Държавен вестник, бр. 60, 2002 г., стр. 119

Б Р О Й  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
се легитимират с лична карта и депозитарна разписка,
а законните представители на юридически лица—и със
съдебно решение за регистрация. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с лична карта, пълномощ-
но по изискванията на ЗППЦК и депозитарна разписка
за акциите на упълномощителя. Пълномощниците по
чл. 116, ал. 2 ЗППЦК следва да уведомят дружеството
най-късно 10 дни преди общото събрание. Писмените
материали по дневния ред и съответните проектореше-
ния са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството, Монтана, бул. Трети март 74, ет. 4, и
могат да бъдат получени всеки присъствен ден от 9 до
15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
29798
29.—Съветът на директорите на “Ретра 98”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
22.VII.2002 г. в 12 ч. в административния офис на дру-
жеството, Индустриална зона 43, Нова Загора, при
следния дневен ред: 1. решение за одобряване на док-
лада на съвета на директорите на дружеството за
дейността му през досегашния мандат; проект за ре-
шение—ОС одобрява доклада на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността му през досегаш-
ния мандат; 2. решение за одобряване доклада на СД
експерт-счетоводител за извършеното одитиране на
годишния счетоводен отчет и баланс за дейността на
дружеството през периода; проект за решение—ОС
одобрява доклада на СД експерт-счетоводител за
извършеното одитиране на годишния счетоводен от-
чет и баланс за дейността на дружеството през пери-
ода; 3. решение за разпределяне на дивидента от дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС не разпределя дивидент от дейността на
дружеството през 2001 г.; 4. решение за освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през мандата; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през мандата;
5. решение за увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за увеличава-
не капитала на дружеството; 6. решение за промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промени в устава на дружеството; 7. промени в
ръководните органи на дружеството чрез даване на
нов мандат на досегашния състав на съвета на дирек-
торите на дружеството и определяне на възнагражде-
нието им; проект за решение—ОС приема за даване на
нов мандат на досегашния състав на съвета на дирек-
торите на дружеството и определя възнаграждението
им; 8. решение за избор на експерт-счетоводител за
извършване на одитиране на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за дейността му през
2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за извършване на одитиране на годишния
счетоводен отчет и баланс за дейността на дружество-
то през 2002 г.; 9. приемане на доклад на СД за приети
правилници за организацията и дейността на “Ретра—
98”—АД; проект за решение—ОС приема доклада на
СД за приети правилници за организацията и дейност-
та на “Ретра—98”—АД; 10. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение в административния
офис на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч. на посочения адрес. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират със съответните доку-
менти. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират със съответните документи.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легити-
мират със съответните документи.
36330
28.—Съветът на директорите на “Ретра”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
22.VII.2002 г. в 14 ч. в административния офис на дру-
жеството, Индустриална зона № 43, Нова Загора, при
следния дневен ред: 1. решение за одобряване на докла-
да на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та му през досегашния мандат; проект за решение—ОС
одобрява доклада на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността му през досегашния мандат; 2. ре-
шение за одобряване доклада на СД експерт-счетово-
дителя за извършеното одитиране на годишния счето-
воден отчет и баланс за дейността на дружеството през
периода; проект за решение—ОС одобрява доклада на
СД експерт-счетоводител за извършеното одитиране
на годишния счетоводен отчет и баланс за дейността на
дружеството през периода; 3. решение за разпределяне
на дивидента от дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС не разпределя дивидент от дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 4. решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през мандата; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през манда-
та; 5. решение за промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промени в устава на дру-
жеството; 6. промени в ръководните органи на дружест-
вото чрез даване на нов мандат на досегашния състав на
съвета на директорите на дружеството и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
решение за даване на нов мандат на досегашния състав
на съвета на директорите на дружеството и определя
възнаграждението им; 7. решение за избор на експерт-
счетоводител за извършване на одитиране на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за дейността
му през 2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за извършване на одитиране на годишния
счетоводен отчет и баланс за дейността на дружеството
през 2002 г.; 8. приемане на доклад на СД за приети пра-
вилници за организацията и дейността на “Ретра”—АД;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за прие-
ти правилници за организацията и дейността на “Рет-
ра”—АД; 9. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение в административния офис на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. на посочения
адрес. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат със съответните документи. Пълномощниците на
акционерите—физически и юридически лица, се легити-
мират със съответните документи. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност.
36330
Илия Трендафилов Тенев—ликвидатор на “Авто-
югтранс”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 25.VII.2002 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в Пазарджик, ул.
Заводска 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на ликвидатора; 2.приемане на
началния баланс и доклада, който пояснява баланса; 3.
освобождаване от отговорност ликвидатора за дейността
му; 4. приемане на окончателния счетоводен отчет и
решения във връзка с приключване на ликвидацията; 5.
разни. Проектите за решения по точките от дневния
ред са направените предложения от ликвидатора. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред и про-
ектите за решения на събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
36344
1.—Съветът на директорите на “Теракоминжене-
ринг”—АД, Пловдив на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 25.VII.2002 г. в 11 ч.
в заседателната зала на дружеството, при следния дне-