Държавен вестник, бр. 73, 2003 г., стр. 91

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
воден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. доклад на ек-
сперт-счетоводителя по счетоводния баланс и отчета
за приходите и разходите на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя по счетоводния баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2002 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2002 г.; 5. назначаване на екс-
перт-счетоводител, който да провери годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; предложение за
решение—ОС назначава експерт-счетоводител, който
да провери годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.Х.2003 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
43531
47.—Съветът на директорите на “Драгажен флот—
Истър”—АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 25.IХ.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в адми-
нистративната сграда на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за 2002 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и
доклад на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2002 г.; 4. приемане на предложение
за разпределение на печалбата на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за разпреде-
ление на печалбата на дружеството; 5. назначаване на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. разни.
41992
118.—Съветът на директорите на “Вагоноремон-
тен завод—99”—АД, гр. Септември, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
26.IХ.2003 г. в 14 ч., в стола на дружеството, гр. Септем-
ври, ул. Любен Каравелов 2, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и приемане
одиторския доклад на експерт-счетоводителя за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
финансовия отчет за дейността на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 3. приемане на предложение на СД за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2002 г.; 4. освобождаване членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2002 г.; 5. изменения и допълнения на устава
на “ВР Завод—99”—АД; проект за решение—ОС прие-
ма направените изменения и допълнения в устава; 6.
избор на експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния финансов отчет за 2003 г. Поканват се всички акци-
онери за участват в заседанието на общото събрание на
акционерите лично или чрез редовно упълномощен
представител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 13 ч. същия ден. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.Х.2003 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, Септември, ул. Любен Каравелов 2в.
44969
1.—Съветът на директорите на “Силома”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 25.IХ.2003 г. в 13 ч.
в седалището на дружеството, Силистра, ул. Индуст-
риална зона 22, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г. и годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; предложение за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г. и годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; 3. взема-
не на решение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; предложение за решение—ОС
взема решение за разпределяне на печалбата за 2002 г.
по предложение на акционерите; 4. избор на експерт-
счетоводител, който да завери годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител, който да заве-
ри годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.
по предложение на акционерите; 5. приемане на про-
мени по възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; предложение за решение—ОС приема
промените по възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите на база направените предложе-
ния. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез редовно упълномощени
представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.Х.2003 г. в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на него капитал.
45095
51.—Съветът на директорите на “Камъшит—
98”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 26.IХ.2003 г. в 16 ч.
в залата на “Камъшит”, Силистра, при следния дневен
ред: 1. приемане доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-сче-
товодителя за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за финансовата 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за освобож-
даване от отговорност членовете на СД за финансова-
та 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
експерт-счетоводител; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 3.Х.2003 г. в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то, Силистра, ул. Петър Мутафчиев 78.
42152
1.—Надзорният съвет на “Витапрот—Костинб-
род”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
23.IХ.2003 г. в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Исто”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.