Държавен вестник, бр. 81, 2003 г., стр. 117

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
бождаване от отговорност СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
6. определяне възнаграждението на членовете на СД за
2003 г.; проект за решение: ОСА приема да не се проме-
ня определеният размер на възнаграждението на чле-
новете на СД; 7. промени в състава на СД; проект за
решение: ОСА приема предложените от СД промени в
неговия числен и персонален състав; 8. избор на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение: ОСА
избира за дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.
специализирано одиторско предприятие “БИЕКС
одит”—ООД, София; 9. промени в устава на дружество-
то в съответствие с измененията на разпоредбите на
ТЗ; проект за решение: ОСА приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружество-
то; 10. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.ХI.2003 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Акционерите
могат да участват в работата на общото събрание на
акционерите лично или чрез представител, притежа-
ващ изрично нотариално заверено пълномощно. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. Включване на
други въпроси в дневния ред на общото събрание заед-
но с проект за решение и материалите към тях могат да
се представят в седалището на фирмата не по-късно от
14 дни преди откриване на общото събрание, само ако
са допуснати от съда.
49138
10.—Съветът на директорите на “Батерия”—АД,
Никопол, на основание чл. 223, ал. 3 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 17.Х.2003 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Рожен 22, при следния дневен ред: 1. приемане
доклада на съвета на директорите за дейността и състо-
янието на дружеството през финансовата 2002 г.; про-
екторешение—ОСА приема доклада на съвета на ди-
ректорите за състоянието на дружеството през финан-
совата 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за финансовата 2002 г.; проектореше-
ние—ОСА приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за финансовата 2002 г.; 3. приемане на докла-
да на експерт-счетоводителя на дружеството по годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 2002 г.; проекто-
решение—ОСА приема доклада на експерт-счетоводи-
теля на дружеството по годишния счетоводен отчет за
финансовата 2002 г.; 4. приемане предложението на
съвета на директорите за разпределяне на печалбата на
дружеството за финансовата 2002 г.; проекторешение—
ОСА не разпределя печалбата за финансовата 2002 г.,
отнася печалбата във фонд “Резервен”; 5. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им до датата на решението; проекто-
решение—ОСА освобождава от отговорност всеки един
от членовете на съвета на директорите за дейността му
до датата на решението на общото събрание; 6. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за финансова-
та 2003 г.; проекторешение—ОСА приема предложе-
нието на СД за експерт-счетоводител; 7. приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството от
50 000 лв. на 250 000 лв., което ще се извърши чрез из-
даване на 250 000 нови поименни акции всяка с емиси-
онна и номинална стойност 1 лв.; проекторешение—
ОСА взема решение за увеличаване на капитала на
дружеството от 50 000 лв. на 250 000 лв., което ще се
извърши чрез издаване на 250 000 нови поименни ак-
ции всяка с емисионна и номинална стойност 1 лв.
Материалите, свързани с дневния ред, ще бъдат депо-
зирани на адреса на провеждане на събранието. Регис-
трацията на акционерите ще започне в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 31.Х.2003 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
48446
10.—Управителният съвет на Клуб по лека атле-
тика “Бенковски”—Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.Х.2003 г. в 18 ч. в
Спортна зала “Васил Левски”, при следния дневен ред:
1. промяна на устава на КЛА “Бенковски” в съответс-
твие с изискванията на ЗЮЛНЦ и БФЛА; 2. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
50240
2097.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение—Пловдив”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
събрание на акционерите на дружеството на 22.Х.2003 г.
в 11 ч. в заседателната зала на лечебното заведение,
ет. 1, сектор “В”, бул. България 234, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за 2002 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им за 2002 г.; 4. определяне възнаграждението
на членовете на СД; проект за решение—ОС приема
предложения размер на възнаграждение на членовете
на СД. Писмените материали са на разположение на
акционерите в канцеларията на болницата, ет. 15, все-
ки работен ден от 8 до 15 ч. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание чрез изрично упъл-
номощени или преупълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 6.ХI.2003 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
48465
108.—Управителният съвет на Център за иконо-
мическо развитие—Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.ХI.2003 г. в 17 ч.
в офиса на Центъра за икономическо развитие на бул.
България 23, Разград, при следния дневен ред: 1. изби-
ране на нов управителен съвет; 2. приемане на годиш-
ния отчет на сдружението; 3. приемане на промени в
устава на сдружението; 4. разни.
49719
4036.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Раз-
град”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 23.Х.2003 г.
в 15 ч. в Разград, бул. Априлско въстание 68, в големия
салон на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружество-
то, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. освобожда-
ване на членовете на надзорния и на управителния съвет
на дружеството от отговорност за дейността им през
2002 г. и одобряване на сключените от дружеството
сделки, попадащи в обхвата на чл. 236, ал. 2 ТЗ, както
и приетите от надзорния и управителния съвет реше-
ния, свързани с такива сделки; предложение за реше-
ние—ОС освобождава членовете на надзорния съвет и
членовете на управителния съвет от отговорност за
дейността им през 2002 г. и одобрява сключените от
дружеството сделки, попадащи в обхвата на чл. 236, ал. 2
ТЗ, както и приетите от надзорния и управителния съ-
вет решения, свързани с такива сделки; 3. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г.—специализираното одиторско
предприятие “КПМГ—България”—ООД; 4. приемане
на изменения и допълнения в устава на дружеството;
предложение за решение—ОС приема предложените
от управителния съвет изменения и допълнения в ус-
тава на дружеството така, както са представени в пис-
мените материали по дневния ред. За участие в общо-
то събрание и упражняване правото на глас се допус-
кат лицата, които са вписани 5 дни преди датата на