Държавен вестник, бр. 22, 2003 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  22
на 15.IV.2003 г. в 17 ч. в София, район “Средец”, бул.
Патриарх Евтимий 27, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
промяна на наименованието на сдружението; 2. промени
в устава на сдружението; 3. прекратяване членството на
член на сдружението; 4. разни. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете в офиса на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12080
Веселин Георгиев Петрушков и Лилия Георгиева
Христова—ликвидатори на “Контракт 2001”—АД,
София (в ликвидация), на основание чл. 269 във връзка
с чл. 223 ТЗ свикват редовно общо събрание на акцио-
нерите на дружеството на 15.IV.2003 г. в 10 ч. в София,
бул. Драган Цанков 172, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване ликвидацията на
дружеството и продължаване на дейността му; проект
за решение—ОС взема решение за прекратяване лик-
видацията на дружеството и продължаване дейността
на дружеството; 2. приемане отчета на ликвидаторите
на дружеството за срока на ликвидация; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на ликвидаторите на дру-
жеството за срока на ликвидация; 3. вземане на реше-
ние за освобождаване ликвидаторите на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за освобожда-
ване на ликвидаторите на дружеството; 4. избор на съ-
вет на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите членове на съвета на
директорите; 5. приемане нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения от акцио-
нерите нов устав на дружеството; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от акционерите експерт-счетово-
дител за 2002 и 2003 г.; 7. разни.
12308
1.—Съветът на директорите на “Екоагротур”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на дружеството на 15.IV.2003 г. в 10 ч.
в Несебър, ул. Любен Каравелов 2, при следния дневен
ред: 1. доклад-анализ за финансовото и икономическо-
то състояние на дружеството към 31.ХII.2002 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за извършената от него
одиторска заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. вземане на решение за прекратяване на
дейността на дружеството; проект за решение—ОС
прекратява дейността на дружеството; 6. вземане на
решение за назначаване на ликвидатор на дружество-
то; проект за решение—ОС назначава предложения
кандидат за ликвидатор; 7. определяне на срок за из-
вършване на ликвидацията; проект за решение—ОС
приема предложения срок за ликвидация; 8. определя-
не на възнаграждението на ликвидатора; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното възнаграждение; 9.
разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да вземат участие в общото
събрание на акционерите. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10233
103.—Съветът на директорите на “Хлебни изде-
лия—Княжево”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружеството
на 15.IV.2003 г. в 13 ч. в седалището на дружеството—
София, ул. Дамяница 6, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчета за управление и доклада на експерт-сче-
товодителя на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за управление и доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане годишния счетоводен отчет и счетоводен
баланс на фирмата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и счетоводен ба-
ланс на фирмата за 2002 г.; 3. избор на експерт-счетово-
дител и одитор на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема експерт-счетоводител и одитор
на дружеството за 2003 г.; 4. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
10987
45.—Съветът на директорите на “Българска здрав-
на компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
15.IV.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
София, ул. Персенк 73, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за отчетния пери-
од; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за отчетния
период; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г.; 4. промени в броя и състава на съвета
на директорите и определяне на възнаграждението на
членовете на съвета; проект за решение—ОС приема
предложените промени в броя и състава на съвета на
директорите и определеното възнаграждение на чле-
новете на съвета; 5. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 6. увеличение
на капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложеното увеличение на капитала на дру-
жеството; 7. приемане на промени в общите и специал-
ните условия за доброволно здравно осигуряване; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
общите и специалните условия за доброволно здравно
осигуряване; 8. други; проект за решение—ОС приема
направените предложения за обсъждане и решения на
акционерите при спазване на условията на чл. 231, ал. 1
ТЗ. Поканват се акционерите или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници започ-
ва в 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. Материалите за събранието и проекторе-
шенията по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството в София, ул. Персенк 73,
ет. 1. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12368
8.—Съветът на директорите на “Дилингова фи-
нансова компания”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 15.IV.2003 г. в 17 ч. в офиса на дружеството в
София, ул. Цар Асен 7, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 5. промени в
устава на дружеството; 6. приемане на решение дружест-
вото да изкупи собствени акции съгласно чл. 187б ТЗ; 7.
определяне на ред и условия за предлагане и продажба
на обратно изкупените акции на досегашните акцио-
нери и евентуално на външни лица; 8. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; 9. разни. По-
канват се акционерите или писмено упълномощени от
тях представители да вземат участие в работата на об-
щото събрание. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден в офиса
на дружеството, ул. Цар Асен 7, от 15.III.2003 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
10293