Държавен вестник, бр. 33, 2007 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
2.—Съветът на директорите на “Растма—май”—
АД, гр. Бойчиновци, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
6.VI.2007 г. в 13 ч. в седалището на дружеството, Бой-
чиновци, ул. Г. Димитров 68, при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
СД за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от одиторската проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за резултатите от одиторската проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2006 г.; проект за решение— ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2006 г.; 4. предложение на СД за вземане
на решение за разпределение на печалбата (загуба-
та) на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределяне на
печалбата (загубата) за 2006 г.; 5. вземане на реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2006 г.; проект за решение— ОС приема реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2006 г.; 6. промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружество-
то; 7. промени в броя и състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в
броя и състава на СД; 8. предложение за увеличение
на капитала на дружеството съгласно чл. 195 ТЗ;
проект за решение—ОС приема предложението за
увеличение на капитала; 9. предложение на СД за
избор на дипломиран експерт-счетоводител за оди-
торска проверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
предложения от СД експерт-счетоводител за 2007 г.;
10. разни. Поканват се акционерите на дружеството
да вземат участие в работата на общото събрание
лично или чрез писмено упълномощени от тях пред-
ставители (пълномощници). Регистрацията на акци-
онерите и писмено упълномощените лица (пълно-
мощници) ще се извърши в 12 ч. в деня на провежда-
не на събранието на обявеното място. За участие в
общото събрание акционерите представят личен
паспорт/карта, временно удостоверение и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
20.VI.2007 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на събрани-
ето брой акции. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на всички акционери в седа-
лището на дружеството, Бойчиновци, ул. Г. Димит-
ров 68, 30 дни преди провеждането на събранието,
всеки работен ден от 9 до 16 ч. в заседателната зала.
9791
138.—Съветът на директорите на “Мрамор рио-
лит Б”—АД, Брацигово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 2.VI.2007 г. в
10 ч. в стола на дружеството при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; 2. прие-
мане на доклада на експерт-счетоводителя на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството
по годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; 3. освобождаване от отговорност съвета на
директорите за 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност съвета на директорите за
2006 г.; 4. промяна в съвета на директорите; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез тех-
ни упълномощени представители. Писмените мате-
риали по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 16.VI.2007 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
10612
1.—Съветът на директорите на “Стройком-
плект—97”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 1.VI.2007 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, Бургас, ул. Ал. Батен-
берг 8а, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема одиторс-
кия доклад на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител за одит през 2007 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 6. разни. Поканват се акционерите да присъс-
тват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VI.2007 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружес-
твото, Бургас, ул. Ал. Батенберг 8а.
11332
1.—Съветът на директорите на “Фармацевтич-
ни химикали”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 2.VI.2007 г. в 14 ч. в административната сгра-
да на дружеството в Бургас при следния дневен ред:
1. годишен финансов отчет за 2006 г., доклад на съве-
та на директорите (СД) за дейността на дружеството
през 2006 г. и одиторски доклад върху годишния
финансов отчет за 2006 г.; 2. одобряване на годишния
финансов отчет за 2006 г. и доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет за 2006 г.
и доклада на СД за дейността на дружеството през
2006 г.; 3. освобождаване от отговорност членове на
СД за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членове на СД за
дейността им през 2006 г. съгласно предложението
на СД; 4. назначаване на одитор за 2007 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения одитор за
2007 г.; 5. разпределяне на финансовия резултат за
2006 г.; проект за решение—ОС разпределя финан-
совия резултат за 2006 г. съгласно предложения от
СД проект. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VI.2007 г. в 14 ч.
на същото място.
12057
2.—Съветът на директорите на “Фонд за инвес-
тиции в туризма—Варна”—АД, Варна, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 31.V.2007 г. в 15 ч. в офиса на дружес-
твото, Варна, бул. Чаталджа 10, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността