Държавен вестник, бр. 36, 2006 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
проекторешение—ОС приема предложените проме-
ни; 7. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; проекторешение—ОС опре-
деля възнаграждението; 8. избиране на експерт-сче-
товодител за 2006 г.; проекторешение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2006 г.; 9. разни. Писмени-
те материали за събранието са на разположение на
акционерите в офиса дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.VII.2006 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и
представителите започва в 12 ч. и 30 мин.
21024
57.—Съветът на директорите на “Хидропневмо-
техника”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 16.VI.2006 г.
в 15 ч. в административната сграда на дружеството,
Казанлък, ул. Вожели 3, зала № 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за управлението на дружест-
вото през 2005 г., годишен счетоводен отчет и баланс
за 2005 г., доклад на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за управление на дру-
жеството за 2005 г., годишния счетоводен отчет и
баланс за 2005 г., доклада на експерт-счетоводителя
по годишния счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г. и утвър-
ждаване на полученото от тях възнаграждение за
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2005 г.
и утвърждава полученото от тях възнаграждение за
2005 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.
проект за решение—ОС приема предложения от съве-
та на директорите експерт-счетоводител за 2006 г.; 4.
утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от
дейността на дружеството през 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС утвърждава предложената от СД задача
за счетоводна печалба от дейността на дружеството
през 2007 г.; 5. отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите през 2005 г.; 6. разни. Покан-
ват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
Начало на регистрацията—14 ч. Писмените материа-
ли за събранието са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството всеки рабо-
тен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.VI.2006 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
24993
1.—Управителният съвет на “Катекс”—АД, Ка-
занлък, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115
ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 16.VI.2006 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, Казанлък, в административната сграда
на дружеството, ул. М. Стайнов 4, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на управителния съвет на
дружеството за дейността му през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на
доклада на регистрирания одитор по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор по
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г. и отчета за управлението на дружеството по
чл. 33 от Закона за счетоводството; проект за реше-
ние—ОС приема заверения от регистрирания одитор
годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г. и
отчета за управлението на дружеството; 4. отчет на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2005 г.; 5. разпределение на печалбата от дейност-
та през 2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на управителния съвет за разпределението на
печалбата от дейността за 2005 г.; 6. избор на регистри-
ран одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от управителния съвет регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; 7. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им в дружеството през
2005 г.; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет за промени в устава на дружеството; 9. промени
в състава на надзорния съвет и определяне на възна-
граждението и размера на гаранцията за управлението
на членовете на надзорния и управителния съвет; про-
ект за решение—ОС приема промени в състава на над-
зорния съвет и определя възнаграждението и размера
на гаранцията за управлението на членовете на надзор-
ния и управителния съвет. Регистрацията на акционе-
рите за участие в работата на общото събрание ще се
извърши същия ден в 10,30 ч. При липса на кворум ОС
ще се проведе на 7.VII.2006 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно неза-
висимо от броя на представените акции. Правото на
глас в общото събрание може да се упражнява само от
лицата, придобили акции от дружеството най-малко 14
дни преди датата на събранието. Писменото пълно-
мощно за представляване на акционер трябва да се
отнася конкретно за това общо събрание, да е изрично,
нотариално заверено и да има минималното съдържа-
ние, определено с наредба. Материалите за общото
събрание са на разположение на всички заинтересова-
ни акционери в канцеларията на дружеството.
25737
1.—Съветът на директорите на “Елпром Елин”—
АД, гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
16.VI.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, гр.
Кубрат, ул. Добруджа 64, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността на дружеството
през 2005 г., финансовия отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2005 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2005 г., финансовия отчет и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2005 г.;
приема счетоводната загуба за 2005 г. 200 000 лв. да
се отнесе за сметка на неразпределената печалба от
предходни години; 2. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2005 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през 2005 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2006 г.; предложение за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2006 г. Материалите по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството, гр. Кубрат, ул. Доб-
руджа 64. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени от тях пред-
ставители съгласно чл. 226 ТЗ. Акционерите—физи-
чески лица, се регистрират с документ за самолич-
ност, а акционерите—юридически лица, с удостове-
рение за актуална съдебна регистрация. Регистра-
цията за събранието започва в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 30.VI.2006 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
27008