Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 119

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
ри на дружеството да вземат участие в събранието лич-
но или чрез упълномощени от тях лица. Акционерите
се регистрират срещу представен документ за самолич-
ност, а пълномощниците—с писмено пълномощно и
документ за самоличност. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото всеки работен ден.
19234
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Организация на независимите превозвачи”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на членовете на сдружението на 14.VI.2004 г. в
17 ч. в София, ул. Ломско шосе, в сградата на културен
дом “Надежда”, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за приемане на нови членове в управителния
съвет на сдружението; 2. обсъждане и вземане на реше-
ние за промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 3. приемане на нов устав на сдружени-
ето; 4. избор на пълномощници на сдружението за пред-
ставянето му в работните комисии в Министерството
на транспорта и съобщенията. При липса на кворум
заседанието ще започне в 18 ч. на същата дата и при
същия дневен ред и ще се проведе редовно независимо
колко членове ще се явят. Материалите за събранието
ще бъдат на разположение на членовете на сдружени-
ето в управлението, София, район “Надежда”, ж.к. “Тол-
стой”, бл. 66, ет. 1, ап. 4.
19100
10.—Съветът на директорите на “АКБ Корпора-
ция”—ХАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
отчетно общо събрание на акционерите на 14.VI.2004 г.
в 7 ч. в София, бул. Първа Българска армия 22, Военна
рампа, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен доклад на дружеството за 2003 г.; 3. приема-
не на доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. обсъждане на фи-
нансовия резултат за 2003 г. и разпределение на печал-
бата на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените решения; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; 7. обсъждане на про-
грама 2004 г. за развитие на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложената програма 2004 г. за
развитие на дружеството; 8. промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние: ОС приема предложените промени в структурата
на управление, броя и състава на управителните органи
и определяне на възнаграждението им; 9. обсъждане на
предложения за промяна в наименованието на дружес-
твото; проект за решение: ОС приема предложението
за промяна в наименованието на дружеството; 10. об-
съждане на предложения за промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложението за промяна в седали-
щето и адреса на управление на дружеството; 11. об-
съждане на предложения за промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложените промени в предмета на дейност на дру-
жеството; 12. промени в устава на дружеството; проект
за решение: ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 13. разни. Регистрацията на акционери-
те или техните пълномощници за участие в работата на
събранието ще започне в 6 ч. и 20 мин. и ще приключи в
7 ч. Материалите по дневния ред на събранието със съ-
ответните проекторешения ще са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2004 г. в
7 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18449
20.—Съветът на директорите на “Индустриален
капитал—холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 14.VI.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружеството,
София, ул. Екзарх Йосиф 31, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г. и годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; предложения за реше-
ния—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 2. при-
емане отчета на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2003 г.; предложение за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. вземане на
решение за попълване на фонд “Резервен” и разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2003 г.; предложе-
ния за решения—ОС решава 19 328 лв. от печалбата да
се отдели за попълване на фонд “Резервен” на дружес-
твото, а остатъкът да остане като неразпределена пе-
чалба; 5. избор на съвет на директорите; предложение
за решение—ОС преизбира досегашните членове на
съвета на директорите за нов мандат от 5 години; 6.
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението, и оправомощаване на лице за сключване
на договори с тях; предложения за решения—ОС опре-
деля възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите, на които няма да бъде възложено управле-
нието, в съответствие с предложенията на акционери-
те; ОС избира и оправомощава акционера Пламен
Димитров Братоев, ЕГН 4904256942, да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; 7. избор на експерт-счетоводител, който да
завери годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; предложение за решение—ОС избира за екс-
перт-счетоводител, който да завери годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г., Иван Владимиров
Златков, диплом № 0195/1993 г.; 8. разни. До участие в
общото събрание ще бъдат допускани акционери, при-
добили акции най-късно 14 дни преди датата на про-
веждането му съгласно списък, издаден от Централен
депозитар—АД. За участие в общото събрание акцио-
нерите се легитимират с документ за самоличност, а
пълномощниците—и с изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното събрание, съответстващо
на изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. Съгласно чл. 25, ал. 2 от устава никой не може да
представлява повече от петима акционери. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание, включ-
ващи и данните за имената, адресите и професионална-
та квалификация на лицата, за които се предлага да
бъдат преизбрани за членове на съвета на директорите,
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото в София, ул. Екзарх Йосиф 31, при директора за
връзки с инвеститорите.
18493
2.—Съветът на директорите на “Индустриална хол-
дингова компания”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.VI.2004 г.
в 10 ч. в София, бул. Асен Йорданов 14, при следния