Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
нието на общото събрание лично или чрез редовно
упълномощен представител. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва същия ден в
12 ч. и 30 мин. и приключва в 13 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 2.VI.2004 г. в 13 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството по адреса на управление от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поис-
кване на лицата, които по закон представляват акци-
онера или негови представители с нотариално завере-
ни пълномощни.
7325
14.—Надзорният съвет на “Ракета”—АД, Сливен,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.V.2004 г. в 9 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2003 г., изготвен от
УС; 2. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на одитора;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на одитора;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2003 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на ръководните органи на дружеството за дейност-
та им през 2003 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
6. промяна във фирмата на дружеството; проект за
решение—ОС променя фирмата на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 7. промяна в седалището
и адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на УС; 8.
промяна в предмета на дейност на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с проме-
ните по предходните точки и/или промените в ТЗ; 11.
промени в ръководните органи, определяне на възнаг-
раждения на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с чле-
нове на НС; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи и предложени-
те възнаграждения на същите, които съберат необхо-
димото мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС одитор;
13. разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището и на адреса на управле-
ние на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежаване-
то на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работа-
та на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай, че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
13567
15.—Надзорният съвет на “Обновление”—АД,
Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.V.2004 г. в 12 ч.
в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г., из-
готвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада
на одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2003 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2003 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2003 г.; 5. одобряване действия на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 7. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 8. промяна в предмета на дейност на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя предмета
на дейност съгласно предложението на УС; 9. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капи-
тала на дружеството; проект за решение— ОС увели-
чава капитала на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 10. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допълне-
нията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и/или
промените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи,
определяне на възнаграждения на същите и оправо-
мощаване на лице, което да сключи от името на дру-
жеството договорите с членове на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководни-
те органи и предложените възнаграждения на същите,
които съберат необходимото мнозинство; 12. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС одитор; 13. разни. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалището
и на адреса на управление на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите
започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това
си качество с представяне на лична карта/личен пас-
порт и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името