Държавен вестник, бр. 96, 2004 г., стр. 165

Б Р О Й  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  165
в събранието. Регистрацията на акционерите и пред-
ставителите започва в 12 ч. Акционерите удостоверя-
ват самоличността си с лична карта, а пълномощни-
ците представят и изрично писмено пълномощно.
49767
2.—Съветът на директорите на “ОПСО—2000”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 2.ХII.2004 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството в Хасково, Източна индустриал-
на зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността през 2003 г.; 2. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата, респективно
за покриване на загубата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение за разпределение на печалба-
та, респективно за покриване на загубата за 2003 г. 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите на посочения адрес. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
21.ХII.2004 г. в 9 ч. при същия дневен ред. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници ще се
проведе в деня на събранието в 10 ч.
48317
1.—Съветът на директорите на “Водно строител-
ство—Хасково”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ
свиква събрание на акционерите на 3.ХII.2004 г. в 10 ч.
в Хасково, зала на НТС, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 4. разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 6. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения от съвета на директо-
рите дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 7.
разни. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 17.ХII.2004 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
49755
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—Хаско-
во”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свива ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
5.ХII.2004 г. в 11 ч. в Хасково, бул. Васил Левски 13, в
стола на административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на СД през 2003 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. назна-
чаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 6. разни. Поканват се акционерите
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 22.ХII.2004 г. в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите от
9 до 16 ч. всеки работен ден в седалището на дружест-
вото и на адреса на управление на дружеството, Хаско-
во, бул. Васил Левски 13. Регистрацията на акционери-
те или техните пълномощници започва в 10 ч. и при-
ключва в 11 ч. в деня на събранието.
45708
1.—Управителният съвет на Футболен клуб “Шу-
мен—2001”—Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на
3.ХII.2004 г. в 16 ч. в сесийната зала на община Шумен
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на уп-
равителния съвет; 2. избор на нов управителен съвет,
председател и контролен съвет; 3. приемане на проме-
ни в устава на клуба. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
47725
1.—Съветът на директорите на “Тунджа турист”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 3.XII.2004 г. в 11 ч. в седалището—в админи-
стративната сграда на дружеството, Ямбол, ул. Бузлу-
джа 13, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г. и доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 г.; проекторешение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; проекторешение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 4. вземане на решение за изменение на
наименованието на дружеството, изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложението, внесено от СД за измене-
ние и допълнение на устава на дружеството; 5. избор
на експерт-счетоводител на акционерното дружество
за одит през 2004 г. и определяне на възнаграждение-
то му; проекторешение—ОС избира експерт-счетово-
дител на акционерното дружество за одит през 2004 г.
и възлага на СД да сключи договор и определи възнаг-
раждение в рамките на законоустановените размери.
Регистрацията на акционерите на основание чл. 225
ТЗ започва в 10 ч. Акционерите следва да присъстват
лично или на основание чл. 226 ТЗ да упълномощят
писмено лице, което да ги представлява в редовното
годишно ОС. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.XII.2004 г. в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на събранието брой акции. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището—управлението на дру-
жеството, в срок един месец преди датата на събранието
и при поискване се предоставят на акционерите.
48245
1.—Съветът на директорите на “Камчия турс”—
АД, к.к. “Камчия”, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.ХII.2004 г.
в 11 ч. във Варна, ул. Габрово 16, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.,
приемане на баланса и отчета за приходите и разходи-
те на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема баланса и отчета за приходите и разходите за
2002 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводи-