Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й 34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 1
26.V.2000 г. в 10 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йо-
анна 12, административната сграда на дружеството,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. доклад на одиторското предприятие за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на одиторското предприятие за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. пред-
ложение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 1999 г.; 6. осво-
бождаване и избор на членове на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за освобождаване и избор
на членове на съвета на директорите на дружеството;
7. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за определяне
на възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; 8. избор на дипломиран експерт-
счетоводител или одиторско предприятие за 2000 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения оди-
тор за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2000 г. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството—гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12, от 9
до 16 ч. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115, ал. 4
от Закона за публично предлагане на ценни книжа пра-
во на глас в общото събрание имат лицата, придобили
акции на дружеството най-късно 14 дни преди датата на
общото събрание и фигурират в списъка на акционери-
те, издаден от Централния депозитар към тази дата.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на
събранието. Акционерите или упълномощените от тях
лица представят документ за самоличност, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация (за юридическите
лица), депозитарна разписка за притежаваните акции,
а упълномощените лица—и писмено пълномощно, от-
говарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа, което трябва да
е нотариално заверено, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на акци-
онера, с минимално съдържание, определено с наред-
ба. За лицата, които представляват акционери с повече
от 5 на сто от гласовете в общото събрание, ще се спаз-
ват изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч. при същия дневен ред и на
същото място.
21972
19.—Съветът на директорите на “Сградострои-
тел”—АД, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 2.VI.2000 г. в 10 ч.
в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчитане дейността на дружеството за 1999 г.; 2. прие-
мане отчета и баланса на дружеството за 1999 г.; 3.
промяна на капитала на дружеството съгласно § 5 от
Закона за деноминация на лева; 4. промяна на устава на
дружеството; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20866
21.—Съветът на директорите на Консорциум “Дев-
ня”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 10 ч. в залата
на ет. 2 на сградата на “Солвей Соди”—АД, ниско тяло,
при следния дневен ред и проект за решения: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството,
баланс и отчет за приходите и разходите на дружество-
то през 1999 г.; проект за решения—общото събрание
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството, баланса и отчета за приходите и разхо-
дите за 1999 г.; 2. приемане на одиторския доклад на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решения—
общото събрание приема одиторския доклад на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решения—
общото събрание назначава предложения от СД екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 4. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ния—общото събрание приема предложението на СД
за разпределението на печалбата за 1999 г.; 5. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решения—общото събрание освобож-
дава от отговорност съвета на директорите за дейност-
та му до 31.ХII.1999 г.; 6. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решения—общото събрание
освобождава като членове на съвета на директорите и
избира на тяхно място лицата, предложени от съвета на
директорите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
21514
293.—Съветът на директорите на “Емона”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.VI.2000 г. в 10 ч. в сградата
на ул. България 4, вх. Б, ап. 7, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промени в устава на
дружеството; 6. разни. Поканват се всички акционери
лично или чрез упълномощени от тях лица да вземат учас-
тие в общото събрание. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21007
13.—Съветът на директорите на “Прокон 90”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 16 ч. във вто-
ра конферентна зала на хотел “България”, Добрич, пл.
Свобода 8, при следния дневен ред: 1. одобряване на
годишния счетоводен отчет и доклада за дейността за
1999 г.; предложение за решение—общото събрание
одобрява годишния счетоводен отчет и доклада за дей-
ността за 1999 г.; 2. одобряване доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; предложение за решение—
общото събрание одобрява доклада на експерт-счето-
водителя за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; предложение за решение—общото събра-
ние освобождава от отговорност членовете на СД; 4.
промяна в състава на СД и определяне на възнагражде-
нията им; проект за решение—общото събрание прие-
ма предложените промени в състава на СД и възнаг-
ражденията им; 5. избиране на експерт-счетоводител
за 2000 г.; предложение за решение—общото събрание
избира предложения от СД експерт-счетоводител за
2000 г. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в деня
на събранието в 14 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21013