Държавен вестник, бр. 30, 2004 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  30
жените промени в ръководните органи и предложени-
те възнаграждения на същите, които съберат необхо-
димото мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС оди-
тор; 13. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежаване-
то на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работа-
та на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 5.VI.2004 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
15119
48.—Съветът на директорите на “Фармацевтич-
ни химикали”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в
13 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет и освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за пери-
ода преди датата на събранието; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; 5. промяна в състава на съвета
на директорите; 6. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 4.VI.2004 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
12306
21.—Съветът на директорите на “Номат”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството, Бургас, ул. Поморие 20, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
нов състав на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава членове на съвета на директори-
те и избира нови членове на съвета на директорите; 5.
определяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС определя въз-
награжденията на членовете на съвета на директорите;
6. разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за реинвестиране
на печалбата за 2003 г.; 7. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира и назнача-
ва предложения експерт-счетоводител; 8. разни. Покан-
ват се акционерите на дружеството да вземат участие в
работата на общото събрание лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители. Регистрацията на
акционерите ще се извършва в 10 ч. в деня на провежда-
не на събранието на обявеното място. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на всички
акционери в офиса на дружеството 30 дни преди провеж-
дане на събранието всеки работен ден от 9 до 16 ч.
16102
1.—Съветът на директорите на “Гарант”—АД, Бяла
Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в
14 ч. и 30 мин. в Бяла Слатина, административната сгра-
да на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния счето-
воден отчет за 2003 г. и доклада на ДЕС; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет
за 2003 г. и доклада на ДЕС; 3. разпределение на печал-
бата от дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема направените предложения от СД;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. избор и назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава предложените от СД дипломира-
ни експерт-счетоводители за 2004 г.; 6. определяне въз-
награжденията на членовете на СД и на срока, за който
са дължими; проект за решение—ОС определя възнаг-
ражденията на членовете на СД и срока, за който са
дължими. Поканват се всички акционери да участват
лично или чрез упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството всеки работен
ден от 9 до 15 ч. Регистрацията на акционерите ще за-
почне в 13 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2004 г. в
14 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на него капитал.
10851
315.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Бизнес агенция Варна” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 21.V.2004 г.
в 10 ч. в офиса на сдружението, Варна, пл. Славейков
4—6, при дневен ред: приемане на годишния отчет за
дейността на сдружението през 2003 г. Поканват се
всички членове или техните пълномощни представите-
ли да присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10019
4.—Съветът на директорите на “Елдоминвест 1”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в 16 ч. в
офиса на дружеството, Варна, бул. Владислав Варнен-
чик 275А, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад от
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчетния док-
лад; 2. доклад от експерт-счетоводителя по годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител; 4. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 6. разпределение на печалба-
та на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
7. увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за увеличаване на капитала; 8. изменение устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за изменение устава на дружеството; 9. из-
бор на членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на членове на съвета на директори-
те; 10. определяне възнаграждението на членовете на