Държавен вестник, бр. 39, 2002 г., стр. 117

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
но пълномощно. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в събранието започва в 8 ч. и приключва в 9 ч. същия
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ният капитал. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
18791
10.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
97”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
31.V.2002 г. в 10 ч. в Пловдив в киносалона на кино “Гео
Милев”, ул. В. Априлов, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване на членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г.; 4. промени в състава в броя
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в състава и
броя на членовете на съвета на директорите; 5. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2002 г.; 7. избор на пълномощници, които да
представляват “Трансстрой—97”—АД, на общото съб-
рание на акционерите на “Трансстрой Пловдив”—АД;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за избор на пълномощниците, ко-
ито да представляват “Трансстрой—97”—АД, на общо-
то събрание на акционерите на “Трансстрой Пловдив”—
АД. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружество-
то в Пловдив, ул. В. Априлов 1, всеки работен ден от 8 до
12 ч. и от 13 до 17 ч. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. в деня на събранието на мястото, където ще
бъде проведено, срещу представяне на документ за са-
моличност. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се ак-
ционерите да присъстват лично или чрез упълномощени
от тях представители с изрично писмено нотариално за-
верено пълномощно.
19384
7.—Съветът на директорите на “Пинот”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.V.2002 г. в 14 ч. в залата
на дружеството, ул. В. Левски 150, ет. 1, Пловдив, при
следния дневен ред: 1 обсъждане и приемане на докла-
да и годишния счетоводен отчет за финансовата 2001 г.,
изслушване на доклада на назначения експерт-счето-
водител и освобождаване от отговорност на СД; проект
за решение: ОСА приема доклада и годишния счетово-
ден отчет за финансовата 2001 г., отчета на назначения
експерт-счетоводител и освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през финансовата
2001 г.; 2. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за финансовата 2002 г.; проект за решение: ОСА
избира предложения от СД дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; 3. разни. Материалите по свикване
на общото събрание на акционерите се намират на раз-
положение на акционерите в сградата на дружеството
в Пловдив, ул. В. Левски 150, в офиса на ет. 2 всеки
работен ден от 15 до 16 ч. Поканват се да присъстват
всички акционери на дружеството лично или писмено
упълномощени от тях лица. Участието на акционерите
или техните пълномощници в общото събрание на ак-
ционерите се допуска след представяне на документ за
самоличност и/или писмено изрично пълномощно, съ-
държащо пълни данни на упълномощеното лице. Ре-
гистрацията започва в 13 ч. и приключва в 14 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18432
1.—Съветът на директорите на “Полисеп”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 31.V.2002 г. в 11 ч.
в София, сградата на бул. Васил Левски 47, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на дейността на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 5. увеличаване
капитала на дружеството на основание чл. 195 във връзка
с чл. 194, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС приема/не
приема решение за увеличаване на капитала на дружес-
твото на основание чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4
ТЗ; 6. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
устава на дружеството; 7. приемане на промени в чис-
леността и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в численост-
та и състава на съвета на директорите; 8. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; 9. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2002 г.; 10. разни. Материали-
те по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството—
Попово, Южна промишлена зона, считано от датата на
обнародване в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на общото събрание на акционерите. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
си представители, които се легитимират с представяне
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона, удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19547
5.—Управителният съвет на “Съвет по туризъм—
Приморско”, Приморско, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.V.2002 г. в 19 ч. в
салона на читалище “Самообразование” при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на СТ; 2. приемане на
нов устав; 3. избор на нов управителен съвет; 4. приема-
не на нови членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч. на същото място и при същия дневен ред.
19365