Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 113

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
управителния съвет за работата им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отгговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет за работата им
през 2004 г.; 6. промени в броя на членовете и състава
на надзорния съвет на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема промени в броя на членове-
те и състава на надзорния съвет на дружеството; 7. оп-
ределяне възнаграждение на членовете на надзорния
съвет; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на членовете на надзорния съвет; 8. предложение
за увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличаване
на капитала на дружеството; 9. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в устава на дружеството; 10. избор
на одитори за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
одитори за 2005 г.; 11. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
6.VI.2005 г. в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
11968
1.—Съветът на директорите на “Северкооп—Гъмза
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.V.2005 г. в 11 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 99, сграда
на ЦКС, залата на ет. 14, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на регис-
трирания одитор; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на регистрирания одитор; 3. отчет на директо-
ра за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; 5. приемане на ре-
шение за разпределяне на печалбата за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределяне на печалбата на дружес-
твото за 2004 г.; 6. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема решение за промени в състава на
СД; 7. избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на регистриран одитор за 2005 г.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на холдин-
га, София, ул. Г. С. Раковски 99, ет. 5, стая 16, и при
поискване те се предоставят безплатно на акционери-
те. Правото на глас в общото събрание се упражнява от
лицата, придобили акции най-късно до 5.V.2005 г. вкл.,
съгласно предоставен списък на акционерите към тази
дата от “Централен депозитар”—АД. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на
20.V.2005 г. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представяне на документ за самоличност и
депозитарна разписка. Пълномощниците се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност, писме-
но нотариално заверено пълномощно съгласно изиск-
ванията на чл. 116 ЗППЦК. Представителите на юри-
дическите лица се легитимират с документ за самолич-
ност, удостоверение за актуално правно състояние и
писмено пълномощно, ако не са законни представите-
ли, и депозитарна разписка. При липса на кворум на
основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на
4.VI.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред, като регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата по ЗППЦК, е нищожно.
12061
27.—Управителният съвет на Брашовата камара
на черната и цветната металургия—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени-
ето на 20.V.2005 г. в 10,30 ч. в конферентната зала на
“Нипроруда”—АД, София, бул. Ал. Стамболийски 205,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управи-
телния съвет на БКЧЦМ през 2004 г.; 2. отчет на конт-
ролния съвет за дейността на БКЧЦМ през 2004 г.; 3.
приемане на основни направления за работа на БКЧЦМ
през 2005 г.; 4. приемане на бюджет на БКЧЦМ за 2005 г.;
5. допълване състава на управителния съвет на БКЧЦМ;
6. разни. Материалите за ОС са на разположение на чле-
новете в седалището на БКЧЦМ. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на присъстващи-
те. Представителите на юридически лица—участници в
общото събрание, задължително следва да представят при
регистрацията удостоверение за актуално състояние на
съответното юридическо лице, а упълномощените лица—
и писмено пълномощно, издадено от управителния му
орган. Удостоверението, ако е копие, следва да бъде заве-
рено с “Вярно с ориганала”, подпис и печат.
11672
1.—Управителният съвет на сдружение “Родителс-
ко настоятелство при ОДЗ 59 “Елхица”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.V.2005 г. в 17 ч. в ОДЗ 59 “Елхица”—София, ж.к.
Младост 3, бл. 329, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността; 2. решение за прекратяване на сдружението,
откриване на производство по ликвидация и заличаване;
3. избор на ликвидатор; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по провеждането на събранието са на
разположение на членовете на сдружението всеки дел-
ничен ден от 9 до 17 ч. в ОДЗ 59 “Елхица”. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват.
11667
1.—Съветът на директорите на “Елит медикъл”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 20.V.2005 г. в 12 ч., в офиса на
дружеството, бул. Искърско шосе 2, София, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на баланса и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството за финансовата 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за резултата от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; 3. вземане на решение за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 5.
назначаване на експерт-счетоводител за финансовата
2005 г.; 6. вземане на решение за промени в устава на
дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 6.VI.2005 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11436
50.—Съветът на директорите на “Верея кабел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 20.V.2005 г. в 14 ч. в
седалището и управлението на дружеството—София, ра-
йон “Витоша”, кв. Княжево, ул. Люти дол 10, при следния
дневен ред: 1. разглеждане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект на решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. разг-
леждане на доклада на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.
и приемане на проверения и заверен от експерт-счетово-
дителя годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект на решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2004 г. и проверения и заверен годишен
счетоводен отчет за 2004 г.; 3. вземане на решение за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за финансова-
та 2005 г.; проект на решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2005 г.;