Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 10. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС и свързани с промените по предходните точки и/или
с промени в нормативните актове; 11. промени в ръко-
водните органи, определяне на възнаграждения на съ-
щите и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членовете на НС;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнагражде-
ния на същите, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 12. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС одитор; 13. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Стоково тържище—Исто”—АД, все-
ки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 22.VI.2005 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
15009
12.—Надзорният съвет на “Машлекпром”—АД,
София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.VI.2005 г. в 15 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Стоково тържище—Исто”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2004 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2004 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с промени-
те по предходните точки и/или с промени в норматив-
ните актове; 11. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на НС; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите на адрес: Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Стоково тържище—Исто”—АД, всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 22.VI.2005 г. в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
15010
119.—Съветът на директорите на “Лизинг кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ насрочва
редовно годишно общо събрание на акционерите на
7.VI.2005 г. в 10 ч. в София, бул. Черни връх 47, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител и приемане на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител и годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. разпределение на печалбата за 2004 г. и неразпреде-
лената печалба за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за разпределение
на печалбата за 2004 г. и неразпределената печалба за
2002 г.; 5. избор на регистриран експерт-счетоводител
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира Петранка Георгива Иванова—диплома № 0314,
за експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г. По-
канват се всички акционери, приносители на акциите
с право на глас, да вземат участие в общото събрание
на акционерите. Регистрацията на акционерите ще се
извърши на 7.VI.2005 г. от 9,30 ч. до 10 ч. срещу пред-
ставяне на документ за самоличност и акциите/вре-
менни удостоверения на приносител. Представители-
те на юридическите лица представят удостоверение за
актуално съдебно състояние, валидно към датата на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.VI.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в офиса на “Лизинг консулт”—АД, София, бул.
Черни връх 47, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
16383
26.—Съветът на директорите на “Крапси Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
7.VI.2005 г. в 11 ч. в София, бул. Княгиня Мария-Луи-