Държавен вестник, бр. 104, 2004 г., стр. 155

Б Р О Й  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  155
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2003 г.; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съвета
на директорите промени в устава на дружеството; 5. про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. вземане на решение за
разпределение на печалбата за периода 1997—2003 г. и за
изплащане на дивиденти; проект за решение—ОС взема
решение за разпределение на печалбата за периода 1997—
2003 г. и за изплащане на дивиденти. Поканват се всички
акционери и техни надлежно упълномощени представители
да вземат участие в общото събрание. Писмените матери-
али по дневния ред, вкл. проектите за решения на общото
събрание, са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, София, ул. Манастирска 38А. Регистрация-
та на акционерите и на техните упълномощени представи-
тели започва в 9,30 ч. на 29.ХII.2004 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.I.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
51371
13.—Надзорният съвет на “Черно море—2001”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 29.ХII.2004 г. в 10 ч. в заседател-
ната зала на Българска стопанска камара, София, ул.
Алабин 16—20, при следния дневен ред: 1. промяна адреса
на управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема промяната на адреса на управление на дружество-
то; 2. приемане на отчета на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за 2003 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния и управителния съвет за
дейността им през 2003 г.; 5. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 7.
разни. Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на събрани-
ето. Материалите за общото събрание са на разполжение
на интересуващите се всеки работен ден от 9 до 16 ч. на
адрес: Варна, бул. Вл. Варненчик 256. Регистрацията на
присъстващите започва в 9,30 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14.I.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
51570
1.—Управителят на сдружение “Асоциация “Високо-
технологични енергийни системи”, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ по искане на 1/3 от членовете на сдружени-
ето свиква общо събрание на сдружението на 29.ХII.2004 г.
в 10 ч. в София, бул. Патриарх Евтимий 21Б, ет. 1—над
партер, ап. 45, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на асоциацията и действията на всеки от управителите за
периода септември 2002 г. до момента; предложение за
решение—ОС приема отчетите; 2. финансов отчет за дей-
ността на асоциацията и действията на всеки от управите-
лите за периода септември 2002 г. до момента; предложе-
ние за решение—ОС приема отчетите; 3. прекратяване на
асоциацията чрез ликвидацията є и избор на ликвидатор;
предложение за решение—ОС взема решение за прекратя-
ване на сдружението и избира ликвидатор; 4. в случай че не
бъде взето решение за прекратяване по т. 3—промяна на
седалището и адреса на управление; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на управителя за промяна
на седалището и адреса на управление; 5. в случай че не бъде
взето решение за прекратяване по т. 3—промени в устава;
предложение за решение—ОС приема предложението на
управителя за промени в устава; 6. в случай че не бъде взето
решение за прекратяване по т. 3—промени в числения и
персоналния състав на членовете; предложение за реше-
ние—ОС приема промените в състава на сдружението; 7.
в случай че не бъде взето решение за прекратяване по т. 3—
промени в състава на управителите; предложение за реше-
ние—ОС приема промени в състава на управителите; 8. в
случай че не бъде взето решение за прекратяване по т. 3—
приемане план за работа и бюджет на асоциацията за
2005 г.; предложение за решение—ОС приема предложени-
те от управителя план за работа и бюджет; 9. разни. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на членовете
на адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 21Б, първи етаж—
над партер, ап. 45. При липса на кворум на основание чл.
27 ЗЮЛНЦ общото събрание се провежда същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
46906
50.—Съветът на директорите на “СЛ—компания”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 30.ХII.2004 г.
в 10 ч. в София, ул. Добри Войников 6, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността и управлението на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2. при-
емане доклада на одитора за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета; 4. изменения в предмета на дейност на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема измененията; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директори-
те на дружеството; 6. промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС приема
промените в състава на съвета на директорите; 7. избор на
одитор на дружеството за 2003 и за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира одитора; 8. изменения в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията; 9. раз-
ни. Регистрацията на акционерите започва в деня на общото
събрание от 9 ч. Материалите за събранието са на разполо-
жение на акционерите от 9 ч. в мястото на провеждането му.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 17.I.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред
51889
105.—Съветът на директорите на “Теко”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 30.ХII.2004 г. в 10 ч.
в София, ж.к. Борово, ул. Топли дол 2В, в централния офис
на дружеството, при следния дневен ред: 1. одобряване
доклада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане доклада на
експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
освобождаване на изпълнителния директор от отговор-
ност за дейността му през 2003 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 6. разпределяне на
печалбата за 2003 г. Писмените материали, свързани с
дневния ред, са на разположение на акционерите в централ-
ния офис на дружеството. Регистрацията на участниците
в общото събрание ще започне в деня на общото събрание
от 10 до 11 ч. и ще се извършва срещу представяне на
временни удостоверения и лични карти. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе на 16.I.2005 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
заседанието брой акции.
51899