Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 56

С Т Р .  5 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 6. предложение за разп-
ределение на печалбата на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.
Поканват се акционерите, притежаващи акции, лично
или чрез писмено упълномощени от тях представители
да вземат участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на предста-
вените акции. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
12812
1.—Съветът на директорите на ИП “Фар”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.IV.2000 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Бо-
гориди 61, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема предложения от
СД годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 3. решение за сключване на
договор за проверка и заверка на годишен счетоводен
отчет за 2000 г.; предложение за решение—ОС избира
за сключване на договор за проверка и заверка на годи-
шен счетоводен отчет за 2000 г. предложеното от съве-
та на директорите “Одиторска и счетоводна компа-
ния”—ООД, представлявано от Павлина Йоркшиева,
дипломиран експерт-счетоводител, диплом № 0085 от
23.VI.1992 г.; 4. промени в устава на дружеството съг-
ласно изискванията на ЗППЦК; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за промени в
устава на дружеството съгласно изискванията на
ЗППЦК. Регистрацията на акционерите ще се проведе
в 9 ч. срещу представяне на личен паспорт. Упълномо-
щените представители представят и пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч. на същото място.
13636
1.—Съветът на директорите на “Фланко—98”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 2.V.2000 г. в 16 ч. в сградата на дружест-
вото в Бургас, на територията на “Лукойл Нефтохим”—
АД, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; 5. промени в състава на съвета на директорите;
6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г. съгласно пред-
ложения на акционерите; 7. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез редовно упълно-
мощени представители. За участие в събранието акцио-
нерите да носят документ за самоличност, а пълномощ-
ниците—и писмено пълномощно. Регистрацията на учас-
тниците започва в 15 ч. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 3.V.2000 г. в 16 ч.
13506
73.—Съветът на директорите на “Номат”—ЕАД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 4.V.2000 г. в 15 ч. в седалището на
дружеството, Бургас, Северна промишлена зона, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
освобождаване от длъжност и от отговорност членове-
те на съвета на директорите за 1999 г. и избор на нов
СД; 4. промени в устава на дружеството; 5. разни. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
13672
115.—Съветът на директорите на “Интерхотел Бъл-
гария”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 11 ч. в конфе-
рентната зала на хотела при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на членове-
те на СД за дейността им през 1999 г.; 3. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от провер-
ката на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разпреде-
ление на печалбата; 6. разни. Материалите, които ще се
разглеждат, са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място при същия дневен ред.
13545
77.—Съветът на директорите на “ПТБ”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 8.V.2000 г. в 13 ч. в седалището на
дружеството, Северна промишлена зона, Бургас, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то и одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството и одобрява годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 2 приемане доклада на експерт-счетоводителя за
заверения годишен счетоводен отчет за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за заверения годишен счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
приемане на решение за разпределение на вида и разме-
ра на дивидента; проект за решение—ОС приема реше-
нието за вида и размера на дивидента, както и условията
и реда за неговото изплащане; 4. освобождаване члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 1999 г.; 5. промени
в състава на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промени в състава на СД; 6. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
7. приемане на решение за деноминиране номиналната
стойност на капитала и на една акция на дружеството
съгласно ЗДЛ; проект за решение—ОС деноминира но-
миналната стойност на капитала и на една акция на
дружеството съгласно ЗДЛ; 8. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества на Комисията по ценните книжа; проект за
решение—ОС приема решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества при усло-
вията на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 9. измене-
ние и допълнение в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за измене-
ние и допълнение на устава на дружеството; 10. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството в Бур-
гас, Северна промишлена зона. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват на събранието лично или чрез
надлежно упълномощени представители по съответния
законов ред. Регистрацията на акционерите започва в
12 ч. на 8.V.2000 г. Всеки, който представлява или пред-
ложи на акционер или акционери с повече от 5 % от
гласовете в ОС да ги представлява, следва да уведоми
дружеството най-късно 10 дни преди деня на ОС, освен
ако не представлява само един акционер по предложе-
ние на представлявания. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни, както и пълномо-
щието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е
нищожно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11034