Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
онерите се легитимират с лична карта и временно
удостоверение за притежаваните акции, а пълномощ-
ниците—с лична карта и нотариално заверено пълно-
мощно. Регистрацията на акционерите за участие в
събранието започва в 8 ч. и приключва в 9 ч. и 45 мин.
същия ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения капитал. Материалите за събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството.
24091
1.—Съветът на директорите на “Полиграфия”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Княгиня Мария-
Луиза 124, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на одитора за резултатите от
одиторската проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на одитора за резултатите от одитор-
ската проверка на годишния финансов отчет за 2002 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4.
вземане на решение за освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промени в състава на СД; 6. избор на
одитор за одиторска проверка на годишния финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД одитор за 2003 г.; 7. разни. Поканват
се акционерите на дружеството да вземат участие в
работата на общото събрание. Регистрацията на ак-
ционерите и пълномощниците започва в 9 ч. в деня на
провеждане на събранието на обявеното място. Пъл-
номощниците на юридически лица представят заве-
рено пълномощно съгласно изискванията на закона;
удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност. Физическите лица пред-
ставят документ за самоличност, а упълномощени-
те—и пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25452
55.—Управителният съвет на “Български транс-
портен холдинг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Константин Нун-
ков 13А, зала № 1, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството през 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 2. доклад на директора за връзки с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите; 3. предложе-
ние за разпределение на печалбата от дейността през
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за рапределение на печал-
бата от дейността през 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобожава от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 7. освобождаване от
длъжност членовете на надзорния съвет поради изти-
чане на мандата; проект за решение—ОС освобожда-
ва от длъжност членовете на надзорния съвет поради
изтичане на мандата; 8. избор на нов надзорен съвет;
проект за решение—ОС избира нов надзорен съвет;
9. определяне възнаграждението на членовете на над-
зорния съвет; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за определяне възнаграждение-
то на членовете на надзорния съвет; 10. утвърждава-
не на договор за възлагане на надзора на членовете
на надзорния съвет; проект за решение—ОС утвърж-
дава договор за възлагане на надзора на членовете на
надзорния съвет; 11. определяне възнаграждението
на членовете на управителния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за опре-
деляне възнаграждението на членовете на управител-
ния съвет; 12. приемане на програма за прилагане на
международно признатите стандарти за добро корпо-
ративно управление; проект за решение—ОС приема
предложената програма за прилагане на международ-
но признатите стандарти за добро корпоративно уп-
равление. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен от тях представи-
тел. Регистрацията на акционерите и пълномощни-
ците започва същия ден в 9 ч. и ще завърши в 10 ч. и
45 мин. във фоайето на залата, в която ще се проведе
събранието. Акционерите ще се регистрират срещу
документ за самоличност, а пълномощниците—с пис-
мено нотариално заверено пълномощно с минимал-
ното съдържание, определено с наредба, и документ
за самоличност. Писмените материали за събрание-
то са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 9 до 11 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и 30 мин. до 16 ч.
в офиса на дружеството—Пловдив, бул. Христо Бо-
тев 82, ет. 5, стая 509, както и в офисите на дъщерните
дружества до 29.VI.2003 г. вкл. Запознаването с мате-
риалите може да бъде лично или чрез пълномощник
с нотариално заверено пълномощно. При поискване
материалите се предоставят срещу писмена молба,
заведена в деловодството, в рамките на 3 работни дни.
24087
4.—Съветът на директорите на “Възход”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 26.VI.2003 г. в 10 ч. в По-
пово, административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение: ОСА приема отчета на СД; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счето-
водителя за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2002 г.; 3. вземане на решение за осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за 2002 г.;
проект за решение: ОСА освобождава членовете на
СД от отговорност за 2002 г.; 4. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за ре-
шение: ОСА приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 2002 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение: ОСА из-
бира предложения от СД експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. освобождаване от длъжност членовете на
съвета на директорите и избор на нови членове на СД;
проект за решение: ОСА приема предложените канди-
датури за членове на СД. Регистрацията на акционе-
рите за събранието започва в 9 ч. същия ден срещу
представяне на документ за самоличност или съдебно
решение за юридическите лица, а за упълномощените
представители—и пълномощно, отговарящо на изиск-
ванията за минимално съдържание.
26789
7.—Управителният съвет на сдружение Тенис клуб
“Разград”, Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 26.VI.2003 г. в 18 ч. в клубния са-
лон на ДДК—Разград, при следния дневен ред: 1. про-
мени в устава на организацията; 2. промени в състава