Държавен вестник, бр. 52, 2004 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  52
45.—Съветът на директорите на “Европът—
2000”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 3.VIII.2004 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, бул. Санкт Петербург 55, Плов-
див, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дей-
ността на “Европът—2000”—АД, за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД; 2. доклад на ек-
сперт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета за 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложеното лице; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение. При липса на кворум общото събра-
ние ще се проведе на 4.IХ.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по общото съб-
рание са на разположение на акционерите в деловодс-
твото на дружеството.
31095
1.—Управителният съвет на фондация “Форум за
местно развитие”—Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.VIII.2004 г. в 18 ч.
в офиса на Центъра на НПО в Разград, ул. Княз Борис
72, партерен етаж, при следния дневен ред: 1. промени
в устава и членството; 2. отчет за 2003 г.; 3. бюджет за
2004 г.; 4. други. Материалите са на разположение все-
ки делничен ден от 9 до 18 ч. в Центъра на НПО в Раз-
град, след 30.VI.2004 г. При липса на кворум събрани-
ето ще се проведе един час по-късно на същото място
при същия дневен ред.
30533
45.—Съветът на директорите на “Агрохолдинг Ло-
вико”—АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружеството
на 4.VIII.2004 г. в 14 ч. в Севлиево на адреса на регистра-
ция при следния дневен ред: 1. одобряване/приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството, доклада за
дейността и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител, всички за 2003 г.; проекторешение—годишният
счетоводен отчет на дружеството, докладът за дейност-
та и докладът на дипломирания експерт-счетоводител,
всички за 2003 г., се одобряват/приемат, както са изгот-
вени; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; про-
екторешение—действащите членове на съвета на дирек-
торите се освобождават от отговорност за дейността им
през 2003 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проекторешение—за дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г. се избира лицето, предложено в
предварително предоставените материали.
32009
1.—Управителният съвет на “Хемус”—АД, Тро-
ян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 20.VII.2004 г. в 13 ч. в Троян в сграда-
та на предприятието при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. годишен счетоводен
отчет на дружеството и доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от извършената проверка на сче-
товодния отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема счетоводния отчет на дружест-
вото и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния съвет за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на надзорния съвет за
2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на управи-
телния съвет за 2003 г.; 5. вземане решение за разпре-
деление на положителния финансов резултат за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема решението за разпре-
деление на положителния финансов резултат за 2003 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет за експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. про-
мени в управителния орган на дружеството; проект за
решение—ОС приема направените предложения за про-
мени в управителния орган на дружеството. Поканват
се всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях представители. Регистрацията
на акционерите започва в 12 ч. Писмените материали
са на разположение на акционерите на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 15.VIII.2004 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
34227
52.—Съветът на директорите на “Хидрострой”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.VIII.2004 г. в 15 ч. в управ-
лението на дружеството в Троян, кв. Ливадето, при след-
ния дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. освобож-
даване от отговорност съвета на директорите на дружес-
твото за работата му през 2003 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; 5. вземане на решение за разп-
ределение на печалбата от дейността на дружеството
през 2003 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.VIII.2004 г. в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
27922
1.—Съветът на директорите на “Евромат”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 19.VII.2004 г. в 10 ч. в Търго-
вище, ул. Стефан Караджа 13, хотел “Тера Европа”,
голяма конферентна зала, ет. 1, при следния дневен ред:
1. одобряване действията на членовете на съвета на
директорите и освобождаването им от длъжност и от
отговорност; проекторешение—ОС одобрява действи-
ята на съвета на директорите и ги освобождава от длъж-
ност и от отговорност; 2. избор на членове на съвета на
директорите; проекторешение—ОС избира членове на
съвета на директорите в следния състав: Димитър Ата-
насов Стефанов от Търговище, ул. Кюстенджа 12; Бой-
ко Димитров Иванов, Шумен, ул. Селиолу 18, Стоян
Василев Михов, Търговище, ул. Кюстенджа 79, вх. Б; 3.
приемане на решение за увеличение на капитала на
дружеството чрез промяна в номиналната стойност на
съществуващите акции и чрез издаване на нови акции;
проекторешение—ОС на основание чл. 192 във връзка
с чл. 162 и § 140 ТЗ и резолюция на Окръжния съд—
Търговище, фирм. отделение, от 31.V.2004 г. по ф.д.
№ 342/96 увеличава капитала на “Евромат”—АД, чрез:
а) промяна в номиналната стойност на една акция от 10
стотинки на 1 лев; б) издаване на нови обикновени по-
именни акции—45 000 акции с номинална стойност един
лев или общо 45 000 лв.; номиналната стойност е равна
на емисионната стойност на акциите; в) даване въз-
можност на акционерите в срок до един месец да доп-
латят по набирателната сметка на дружеството разли-
ката между старата и новата номинална стойност на
акциите си, както и да запишат нови акции съобразно
тяхното процентно участие в капитала на дружеството,
това право се погасява след изтичането на едномесеч-
ния срок; 4. приемане на промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема нов устав на дру-
жеството. Регистрацията за участие в общото събрание
започва същия ден в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на същото място 14 дни по-късно в 10 ч. при същия дне-
вен ред. Материалите за общото събрание се намират на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до
12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин. в Търговище, ул. Преслав
6, ет. 2, ап. 3. На основание чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ на съб-
ранието могат да присъстват акционери или техни пред-
ставители с нотариално заверено пълномощно.
32788