Държавен вестник, бр. 23, 2004 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
не разрешение и одобряване действията на съвета на
директорите и на изпълнителния директор за сключва-
не на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС дава разрешение и одобрява действията на
съвета на директорите и на изпълнителния директор за
сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 10. промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съвета
на директорите на дружеството; 11. разни. Поканват се
всички акционери да участват в заседанието на общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен предс-
тавител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва същия ден в 12 ч. и 30 мин. и прик-
лючва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 10.V.2004 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционери-
те в деловодството на дружеството по адреса на управле-
ние от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предос-
тавени при поискване на лицата, които по закон предс-
тавляват акционера или негови представители с нотари-
ално заверени пълномощни.
7321
1.—Съветът на директорите на “Арпезос”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.IV.2004 г. в 10 ч., в Кърджали,
ул. Републиканска 46, при дневен ред: 1. освобождаване
на Иван Тенев Гочев от Пловдив, ул. Ген. Данаил Ни-
колаев 94, ет. 4, ап. 7, ЕГН 6007094682, като член на
съвета на директорите на “Арпезос”—АД; проект за
решение—ОС освобождава Иван Тенев Гочев от Плов-
див, ул. Ген. Данаил Николаев 94, ет. 4, ап. 7, ЕГН
6007094682, като член на съвета на директорите на
“Арпезос”—АД; 2. избор на нов член на съвета на ди-
ректорите на “Арпезос”—АД; проект за решение—ОС
избира Стамен Иванов Дафинов от София, ул. Враня
67, вх. Б, мез. 5, ЕГН 7209232429 за член на съвета на
директорите на “Арпезос”—АД; 3. разни; проект за
решение—ОС взима решения съобразно предложения-
та на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.V.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10142
17.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “За чисти Родопи”—Кърджали, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.IV.2004 г.
в 14 ч. в община Кърджали, зала 407, при следния дне-
вен ред: 1. избиране на нов управителен съвет на сдру-
жението; 2. приемане на отчет за дейността на сдруже-
нието и на счетоводния отчет за 2003 г.; 3. приемане на
план за дейността на сдружението и бюджет за 2004 г.;
4. приемане на промяна в размера на членския внос; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
9264
1.—Съветът на директорите на “Арпезос”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 24.IV.2004 г. в 10 ч. в Кърдж-
али, ул. Републиканска 46, при следния дневен ред: 1.
изслушване и приемане на доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г.—специализирано одиторско предприятие
“Вси-ко одит”—ООД; 3. приемане и одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството;
проект за решение—ОС приема и одобрява годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; проект за
решение—ОС освобождава СД от отговорност за дей-
ността на дружеството през 2003 г; 5. разпределение
на печалбата от дейността; проект за решение—реа-
лизираната печалба през 2003 г. да покрие загуби от
дейността на дружеството от минали години; 6. разни;
проект за решение—ОС взема решения съобразно пред-
ложенията на акционерите. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 10.V.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8123
2.—Съветът на директорите на “Елпром-трафо
СН”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
22.IV.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Кюс-
тендил, ул. Дондуков 63, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството от 169 034 лв. на 600 000 лв. при условията на
чл. 195 ТЗ чрез издаване на нови акции; проект за реше-
ние—ОС на акционерите увеличава капитала на дру-
жеството от 169 034 лв. на 600 000 лв. при условията на
чл. 195 ТЗ чрез издаване на нови акции; 2. изменения и
допълнения на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС на акционерите приема предложените изме-
нения и допълнения на устава; 3. разни. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители започва в 10 ч. в деня на събранието.
За участие в общото събрание акционерите—физичес-
ки лица, следва да представят лична карта, юридичес-
ките лица—удостоверение за актуална съдебна регист-
рация, а упълномощените представители представят
своите изрични пълномощни. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 11.V.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7212
1.—Управителният съвет на Регионално сдруже-
ние на общини и НПО “Струма”—Кюстендил, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на 23.IV.2004 г. в 11 ч., в Кюстендил, заседа-
телната зала на областната администрация, ул. Де-
мокрация 44, при следния дневен ред: 1. отчет на дей-
ността през изтеклата година; 2. приемане на нови
членове; 3. промяна в устава на сдружението; 4. избор
на управителен и контролен съвет; 5. определяне на
членския внос; 6. разни.
8543
401.—Управителният съвет на Сдружение “Женс-
ко дружество “Майчина любов”—Кюстендил, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.IV.2004 г. в 16 ч., в клуба на СДС, при следния дневен
ред: 1. изменение и допълнение на устава; 2. приемане
на отчет на УС за дейността на дружеството; 3. приема-
не на годишния финансов отчет за 2003 г. и доклад на
контролно-ревизионната комисия; 4. избор на нов уп-
равителен съвет; 5. приемане на бюджет на дружество-
то; 6. разни.
8545
20.—Съветът на директорите на “Ловечтурс”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 26.IV.2004 г. в 9 ч. в заседа-
телната зала на хотелски комплекс “Ловеч”, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; 3. приемане на доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. приемане
на решение за участие на “Ловечтурс”—АД, Ловеч,
като мажоритарен собственик в капитала на акцио-
нерно дружество чрез извършване на непарична внос-
ка по реда на чл. 72 и 73 ТЗ, собственост на дружест-
вото и представляващи активи на хотел “Ловеч”; хо-