Държавен вестник, бр. 49, 2003 г., стр. 11

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
(2) Общата администрация е организирана
в дирекция “Финансово-стопански дейности”.
Чл. 13. Дирекция “Финансово-стопански
дейности”:
1. изготвя проекта за приходите и разходите
на агенцията за съответната година;
2. извършва финансово-счетоводното обслуж-
ване на агенцията и осигурява изпълнението на
бюджета; изготвя месечни, тримесечни и годиш-
ни оборотни ведомости;
3. подготвя годишния отчет и баланс на
агенцията;
4. упражнява контрол за законосъобразното
и ефективно разходване на паричните средства
и материалните ценности на агенцията;
5. осигурява правилното ползване, стопа-
нисване и управление на собствеността на
агенцията;
6. организира и осъществява материално-
техническото снабдяване и обслужване на
агенцията;
7. организира дейностите по възлагане на
обществени поръчки в агенцията;
8. организира, осигурява и контролира охра-
нителния и пропускателния режим в агенция-
та, координира и осигурява поддържането и
ремонта на сигнално-охранителната и пожаро-
известителната техника;
9. организира канцеларията и деловодството;
10. организира отчитането и управлението
на човешките ресурси;
11. отговаря за отбранително-мобилизаци-
онната подготовка;
12. осигурява правно-нормативното обслуж-
ване и процесуалното представителство на
агенцията.
Раздел VI
Специализирана администрация
Чл. 14. Специализираната администрация в
агенцията е структурирана в дирекция “Сигна-
ли за изпиране на пари и за финансиране на
тероризъм” и дирекция “Инспекторат”.
Чл. 15. Дирекция “Сигнали за изпиране на
пари и за финансиране на тероризъм”:
1. води регистър на сигналите за изпиране
на пари;
2. води регистър на сигналите за финансира-
не на тероризъм;
3. води регистър на плащанията в брой на
стойност над 30 000 лв. съгласно чл. 11а ЗМИП;
4. води регистър на предоставената от Аген-
ция “Митници” информация по чл. 11б ЗМИП;
5. обменя информация със службите за си-
гурност и обществен ред чрез директора на аген-
цията при условията и по реда на ЗМИП и ЗМФТ;
6. осъществява финансово-разузнавателния
анализ по преписките по ЗМИП, събира допъл-
нителна информация при условията и по реда
на чл. 13 ЗМИП и дава заключение дали първо-
начално възникналото съмнение за изпиране
на пари е потвърдено;
7. въз основа на заключението по т. 6 пред-
лага изпращане на преписката на прокуратура-
та, на органите за обществен ред и сигурност
или нейното прекратяване;
8. осъществява финансово-разузнавателния
анализ по преписките по ЗМФТ, събира допъл-
нителна информация при условията и по реда
на чл. 13 ЗМИП и дава заключение дали първо-
начално възникналото съмнение за финанси-
ране на тероризъм е потвърдено;
9. въз основа на заключението по т. 8 пред-
лага изпращане на преписката на прокуратура-
та, на органите за обществен ред и сигурност
или нейното прекратяване;
10. участва в обучението и подготовката на
лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;
11. координира връзките на агенцията с ин-
ституциите на Европейския съюз и Съвета на
Европа, с финансово-разузнавателните служби
на други държави, както и с други международ-
ни, правителствени и неправителствени органи
и организации, ангажирани в сферата на проти-
водействието на изпирането на пари и финан-
сирането на тероризъм;
12. обменя информация по случаи и съмне-
ния за изпиране на пари и финансиране на теро-
ризъм с финансово-разузнавателните служби и
с компетентните в съответната сфера органи на
други държави при условията и по реда на чл. 22
ЗМИП, чл. 14 ЗМФТ, чл. 10 от Конвенцията
относно изпиране, издирване, изземване и кон-
фискация на облагите от престъпление, дву-
странни и многостранни договори, както и прин-
ципите на взаимността;
13. организира, контролира и отговаря за
сигурността на използването на защитената
уебстраница на ЕГМОНТ ГРУП и на междуна-
родния обмен на информация чрез нея;
14. координира участието на служители на
агенцията в работни срещи, семинари, учебни
командировки и други форми на обучение;
15. съдейства на компетентните институ-
ции за хармонизиране на българската норма-
тивна уредба в сферата на противодействието
на изпирането на пари с правото на Европей-
ския съюз;
16. разработва нормативната база за взаи-
модействие на агенцията с финансово-разузна-
вателни звена на други държави в сферата на
противодействието срещу изпирането на пари;
17. координира взаимодействието на аген-
цията с други държавни органи по въпроси на
свободното движение на капитали, корупция-
та, подкупването в международните търговски
сделки и конфискацията в частта, свързана с
прилагането на мерките за противодействие
срещу изпирането на пари и финансирането на
тероризъм.
Чл. 16. Дирекция “Инспекторат”:
1. разработва правната страна и изготвя за-
ключения по актове, свързани с контролната
дейност на агенцията;