Държавен вестник, бр. 66, 2002 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване на члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител;
7. приемане на решение за промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема да бъдат
извършени промени в устава на дружеството. 8. при-
емане на решение за промяна адреса на седалището
на дружеството; проект за решение—ОС приема ре-
шение за промяна адреса на седалището на дружест-
вото; 9. разни. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството на по-
сочения адрес. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
35035
1.—Съветът на директорите на “Екоремат”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 17.VIII.2002 г. в
15 ч. в конферентна зала 3 на хотел “Хилтън”, София,
при следния дневен ред: 1. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите и изпъл-
нителния директор за досегашната им дейност; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите и изпълнител-
ния директор за досегашната им дейност; 2. избор на
нов съвет на директорите; проект за решение—ОС
избира нов съвет на директорите и изпълнителен
директор на дружеството; 3. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промяна в устава на дружество-
то; 4. разни. Регистрацията на акционерите започва в
14 ч. срещу личен документ или нотариално заверено
пълномощно за представителство и участие в общото
събрание и представяне на акциите от приносителите
им. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе същия ден и на същото място в 17 ч.
39323
14.—Съветът на директорите на “Пинот”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.VIII.2002 г. в 14 ч. в заседа-
телната зала на дружеството в Пловдив, ул. В. Левски
150, ет. 1, при следния дневен ред: 1. изменение на уста-
ва на “Пинот”—АД, Пловдив; проект за решение—ОС
променя устава съгласно предложение на СД; 2. взема-
не на решение за продажба на обособена част от недви-
жимата собственост—от партерния етаж от сградата в
Пловдив, ул. В. Левски 150, и идеални части от терена,
спомагателни помещения (гаражи); проект за решение—
ОС приема СД да извърши продажба на обособената
част от недвижимия имот, собственост на дружеството.
Материалите по свикване на ОС се намират на разпо-
ложение на акционерите в сградата на дружеството,
Пловдив, ул. В. Левски 150, офиса на II етаж, всеки
работен ден от 13 ч. до 16 ч. Поканват се да присъстват
всички акционери на дружеството лично или писмено
упълномощени от тях лица. Участието на акционерите
или техните пълномощници в ОС се допуска след пред-
ставяне на документ за самоличност и(или) с писмено
изрично пълномощно, съдържащо пълни данни на упъл-
номощеното лице. Регистрацията започва в 13 ч. и прик-
лючва в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
38528
1.—Съветът на директорите на “Дунав—Авто-
транспорт”—АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на дружеството на 17.VIII.2002 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството,
Свищов, ул. Студентска 4, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001г.;
3. приемане на баланса и отчета за приходите и разхо-
дите на дружеството за финансовата 2001 г.; проекто-
решение—ОС приема баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството за финансовата 2001 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
екторешение—ОС освобождава членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; 5. промени в състава на СД
и определяне на възнаграждението им; проектореше-
ние—ОС извършва предложените промени, постъпи-
ли на ОС; 6. промени в устава на дружеството; проек-
торешение—ОС извършва предложените промени в
устава на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител на дружеството за 2002г.;
8. промяна на адреса на управление на дружеството;
проекторешение—ОС извършва промяната на адреса
на управление на дружеството; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
28936
22.—Съветът на директорите на “Лесинвест”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
редовно годишно отчетно събрание на акционерите
на 18.VIII.2002 г. в 14 ч. в салона на читалище “Хрис-
то Ботев”, Смолян, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден баланс, отчета за приходите и разходите и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2001 г.; проект за решение—ОС приема баланса, от-
чета за приходи и разходи и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2001 г.; 3. разпределе-
ние на финансовия резултат за 2001 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние в офиса на дружеството, бул. България 86, бл. 16,
вх. Б, ет. 3. Регистрацията за участие в общото събра-
ние започва в 13 ч. и приключва до началния час на
събранието. Акционерите представят при регистрация
лична карта и временно удостоверение, а пълномощ-
ниците—лична карта, пълномощно и временно удос-
товерение на упълномощителите. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 18.VIII.2002 г. в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред при същите условия за регистрация.
32009
174.—Съветът на директорите на ТК “Марица”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.VIII.2002 г. в 9 ч. в
Хасково, Димитровградско шосе, при следния дне-
вен ред: 1. промени и допълнения в устава на дружес-
твото; 2. преобразуване, разделяне, отделяне, влива-
не, сливане и необходимите действия в тази връзка;
3. промени в капитала на дружеството; 4. приемане
на нови акционери; 5. разни. Поканват се всички ак-
ционери или пълномощници да присъстват на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
38943