Държавен вестник, бр. 104, 2004 г., стр. 157

Б Р О Й  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
2.—Съветът на директорите на “Сладководно рибо-
въдство—98”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на 29.ХII.2004 г.
в 14 ч. в залата на дружеството, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г.; проекто-
решение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то за 2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2003 г., заверени от назна-
чения експерт-счетоводител; проекторешение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2003 г., заверени от назначения експерт-счетоводи-
тел; 3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2003 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2004 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2004 г.; 5. приемане промени в устава на
дружеството; проекторешение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 6. промени в
състава на съвета на директорите и вземане на решение
за възнаграждението на съвета на директорите; проек-
торешение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на съвета на директорите и взема решение за възнаг-
раждението на съвета на директорите; 7. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството всеки присъствен ден от 10
до 16,30 ч. Регистрация на акционерите за събранието
ще се извършва от 12 до 13,30 ч. в сградата на дружес-
твото в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.I.2005 г. в 14 ч., на същото място и при същия ред
независимо от броя на присъстващите.
50879
12.—Управителният съвет на “СОД Варна”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 29.ХII.2004 г. в 14 ч. във
Варна, ул. Цариброд 46, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
за 2003 г.; 2. одиторски доклад и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на УС за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на УС за дейността им през 2003 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на УС за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 6. увеличение на устав-
ния капитал на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за увеличение на уставния капи-
тал на дружеството; 7. други. Поканват се всички акци-
онери да участват в заседанието на събранието лично
или чрез писмено упълномощен представител. Акционе-
рите предоставят документ за самоличност, а техните
представители—и изрично писмено пълномощно за кон-
кретното събрание.
51949
10.—Управителният съвет на “Спортен клуб СОД—
Варна спорт”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 29.ХII.2004 г. в
9 ч. във Варна, ул Цариброд 46, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на клуба през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на клуба
за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на УС за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на УС за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; 5. други. Поканват се всички членове на клуба
да участват в заседанието на събранието.
51950
1.—Управителният съвет на “Леденика и ММ”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 4.I.2005 г. в 10,30 ч. в административ-
ната сграда на дружеството във Варна, Западна промиш-
лена зона, административна сграда, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на надзорния съвет на
дружеството—освобождаване на членове на надзорния
съвет на дружеството и избор на нови членове; проект за
решение—ОС приема решение за промени в състава на
надзорния съвет на дружеството; 2. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния съвет за дейността
им от 1.I.2004 г. до датата на освобождаването им от
състава на надзорния съвет; проект за решение—ОС при-
ема решение за освобождаване от отговорност на освобо-
дените членове на надзорния съвет; 3. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за промени в устава на дружеството; 4. други. Регистра-
цията за участие в общото събрание на акционерите и
техните пълномощници ще се извършва от 9,15 до 10,15 ч.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството във Варна, Западна про-
мишлена зона, административна сграда, ет. 2. Поканват
се всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват на събранието.
56589
1.—Съветът на директорите на “Преславлес”—АД,
Велики Преслав, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
30.XII.2004 г. в 10,30 ч. във Велики Преслав, ул. Симеон
Велики 10, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна наименованието на дружеството, като досе-
гашното наименование “Преславлес”—АД, бъде заме-
нено с ново—“Преславлес”—ЕАД; проект за решение—
ОС взема решение за промяна наименованието на дру-
жеството, като досегашното наименование “Преслав-
лес”—АД, бъде заменено с ново—“Преславлес”—ЕАД;
2. вземане на решение за промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; 3. доклад за дейността на
дружеството през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 2002 и
2003 г.; 4. приемане на годишния счетоводен отчет за
2002 и 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишни-
те счетоводни отчети за 2002 и 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 и 2003 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност съвета на директорите за дейността
им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност съвета на директорите за дейността
им през 2002 и 2003 г.; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; 7. вземане на решение за
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема нов устав на дружеството; 8. вземане на
решение за разпореждане с недвижими имоти—собстве-
ност на дружеството; проект за решение—ОС дава съгла-
сие за извършване на разпоредителни сделки с недвижими
имоти—собственост на дружеството; 9. вземане на реше-
ние за промяна съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за промяна в съвета на директорите; 10. разни; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения.
Поканват се всички акционери или упълномощени техни
представители да вземат участие в събранието. Регист-
рацията на акционерите започва в 8,30 ч. и приключва
в 10,25 ч. и се извършва срещу представяне на временно
удостоверение, удостоверение за актуално състояние