Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 99

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
1.—Съветът на директорите на “Хелиос ойл”—
АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г.
в 10 ч. и 30 мин. в София, ул. Христо Белчев 8, меца-
нин, в офиса на “Грамекс”—АД, Костинброд, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността и резултатите на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността и резултатите на дружеството през 2002 г.;
2. обсъждане на баланса и отчета за приходите и раз-
ходите на дружеството към 31.ХII.2002 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството към 31.ХII.2002 г.; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от одиторската проверка за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 7. освобожда-
ване членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава членове на съвета на ди-
ректорите; 8. избор на членове на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС избира членове на съ-
вета на директорите; 9. приемане на изменения в ус-
тава на дружеството съгласно предложение на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема из-
менения в устава на дружеството съгласно предложе-
ние на съвета на директорите; 10. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да присъстват. Материалите за събранието са
на разположение при изпълнителния директор на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.
и 30 мин., на същото място при същия дневен ред.
23870
42.—Съветът на директорите на “БУЛЛС”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно ОСА на 30.VI.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Узун-
джовска 16, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
за 2002 г.; 3. одобрява на ГФО на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява ГФО на дру-
жеството за 2002 г.; 4. приемане на решение за разп-
ределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределение на печал-
бата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2002 г.; 6. приемане на
промени в устава; проект за решение—ОС приема/ не
приема промени в устава; 7. промени в СД; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в СД; 8.
избор на регистриран одитор за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за 2003 г.;
9. разни. Материалите за събранието са на разполо-
жение в София, ул. Узунджовска 16, ет. 3. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
23807
13.—Съветът на директорите на “Горхим”—АД,
Кочериново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 26.VI.2003 г. в 10 ч.
в заседателната зала на дружеството, Кочериново, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Гор-
хим”—АД, през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
за 2002 г.; доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шена проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; приемане на предложение за пок-
риване на загубите от 2001 и 2002 г. със средствата от
допълнителните резерви на фонд “Резервен”; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя и при-
ема предложението за покриване загубите от 2001 и
2002 г. със средствата от допълнителните резерви на
фонд “Резервен”; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на “Горхим”—
АД, за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на отчета за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Поканват
се всички акционери да вземат участие в общото съб-
рание. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в офиса над дружес-
твото всеки работен ден от 13 до 17 ч. Регистрацията
за участие в събранието започва в 9 ч. За участие в
събранието акционерите се легитимират с лична кар-
та и оригинална депозитарна разписка. Пълномощ-
ниците на акционерите представят копие от депози-
тарна разписка на упълномощителя и пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред при
условията на чл. 227 ТЗ.
24468
2.—Съветът на директорите на “Брезите—99”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2003 г. в 12 ч. в седалището на дружеството,
Кърджали, бул. Тракия 13, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г., доклад на одитора и приемане
на заверения от одитора отчет за приходи и разходи
и счетоводния баланс за 2002 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на СД и на одитора и приема
отчета за приходите и разходите и счетоводния ба-
ланс за 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2002 г.; 3. промени в
състава на СД и определяне размера на възнагражде-
нието им; проект за решение—приемат се промените
в състава на СД и предложеното им възнаграждение;
4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—приемат се предложените промени в устава на
дружеството; 5. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—приема се предложеният
експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени от тях лица. Регистрацията започва в
11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., при съ-
щия дневен ред.
26642
1.—Съветът на директорите на “Брезите”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Кърджали, бул. Тракия 13, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г., доклад на одитора и прие-
мане на заверения от одитора отчет за приходи и
разходи и счетоводния баланс за 2002 г.; проект за