Държавен вестник, бр. 75, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
90.—Съветът на директорите на “Еврохолд”—
АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква из-
вънредно заседание на общото събрание на акционе-
рите на 17.Х.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Черни връх
43, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на из-
менения и допълнения в устава на дружеството; про-
екторешение: ОСА изменя и допълва устава на дру-
жеството съобразно предложенията на акционери; 2.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проекторешение: ОСА извършва промени
в състава на съвета на директорите на дружеството
съобразно предложенията на акционери. Поканват
се всички акционери да присъстват на събранието
лично или чрез редовно упълномощени представите-
ли. Регистрацията на акционерите и пълномощници-
те за участие в заседанието ще започне същия ден в
9 ч. и ще се извършва пред залата, в която ще се про-
вежда. За участие в заседанието акционерите и тех-
ните пълномощници следва да се легитимират с пред-
видените от закона документи, удостоверяващи тях-
ната самоличност и правата им върху акции от капи-
тала на дружеството. Писмените материали по днев-
ния ред на заседанието ще са на разположение на
акционерите в приемната на дружеството в София,
район “Лозенец”, бул. Черни връх 43, всеки работен
ден от 10 до 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
53451
36.—Съветът на директорите на “О’кей Супер-
транс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.Х.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в Со-
фия, ул. Боян Магесник 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г. и периода до
31.IХ.2000 г.; 2. приемане на баланса и отчета за при-
ходите и разходите за 1999 г.; 3. приемане на отчет на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 4. избор и назнача-
ване на експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 2000 г.; 5. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите и избор
на нови членове; 6. приемане на изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред, като решенията му ще са законни
независимо от представения капитал. Регистрацията
на акционерите и лицата, редовно упълномощени да
ги представляват, ще се извърши същия ден от 9 до
10 ч. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството в
София, ул. Боян Магесник 1.
53878
293.—Съветът на директорите на “Интерамери-
кан (България) Застрахователно дружество”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.Х.2000 г. в 10 ч. в
Атина, Гърция, в офисите на Интерамерикан груп—
Атина, Кифисиас 117 & Агиу Константину 59—61, кв.
Маруси, сграда № 3, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
назначаване на дипломирани експерт-счетоводители
за 1999 г. и 2000 г.; предложение за решение—ОС
назначава предложените дипломирани експерт-сче-
товодители за 1999 и 2000 г.; 2. отчет на икономичес-
ките резултати за 1999 г.; предложение за решение—
ОС одобрява отчета за икономическите резултати за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; предложение за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им до 31.ХII.1999 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.1999 г.; 5. определяне на възнагражденията на
членовете на съвета на директорите; предложение за
решение—ОС одобрява предложеното възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите; 6. осво-
бождаване на член на съвета на директорите; предло-
жение за решение—ОС освобождава предложения
член на съвета на директорите; 7. избор на нов член
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
избира предложения нов член на съвета на директо-
рите; 8. промяна на фирмата на дружеството на “Ин-
терамерикан България”—ЗАД; проект за решение—
ОС променя фирмата на дружеството на “Интераме-
рикан България”—ЗАД; 9. увеличаване на капитала
чрез издаване на нови акции; проект за решение—ОС
решава да се увеличи капиталът чрез издаване на нови
акции; 10. записване на новите акции от акционери-
те; проект за решение—ОС решава новите акции да
се записват от съществуващите акционери; 11. про-
мяна на устава на дружеството; проект за решение—
ОС променя устава на дружеството; 12. разни. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица, които трябва да пред-
ставят оригинала на пълномощното или заверено ко-
пие. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в София.
53791
5.—Съветът на директорите на “Руен Приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 2.ХI.2000 г. в 10 ч. на ул. Иван
Сусанин 44, София, при следния дневен ред: 1. промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира нови членове на съвета на директори-
те; 2. приемане на отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 3.
приемане на баланса на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема баланса; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч. и 30 мин. на същото място и при
същия дневен ред.
53497
Густав Пол Ван Малдерен в качеството на акци-
онер, притежаващ 1/10 от капитала на “Онтекс—
България”—АД, София, чрез пълномощника си адв.
Тодор Димитров Табаков на основание чл. 223, ал. 2
ТЗ, овластен с определение на СГС от 12.VII.2000 г.,
свиква общо събрание на акционерите на “Онтекс—
България”—АД, на 15.ХI.2000 г. в 10 ч. в гр. Буген-
хут, Белгия, ул. Гентхов 5, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. при-
емане на годишния счетоводен баланс за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
баланс на дружеството за 1999 г.; 4. доклад на екс-
перт-счетоводителя от проверката на годишния сче-
товоден отчет; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя от проверката на го-
дишния счетоводен отчет; 5. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС не
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им за 1999 г.; 6. промени в
състава на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложенията за промени в състава на