Държавен вестник, бр. 23, 2004 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
и разпределение на печалбата на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените решения; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; 7. обсъждане на програма за 2004 г. за развитие
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложената програма за развитие на дружеството; 8. про-
мени в структурата на управление, броя и състава на
управителните органи и определя възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в структурата на управление, броя и състава на уп-
равителните органи и определя възнаграждението им;
9. обсъждане на предложения за преобразуване на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за преобразуване на дружеството; 10. обсъждане
на предложения за промяна в наименованието на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промяна в наименованието на дружеството;
11. обсъждане на предложения за промяна в седалище-
то и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в се-
далището и адреса на управление на дружеството; 12.
обсъждане на предложения за промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в предмета на дейност на
дружеството; 13. обсъждане на предложения за проме-
ни в капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в капитала на друже-
ството; 14. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 15. разни. Регистрацията на акционе-
рите или техните пълномощници за участие в работата
на събранието започва в 10 ч. и 30 мин. и ще приключи
в 11 ч. Материалите по дневния ред на събранието със
съответните проекторешения ще са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.V.2004 г.
на същото място и при същия дневен ред.
7367
1.—Управителният съвет на Баскетболен клуб “Ме-
талик 4”—Сопот, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на дружеството на 23.IV.2004 г. в 18 ч. в
Сопот, спортна зала “Металик”, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на БК “Металик 4”; 2. промени
в състава на управителния съвет; 3. промени в състава
на контролния съвет; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред с присъстващите.
10256
4.—Съветът на директорите на “Модно облекло”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.IV.2004 г. в 10 ч. в Стара Загора в залата на друже-
ството, бул. Руски 26, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява отчета за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 2. одобряване на заверения от екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на решение за разпределение печалбата на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС разпре-
деля печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г., даване съгласие по
чл. 237, ал. 4 ТЗ на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.,
дава съгласие на членовете на СД за обстоятелствата
по чл. 237, ал. 4 ТЗ; 5. приемане промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от съвета на директорите промени в устава на дру-
жеството; 6. избор и назначаване експерт-счетоводител
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра и назначава за експерт-счетоводител на дружеството
за 2004 г. лицето, предложено от съвета на директорите.
Регистрацията на акционерите за участие в общото съб-
рание започва в 9 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на
събранието срещу представяне на депозитарна разписка
и лична карта, а за упълномощените лица—лична карта,
удостоверение за актуално съдебно състояние на юриди-
ческото лице и изрично писмено пълномощно от акцио-
нера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 13.V.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния капитал, при същия ред, начин и начален час на
регистрация. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в сградата на дружеството
в Стара Загора, бул. Руски 26.
11400
1.—Управителният съвет на Дружеството на ху-
дожниците Кредо”—Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.IV.2004 г. в 18 ч.
в залата на галерия “Кредо”, комплекс “Клокотница”,
пл. Общински 3, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС на дружеството и на контролно-ревизи-
онната комисия за 2-годишната работа; избор на ръко-
водни органи; 2. приемане на нов устав, съобразен със
ЗЮЛНЦ; 3. обсъждане на предложение за преименува-
не на дружеството на художниците “Кредо” в Друже-
ство на хасковските художници; 4. други.
6905
1.—Управителният съвет на сдружение Ловно-ри-
барско дружество “Сокол”—Чепеларе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
дружество на 23.IV.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в Чепеларе,
ул. Шина Андреева 7, в залата на ловния дом, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през изминалия период; 2. финансов отчет за дейността
на дружеството; 3. приемане бюджета за 2004 г.; 4. пред-
ложения за промени в управителния съвет на дружест-
вото; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
5453
24.—Съветът на директорите на “Ретекс”—АД,
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 22.IV.2004 г. в 12 ч. и
30 мин. в седалището на дружеството в Червен бряг, ул.
Съединение 6, при следния дневен ред: 1. приемане
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; 4. приемане на предложение за разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. при-
емане на решение за увеличаване капитала на друже-
ството; проект за решение—ОС взема решение за уве-
личаване на капитала на дружеството съгласно предло-
жението на СД; 8. определяне на възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за размера на възнаграждението на
членовете на СД. Материалите от събранието са на