Държавен вестник, бр. 20, 2008 г., стр. 121

Б Р О Й  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
“ Г л а в а  д е в е т а
ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА ДЕЙНОСТ ПО НАЛИЧНИ ПАРИЧНИ
ПРЕВОДИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙ-
НОСТТА
Заявление за издаване на лиценз за извършване
на дейност по налични парични преводи
Чл. 65. (1) Лице, което има намерение да
извършва дейност по налични парични прево-
ди, подава до управителя на БНБ чрез подупра-
вителя, ръководещ управление “Банково”, пис-
мено заявление за издаване на лиценз. То съ-
държа наименование, седалище и адрес на уп-
равление на заявителя, както и адрес за корес-
понденция и описание на дейността, която зая-
вителят възнамерява да извършва.
(2) Към заявлението се прилагат следните
документи:
1. заверен препис от удостоверение/решение
за вписване на заявителя и удостоверение за
актуално състояние по търговския регистър,
издадено не повече от един месец преди датата
на подаване на заявлението; за дружество в про-
цес на учредяване се представя заверен препис
от решението на учредителното събрание за
създаване на дружеството;
2. заверен препис от устава или дружестве-
ния договор;
3. документи, удостоверяващи записания и
внесен капитал;
4. списък на акционерите или съдружни-
ците (учредителите), притежаващи пряко или
косвено квалифицирано дялово участие по
смисъла на Закона за кредитните институции
в капитала на дружеството и размера на това
участие;
5. документ за регистрация по БУЛСТАТ
(освен ако не е учредяващо се дружество);
6. списък с имената и адресите на лицата,
включени в състава на органите на дружество-
то, съдържащ данни за тяхната квалификация и
професионален опит;
7. декларация от заявителя за лицата, с кои-
то се намира в тесни връзки по смисъла на За-
кона за кредитните институции;
8. изчерпателно описание на дейността на
заявителя през последните 3 години (освен ако
не е учредяващо се дружество);
9. финансови отчети на заявителя и прило-
женията към тях за последните три години
или за периода, през който той е извършвал
търговска дейност (освен ако не е учредява-
що се дружество);
10. план за деловата дейност на заявителя,
съдържащ изчерпателно описание на всички
дейности, които ще извършва, финансова прог-
ноза за развитие за тригодишен период, и де-
монстриращ възможностите на заявителя да
използва финансови и технически ресурси, сис-
теми и процедури, осигуряващи надеждно из-
вършване на дейността;
11. описание на управленската и организа-
ционна структура и нивата на отговорност;
12. описание на организацията и управлени-
ето на информационната система, включител-
но начина за защита на информацията и данни-
те на клиентите, административните и счето-
водните процедури, описание на системите за
вътрешен контрол и системите за управление
на риска, обхващащи заявителя, неговите кло-
нове и агенти;
13. вътрешни правила за мерки срещу из-
пиране на пари и финансиране на тероризма,
обхващащи заявителя, неговите клонове и
агенти;
14. списък на адресите, където заявителят
ще извършва дейност по налични парични пре-
води, включително чрез клон или агент;
15. удостоверение, издадено от съответната
регионална дирекция на вътрешните работи, че в
помещенията по т. 14 са изпълнени изисквания-
та на Наредба № 7 от 1998 г. за системите за фи-
зическа защита на строежите (обн., ДВ, бр. 70 от
1998 г.; попр., бр. 82 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 52
от 1999 г., бр. 84 от 2000 г.; попр., бр. 93 от 2000 г.);
16. сертификат за противопожарна безопас-
ност за помещенията по т. 14, издаден от специ-
ализираните органи по противопожарна охрана;
17. декларация от заявителя, че подадената
информация и приложените към заявлението
документи са актуални, пълни и достоверни и че
незабавно ще информира БНБ за настъпили след
подаването на заявлението промени в информа-
цията и документите, приложени към него.
(3) За лицата, управляващи и представлява-
щи заявителя, се представят следните данни:
1. име, единен граждански номер или номер
на документа за самоличност (за чужденец),
националност, постоянен и настоящ адрес;
2. свидетелство за съдимост или аналогичен
документ в случаите, когато лицето не е бъл-
гарски гражданин;
3. информация и документи, удостоверява-
щи квалификацията и професионалния опит в
областта на финансовия сектор.
 (4) За всяко физическо лице, което прите-
жава (е записало) пряко или косвено квалифи-
цирано дялово участие в капитала на дружест-
вото-заявител, се представят:
1. данни и документи по ал. 3, т. 1 и 2;
2. декларация за произхода на средствата, с
които са направени вноските срещу записаните
акции, съответно дялове, или с които същите са
придобити, и че средствата не са заемни.
(5) За всяко юридическо лице, което прите-
жава (е записало) пряко или косвено квалифи-
цирано дялово участие в капитала на дружест-
вото-заявител, се представят следните данни и
документи:
1. заверен препис от удостоверение/решение
за вписване и удостоверение за актуално състо-
яние по търговския регистър, издадено не пове-
че от един месец преди датата на подаване на
заявлението;