Държавен вестник, бр. 88, 2004 г., стр. 107

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
86.—Съветът на директорите на “Автомотор
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 8.ХI.2004 г. в 13 ч.
в Търговско-сервизен център “Ситроен”, Пловдив, ул.
Карловско шосе, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложенията за промени в устава на дружество-
то; 2. избор на нови органи за управление на дружест-
вото; проект за решение—ОС избира новите органи за
управление на дружеството; 3. разни. Поканват се ак-
ционерите или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията за участие в
общото събрание започва същия ден в 9 ч. и ще прик-
лючи в 9 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
22.ХI.2004 г. в 13 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции. Материалите за общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки работен ден от 10 до 12 ч.
47513
6.—Съветът на директорите на “Сатура”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 12.ХI.2004 г.
в 11 ч. на адрес: Пловдив, ул. Проф. Цветан Лазаров
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение: ОСА
приема отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на дейността на дружеството за 2003 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение: ОСА одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение:  ОСА приема направеното
предложение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение: ОСА (не) освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 6. приемане на нов устав на дружеството; про-
ект за решение: ОСА приема предложения нов устав на
дружеството; 7. приемане на промени в броя и състава
на съвета на директорите съгласно направените на
ОСА предложения; проект за решение: ОСА прие-
ма предложените промени в броя и състава на съве-
та на директорите; 8. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение: ОСА приема предложени размер на
месечно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено уп-
равлението; 9. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОСА
избира дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г.; 10. разни. Материалите, свър-
зани с дневния ред на събранието, са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството в Пловдив, ул. Проф. Цв. Лазаров 1, както
и в бюлетина на Държавната комисия по ценни кни-
жа и “Българска фондова борса—София”—АД, счи-
тано от датата на обнародване в “Държавен вестник”
на поканата за свикване на общото събрание на ак-
ционерите. Регистрацията на акционерите започва в
10 ч. на 12.ХI.2004 г. на мястото на провеждане на
общото събрание на акционерите. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представя-
нето на удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическо-
то лице и документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съ-
дебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и писмено изрично
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изиск-
ванията на закона. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.ХI.2004 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всеки,
който представлява акционер или акционери в общото
събрание на дружеството, следва да уведоми дружест-
вото най-късно 2 дни преди деня на общото събрание.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
41453
1.—Управителният съвет на Младежкото христи-
янско сдружение ИМКА—Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си на
13.ХI.2004 г. в 10 ч. в сградата на ИМКА, ул. Цар Асен
19, Пловдив, при следния дневен ред: 1. избор на деле-
гати за общото събрание на съюза на ИМКА България
през 2004 г.; 2. изменение на устава на ИМКА—Плов-
див; 3. разни.
45249
10.—Съветът на директорите на “Пътни строе-
жи”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 15.XI.2004 г.
в 12 ч. в седалището на дружеството в Пловдив, ул.
Христо Г. Данов 22, при следния дневен ред: 1. промяна
на регистрираното седалище и адрес на управление на
дружеството; предложение за решение: ОС приема из-
менение на седалището и адреса на управление на дру-
жеството: София, район “Триадица”, ул. Петко Караве-
лов 46; 2. промяна на числеността на състава на съвета
на директорите; предложение за решение: ОС приема
изменение на числеността на състава на съвета на ди-
ректорите, като същият ще е в състав от трима членове
в съответствие с чл. 244 ТЗ; 3. изменение и допълнение
на устава на дружеството; предложение за решение: ОС
на акционерите приема изменение и допълнение на
устава на “Пътни строежи”—АД, в съответствие с из-
менението на седалището и адреса на управление на
дружеството, изменението на числеността на съвета
на директорите и привеждане в съответствие с изме-
ненията на Търговския закон; 4. освобождаване на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството пора-
ди изтекъл мандат и избор на нов съвет на директори-
те; проект за решение: ОС освобождава членовете на
съвета на директорите и избира предложения нов съ-
вет на директорите в състав от трима членове; 5. ос-
вобождаване на съвета на директорите на дружество-
то от отговорност за периода от 12.VIII.2004 г. до про-
веждането на общото събрание, насрочено за
15.XI.2004 г.; проект за решение: ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за
периода от 12.VIII.2004 г. до провеждането на общо-
то събрание, насрочено за  15.XI.2004 г. Писмените ма-
териали, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на адреса на управление на дружество-
то: Пловдив, ул. Христо Г. Данов 22. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени от тях лица да при-
състват. Началото на регистрацията на акционерите,
желаещи да участват, е в 10,30 ч. Всички акционери или
писмено упълномощени техни представители да носят
със себе си и да представят при регистрацията личен