Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
товодителя; 3. взимане на решение за разпределяне на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределяне на печалбата за 2002 г.;
4. освобождаване на членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 7. разни. Поканват се всички акционери да участват
в общото събрание лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Акционерите се легитимират чрез лична кар-
та (личен паспорт), а упълномощените лица чрез лична
карта (личен паспорт) и писмено пълномощно. Регис-
трацията на акционерите и упълномощените лица ще
започне същия ден в 17 ч. и 30 мин. на мястото на про-
веждането на събранието. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите във Варна, бул. Сливница, ж.к. Младост 1,
офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
25351
11.—Съветът на директорите на “Текстил Лазур”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 28.VI.2003 г. в
10 ч. и 30 мин. във Варна, офиса на дружеството, бул.
Владислав Варненчик 36—38, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя;
3. вземане на решение за разпределяне на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промени в устава на
дружеството—ОС приема предложените промени; 7.
разни. Поканват се всички акционери да участват в
общото събрание лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Акционерите се легитимират с лична карта
(личен паспорт), а упълномощените лица—с лична карта
(личен паспорт) и писмено пълномощно. Регистрация-
та на акционерите и упълномощените лица започва
същия ден в 10 ч. на мястото на провеждане на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите във
Варна, бул. Вл. Варненчик 36—38, офиса на дружество-
то, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
24431
1.—Управителният съвет на “Гранд хотел Варна”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 28.VI.2003 г. в
11 ч. в седалището на дружеството, Варна, к.к. Св. св.
Константин и Елена, сградата на “Гранд хотел Варна”,
при следния дневен ред: 1. доклад за финансово-иконо-
мическото състояние на дружеството за 2002 г. ; проект
за решение—ОС приема доклада за финансово-иконо-
мическото състояние на дружеството за 2002 г.; 2. при-
емане годишния финансов отчет на дружеството и док-
лада на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 3. доклад на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2002 г. ; проект за решение—
ОС приема доклада на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2002 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2002 г.;
5. приемане нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема новия устав на дружеството; 6. проме-
ни в органите за управление; проект за решение—ОС
приема предложените промени в органите за управле-
ние; 7. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за 2003 г.; 8. разни. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 8 ч. в деня на
събранието срещу представяне на лична карта и депо-
зитарна разписка—за физическите лица; за юридичес-
ките лица—удостоверение за актуална съдебна регист-
рация, както и нотариално заверено пълномощно в слу-
чай, когато дружеството не се представлява от закон-
ния си представител. Писменото пълномощно за пред-
ставляване на акционер в общото събрание на основа-
ние чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това събра-
ние, да е изрично, да е нотариално заверено и да има
минималното съдържание, установено с наредбата, при-
ета с ПМС № 470/1997 г. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощените им представители да
вземат участие в събранието. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството, к.к. Св. св. Константин и
Елена, Гранд хотел Варна, отдел “Правен”. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21874
40.—Съветът на директорите на “Ривиера”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. във
Варна, к. к. Златни пясъци, в.к. Ривиера, при следния
дневен ред: 1. одобряване на доклада за дейността на
дружеството за 2002 г., на отчета за дейността на ди-
ректора за връзки с инвеститорите, на годишния счето-
воден отчет на дружеството и доклада на експерт-сче-
товодителя и приемане на решение за покриване на
загубата на дружеството за 2002 г. от фонд “Резервен”
на дружеството; проект за решение: ОС одобрява док-
лада за дейността на дружеството за 2002 г., отчета за
дейността на директора за връзки с инвеститорите, го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя и приема направеното предло-
жение за покриване на загубата на дружеството за 2002 г.
от фонд “Резервен” на дружеството; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета директорите за
дейността им до 31.ХII.2002 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им до 31.ХII.2002 г.; 3. приема-
не на промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение: ОС приема предложените промени
в състава на съвета на директорите; 4. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 5. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение: ОС приема направено-
то предложение за експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2003 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени по реда
на чл. 116 ЗППЦК свои представители. Регистрацията
на акционерите и на лицата, редовно упълномощени да
представляват акционери в общото събрание, ще за-
почне в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали и предлаганите решения,
свързани с дневния ред, са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството. Акционерите, които ще
упражнят правото си на глас в общото събрание чрез
представител, следва на основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК
да представят пълномощното за представляване на