Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 159

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
на спортен комплекс “Черно море”, Варна, ул. Н.
Вапцаров 9, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет на УС за 2005 г.; 2. приемане на отчет на КС
за 2005 г.; 3. приемане план за дейността на сдруже-
нието през 2006 г.; 4. разни. Регистрацията на чле-
новете на общото събрание ще се извърши до 9 ч. и
45 мин. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
27624
1.—Управителният съвет на “Сдружение за
транспортна дейност и услуги Авто—94”—Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.VI.2006 г. в 9 ч. във Варна, бул. Христо Смир-
ненски, паркинг пред Университетска терапевтич-
на болница, при дневен ред: 1. преименуване в “Не-
зависим транспортен синдикат Авто 94”; 2. приема-
не нов устав на “Независим транспортен синдикат
Авто 94”; 3. приемане нов управителен съвет на
“Независим транспортен синдикат Авто 94”; други.
Поканват се всички членове или техни упълномо-
щени писмено представители да вземат участие в
работата на общото събрание. Писмените матери-
али са на разположение в седалището на сдружени-
ето. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от членовете.
28433
17.—Съветът на директорите на КРЗ “Оде-
сос”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на дружеството на 17.VI.2006 г. в 11 ч. на адрес:
Варна, Островна зона, КРЗ “Одесос”—АД, адми-
нистративна сграда, ет. 3, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема и одобрява доклада за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; 2. отчет за дейност-
та на директора за връзки с инвеститорите; 3. при-
емане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от проверката на годишни-
ят счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от проверката на годиш-
ния счетоводен отчет за 2005 г.; 4. вземане на ре-
шение за одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; 6. при-
емане на решение за разпределение на печалбата
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема разпре-
делението на печалбата за 2005 г. да стане съобраз-
но направените и приети от общото събрание пред-
ложения на акционерите; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
за 2006 г.; 8. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, което е в за-
висимост от постигнатите годишни резултати; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждението
на членовете на съвета на директорите, което е в
зависимост от постигнатите годишни резултати; 9.
приемане на доклад на съвета на директорите за
целесъобразността на сделка, която не попада в
приложното поле на чл. 114 ЗППЦК, но в нея при-
състват заинтересувани лица, и даване на разреше-
ние и одобряване действията на съвета на директо-
рите на дружеството и на изпълнителните дирек-
тори за сключване на тази сделка, а именно—про-
дължаване действието на договор за финансов бро-
кераж между КРЗ “Одесос”—АД, и “КРЗ—Ин-
вест”—АД, за нов срок 3 години при непроменени
други условия; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за целесъобразността
на сделка, която не попада в приложното поле на
чл. 114 ЗППЦК, но в нея присъстват заинтересува-
ни лица, и дава разрешение и одобрява действията
на съвета на директорите на дружеството и на из-
пълнителните директори за сключване на тази сдел-
ка, а именно—продължаване действието на дого-
вора за финансов брокераж между КРЗ “Одесос”—
АД, и “КРЗ—Инвест”—АД, за нов срок 3 години
при непроменени други условия; 10. определяне на
лимит за извършване на спонсорства и дарения за
2006 г., които да бъдат отнесени за сметка на ре-
зервите (печалби от минали години) на дружество-
то; проект за решение—ОС определя лимит за спон-
сорства и дарения за 2006 г., които да бъдат отне-
сени за сметка на резервите (печалби от минали
години) на дружеството; 11. даване на разрешение
и одобряване действията на съвета на директорите
на дружеството и на изпълнителните директори за
извършване до 3 % обратно изкупуване на акции на
КРЗ “Одесос”—АД; проект за решение—ОС дава
разрешение и одобрява действията на съвета на
директорите на дружеството и на изпълнителните
директори за извършване до 3 % обратно изкупува-
не на акции на КРЗ “Одесос”—АД. Материалите,
свързани с дневния ред на събранието, ще бъдат на
разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден, както и в бюлети-
на на Комисията за финансов надзор и “Българска
фондова борса—София”—АД, считано от датата на
обнародване в “Държавен вестник” на поканата за
свикване на общото събрание. Регистрацията на
участниците ще започне в 10 ч. на 17.VI.2006 г. на
мястото на провеждане на ОС. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 1.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения брой
акции. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с представяне на удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите юри-
дически лица представят освен посочените доку-
менти и писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено от законния представител на
дружеството и отговарящо на изискванията на за-
кона. Акционерите физически лица се легитими-
рат с документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите физически лица се легитимират с
документ за самоличност и писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на закона. Всеки, който представлява ак-
ционер или акционери на общото събрание на дру-
жеството, следва да уведоми дружеството най-къс-
но два дни преди деня на общото събрание. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат
участие в работата на общото събрание лично или
чрез упълномощено от тях лице.
24922