Държавен вестник, бр. 73, 2003 г., стр. 85

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
ние на печалбата за 2002 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2002 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС, и свързани с промените по пред-
ходните точки и с промените в ТЗ; 9. промени в ръко-
водните органи, определяне на възнаграждения на съ-
щите и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членове на НС;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнагражде-
ния на същите, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 10. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС одитор; 11. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те в седалището и на адреса на управление на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 10.Х.2003 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
46063
156.—Съветът на директорите на “Дъб”—АД, Вра-
ца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 26.IХ.2003 г. в 13 ч. в седалището на
дружеството, Враца, ул. Шипка 7, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
първото полугодие на 2003 г.; 2. промяна в състава на
СД и определяне възнаграждението на членовете му; 3.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Регист-
рацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 17.Х.2003 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
46279
66.—Управителният съвет на сдружение “ЛРД—
Ботуня”—гр. Вършец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 26.IХ.2003 г.
в 18 ч. в гр. Вършец, заседателна зала на почивна стан-
ция на “Енергоснабдяване”, при дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението; 2. разни.
47239
1.—Съветът на директорите на “Рачо Ковача”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 24.IХ.2003 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Габрово, бул. Сто-
летов 168, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. одобряване и приемане на годишния счетоводен от-
чет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява и приема
годишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. вземане на ре-
шение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на СД на дружеството за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД на дружеството за дейността им през
2002 г.; 5. определяне на нов мандат на членовете на СД
и определяне на месечното им възнаграждение; проект
за решение—ОС определя нов 3-годишен мандат на
членовете на СД и определя възнаграждението им; 6.
избор и назначаване на регистриран одитор (дипломи-
ран експерт-счетоводител) за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава предложения от СД регис-
триран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за
2003 г. Поканват се всички акционери да участват лич-
но или чрез упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството всеки работен
ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите се из-
вършва от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.Х.2003 г. в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на него капитал.
44926
32.—Съветът на директорите на Консорциум “Дев-
ня”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.IХ.2003 г. в 10 ч. в зала-
та на 2-рия етаж на сградата на “Солвей Соди”—АД
(ниско тяло), при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството, баланс и
отчет за приходите и разходите на дружеството през
2002 г.; проект за решения—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството, балан-
са и отчета за приходите и разходите за 2002 г.; 2. при-
емане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя
за 2002 г.; проект за решения—ОС приема одиторския
доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решения—ОС назначава предложения от СД експерт-
счетоводител за 2003 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ния—ОС приема предложението на СД за разпределе-
нието на печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите; проект
за решения—ОС освобождава от отговорност съвета на
директорите за дейността му до 31.ХII.2002 г.; 6. избор
на съвет на директорите; проект за решения—ОС изби-
ра предложените за членове на съвета на директорите;
7. определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решения—ОС одобрява
предложението за възнаграждение на членовете на
съвета на директорите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.Х.2003 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
43689
79.—Съветът на директорите на “Екострой”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 23.IХ.2003 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Добрич, ул. Сто-
ил войвода 30, при следния дневен ред: 1. промяна в ус-
тава на дружеството; 2. промяна в състава на съвета на
директорите; 3. разни. Писмените материали във връзка
с общото събрание са на разположение в администра-
тивната сграда. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 8.Х.2003 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
45955