Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
овластява съвета на директорите да има право с едино-
душие да вземе решение дружеството да инвестира сво-
бодните си средства в банкови депозити, открити при
“Българо-американска кредитна банка”—АД, при сро-
кове и условия съгласно предложението на съвета на
директорите и доклада за сделките по чл. 114а, ал. 1
ЗППЦК, приложен към материалите за общото събра-
ние; 10. разни. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите на адрес: Со-
фия, ул. Шипка 3, както и в бюлетина на зам.-председа-
теля на Комисията за финансов надзор, управление
“Надзор на инвестиционната дейност”, и на “Българс-
ка фондова борса—София”—АД, считано от датата на
обнародване в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на общото събрание. Регистрацията на акционе-
рите започва в 10 ч. на 30.VI.2004 г. на мястото на про-
веждане на общото събрание. На основание чл. 115а
ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в регис-
трите на “Централен депозитар”—АД, като акционери
не по-късно от 14 дни преди датата на общото събра-
ние. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание и подпи-
сано саморъчно от законния представител на акционе-
ра и отговарящо на изискванията на закона и Наредба-
та за минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане; удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание, подписано саморъчно от упъл-
номощителя акционер и отговарящо на изискванията
на закона и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.VII.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всеки,
който представлява акционер или акционери в общото
събрание следва да уведоми за това дружеството и да
представи на адреса на управление на дружеството ори-
гинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъ-
ществи представителството, най-късно до 12 ч. на ра-
ботния ден, предхождащ деня на общото събрание. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно.
27779
220.—Управителният съвет на “Централна коопе-
ративна банка”—АД (ЦКБ—АД), София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч., в сградата на ЦКБ—
АД, София, ул. Г. С. Раковски 103, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на ЦКБ—АД, за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
банката през 2003 г.; 2.доклад на специализираното
одиторско предприятие; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на специализираното одиторско предприя-
тие; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.
и предложение за разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г. и взема решение за разпределение на печалбата;
4. определяне на максималния размер на очакваните
плащания по дивиденти и други отчисления от текуща-
та печалба; проект за решение—ОС определя макси-
малния размер на очакваните плащания по дивиденти
и други отчисления от текущата печалба; 5. отчет за
работата на службата за вътрешен контрол през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за работата на
службата за вътрешен контрол през 2003 г.; 6. отчет на
директора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзки с ин-
веститорите; 7. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния и на управителния съвет и прокурис-
та за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на НС, УС и
прокуриста за дейността им през 2003 г.; 8. промени в
устава на банката; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава; 9. промени в броя на чле-
новете и/или персоналния състав на надзорния съвет на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в броя на членовете и/или персонал-
ния състав на надзорния съвет на дружеството; 10. оп-
ределяне размера на възнагражденията, тантиемите и
гаранциите за управление на членовете на надзорния и
на управителния съвет на дружеството и срока, за кой-
то са дължими; проект за решение—ОС определя разме-
ра на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за
управление на членовете на надзорния и на управител-
ния съвет на дружеството и за срока, за който са дължи-
ми; 11. избор на специализирано одиторско предприятие
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложеното
специализирано одиторско предприятие; 12. разни. По-
канват се за участие всички акционери или упълномо-
щени техни представители. Член на надзорния и на уп-
равителния съвет на ЦКБ—АД, не може да представля-
ва акционер (чл. 220, ал. 1, изр. 3 ТЗ). Писменото пълно-
мощно за представляване на акционер в общото събра-
ние трябва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощ-
ните следва да се представят пред банката, на адреса на
управлението є, един работен ден преди датата на общо-
то събрание. Правото на глас в общото събрание на ак-
ционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите
на Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на общото събрание, съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК. Регистрацията за участие на акционерите или
пълномощниците им ще се извършва в сградата на ЦКБ—
АД, София, от 9 до 10 ч. срещу представяне на лична
карта и поименен удостоверителен документ (депози-
тарна разписка или др.) за притежавани безналични
поименни акции, издадени от банката. Представителите
на акционерите—юридически лица, следва да предста-
вят и удостоверение за актуална съдебна регистрация на
представляваното лице. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на акционерите в сградата на
ЦКБ—АД, София. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представения на него капитал.
25865
41.—Съветът на директорите на “Медицински цен-
тър София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
София, район “Красно село”, ж.к. Лагера, бул. Цар Борис
III № 54, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на регистри-
рания одитор за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на регистрира-
ния одитор за резултатите от извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение: ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-