Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
37.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
Русе”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
6.Х.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, ул. ТЕЦ
Изток, п.к. 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 2002 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2002 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира за 2003 г. предложе-
ния от СД дипломиран експерт-счетоводител; 5. при-
емане на решение за прехвърляне на акции на неак-
ционер на дружеството; 6. вземане на решение за
дейността на дружеството в бъдеще; проект за реше-
ние—ОС приема решение за вписване в търговския
регистър на РОС прекратяване дейността на дружес-
твото. Всички писмени материали от дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в Русе. Поканват се всички акционери
да присъстват на събранието. Регистрацията за учас-
тие ще се извършва в деня на събранието в 9 ч. и
30 мин. в сградата на провеждането му. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 21.Х.2003 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
45971
58.—Съветът на директорите на “Галус—им-
пекс”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 8.Х.2003 г. в 15 ч. в уп-
равлението на дружеството, Кубратско шосе 1, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2002 г. и приемане годишния отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството и
годишния отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. про-
мяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промяна на
устава; 4. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител; 6. промени в съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за промени в съвета на директо-
рите. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 23.Х.2003 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
45761
78.—Съветът на директорите на “Галус—97”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 10.Х.2003 г. в 15 ч. в управлението на
дружеството, Кубратско шосе 1, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.
и приемане годишния отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството и счетоводния отчет и баланс за
2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите експерт-счетоводител. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие в работата на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 27.Х.2003 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
45762
56.—Съветът на директорите на “Дръстър”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 14.Х.2003 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, Русе, ул. Пирот 9, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчетния доклад на СД за 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на одитора за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада на одитора за 2002 г.; 3. пред-
ложение за разпределение на печалбата за 2002 г. и
следващите пет години; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на печал-
бата за 2002 г. и за следващите пет години; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 5. промени в състава на СД, определяне на
възнаграждение и лице за сключване на договор със
СД; проект за решение—ОС приема предложението
за промени в състава на СД, определя възнаграждение
и лице за сключване на договор със СД; 6. избор на
одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД одитор за 2003 г.; 7. промени в устава;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
промени в устава; 8. решение за обратно изкупуване на
акции; проект за решение—ОС приема решение за
обратно изкупуване на акциите на дружеството; 9.
решение за извършване на разпоредителни сделки с
дълготрайни материални активи на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема решение за извършване
на разпоредителни сделки с дълготрайни материални
активи на дружеството. Регистрацията на акционери-
те започва в 9 ч. в деня на събранието, приключва в
10 ч. и се извършва срещу представяне на депозитарна
разписка и документ за самоличност, а за пълномощ-
ниците—и срещу изрично нотариално заверено пъл-
номощно, дадено конкретно за това общо събрание и
с минималното съдържание, определено в Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно. Всички
пълномощни се депозират на адреса на дружеството,
Русе, ул. Пирот 9, най-късно до 3.Х.2003 г. Който пред-
ставлява или предложи на акционер или акционери с
повече от 5 % от гласовете в ОС да ги представлява в
общото събрание, трябва да уведоми дружеството най-
късно 10 дни преди събранието, освен ако един пълно-
мощник представлява само един акционер по предло-
жение на представлявания. При представяне на пове-
че от едно пълномощно от един и същи акционер,
валидно е по-късно издаденото. Ако акционерът при-
съства лично на събранието, издадените от него пъл-
номощни са невалидни. Материалите по дневния ред
са на разположение в дружеството в Русе, ул. Пирот 9,
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
31.Х.2003 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред и ще бъде законно независимо от представе-
ния на него капитал.
47026
49.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
Русе”—АД, отменя насроченото за 3.IХ.2003 г. общо
събрание на акционерите и на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 15.Х.2003 г.
в 13 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството в Русе,