Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 147

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
нерът (едноличният собственик) в “Аутобар Пакиджинг
София /А.П.С./”—ЕАД, става акционер в “София-
пласт”—АД, и “Софияпласт”—АД, приема всички пра-
ва и задължения на вливащото се дружество “Аутобар
Пакиджинг София /А.П.С./”—ЕАД; проекторешение—
ОС взема решение за вливане на “Аутобар Пакиджинг
София /А.П.С./”—ЕАД, в “Софияпласт”—АД, при кое-
то акционерът (едноличният собственик) на “Аутобар
Пакиджинг София /А.П.С./”—ЕАД, става акционер в
“Софияпласт”—АД, “Софияпласт”—АД, приема всич-
ки права и задължения на вливащото се дружество
“Аутобар Пакиджинг София /А.П.С./”—ЕАД; 11. взе-
мане на решение за промяна на фирменото наименова-
ние на “Софияпласт”—АД; проекторешение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за промя-
на на фирменото наименование от “Софияпласт”—АД,
на “Аутобар Пакиджинг Балкан”—АД; 12. увеличение
капитала на “Софияпласт”—АД, от 797 046 на 1 574 742 лв.,
чрез издаване на нови, обикновени, поименни акции;
проекторешение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за увеличение капитала на “София-
пласт”—АД, от 797 046 на 1 574 742 лв., чрез издаване
на нови акции, които да бъдат изцяло записани от акци-
онера (едноличния собственик) на “Аутобар Пакидж-
инг София /А.П.С./”—ЕАД; 13. вземане на решение за
промени в устава на “Софияпласт”—АД; проектореше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за промени в устава на “Софияпласт”—АД; 14.
вземане на решение за освобождаване от длъжност на
членовете на съвета на директорите на “Софияпласт”—
АД; проекторешение—ОС освобождава от длъжност
членовете на съвета на директорите на “Софияпласт”—
АД; 15. вземане на решение за определяне броя на чле-
новете на съвета на директорите на “Софияпласт”—
АД; проекторешение—ОС приема предложението съ-
вета на директорите на “Софияпласт”—АД, да се със-
тои от три лица; 16. избор на нов съвет на директорите
на “Софияпласт”—АД; проекторешение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за избор на
нов съвет на директорите на “Софияпласт”—АД; 17.
определяне размера на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението, и определяне размера на га-
ранцията за управлението съгласно чл. 240 ТЗ; проек-
торешение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за размера на възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението, и предложението за размера
на гаранцията за управлението съгласно чл. 240 ТЗ; 18.
даване на съгласие на членовете на съвета на директо-
рите да могат да бъдат членове на съвети на други дру-
жества, прокуристи или управители, съгласно чл. 237,
ал. 4 ТЗ; проекторешение—ОС дава своето съгласие
членовете на съвета на директорите да могат да бъдат
членове на съвети на други дружества, прокуристи или
управители, изискуемо според чл. 237, ал. 4 ТЗ. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на акционерите да се проведе на 29.VII.2005 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
акционерите или техни писмено упълномощени предс-
тавители да присъстват на събранието. Писмените
материали по дневния ред ще бъдат на разположение
на акционерите един месец преди датата на провежда-
не на събранието в деловодството на дружеството все-
ки работен ден.
21149
1.—Съветът на директорите на “Болкан Бритиш
Соушъл Сървейс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 14.VII.2005 г.
в 11 ч. в София, район “Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 23,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
доклада на управителния съвет за дейността на друже-
ството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2004 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на друже-
ството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2005 г.; 4. промяна на адреса на управление на друже-
ството; проект за решение—ОС приема решение за про-
мяна на адреса на управление на дружеството; 5. разни;
6. вземане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2004 г. Регистрация-
та започва в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14 дни по-късно
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Поканват се да при-
състват всички акционери или техни представители.
23660
1.—Съветът на директорите на “Адванс терафонд—
АДСИЦ”—София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите, притежатели на обикновени
поименни акции с право на глас, на 14.VII.2005 г. в 11 ч.
в София, бул. Хр. Ботев 57, в офиса на дружеството, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
СД изменения в устава на дружеството; 2. разни. Канят
се всички акционери или техни писмено упълномоще-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. Материалите по заседанието и съответните проек-
торешения по дневния ред са на разположение в офиса
на дружеството, София, бул. Хр. Ботев 57. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 30.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
23836
1.—Съветът на директорите на “Борекс Транс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 15.VII.2005 г. в 11 ч.
в София, ул. Родопски извор 42, офис на дружеството,
при следния дневен ред: 1. обсъждане доклад-анализ
за финансовото и икономическото състояние на дру-
жеството към 31.ХII.2004 г. и приемане на баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява и приема
анализа за финансово-икономическото състояние на
дружеството към 31.ХII.2004 г., баланса и отчета за
приходите и разходите за 2004 г.; 2. обсъждане на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г. след извършена
заверка от назначен експерт-счетоводител; проект за
решение—общото събрание одобрява годишния сче-
товоден отчет; 3. обсъждане предложение на съвета
на директорите за покриване на отрицателния финан-
сов резултат за 2004 г. от неразпределена печалба за
предходни години; проект за решение—ОС приема
предложението за покриване на отрицателния финан-
сов резултат за 2004 г. от неразпределена печалба за
предходни години; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 5.
промяна в състава и броя на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложените промени; 6. определяне възнаграждение на
членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението, за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС определя размера на възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите; 7.
избиране на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.;
8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
и чл. 26, ал. 2 от устава на дружеството събранието ще
се проведе на 1.VIII.2005 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
21384