Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 123

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
нансовите 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА одобрява и приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовите 2000, 2001, 2002 и
2003 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2000,
2001, 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОСА освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за финансовата 2004 г.;
проект за решение—ОСА приема направеното предло-
жение за избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за финансова-
та 2004 г.; 6. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОСА приема предложението за нов
устав на дружеството; 7. освобождаване на членовете
на съвета на директорите и избор на нов съвет на дирек-
торите на дружеството, определяне размера на възна-
граждението на членовете му и гаранциите, които те
внасят за своето управление; проект за решение—ОСА
освобождава членовете на съвета на директорите и при-
ема направеното предложение за избор на нов съвет на
директорите на дружеството, за определяне размера на
възнаграждението на членовете му и за гаранциите, които
те внасят за своето управление. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе на 16.VII.2004 г. от 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали, свърза-
ни с дневния ред на общото събрание, ще бъдат на раз-
положение на акционерите в офиса на “Системинже-
неринг”—АД, в Плевен, ул. Васил Левски 1, ет. 8, всеки
работен ден от 13 до 14 ч. Регистрацията на акционерите
или техни представители ще започне в деня на заседани-
ето на общото събрание на акционерите от 12 ч. и 30 мин.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или
чрез редовно упълномощени представители. Акционе-
рите представят документ за самоличност, а техни пред-
ставители—и изрично писмено пълномощно за кон-
кретното общо събрание.
23676
4.—Съветът на директорите на “Комхолдинг”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 30.VI.2004 г. в 13 ч. в Димитровград, ул.
Първи май 68, със следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на СД; 2. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; 3. приемане годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет; 4. доклад на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 6. промени в състава на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени; 7. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за избор на експерт-сче-
товодител; 8. разни. Материалите, свързани с дневния
ред на събранието, са на разположение на акционерите
считано от датата на обнародване в “Държавен вест-
ник” на поканата за свикване на общо събрание на ак-
ционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в седалището
на дружеството на адрес—Димитровград, ул. Първи май
68, КФН, управление “Надзор на инвестиционната дей-
ност”, “БФБ—София”. Регистрацията ще се извършва
в деня на събранието от 12 до 12 ч. и 45 чин. на мястото
на провеждане на събранието. Легитимацията се из-
вършва, както следва: акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с удостоверение за актуално състояние
на фирмата и документ за самоличност; пълномощни-
ците на акционерите—юридически лица, се легитими-
рат с изрично писмено нотариално заверено пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на закона и издадено
от законния представител на акционера; удостоверение
за актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност; акционерите—физически лица, се легитими-
рат с документ за самоличност; пълномощниците на
акционерите—физически лица, се легитимират с доку-
мент за самоличност и изрично писмено нотариално
заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на
закона, издадено от акционера. Преупълномощаването
с правата по представени пълномощни, както и пълно-
мощието, дадено в нарушение на изискванията на
ЗППЦК, е нищожно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28100
1.—Съветът на директорите на “РМД—Жакард”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 1.VII.2004 г. в 10 ч. в Добрич,
ул. Поп Богомил 4, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността през 2003 г.; 2. приемане на за-
верения от одитора счетоводен отчет за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; 4. избор на
експерт-счетоводител; 5. други. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 15.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
23716
1.—Управителният съвет на “Агробизнес център—
Карнобат”—Карнобат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на сдружението на
30.VI.2004 г. в 17 ч. в залата на сдружението при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението за 2003 г.; проекторешение—ОС приема
отчета на управителния съвет за дейността на сдружени-
ето за 2003 г.; 2. приемане на финансовия отчет и отчета
на контролния съвет на сдружението за 2003 г.; проекто-
решение—ОС приема финансовия отчет и отчета на
контролния съвет на сдружението за 2003 г.; 3. приемане
на бюджета на сдружението за 2004 г.; проекторешение—
ОС приема бюджета на сдружението за 2004 г.; 4. взема-
не на решение за учредяване на ЕООД за извършване
стопанска дейност на сдружението; проекторешение—
ОС взема решение за учредяване на ЕООД за извършва-
не стопанска дейност на сдружението; 5. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на членовете
в седалището на сдружението всеки присъствен ден от 9
до 18 ч. Регистрация на членовете за събранието ще се
извършва от 14 до 16 ч. и 30 мин. в сградата на сдруже-
нието в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
22126
3.—Съветът на директорите на “Стройкоинвест”—
АД, Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 2.VII.2004 г.
в 9 ч. в залата на административната сграда на дружест-
вото в Каспичан, ул. Ал. Стамболийски 77, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от одиторската проверка; проект за реше-
ние—ОС приема отчета и доклада за одиторската про-
верка; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от СД експерт-счетоводител; 5. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 6. раз-
ни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 19.VII.2004 г. в 9 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23343