Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
вание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата,
вписани в регистрите на “Централен депозитар”—АД,
като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на
ОС. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юридичес-
кото лице и документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това ОС от законния представител на акци-
онера и отговарящо на изискванията на закона; удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това ОС и отго-
варящо на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Всеки, който
представлява акционер или акционери в ОС, следва да
уведоми за това дружеството най-късно два дни преди
деня на ОС. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
19308
567.—Съветът на директорите на “София Кабел
И. Г.”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. Кюстендил 21, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет; проект за решение—ОС приема
доклада за годишния счетоводен отчет; 3. приемане на
баланса и ОПР за 2003 г.; проекторешение—ОС приема
ОПР за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител за
2004 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството, София,
ул. Кюстендил 21. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват. Акционери-
те—юридически лица, следва да бъдат представлявани от
лица в съответствие с техните учредителни документи
или от надлежно упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се състои на същото място на 15.VII.2004 г. в 14 ч.
21839
1.—Съветът на директорите на “Автосервиз Из-
ток”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 11 ч. в София,
ул. Прохлада 15А (залата), при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен баланс, годишния счетоводен отчет
и отчета за приходите и разходите на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден баланс, годишния счетоводен отчет и отчета за
приходите и разходите на дружеството през 2003 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г. и освобож-
даване на СД; проект за решение—ОС приема решени-
ето на СД за освобождаване от отговорност членовете
на възнаграждението му; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от акционерите ликвидатор на дружес-
твото за срока на ликвидацията и определя възнаграж-
дението му; 5. разни. Поканват се акционерите и техни-
те упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19297
1.—Съветът на директорите на “Агрохолдинг”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 10 ч. в София,
бул. Драган Цанков 172, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 и 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 и 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2002
и 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 и 2003 г.; 3. приемане на промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в съста-
ва на съвета на директорите; 4. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в устава на дру-
жеството; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от акцио-
нерите експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. разни. Покан-
ват се акционерите и техните упълномощени представи-
тели да вземат участие в работата на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 9.VII.2004 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19296
498.—Съветът на директорите на “Елпром ЗЕМ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 24.VI.2004 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, София, бул. Рожен
41, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
отчет за дейността на директора за връзки с инвестито-
рите; 3. доклад на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на специализираното
одиторско предприятие за извършената проверка за
2003 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
5. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им; 7. промени в устава; проект за решение—ОС
приема промени в устава; 8. промени в СД; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в състава на
СД; 9. определяне възнаграждението на членовете на
СД за 2004 г.; проект за решение—ОС определя месеч-
но възнаграждение на членовете на СД за 2004 г.; 10.
избор на регистриран одитор или специализирано оди-
торско предприятие на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира регистриран одитор или специ-
ализирано одиторско предприятие на дружеството за
2004 г.; 11. разни. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите на адрес:
София, бул. Рожен 41, считано от датата на обнародване
в “Държавен вестник” на поканата за свикване на общо-
то събрание, както и в бюлетина на зам.-председателя,
ръководещ управление “Надзор на инвестиционната
дейност” и на “Българска фондова борса—София”—АД,
най-малко 45 дни преди датата на провеждане на ОС.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
24.VI.2004 г. на мястото на провеждане на ОС. На осно-