Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 94

С Т Р .  9 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
чл. 116 ЗППЦК, ще започне в 11 ч. и ще приключи в
13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
19654
39.—Съветът на директорите на “Синтермат”—
АД, Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 8.VI.2000 г.
в 10 ч. в стола на завода, Нови Искър, Кътинско шосе,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството; предложение за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за финансо-
вата 2000 г.; предложение за решение—ОС приема
предложения експерт-счетоводител; 5. решение за
отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества; предложение за решение—ОС дава съг-
ласието си за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества; 6. разни. Регистрацията за
участие в общото събрание започва в 8 ч. в стола на
завода. При регистрацията се представят: документ за
самоличност; депозитарни разписки; нотариално за-
верени пълномощни в случай на упълномощаване. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното
общо събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
19764
45.—Съветът на директорите на “Новита”—АД,
гр. Омуртаг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
23.V.2000 г. в 11 ч. в сградата на дружеството в гр.
Омуртаг, ул. Климент Охридски 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение: общото събрание на акцио-
нерите приема отчета на СД за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; проект за решение:
общото събрание на акционерите приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 3. приемане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества на основание чл. 119 ЗППЦК;
проект за решение: общото събрание на акционерите
приема предложението на съвета на директорите за
отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК; 4.
приемане на изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; проект за решение: общото събрание на ак-
ционерите приема предложението на съвета на дирек-
торите за изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; 5. избор на нов съвет на директорите и определя-
не на възнаграждението на членовете му; проект за
решение: общото събрание на акционерите приема
направеното предложение за избор на нов СД и разме-
ра на възнаграждението на членовете му; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение: общото събрание на акционерите приема
предложението на съвета на директорите за избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството в
гр. Омуртаг, ул. Климент Охридски 2, всеки работен ден
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. Регистрацията на акционе-
рите в деня на събранието започва в 9 ч. Акционерите
се легитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Пълномощниците се легитимират с представяне
на документ за самоличност и изрично писмено нота-
риално заверено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на
чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.
18063
410.—Съветът на директорите на “Вагрянка”—АД,
Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 14 ч. в
заседателната зала на дружеството, Павликени, ул. Шип-
ка 14, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение: общото
събрание приема доклада за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. годишен счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г. и доклад на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проект за решение: общото събрание приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение: общото събрание освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 4. вземане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества при
ДКЦК; проект за решение: общото събрание взема
решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества при ДКЦК (на основание
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК); 5. привеждане
на капитала на дружеството в съответствие със Зако-
на за деноминация на лева; проект за решение: общо-
то събрание привежда капитала в съответствие със
Закона за деноминация на лева; 6. избор на съвет на
директорите поради изтичащ срок за управление съг-
ласно устава на дружеството; проект за решение:
общото събрание приема предложението за решение
на съвета на директорите; 7. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение: общото събрание назначава дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощени представители. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 13 ч. същия ден и на същото място. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството.
20152
11.—Съветът на директорите на “Метарем—98”—
АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 17 ч.
в стола на дружеството, Павликени, ул. Илия Златев 40,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на финансово-счето-
водния отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма финансово-счетоводния отчет на дружеството за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за заверка на отчета на дружес-
твото през 2000 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за заверка на отчета на дружеството
през 2000 г.; 5. предложение за разпределение на печал-
бата през 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата през