Държавен вестник, бр. 109, 2003 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  109
дейността на дружеството през 2003 г.; 6. преместване на
седалището на дружеството в с. Голям извор, ул. Георги
Стойков 51, област Ловеч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.II.2004 г.
в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
67663
90.—Съветът на директорите на “ИЧМ Приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 29.I.2004 г. в 11 ч. в
седалището и адреса на управление на дружеството в
София, кв. Ботунец, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 5. предприе-
мане на действия за осъществяване отговорност към
дружеството на акционери, предявяване на съдебни
искове срещу тях и евентуалното им изключване; про-
ект за решение—по предложение на СД ОС решава да
се предявяват съдебни искове или други действия за
реализиране на отговорността, изключване; 6. избор на
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; 7. определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за възнаграждение на членовете на СД; 8. избор на
представител на дружеството за общото събрание на
“ИЦ—ИЧМ”—АД, за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД представител за ОС на “ИЦ—
ИЧМ”—АД, за 2002 г.; 9. разни. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Акционерите се
легитимират с лична карта, а пълномощниците—и с
надлежно заверено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
16.II.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на ОС са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото в кв. Ботунец, София, от 10 до 16 ч.
67981
5.—Управителният съвет на Асоциацията на Бъл-
гарските енергийни агенции—АБЕА, София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
29.I.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Оборище 44, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
асоциацията през 2002 г.; 2. доклад на контролния съ-
вет за работата на асоциацията през 2002 г.; 3. приема-
не на изменения в състава на управителния съвет и об-
щото събрание; 4. приемане на изменения в устава; 5.
приемане на план за дейността през 2003 г.; 6. приемане
на бюджет за 2003 г.; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите. Писмените
материали са на разположение на членовете на ОС в
офиса на асоциацията.
60636
5.—Съветът на директорите на “Електрон прогрес
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква на
30.I.2004 г. в 17 ч. в София, ул. Кукуш 1, в сградата на
“Електронекспорт”—ООД, ет. 2, стая 203, редовно общо
събрание на дружеството при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството и отчет за дейност-
та на съвета на директорите за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството и
отчета за дейността на съвета на директорите за 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. с придружаващия го одиторски доклад;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г. с придружаващия го
одиторски доклад на одитор Божанка Попова № 0235; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител, който да завери годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител—Божанка Попова
№ 0235; 5. разни. Регистрацията на акционерите започва
в 16 ч. и 30 мин. За участие в събранието акционерите се
легитимират с притежаваните удостоверения и документ
за самоличност, а представителите им—с изрично пис-
мено пълномощно. Материалите за общото събрание се
намират на адреса, на който събранието ще се проведе.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе в 17 ч. на 16.II.2004 г. на същото
място и при същите условия и дневен ред.
69240
5.—Управителният съвет на сдружение Български
национален комитет за предучилищно образование—
ОМЕП—София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на сдружението на
30.I.2004 г. в 10 ч. в сградата на Факултета по начална
и предучилищна педагогика (ФНПП)—София, бул.
Шипченски проход 69А, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на БНК—ОМЕП, за
2003 г.; 2. приемане на план-програма на БНК и РК на
БНК—ОМЕП, за 2004 г. с обсъждане на националните
прояви за май 2004 г.; 3. организационни въпроси и обмен
на информация. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събнание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място.
70761
381.—Съветът на директорите на “Естел Ойл Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
30.I.2004 г. в 10 ч. в София, ж.к. Изток, ул. Чарлз Дар-
вин 16А, офиса на дружеството, ет. 6, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна на адре-
са на управление на дейността на “Естел Ойл Бълга-
рия”—АД; проект за решение—ОС променя адреса на
управление, като новият адрес е: София, район “Изг-
рев”, ж.к. Изток, ул. Чарлз Дарвин 16А, ет. 6; 2. проме-
ни в устава на дружеството във връзка с реда на свик-
ване на общо събрание чрез поименна покана и отпа-
дане на обявлението в “Държавен вестник”; проект за
решение—ОС одобрява промените в устава. При лип-
са на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.II.2004 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
67527
78.—Съветът на директорите на “ИЦ—ИЧМ”—АД,
кв. Ботунец, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 30.I.2004 г.
в 11 ч. в седалището и адреса на управление на дружес-
твото, София, кв. Ботунец, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете