Държавен вестник, бр. 43, 2006 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
и/или промените в ТЗ; 8. промени в ръководните
органи, определяне размера на възнагражденията на
същите и оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договорите с членове на
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 9. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС избира предложения
одитор, който събере необходимото мнозинство; 10.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в София,
бул. Тотлебен 85—87, в офис сградата, ет. 5, както и
на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в админис-
тративната сграда на “Стоково тържище—ИСТО”—
АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва от 8 ч. За участие в заседанието
на общото събрание акционерите и пълномощници-
те им се легитимират по реда на чл. 29, ал. 4—7 от
устава. Всеки акционер се легитимира в това си ка-
чество с представяне на лична карта/личен паспорт.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на общото събрание с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт и пъл-
номощно, което да има всички задължителни рекви-
зити. Представителите на акционери—юридически
лица, представят и удостоверение за актуално съдеб-
но състояние. В случай че в обявения час няма необ-
ходимия кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 4.VIII. 2006 г. в 10 ч. на същото място
при същия дневен ред.
35409
1.—Съветът на директорите на “Инс експрес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 19.VII.2006 г. в 10 ч. в офиса на дружеството
на адрес: София, район “Лозенец”, ул. Любата 4—6,
ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на доклада на регис-
трираните одитори за извършената проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрираните одитори за извършената провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 3. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. приемане на отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2004 г.; 6. приемане на доклада на регистри-
раните одитори за извършената проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регист-
рираните одитори за извършената проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 7. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 8. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 9. приемане на отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
10. приемане на доклада на регистриранните одито-
ри за извършената проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрираните
одитори за извършената проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
11. приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
12. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 13. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите;
14. разни; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в
офиса, София, район “Лозенец”, ул. Любата 4—6,
ет. 5. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. За
участие в събранието и за упражняване на правото
на глас акционерите и техните представители се ле-
гитимират с представяне на притежаваните от тях
акции (временни удостоверения). Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с удостовере-
ние за актуално правно състояние на дружеството и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите се легитимират с изрично писмено нота-
риално заверено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде 14 дни по-късно в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
35497
3.—Съветът на директорите на “Индустриална
холдингова компания”—АД, София, на основание
чл.  223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
27.VI.2006 г. в 10 ч. в София, бул. Асен Йорданов 14,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 2005 г., одобряване на годишния сче-
отводен отчет за 2005 г. и доклада на директора за
връзки с инвеститоеите за 2005 г.; проекторешение—
ОС приема и одобрява доклада за дейността на дру-
жеството за 2005 г., годишния счетоводен отчет за
2005 г. и доклада на директора за връзки с инвести-
торите за 2005 г.; 2. освобождаване от отговорност
на челновете на съвета на директорите за дейността
им през 2005 г. и определяне на възнаграждението
им; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г. и определя възнаграждение-
то им; 3. избор на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2006 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2006 г. Пълномощните за представителство в
събранието трябва да отговарят на изискванията на
чл. 116 ЗППЦК. Материалите по дневния ред на съб-
ранието се намират в управлението на “Индустри-
ална холдингова компания”—АД, София, бул. Асен
Йорданов 14. Регистрацията на акционерите започ-
ва от 9,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 11.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
36579