Държавен вестник, бр. 19, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й 19
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 7
капитала на дружеството; 8. утвърждаване на бюджета
за 2000 г.; 9. промени в устава на дружеството; 10. про-
мени в състава на съвета на директорите; 11. решения
за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти,
вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции
и поемане на поръчителства, учредяване на ипотечни
и заложни права върху дългосрочни активи на дру-
жеството; 12. обсъждане състоянието на дружество-
то. Поканват се да участват всички акционери лично
или чрез надлежно упълномощен представител. Ак-
ционерите—юридически лица, следва да бъдат пред-
ставлявани от законните си представители или от
упълномощени от тях лица в съответствие с учреди-
телните актове на юридическите лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
10500
22.—Съветът на директорите на “Високоговори-
тели”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 14.IV.2000 г. в 11 ч. в централното управ-
ление на дружеството, Благоевград, ул. Ал. Стамбо-
лийски 77, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на съвета на директорите, на
годишния счетоводен отчет и баланс и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на съвета на дирек-
торите, годишния счетоводен отчет и баланс и докла-
да на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС решава по тази точка
от дневния ред решение да се вземе на следващото
общо събрание; 3. разпределяне на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите относно разпределяне-
то на печалбата за 1999 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител; 5. вземане на решение за от-
писване на дружеството от регистъра на публичните
дружества към Държавната комисия по ценните кни-
жа на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за пуб-
личното предлагане на ценни книжа; проект за реше-
ние—ОС решава дружеството да бъде отписано от
регистъра на публичните дружества; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от съвета на директорите промени
в устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в съста-
ва му; 8. разни; проект за решение—ОС приема пред-
ложените проекторешения по тази точка от дневния
ред. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 10 ч. на 14.IV.2000 г. Съгласно
чл. 115, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа право на глас в общото събрание имат
лицата, придобили акции най-късно до 30.III.2000 г.
вкл.—съгласно представен от “Централен депози-
тар”—АД, списък на акционерите на дружеството към
тази дата. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с документ за самоличност. Акционерите—
юридически лица, с документ за актуална съдебна
регистрация. Пълномощниците на акционерите се
легитимират с документ за самоличност и нотариал-
но заверено пълномощно със съдържание, отговаря-
що на изискванията по чл. 116 от Закона за публично-
то предлагане на ценни книжа. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционери-
те в централното управление на дружеството, Благо-
евград, ул. Ал. Стамболийски 77. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 14.IV.2000 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на за-
седанието брой акции.
10507
1.—Съветът на директорите на “СБМ”—АД, Бо-
журище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 17.IV.2000 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството, София, ул. Шосе Банкя 9, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен счетоводен отчет на дру-
жеството; 2. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 4. разпределение на печалбата;
5. разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събранието.
10502
93.—Съветът на директорите на “Строителство и
ремонт”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите за 2000 г. на
19.IV.2000 г. в 14 ч. в Девня, Индустриална зона, в ад-
министративната сграда на дружеството, при следния
дневен ред: 1. одобряване на доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; проек-
торешение—ОС одобрява доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проекторешение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за извършеното оди-
тиране на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; проекторешение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 4. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.
съобразно предложенията на акционери; 6. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; про-
екторешение—ОС извършва промени в състава на съ-
вета на директорите на дружеството съобразно предло-
женията на акционери; 7. вземане на решение по чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК за отписване на дружеството от ре-
гистъра за публичните дружества, воден от Държавна-
та комисия по ценни книжа; проекторешение—ОС взе-
ма решение за отписване на дружеството на основание
чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК от регистъра за публичните
дружества, воден от Държавната комисия по ценни
книжа; 8. промени в устава на дружеството; проекторе-
шение—ОС извършва изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството съобразно предложенията на акцио-
нери. Регистрацията на участниците в общото събра-
ние започва същия ден в 13 ч. и ще се извършва пред
залата за провеждане на заседанието. За нея следва да
се представят документи, удостоверяващи съгласно
закона самоличността и правата на участниците като
акционери или като техни упълномощени лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
заседанието брой акции. Писмените материали за об-
щото събрание на акционерите ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
10963
112.—Съветът на директорите на “Норд”—АД, Дев-
ня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите за 2000 г. на 19.IV.2000 г. в 10 ч. в
Девня, Индустриална зона, в административната сгра-
да на дружеството, при следния дневен ред: 1. одобря-
ване на доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; проекторешение—ОС одоб-
рява доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проектореше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за извършеното одитиране на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя