Държавен вестник, бр. 54, 2005 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
1.—Управителният съвет на сдружение “Българс-
ка смесена масонска ложа “Сердика” на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 22.VIII.2005 г. в 10 ч. в София, ж. к.
Дианабад, бл. 6, вх. 1, ет. 3, ап. 11, при дневен ред—
вземане на решение за участието на сдружението като
учредител в учредителното общо събрание на сдруже-
ние с нестопанска цел “Велика ложа на свободните
зидари за мъже и жени на България”; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет сдружението да участва като учредител в учреди-
телното общо събрание на сдружение с нестопанска цел
“Велика ложа на свободните зидари за мъже и жени на
България”. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете на сдружението в неговото
седалище. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на присъстващите членове.
38367
2.—Управителният съвет на сдружение “Българс-
ка смесена масонска ложа “Св. Иван Рилски” на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събра-
ние на сдружението на 22.VIII.2005 г. в 10 ч. в София,
ж.к. Хиподрума, бл. 107, вх. А, ет. 6, ап. 17, при дневен
ред—вземане на решение за участие на сдружението
като учредител в учредителното общо събрание на сдру-
жение с нестопанска цел “Велика ложа на свободните
зидари за мъже и жени на България”; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет сдружението да участва като учредител в учреди-
телното общо събрание на сдружение с нестопанска цел
“Велика ложа на свободните зидари за мъже и жени на
България”. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете на сдружението в неговото
седалище. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на присъстващите членове.
38378
1.—Съветът на директорите на “Оптикс”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 23.VIII.2005 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, София, бул. Климент Охридски,
бл. 19, вх. В, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя по годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. прие-
мане на решение относно разпределение на печалбата
на дружеството за 2004 г. и неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема ре-
шение относно разпределението на печалбата на дру-
жеството за 2004 г. и неразпределената печалба от мина-
ли години; 5. приемане на решение за увеличаване капи-
тала на дружеството чрез капитализиране на печалбата
или на част от нея; проект за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството чрез капитализиране на печал-
бата или на част от нея; 6. избор на “Одит консулт 99”—
ЕООД, София, за експерт-счетоводител на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира “Одит консулт
99”—ЕООД, София, за експерт-счетоводител за 2005 г.;
7. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 8. приемане на нов изменен
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
нов изменен устав на дружеството; 9. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събрание
на дружеството лично или чрез упълномощен предста-
вител. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно
упълномощени да представляват акционерите в общото
събрание, започва в 9 и ще приключи в 10 ч. същия ден.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основане чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 5.IX.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
40977
102.—Съветът на директорите на “Институт по
заваряване”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
23.VIII.2005 г. в 18 ч. в София, бул. Асен Йорданов 10,
в административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. анализ на загубите на дружеството
за 2003 г. и търсене на отговорност на “Заваряване 97”—
АД, и Асен Тасев като изпълнителен директор на “Ин-
ститут по заваряване”—АД, и “Заваряване 97”—АД;
проект за решение—ОС възлага на акционера “Кет-
маш”—АД, Велико Търново, да предяви искове срещу
“Заваряване 97”—АД, и Асен Тасев като изпълните-
лен директор на “Институт по заваряване”—АД, и “За-
варяване 97”—АД, относно претърпени имуществени
вреди на дружеството след преглед на цялата счето-
водна документация на дружеството; 2. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава от акционера “Кет-
маш”—АД; 3. промени в съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС избира за член
на съвета на директорите Алексей Димитров Кънчев,
ЕГН 5303311407; 4. определяне възнаграждението на
новия член на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема новия член на съвета на директорите
да получава такова възнаграждение, което получават
и останалите членове на съвета на директорите. Пис-
мените материали по дневния ред на общото събрание
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите или пъл-
номощниците им започва в 17,30 ч. на 23.VIII.2005 г.
Акционерите се легитимират с лична карта, пълно-
мощниците—с депозитарна разписка, с лична карта и
писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
17.IХ.2005 г. в 9,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
40207
1.—Управителният съвет на “Софстрой Приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.VIII.2005 г. в 10 ч.
в София, ул. Метличина поляна 15, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет за дей-
ността на дружеството; проекторешение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г.; 2. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводителя, предложен от УС; 3.
промяна в системата на управление на дружеството—
преминаване към едностепенна система; проекторе-
шение—ОС приема предложението за преминаване
към едностепенна система; 4. увеличаване капитала
на дружеството; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на УС за увеличаване на капитала; 5. про-
мяна на седалището и адреса на управление на дружес-
твото; проекторешение—ОС приема предложението