Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
20.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество Кърджали” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
27.V.2004 г. в 13 ч. и 30 мин. в седалището на сдружение-
то, Кърджали, ул. Републиканска 38, при следния дне-
вен ред: 1. приемане отчета по прихода и разхода за
2003 г.; 2. приемане плана за основните дейности за
2004 г.; 3. приемане на бюджета за 2004 г.; 4. определя-
не размера на членския внос за 2005 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред.
16539
41.—Съветът на директорите на “Балканвело”—
АД, Ловеч, на основание на чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 26.V.2004 г.
в 14 ч. в Ловеч, бул. Мизия 1, при следния дневен ред:
1. отчет за управлението на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС на акционерите приема от-
чета за управление на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на друже-
ството за 2003 г.; проект за решение—ОС на акционе-
рите одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 година; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС на акционерите
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
регистриран одитор за независим финансов одит на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС на акционерите избира пред-
ложения от СД регистриран одитор за независим фи-
нансов одит на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2004 г.; 5. промяна в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС на акционерите
приема предложението на СД за промяна в състава
на СД; 6. разни. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството—Ловеч, бул. Мизия 1. По-
канват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание на чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 9.VI.2004 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14154
389.—Съветът на директорите на “Балкан”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.V.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Ловеч, бул. Мизия 1, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; проекторешение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет за 2003 г.; проек-
торешение—ОС приема годишния финансов отчет за
2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за заверка
на годишния финансов отчет за 2003 г.; проектореше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 5. определяне възнаграждението на чле-
новете на СД за 2004 г. и тантиемите за 2003 г.; проек-
торешение—ОС определя възнаграждението на чле-
новете на СД за 2004 г. и тантиемите за 2003 г.; 6. при-
емане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проекторешение—ОС приема решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 7. избор на регис-
триран одитор за независим финансов одит на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; проекторешение—ОС
избира регистриран одитор на дружеството за 2004 г.;
8. промени в състава на съвета на директорите; проек-
торешение—ОС приема предложените промени в със-
тава на СД; 9. разни. Писменните материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Началото на регистрация на
акционерите или техните пълномощници е в 10 ч. Право
на глас в ОС имат лицата, придобили акции в друже-
ството най-късно 14 дни преди датата на ОС и фигури-
ращи в списъка на акционерите, издаден от Централ-
ния депозитар към тази дата. Акционерите или упъл-
номощените от тях лица представят документ за само-
личност, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация (за юридическите лица), а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, по реда на чл. 116
ЗППЦК, което трябва да бъде с минимално съдържа-
ние, определено в наредба, нотариално заверено и за
конкретното ОС. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на на 9.VI.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14152
1.—Съветът на директорите на “Ломско пиво”—
АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 26.V.2004 г. в
11 ч. в седалището на дружеството: Лом, ул. Алексан-
дър Стамболийски 43 (в стола), при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от оди-
торската проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от
одиторската проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; 4. предложе-
ние на СД за вземане на решение за разпределение на
печалбата (загубата) на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределяне на печалбата (загубата) за 2003 г.; 5. вземане
на решение за освобождаване от отговорност членове-
те на СД за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
решение за освобождаване от отговорност членовете
на СД за 2003 г.; 6. промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружеството; 7.
промени в числеността и състава на СД; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за промени в чис-
леността и състава на СД; 8. предложение за увеличе-
ние на капитала на дружеството съгласно чл. 195 ТЗ;
проект за решение—ОС приема предложението за уве-
личение на капитала; 9. предложение на СД за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за одиторска про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира и назначава предложения от
СД експерт-счетоводител за 2004 г.; 10. разни. Покан-
ват се акционерите на дружеството да вземат участие в
работата на общото събрание лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители (пълномощници).
Регистрацията на акционерите и писмено упълномо-
щените (пълномощници) ще се извърши в 10 ч. в деня
на провеждане на събранието на обявеното място. За
участие в общото събрание акционерите представят
личен паспорт/карта, временно удостоверение и пис-
мено пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
10.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на събранието брой
акции. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на всички акционери в седалището на дру-
жеството, Лом, ул. Александър Стамболийски 43, 30
дни преди провеждането на събранието, всеки работен
ден от 9 до 16 ч. в заседателната зала.
17106
1.—Съветът на директорите на “Перла”—АД, Нова
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.V.2004 г. в 12 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Нова Загора, кв.
Индустриален, при следния дневен ред: 1. приемане