Държавен вестник, бр. 33, 2004 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
1.—Управителният съвет на сдружение “Руски
клуб—контакти с народите на Русия и другите сла-
вянски страни”—Самоков, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 1.VI.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в
седалището на клуба, Самоков, ул. Асен Карастоянов 2,
III етаж, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода до 2003 г. вкл. и приемане
финансовия отчет за същия период; 2. изменение и до-
пълнение на устава; 3. избор на нов управителен съвет;
4. промяна адреса на управление; 5. разни. Поканват се
всички членове на сдружението за вземане участие в
събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
16115
4.—Съветът на директорите на “АгроПионер”—
АД, Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
1.VI.2004 г. в 11 ч., в управлението на дружеството в
Свиленград, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството и одобряване на годишния фи-
нансов отчет и баланс; проект за решение—ОС приема
отчета на дружеството, годишния счетоводен отчет и
баланс за 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
решение за разпределение на печалбата за 2003 г., респ.
за покриване на загубата; проект за решение—ОС взе-
ма решение за разпределение на печалбата за 2003 г.,
респ. за покриване на загубата; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 2003 г.;
5. избор на одитор за заверка на годишните счетоводни
отчети за следващите години. Поканват се акционери-
те на дружеството да присъстват лично или чрез упъл-
номощени представители. Писмените материали по
дневния ред са на разположение в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г. в същия час,
на същото място и при същия дневен ред.
14014
18.—Съветът на директорите на “Кемп”—АД, Сев-
лиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 2.VI.2004 г. в 12 ч. в
Севлиево, ул. Никола Петков 30, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г. и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; предложение за
решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г. и одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; предложение
за решение: ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 3.
вземане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2003 г.; предложение за решение: ОС
решава 50 % от печалбата да се разпредели като диви-
дент, а остатъкът да се отнесе като неразпределена пе-
чалба; 4. определяне на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; предложение за решение: ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите в съответствие с предложенията на акцио-
нерите; 5. избор на експерт-счетоводител, който да заве-
ри годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
предложение за решение: ОС избира за експерт-счето-
водител, който да завери годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г., “Алфа одит груп”—ООД, София,
с отговорен одитор Стоян Донев—диплом № 509; 6. раз-
ни. За участие в общото събрание акционерите се леги-
тимират с документ за самоличност, а пълномощници-
те—и с изрично нотариално заверено пълномощно.
Писмените материали по дневния ред на ОС са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление на
дружеството в Севлиево, ул. Никола Петков 30.
18317
22.—Съветът на директорите на “Емка”—АД, Сев-
лиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 2.VI.2004 г. в 10 ч. в
Севлиево, ул. Никола Петков 30, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г. и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; предложения
за решения: ОС приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2003 г., приема и
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 2. приемане отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; предложе-
ние за решение: ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; предложение
за решение: ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. вземане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2003 г.; предложение за решения: ОС
решава печалбата да не се разпределя, а да остане за
покриване на загуби от минали години; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител, който да завери годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; предложение за
решение: ОС избира за експерт-счетоводител, който да
завери годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г., “Алфа одит груп”—ООД, София, с отговорен
одитор Стоян Донев, диплом № 509; 6. разни. До учас-
тие в общото събрание ще бъдат допускани акционери,
придобили акции най-късно 14 дни преди датата на
провеждането му съгласно списък, издаден от “Цент-
рален депозитар”—АД. За участие в общото събрание
акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност, а пълномощниците—и с изрично нотариално за-
верено пълномощно за конкретното събрание, съот-
ветстващо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наред-
бата за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. Съгласно чл. 23, ал. 2 от устава никой не
може да представлява повече от пет акционера. Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството в Севлиево, ул. Никола Петков 30,
при директора за връзки с инвеститорите.
18296
 10.—Съветът на директорите на “Силома”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 1.VI.2004 г. в 13 ч.
в седалището на дружеството в Силистра, ул. Индуст-
риална зона 22, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г. и годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; предложения за решения: ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г. и годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; предложение за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г.; 3. вземане на решение
за разпределяне на печалбата на дружеството за 2003 г.;
предложение за решение—ОС взема решение за раз-
пределяне на печалбата за 2003 г. по предложение на
акционерите; 4. избор на експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; предложение за решение: ОС избира експерт-
счетоводител, който да завери годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г., по предложение на
акционерите. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез редовно упълно-
мощени представители. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
21.VI.2004 г. в 13 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
18439