Държавен вестник, бр. 66, 2000 г., стр. 79

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  79
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Балкан Техник”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 12.IХ.2000 г. в 10 ч. в управлени-
ето на дружеството, летище София 1540, при следния
дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените изменения и допълнения на устава на дружест-
вото; 2. избор и/или освобождаване на членове на съве-
та на директорите, освобождаване от отговорност чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема и/или освобождава членове на съвета на дирек-
торите, освобождава от отговорност членове на СД; 3.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители. Пълномощници-
те на акционерите се легитимират с писмено изрично
пълномощно, съдържащо пълни данни на упълномощи-
теля и упълномощения. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
47758
1.—Съветът на директорите на “Текстилен хол-
динг—Доверие”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
13.IХ.2000 г. в 10 ч. в административната сграда в седа-
лището на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане на решение за даване на съгласие за вливането на
“Обединена лизингова компания—Доверие”—АД, в
“Текстилен холдинг—Доверие”—АД, при условията на
универсално правоприемство; проект за решение—ОС
дава съгласие за вливане на посоченото дружество в
“Текстилен холдинг—Доверие”—АД, при условията на
универсалното правоприемство; 2. приемане на реше-
ние за увеличаване капитала на “Текстилен холдинг—
Доверие”—АД, чрез издаване на нови акции, разпреде-
лящи капитала на вливащото се дружество; проект за
решение—ОС увеличава капитала на “Текстилен хол-
динг—Доверие”—АД, чрез издаване на нови акции,
разпределящи капитала на вливащото се дружество; 3.
приемане на решение за промяна на фирмата на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ната от СД промяна на фирмата на дружеството. Мате-
риалите по дневния ред на извънредното общо събра-
ние ще бъдат на разположение в седалището на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 15 ч. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва един час пре-
ди началото на събранието. За участие в събранието
акционерите се легитимират с личен паспорт/карта, а
пълномощниците—и с нотариално заверено изрично
пълномощно за събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
47333
29.—Съветът на директорите на “Обединена ли-
зингова компания—Доверие”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 13.IХ.2000 г. в 12 ч. в административ-
ната сграда в седалището на дружеството при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за преобразуване на
“Обединена лизингова компания—Доверие”—АД, чрез
вливане в “Текстилен холдинг—Доверие”—АД, при ус-
ловията на универсално правоприемство; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за преоб-
разуване на “Обединена лизингова компания—Дове-
рие”—АД, чрез вливане в “Текстилен холдинг—Дове-
рие”—АД, при условията на универсално правоприем-
ство; 2. вземане на решение за прекратяване на “Обе-
динена лизингова компания—Доверие”—АД, без лик-
видация; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за прекратяване на “Обединена лизинго-
ва компания—Доверие”—АД, без ликвидация; 3. при-
емане баланса на “Обединена лизингова компания—
Доверие”—АД, към 12.IX.2000 г.; проект за решение—
ОС приема баланса на “Обединена лизингова компа-
ния—Доверие”—АД, към 12.IХ.2000 г.; 4. освобожда-
ване съвета на директорите от отговорност; проект за
решение—ОС освобождава съвета на директорите от
отговорност за дейността му през периода 1.I—
13.IХ.2000 г. Материалите по дневния ред на извън-
редното общо събрание са на разположение в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците
започва един час преди началото на събранието. За
участие в събранието акционерите се легитимират с
личен паспорт/лична карта, а пълномощниците—и с
нотариално заверено изрично пълномощно за събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
47332
1.—Съветът на директорите на Амбулатория за
извънболнична специализирана медицинска помощ—
Медицински център “Полимед”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 14.IХ.2000 г. в 18 ч. в София,
бул. Скобелев 71, при следния дневен ред: 1. доклад на
експерт-счетоводителя, извършил одиторска заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя, извършил одиторска заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.—баланс, отчет за приходите и разходите, отчет
за собствения капитал и отчет за паричния поток; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.—баланс, отчет за прихо-
дите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет
за паричния поток; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г. и до датата на събранието; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г. и до
датата на събранието; 4. определяне размера на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за определяне размера на възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите за 2000 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 7. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в състава на съвета на директорите;
8. разни. Поканват се акционерите лично или чрез пис-
мено упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
46886
82.—Съветът на директорите на “Синит фарма”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 15.IХ.2000 г.
в 14 ч. в заседателната зала на дружеството, София,
ул. Коста Лулчев 58, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД относно освобождаването от
отговорност на новите и старите членове на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 5. увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-