Държавен вестник, бр. 65, 2007 г., стр. 183

Б Р О Й  65
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
директорите на дружеството; 7. избор на специали-
зирано одиторско предприятие за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложеното специализира-
но одиторско предприятие; 8. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощен представител. Право-
то на глас се упражнява от лицата, вписани като
акционери в регистрите на “Централен депозитар”—
АД, 14 дни преди датата на общото събрание съг-
ласно списък, предоставен от “Централен депози-
тар”—АД. Капиталът на дружеството е разпределен
в 650 000 обикновени безналични акции с номинална
стойност 1 лв., всяка една с право на един глас в ОС.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 10 ч. на 14.IХ.2007 г. на мястото на
провеждане на общото събрание на акционерите.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 29.IХ.2007 г. в 10,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в София,
ул. Стефан Караджа 2, всеки работен ден от 9 до
17,30 ч. и при поискване им се предоставят безплат-
но. Акционерите юридически лица се представля-
ват от законните си представители, като се легити-
мират с удостоверение за актуална съдебна регист-
рация и документ за самоличност. Акционерите
физически лица с легитимират с документ за само-
личност. Пълномощниците на юридическите и фи-
зическите лица трябва да са упълномощени с нота-
риално заверено изрично пълномощно, отговарящо
на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилага-
нето му. Всеки пълномощник следва да представи
съответното/ите пълномощно/и при регистрацията
си в деня на общото събрание. Преупълномощава-
нето с правата по предоставените пълномощни,
както и пълномощието, дадено в нарушение на пра-
вилата на ЗППЦК, са нищожни.
39561
30.—Съветът на директорите на “Кепитъл Мени-
джмънт”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ и
чл. 115 ЗППЦК свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 14.IХ.2007 г. в
11,30 ч. в София, ул. Стефан Караджа 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за управлението на “Кепитъл Ме-
ниджмънт”—АДСИЦ, за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за управлението на дружеството за
2006 г.; 2. доклад на специализираното одиторско пред-
приятие; проект за решение—ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие; 3. приема-
не на годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2006 г.; 4. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределяне на печалбата за
2006 г.; 5. отчет на директора за връзки с инвеститори-
те; проект за решение—ОС приема отчета на директо-
ра за връзки с инвеститорите; 6. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; 7. промени в
броя на членовете и/или персоналния състав на съве-
та на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в броя на
членовете и/или персоналния състав на съвета на
директорите на дружеството; 8. избор на специализи-
рано одиторско предприятие за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложеното специализирано
одиторско предприятие; 9. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или
чрез упълномощен представител. Правото на глас се
упражнява от лицата, вписани като акционери в ре-
гистрите на “Централен депозитар”—АД, 14 дни пре-
ди датата на общото събрание съгласно списък, пре-
доставен от “Централен депозитар”—АД. Капита-
лът на дружеството е разпределен в 650 000 обикно-
вени безналични акции с номинална стойност 1 лв.,
всяка една с право на един глас в ОС. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
11 ч. на 14.IХ.2007 г. на мястото на провеждане на
общото събрание на акционерите. При липса на кво-
рум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се
проведе на 29.IХ.2007 г. в 11,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в София, ул. Стефан Караджа 2,
всеки работен ден от 10 до 17 ч. и при поискване им
се предоставят безплатно. Акционерите юридически
лица се представляват от законните си представите-
ли, като се легитимират с удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност.
Акционерите физически лица с легитимират с доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на юриди-
ческите и физическите лица трябва да са упълномо-
щени с нотариално заверено изрично пълномощно,
отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете
по прилагането му. Всеки пълномощник следва да
представи съответното/ите пълномощно/и при регис-
трацията си в деня на общото събрание. Преупълно-
мощаването с правата по предоставените пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, са нищожни.
39562
1.—Съветът на директорите на “Аскон”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
14.IХ.2007 г. в 10 ч. на адреса на управление: София,
район “Витоша”, ул. Войводина могила 48, при след-
ния дневен ред и предложения за решения: 1. осво-
бождаване на Мария Костадинова Спасова, ЕГН
5303134430, от длъжността член на съвета на дирек-
торите на “Аскон”—АД, както и освобождаване от
отговорност за дейността є; проект за решение—
ОС освобождава от длъжност и от отговорност като
член на съвета на директорите Мария Костадинова
Спасова; 2. избор на нов член на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС назначава за член на
съвета на директорите Теофил Иванов Тодоров, ЕГН
7105206449; 3. приемане на одитиран ГФО на “Ас-
кон”—АД, за 2003 г., одитиран ГФО за 2004 г., оди-
тиран ГФО за 2005 г. и одитиран ГФО за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема одитирания ГФО
на “Аскон”—АД, за 2003 г., одитирания ГФО за
2004 г., одитирания ГФО за 2005 г. и одитирания
ГФО за 2006 г.; 4. приемане на доклад на регистри-
ран одитор на дружеството за 2003 г., за 2004 г., за
2005 г. и за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
докладите на регистриран одитор на дружеството
за 2003 г., за 2004 г., за 2005 г. и за 2006 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител на дружеството; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г., 2004, 2005 г.
и 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г., 2004 г., 2005 г. и 2006 г.; 7.
други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 1.Х.2007 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез представител. Материалите за
общото събрание са на разположение на акционе-
рите на адрес: София, район “Витоша”, ул. Войводи-
на могила 48, всеки ден от 10 до 17 ч. Регистрацията
на акционерите се извършва на 14.IХ.2007 г. от 9,30
до 10 ч. срещу представяне на временно удостовере-