Държавен вестник, бр. 97, 2005 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
ратяване на дружеството; предложение за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на “Балкан
Инвест”—АД, за периода от 1.I.2005 г. до датата на
прекратяване на дружеството; 6. приемане на начал-
ния баланс на “Балкан Инвест”—АД, в ликвидация,
към 1.VIII.2005 г.; предложение за решение—ОС при-
ема началния баланс на “Балкан Инвест”—АД, в
ликвидация, към 1.VIII.2005 г.; 7. приемане на годиш-
ния финансов отчет на “Балкан Инвест”—АД, в лик-
видация, към 31.ХII.2005 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на “Бал-
кан Инвест”—АД, в ликвидация, към 31.ХII.2005 г.;
8. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на “Балкан
Инвест”—АД, в ликвидация, за дейността им през
2005 г.; 9. отписване на вземания на дружеството,
които са несъбираеми; предложение за решение—
ОС взема решение за отписване на вземания на “Бал-
кан Инвест”—АД, в ликвидация, които са несъбира-
еми към датата на провеждане на общото събрание.
Писмените материали по дневния ред на ОС ще бъ-
дат поставени на разположение на акционерите по
адреса на управление на дружеството. Регистрация-
та на акционерите започва в 10 ч. и 30 мин. на
31.I.2006 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.II.2006 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
117456
1.—Надзорният съвет на “Варна—консерв”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
11.I.2006 г. в 11 ч. в София, район “Средец”, ул. Ан-
гел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за управление-
то, дейността и състоянието на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
управителния съвет за управлението, дейността и
състоянието на дружеството през 2004 г.; 2. приема-
не на годишния финансово-счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и на доклада, изготвен от
дипломирания експерт-счетоводител, за заверения
годишен финансово-счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансово-счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г. и доклада, изготвен от дипломирания
експерт-счетоводител, за заверения годишен финан-
сово-счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
приемане на решение за покриване на финансово-
счетоводни загуби от предходни години с набрани
средства в сметка “Допълнителни резерви” на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на управителния и надзорния съвет за пок-
риване на финансово-счетоводни загуби от предход-
ни години с набрани средства в сметка “Допълни-
телни резерви” на дружеството; 4. приемане на ре-
шение за разпределяне на печалбата на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния и надзорния съвет за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет на дружеството за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет на дружеството за дей-
ността им през 2004 г.; 6. промяна в състава на над-
зорния съвет; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на акционерите за промяна в състава на
надзорния съвет; 7. назначаване на експерт-счето-
водител за заверка на годишния финансово-счето-
воден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС назначава експерт-счетоводител за
заверка на годишния финансово-счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; 8. вземане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството от 79 611 лв.
на 1 000 000 лв. чрез издаване на нови акции под ус-
ловие, че новите акции се закупят от “Наш дом—
България”—АД, холдинг, на определена от ОСА
емисионна стойност и при условие на отпадане на
правата на останалите акционери по чл. 194, ал. 1
ТЗ; проект за решение—ОС взема решение за уве-
личаване на капитала на дружеството от 79 611 лв.
на 1 000 000 лв. чрез издаване на нови акции под
условие, че новите акции се закупят от “Наш дом—
България”—АД, холдинг, на определена от ОСА
емисионна стойност и при условие на отпадане на
правата на останалите акционери по чл. 194, ал. 1
ТЗ; 9. вземане на решение “Варна—консерв”—АД,
да е съдлъжник при получаване от “Наш дом—Бъл-
гария”—АД, холдинг, на банков кредит и предоста-
вяне от дружеството на изискуемите от банката
кредитодател обезпечения; проект за решение—ОС
взема решение “Варна—консерв”—АД, да е съдлъж-
ник при получаване от “Наш дом—България”—АД,
холдинг, на банков кредит и предоставяне от дру-
жеството на изискуемите от банката кредитодател
обезпечения; 10. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от уп-
равителния и надзорния съвет промени в устава на
дружеството; 11. определяне възнагражденията на
членовете на надзорния и управителния съвет; про-
ект за решение—ОС приема предложените възнаг-
раждения на членовете на надзорния и управителния
съвет на дружеството; 12. оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договори-
те за уреждане на отношенията между дружеството
и членовете на надзорния съвет; проект за решение—
ОС приема решение за оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договори-
те за уреждане на отношенията между дружеството
и членовете на надзорния съвет. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 26.I.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите във Варна, Западна промишлена
зона, административна сграда, при административ-
ния секретар, и в София, район “Средец”, ул. Ангел
Кънчев 3. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 10,45 ч. в деня на събрани-
ето. Акционерите се легитимират с лична карта, а
пълномощниците—и с писмено пълномощно, отго-
варящо на изискванията на чл. 226 ТЗ.
115264
1.—Надзорният съвет на ПФК “Черно море”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 16.I.2006 г.
в 10 ч. в офиса на клуба на стадион “Тича”, Варна, ул.
Никола Вапцаров 9, при следния дневен ред: 1. увели-
чение на капитала на дружеството от 300 000 лв.,
разпределен в 3000 обикновени налични поименни
акции с право на глас, с номинална и емисионна стой-
ност 100 лв. всяка, на 5 000 000 лв. чрез издаване на
47 000 нови обикновени налични поименни акции с
право на глас, с номинална и емисионна стойност
100 лв. всяка под условие на основание чл. 195 ТЗ, че
същите бъдат записани и придобити от “Химимпорт
Бимас”—ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Стефан Караджа 2, регистрирано по ф.д.
№ 4007/2001 на СГС, партиден № 61567, рег. 1, том
694, стр. 47; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството от 300 000 лв., разпределен в 3000
обикновени налични поименни акции с право на глас,
с номинална и емисионна стойност 100 лв. всяка, на