Държавен вестник, бр. 44, 2007 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
вет на директорите; 7. приемане на правила за опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема прави-
ла за възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 8. приемане промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промени в
устава на дружеството. Канят се всички акционери
или техни представители, надлежно упълномощени
по предвидения в закона ред, да присъстват на общо-
то събрание. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва същия ден в 8 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 14.VIII.2007 г. в 9 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения на
него капитал.
26069
919.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение—Силистра”—АД, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 12.VII.2007 г. в 10 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството, Силистра, ул. П. Му-
тафчиев 80, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
изтеклата 2006 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2007 г.; 5. приемане на
програма за подобряване на финансовите и икономи-
чески показатели на “МБАЛ—Силистра”—АД, за
периода 2006—2008 г.; проект за решение—ОС утвър-
ждава програма за подобряване на финансовите и
икономически показатели на “МБАЛ—Силистра”—
АД, за периода 2006—2008 г. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва в 9 ч.
и приключва в началния час на събранието. Всички
акционери или писмено упълномощени техни пред-
ставители представят при регистрацията документ за
самоличност, а упълномощените лица—документ за
самоличност и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
28.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
26027
1.—Съветът на директорите на “Сиберия хол-
динг”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
18.VII.2007 г. в 11 ч. в Силистра, ул. Шар планина 75,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет;
2. освобождаване от отговорност на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД; 3. обсъждане на проект на СД за прекратяване
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД; 4. назначаване на ликвидатор
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД; 5. разни. Поканват се акцио-
нерите с право на глас или техните писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в събра-
нието, като заявят участието си по предвидения в ус-
тава на дружеството ред. Регистрацията на акционе-
рите започва на мястото на провеждане на общото
събрание в 10 ч. Акционерите представят документи
за самоличност, а пълномощниците—изрични нота-
риално заверени пълномощни, като всички акционе-
ри представят и оригинал на временни удостоверения
за притежаваните от тях акции с право на глас. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те на посочения адрес всеки работен ден от 10 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ редов-
ното общо събрание ще се проведе на 2.VIII.2007 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на него капитал.
25618
2.—Съветът на директорите на “Голф хотели”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VII.2007 г. в 11 ч.
в София, бул. Черни връх 66, при следния дневен ред:
1. приемане отчет за дейността на дружеството през
периода 2004—2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през периода
2004—2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2004, 2005 и 2006 г. и годишния финансов отчет
за 2004, 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2004, 2005 и 2006 г. и
годишния финансов отчет за 2004, 2005 и 2006 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2004,
2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2004, 2005
и 2006 г.; 4. обсъждане на финансовия резултат за 2004,
2005 и 2006 г. и разпределение на печалбата на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните решеня; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004, 2005 и 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава/не освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004, 2005 и 2006 г.; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2007 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител на дружество-
то за 2007 г.; 7. обсъждане на програма 2007 г. за раз-
витие на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложената програма 2007 г. за развитие на дру-
жеството; 8. промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема предложените промени в структурата на уп-
равление, броя и състава на управителните органи и
предложението за определяне на възнаграждението
им; 9. обсъждане на предложения за преобразуване на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за преобразуване на дружеството; 10. обсъж-
дане на предложения за промяна в наименованието
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промяна в наименованието на дружес-
твото; 11. обсъждане на предложения за промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; 12. обсъждане на предложения за промяна
в предмета на дейност на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в предме-
та на дейност на дружеството; 13. обсъждане на пред-
ложения за промени в капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
капитала на дружеството; 14. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 15. разни.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници за участие в работата на събранието започва в
10 ч. и ще приключи в 10,45 ч. Акционерите—юриди-