Държавен вестник, бр. 32, 2002 г., стр. 101

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството; 6. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС увеличава ка-
питала на дружеството съгласно предложението на УС;
7. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 8. промени в ръководните
органи и определяне на възнаграждения на същите; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
ръководните органи и предложените възнаграждения на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 9. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС експерт-счетоводител; 10. разни.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите започва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощни-
ците на акционери се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на лична карта, ори-
гинална депозитарна разписка, удостоверяваща притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити, посочени в Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представителст-
во на акционер в ОС на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Всеки пълномощник,
който представлява акционер или акционери по реда на
чл. 116, ал. 2, изр. първо ЗППЦК, следва да уведоми дру-
жеството най-късно 10 дни преди деня на общото събра-
ние. В случай че в обявения час няма необходимия кво-
рум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16619
10.—Надзорният съвет на “Хляб и хлебни изделия”—
АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 9.V.2002 г. в 15 ч.,
в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2001 г., изготвен от
УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС, и докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2001 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2001 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2001 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им през
2001 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за
2001 г.; 5. одобряване действия на управителните органи
на дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството; 6.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС; 8. промени в
ръководните органи и определяне на възнаграждения на
същите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените възнаг-
раждения на същите, които съберат необходимото мно-
зинство; 9. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от УС експерт-счетоводи-
тел; 10. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Регис-
трацията на акционерите започва в 14 ч. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на лична
карта и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дружес-
твото. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след представя-
не на лична карта, оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълномощ-
но, което да има всички задължителни реквизити. В слу-
чай че в обявения час няма необходимия кворум, съглас-
но чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
16625
14.—Съветът на директорите на “Тервелинвест”—
АД, гр. Тервел, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
събрание на акционерите на 14.V.2002 г. в 16 ч. в заседа-
телната зала на общинския съвет при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2001 г.; проекторешение—ОС приема доклада на
СД; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2001 г.;
проекторешение—ОС приема годишния финансов отчет
за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на СД за
2001 г.; проекторешение—ОС взема решение за освобож-
даване СД от отговорност за 2001 г.; 4. привеждане в съ-
ответствие с ТЗ номинала на 1 акция; проекторешение—
ОС взема решение за увеличаване номинала на 1 акция
от 0,10 лв. на 1 лв. и намаляване броя на акциите от 500 000
на 50 000; 5. вземане на решение за увеличаване капита-
ла на дружеството; проекторешение—ОС взема реше-
ние за увеличаване капитала на дружеството по начин и
в размер, предложен от комисията по предложенията на
събранието; 6. промени в устава; проекторешение—ОС
взема решение за промени в устава, произтичащи от
решенията на събранието; 7. вземане на решение за из-
плащане на дивиденти за 2001 г.; проекторешение—ОС
взема решение за изплащане на дивиденти на акционе-
рите за 2001 г.; 8. избор на регистриран одитор—дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; проекторешение—
ОС взема решение за избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите и техните представители
ще започне в 13 ч. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение в седалището на дружеството
в гр. Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий 5. Поканват се
всички акционери да присъстват.
15510
1.—Управителният съвет на Тракийско дружество
“Стоян Мавродиев”—Търговище—патриотично-прос-
ветна организация с нестопанска цел, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си на
30.IV.2002 г. в 14 ч. в диетичен стол Търговище, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейност-
та на дружеството; 2. финансов отчет; 3. приемане на нов
устав; 4. избор на нови ръководни органи; 5. вземане на
решение за пререгистриране на дружеството по ЗЮЛНЦ.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред. Канят се всички членове на
дружеството да участват на събранието.
16984
1.—Управителният съвет на СК Тенис на маса “Свет-
кавица”—Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 13.V.2002 г. в 10 ч. в сградата на
УСШ—Търговище, при дневен ред: промяна в устава на
СКТМ “Светкавица—Търговище, в съответствие с изис-
кванията на ЗЮЛНЦ. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
13686
6.—Съветът на директорите на “Мизия—Търгови-
ще”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
15.V.2002 г. в 15 ч. в ресторант “Мизия”—Търговище, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 2. прие-