Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 183

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
20.VI.2007 г. в 11 ч. в Пазарджик, ул. Г. Бенковски
13, при следния дневен ред: 1. одобряване на годи-
шен счетоводен отчет за 2006 г.; 2. освобождаване
на членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2006 г.; 3. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2007 г.; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе 14 дни по-късно в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акцио-
нерите в офиса на фирмата, София, ул. Орфей 19.
16042
1.—Съветът на директорите на МБАЛ “Хигия”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 21.VI.2007 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството, Пазарджик, ул. Св.
Иван Рилски 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен от-
чет и баланса за 2006 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса за 2006 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2006 г.; 6. промяна в състава на съвета на
директорите; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в общото събрание на акционе-
рите лично или чрез упълномощени представители.
Акционерите—физически лица, се легитимират с
документ за самоличност, а техните представители—
с документ за самоличност и нотариално заверено
пълномощно. Акционерите—юридически лица, се
легитимират с копие от удостоверение за актуално
съдебно състояние, актуално към датата на провеж-
дане на събранието, нотариално заверено пълномощ-
но от законния представител на юридическото лице
и документ за самоличност на пълномощника. Ре-
гистрацията на участниците започва в 10 ч. и прик-
лючва в 11 ч. на мястото на провеждане на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 5.VII.2007 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в сградата
на дружеството в Пазарджик, ул. Св. Иван Рилски 3.
16463
3.—Съветът на директорите на “Асарел—Ин-
вест”—АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 20.VI.2007 г. в
16,30 ч. в стола на управлението на “Асарел—Медет”—
АД, Панагюрище, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2006 г.; 2. приемане на годишните финансови
отчети на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема годишните финансови отчети на дружес-
твото за 2006 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за проверка на годишните финансови
отчети на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за про-
верка на годишните финансови отчети на дружество-
то за 2006 г.; 4. приемане решение за разпределение на
финансовия резултат; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за разпределение на финан-
совия резултат; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за проме-
ни в устава на дружеството; 7. избор на експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител за проверка на финансови-
те документи през 2007 г.; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието лично или
чрез упълномощени представители в съответствие с
чл. 49, ал. 1 от устава на дружеството и във връзка с
чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници започва в 15,30 ч. Мате-
риалите за събранието и съответните проектореше-
ния по дневния ред са на разположение на акционери-
те за безплатно ползване в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 4.VII.2007 г. в 17,30 ч. при същия
дневен ред и на същото място.
14483
26.—Съветът на директорите на “Новоком”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
20.VI.2007 г. в 16,30 ч. в седалището на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
доклад за проверка на годишния счетоводен отчет от
експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; 6. разпре-
деление на печалби и покриване на загуби; 7. избор
на нов член на СД; 8. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 20.VII.2007 г. в 16,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
17267
249.—Съветът на директорите на “ХЕМ”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
20.VI.2007 г. в 17 ч. в София, бул. Генерал Тотле-
бен 71—73, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършена проверка на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършена проверка на дружеството за
2006 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; 4. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС взема решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2006 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 6. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема/не приема
промени в устава на дружеството; 7. промени в съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема/не приема промени в съвета на директорите; 8.
определяне възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите за 2007 г.; проект за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2007 г.; 9. избор на регис-
триран одитор на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор на дру-
жеството за 2007 г.; 10. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адрес София, бул. Генерал Тотле-
бен 71—73. Канят се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.