Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 123

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
чева”, Севлиево, при следния дневен ред: 1. одобря-
ване на баланса и счетоводния отчет за 2004 г. и ре-
шение по резултатите; 2. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за 2004 г.,
освобождаване от длъжност на стари членове и избор
на нови членове на съвета на директорите; 3. назна-
чаване на одитори за 2005 г.; 4. вземане на решение
всички акции на дружеството да бъдат само налични
и предприемане на съответните действия пред Цент-
ралния депозитар; 5. други. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите в АББ
“Авангард”—АД, Севлиево. Регистрацията за събра-
нието започва в 8,30 ч. на обявеното място срещу
представяне на документ за самоличност. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 17.VI.2005 г. в 10,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се акционерите да
участват в общото събрание лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители.
14015
93.—Съветът на директорите на “Добруджа—
97”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството,
Силистра, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на дректорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 3. приемане доклада на регистрирания
одитор за резултатите от проверката на годишния
финансов отчет и баланс за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
резултатите от проверката на годишния финансов от-
чет и баланс за 2004 г.; 4. приемане на проверения
годишен финансов отчет и баланс за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема проверения годишен финансов
отчет и баланс за 2004 г.; 5. избор на регистриран оди-
тор за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жената от СД М. Георгиева за регистриран одитор за
2005 г.; 6. разпределение на печалбата на дружеството
от 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ното от СД разпределение на печалбата от 2004 г.; 7.
разни; 8. избор на нов съвет на директорите поради
изтичане мандата на стария СД; проект за решение—
ОС избира СД в състав: Иван Райков Иванов, Петър
Колев Чаушев, Димитър Иванов Катразанов; ОС има
право да направи други предложения за СД. Материа-
лите, които ще се разглеждат, са на разположение на
акционерите всеки присъствен ден от 8 до 16,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 18.VI.2005 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
14558
1.—Управителният съвет на Ловно-рибарско сдру-
жение Сливен на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 3.VI.2005 г. в 14 ч. в зала-
та на управлението, Сливен, ул. Великокняжевска 11,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на упра-
вителния съвет за периода 2001—2004 г.; 2. избор на
ръководни органи и делегати за националната конфе-
ренция; 3. разни.
17272
12.—Съветът на директорите на “ЗСК Боруй”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г. в 11 ч.
в Стара Загора, ул. Индустриална 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и ана-
лиз на финансово-икономическото състояние за из-
теклия период на 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета и анализа за финансово-икономичес-
кото състояние на дружеството за изтеклия период;
2. одобряване и приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за финансовата 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява и приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за финан-
совата 2004 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 4. решение за разпределяне на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата за 2004 г., както следва:
от текущата печалба да се покрие непокрита загуба
от предходни години, както следва: 1997 г.—
5037,93 лв.; 1998 г.—9568,29 лв., и 2002 г.—11 125,22 лв.
или общо 25 731,44 лв.; да се начисли и изплати диви-
дент 90 000 лв.; остатъкът 240 343,33 лв. да се отнесе
в неразпределена печалба от минали години; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
24.VI.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите или тех-
ните пълномощници ще се извърши на 3.VI.2005 г. в
10 ч. и 30 мин. Акционерите се легитимират с доку-
мент за самоличност, а пълномощниците представят
изрични нотариално заверени пълномощни за учас-
тие в конкретното общо събрание. Писмените мате-
риали по дневния ред на общото събрание са предос-
тавени на разположение на адрес—Стара Загора, ул.
Индустриална 1.
15362
31.—Управителният съвет на Търговско-промиш-
лена палата—Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 3.VI.2005 г. в
10 ч. в малката зала на ресторант “Мизия”, Търговище,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на ТПП—Търговище, за периода 2001—
2004 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет; 3.
програма за дейността на ТПП—Търговище, за перио-
да 2005—2010 г.; 4. приемане на промени в устава на
ТПП—Търговище; 5. приемане на бюджет на ТПП—
Търговище; 6. избор на ръководни органи. Поканват се
всички членове да присъстват на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съб-
рание ще започне в 11 ч. на посочените дата и място и
ще се проведе при същия дневен ред независимо от броя
на членовете, които ще се явят.
17579
31.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.VI.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Тър-
говище, ул. Цар Симеон 4, при следния дневен ред:1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета и баланса на дру-
жеството за 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД на дружеството за дей-
ността им през 2004 г.; 6. разни. Материалите за съб-
ранието и съответните проекторешения по дневния
ред се намират в канцеларията на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 17.VI.2005 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12011