Държавен вестник, бр. 39, 2006 г., стр. 179

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  179
дневен ред: 1. доклад за управлението на дружество-
то през 2005 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за управлението на дружеството през 2005 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2005 г. и на
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2005 г. и доклада на регистрира-
ния одитор за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет за 2005 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
4. избор на членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените от съвета на
директорите кандидатури за членове на съвета на
директорите; 5. избор на одитор за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите одитор за 2006 г.; 6. разпределение на пе-
чалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпре-
деляне на печалбата за 2005 г.; 7. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 21.VII.2006 г. в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
31100
1.—Съветът на директорите на “Есмос”—АД,
гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 6.VII.2006 г. в 13 ч.
в седалището на дружеството в гр. Левски, ул. Кирил
и Методий 74, при следния дневен ред: 1. доклад за
управлението на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за управлението на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2005 г. и на доклада на регистрира-
ния одитор за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет за 2005 г.
и доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет
за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 4. избор на членове на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите кандидатури за членове на
съвета на директорите; 5. избор на одитор за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съве-
та на директорите одитор за 2006 г.; 6. разпределение
на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за раз-
пределяне на печалбата за 2005 г.; 7. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 20.VII.2006 г. в 15 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
31101
1.—Съветът на директорите на “Никром—тръб-
на мебел”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
6.VII.2006 г. в 12 ч. в Ловеч на адреса на управлени-
ето на дружеството—залата на фирмата, при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчетния доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството за
2005 г.; предложение за решение—ОС приема докла-
да за дейността на дружеството за 2005 г.; 2. доклад
по проверката на годишния счетоводен отчет за 2005 г.
от избрания дипломиран експерт-счетоводител; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2005 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2005 г. и приемане баланса към
31.ХII.2005 г.; предложение за решение—ОС одобря-
ва годишния отчет за 2005 г. и приема баланса и от-
чета за приходите и разходите към 31.ХII.2005 г.; 4.
предложение на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата на дружеството, реализирана през
2005 г.; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата, реализи-
рана през 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2005 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2005 г.; 6. промяна на
състава на съвета на директорите; предложение за
решение—ОС приема направеното предложение за
промяна на съвета на директорите; 7. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2006 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за избор на експерт-счетово-
дител; 8. промени в устава на дружеството; предло-
жение за решение—ОС приема предложението за
промяна в устава на дружеството; 9. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 25.VII.2006 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предс-
тавения капитал.
30679
11.—Съветът на директорите на “Балканкар Ду-
нав”—АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно отчетно общо събрание на акционерите на
7.VII.2006 г. в 10 ч. в салона на дружеството в Лом
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчетния доклад за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на заверени от
дипломиран експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет и баланс за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2005 г.;
3. приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
счетоводния отчет и баланс за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител от проверката на счетоводния отчет и
баланс за 2005 г.; 4. вземане на решение за покриване
на загубата за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за покриване на загубата за 2005 г.; 5.
освобождаване на членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2006 г.; проект за решение—ОС
избира (назначава) предложения експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2006 г.; 7. привеждане възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите съг-
ласно принципите, стойностите и показателите на
чл. 33 от Правилника за реда за упражняване права-
та на държавата в търговските дружества с държав-
но участие в капитала; проект за решение—ОС при-