Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 96

С Т Р .  9 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 41
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на УС и НС за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на УС и НС; 5. решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата на дружеството; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за промени в устава на дружеството; 7. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на акционерите и техните предста-
вители ще започне в 12 ч. Материалите за събранието
са на разположение в дружеството, Кюстендил, ул.
Оборище 1, всеки присъствен ден.
26611
1.—Съветът на директорите на “Балкан”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 27.VI.2000 г. в 11 ч. в стола на дру-
жеството, Ловеч, бул. Мизия 1, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 2. разпределение на
печалбата за 1999 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложеното от СД разпределение на печалбата; 3. проме-
ни в предмета на дейност на дружеството; проекторе-
шение—ОС променя предмета на дейност на дружест-
вото съгласно направените предложения; 4. промени в
устава; проекторешение—ОС променя устава съгласно
направените предложения; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; 6. промени
в числеността и състава на СД; проекторешение—ОС
приема предложените промени в СД на дружеството; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение—ОС избира предложения от СД екс-
перт-счетоводител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
централния офис на дружеството. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч.
на 27.VI.2000 г. Акционерите представят личен паспорт/
лична карта и депозитарна разписка, а упълномощени-
те—и писмено пълномощно.
25710
158.—Надзорният съвет на “Нора”—АД, Ловеч,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 28.VI.2000 г. в
10 ч. в управлението на дружеството, Ловеч, ул. Ф.
Тотю 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. взема-
не на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение от УС на дружеството за разпределяне
на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на УС за 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на УС на
дружеството за 1999 г.; 5. промени в НС на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема направените от
акционерите решения за промени в НС на дружество-
то; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения от акционерите за
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 7.
вземане на решение за отписване на дружеството като
публично от регистъра на ДКЦК при условията на
чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС
решава дружеството да бъде отписано като публично
от регистъра на ДКЦК при условията на чл. 119, ал. 1,
т. 1 ЗППЦК; 8. други. Писмените материали са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9
до 16 ч. в управлението на дружеството. Началото на
регистрацията на акционерите е в 9 ч. Всички акцио-
нери или упълномощени техни представители предс-
тавят при регистрацията личен паспорт/лична карта,
документ за притежаваните от тях акции и писмено
пълномощно (само за упълномощените представите-
ли на акционерите), съдържащо пълни паспортни
данни на упълномощителя и упълномощения, както
и номера на документа за притежаваните от упълно-
мощителя акции. При регистрацията си акционерите
ще получават мандатна карта, удостоверяваща нап-
равената регистрация и броя на представляваните от
съответния акционер акции. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден един час след определения за начало, на
същото място и при същия дневен ред.
26063
86.—Съветът на директорите на “Успех”—АД,
Луковит, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.VI.2000 г. в 10 ч. и
30 мин. в административната сграда на дружеството,
Луковит, ул. Козлодуй 13, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета на СД за
дейността през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден баланс, годишния счетоводен отчет и отчета
за приходите и разходите на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден баланс, годишния счетоводен отчет и отчета за
приходите и разходите за 1999 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 5. решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на членовете
на СД за разпределение на печалбата на дружеството
за 1999 г.; 6. промяна в статута на дружеството от
публично в непублично; проект за решение—ОС пре-
установява публичния статут на дружеството; 7. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за промени в устава на дружество-
то; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2000 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред. Регистра-
цията на акционерите и техните представители за-
почва в 9 ч. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение в седалището на дружество-
то, Луковит, ул. Козлодуй 13, всеки присъствен ден.
26639
108.—Надзорният съвет на Винарска къща “Са-
кар”—АД, гр. Любимец, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на дружеството на
29.VI.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, гр.
Любимец, ул. Шар планина 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; проект