Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 151

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
ди изтичане на мандата им и ги освобождава от отго-
ворност; 4. избиране на членове на СД на дружеството;
5. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител
съобразно направените предложения; 6. разпределение
на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема проект за разпределение на печалбата
за 2002 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21334
117.—Управителният съвет на “Магнетик Хед
Текнолоджис (България)”—АД, Разлог, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 20.VI.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Разлог, ул. Стара планина 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за финансовата 2002 г., както и на доклада на регис-
трирания одитор; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на
регистрирания одитор за същата финансова година; 3.
приемане на решение във връзка с финансовия резултат
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното от управителния съвет предложение
във връзка с финансовия резултат на дружеството за
2002 г.; 4. освобождаване членовете на управителния и
на надзорния съвет от отговорност за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава членовете
на управителния и на надзорния съвет от отговорност за
дейността им през 2002 г.; 5. избор на регистриран оди-
тор на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема направеното от управителния съвет предложе-
ние за избор на регистриран одитор на дружеството за
2003 г.; 6. разни; проект за решение—ОС приема направе-
ните от управителния съвет предложения. Материалите
по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение
на акционерите в седалището на дружеството 30 дни пре-
ди датата на провеждане на общото събрание. Проверка-
та на кворума започва в 10 ч. и 30 мин. на 20.VI.2003 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен ред и
на същото място. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват.
23343
353.—Съветът на директорите на “Рудметал”—АД,
Рудозем, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 22.VI.2003 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс; 3. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка за дейността на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема доклада от проверката на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.;
5. промяна на адреса на управление; проект за реше-
ние—ОС променя адреса на управление на Рудозем,
промишлена зона, област Смолян; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-сче-
товодител. Поканват се акционерите на дружеството
да присъстват лично или чрез упълномощени предста-
вители. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение в управлението на дружеството. Регистра-
цията започва в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
24864
1.—Съветът на директорите на “Пристигруп—Вод-
но строителство”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружеството
на 14.VI.2003 г. в 14 ч. в София, ул. Денкоглу 24, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г. и доклада за дейността на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада за дейността на дружество-
то; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС на акционери-
те приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
3. освобождаване на СД от длъжност и отговорност за
периода на управление; проект за решение—ОС осво-
бождава СД от длъжност и отговорност за дейността
им през 2002 г.; 4. промяна на седалището и адреса—на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема промяната на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; 5. преобразуване на дружеството
от АД в ООД съгласно чл. 261—265 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС на акционерите приема преобразуването на
дружеството от АД в ООД. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие в ОС лично или чрез упълномо-
щени представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25276
1.—Управителният съвет на сдружение “Съвет по
туризъм—Русе” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно общо събрание на сдружението на
18.VI.2003 г. в 16 ч. в хотел “Рига”, Русе, зала № 2, при
следния дневен ред: 1. проверка на кворума, легитим-
ността на ОС и на делегатите; 2. доклад на УС на сдру-
жение “Съвет по туризъм—Русе” за дейността на сдру-
жението през изминалия период; 3. доклад на КС на
СТ; 4. предложения за промени в устава на СТ; реше-
ния; 5. промени в състава на УС и КС на СТ; 6. доклад
на УС за предстоящите задачи на СТ през 2003 г. По-
канват се всички членове на сдружението да присъст-
ват на събранието.
19454
227.—Съветът на директорите на “Руболт”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.VI.2003 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, Русе, бул. Трети март 42, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на СД за
дейността на дружеството през 2002 г. и на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2002 г. и годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка за
дейността на дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. вземане на решение по въпроса за разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС взема
решение за разпределението на печалбата за 2002 г.; 5.
промени в съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в съвета на дирек-
торите; 6. приемане на промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 7. избор на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2003 г. Акцио-
нерите—юридически лица, следва да се представят от
законните си представители, които се легитимират с
представяне на съдебно решение за регистрация на
дружеството, лична карта и депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно, изда-
дено от законния представител на акционера, съдържа-