Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
ОС приема решение за продажба на ДМА; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 29.VII.2005 г. в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
14338
2.—Съветът на директорите на “ТИР 1999”—АД,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2005 г. в 13 ч. в Со-
фия, ул. Лавеле 22, в административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лада на съвета на директорите за дейността през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на доклада на регистрирания одитор по
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистри-
рания одитор по годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема заверения от регистриран одитор годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. разпределение на
печалбата от дейността през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределението на печалбата от дейността за
2004 г.; 5. избор на регистриран одитор за независим
одит на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 6.
разни. Регистрацията на акционерите за участие в рабо-
тата на общото събрание да се извърши същия ден в
12,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 13,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените акции.
18494
1.—Съветът на директорите на “ТИР”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г. в 12 ч. в
София, ул. Лавеле 22, в административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада на съвета на директорите за дейността през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на доклада на регистрирания одитор по
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистри-
рания одитор по годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема заверения от регистриран одитор годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. разпределение на
печалбата от дейността през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределението на печалбата от дейността за
2004 г.; 5. избор на регистриран одитор за независим
одит на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 6.
разни. Регистрацията на акционерите за участие в рабо-
тата на общото събрание да се извърши същия ден в
11,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции.
18495
1.—Съветът на директорите на “Строл—1000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 14 ч. в
София, бул. Янко Сакъзов 68, ет. 2, ап. 22, при следния
дневен ред: 1. приемане доклада на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада за дейността през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2004 г.; проекторешение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2004 г.; 3. избор на експерт-счетоводител
за 2005 г.; проекторешение—ОС приема предложение-
то за избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за работата им през 2004 г.; проектореше-
ние—ОС приема предложението за освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите; 5.
промяна в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложението за промяна в устава на дру-
жеството; 6. промяна в съвета на директорите; проек-
торешение—ОС приема предложението за промяна в
съвета на директорите; 7. предложение за разпределе-
ние на печалбата; проекторешение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата; 8. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на събра-
нието лично или чрез пълномощник. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.VII.2005 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
23935
157.—Управителният съвет на “Наш дом—Бълга-
рия”—АД—холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 30.VI.2005 г. в 11 ч. в София, район “Средец”, ул.
Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за управлението,
дейността и състоянието на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на управител-
ния съвет за управлението, дейността и състоянието на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г. и на доклада,
изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада, из-
готвен от дипломирания експерт-счетоводител, за за-
верения годишен финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на
финансовата печалба на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на управител-
ния и надзорния съвет за разпределяне на финансовата
печалба на дружеството за 2004 г.; 4. доклад на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност на члено-
вете на надзорния и управителния съвет на дружество-
то за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет на дружеството за дейността им
през 2004 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител за
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС назначава експерт-сче-
товодител за заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 7. вземане на решение за полу-
чаване на банков кредит—кредитна линия от дружест-
вото; определяне обезпеченията за банката—кредито-
дател и овластяване на изпълнителния директор заед-
но с още един от членовете на управителния съвет да
сключи договора за кредит и всички останали изиску-
еми по сделката документи; проект за решение— ОС
приема предложението за получаване на банков кре-
дит—кредитна линия от дружеството; определяне обез-
печенията за банката—кредитодател и овластяване на
изпълнителния директор заедно с още един от членове-
те на управителния съвет да сключи договора за кредит
и всички останали изискуеми по сделката документи; 8.
разни; проект за решение—ОС приема предложенията
по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VII.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите на следните