Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 103

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
жеството, вкл. и действията на НС и УС във връзка с
предстоящото му преобразуване; 6. обсъждане и прие-
мане на решение за преобразуване на дружеството чрез
вливането в него на други акционерни дружества; пред-
ложение за решение—ОС взема решение за преобразу-
ване на дружеството чрез вливане в него на други акци-
онерни дружества по начин, предложен от УС; 7. увели-
чаване на капитала на дружеството с оглед преобразу-
ването му; предложение за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промени в устава на дружеството; предложение
за решение—ОС приема изменения и допълнения на
устава, предложени от УС; 9. промени в ръководните
органи и определяне на възнагражденията им; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ръ-
ководните органи и предложените им възнаграждения,
които съберат необходимото мнозинство; 10. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС експерт-счетоводител; 11. приема-
не на план и овластяване на УС за извършване на всички
действия по повод процедурата по преобразуване на
дружеството; проект за решение—ОС приема план и
овластява УС да извърши необходимите действия по
повод процедурата по преобразуване на дружеството; 12.
разни. Регистрацията за участие в работата на общото
събрание ще се извършва в деня на заседанието от 11 ч.
с представяне на лична карта и документ, удостоверя-
ващ притежаването на акции от капитала на дружество-
то; пълномощниците на акционери следва да представят
и изрично пълномощно. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото, както и на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14283
3.—Надзорният съвет на “Хотел Сливен”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.IV.2002 г. в 15 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение —ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС, и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за 2001 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
проект за решение—ОС приема предложението на УС
за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или неразп-
ределената печалба от минали години; 4. освобождава-
не от отговорност на членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2001 г. и одобря-
ване на изплатените им възнаграждения за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2001 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2001 г.; 5. одобряване действия на упра-
вителните органи на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява всички действия на управителните органи
на дружеството; 6. обсъждане и приемане на решение
за увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, предло-
жени от УС; 8. промени в ръководните органи и опре-
деляне на възнагражденията им; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните ор-
гани и предложените им възнаграждения, които събе-
рат необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. Регистрацията на акционерите за-
почва от 14 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежаване-
то на акции от капитала на дружеството. Пълномощни-
ците на акционери се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на лична карта,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14279
15.—Надзорният съвет на “Лимец”—АД, Сливен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 30.IV.2002 г. в 10 ч. в Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение —ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2001 г. и за досегашната
им дейност и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2001 г. и за досе-
гашната им дейност и одобрява изплатените им възнаг-
раждения за 2001 г.; 5. одобряване действия на управи-
телните органи на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява всички действия на управителните органи
на дружеството; 6. обсъждане и приемане на предложе-
нието на “Хлебопроизводство и търговия”—АД, Вар-
на, за вливане на дружеството в последното; проект за
решение—ОС приема предложението, отправено до
дружеството, за вливането му в “Хлебопроизводство и
търговия”—АД, Варна; 7. обсъждане и приемане на
решение за вливане на дружеството в “Хлебопроизвод-
ство и търговия”—АД, Варна; предложение за реше-
ние—ОС взема решение за вливане на дружеството в
“Хлебопроизводство и търговия”—АД, Варна; 8. прие-
мане на план и овластяване на УС за извършване на
всички действия по повод приетото решение за вливане
на дружеството в “Хлебопроизводство и търговия”—
АД; предложение за решение—ОС приема план и ов-
ластява УС да извърши необходимите действия по по-
вод процедурата по вливане на дружеството в “Хлебо-
производство и търговия”—АД, Варна; 9. разни. Регис-
трацията за участие в работата на общото събрание ще
се извършва в деня на заседанието от 9 ч. с представяне
на лична карта и документ, удостоверяващ притежава-
нето на акции от капитала на дружеството; пълномощ-
ниците на акционери следва да представят и изрично
пълномощно. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството, как-
то и на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място при същия дневен ред.
14280