Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
ки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; про-
ект за решение—ОСА приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет, заверен от
експерт-счетоводител; проект за решение—ОСА при-
ема заверения от експерт-счетоводител годишен сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. вземане на
решение за изплащане на дивидент за 2002 г.; проект
за решение—ОСА взема решение да не се изплаща
дивидент за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОСА освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2002 г.; 6. избор на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОСА избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г.; 7. промени в устава на дружес-
твото в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК; про-
ект за решение—ОСА приема предложените от съве-
та на директорите промени в устава на дружеството в
съответствие с разпоредбите на ЗППЦК; 8. определя-
не възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите за 2003 г.; проект за решение—ОСА взема ре-
шение да не се заплаща възнаграждение на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч.
Акционерите могат да участват в работата на общото
събрание лично или чрез представител, притежаващ
пълномощно, което отговаря на изискванията на На-
редбата за минималното съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в общото събрание
на дружество, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане.
23366
359.—Съветът на директорите на “Котлострое-
не”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 24.VI.2003 г. в 16 ч. и 30 мин. в стола на
дружеството—София, кв. Военна рампа, ул. 202 № 8,
при следния дневен ред: 1. доклад (отчет за управление-
то) на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада (отчета за уп-
равление) на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет за
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния финансов отчет за 2002 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на директора за връзки с инвеститорите; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 5. определяне възнагражденията на членове-
те на СД и срок, за който са дължими; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за възна-
гражденията и срока, за който са дължими; 6. избор
и назначаване на регистриран одитор (дипломиран
експерт-счетоводител) за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава предложения от СД регистри-
ран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за
2003 г. Поканват се всички акционери да участват
лично или чрез упълномощен представител. Участи-
ето в общото събрание се извършва при спазване
изискванията на действащото законодателство. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството
всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на ак-
ционерите ще започне в 15 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на събранието брой акции.
23550
48.—Съветът на директорите на “Макс и Ко”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 24.VI.2003 г. в 10 ч. в София,
ул. Граф Игнатиев 7а, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. освобождаване на членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалба-
та; 5. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител; 6.
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
предложеното възнаграждение за членовете на съве-
та на директорите; 7. допълнение и изменение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложеното допълнение и изменение на устава
на дружеството; 8. разни. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез пълномощник.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
24022
14.—Управителният съвет на Българската наци-
онална голф асоциация—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си на
24.VI.2003 г. в 18 ч. в София, бул. Сливница 152А, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейност-
та на асоциацията за 2002 г.; 2. приемане на насоки за
развитие на дейността: членство, клубове, насърчава-
не на спорта в България; 3. програма за 2003 г.; 4.
приемане на бюджет за 2003 г.; 5. организационни
въпроси.
24488а
28.—Съветът на директорите на “Пиеро 97”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2003 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството на ул. Гогол 3, София, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2002 г., заверен от експерт-счетоводителя; 2. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност. Материалите по дневния ред
се намират при председателя на съвета на директори-
те. Поканват се акционерите да присъстват лично или
чрез упълномощен представител. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същия адрес и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
25286
16.—Съветът на директорите на “Георгиев, Тодо-
ров и Ко.”—АД, София, на основание чл. 223 , ал. 1 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружество-
то, което ще се проведе на 24.VI.2003 г. в 10 ч. в София,
ул. П. Парчевич 27, ет. 1, заседателна зала, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството; 2. приемане на заверения
годишен счетоводен отчет на дружествто за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; проект за