Държавен вестник, бр. 105, 2000 г., стр. 71

Б Р О Й  105
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  71
80.—Съветът на директорите на “Норд груп”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.I.2001 г. в 14 ч. в офиса на дружест-
вото в Русе, ул. Славянска 17, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за управление и на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 4. обсъждане на нови проекти
за развитие дейността на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери с право на глас да участват лично или
чрез представител в общото събрание.
72348
1.—Съветът на директорите на “Пирин—Мра-
мор”—ЕАД, Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.I.2001 г. в 11 ч. в
сградата на дружеството, Сандански, ул. Стефан Стам-
болов 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на акционерното дружество
през 2000 г.; проект за решение—ОС приема доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството; 2.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема промени в състава на съвета на
директорите; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите, освободени от длъжността
член на съвета на директорите, за периода на тяхното
управление; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите, осво-
бодени от длъжността член на съвета на директорите, за
периода на тяхното управление; 4. промяна на фирмено-
то наименование на дружеството от “Пирин—Мрамор”—
ЕАД, на “Пирин—Мрамор”—АД; проект за решение—
ОС приема решение за промяна на фирменото наимено-
вание на дружеството от “Пирин—Мрамор”—ЕАД, на
“Пирин—Мрамор”—АД; 5. приемане на решение за де-
номинация на капитала на дружеството съгласно ЗДЛ;
проект за решение—ОС приема решение за деномина-
ция на капитала на дружеството съгласно ЗДЛ; 6. прие-
мане нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложения от съвета на директорите нов устав
на дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
присъстват на общото събрание. Материалите по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите започва в 10 ч. и 30 мин. в кабинета
на изпълнителния директор и ще приключи в 11 ч. При
липса на кворум на основание 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
72534
1.—Съветът на директорите на “Синтерметал”—
АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 24.I.2001 г. в 10 ч. и
30 мин. в София, заседателната зала на ИП “Хеджър”—
АД, ул. Шипка 46, при дневен ред—приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
нов устав на дружеството съгласно направените пред-
ложения. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите при ИП “Хеджър” в София,
ул. Шипка 46, всеки работен ден от 9 до 14 ч. Регистра-
цията на акционерите в деня на събранието започва в
9 ч. и 15 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
71831
315.—Съветът на директорите на “Камъшит—
98”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.I.2001 г. в 16 ч. в заседа-
телната зала на “Камъшит”—Силистра, при следния
дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за заверка на годишния счетоводен от-
чет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за финан-
совата 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
женията за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 1999 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за експерт-счетоводител; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 31.I.2001 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в Силистра, ул. П. Мутафчиев 78.
72354
455.—Съветът на директорите на “Еми”—АД, Си-
листра, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 26.I.2001 г. в 11 ч. в Силис-
тра в сградата на дружеството, ул. Петър Бояджиев 39а,
при следния дневен ред: 1. приемане на изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за изменения и допълнения в устава на дружество-
то; 2. избор на управителни органи на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за избор на управителни органи. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството в Силистра всеки работен
ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите в деня
на събранието започва в 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Акционерите се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—и с изрично
нотариално заверено пълномощно. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, както
и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 и 2
ЗППЦК, са нищожни.
71832
1.—Съветът на директорите на “Терснаб—99”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 15.II.2001 г. в 15 ч. в Сливен,
заседателната зала на “Терснаб”—АД, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2000 г.; 2. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за 2001 г.; 3. изменения в устава на дружество-
то; 4. промени в състава на съвета на директорите.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 16 ч.
72185
621.—Съветът на директорите на “Петро оил”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 28.I.2001 г. в 12 ч. в седалище-
то на дружеството, Смолян, ул. Хан Аспарух 4, при дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса за 1999 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя; 4. предложение за раз-
пределение на печалбата; проект за решение—ОС при-
ема разпределението на печалбата; 5. освобождаване
от отговорност на СД за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност СД за дей-
ността им през 1999 г.; 6. промени в устава; проект за
решение—ОС приема промените в устава; 7. промени в
броя и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема промените в броя и състава на
СД; 8. избор на експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от СД експерт-счетово-
дител за 2000 г. 9. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото. Поканват се акционерите или писмено упълно-
мощените от тях представители да вземат участие в
събранието. Регистрацията на участниците и проверка