Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
твото през 2003 г.; 2. обсъждане на баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството към 31.ХII.2003 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството към 31.ХII.2003 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от одиторската проверка за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 6. промяна на фирмата на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя фирмата на
дружеството; 7. промяна на седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня седалището и адреса на управление на дружество-
то; 8. промяна на капитала на дружеството съгласно
предложение на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС променя капитала на дружеството; 9. при-
емане на изменения в устава на дружеството съгласно
предложение на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема изменения в устава на дружество-
то; 10. освобождаване членове на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава членове на
съвета на директорите; 11. избор на членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС избира члено-
ве на съвета на директорите; 12. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да присъстват. Материалите за събранието са
на разположение при изпълнителния директор на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 23.VI.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18228
453.—Съветът на директорите на “Българска фон-
дова борса—София”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 8.VI.2004 г. в 10 ч. в София, пл. България 1, в
административната сграда на НДК, зала № 13 (залата
на “Софийска стокова борса”—АД), при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите (СД) за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
общото събрание (ОС) приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на назначе-
ните експерт-счетоводители за 2003 г. и одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителите
за 2003 г. и одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. вземане на решение за разп-
ределяне на счетоводната печалба за 2003 г. за покри-
ване на загубата за 1999, 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределя-
не на счетоводната печалба за 2003 г. за покриване на
загубата за 1999, 2000 и 2001 г.; 4. назначаване на екс-
перт-счетоводители за проверка и заверяване на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за назначаване на
експерт-счетоводители за извършване на проверка и
заверяване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД на дружеството за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. избор
на двама представители на акционерите в Комисията
по чл. 26, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа (ЗППЦК); проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за избор на представители на
акционерите в Комисията по чл. 26, ал. 2 ЗППЦК. По-
канват се всички акционери да участват в общото съб-
рание лично или чрез писмено упълномощени техни
представители. Писмените материали, свързани с днев-
ния ред на общото събрание, са на разположение на
акционерите в сградата на “Българска фондова борса—
София”—АД, София, пл. Македония 1, ет. 12, стая 9.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 9 ч. Акционерите се легитимират, както
следва: физическите лица—с лична карта, а юридичес-
ките лица—с удостоверение за актуална съдебна регис-
трация. Пълномощниците на акционерите се легитими-
рат и с писмено пълномощно, съобразено с изисквания-
та на чл. 226  и 220 ТЗ. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 23.VI.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения акционерен капитал.
18479
5.—Съветът на директорите на “МГ Хотелс енд
Ризортс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 8.VI.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Света София 2, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. приемане на промени в
устава на дружеството в съответствие със ЗИДТЗ (ДВ,
бр. 58 от 2003 г.), в т.ч. промяна на адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени в устава на дружес-
твото в съответствие със ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.),
в т.ч. промяна на адреса на управление на дружеството;
5. приемане на промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
от акционерите промени в състава на съвета на дирек-
торите; 6. упълномощаване на лице по смисъла на
чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение—ОС упълномощава
лице по смисъла на чл. 244, ал. 7 за сключване на договор
от името на дружеството с членовете на съвета на дирек-
торите, на които няма да бъде възложено управлението;
7. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от акционерите екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 8. разни. Поканват се акци-
онерите и техните упълномощени представители да взе-
мат участие в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 23.VI.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18543
3.—Управителният съвет на “Балкантурист”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 8.VI.2004 г.
в 14 ч. в София, ул. Света София 2, при следния дневен
ред: 1. доклад на УС за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
УС за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решене—ОСА приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. вземане на решение за разпределяне печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОСА при-
ема предложението на УС за разпределяне 10 % от пе-
чалбата във фонд “Резервен”, а останалата част—във
фонд “Допълнителни резерви”; 4. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и на управителния
съвет за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и на управителния съвет за дейността им през 2003 г.;
5. приемане на промени в устава на дружеството в съ-
ответствие със ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.), в т.ч.
промяна на адреса на управление на дружеството; про-