Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
лада на дипломирания експерт-счетоводител и одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за 2003 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за 2003 г.; 4. из-
бор на дипломира експерт-счетоводител за 2004 г.; пред-
ложение за решение—ОС избира предложения от съве-
та на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; 5. приемане на промени в състава на съвета на
директорите; 6. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството—
Кърджали, ул. Сан Стефано 22. Поканват се всички акци-
онери или упълномощени от тях лица да присъстват.
20532
78.—Съветът на директорите на МБАЛ “Д-р Ни-
кола Василиев”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите
на 25.VI.2004 г. в 11 ч. в Кюстендил, пл. 17 януари 1,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на съве-
та на директорите на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема и одобрява доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за
приходите и разходите на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема и одобрява годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.
Поканват се всички акционери да присъстват на събра-
нието лично или чрез редовно упълномощени предста-
вители. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. и
30 мин. срещу представяне на лична карта и депозитар-
на разписка, а за пълномощниците—и изрично писме-
но пълномощно. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание са на разположение на акционери-
те на адреса на управление на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 12.VII.2004 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
19997
4.—Съветът на директорите на ИП “Фининвест”—
АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 26.VI.2004 г. в
15 ч. в седалището на дружеството, Кюстендил, ул. Тър-
говска 19, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството от СД за финансовата 2003 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета на СД за 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и одиторски
доклад за финансовата 2003 г.; проекторешение—ОС
приема годишния счетоводен отчет; 3. освобождава-
не членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2003 г.; проекторешение—ОС освобождава все-
ки един от членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през отчетния период; 4. избор на одитор
за финансовата 2004 г.; проекторешение—ОС избира
одитор за финансовата 2004 г., който да проверява и
заверява годишния финансов отчет на дружеството;
5. разпределение на финансовия резултат за финансо-
вата 2003 г.; проекторешение—ОС не разпределя
финансов резултат; 6. промяна в състава и численост-
та на съвета на директорите; проекторешение—ОС на-
малява броя на членовете на СД от петима на трима;
избор на прокурист на дружеството; 7. разни. Регист-
рацията започва в 14 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.VII.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие в събранието лично или чрез
надлежно упълномощено лице. Писмените материали
за общото събрание ще бъдат на разположение на ак-
ционерите в Кюстендил, ул. Търговска 19.
20045
503.—Съветът на директорите на “Велур”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 26.VI.2004 г. в 11 ч. в киносалона на
НТС—Ловеч, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; предложение за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите; 2. приемане на годишния
финансов отчет и финансовия резултат на “Велур”—
АД, за 2003 г.; предложение за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
предложението на СД по отношение на финансовия
резултат на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността на “Велур”—АД, през 2003 г.; предложение
за решение—ОС освобождава/не освобождава члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 4. предложение
на съвета на директорите за избор на одитор за 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема предложения
от съвета на директорите одитор за 2004 г.; 5. предло-
жение за определяне размера на месечните възнаг-
раждения за 2004 г. на членовете на съвета на дирек-
торите,на които не е възложено управлението; пред-
ложение за решение—ОС приема предложения раз-
мер за месечно възнаграждение за 2004 г. на члено-
вете на съвета, на които не е възложено управление-
то; 6. разни. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в канцеларията на дружест-
вото. Регистрацията на акционерите за участие в съб-
ранието започва в 10 ч. на 26.VI.2004 г. За регистра-
ция акционерите, респ. пълномощниците им, предс-
тавят документ за самоличност, удостоверение за ак-
туално състояние—за юридическите лица, за пълно-
мощниците—пълномощно, с указание за начина на
гласуване по въпросите, включени в дневния ред. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 11.VII.2004 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения на него капитал.
24763
362.—Съветът на директорите на “Витавел”—АД,
Луковит, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 26.VI.2004 г. в 10 ч. в салона на
ул. Милин камък 2 в Луковит при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г. и прие-
мане на годишния счетоводен отчет; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и отчета
на съвета на директорите и освобождава членовете на
СД от отговорност за дейността им през 2003 г.; 2. док-
лад на дипломиран експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема доклада на ДЕС; 3. избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението за нов съвет на директорите; 4. разпре-
деляне печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределяне
на печалбата за 2003 г.; 5. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за ДЕС за 2004 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери или техни представители да присъс-
тват. Регистрацията за участие започва в 9 ч. Докумен-
тите за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в административната сграда на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 10.VII.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
22143
1.—Съветът на директорите на “Победа”—АД,
Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 15 ч. в Ляс-
ковец в седалището на дружеството, ул. Христо Ботев
34, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет