Държавен вестник, бр. 24, 2006 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  24
Михаил Пенев Михайлов—ликвидатор на “Фе-
никс—инверс’97”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на дружеството на 29.IV.2006 г. в
8,30 ч., в Ловеч, бул. Освобождение 10, в административ-
ната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1.
одобряване на начален баланс на дружеството; 2. одоб-
ряване на ликвидационен баланс на дружеството; 3.
доклад на ликвидатора за заличаване на дружеството.
20037
33.—Съветът на директорите на “Заваръчни ма-
шини”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.IV.2006 г.
в 10 ч. в салона на административната сграда на дру-
жеството, ул. Пирин 12А, при следния дневен ред: 1.
отчет за управление на СД за дейността на дружество-
то през 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за управление на СД за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет за
2005 г. и разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на дру-
жеството и приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата за 2005 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за заверения годишен финансов отчет
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за заверения годишен фи-
нансов отчет през 2005 г.; 4. изменение и допълнение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените изменения и допълнения на устава
на дружеството; 5. освобождаване членовете на съве-
та на директорите като управителен орган и от отго-
ворност за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на СД като управи-
тел орган и от отговорност за дейността им през 2005 г.;
6. избор на ръководни органи на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението, внесено от
СД, за избор на ръководни органи на дружеството; 7.
избор на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложението внесено от СД
за избор на експерт-счетоводител за 2006 г.; 8. отчет
на директора за връзки с инвеститорите за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за 2005 г.; 9. разни. Поканват
се акционерите да присъстват лично или чрез упълно-
мощен представител с пълномощно в съответствие с
изискванията на закона. Регистрацията на участници-
те ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня на събранието в
Перник, ул. Пирин 12А, в административната сграда
на дружеството, стая № 1. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството, на посочения адрес, стая № 1, всеки
присъствен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
16.V.2006 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от броя на присъстващите.
19810
1.—Съветът на директорите на “Пиви компас”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.IV.2006 г.
в 10 ч. в Плевен, ул. Г. М. Димитров 125, в заседателна-
та зала на дружеството, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството, през 2005 г. от изпъл-
нителния директор; проект за решение—ОС приема
отчета за управление на дружеството през отчетния
период; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3.
приемане на одиторския доклад за извършената про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка и заверка на
счетоводния отчет на дружеството за 2005 г.; 4. избор
на одитор на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД на дружеството
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД на дружеството за дейността им през
2005 г.; 6. разни. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в работата на общото събрание ще се извърши от
9 до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.V.2006 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред на общото събрание са на разположе-
ние в дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват.
17680
14.—Съветът на директорите на “Република—
ПЛ”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
9.V.2006 г. в 11 ч., в Плевен, в седалището на дружест-
вото, Западна индустриална зона, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за
2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2005 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. приемане на решение относно разпределе-
нието на финансовия резултат на дружеството за 2005 г.,
неразпределената печалба от минали години и форми-
раните резерви; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите относно разпре-
делението на финансовия резултат на дружеството за
2005 г., неразпределената печалба от минали години и
формираните резерви; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 5. избор на регистриран оди-
тор за 2006 г.; проект за решение—ОС избира регист-
риран одитор за одитиране на годишния финансов от-
чет за 2006 г. по предложение на акционерите; 6. при-
емане на решение за увеличение на капитала на дру-
жеството чрез издаване на нови 200 000 налични пои-
менни акции с право на глас с номинална и емисионна
стойност един лев всяка при отпадане на предимството
на акционерите да придобият част от новите акции,
съответстваща на дела им в капитала; капиталът се
увеличава под условие, че новите акции ще бъдат запи-
сани и закупени изцяло от “Синергон Холдинг”—АД,
София, регистрирано по ф.д. № 13144/96 на СГС, със
седалище и адрес на управление София, ул. Солунска 2,
по тяхната номинална стойност; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството от 80 000 на
280 000 лв. чрез издаване на 200 000 нови налични пои-
менни акции с право на глас с номинална и емисионна
стойност един лев всяка при отпадане на предимството
на акционерите да придобият част от новите акции,
съответстваща на дела им в капитала; капиталът се
увеличава под условие, че новите акции ще бъдат запи-
сани и закупени изцяло от “Синергон Холдинг”—АД,
София, регистрирано по ф.д. № 13144/96 на СГС, със
седалище и адрес на управление София, ул. Солунска 2,
по тяхната номинална стойност; ОС приема доклада
на СД по чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1 ТЗ; 7.
изменение и допълнение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС внася изменения и допълне-
ния в устава на дружеството, съгласно предложения,
внесени по време на общото събрание и приети от
общото събрание; 8. промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-