Държавен вестник, бр. 22, 2007 г., стр. 183

Б Р О Й  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
то, по която предстои да бъде сключен предварите-
лен договор и за която сделка не се изисква предва-
рително съгласие от общото събрание по реда на
чл. 114 и сл. от ЗППЦК; проект за решение—ОС дава
съгласие за сключване на сделка с ДМА на дружес-
твото, по която предстои да бъде сключен предвари-
телен договор и за която сделка не се изисква пред-
варително съгласие от общото събрание по реда на
чл. 114 и сл. ЗППЦК (приложение № 11); 9. вземане
на решение за участието на “Марицатекс”—АД, като
акционер в “Доверие Енергетика”—АД, Враца, с
апортна вноска; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за участието на “Марицатекс”—АД, като
акционер в “Доверие Енергетика”—АД, Враца, с
апортна вноска (приложение № 12); 10. вземане на
решение за продажба на ДМА на “Марицатекс”—
АД—земя и сграда, представляващ УПИ ХIIV—про-
изводствена дейност от кв. 2 на Северна индустриал-
на зона, за която сделка не се изисква предварително
съгласие от общото събрание по реда на чл. 114 и сл.
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за продажба на ДМА на “Марицатекс”—АД—
земя и сграда, представляващ УПИ ХIIV—производ-
ствена дейност от кв. 2 на Северна индустриална
зона, за която сделка не се изисква предварително
съгласие от общото събрание по реда на чл. 114 и сл.
ЗППЦК (приложение № 13); 11. вземане решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 12. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за промени
в устава на дружеството (приложение № 14); 13. из-
бор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2007 г.; проект за решение—ОС избира Трифон Рах-
нев, диплом № 0138/1992—експерт-счетоводител, за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
на 25.IV.2007 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се про-
веде на 14.V.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. Регистрацията на акци-
онерите започва в 10 ч. на 14.V.2007 г. Материалите за
общото събрание ще бъдат на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството всеки работен ден от
8.III.2007 до 24.IV.2007 от 9 до 14 ч. На основание
чл. 115, ал. 1 ЗППЦК право на глас ще се упражнява
от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание. Акционерите представят
документ за самоличност, техните представители—
документ за самоличност и изрично нотариално заве-
рено пълномощно за конкретното общо събрание с
минимално съдържание, определено с наредба.
1627
484.—Съветът на директорите на “Българска
роза Пловдив”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 25.IV.2007 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, Пловдив, ул. Брезов-
ско шосе 149, при дневен ред: промяна в състава на
СД; проект за решение—ОС освобождава Георги
Петров Ганчев като член на СД и приема нов член на
СД по предложения от акционери. Материалите по
дневния ред на общото събрание на акционерите са
на разположение в седалището на дружеството все-
ки работен ден от 9 до 15 ч. За участие в общото съб-
рание акционерите се легитимират с лична карта.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с изрично писмено нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на акционерите, указващо начина на гласуване
по дневния ред, издадено от законния собственик на
акциите и отговарящо на изискванията на закона,
удостоверение за актуална съдебна регистрация,
лична карта на упълномощения и копие от депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. Регистрацията започва на посоченото място
същия ден в 10 и приключва в 10,45 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрнание
ще се проведе на 10.V.2007 г. в 11 ч.
2998
17.—Съветът на директорите на “Средна гора”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 25.IV.2007 г. в
13 ч. в седалището на дружеството в Пловдив, бул.
6 септември 93, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на СД за дейността на дружеството през
2005 и 2006 г.; 2. доклад по проверката на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2005 и
2006 г., изготвен от назначения експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема доклада по про-
верката на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2005 и 2006 г., изготвен от назначе-
ния експерт-счетоводител; 3. одобряване годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2005 и
2006 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС одобрява годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2005 и 2006 г.,
заверен от назначения експерт-счетоводител; 4. наз-
начаване дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 и 2007 г. и определяне възнаг-
раждението му; проект за решение—ОС приема нап-
равеното от СД предложение за назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител Христина Атанасова
Филипова, диплома № 0455 за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006,
2007 г. и за определяне възнаграждението; 5. предло-
жение за разпределение печалбата на дружеството
за 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС приема
направеното от съвета на директорите предложение
за разпределение печалбата на дружеството за 2005
и 2006 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2005 и 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2005 и 2006 г.; 7. при-
емане решение за извършване на промени в състава
на СД; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за промени в състава на СД; 8. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на СД за 2006 и
2007 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за възнаграждение на членовете на СД
за 2006 и 2007 г.; 9. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за промени в устава на дружеството; 10.
обратно изкупуване на акции от дружеството; про-
ект за решение—ОС възлага на СД да извърши об-
ратно изкупуване на акции; 11. разни. Материалите
по дневния ред на събранието и съответните проекто-
решения са на разположение на акционерите на ад-
реса на управление на дружеството—Пловдив, бул.
6 септември 93, ет. 2, при спазване изискванията по
чл. 224 ТЗ всеки работен ден в рамките на работното
време. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 9.V.2007 г. в 13 ч.
на същото място, при обявения дневен ред независи-
мо от броя на представените акции.
3203