Държавен вестник, бр. 65, 2003 г., стр. 61

Б Р О Й  65
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
373.—Съветът на директорите на “Млечна про-
мишленост—Пазарджик”—АД, Пазарджик, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционери-
те на 1.IХ.2003 г. в 14 ч. в Пазарджик, ул. Царица
Йоанна 29, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството и годиш-
но счетоводно отчитане, разпределяне на финансовия
резултат; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г. и годишния
счетоводен отчет; разпределя финансовия резултат
съобразно устава на дружеството и ТЗ; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка и избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема одиторския доклад за
2002 г. на назначения експерт-счетоводител и избира
експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. отчитане и увели-
чаване на капитала на дружеството с 545 000 лв. със
записаните и изплатените въз основа на решението на
ОС от 3.VIII.2001 г. 545 000 акции; проект за реше-
ние—ОС взима решение за увеличение на капитала с
545 000 лв. със записаните 545 000 акции, чиято стой-
ност е изплатена напълно, съгласно решението на ОС
от 30.VIII.2001 г.; 4. увеличаване на капитала с нови
801 167 лв. чрез издаване на 801 167 нови поименни с
право на глас акции; проект за решение—ОС взима
решение за увеличаване на капитала с 801 167 лв. чрез
издаване на нови 801 167 акции с номинална и емиси-
онна стойност един лев; 5. поемане на 174 400 от
новоемитираните акции от “Млечна промишленост—
96”—АД, представляващи 80 % от инвестициите за
2001 г., съгласно анексите към сключения договор на
5.V.1997 г. между “Млечна промишленост—96”—АД,
и компетентния орган по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП—
МЗХП, а понастоящем—Министерство на икономи-
ката; проект за решение—ОС взима решение 174 400
от новоемитираните акции да станат собственост на
“Млечна промишленост—96”—АД; 6. доклад-предло-
жение за приложение на чл. 194, ал. 4 ТЗ; проект за
решение—ОС приема доклада-предложение на СД за
прилагане на чл. 194, ал. 4 ТЗ; 7. предложение за ак-
ционерно участие на други търговски дружества в
“Млечна промишленост—Пазарджик”—АД, чрез за-
купуване на останалата част—622 732 от новоемити-
раните акции на дружеството с номинална и емиси-
онна стойност един лев всяка, и установяване на ус-
ловията и предпоставките за това съгласно прото-
колно решение на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема 622 732 от новоемитираните
акции с номинална и емисионна стойност един лев да
се поемат от други търговски дружества и установява
предпоставките за това; 8. промяна на наименовани-
ето на дружеството на “Лакрима”—АД; проект за
решение—ОС приема направеното предложение на-
именованието на дружеството да се промени на “Лак-
рима”—АД; 9. изменение на устава на “Млечна про-
мишленост—Пазарджик”—АД, или приемане на нов
устав съобразно промените в обстоятелствата и про-
мените в ТЗ; проект за решение—ОС изменя устава
или приема нов съобразно промените в обстоятелст-
вата; 10. избор на съвет на директорите на “Млечна
промишленост—Пазарджик”—АД; проект за реше-
ние—ОС избира съвет на директорите на “Млечна
промишленост—Пазарджик”—АД, съгласно направе-
ните предложения; 11. издаване на нови временни
удостоверения съгласно актуалните вписвания в кни-
гата на акционерите; проект за решение—ОС взема
решение за издаване на временни удостоверения съг-
ласно вписванията в книгата на акционерите и възла-
га на СД издаването им; 12. организационни, разни;
проект за решение—ОС взима решения по постъпи-
ли организационни предложения от акционери. Ма-
териалите за ОС са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. и 30 мин. на мястото на
провеждане на събранието. Поканват се всички ак-
ционери или техни писмено упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 15.IХ.2003 г. в 15 ч. на посочения адрес
и при обявения дневен ред.
42210
12.—Съветът на директорите на “Теракоминже-
неринг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 28.VIII.2003 г. в
11 ч. в заседателната зала на дружеството при следния
дневен ред: 1. годишен доклад и отчет за дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОСА при-
ема годишния доклад и отчет за дейността на дружес-
твото за 2002 г.; 2. годишен доклад на дипломирания
експерт-счетоводител на дружеството; проект за ре-
шение: ОСА приема годишния доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. освобождаване на чле-
новете на СД от отговорност за 2002 г.; проект за ре-
шение: ОСА освобождава от отговорност членовете
на СД за 2002 г.; 4. избор на ръководни органи на дру-
жеството (съвет на директорите); проект за решение:
ОСА приема избора на съвета на директорите; 5. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение: ОСА приема избора на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 6.
вземане решение за разпределяне на печалбата; про-
ект за решение: ОСА приема решение за разпределе-
ние на печалбата; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционери-
те ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
34448
1.—Съветът на директорите на “Инкомс СЕТ”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 30.VIII.2003 г.
в 13 ч. в Русе, бул. Христо Ботев 1, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2002 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2002 г.; 5. промяна на наименованието на дружество-
то; проект за решение—ОС приема фирмата на дру-
жеството да бъде “СЕТ”—АД; 6. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема нов
устав на дружеството; 7. избор на членове на съответ-
ния орган на управление в съответствие с новоприе-
тия устав на дружеството; проект за решение—ОС
избира предложените лица за членове на надзорния
съвет на дружеството; 8. вземане на решение за опре-
деляне на възнаграждението на членовете на новоиз-
брания орган на управление и определяне на гаранци-
ята съгласно чл. 240, ал. 1 ТЗ; проект за решение—
ОС приема решение за определяне възнаграждение-
то и на гаранцията по чл. 240, ал. 1 ТЗ; 9. разни. Ма-
териалите по дневния ред на общото събрание са на
разположение в управлението на дружеството в Русе,
бул. Христо Ботев 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците
започва един час преди началото на събранието.
Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях представители
с изрично писмено пълномощно.
41451