Държавен вестник, бр. 92, 2004 г., стр. 125

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
всички акционери или писмено упълномощени техни
представители да присъстват на събранието. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството
от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представляват
акционера, или на негови писмено упълномощени пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 1.ХII.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
48222
1.—Съветът на директорите на “Електрострое-
жи”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
19.ХI.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Хасково,
ул. Патриарх Евтимий 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г. и одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;  проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.;  3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.;  проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
4. промени в СД на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в СД; 5. разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.;  проект за решение—ОС
приема предложеното разпределение; 6. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;  проект за
решение—ОС приема предложението за избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 10.ХII.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да вземат участие в събранието.
43848
3.—Съветът на директорите на “Металик”—АД,
Ябланица, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 18.XI.2004 г. в
11 ч. в седалището на дружеството—гр. Ябланица, ул.
Мико Петков 105, при следния дневен ред: 1. промяна
в седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема да се премести седа-
лището и адресът на управление на “Металик”—АД,
от гр. Ябланица, ул. Мико Петков 105, в София, район
“Слатина”, ул. Христо Максимов 6; 2. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение да се промени уставът на дружеството; 3.
промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС взема решение да не се извършват
промени в състава на съвета на директорите; 4. раз-
ни. Писмените материали за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще започне в
10 ч. в деня на събранието. За участие в общото съб-
рание на акционерите физическите лица следва да
представят лична карта, юридическите лица—удос-
товерение за актуална съдебна регистрация, а упъл-
номощените представители представят своите изрич-
ни пълномощни, съобразени с изискванията на чл. 116
ЗППЦК. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 3.XII.2004 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
45810
10.—Съветът на директорите на “Стоково тър-
жище—99”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
19.XI.2004 г. в 16,30 ч. в Ямбол, ул. Индустриална 1,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета на изпълнителния директор и одобряване ре-
шенията, взети на 10.III.2004 г. от СД от името на “Сто-
ково тържище—99”—АД, като едноличен собственик
на капитала на “Ямбол Комерс”—ЕООД, Ямбол; про-
ект за решение—ОС приема отчета на изпълнителния
директор и одобрява решенията, взети на 10.III.2004 г.
от СД от името на “Стоково тържище—99”—АД, като
едноличен собственик на капитала на “Ямбол Ко-
мерс”—ЕООД, Ямбол; 2. обсъждане и приемане на
отчета на изпълнителния директор за дейността на
дружеството през 2003 г.;  проект за решение—ОС
приема отчета на изпълнителния директор за дейността
на дружеството през 2003 г.; 3. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружест-
вото за 2003 г.;  проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2003 г.; 4. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от проверката на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет за изтеклата година; 5. одобряване действи-
ята на членовете на СД, одобряване изплатените им
възнаграждения и освобождаването им от отговорност
за дейността им през 2003 г.;  проект за решение—ОС
одобрява действията на членовете на СД и изплатени-
те им възнаграждения и ги освобождава от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.;  6. промяна в пред-
мета на дейност на дружеството; проект за решение—
ОС променя предмета на дейност на дружеството съг-
ласно предложението на СД; 7. обсъждане и приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема нов устав на дружеството съгласно предложе-
ния от СД проект; 8. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.;  проект за
решение—ОС избира досегашния дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.;  9. обсъждане на предложени-
ята на акционери в “Стоково тържище—99”—АД, за
прекратяване и намаляване на акционерното им учас-
тие в дружеството; проект за решение—ОС приема
направените от акционерите на “Стоково тържище—
99”—АД, предложения за прекратяване и намаляване
на акционерното им участие в дружеството. 10. разни.
Материалите за събранието са на разположение на ак-
ционерите в деловодството на дружеството в Ямбол,
ул. Индустриална 1. Поканват се акционерите да взе-
мат участие лично или чрез писмено упълномощени
от тях лица. Регистрацията за участие в ОС започва в
16 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 26.XI.2004 г.
в 16,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
44964
1.—Съветът на директорите на “Домостроене”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
годишно общо събрание на акционерите на 24.XI.2004 г.
в 10 ч. в Ямбол, в административната сграда на дружес-
твото, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1.
промяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава досегашните членове на
съвета на директорите; 2. избор на нови членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС избира
нови членове на съвета на директорите съгласно пред-
ложението на акционерите на събранието; 3. вземане
на решение по чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ за разпореждане с
активите, чиято обща стойност през текущата година
надхвърля половината от стойността на активите на
дружеството, съгласно последния заверен годишен от-
чет; проект за решение—ОС дава съгласие за разпо-
реждане с активи на дружеството, чиято обща стойност
през текущата година надхвърля половината от стой-
ността на активите на дружеството, съгласно послед-
ния заверен годишен отчет; 4. даване на съгласие на
акционери за разпореждане с акциите на дружеството;