Държавен вестник, бр. 78, 2004 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
предлага на ОС да вземе решение за вливане в “Битова
техника—Гарант”—АД, при условията на общо правоп-
риемство; 2. приемане на решение за прекратяване на
“Битова техника”—ЕАД, без ликвидация; проекторе-
шение—СД предлага на ОС да приеме решение за прек-
ратяване на “Битова техника”—ЕАД, без ликвидация;
3. одобряване на договора за преобразуване чрез влива-
не на “Битова техника”—ЕАД, в “Битова техника—
Гарант”—АД; проекторешение—СД предлага на ОС да
приеме подписания договор за преобразуване; 4. прие-
мане на новия устав на “Битова техника—Гарант”—
АД; проекторешение—СД предлага на ОС да приеме
новия устав на “Битова техника—Гарант”—АД; 5. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 29.Х.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
41473
15.—Съветът на директорите на “Пълдин турс—
91”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.Х.2004 г. в 10,30 ч. в
административната сграда на кооперация “Симид—
1000”, Пловдив, ул. Кукленско шосе 3, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на
дружеството през 2003 г. и приемане на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за състоянието и дейността на дружеството през
2003 г. и годишния финансов отчет за 2003 г.; 2. разпре-
деляне на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата за 2003 г. съобразно предложе-
нието на съвета на директорите; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
досегашната им дейност; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им за 2003 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител съобразно предложението на
съвета на директорите за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г. Съветът на директорите
поканва всички акционери или упълномощените им
представители да участват в събранието. Всички мате-
риали по провеждане на събранието ще са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда на
кооперация “Симид—1000”, Пловдив, ул. Кукленско
шосе 3. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 29.Х.2004 г. в 11,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
40641
774.—Съветът на директорите на “Нова тимком-
пакт”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на дружеството на
16.X.2004 г. в 14 ч. в административната сграда на дру-
жеството в Пловдив, бул. Марица 21, при следния дне-
вен ред: 1. изслушване и приемане на годишния отчетен
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния отчетен доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г. и ги освобожда-
ва от отговорност; 2. изслушване и приемане на докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за дейността на дружеството през 2003 г.; 3. прие-
мане на годишния финансов отчет за дружеството, в
т. ч. баланса и отчета за приходите и разходите за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за дружеството, в т. ч. баланса и отчета за прихо-
дите и разходите за 2003 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетводител на дружеството за финансовата
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител на дру-
жеството за финансовата 2004 г.; 5. промяна на устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в устава
на дружеството; 6. освобождаване на членовете на съ-
вета на директорите поради изтичане на мандата им и
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите поради изтичане на мандата им и избира нов
съвет на директорите; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 30.Х.2004 г. в 14 ч. независимо от представените
на него акции. Материалите за събранието са на раз-
положение на акционерите при техническия секретар
на дружеството.
40710
24.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Клуб Олимпиец Русе”—Русе, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.Х.2004 г.
в 16 ч. в офиса на клуба в Русе, ул. Христо Г. Данов 4,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на член на
УС и избор и приемане на нов член; 2. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на присъс-
тващите членове.
40788
126.—Съветът на директорите на “Техноресурс
97”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно годишно общо събрание на акционерите на
15.Х.2004 г. в 16,30 ч. в салона на “Русе—Техноресурс”—
ООД, Русе, ул. Акад. Михаил Арнаудов 3, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за преобразуване
чрез вливане на “Русе—Техноресурс”—ООД, в “Тех-
норесурс—97”—АД; проект за решение—ОС взема ре-
шение за преобразуване чрез вливане на “Русе—Тех-
норесурс”—ООД, в “Техноресурс—97”—АД; 2. прие-
мане на доклада на назначения от съда проверител по
чл. 262м ТЗ; проект за решение—ОС приема доклада
на назначения от съда проверител по чл. 262м ТЗ; 3.
одобряване на план за преобразуване на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява план за преобразу-
ване на дружеството; 4. промяна в капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя капитала на
дружеството; 5. изменение и допълнение в устава на
дружеството; проект за решение—ОС изменя и допъл-
ва устава на дружеството; 6. освобождаване на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството и осво-
бождаването им от отговорност; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
и ги освобождава от отговорност; 7. избор на нов съвет
на директорите; проект за решение—ОС избира нов
съвет на директорите; 8. разни—уведомление за депо-
зитар, от който ще се получат временните удостовере-
ния, съгласно чл. 262ч ТЗ. Писмените материали по
въпросите, включени в дневния ред, са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 13 до 16 ч. и
30 мин. в седалището на дружеството, стая 203. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 29.Х.2004 г. в 16,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
41908
10.—Съветът на директорите на “Истър Еко Кон-
султ”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.X.2004 г. в 10 ч. в
Силистра, ул. Симеон Велики 3, при следния дневен
ред: 1. промяна в състава на членовете на СД; 2. прие-
мане на счетоводния и одиторски доклад на дружество-
то за 2003 г. Писмените материали относно дневния
ред и предложенията за обсъждане ще бъдат предста-
вени на акционерите до датата на обнародването в “Дър-
жавен вестник”.
41755
628.—Управителният съвет на Училищното нас-
тоятелство при Професионална земеделска гимназия
“Добруджа”—Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 15.Х.2004 г. в
18 ч. в учителската стая на ПЗГ “Добруджа”—Силис-