Държавен вестник, бр. 92, 2006 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
от датата на вписване на преобразуването в търгов-
ския регистър; 12. разни. На основание чл. 262к ТЗ
договорът за преобразуване на “Булбанк”—АД, Бан-
ка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД,
чрез вливане на Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би
Банк Биохим”—АД, в “Булбанк”—АД, и докладът
на управителния съвет на банката са представени в
търговския регистър при Софийски градски съд и
Пловдивски окръжен съд по партидите на трите бан-
ки. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощените им представители да участват в работа-
та на извънредното общо събрание. На акционерите
се напомня, че съгласно разпоредбите по чл. 28 от
устава на банката всеки акционер следва да се леги-
тимира в това си качество и да удостовери броя на
притежаваните от него акции чрез депозитарни раз-
писки, издадени от Централния депозитар. Законни-
те представители на акционерите, които са юриди-
чески лица, представят доказателство за тяхната
представителна власт чрез копие от съдебното реше-
ние, отнасящо се до тяхната регистрация, и копие от
обнародването им (ако такова се изисква по закон)
и чрез документи за самоличност. Акционерите, ко-
ито са физически лица, се легитимират чрез своите
документи за самоличност. Пълномощниците на
акционерите трябва да са упълномощени изрично и
в писмена форма. Упълномощаването от физически
лица се счита за валидно чрез подписването на пъл-
номощно в присъствието на упълномощен служител
на банката, който удостоверява това обстоятелство,
или чрез нотариална заверка на подписа. Упълномо-
щаването от юридически лица трябва да бъде в пис-
мена форма и извършено от техните законни предс-
тавители и подпечатано с печата на юридическото
лице. Право да участват в общото събрание и да уп-
ражнят своето право на глас имат само тези акцио-
нери или техни пълномощници, които са уведомили
УС за тяхното участие в общото събрание най-малко
една седмица преди датата на общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите започва на 18.ХII.2006 г.
в 9 ч. в Пловдив, “Новотел Пловдив”—АД, зала “Па-
риж”, ул. Златю Бояджиев 2. Проверката на кворума
започва в 9,55 ч. Ако не е налице кворум, на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
3.I.2007 г. в 10 ч. със същия дневен ред и на същото
място. Акционерите се регистрират в рамките на
времето, обявено в поканата. Не се допуска регист-
рация след започване на общото събрание. Всички
материали по дневния ред, а именно: договорът за
преобразуване; докладът на УС на банката относно
преобразуването; докладът на “АФА”—ООД, специ-
ализирано одиторско предприятие, назначено за общ
проверител по смисъла на чл. 262л, ал. 2 ТЗ на трите
банки; годишните финансови отчети и докладите за
дейността на трите банки за последните три финансо-
ви години; счетоводните баланси на трите банки към
30.IХ.2006 г.; одиторските доклади на КПМГ Бълга-
рия по счетоводните баланси на трите банки към
30.IХ.2006 г.; проектът за изменение и допълнение на
устава на “Булбанк” АД; проектът за разпределение
на новите акции и за извършване на плащания на
акционерите, са на разположение на акционерите в
седалището на банката в Пловдив, бул. Цар Борис III
Обединител 37.
67714
30.—Управителният и надзорният съвет на “Ейч
Ви Би Банк Биохим”—АД, на основание чл. 223 във
връзка с чл. 262о ТЗ свикват извънредно общо съб-
рание на акционерите на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД, на 19.ХII.2006 г. в 10 ч. в служебните помеще-
ния на Централното управление на банката в Со-
фия, ул. Иван Вазов 1, ет. 2, стая 201, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в състава на
надзорния съвет на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД;
проект на решение—ОСА преизбира състава на над-
зорния съвет на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД;
решението по тази точка от дневния ред подлежи на
незабавно заявяване за вписване в търговския регис-
тър при Софийски градски съд и следва да влезе в
сила от датата на това вписване независимо от зая-
вяването за вписване на решенията по останалите
точки от дневния ред; 2.вземане на решение за еднов-
ременното вливане на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД, акционерно дружество, лицензирано да извърш-
ва банкова дейност, със седалище и адрес на управ-
ление в София, ул. Иван Вазов 1, вписано в търговс-
кия регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 14835/
95, БУЛСТАТ 121037017, и Банка “Хеброс”—АД,
акционерно дружество, лицензирано да извършва
банкова дейност, със седалище и адрес на управле-
ние в Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37,
вписано в търговския регистър на Пловдивски окръ-
жен съд по ф.д. № 4858/93, БУЛСТАТ 825082643, в
“Булбанк”—АД, акционерно дружество, лицензира-
но да извършва банкова дейност, със седалище и адрес
на управление в София, пл. Света Неделя 7, вписано
в търговския регистър на Софийски градски съд по
ф.д. № 2010/90, БУЛСТАТ 831919536; проект на ре-
шение—ОСА взема решение за едновременното вли-
ване на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, акционерно
дружество, лицензирано да извършва банкова дей-
ност, със седалище и адрес на управление София, ул.
Иван Вазов 1, вписано в търговския регистър на
Софийски градски съд по ф.д. № 14835/95, БУЛСТАТ
121037017, и Банка “Хеброс”—АД, акционерно дру-
жество, лицензирано да извършва банкова дейност,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Цар Борис III Обединител 37, вписано в търговския
регистър на Пловдивски окръжен съд по ф.д. № 4858/
93, БУЛСТАТ 825082643, в “Булбанк”—АД, акцио-
нерно дружество, лицензирано да извършва банкова
дейност, със седалище и адрес на управление София,
пл. Света Неделя 7, вписано в търговския регистър
на Софийски градски съд по ф.д. № 2010/90, БУЛС-
ТАТ 831919536. След вливането “Ейч Ви Би Банк
Биохим”—АД, и Банка “Хеброс”—АД, ще се прекра-
тят без ликвидация, а всичките им имущества ще
преминат в “Булбанк”—АД, което дружество ще бъде
техен универсален правоприемник; 3. одобряване на
договора за преобразуване на “Булбанк”— АД, Бан-
ка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД,
чрез вливане на Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би
Банк Биохим”—АД, в “Булбанк”—АД, при което
Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД, ще се прекратят без ликвидация; проект на ре-
шение—ОСА одобрява договора за преобразуване и
всички условия, включени в него; 4. одобряване на
доклада на УС на банката, изготвен в съответствие
с чл. 262и ТЗ; проект на решение—ОСА одобрява
доклада на УС на банката, изготвен в съответствие
с чл. 262и ТЗ; 5. одобряване доклада на “АФА”—ООД,
специализирано одиторско предприятие, назначено
за общ проверител по смисъла на чл. 262л, ал. 2 ТЗ на
трите банки, относно проверката на договора за пре-
образуване на “Булбанк”—АД, Банка “Хеброс”—АД,
и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, чрез вливане на
Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД, в “Булбанк”—АД, и спазването на изискванията
по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 ТЗ във връзка с реше-
нието за увеличаване на капитала на “Булбанк”—АД;
проект на решение—ОСА одобрява доклада на
“АФА”—ООД, специализирано одиторско предприя-
тие по смисъла на чл. 61, ал. 2 от Закона за банките,
назначено за общ проверител по смисъла на чл. 262л,