Държавен вестник, бр. 25, 2006 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  25
миран експерт-счетоводител за заверяване на ба-
ланса и годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения дипломиран експерт-счетоводител за заве-
ряване на годишния финансов отчет и баланс на
дружеството за 2006 г.; 6. приемане на решение от-
носно броя на членовете на съвета на директорите
и за освобождаване на членове на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложе-
ното решение относно броя на членовете на СД и
освобождава предложените членове на СД; 7. при-
емане на решение за избор на нови членове на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
предложеното решение за избор на нови членове на
СД; 8. приемане на решение за изменения и допъл-
нения в устава на “Искра—21”—АД, София, съглас-
но предложение на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените от съвета на
директорите изменения и допълнения в устава на
“Искра—21”—АД, София; 9. разни. Поканват се ак-
ционерите или техните писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.V.2006 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на
разположение на акционерите на адрес София, ж. к.
Люлин, 8-и микрорайон, ул. Търново, бл. 882, парт.
етаж. Акционерите представят документи за само-
личност, а пълномощниците—писмени пълномощ-
ни за удостоверяване на представителната си власт.
21007
1.—Управителният съвет на “Кремиковци”—АД,
София, на основание чл. 21, ал. 1 и 3 от устава на
дружеството, чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
30.IV.2006 г. в 10 ч., в София, зала № 10 на Национал-
ния дворец на културата (НДК), бул. България 1, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—1.1. в чл. 9 ал. 2 се залича-
ва; 1.2. в чл. 14 ал. 2 се заличава; 1.3. в чл. 17 ал. 2 и 3
се заличават; 1.4.в чл. 19, т. 6 се допълва и придобива
следната редакция: “одобрява годишния финансов
отчет след заверка от назначения експерт-счетово-
дител, взема решение за разпределяне на печалбата,
за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на
дивидент”; 1.5. в чл. 19 т. 11 се изменя, като придоби-
ва следната редакция: “в случаите, когато Надзорни-
ят съвет не даде предварително разрешение по чл. 30,
ал. 9а от настоящия устав или когато Управителни-
ят съвет не вземе решение по чл. 34, ал. 4 от настоя-
щия устав, въпросът за сключването на сделките, за
които Надзорният съвет не е дал разрешение или
съответно управителният съвет не е взел решение,
може да бъде отнесен до Общото събрание, което
може да вземе решение за тяхното сключване.”; 1.6.
в чл. 23 се създава нова ал. 3 със следното съдържа-
ние: “Член на Надзорния съвет или на Управителния
съвет не може да представлява акционер.”; 1.7. в чл. 24
изречение второ се изменя така: “При липса на кво-
рум може да се насрочи ново заседание не по-рано от
14 дни и то е законно независимо от представения на
него капитал. Датата на новото заседание може да се
посочи и в поканата за първото заседание.”; 1.8. в
чл. 27 ал. 2 се изменя, като се заличава следният текст:
“ако на заседанието присъства или е представен най-
малко 3/4 от капитала, а при условията на чл. 227, из-
речение второ от Търговския закон—най-малко 1/2 от
капитала.”; 1.9. в чл. 30 ал. 6 се допълва, като след
първото изречение се вмъква следният текст: “Чле-
новете на Надзорния съвет са длъжни да изпълняват
задълженията си с грижата на добър търговец в ин-
терес на Дружеството и на всички акционери, да
предпочитат интереса на Дружеството пред своя
собствен интерес, да избягват конфликти на интере-
си, както и да не разгласяват непублична информа-
цията за Дружеството, включително след като прес-
танат да бъдат членове на съвета до публичното
оповестяване на съответните обстоятелства от Дру-
жеството.”; 1.10. в чл. 30 се създава нова ал. 9а със
следното съдържание: “Надзорният съвет дава пред-
варително разрешение на Управителния съвет за
вземане на решение за извършване на сделки по
чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.”; 1.11. в чл. 32 ал. 2
се изменя, като придобива следната редакция: “Чле-
новете на Управителния съвет са длъжни да изпъл-
няват задълженията си с грижата на добър търговец
в интерес на Дружеството и на всички акционери, да
предпочитат интереса на Дружеството пред своя
собствен интерес, да избягват конфликти на интере-
си, както и да не разгласяват непублична информа-
цията за Дружеството, включително след като прес-
танат да бъдат членове на съвета до публичното
оповестяване на съответните обстоятелства от Дру-
жеството.”; 1.12. в чл. 34 ал. 4 се изменя, като придо-
бива следната редакция: “След предварително раз-
решение от Надзорния съвет Управителният съвет
взема решение за извършване на следните сделки:
1.прехвърляне или предоставяне ползването на ця-
лото търговско предприятие; 2. разпореждане с ак-
тиви, чиято обща стойност през текущата година
надхвърля половината от стойността на активите на
Дружеството съгласно последния заверен годишен
финансов отчет; 3. поемане на задължения или пре-
доставяне на обезпечения към едно лице или към
свързани лица, чийто размер през текущата година
надхвърля половината от стойността на активите на
Дружеството съгласно последния заверен годишен
финансов отчет. В случай че Надзорният съвет не
разреши извършването на горепосочените сделки,
Управителният съвет може да вземе решение за из-
вършването им, след като бъде изрично овластен за
това от Общото събрание.”; 1.13. в чл. 34 ал. 5 се за-
личава; 2. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството или техни упълномощени представите-
ли да присъстват на събранието. Представител на
служителите на дружеството също може да участва
в събранието със съвещателен глас. Регистрацията
на участниците в събранието и проверката на пълно-
мощията ще се извършат в деня на събранието от 9
до 9,50 ч. Акционерите или техните представители се
легитимират като условие за допускане до участие в
работата на общото събрание със следните докумен-
ти: за физическите лица—документ за самоличност
(за българските граждани лична карта, а за чуждес-
транни граждани—паспорт); акционерите— юриди-
чески лица, се представляват от законните им пред-
ставители, които се легитимират с представяне на
документ за самоличност и удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация на акционера—юридическо
лице. На събранието имат право да присъстват акци-
онери, които са придобили акции на дружеството най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание и
фигурират в списъка на акционерите, издаден от
Централния депозитар към тази дата. В случай на
упълномощаване пълномощните на акционерите
трябва да съдържат пълни данни за упълномощите-
ля и пълномощника, да бъдат конкретно за това общо