Държавен вестник, бр. 111, 2004 г., стр. 163

Б Р О Й  111
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  163
1.—Съветът на директорите на “Кепитъл Мар-
кетс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите в дружеството на
27.I.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Христо Белчев 8, меца-
нин, в офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността и резулта-
тите на дружеството през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността и резултатите на дру-
жеството през 2004 г.; 2. обсъждане на баланса и отчета
за приходите и разходите на дружеството към
31.XII.2004 г.; проект за решение—ОС приема баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството към
31.XII.2004 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2005 г.; 4. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от одиторската проверка за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г.; 6. промяна на фирмата на дружество-
то; проект за решение—ОС променя фирмата на дру-
жеството; 7. промяна на седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството; 8.
увеличаване на капитала на дружеството съгласно пред-
ложение на съвета на директорите; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството; 9. приемане на
изменения в устава на дружеството съгласно предложе-
ние на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема изменения в устава на дружеството; 10. освобож-
даване членове на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС освобождава членове на съвета на директо-
рите; 11. избор на членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС избира членове на съвета на
директорите; 12. разни. Поканват се всички акционери
или упълномощени техни представители да присъстват.
Материалите за събранието са на разположение при из-
пълнителните директори на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.II.2005 г. в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
59822
619.—Управителният съвет на “Корпоративна тър-
говска банка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
27.I.2005 г. в 11 ч. в сградата на централното управле-
ние на банката в София, ул. Граф Игнатиев 10, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на изменения и допълне-
ния в устава на банката; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на управителния съвет за изменения
и допълнения в устава на банката; 2. разни. Поканват се
всички акционери или техните пълномощници, упъл-
номощени с писмено пълномощно, да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да пред-
ставляват акционери в общото събрание, започва в 10 ч.
и 30 мин. и ще приключи в 10 ч. и 55 мин. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли. Пълномощниците на акционерите се легитимират
с изрично писмено пълномощно. Материалите за съб-
ранието и съответните проекторешения по дневния ред
са на разположение на акционерите в сградата на цен-
тралното управление на банката в София, ул. Граф
Игнатиев 10, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса
на кворум в обявения за начало на събранието час на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
независимо от представения капитал на 11.II.2005 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
56953
1.—Съветът на директорите на “Бяла Звезда”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на дружеството на 27.I.2005 г. в 10 ч. в София,
Студентски град, ул. Кирил Попов 1, при следния дневен
ред: 1. промяна на седалището и адреса на управление на
дружество “Бяла Звезда”—АД; 2. други. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на членове-
те на дружеството в София, Студентски град, ул. Кирил
Попов 1. При липса на кворум общото събрание ще се
проведе на 11.II.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от кворума.
50819
46.—Управителният съвет на Българска федера-
ция по картинг спорт—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете
на федерацията на 28.I.2005 г. в 11 ч. в София, бул. Ва-
сил Левски 75, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на федерацията за 2004 г.; 2. приемане на бю-
джета на федерацията; 3. приемане на програма за дей-
ността на федерацията; 4. приемане на нови членове; 5.
избор на експерт-счетоводител за проверка на дейност-
та; 6. разни. Всички материали във връзка с провежда-
нето на общото събрание са на разположение в седали-
щето на сдружението.
59595
1.—Съветът на директорите на “АБ—Агро”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но отчетно общо събрание на акционерите на 28.I.2005 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Жолио-Кюри
10, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за
дейността на дружеството; проекторешение—приема
се докладът на СД; 2. приемане на счетоводния отчет и
баланса на дружеството; проекторешение—приема се
отчет и баланс на дружеството; 3. промени в устава на
дружеството; проекторешение—приемат се предложе-
ните промени; 4. вземане на решение за прекратяване
на дейността на дружеството, откриване на производ-
ство по ликвидация и определяне на срока є, избор на
ликвидатор и определяне на възнаграждението му; про-
екторешение—приема се решение в тази насока; 5. раз-
ни—по проектопредложения на акционерите и СД. Ма-
териалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум събранието ще се проведе на 14.II.2005 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
59228
802.—Управителният съвет на Обединение “Про-
мяна” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 28.I.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Фр. Жолио-Кюри
20, ет. 16 (конферентна зала), при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на УС и доклада за
финансовото състояние на сдружението; 2. приемане
на бюджет и програма; 3. разни.
62370
5.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел “Инициатива за здраве, възпитание, обра-
зование и развитие”—София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
28.I.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Виктор Григорович 8,
вх. А, ап. 2, при следния дневен ред: 1. промяна в съста-
ва на управителния съвет и освобождаване от членство
на членове на сдружението; 2. вземане на решения, свър-
зани с дейността на сдружението; 3. други.
62319
1.—Управителният съвет на Сдружение за общест-
венополезна дейност “Форум за женска солидарност”
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 28.I.2005 г. в 17,30 ч. в Со-
фия, ул. Съборна 7, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на УС за дейността на сдружението за
2002—2004 г.; 2. разглеждане на резултатите от дейност-
та на сдружението през последните три години; 3. пред-
ставяне и обсъждане на план за дейността през 2005 г.;
4. избор на нов управителен съвет; 5. освобождаване от
отговорност на председателя на УС на сдружението за