Държавен вестник, бр. 36, 2008 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
на експерт-счетоводителя за счетоводния отчет и
баланс на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2006 г.; 21. приемане доклад на експерт-сче-
товодителя за счетоводния отчет и баланс на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2007 г.; 22.
вземане на решение за освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 23.
вземане на решение за освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 24.
вземане на решение за освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейноста им през 2003 г.; 25. взе-
мане на решение за освобождаване от отговорност
на членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
26. вземане на решение за освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 27. вземане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; 28. вземане на решение за освобожда-
ване от отговорност на членовете на СД за дейност-
та им през 2007 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2007 г.; 29. вземане на решение за измене-
ние на устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за промени в ус-
тава на дружеството; 30. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или
чрез упълномощени представители. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници ще се из-
върши в деня на заседанието на общото събрание в
столовата в административната сграда на дружест-
вото в Кюстендил, ул. Оборище 7, като започва в 9
и ще завърши в 10 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.V.2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в административната сграда
на дружеството в Кюстендил, ул. Оборище 7, всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
15879
18.—Съветът на директорите на “ТАП инвест”—
АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
11.V.2008 г. в 10 ч. в столовата на дружеството, Кюс-
тендил, ул. Оборище 7, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за счетоводния отчет и баланс на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя за годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 4. из-
бор на експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ните счетоводни отчети и баланси на дружеството
за 2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г.,
2006 г. и 2007 г.; проект за решение—ОС избира за
заверка на годишните счетоводни отчети и баланси
на дружеството за 2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г.,
2004 г., 2005 г., 2006 г. и 2007 г. експерт-счетоводи-
теля, предложен от съвета на директорите; 5. взема-
не на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 6. вземане на ре-
шение за деноминиране капитала на дружеството и
номиналната стойност на една акция; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите и деноминира капитала на дружество-
то от 53 220 000 лв. на 53 220 лв., а на една акция—
от 10 000 лв. на 10 лв.; 7. вземане на решение за из-
менение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема изменения на устава на дружество-
то съобразно с предложението на съвета на дирек-
торите; 8. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в състава на съвета на
директорите; 9 разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват на събранието лично или чрез упъл-
номощени представители. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници ще се извърши в
столовата на административната сграда на дружес-
твото в Кюстендил, ул. Оборище 7, като ще започне
в деня на заседанието на общото събрание от 9 ч. и
ще завърши в 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.V.2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в административната сграда
на дружеството в Кюстендил, ул. Оборище 7, всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
15880
20.—Съветът на директорите на “Гранит 97”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
28.V.2008 г. в 15 ч. в офиса на “Гранит 97”—АД, Кюс-
тендил, ул. Александър Стамболийски 51 А, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2007 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2007 г.; 2. обсъждане и приемане годишния счето-
воден отчет и баланса за 2007 г., заверен от експерт-
счетоводителя; проект за решение: ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за 2007 г., заверен от
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане док-
лада на експерт-счетоводителя за 2007 г.; проект за ре-
шение: ОС приема доклада от експерт-счетоводителя
за 2007 г.; 4. вземане решение за разпределение на пе-
чалбата; проект за решение: ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2007 г.; 6. избиране и назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение: ОС
избира и назначава дипломиран експерт-счетоводител
за 2008 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието. Писмените матерали по
дневния ред са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 12.VI.2008 г. на същото място, в същия час и при
същия дневен ред.
15768