Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 187

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
работни дни преди датата на общото събрание. Пълно-
мощното трябва да бъде за конкретно общо събрание,
да е изрично, нотариално заверено и да има минимал-
ното съдържание, определено в Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представител-
ство на акционер в общото събрание на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане. Пред-
ставителите на юридически лица следва да удостове-
рят представителната си власт с актуално удостовере-
ние за актуално състояние на юридическото лице.
18225
12.—Съветът на директорите на “Зиено”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г.
в 10 ч. в Шумен, в седалището на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2006 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния отчет и баланс на дружеството за 2006 г.;
3. приемане на предложение за разпределение на пе-
чалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението, ако има печалба за 2006 г., тя да оста-
не като неразпределена; 4. доклад на експерт-счето-
водителя за проверка и заверка счетоводния отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2006 г.; 6. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложения нов устав на дружеството; 7. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
увеличава капитала на дружеството съгласно напра-
вените предложения; 8. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира за експерт-счетоводител лицето, предложено от
събранието. За участие в ОС акционерите или техните
пълномощници представят временни удостоверения—
физическите лица представят и лична карта, юриди-
ческите лица и удостоверение за актуално правно със-
тояние, а упълномощените представители и своите
изрични пълномощни, нотариално заверени. Матери-
алите по провеждането на ОС са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството най-рано един
месец преди обявената дата. Регистрацията на акци-
онерите и пълномощниците започва в 9 и приключва
в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС ще се проведе на 15.VII.2007 г. в същия час, на
същото място и при същия дневен ред.
7849
1.—Съветът на директорите на “Тунджа кооп”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 29.VI.2007 г. в 10 ч. в Ямбол,
ул. Търговска 35, административна сграда, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчета на СД за дей-
ността на дружеството за 2006 г. и доклад на експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема отчета
на СД и доклада; 2. приемане на заверен годишен сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 2006 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 4. определяне размера
на възнаграждението на членовете на СД; проект за
решение—ОС приема размера на възнаграждението
на членовете на СД; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2007 г.; 6. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД. Поканват се всички акционери
или упълномощените им представители да вземат учас-
тие в събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.VII.2007 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20039
19. Съветът на директорите на “Слънчев бряг”—
АД, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 30.VI.2007 г. в 11 ч. в залата на Главна дирекция
на “Слънчев бряг”—АД, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите на “Слънчев бряг”—
АД, за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г., заверен от назначените експерт-
счетоводители; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г., заве-
рен от назначените експерт-счетоводители; 3. доклад
на дипломираните експерт-счетоводители за извърше-
ната проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломираните експерт-счетоводите-
ли на дружеството за 2006 г.; 4. избор на експерт-счето-
водители за одиторска проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на “Слънчев бряг”—АД, за 2007 г.;
проект за решение—ОС назначава предложените екс-
перт-счетоводители за одиторска заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; 6. отчет
на директора за връзки с инвеститорите в дружество-
то за дейността му през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2006 г.; 7. приемане на
решение за разпределение на финансовия резултат на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма решение за разпределение на финансовия резултат
на дружеството за 2006 г. Всички акционери се покан-
ват да присъстват лично или чрез представители. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в деловодството на дружеството по
адреса на управление от 9 до 16 ч. всеки работен ден
и ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват акционера или негови
представители с нотариално заверени пълномощни.
Имащи право да вземат участие в редовното общо
събрание на акционерите на “Слънчев бряг”—АД, са
лицата, които са акционери на дружеството към 14-ия
ден преди датата на провеждането му. За участие в
редовното общо събрание на акционерите на “Слън-
чев бряг”—АД, физическите лица се легатимират с
документ за самоличност, представителите на акцио-
нери юридически лица—и удостоверение за актуално
правно състояние (оригинал). Пълномощниците ос-
вен посочените документи следва да представят и из-
рично писмено нотариално заверено пълномощно за
конкретното събрание, съответстващо на изисквани-
ята на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителст-
во на акционер в общото събрание на дружество, чи-
ито акции са били предмет на публично предлагане.
“Слънчев бряг”—АД, изисква пълномощните да бъ-
дат представени в седалището на дружеството два ра-
ботни дни преди деня на общото събрание. Регистра-
цията за участие в редовното общо събрание започва в
10,30 ч. на 30.VI.2007 г. пред залата на Главна дирек-
ция. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 14.VII.2007 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
13868