Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 192

С Т Р .  192
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: dv@parliament.bg, darvest@parliament.bg. Банкова сметка: Народно събрание—“Държавен
вестник”, БНБ—ЦУ, код 66196611, с/ка № 3000170403, БИН 730201000-1.
Печат: ИПК “Родина”—АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 - 0900
товодител; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от упра-
вителния съвет експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2006 г.; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на управителния съвет за разпределение на
печалбата за 2005 г.; 6. увеличаване капитала на дру-
жеството под условие—чрез издаване на нови ак-
ции; проект за решение—ОС приема предложеното
увеличение на капитала на дружеството под усло-
вие—чрез издаване на нови акции; 7. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма/не приема предложените промени в устава на
дружеството; 8. освобождаване от отговорност чле-
новете на надзорния съвет за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния съвет за дейността
им през 2005 г.; 9. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на управителния съвет за
дейността им през 2005 г.; 10. приемане на решение
за закупуване на прилежащата земя към обектите,
закупени от “Родопи—95”—АД, с. Първенец, в ЦСД,
бившето ТКЗС, с. Първенец, в землището на с. Мар-
ково, местност Динките, и землището на гр. Плов-
див, район “Запад”; проект за решение—ОС приема
решение да се закупят прилежащите земи на обек-
тите, закупени от “Родопи—95”—АД, с. Първенец,
в землището на с. Марково, местност Динките, ЦСД
от масив 106, и землището на гр. Пловдив, район
“Запад”; 11. приемане на решение за избор на лице,
което ще сключи договорите за покупко-продажба
на обектите и прилежащата земя към тях, посочени
в т. 10; проект за решение—ОС упълномощава Хрис-
то Иванов Панайотов да сключи договорите за по-
купка на обектите и прилежащата към тях земя,
посочени в т. 10. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството—ЦСД, с.
Първенец, община “Родопи”. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да при-
състват на общото събрание. Регистрацията за учас-
тие се извършва в деня на събранието от 7,30 до
10 ч. Всички акционери или техни представители
представят при регистрацията само лична карта/ли-
чен паспорт, нотариално заверено пълномощно, съ-
държащо трите имена, ЕГН на упълномощителя,
постоянен адрес, както и броя на притежваните ак-
ции, трите имена и ЕГН на упълномощеното лице.
Всеки пълномощник може да представлява не пове-
че от 20 акционери. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
24.VI.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
30269
1.—Надзорният съвет на “Грамер”—АД, с. Тру-
довец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на
21.VII.2006 г. в 10 ч. в административната сграда
на дружеството, с. Трудовец, община Ботевград,
ул. Цар Освободител 2, при следния дневен ред: 1.
представяне и приемане на доклада на управител-
ния съвет за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. представяне и приемане на одиторския
доклад за извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема одиторския доклад за резул-
татите от извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3. одобря-
ване на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на управителния съвет на дружеството за
разпределение на печалбата за 2005 г.; 5. назнача-
ване на регистриран одитор за проверката на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС назначава регистрирания
одитор “АФА”—ООД, София, за проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
6. освобождаване членовете на надзорния и упра-
вителния съвет на дружеството от отговорност за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на надзорния и управител-
ния съвет на дружеството от отговорност за дей-
ността им през 2005 г. на базата на фактите и обс-
тоятелствата, отразени в одитирания годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г.; 7. вземане
на решение за промяна на вида на акциите от капи-
тала на дружеството от безналични в обикновени
поименни налични акции; проект за решение—ОС
взема решение за промяна на вида на акциите от
капитала на дружеството от безналични в обикно-
вени поименни налични акции; 8. вземане на реше-
ние за изменение и допълнение на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение
за изменение и допълнение на устава на дружест-
вото съгласно предложението на надзорния съвет;
9. разни. Регистрацията на акционерите и техните
представители за участие в събранието започва в
9 ч. и 30 мин. на 21.VII.2006 г. в административна-
та сграда на дружеството. При липса на кворум
общото събрание ще се проведе на 4.VIII.2006 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери или техните пълно-
мощници, упълномощени с писмено изрично пъл-
номощно, за участие в общото събрание. Всички
писмени материали по дневния ред и проектите за
решения ще бъдат на разположение на желаещите
акционери да се запознаят с тях в служебните по-
мещения на дружеството.
28265