Държавен вестник, бр. 35, 2002 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
ки акционер се лигитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта и оригинална депозитарна раз-
писка, удостоверяваща притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на общото събра-
ние с право на глас след представяне на лична карта,
оригинална депозитарна разписка, удостоверяваща
притежанието на акции от капитала на дружеството, на
името на упълномощителя и пълномощно, което да има
задължителните реквизити, посочени в Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в ОС на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане. Всеки пълно-
мощник, който представлява акционер или акционери
по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо ЗППЦК, следва да
уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
ОС. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място при същия дневен ред.
18020
5.—Надзорният съвет на “Агрохим—К”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 14.V.2002 г. в 16 ч. в Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение —ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на ръководните органи на дружество-
то за дейността им през 2001 г. и за досегашната им дей-
ност и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2001 г. и за досегашната им
дейност и одобрява изплатените им възнаграждения за
2001 г.; 5. одобряване действия на управителните органи
на дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството; 6.
обсъждане и приемане на предложението на ТД “Хле-
бопроизводство и търговия”—АД, Варна, за вливане на
дружеството в последното; проект за решение—ОС при-
ема предложението, отправено до дружеството, за вли-
ването му в ТД “Хлебопроизводство и търговия”—АД,
Варна; 7. обсъждане и приемане на решение за вливане
на дружеството в ТД “Хлебопроизводство и търговия”—
АД, Варна; предложение за решение—ОС взема реше-
ние за вливане на дружеството в ТД “Хлебопроизводс-
тво и търговия”—АД, Варна; 8. приемане на план и ов-
ластяване на УС за извършване на всички действия по
повод приетото решение за вливане на дружеството в
ТД “Хлебопроизводство и търговия”—АД; предложе-
ние за решение—ОС приема план и овластява УС да
извърши необходимите действия по повод процедурата
по вливане на дружеството в ТД “Хлебопроизводство и
търговия”—АД, Варна; 9. разни. Регистрацията за учас-
тие в работата на общото събрание ще се извършва в
деня на заседанието от 15 ч. с представяне на лична
карта и документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството; пълномощниците
на акционери следва да представят и изрично пълно-
мощно. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, както и на
адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място при същия дневен ред.
18021
1.—Съветът на директорите на “Макрофарм”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 8.V.2002 г. в
14 ч. в Стара Загора, ул. Парчевич 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2001 г.; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата от дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2001 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 6.
изменение и допълнение на устава на “Макрофарм”—
АД; проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения на устава на дружеството; 7.
увеличаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за увеличаване капитала на
дружеството; 8. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за финансовата 2002 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител на дружеството за
финансовата 2002 г.; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ годишното общо събрание на ак-
ционерите ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 12 до 16 ч.
18719
18.—Съветът на директорите на “Аптечно 98”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 8.V.2002 г. в 10 ч. в
Стара Загора, ул. Парчевич 2, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение: ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата от дейността на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; 6. изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема предложе-
ните изменения и допълнения на устава на дружеството;
7. увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема решение за увеличаване капитала на
дружеството; 8. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за финансовата 2002 г.; проект за решение: ОС
избира експерт-счетоводител на дружеството за финан-
совата 2002 г.; 9. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ годишното общо събрание на акционери-
те ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото всеки работен ден от 12 до 16 ч.
18720