Държавен вестник, бр. 4, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 7
решение за промяна в предмета на дейност на дружество-
то; проект за решение—ОС променя предмета на дейност
на дружеството; 3. вземане на решение за промяна в адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя адреса на управление на дружеството; 4. взе-
мане на решение за изменение на номинала на акциите от
10 000 на 100 стари лева; проект за решение—ОС приема
решението; 5. вземане на решение за деноминиране на
стойността на акциите и капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС деноминира стойността на акциите
и капитала на дружеството; 6. промени в състава на съве-
та на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема промените в състава на СД; 7. вземане на
решение за изменение на устава на дружеството; проект
за решение—ОС изменя устава на дружеството; 8. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 1999 и 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
1999 и 2000 г. Материалите за общото събрание са в офиса
на дружеството. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да присъстват лично или чрез упълномощен
техен представител. Акционерите се легитимират с личен
паспорт и временно удостоверение за притежаваните
акции. Пълномощниците следва да представят и писмено
пълномощно. Регистрацията започва от 13 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на представените акции.
1156
72.—Съветът на директорите на “Планет—Корн”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 26.II.2000 г. в 17 ч. в Добрич, пл.
Възраждане, бл. 9, вх. А, ап. 2, при следния дневен ред: 1.
промени в съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промени в съвета на дирек-
торите на дружеството; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
68446
1.—Съветът на директорите на “ВС—Русалка”—
АД, Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 21.II.2000 г. в 12 ч.
в Каварна във Ваканционно селище—Русалка, в конфе-
рентната зала на дружеството, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за отписване на дружеството като
публично; проект за решение—общото събрание прие-
ма направеното предложение за вземане на решение за
отписване на дружеството като публично; 2. промени в
числеността и състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—общото събрание приема предложе-
ните промени в числеността и състава на съвета на
директорите; 3. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 4.
промени в устава; проект за решение—общото събра-
ние приема предложените промени в устава на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите или техните пъл-
номощници за участие в работата на събранието започ-
ва на 21.II.2000 г. в 11 ч. и ще приключи в 11 ч. и 45 мин.
Материалите за събранието със съответните проекто-
решения са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, Каварна, Ваканционно селище—
Русалка. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1504
8.—Съветът на директорите на “Дървообработване
2000”—АД, гр. Клисура, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.II.2000 г. в 13 ч. в
седалището на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 3. изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за изменение и допълнение на устава на дружество-
то; 4. увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличаване на
капитала на дружеството. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието, материалите за увеличаването на
капитала и списъкът на акционерите, изявили желание да
запишат акции, са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Поканват се всички акцио-
нери или упълномощени от тях лица да присъстват. Нача-
лото на регистрацията на акционерите, желаещи да учас-
тват, е в 12 ч. и 45 мин. Всички акционери или писмено
упълномощени техни представители представят при ре-
гистрацията личен паспорт, удостоверение за регистра-
ция за юридическите лица и писмено пълномощно за пред-
ставителство на акционер в ОС на дружеството.
1163a
42.—Съветът на директорите на “Дженерал трей-
динг”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите в “Дженерал трейдинг”—АД,
на 20.II.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Ло-
веч, ул. Търговска 12, хотел “Ловеч”, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1998 г.;
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
за 1998 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността на дружеството през 1998 г. и приема годиш-
ния счетоводен отчет за 1998 г.; 2. приемане на доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 1998 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобожда-
ване от длъжност на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на СД; 3.1. освобож-
даване от отговорност на членовете на СД; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 3.2. избор на нов СД; проект за решение—ОС
избира нов СД; 3.3. определяне на възнаграждението
на членовете на СД; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на СД; 4. предложение
за разпределяне на печалбата на дружеството за 1998 г.;
проект за решение—ОС приема предложение на СД за
разпределение на печалбата за 1998 г.; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
за 1999 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
68774
12.—Съветът на директорите на “Осъм—Инжене-
ринг—97”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 26.II.2000 г.
в 16 ч. в Ловеч в управлението на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 2. вземане на
решение за разпределяне на печалбата на дружеството
за 1999 г.; 3. увеличаване на капитала на дружеството;
4. промени в предмета на дейност; 5. промени в устава
на дружеството; 6. избиране на експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; 7. други. Писмените матери-
али, свързани с дневния ред на общото събрание, са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството всеки присъствен ден от 8 до 16 ч. Началото
на регистрацията на акционерите е в 15 ч. и 30 мин.
Всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да представят при регистрацията личен паспорт,
документ за притежаваните от тях акции и писмено пъл-
номощно (само за упълномощените представители на
акционерите), съдържащо пълни паспортни данни на
упълномощителя и упълномощения, както и номера на
документа за притежаваните от упълномощителя ак-
ции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
65
1.—Съветът на директорите на “Механичен за-
вод”—АД, Мадан, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 25.II.2000 г. в
13 ч. в Мадан, кв. Шаренка, в цех МЗ—Мадан, при след-
ния дневен ред: 1. увеличение капитала на дружество-