Държавен вестник, бр. 66, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
упълномощените представители (пълномощници) за-
почва в 9 ч. и 30 мин. в деня на провеждане на събрани-
ето. За участие в общото събрание акционерите пред-
ставят личен паспорт/карта, оригинал на временно
удостоверение за притежавани акции и писмено пъл-
номощно (за пълномощниците). Писмените матери-
али, свързани с дневния ред, са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружество-
то—Етрополе, ул. Александър Атанасов 24, всеки
работен ден от 10 до 15 ч.
46271
44.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Казанлък”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 16.IХ.2000 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството в
Казанлък, ул. Никола Петков 78, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на СД; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 1999 г. и приемане на одиторския доклад; проект
за решение—ОСА приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител и одиторския доклад; 3. прие-
мане на заверения от експерт-счетоводителя годи-
шен счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОСА приема заверения
от експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; 4. вземане на
решение за покриване на загуби; проект за решение—
ОСА приема предложението на СД за покриване на
загуби; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел или на одиторско предприятие за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение—ОСА избира
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 6. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите, управлявали дружеството
през 1999 г., за дейността им през отчетната година;
проект за решение—ОСА освобождава/не освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите, управлявали дружеството през 1999 г.; 7. осво-
бождаване от длъжност на членовете на съвета на
директорите, управлявали дружеството през 1999 г.,
за дейноста им през отчетната година; проект за ре-
шение—ОСА освобождава/не освобождава от длъж-
ност членовете на съвета на директорите, управлява-
ли дружеството през 1999 г.; 8. избор на съвет на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОСА
избира членове на съвета на директорите; 9. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОСА приема/не
приема предложението на СД; 10. вземане на реше-
ние за отписване на дружеството от регистъра за пуб-
лични дружества; проект за решение—ОСА взема
решение за отписване на дружеството от регистъра
за публични дружества; 11. други организационни
въпроси. Поканват се всички акционери или техните
писмено упълномощени представители да присъст-
ват на събранието. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени съгласно чл. 226 ТЗ
да представляват акционерите, ще се извърши същия
ден в 9 ч. Всички акционери да носят със себе си ли-
чен паспорт/карта и временни удостоверения, а упъл-
номощените лица—личен паспорт/карта, временни
удостоверения и писмено пълномощно, издадено от
упълномощилия ги акционер. Писмените материали,
свързани с провеждането на събранието, както и пред-
ложените проекти за решения от съвета на директо-
рите са на разположение на акционерите при техни-
ческия сътрудник на изпълнителния директор всеки
работен ден от 10 до 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч. на посоченото в поканата място и при
същия дневен ред.
45917
1.—Съветът на директорите на “Топалица”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 19.IХ.2000 г. в 11 ч. в столова-
та на дружеството, ул. Освобождение 69, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за ця-
лостната дейност на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г. и разпределение на годишния резултат; 3.
приемане доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за 1999 г.; 5. избиране на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 16 ч., на същото място.
47759
1.—Съветът на директорите на “Стъклоплас-
тик”—АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото за 1999 г. на 16.IХ.2000 г. в 15 ч. в Кнежа, ул.
Георги Михайлов 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. взимане на
решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества при ДКЦК; проект за ре-
шение—ОС взима решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества при
ДКЦК; 7. изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; 8. информация на СД за състоянието на дру-
жеството през първото полугодие на 2000 г. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание лично или чрез надлежно упълномощен
представител. Регистрацията на акционерите започ-
ва същия ден в 14 ч. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото, Кнежа, ул. Георги Михайлов 1.
47921
559.—Съветът на директорите на “Прима Лак-
та”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
15.Х.2000 г. в 11 ч. в заседателната зала на х-л “При-
морец”, Бургас, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 1999 г.; 2. доклад по проверката на годишния
счетоводен отчет за 1999 г. от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема док-
лада по проверката на годишния счетоводен отчет за
1999 г. от назначения експерт-счетоводител; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 1999 г. ; 4. приемане на решение за покрива-
не на загубата на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за покриване на загубата на дружество-
то за 1999 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС наз-
начава дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
6. приемане на решение за преместване на седалище-
то и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на