Държавен вестник, бр. 67, 2007 г., стр. 190

С Т Р .  190
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
1.—Съветът на директорите на “Гамакабел”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 12.Х.2007 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, Смолян, ул. Хан Аспа-
рух 1, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект: ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството и доклада на регистрирания оди-
тор за 2006 г.; проект: ОС приема годишния финан-
сов отчет на дружеството и доклада на регистрира-
ния одитор за 2006 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
проект: ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2006 г.; 4. промени в
състава на СД; проект: ОС взема решение да не се
извършват промени в състава на СД; 5. определяне
възнаграждението на членовете на СД; проект: ОС
взема решение да не се променя определеното до този
момент възнаграждение; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект: ОС взема решение да не се променя
уставът на дружеството; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2007 г.; проект:
ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2007 г.; 8. отчет на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2006 г.; проект: ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
9. разпределяне печалбата на дружеството от минали
години; проект: СД предлага на ОС да вземе решение
за отнасяне на неразпределената печалба на дружес-
твото от минали години за покриване на загуби на
дружеството от минали години; 10. разпределяне на
печалбата на дружеството от 2006 г.; проект: СД пред-
лага на ОС да вземе решение за отнасяне на неразпре-
делената печалба на дружеството от 2006 г. за покри-
ване на загуби на дружеството от минали години; 11.
обсъждане на инвестиционната програма на дружест-
вото за периода 2007—2008 г. срещу инвестиционен
кредит и обезпечение по него—залог на търговско
предприятие на “Гамакабел”—АД; проект: СД пред-
лага на ОС да вземе решение за одобряване на пред-
ложената инвестиционна програма и да одобри полз-
ването на банков кредит за финансирането на инвес-
тиционната програма на дружеството и за оборотни
средства за дейността му, като “Гамакабел”—АД, да
кандидатства за банков кредит пред “Първа инвести-
ционна банка”—АД, в размер до 10 000 000 евро и
краен срок за погасяване на кредитното задължение
до 10 г.; за обезпечаване вземанията на банката да се
учреди в нейна полза особен залог на търговското
предприятие “Гамакабел”—АД, по предвидения в
закона ред, както и да се извършат вторични вписва-
ния на залога върху отделните активи, включени в
търговското предприятие; възлага на изпълнителния
директор да договори конкретните условия по креди-
та с банката кредитор; 12. разни. Писмените матери-
али за събранието са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите и техните
представители започва в 10 ч. в деня на събранието.
За участие в общото събрание акционерите—физи-
чески лица, следва да представят лична карта, юриди-
ческите лица—удостоверение за актуална съдебна
регистрация, а упълномощените представители пред-
ставят своите изрични пълномощни, съобразени с
изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.Х.2007 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
40307
1.—Съветът на директорите на “Хранмашком-
плект—ХМК”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.Х.2007 г. в 15 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх Евти-
мий 23, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и на док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема и
одобрява отчета и доклада; 2. освобождаване от отго-
ворност съвета на директорите за дейността през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите; 3. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за одиторска проверка на годиш-
ния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава експерт-счетоводител; 4. определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите за 2007 и 2008 г.; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2007 и 2008 г.; 5. приемане на решение за
прекратяване на “Хранмашкомплект—ХМК”—АД,
поради липсата на извършвана търговска дейност и
откриване на процедура по ликвидацията му; проект
за решение: ОС решава да прекрати дружеството и
открива производство по ликвидацията му; 6. опреде-
ляне на срок за извършване на ликвидацията на дру-
жеството; проект за решение—ОС определя срок за
извършване на ликвидацията—7 месеца от датата на
обнародване в “Държавен вестник” на съобщение до
кредиторите на дружеството; 7. назначаване на лик-
видатор на дружеството и определяне на възнаграж-
дението на ликвидатора; проект за решение—ОС наз-
начава предложения от акционерите ликвидатор и оп-
ределя възнаграждението на ликвидатора; 8. опреде-
ляне на реда за извършване на ликвидация на дружес-
твото; проект за решение—ОС определя реда за из-
вършване на ликвидацията съобразно предложения-
та на акционерите. Регистрацията за участие в събра-
нието започва в 14,45 ч. в деня и на мястото на про-
веждане. За участие в събранието акционерите и тех-
ните пълномощници представят документ, удостове-
ряващ самоличността и правата им върху акции в ка-
питала на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
31.Х.2007 г. в 15 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представените акции. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
всички акционери в седалището на дружеството 30 дни
преди провеждането на събранието всеки работен ден.
39152
4.—Съветът на директорите на “Хранинвест—
Хранмашкомплект”—АД, Стара Загора, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 17.Х.2007 г. в 14 ч. в Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий 23, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г. и на доклада на СД за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема и одобрява отчета и доклада; 2. осво-
бождаване на членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава СД от отговорност; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за одиторска провер-
ка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава експерт-счетово-
дител; 4. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложените
от акционерите промени; 5. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите за
2007 и 2008 г.; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите за 2007 и 2008 г. Регистрацията за участие в
събранието започва в 13,45 ч. в деня и на мястото на