Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 91

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
деление на печалбата за 2004 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГСО за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.,
възлага на СД за сключи договор с одитора. Регистра-
цията на акционерите и техните представители започва
в 10,30 ч. срещу представена лична карта, временно удос-
товерение за притежаваните акции или депозитарна раз-
писка, нотариално заверено пълномощно. При липса
на необходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 18.VII.2005 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред на събранието и съответните проекторе-
шения са на разположение на акционерите на адрес—
Асеновград, ул. Иван Вазов 34.
17580
692.—Съветът на директорите на “Завод за хар-
тия—Белово”—АД, Белово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
14.VI.2005 г. в 9 ч. в седалището на дружеството в Бело-
во, ул. Дъбравско шосе 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на специ-
ализираното одиторско предприятие за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на специализира-
ното одиторско предприятие; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; 4. предложение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект
решение—ОС освобождава от отговорност СД; 6. из-
бор на нови членове на съвета на директорите и опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 7. избор на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на счетоводния от-
чет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за избор на одиторско предприятие за
2005 г.; 8. предложение за промяна на чл. 2, чл. 7, чл. 12,
ал. 3 и заличаване на чл. 18 от устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна на чл. 2, чл. 7, чл. 12, ал. 3 и заличаване на чл. 18
от устава на дружеството; 9. запознаване на акционери-
те на дружеството с програмата за корпоративно управ-
ление на “Завод за хартия—Белово”—АД. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството всеки работен ден от 13
до 16 ч. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощен представител. Регистра-
цията на акционерите започва същия ден в 8 ч. срещу
представяне на личен паспорт, депозитарна разписка
за притежаваните акции, а упълномощените лица—
пълномощно, издадено съгласно изискванията на чл. 96
ЗЦКФБИД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2005 г. в 9 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
20451
1.—Съветът на директорите на “Импрегнация—
2000”—АД, Белово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
15.VI.2005 г. в 12 ч. в седалището на дружеството в
Белово, индустриална зона, в административната сгра-
да, партер, при следния дневен ред: 1. приемане на от-
чета за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на доклада на назна-
чения експерт-счетоводител по годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на назначения експерт-счетоводи-
тел по годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г. и за попълване на фонд “Резер-
вен”; проект за решение—ОС приема решение за разп-
ределение на печалбата на дружеството за 2004 г. и за
попълване на фонд “Резервен”; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
6. определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на СД; 7. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2005 г. Поканват се всички акционери или
техни пълномощници да присъстват на събранието. Ре-
гистрацията на участниците в събранието ще започне в
11 ч. и 30 мин. За участие в събранието акционерите се
легитимират с лична карта и временно удостоверение
за притежавани акции, а пълномощниците—с лична
карта, временно удостоверение за притежавани акции
на упълномощителя и писмено пълномощно (нотари-
ално заверено, ако не са акционери). При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 30.VI.2005 г. в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството в Белово в 30-дневен срок преди
датата на събранието.
17234
1.—Съветът на директорите на “Инвестмънт СП
Клуб”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството на
15.VI.2005 г. в 10 ч. в седалището си, ул. Македония 17,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на СД; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет; 3. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС назначава предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител; 4. разпределяне на печалбата; проект за
решение—ОС решава печалбата да се разпредели за фонд
“Резервен”, други резерви, инвестиции; 5. определяне
възнаграждение на членове на СД; проект за решение—
ОС определя възнаграждение на членовете на СД в пари;
6. освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.VI.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Мате-
ралите по дневния ред са на разположение на акицине-
рите в офиса на дружеството. Съветът на директорите
отправя едномесечно предизвестие до акционера “Драй-
кот трейдинг” Лтд, САЩ, да довнесе дължимите вноски
по записаните акции със законната лихва, като го пре-
дупреждава, че в противен случай на основание чл. 17,
ал. 5 от устава ще бъде изключен, като издадените вре-
менни удостоверения ще бъдат обезсилени и направени-
те вноски ще се отнесат към фонд “Резервен”.
11037
38.—Съветът на директорите на “Елприбор”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.VI.2005 г. в 13 ч. в Бур-
гас, ул. Янко Комитов 16, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 3. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 4. предложение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
разпределението на печалбата; 5. освобождаване от
отговорност СД за дейността му през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД за дей-
ността му през 2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводи-