Държавен вестник, бр. 35, 2000 г., стр. 108

С Т Р .  1 0 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 35
158.—Съветът на директорите на “Ал и Ко”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 9.VI.2000 г. в 13 ч. в офиса на дружес-
твото—Шумен, ул. Д-р Цветан Зангов 2, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. увелича-
ване капитала на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за увеличаване на капитала; 6. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на експерт-счетоводител; 7. раз-
ни. Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени предс-
тавители. Писмените материали по дневния ред с проек-
тите за решения са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството. Регистрацията на
участниците и проверка на пълномощните им ще се из-
върши същия ден от 11 до 13 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22698
1.—Съветът на директорите на “Ямбол—БТ”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 14 ч. в Ям-
бол, ул. Ямболен 7, в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 6. увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за увеличаване на капитала на дружеството;
7. изменение и допълнение в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 8. освобож-
даване и избор на членове на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за освобождаване и избор на члено-
ве на съвета на директорите на дружеството; 9. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за определяне на възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото; 10. избор на дипломиран експерт-счетоводител
или одиторско предприятие за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения одитор за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, Ямбол,
ул. Ямболен 7, от 9 до 16 ч. Поканват се всички акцио-
нери или упълномощени от тях лица да присъстват.
Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. в деня на
събранието. Акционерите или упълномощените от тях
лица представят документ за самоличност, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация (за юридическите
лица), депозитарна разписка за притежаваните акции,
а упълномощените лица—и писмено пълномощно, съ-
държащо паспортни данни на упълномощения и упъл-
номощителя. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч.,
при същия дневен ред и на същото място.
22557
47.—Надзорният съвет на “Крос Инвестмънт”—
АД, с. Бръшлян, област Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.V.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в с.
Бръшлян, област Русе, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния доклад, счетоводния отчет и баланс
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание на акционерите приема годишния доклад,
счетоводния отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание на дружеството при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния
и управителния съвет за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание избира дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 5. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—общото събрание приема про-
мени в устава на дружеството; 6. приемане на решение
за обявяване на дружеството в ликвидация и избор на
ликвидатор; проект за решение—общото събрание при-
ема направеното предложение за обявяване на дружес-
твото в ликвидация и избира ликвидатор; 7. определяне
на възнаграждението на управителните органи на дру-
жеството или ликвидатора; проект за решение—общо-
то събрание определя възнаграждението на управител-
ните органи на дружеството или ликвидатора; 8. смяна
седалището на дружеството на адрес: София, ж.к. Све-
та Троица, бл. 308, вх. А, ет. 7, ап. 13; проект за реше-
ние—общото събрание приема смяна на седалището на
дружеството на адрес: София, ж.к. Света Троица, бл. 308,
вх. А, ет. 7, ап. 13; 9. разни. Всички документи, свърза-
ни с дневния ред на събранието, ще бъдат на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството считано от датата на обнародване на покана-
та за свикване на общо събрание в “Държавен вест-
ник”. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
мястото на провеждане на общото събрание на акцио-
нерите. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представяне на личен паспорт и временно удосто-
верение за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представяне на личен паспорт, копие от времен-
ното удостоверение за притежаваните акции и писме-
но пълномощно, отговарящо на изискванията на зако-
на. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легити-
мират с представяне на съдебно решение за регистра-
ция на дружеството и личен паспорт. Пълномощници-
те на акционерите—юридически лица, се легитимират
с писмено изрично пълномощно, издадено от предста-
вител на акционера, съдържащо пълни данни на упъл-
номощителя, и паспорт на упълномощения. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
21916