Държавен вестник, бр. 97, 2003 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—Силка-
ли”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 12.ХII.2003 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, Силистра, ул. Симеон
Велики 10, при следния дневен ред: 1. одобряване на
доклада за дейността на дружеството през 2002 г., на
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя и приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството; проект за
решение: ОС одобрява доклада за дейността на дружес-
твото през 2002 г., годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя и прие-
ма направеното предложение за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им до 31.ХII.2002 г.; проект за решение: ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им до 31.ХII.2002 г.; 3. приемане на проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружеството;
4. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема нов устав на дружеството; 5. из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
6. разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени свои представители. Ре-
гистрацията на акционерите и на лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционери в общото събра-
ние, ще започне в 13 ч. и ще приключи в 14 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 29.ХII.2003 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали и предлагани-
те решения, свързани с дневния ред, са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
58899
40.—Съветът на директорите на “Агротехкомплекс
99”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
7.ХII.2003 г. в 15 ч. в Стара Загора, ул. Райна Кандева
65, при следния дневен ред: 1. преобразуване (прекра-
тяване без ливидация) на “Агротехкомлекс 99”—АД,
Стара Загора, чрез вливане в “Тивамес и Ко”—АД, Стара
Загора, и преминаване на активите и пасивите на “Аг-
ротехкомлекс 99”—АД, Стара Загора, в приемащото
дружество; проект за решение: ОСА приема предложе-
нието на СД за преобразуване (прекратяване без лик-
видация) на “Агротехкомлекс 99”—АД, Стара Загора,
чрез вливане в “Тивамекс и Ко”—АД, Стара Загора, и
преминаване на активите и пасивите на “Агротехком-
лекс 99”—АД, Стара Загора, в приемащото дружество;
2. разни; проект за решение—ОСА приема предложе-
нията на СД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 21.ХII.2003 г. в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред се намират на адреса на управление на
дружеството и при поискване се предоставят на акцио-
нерите. Поканват се всички акционери на дружеството
да присъстват, като представят документ, удостоверя-
ващ легитимността им за участие в ОС.
62108
1.—Съветът на директорите на “Елина Инвест”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 8.ХII.2003 г.
в 10 ч. на адреса на управление на дружеството в Стара
Загора, ул. Райна Кандева 65, при следния дневен ред:
1. преобразуване (прекратяване без ликвидация) на
“Елина Инвест”—АД, Стара Загора, чрез вливане в
“Тивамекс и Ко”—АД, и преминаване на активите и
пасивите на Елина Инвест”—АД, Стара загора, в при-
емащото дружество; проект за решение: ОСА приема
предложението на СД за преобразуване (прекратяване
без ликвидация) на “Елина Инвест”—АД, Стара Заго-
ра, чрез вливане в “Тивамекс и Ко”—АД, Стара Загора,
и преминаване на активите и пасивите на “Елина Ин-
вест”—АД, Стара Загора, в приемащото дружеството;
2. разни; проект за решение—ОСА приема предложе-
нията на СД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 22.ХII.2003 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред се намират на адреса на управление на
дружеството и при поискване се предоставят на акцио-
нерите. Поканват се всички акционери на дружеството
да присъстват, като представят документ, удостоверя-
ващ легитимността им за участие в ОС.
54456
1.—Съветът на директорите на “Тивамекс и Ко”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на 10.ХII.2003 г. в 10 ч. в уп-
равлението на дружеството в Стара Загора, бул. Мето-
ди Кусев 40, при следния дневен ред: 1. преобразуване—
реорганизация на “Тивамекс и Ко”—АД, чрез вливане
на преобразуваните—прекратени без ликвидация, тър-
говски дружества “Премикс 99”—АД, София, “Елина
Инвест”—АД, Стара Загора, и “Агротехкомплекс 99”—
АД, Стара Загора, и поемане на пасивите и активите им
изцяло; проект за решение: ОС приема решение за
преобразуване—реорганизация на “Тивамекс и Ко”—
АД, чрез вливане на преобразуваните—прекратени без
ликвидация, търговски дружества “Премикс 99”—АД,
София, “Елина Инвест”—АД, Стара Загора, и “Агро-
техкомплекс 99”—АД, Стара Загора, и поемане на па-
сивите и активите им изцяло; 2. увеличаване капитала
на “Тивамекс и Ко”—АД, Стара Загора, под условие—
за нуждите на преобразуването; проект за решение: ОС
приема предложението на СД за увеличаване капитала
на дружеството под условие—за нуждите на преобразу-
ването; 3. промени в устава на “Тивамекс и Ко”—АД;
проект за решение: ОС приема предложението на СД
за изменение на устава на “Тивамекс и Ко”—АД; 4.
промени в състава на СД и представителната власт;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за промени в състава на СД и представителната власт;
5. промяна адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема предложението на СД за
промяна адреса на управление на дружеството; 6. раз-
ни; проект за решение: ОС приема предложенията на
СД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 24.ХII.2003 г., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред се намират в управлението на дру-
жеството на разположение на акционерите. Поканват
се всички акционери на дружеството да присъстват, като
представят документ, удостоверяващ легитимността им
за участие в общото събрание.
47458
2.—Съветът на директорите на “Хармония—БГ”—
АД, Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 8.ХII.2003 г.
в 13 ч. и 30 мин. в Тетевен, ул. Вършец 30, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проекторешение—ОС приема доклада
на СД; 2. доклад по проверката на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г. от експерт-счетоводителя; проек-
торешение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. одобряване на счетоводния отчет за 2002 г.;
проекторешение—ОС одобрява счетоводния отчет за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5.
назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
екторешение—ОС назначава експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. разни. Писмените материали за събрание-
то са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Поканват се всички акционери или тех-
ни представители да вземат участие в събранието.
Регистрацията на акционерите и представителите
започва в 13 ч. Акционерите удостоверяват самолич-
ността си с лична карта, а пълномощниците предста-
вят и изрично писмено пълномощно.
61791