Държавен вестник, бр. 53, 2002 г., стр. 89

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител или
одиторско предприятие за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 2002 г.; проект за решение: ОС назначава предло-
жения одитор за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за финансовата 2002 г.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството, Бла-
гоевград, ул. Покровнишко шосе 1, всеки работен ден от
8 до 16 ч. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115, ал. 4
ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата,
придобили акции на дружеството най-късно 14 дни пре-
ди датата на ОС и фигуриращи в списъка на акционери-
те, издаден от Централен депозитар към тази дата. Ре-
гистрацията за участие в общото събрание се извършва
от 8 ч. и 30 мин. до 10 ч. и 50 мин. За регистрация е необ-
ходимо да се представи лична карта (личен паспорт), а
от упълномощените лица—лична карта (личен паспорт),
удостоверение за актуално състояние (за юридическите
лица) и пълномощно, издадено съгласно изискванията
на чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., при същия дневен ред и на същото място.
29602
5.—Съветът на директорите на “Заводски строе-
жи—Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. в заседателната зала в
административната сграда на “Заводски строежи—Бур-
гас”—АД, Бургас, на територията на “ЛУКойл—Нефто-
хим”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
на СД за дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет след за-
верка на експерт-счетоводителя за финансовата 2000 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2000 г.; 4. разпре-
деление на печалбата от дейността на дружеството през
2000 г.; 5. одобряване на годишния счетоводен отчет за
финансовата 2001 г. след заверка на експерт-счетово-
дителя; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 7.
даване на съгласие за вливане на “Пиргос Арт”—АД,
по баланс към 30.VI.2002 г. в “Заводски строежи—Бур-
гас”—АД; 8. изменение на устава и увеличение на капи-
тала; 9. избор на членове на СД; 10. назначаване на
експерт-счетоводител за финансовата 2002 г. Материа-
лите по дневния ред са на разположение в управление-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да участват в събранието.
26305
24.—Съветът на директорите на “Млечна промиш-
леност”—АД, Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
3.VII.2002 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в гр. Бяла
Слатина, Промишлена зона 2, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2001 г.; 2. приемане на баланса и годиш-
ния счетоводен отчет за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет за
дейността им през 2001 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ния за промени в устава на дружеството; 5. избиране на
нов управителен съвет; 6. разни. Материалите, свърза-
ни с провеждане на общото събрание, са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. По-
канват се акционерите да вземат участие в общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26148
133.—Съветът на директорите на “Балканкар Ми-
зия”—АД, Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква
отчетно общо събрание на акционерите на 3.VII.2002 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството в Бяла Слатина при след-
ния дневен ред: 1. вземане на решение за увеличаване
на капитала под условие по реда на чл. 195 ТЗ; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за увеличаване капитала под условие по
реда на чл. 195 ТЗ; 2. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съве-
та на директорите промени в устава на дружеството; 3.
отчетен доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад за
дейността на дружеството през 2001 г.; 4. приемане на
заверения от дипломиран експерт-счетоводител годи-
шен счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2001 г.; 5. приемане на доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на счетоводния отчет и баланс за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител от проверката на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
6. приемане на решение за покриване на загубата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за покриване на загубата за
2001 г.; 7. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 8. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2002 г. Поканват се акционерите или писмено упъл-
номощените им представители да вземат участие в
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 10 ч. и приключва в 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в офиса на дружеството
(секретарката на изпълнителния директор).
28475
14.—Съветът на директорите на “Лазур 999”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.VII.2002 г. в 10 ч. в засе-
дателната зала на дружеството, ул. Девня 16, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет; 2. освобождаване членовете на съвета
на директорите и избиране на нови членове; проект за
решение—ОС взема решение за освобождаване и за
приемане на членове на съвета на директорите; 3. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за промени в устава на дружеството.
Материалите по чл. 224 ТЗ са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
27326
1.—Съветът на директорите на “Чайка—Трей-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 1.VII.2002 г. в 15 ч. в седа-
лището на дружеството, Варна, Западна промишлена
зона, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет
и доклада на експерт-счетоводителя за отчетната 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството, годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 2. утвърждаване раз-
пределението на финансовия резултат за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на финансовия резултат; 3. освобожда-