Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 123

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
ние за извършване на промени в състава на СД; проект
за решение—ОС извършва промени в състава на СД; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2003 г. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение в офиса в София, ул. Г. С. Раковски 99,
ет. 5. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в
деня на събранието.
17554
19.—Съветът на директорите на “Истър—ССМ”—
АД, Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 13.V.2003 г. в 11 ч. в салона
на дружеството, ул. Ана Вентура 23, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада за дейността
през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството и
вземане решения за разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема заверения го-
дишен счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя и взема решение за разпределение
на печалбата; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за 2002 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОСА избира експерт-сче-
товодител за 2003 г. Регистрацията на акционерите и
техните упълномощени представители започва в 10 ч.
в деня на провеждане на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разполо-
жение на акционерите в администрацията на дружест-
вото всеки ден от 14 до 16 ч.
14359
1.—Съветът на директорите на “Професионален
футболен клуб Светкавица—1922”—АД, Търговище,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 8.V.2003 г. в 10 ч. в управлението на
дружеството, Търговище, ул. Хр. Ботев 14, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството; 2. годишен счетоводен от-
чет и баланс на дружеството (годишен финансов от-
чет); проект за решение—ОС приема годишен счетово-
ден отчет и баланс на дружеството; 3. доклад на одито-
ра за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на одитора за 2002 г.; 4. отчет на съвета на директорите
за изпълнение решенията на ОС; проект за решение—
ОС приема отчета на СД; 5. освобождаване от отговор-
ност съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност СД; 6. избор на нов СД; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложенията за промени в устава; 8. уве-
личение капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложенията за увеличение на капитала
на дружеството и възлага на СД да извърши необходи-
мите действия; 9. избор на одитор на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ята на СД; 10. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч. на същото място. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие в работата на общото събра-
ние. Материалите по дневния ред и проектите за реше-
ния са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството.
15803
1.—Съветът на директорите на “Каспи”—АД, Хас-
ково, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 8.V.2003 г. в 17 ч. в седали-
щето на дружеството, Хасково, бул. Съединение 70, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2002 г. и вземане на решение за дейността му
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г. и взема решение
за дейността му през 2003 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения за 2003 г. експерт-
счетоводител; 4. обсъждане на финансовия резултат за
2002 г., общото финансово състояние на дружеството,
вземане на решение за покриване на загубите, респ. за
разпределение на печалбата в зависимост от резултата;
проект за решение—ОС приема предложенията на СД;
5. вземане на решение за освобождаване на членовете
на СД от отговорност за дейността им за отчетния пе-
риод; проект за решение—ОС взема решение за осво-
бождаване на членовете на СД от отговорност за дей-
ността им в отчетния период; 6. вземане на решение за
промени в структурата на управление, състава и броя
на членовете на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС взема решение за проме-
ни в структурата на управление, състава и броя на чле-
новете на съвета на директорите и определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите;
7. обсъждане и приемане на програма за развитието на
дружеството за периода 2003—2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема програма за развитието на дружество-
то за периода 2003—2006 г.; 8. вземане на решение за
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството от Хасково, ул. Добруджа 17 на Хасково, бул.
Съединение 70; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за промяна в седалището и адреса
на управление на дружеството; 9. вземане на решение
за привеждане на капитала на дружеството в съответ-
ствие с изискванията на Търговския закон; проект за
решение—ОС приема решение за привеждане на капи-
тала на дружеството в съответствие с изискванията на
Търговския закон; 10. вземане на решение за приемане
на нов актуализиран устав на дружеството, съобразен с
изискванията на Търговския закон; проект за решение—
ОС взема решение за приемане на нов актуализиран
устав на дружеството, съобразен с изискванията на
Търговския закон; 11. разни. Поканват се акционерите
в дружеството да вземат участие в събранието. Регист-
рацията на същите или техните пълномощници за учас-
тие в събранието започва в 16 ч. и 30 мин. и завършва
в 16 ч. и 55 мин. Материалите по дневния ред ще са на
разположение всеки работен ден от 8.IV.2003 г. до
8.V.2003 г. вкл. При липса на кворум на основание чл.
227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
12767
9.—Съветът на директорите на “Зърнени храни”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 12.V.2003 г. в
12 ч. в административната сграда на кооперация “Си-
мид—1000”—Пловдив, на ул. Кукленско шосе 3, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състояни-
ето на дружеството през 2002 г. и приемане на годиш-
ния финансов отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността и състоянието на дружест-
вото и годишния финансов отчет за 2002 г.; 2. разпреде-
ляне на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата за 2002 г. съобразно решение на
съвета на директорите; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; проект за решение—ОС освобож-
дава съвета на директорите от отговорност за досегаш-
ната им дейност за 2002 г.; 4. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение
за увеличаване капитала на дружеството до размера и
по начин, предложен от съвета на директорите; 5. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г. Съветът на дирек-
торите кани всички акционери или упълномощените
им представители да участват в събранието. Всички
материали по провеждане на събранието ще са на раз-
положение на акционерите в административната сгра-