Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
4.—Надзорният съвет на “Подем—ФЗ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.VI.2005 г. в 9 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “Стоково тържище Исто”—АД, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разп-
ределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2004 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2004 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2004 г.; 5. одобряване действия на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 7. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 8. промяна в предмета на дейност на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя предмета
на дейност съгласно предложението на УС; 9. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 10. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допълне-
нията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и/или с
промени в нормативните актове; 11. промени в ръко-
водните органи, определяне на възнаграждения на
същите и оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договорите с членовете на
НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените въз-
награждения на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от УС одитор; 13. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в адми-
нистративната сграда на “Стоково тържище Исто”—
АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 8 ч. Всеки акционер се легити-
мира в това си качество с представяне на лична карта/
личен паспорт и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VI.2005 г. в 9 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
15002
5.—Надзорният съвет на “Кайнака”—АД, София,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.VI.2005 г. в 12 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “Стоково тържище Исто”—АД, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разп-
ределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2004 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2004 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2004 г.; 5. одобряване действия на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 7. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 8. промяна в предмета на дейност на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя предмета
на дейност съгласно предложението на УС; 9. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 10. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допълне-
нията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и/или с
промени в нормативните актове; 11. промени в ръко-
водните органи, определяне на възнаграждения на
същите и оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договорите с членовете на
НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените въз-
награждения на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от УС одитор; 13. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в адми-
нистративната сграда на “Стоково тържище Исто”—
АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легити-
мира в това си качество с представяне на лична карта/
личен паспорт и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VI.2005 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
15003
1.—Съветът на директорите на ЗММ—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 2.VI.2005 г. в 15 ч. в Со-
фия, в административната сграда на дружеството, ул.
Илиянско шосе 8, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството