Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за 2001 г.; предложение за
решение: ОС освобождава от отговорност за 2001 г.
членовете на съвета на директорите на дружеството; 4.
определяне размера на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите; предложение за решение:
ОС определя възнаграждение на членовете на съвета
на директорите по предложение на акционерите; 5. на-
значаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
предложение за решение: ОС назначава предложения
експерт-счетоводител, който да извърши проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Акционерите юридически лица
се представляват от законните им представители, които
се легитимират с представянето на съдебно решение за
регистрация на дружеството, документ за самоличност и
временно удостоверение или депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Пълномощниците на ак-
ционерите юридически лица се легитимират с писмено
изрично издадено пълномощно от законния представи-
тел на акционера, съдържащо пълни данни за упълно-
мощителя и упълномощения, съдебна регистрация на
юридическото лице, документ за самоличност на упъл-
номощения и временно удостоверение или депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Акционерите
физически лица се легитимират с документ за самолич-
ност и временно удостоверение или депозитарна разпис-
ка за притежаваните акции. Пълномощниците на акци-
онерите физически лица се легитимират с пълномощно,
съдържащо пълни данни за упълномощения и упълно-
мощителя, документ за самоличност на упълномоще-
ния и временно удостоверение или депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните акции. Регистрацията на
акционерите ще започне в 12 ч. и 30 мин. и ще приключи
в 12 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
14292
52.—Съветът на директорите на “Родопи лес”—
АД, гр. Девин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.IV.2002 г.
в 12 ч. в административната сграда на дружеството в
гр. Девин, ул. Родопи 34, при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—
ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за работата им през
2001 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОСА приема предложената про-
мяна в състава на съвета на директорите; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОСА избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание на
акционерите лично или чрез упълномощени предста-
вители. Писмените материали по дневния ред с проек-
торешенията са на разположение на акционерите в гр. Де-
вин, ул. Родопи 34, в сградата на “Родопи лес”—АД,
всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Регист-
рацията на акционерите започва от 10 ч. Всеки акционер
се легитимира с представяне на лична карта и документ,
удостоверяващ притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционерите се до-
пускат до участие в работата на ОСА с право на глас след
представяне на лична карта, документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и нотариално заверено пъл-
номощно съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощни-
ците на акционерите юридически лица освен посочени-
те документи представят и удостоверение за актуална
съдебна регистрация на юридическото лице, което пред-
ставляват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12752
88.—Съветът на директорите на “Атлас”—АД, Ди-
митровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 29.IV.2002 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в Димитровград, ул. Панорамен път 5, при
следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността,
доклада на експерт-счетоводителя и заверения годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; пред-
ложение за решение: ОС приема доклада за дейността,
доклада на експерт-счетоводителя и заверения годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 2. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2001 г.; предложение за решение: ОС не
взема решение за разпределение на печалбата поради
неотчитане на печалба; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за 2001 г.;
предложение за решение: ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2001 г.; 4.
приемане на промени в устава на дружеството; предло-
жение за решение: ОС приема промени в устава на
дружеството; 5. промени в състава на съвета на дирек-
торите; предложение за решение: ОС приема промени
в състава на съвета на директорите; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; предложение за решение: ОС
избира експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на дру-
жеството всеки присъствен ден от 10 до 12 ч. от датата
на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Ре-
гистрацията на акционерите или техните пълномощни-
ци започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира с пред-
ставяне на лична карта и депозитарна разписка, удосто-
веряваща притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционерите се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на лична карта, документ, удосто-
веряващ притежаването на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и нотариално
заверено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК,
което да съдържа задължителни реквизити, посочени в
наредба. Пълномощниците на акционерите юридически
лица освен посочените документи представят и удосто-
верение за актуална съдебна регистрация на юридичес-
кото лице, което представляват. Всеки пълномощник,
който представлява акционер или акционери с повече от
5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите,
с пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК следва да уведо-
ми дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото
събрание на акционерите. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13518
1.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация”—АД, Димитровград, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.IV.2002 г. в 14 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Димитровград, ул. Хасковско шосе 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклади за дейност-
та на дружеството през 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема докладите за дейността на дружество-
то за 2000 и 2001 г.; 2. приемане на годишните счетовод-
ни отчети на дружеството, баланси и доклади на ек-
сперт-счетоводителя за 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишните счетоводни отчети, балан-
си и доклади на експерт-счетоводителя на дружеството
за 2000 и 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност съве-
та на директорите на “Строителна механизация”—АД,