Държавен вестник, бр. 106, 2000 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  106
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., както и приемане на го-
дишния счетоводен отчет; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 4. промени в състава на
съвета на директорите и определяне на тяхното възнаг-
раждение; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в състава на СД и определя тяхното възнаг-
раждение; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
Материалите за събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството.
72960
14.—Съветът на директорите на “Хемус автотран-
спорт”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 31.I.2001 г.
в 14 ч. в Габрово в залата на дружеството, ул. Д-р За-
менхоф 7, при дневен ред—вземане на решение за от-
писване на дружеството от регистъра на ДКЦК за пуб-
лични дружества; проект за решение: общото събрание
предлага на ДКЦК на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, бук-
ва “б” ЗППЦК да отпише “Хемус автотранспорт”—АД,
от регистъра на публичните дружества. Поканват се
акционерите да вземат участие в събранието лично или
чрез упълномощен от тях представител. Акционерите се
регистрират срещу личен паспорт/лична карта, оригинална
депозитарна разписка на упълномощителя и писмено
пълномощно, което да съдържа данните, посочени в ПМС
№ 470 от 1997 г., и да е нотариално заверено. Регистраци-
ята на акционерите и пълномощниците ще започне в 13 ч.
и ще завърши в 13 ч. и 50 мин. във фоайето на залата, в
която ще се проведе събранието.
73042
2.—Съветът на директорите на “Карнобатгаз 97”—
АД, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.I.2001 г. в 14 ч. в София,
ул. Филип Кутев 5, при следния дневен ред: 1. промяна
в предмета на дейност на дружеството в съответствие с
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за енергетиката
и енергийната ефективност; 2. промени в устава на дру-
жеството; 3. разни. Поканват се всички акционери или
пълномощници да присъстват на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на същото място в 15 ч. и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 18 ч.
73112
6.—Съветът на директорите на “Велбъждгаз”—
АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.I.2001 г. в 10 ч. в София,
ул. Филип Кутев 5, при следния дневен ред: 1. промяна
в предмета на дейност на дружеството в съответствие с
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за енергетиката
и енергийната ефективност; 2. промени в устава на дру-
жеството; 3. разни. Поканват се всички акционери или
пълномощници да присъстват на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 18 ч.
73044
1.—Съветът на директорите на “Естел”—АД, Кюс-
тендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.I.2001 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Кюстендил, ул. Софийско шосе 5, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на СД за дейност-
та на дружеството за 1999 и 2000 г. с предложение за ре-
шение за приемане; 2. приемане на счетоводния отчет и
баланс на дружеството за 1999 и 2000 г. и на докладите на
експерт-счетоводителите с предложение за решение за
приемане; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за 1999 и 2000 г. с предложение за решение за осво-
бождаване; 4. избор на експерт-счетоводител с предложе-
ние за избиране на Валери Иванов Петков—дипломиран
експерт-счетоводител, рег. № 468; 5. промяна на адреса на
управление на дружеството с предложение за решение за
приемане на промяната; 6. промяна на капитала на дру-
жеството в съответствие със ЗДЛ с предложение за реше-
ние за приемане на промяната; 7. промени в устава на
дружеството с предложение за решение да се промени
уставът; 8. промени в състава на съвета на директорите;
9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
72953
1.—Съветът на директорите на “Газоснабдяване
Първомай”—АД, Първомай, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 1.II.2001 г. в
14 ч. в София, ул. Филип Кутев 5, при следния дневен
ред: 1. промяна в предмета на дейност на дружеството
в съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона
за енергетиката и енергийната ефективност; 2. проме-
ни в устава на дружеството; 3. разни. Поканват се всич-
ки акционери или пълномощници да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на същото място в 15 ч. и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 18 ч.
73111
325.—Съветът на директорите на “Инвестмашп-
роект”—АД, Русе, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 1.II.2001 г.
в 10 ч. в Русе, ул. Николаевска 73, в салона на Стомато-
логична поликлиника—Русе (срещу сградата на “Ин-
вестмашпроект”—АД, Русе), при следния дневен ред:
1. вземане на решение за учредяване на право на полз-
ване в полза на посочено от “БХКо”—АД, лице върху
частта от сградата, ползвана от БПБ, за срок 10 години,
като дружеството обезпечава задълженията си по този
договор чрез ипотека върху въпросния имот, обезпеча-
ваща задължения на ползвателя, произтичащи от дого-
вор за кредит с “БПБ”—АД; възлагане на СД да извър-
ши всички необходими действия по финализиране на
сделката; проект за решение: ОС приема (не приема)
предложението за учредяване право на ползване и обез-
печаване задълженията по договор чрез ипотека върху
сградата, ползвана от “БПБ” за срок 10 години; 2. взе-
мане решение за обратно изкупуване от дружеството на
акциите, притежавани от “Българска холдингова ком-
пания”—АД, и определяне условията за това; проект за
решение: ОС решава да пристъпи към обратно изкупу-
ване на собствени акции, притежавани от “БХКо”—
АД, и определя условията за това; 3. вземане решение
дружеството да тегли кредит от “БПБ”—АД, с цел ре-
ализацията на т. 2 и определяне условията по него;
проект за решение: ОС възлага на СД да осигури фи-
нансирането на обратното изкупуване на пакета акции
на “БХКо”—АД, чрез заемни средства и да извърши
всички действия по финализиране на сделката; 4. приема-
не на решение за отписване на дружеството като публич-
но от регистъра на Държавната комисия по ценни книжа;
проект за решение: ОС приема решение за отписване на
дружеството като публично от регистъра на Държавната
комисия по ценни книжа; 5. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение: ОС приема предложението за
промяна на устава; 6. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите за събранието са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 13 до 17 ч. в седалището на дружес-
твото, ул. Николаевска 73. Регистрацията на участниците
започва в 8 ч. и 30 мин. в деня на събранието в салона на
Стоматологичната поликлиника срещу лична карта (пас-
порт). Представляването на акционер в общото събрание
става с нотариално заверено пълномощно изрично за това
събрание и определя съдържанието му за решение.
73482