Държавен вестник, бр. 36, 2006 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
ласно чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ не подлежи на разпределе-
ние за дивиденти, остава като неразпределена печал-
ба; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 4. избор на регистриран одитор на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
за регистриран одитор на дружеството за 2006 г.
Стоянка Йорданова Апостолова от БДО “Акеро”—
ООД, регистрационен № 016. Материалите по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите всеки делничен ден от 10 до 16 ч. в седа-
лището на дружеството, София, бул. Витоша 36.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени от тях представители, като
упълномощаването се извършва съгласно изисква-
нията на чл. 116 ЗППЦК. Правото на глас в общото
събрание се упражнява от лицата, придобили акции
най-късно до 12.IV.2006 г. вкл., съгласно представен
от “Централен депозитар”—АД, списък на акционе-
рите на дружеството към тази дата. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе в 11 ч. на 30.VI.2006 г. на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на пред-
ставените акции.
28240
843.—Съветът на директорите на “ГБС—Инфра-
структурно строителство”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 15.VI.2006 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, София, ул. Дамяница 3—5, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на СД за дейността
на “ГБС—Инфраструктурно строителство”—АД,
през 2005 г.; проект за решение—ОС према отчета за
дейността през 2005 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
разпределение на печалбата от дейността на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпре-
деление на печалбата за 2005 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения експерт-счетоводител за
2006 г.; 6. промени в състава на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промяна в състава на членовете на
съвета на директорите; 7. обсъждане на промени в
устава на “ГБС—Инфраструктурно строителство”—
АД; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 8. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са предоставени
на разположение на акционерите всеки работен ден
от 14 до 16 ч. в управлението на дружеството, София,
ул. Дамяница 3—5. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. и се извършва срещу лична карта и
пълномощно за представителите на акционери. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.VI.2006 г. в 15 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
28227
236.—Съветът на директорите на “ОББ Балан-
сиран Фонд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 15.VI.2006 г. в 10 ч. в София, бул. Янко Сакъ-
зов 2, хотел “Сердика”, зала “Сердика”, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на съвета на дирек-
торите на “ОББ Балансиран Фонд”—АД, за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на “ОББ Балан-
сиран Фонд”—АД, и доклада на регистрирания оди-
тор за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява заве-
рения годишен финансов отчет на “ОББ Балансиран
Фонд”—АД, и доклада на регистрирания одитор за
2005 г.; 3. вземане на решение за разпределение на
печалбата и за изплащане на дивиденти; проект за
решение—ОС взема решение печалбата за 2005 г. да
бъде отнесена във фонд “Резервен” на дружеството и
да не бъдат изплащани дивиденти за 2005 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите на “ОББ Балансиран
Фонд”—АД, за дейността им през 2005 г.; 5. избор на
регистриран одитор за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира за регистриран одитор на “ОББ Баланси-
ран Фонд”—АД, за 2006 г. специализирано одиторс-
ко предприятие “Ай Ви Одитинг”—ООД; 6. приема-
не на отчет на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите на “ОББ Балансиран
Фонд”—АД; 7. приемане на промени в устава на “ОББ
Балансиран Фонд”—АД; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на “ОББ
Балансиран Фонд”—АД; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представи-
тели да присъстват на събранието. Право на глас в
общото събрание може да бъде упражнено само от
лицата, вписани в регистрите на “Централен депози-
тар”—АД, като акционери 14 дни преди датата на
общото събрание. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. и 30 мин. Акционерите—физически
лица, се легитимират с документ за самоличност.
Представляващият/е юридическите лица по съдебно
решение следва да представят удостоверение за ак-
туално съдебно състояне в оригинал, издадено не по-
късно от 6 месеца преди датата на провеждане на
общото събрание, и документ за самоличност. При
представителство на акционер по пълномощие пъл-
номощникът представя документ за самоличност и
писмено пълномощно, което трябва да бъде за кон-
кретно общо събрание, да е изрично нотариално за-
верено и с минимално съдържание, определено с
Наредбата за минималното съдържание на пълно-
мощното за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. При представителство
на юридически лица чрез пълномощник пълномощ-
ното следва да бъде издадено от представляващия/те
юридическото лице по съдебно решение. Преупъл-
номощаване с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощни, дадени в нарушение на
закона, са нищожни. При предложение за представ-
ляване на акционер/и, притежаващи повече от 5 на
сто от гласовете в общото събрание, следва да са
спазени изискванията по чл. 116, ал. 4 и 5 ЗППЦК.
Пълномощни и удостоверения за актуално състоя-
ние се приемат на 13 и 14.VI.2006 г. в офиса на управ-
ляващо дружество “ОББ Асет Мениджмънт”—ЕАД,
София, ул. Тодор Александров 9, от 8 ч. и 30 мин. до
17 ч. и 30 мин. Писмените материали по дневния ред
на редовното годишно общо събрание на акционери-
те, както и примерен вариант на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание, са на
разположение на акционерите по реда на чл. 224 ТЗ
всеки работен ден от 10 до 12 ч. в офиса на управля-