Държавен вестник, бр. 40, 2003 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
директорите за дейността на дружеството за 2002 г.,
доклад на експерт-счетоводителя и заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството за 2002 г., док-
лада на експерт-счетоводителя и заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2002 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 2002 г.; 3. промени в състава на съвета на дирек-
торите; предложение за решение—ОС приема предло-
жението за промяна в състава на съвета на директори-
те; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2003 г. Материалите, които ще се разгледат, са на
разположение на акционерите в заседателната сграда
на дружеството. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители да при-
състват на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19013
5.—Управителният съвет на сдружение “Инициа-
тива за устойчиво развитие”—Габрово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.VI.2003 г. в
17 ч. в сградата на ул. Ем. Манолов 17, Габрово, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружени-
ето; 2. вземане решение за прекратяване дейността на
сдружението; 3. разни. При липса на кворум за провеж-
дане на общото събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
то ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
21304
338.—Съветът на директорите на “МАК”—АД,
Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 12.VI.2003 г. в 13 ч. в
седалището на дружеството в Габрово, бул. Трети март
9, при следния дневен ред: 1. отчет за управлението на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОСА при-
ема отчета за управлението на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на
дипломирания експерт- счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2002 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение: ОСА одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството през 2002 г.; 4. из-
бор на регистриран одитор за 2003 г.; проект за реше-
ние: ОСА избира предложения от СД регистриран оди-
тор за 2003 г.; 5. освобождаване на членовете на СД от
отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение: ОСА освобождава членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2002 г.; 6. промяна в устава на
дружеството; проект за решение: ОСА одобрява проме-
ните в устава на дружеството; 7. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение: ОСА прие-
ма предложението; 8. разни. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение на ак-
ционерите на адреса на управление на дружеството в
Габрово, бул. Трети март 9, считано от датата на обна-
родването в “Държавен вестник” на покана за свикване
на общо събрание на акционерите. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. в деня и на мястото на про-
веждане на събранието. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съдеб-
ни решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариал-
но заверено пълномощно, издадено за това общо съб-
рание на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона;
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и писмено, из-
рично, нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всеки, който представлява или предложи на акционер
или на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в
общото събрание на акционерите да ги представлява в
общото събрание на дружеството, следва да уведоми дру-
жеството най-късно 10 дни преди деня на общото събра-
ние, освен ако не представлява само един акционер, по
предложение на представлявания. Преупълномощава-
нето с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
21492
1.—Съветът на директорите на “Варна пакинг
хауз”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.VI.2003 г. в 10 ч. в София,
бул. Янко Сакъзов 9А, ет. 3, ап. 9, при следния дневен
ред: 1. промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС променя седали-
щето и адреса на управление на дружеството на—София,
район “Витоша”, кв. Бояна, ул. Акация 16; 2. деномини-
ране на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС деноминира капитала на дружеството; 3. промяна на
номиналната стойност на акциите; проект за решение—
ОС променя номиналната стойност на акциите на 1 лв.;
4. приемане на нов устав на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на мажоритарния
акционер за приемане на нов устав на дружеството; 5.
избор на експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема предложения от СД експерт-счетоводител. Ре-
гистрацията на акционерите ще започне в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на предста-
вените акции. Пълномощниците следва да представят
писмено пълномощно и лична карта. Материалите за
общото събрание са на разположение на всички заинте-
ресувани акционери в канцеларията на дружеството.
19131
1.—Управителният съвет на Териториалната ор-
ганизация на научно-техническите съюзи—Добрич, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.VI.2003 г. в 15 ч. и 30 мин. в Дома на техниката—
Добрич, зала 101, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС за дейността на ТО на НТС—Добрич, за
2001—2002 г.; 2. приемане решения по отчета; 3. прие-
мане на бюджета за 2003 г.; 4. промени в състава на УС.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 16 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
21635
804.—Съветът на директорите на “Белотекс—95”—
АД, Златоград, област Смолян, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 6.VI.2003 г. в
10 ч. в залата на дружеството, ул. Прогрес 1, при след-
ния дневен ред: 1. увеличаване членовете на СД от три-
ма на петима; 2. избор на нови членове на СД. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в канцеларията на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. в залата на дружеството. Упълномощените лица да
представят лична карта и писмено пълномощно.
22830