитора годишен счетоводен
отчет за 2001 г., разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2001 г., одобрява заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет за 2001 г., приема предложеното
разпределение на печалбата; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. промя-
на в състава на СД и определяне размера на възнаграж-
денията на членовете му; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за промяна в състава на
СД и за размера на възнагражденията на членовете му;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощени представители. Акционерите—
физически лица, се легитимират с лична карта и депо-
зитарна разписка, а пълномощниците—и с пълномощ-
но. Представителите на акционерите—юридически лица,
се легитимират и с удостоверение за актуално състоя-
ние. Писмените материали по дневния ред с проектите
за решения са на разположение на акционерите на адре-
са на управление на дружеството. Регистрация на учас-
тниците и проверка на пълномощията им ще се извър-
ши същия ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16227
1.—Съветът на директорите на “Соколец—Боро-
вец”—АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 22.V.2002 г. в
11 ч. в София, ул. Св. Иван Рилски 33—35, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г., приемане на заверения от одитора годишен сче-
товоден отчет за 2001 г., разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г., одобрява заверения от одитора
годишен счетоводен отчет за 2001 г., приема предложе-
ното разпределение на печалбата; 2. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. промяна
в състава на СД и определяне на възнагражденията на
членовете му; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промяна в състава на СД и за раз-
мера на възнагражденията на членовете му; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложения от СД дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; 5. разни. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени представители. Акционерите—физичес-