Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
не на облигации; проект за решение—ОС приема изме-
нение на устава, с което управителният съвет се ов-
ластява по реда на чл. 204, ал. 3 ТЗ да издава облигации
с обща номинална стойност в размер до 100 000 000 лв.
или равностойността им в друга валута за срок до 5 г. от
вписване на изменението на устава в търговския регис-
тър; 11. изменение на устава на дружеството; проект за
решение—ОС изменя устава в съответствие с т. 9 и 10 от
дневния ред и съгласно съдържащите се в материалите
по дневния ред предложения; 12. овластяване на управи-
телния съвет на “Доверие Обединен Холдинг”—АД, по
реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по
придобиване и прехвърляне на акции; проект за реше-
ние—ОС овластява управителния съвет на “Доверие
Обединен Холдинг”—АД, за извършване на посочените
в материалите по дневния ред сделки по придобиване и
прехвърляне на акции; сделките се сключват на цени не
по-ниски от стойността на акциите съгласно изготвени-
те оценки, при условията, изложени в съдържащия се в
материалите по дневния ред доклад на управителния
съвет и при спазване на изискванията на закона; 13. от-
чет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема съдържа-
щия се в материалите по дневния ред на събранието отчет
на директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2003 г. Поканват се всички акционери на “Доверие
Обединен Холдинг”—АД, да вземат участие в работата
на общото събрание лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Правото на глас се упражнява от
лицата, вписани като акционери в регистрите на Цент-
ралния депозитар 14 дни преди датата на общото събра-
ние и съгласно списък, предоставен от последния. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в административната сграда на управлени-
ето на дружеството—София, бул. Княз Дондуков 82, все-
ки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се пре-
доставят безплатно. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 9 ч. на 30.VI.2004 г. на
мястото на провеждане на общото събрание. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законните
им представители, които се легитимират с удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и документ за са-
моличност. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с документ за самоличност. Пълномощниците на
физическите и юридическите лица трябва да са упълно-
мощени с нотариално заверено изрично пълномощно,
отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по
прилагането му. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в
11 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същи-
те изисквания и процедура по регистрация.
23267
3.—Съветът на директорите на “ИнтерСтан-
дартс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115
и сл. ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 30.VI.2004 г. в 12 ч. в заседателната
зала на фирма “Руен мода” на адрес София, район “Крас-
но село”, ул. Хайдушко изворче 9, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността и състоянието на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка за
2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
4. освобождаване на членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
5. промени в органите на управление на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за промяна в
органите на управление на дружеството; 6. определяне
възнаграждението на органите на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение за
възнаграждението на органите за управление на дру-
жеството; 7. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г. Поканват се всич-
ки акционери или техни представители да присъстват
на събранието. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители ще се извърши от 11 ч. в деня на съб-
ранието. Правото на глас в общото събрание може да се
упражнява само от лицата, придобили акции от капита-
ла на дружеството най-малко 14 дни преди датата на
събранието. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представяне на документ за самоличност и
депозитарна разписка. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представяне на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация, документ за самоличност и
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции.
Писмените пълномощни на акционерите трябва да се
отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрич-
ни, нотариално заверени и да имат минималното съдър-
жание, определено с наредба. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Материалите се получават от акционерите срещу пред-
ставяне на документ за самоличност и оригинална депо-
зитарна разписка за притежаваните акции, а за пълно-
мощниците на акционерите—и срещу оригинално изрич-
но писмено пълномощно, което остава към материали-
те на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г.
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23666
10.—Съветът на директорите на “Българска аген-
ция за кредитен рейтинг”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 12 ч. в офиса на дружеството на бул. Евло-
ги Георгиев 95, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 3. приемане на годишен сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2003 г.; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава на дружеството;
6. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; 8. увеличение на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за увеличаване капитала на дружеството. Ма-
териалите са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. Поканват се всички акционери и техни
упълномощени представители да участват в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
22415
20.—Съветът на директорите на “МИМ 2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 14 ч. в офиса на
дружеството—ж.к. Бъкстон 31а, вх. А, ет. 3, ап. 11, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за годишния счетоводен отчет за 2003 г.;