Държавен вестник, бр. 48, 2002 г., стр. 119

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
1.—Съветът на директорите на “Аугуста—91”—
АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.VI.2002 г. в 11 ч. в
София, ул. Незабравка 25, Парк-хотел “Москва”, зала
Конферанс 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля;  3. приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата за 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
през 2001 г.; 5. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 7. раз-
ни. Поканват се всички акционери да участват в общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен предс-
тавител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва същия ден в 10 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
24508
23.—Управителният съвет на фондация “Панчо
Владигеров”—Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на 18.VI.2002 г.
в 18 ч. в залата на музеен комплекс “П. Владигеров” в
Шумен при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
фондацията през 2001 г.; 2. приемане на програма и
бюджет за 2002 г.; 3. обсъждане изпълнението на ос-
новните дейности и започването на допълнителна сто-
панска дейност на фондацията през периода до 2005 г.
23828
446.—Съветът на директорите на “Автомагистра-
ли “Черно море”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.VI.2002 г. в 10 ч. в голямата зала на дружеството в
Шумен, ул. Ал. Константинов 8, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на годишния финансово-счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за
2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля по годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс
за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 г.; 5. вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2001 г.; 6. предложе-
ние за назначаване на експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за експерт-счетоводител за 2002 г.; 7.
разни. Поканват се всички акционери да участват в съб-
ранието. Регистрацията на акционерите или пълномощ-
ниците им започва в 9 ч. Писмените материали за об-
щото събрание са на разположение на акционерите на
същия адрес всеки работен ден. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20071
28.—Съветът на директорите на “Мадара Интер-
тур”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 21.VI.2002 г.
в 11 ч. в Шумен, хотел “Шумен”, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г. и
разпределяне на печалбата; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. и разпре-
деля печалбата; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за работата им през 2001 г., освобож-
даване и избор на членове на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
работата им през 2001 г., освобождава и избира члено-
ве на СД; 4. приемане доклада на експерт-счетоводите-
ля и избиране на експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя и избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
разни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в
деня на събранието. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
в Шумен, хотел “Мадара”. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23010
10.—Съветът на директорите на “Седимент при-
ват”—АД, Ябланица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.VII.2002 г. в 22 ч. в Яблани-
ца в сградата на дружеството на адрес: пл. Възраждане 1,
при следния дневен ред: 1. промяна на седалището и ад-
реса на управление на дружеството; 2. преобразуване на
дружеството; 3. избиране на управител/управители. По-
канват се всички акционери да вземат участие в събрани-
ето лично или чрез упълномощено по съответния ред лице.
24614
20.—Съветът на директорите на “Репродуктор по
свиневъдство”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно събрание на акционерите на 21.VI.2002 г.
в 15 ч. в дружеството при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет за 2002 г.; 6. определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите за 2002 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24346
41.—Съветът на директорите на “Стоково тържи-
ще 99”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 27.VI.2002 г.
в 14 ч. в Ямбол, ул. Индустриална 1, в административна-
та сграда при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
и състоянието на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
за 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. вземане на решение за разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 2001 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25026