Държавен вестник, бр. 36, 2006 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
членове на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира нови членове на съвета на директо-
рите; 6. избор на регистриран одитор за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения регистри-
ран одитор за 2006 г. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в управлението на
холдинга—Бургас, ул. Оборище 86. При поискване
те се предоставят безплатно на акционерите. Право
на глас в ОС се упражнява от лицата, придобили акции
най-късно до 2.VI.2006 г. вкл., съгласно предоставен
списък на акционерите към тази дата от “Централен
депозитар”—АД. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. на 16.VI.2006 г. Акционерите се легити-
мират с представяне на личен паспорт/лична карта и
депозитарна разписка за притежаваните от тях ак-
ции. Пълномощниците се легитимират с представя-
не на личен паспорт/лична карта, депозитарна раз-
писка за притежаваните от упълномощителя акции
и писмено пълномощно с нотариална заверка на
подписа, отговарящо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.VI.2006 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Преупъл-
номощаването с правата по предоставените пълно-
мощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
26308
43.—Съветът на директорите на “Златни пясъ-
ци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 23.VI.2006 г. в 10 ч. във Варна, курор-
тен комплекс “Златни пясъци”, в залата на хотел
“Адмирал”, при следния дневен ред: 1. отчет на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2005 г.; предложение за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то за 2005 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителите
по годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; предложение за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителите по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
предложение за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; 4. предло-
жение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2005 г.; предложение за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите от печал-
бата за 2005 г. да не се разпределя дивидент за акци-
онерите; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им по управ-
лението на дружеството през 2005 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността по управлението на дружеството през 2005 г.;
6. създаване на резерви за дарения, спонсорства и
отпускане на помощи и овластяване съвета на дирек-
торите на дружеството за разпореждане със средст-
вата от резервите; предложение за решение—ОС при-
ема решение за създаване на резерви за дарения, спон-
сорства и отпускане на помощи за календарната
2006 г. в размер 50 000 лв. и овластява съвета на ди-
ректорите на дружеството за разпореждане със сред-
ствата от резервите; 7. назначаване на експерт-сче-
товодител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2006 г.; предложение за реше-
ние—ОС назначава предложения от съвета на дирек-
торите експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; 8.
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; предложение за решение—ОС оп-
ределя възнаграждене на членовете на съвета на ди-
ректорите съгласно предложението на акционерите;
9. промени в състава на съвета на директорите; пред-
ложение за решение—ОС освобождава членове на
съвета на директорите и избира нови членове съг-
ласно внесеното предложение; 10. изменение на ус-
тава на дружеството; предложение за решение—ОС
изменя устава на дружеството, като изменя предме-
та на дейност съобразно предложението на съвета на
директорите; 11. овластяване на управляващите и
представляващи дружеството за извършване на сдел-
ка с активи на дружеството; проект за решение—ОС
овластява управляващите и представляващите дру-
жеството да сключват сделка—договор за покупко-
продажба за прехвърляне на правото на собственост
върху част от поземлен имот, придаден по силата на
ПРЗ на к. к. “Златни пясъци” към поземлен имот,
собственост на “София—Златни пясъци”—АД. По-
канват се акционерите на дружеството или писмено
упълномощени техни представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Пълномощниците на предс-
тавителите на акционерите—физически лица, след-
ва да се представят в дружеството в деня на общото
събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото
на глас в общото събрание се упражнява от лицата,
вписани в регистрите на Централния депозитар като
акционери най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще се извърши в деня на общото съб-
рание от 9 до 9,50 ч. срещу представяне на удостове-
рителен поименен документ (депозитарна разписка
или други) за притежаваните акции от капитала на
дружеството съгласно ЗППЦК, документ за само-
личност, а за юридическите лица—решение за пър-
воначална съдебна регистрация и удостоверение за
актуална съдебна регистрация, както и пълномощно
в случаите, когато юридическото лице не се пред-
ставлява от законния си представител. Писменото
пълномощно за представляване на акционер в общо-
то събрание на акционерите на основание чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това общо събрание,
да е изрично, да е нотариално заверено и да има ми-
нималното съдържание, установено с наредбата, при-
ета с ПМС № 470 от 1997 г. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството във Варна, к. к. “Злат-
ни пясъци”, отдел “Правен”. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 14.VII.2006 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
30103
1.—Съветът на директорите на “СИМЕ Еко”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
16.VI.2006 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, Варна,
бул. Република 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2005 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. обсъждане и приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя; пред-
ложение за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2005 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; предложение за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2005 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2006 г.; предложение
за решение—ОС избира предложения от СД екс-
перт-счетоводител; 5. продажба на дълготрайни
материални активи; предложение за решение—ОС