Държавен вестник, бр. 95, 2005 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  95
 1.—Съветът на директорите на ЗММ “Стома-
на”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на 14.I.2006 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Силистра,
ул. Тутракан 16, при следния дневен ред: 1. освобож-
даване членовете на съвета на директорите и избор
на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС освобождава членовете на досегашния съвет на
директорите и одобрява предложените нови члено-
ве на съвета на директорите; 2. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
видените промени в устава на дружеството; 3. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите и размера на гаранцията за тяхното
управление; проект за решение—ОС приема възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите
и размера на гаранцията за тяхното управление; 4.
оправомощаване на лице, което от името на дру-
жеството да сключи договор за възлагане на управ-
лението на дружеството с членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното от съвета на директорите лице да сключи
договор за възлагане на управлението на дружест-
вото с членовете на съвета на директорите; 5. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в сгра-
дата на дружеството. Регистрацията на акционери-
те се извършва в деня на събранието в администра-
тивната сграда на дружеството в 9 ч. Акционерите
се легитимират с документ за самоличност и депо-
зитарна разписка, а пълномощниците—и с нотари-
ално заверено пълномощно и депозитарна разписка
на упълномощителя.
113257
2.—Съветът на директорите на ЗММ “Стомана
инвест”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на 14.I.2006 г. в 12 ч.,
в административната сграда на дружеството, Силис-
тра, ул. Тутракан 16, при следния дневен ред: 1. осво-
бождаване членовете на СД и избор на нов СД; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на досе-
гашния СД и одобрява предложените нови членове
на СД; 2. промяна в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предвидените промени в уста-
ва на дружеството; 3. определяне възнаграждението
на членовете на СД и размера на гаранцията за тях-
ното управление; проект за решение—ОС приема
възнаграждението на членовете на СД и размера на
гаранцията за тяхното управление; 4. оправомоща-
ване на лице, което от името на дружеството да склю-
чи договор за възлагане на управлението с членовете
на СД; проект за решение—ОС приема предложено-
то от СД лице да сключи договор за възлагане на
управлението на дружеството с членовете на СД; 5.
промяна в броя на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в броя на
членовете на СД; 6. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. в сградата на дружеството. Регис-
трацията на акционерите се извършва в деня на съб-
ранието в административната сграда на дружество-
то в 9 ч. Акционерите се легитимират с документ за
самоличност и депозитарна разписка, а пълномощ-
ниците—с нотариално заверено пълномощно и депо-
зитарна разписка на упълномощителя.
113256
25.—Управителният съвет на Тракийското кул-
турно-просветно сдружение “Л. Маджаров”—Сли-
вен, с решение от 11.Х.2005 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
14.I.2006 г. в 10 ч. в малката зала на Военния клуб при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
дружеството през 2001—2005 г.; 2. отчет за финансо-
вото състояние на дружеството; 3. избор на нов упра-
вителен съвет и председател; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение в офиса в Сливен, ул. Славянска 3-I.
114414
1.—Съветът на директорите на “Пътстрой 97”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.I.2006 г. в 9,30 ч. в
Хасково, ул. Съединение 38, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002, 2003 и 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2002, 2003 и 2004 г. и докладите на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2002, 2003 и 2004 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. вземане на решение за разп-
ределение на печалбата; проект за решение—ОС раз-
пределя печалбата съобразно предложението на СД;
4. вземане на решение за назначаване на експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС назначава експерт-
счетоводител съобразно предложението на СД; 5. ос-
вобождаване на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността му през 2002, 2003 и 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на СД от от-
говорност за дейността през 2002, 2003 и 2004 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. промени в ръководните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС извършва проме-
ни в ръководните органи на дружеството; 8. разни.
Материалите са на разположение на акционерите в
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.I.2006 г. в
9,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
110484
2.—Съветът на директорите на “АБ”—АД, Хаско-
во, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 14.I.2006 г. в 11 ч. в Хасково, бул. Съе-
динение 38, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за
решение—ОС разпределя печалбата съобразно пред-
ложението на съвета на директорите; 4. вземане на
решение за назначаване на експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС назначава експерт-счетоводител
съобразно предложението на съвета на директорите; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. промени в ръководните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС извършва промени
в ръководните органи на дружеството; 8. разни. Мате-
риалите са на разположение на акционерите в дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 28.I.2006 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
110483