Държавен вестник, бр. 43, 2005 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
доклад на УС за дейността на дружеството през 2004 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на УС; 2. доклад
по проверката на годишния счетоводен отчет за 2004 г.
от експерт-счетоводителя; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя; 3. одобряване на
счетоводния отчет за 2004 г.; проекторешение—ОС одоб-
рява счетоводния отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на НС и УС на дружеството за
дейността им през 2004 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на НС и УС за дей-
ността им през 2004 г.; 5. промени в числеността и със-
тава на НС; проекторешение—ОС приема предложени-
те промени; 6. определяне възнаграждението на члено-
вете на НС; проекторешение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на НС; 7. оправомощаване на лице,
което да сключи дговори с членовете на НС; проекторе-
шение—ОС оправомощава предложеното лице; 8. дава-
не на разрешение и одобряване действията на УС и из-
пълнителния директор за сключване на сделки по сми-
съла на чл. 236 ТЗ; проекторешение—ОС дава разреше-
ние и одобрява действията на УС и изпълнителния ди-
ректор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ;
9. промени в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложените промени; 10. назначаване на
експерт-счетоводител за 2004 и 2005 г.; проектореше-
ние—ОС назначава експерт-счетоводител за 2004 и
2005 г.; 11. разни. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото. Поканват се всички акционери или техни предс-
тавители да вземат участие в събранието. При липса на
кворум събранието ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите и представителите започва в 11,30 ч. Ак-
ционерите удостоверяват самоличността си с лична кар-
та и временно удостоверение, а пълномощниците пред-
ставят и изрично писмено пълномощно.
20478
928.—Съветът на директорите на “Химремонт-
строй”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 28.VI.2005 г. в
15 ч. в София, в сградата на бул. Тотлебен 71—73, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка за 2004 г.; 3. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 4. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г.; 6. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма промени в устава на дружеството; 7. промени в съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема/не при-
ема промени в съвета на директорите; 8. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те за 2005 г.; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите за
2005 г.; 9. избор на регистриран одитор на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира регистриран
одитор на дружеството за 2005 г.; 10. разни. Материали-
те по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адрес: София, бул. Тотлебен 71—73. Ка-
нят се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе след 14
дни в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21031
 128.—Съветът на директорите на “Родина Турист”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.VI.2005 г. в 10 ч., в ресторант
“Конгресен център” на хотел “Родина”, бул. Тотлебен 8,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото за 2004 г.; обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; проекторешение—ОС одобрява
доклада за дейността на дружеството през 2004 г. и при-
ема годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проекторешение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 4. определяне на възнаграждени-
ето на съвета на директорите; проекторешение—ОС оп-
ределя възнаграждението на съвета на директорите; 5.
предложение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото за 2004 г.; проекторешение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределяне на печал-
бата на дружеството за 2004 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2005 г.; 7. разни. Регист-
рацията на акционерите или надлежно упълномощените
от тях представители ще се извърши до 9,30 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 14.VII.2005 г., на също-
то място в същия час и при същия дневен ред.
18416
1.—“Съветът на директорите на “Инвестор.БГ”—
АД—София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите, притежатели на
обикновени поименни акции с право на глас, на
28.VI.2005 г. в 12 ч. в София, ул. Бенковски 14, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на съвета на директорите за дейността на дружество-
то за 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на регистрирания одитор за извършена
проверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; 3. при-
емане на доклад на регистрирания одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистри-
рания одитор за извършената проверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; 4. отчет на директора за връзка
с инвеститорите; проект за решение—ОС приема док-
лада на директора за връзка с инвеститорите за 2004 г.;
5. избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения регистриран оди-
тор за 2005 г.; 6. освобождаване членовете на управи-
телните органи от отговорност за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
7. обсъждане на въпроса за обратно изкупуване до 3 %
от собствените акции от капитала на “Инвестор.БГ”—
АД, и предоставяне на мандат на съвета на директори-
те на дружеството да извърши обратното изкупуване;
проект за решение—ОС взема решение за извършване
на обратно изкупуване до 3 % от собствените акции от
капитала на “Инвестор.БГ”—АД, и предоставя мандат
на съвета на директорите на дружеството да извърши
обратното изкупуване при определени от ОС парамет-
ри и условия; 8. разни. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители, от-
говарящи на изискванията на закона, да вземат участие
в общото събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас в общото събрание имат лицата, придоби-
ли акции на дружеството най-късно 14 дни преди дата-
та на общото събрание и които фигурират в списъка на
акционерите, издаден от “Централен депозитар”—АД,
към тази дата. Материалите по заседанието и съответ-
ните проекторешения по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в София,
ул. Бенковски 14, ет. 4. Регистрацията на акционерите
и упълномощените представители ще се извършва от
11 до 11 ч. и 50 мин. в деня на събранието. Акционерите
или упълномощените от тях лица представят документ
за самоличност, удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация (за юридически лица), а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изиск-
ванията на чл. 16 ЗППЦК, което трябва да е за конкрет-
ното общо събрание, нотариално заверено и с мини-