Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 121

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
ТЗ събранието ще се проведе на 24.VI.2005 г. на същото
място, при същия дневен ред в 11 ч., с регистрация от 10
до 11 ч. и ще е законно в случай, че на него присъства
или е представен най-малко 1/3 от капитала съгласно
чл. 25 от устава на дружеството. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството—София, бул. Черни връх 47, стая
21, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
16382
5.—Съветът на директорите на “Интерлайн”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 10.VI.2005 г.
в 14 ч. в София, ул. Роженски проход 16, вх. А, ет. 4, ап.
9, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен сче-
товоден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишен счетоводен отчет за 2004 г.; 2. вземане на
решение относно разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС взема решение подлежащата
на разпределение печалба за 2004 г. да бъде отнесена
към резерв; 3. освобождаване от длъжност на членове
на съвета на директорите, избор на нови членове; про-
ект за решение—ОС освобождава от длъжност членове
на съвета на директорите и избира нови членове; 4.
определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС определя възнаграждение на
членовете на СД на база минималната работна заплата
за страната; 5. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 6. промяна на седалището и адреса на
управление; проект за решение—ОС променя седали-
щето и адреса на управление; 7. приемане на изменения
и допълнения в устава; проект за решение—ОС приема
изменения и допълнения в устава; 8. разни. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да вземат участие в общото събрание. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 24.VI.2005 г. на същото място и в същия час
и е редовно независимо от представения капитал.
18395
309.—Съветът на директорите на “Асеновград—
БТ”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
7.VI.2005 г. в 11 ч. в Асеновград, ул. Ал. Стамболийски
22, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява заверения годишен финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. отчет на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2004 г.; 5. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените на събранието изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; 6. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното на събранието предложение за осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
7. освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените на събранието предложения за
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; 8. назначаване на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения на събранието одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 9. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното на събранието предложение за
определяне на възнаграждение на членовете на съвета
на директорите на дружеството; 10. вземане на реше-
ние по чл. 222, ал. 3 ТЗ; проект за решение—ОС приема
направеното на събранието предложение за решения
по чл. 222, ал. 3 ТЗ; 11. вземане на решение за предос-
тавяне на обезпечение по просрочени задължения на
дружеството към “Булгартабак—Холдинг”—АД, съг-
ласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК; проект за ре-
шение—ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за предоставяне на обезпечение по просроче-
ни задължения на дружеството към “Булгартабак—Хол-
динг”—АД, съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството—
Асеновград, ул. Ал. Стамболийски 22, всеки работен
ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. Регистрацията на акци-
онерите и упълномощените представители ще се из-
вършва от 10 ч. до 10 ч. и 50 мин. в деня на събранието.
Съгласно чл. 115а, ал.1 ЗППЦК право на глас в ОС имат
лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14
дни преди датата на ОС и фигуриращи в списъка на
акционерите, издаден от “Централен депозитар”—АД,
към тази дата. Акционерите или упълномощените от
тях лица представят документ за самоличност, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация (за юриди-
ческите лица), а упълномощените лица—и писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица, отговарящи на изискванията на
закона, да присъстват. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.VI.2005 г.
в 11 ч. при същия дневен ред и на същото място.
18846
75.—Съветът на директорите на “Специализира-
на болница за рехабилитация—Банкя”—АД, Банкя,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 8.VI.2005 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството—гр. Банкя, ул. Шейново 8, при следния
дневен ред: 1. доклад на експерт-счетоводителя по сче-
товодния баланс и отчет за приходите и разходите на
“СБР—Банкя”—АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада по счетоводния баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2004 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през периода 1.I.2004 г.—31.ХII.2004 г.; 4. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
на годишния отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване на членове от
стария СД и избор на нови членове; 6. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. По-
канват се акционерите или упълномощени от тях лица
да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 23.VI.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
13986
1.—Съветът на директорите на “Банкя—21”—АД,
Банкя, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.VI.2005 г. в 12 ч. в седа-
лището на дружеството, Банкя, ул. Шейново 8, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на експерт-счетоводителя по
счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите
на “Банкя—21”—АД, за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада по счетоводния баланс и отчета за