Държавен вестник, бр. 58, 2004 г., стр. 111

Б Р О Й  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
в София, район “Възраждане”, ул. Пиротска 12, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на заявилите же-
лание членове на управление съвет; 2. избор на нови
членове на УС; 3. приемане на отчета за дейността; 4.
промени в устава. Поканват се всички членове да взе-
мат участие в събранието лично или чрез упълномо-
щен представител. Регистрацията на членовете ще за-
почне в 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
34547
31.—Съветът на директорите на “Инкомс—ДСТ”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 13.VIII.2004 г. в 11 ч., във
Враца, бул. Христо Ботев 150, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на регист-
рирания одитор за резултатите от извършения одит на
годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
резултатите от извършения одит на годишния финансов
отчет за 2003 г.; 3. одобряване на заверения годишен
финансов отчет за 2003 г. и разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
годишен финансов отчет за 2003 г. и приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 5. увеличаване на уставния капитал на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за увеличаване на уставния капитал на дру-
жеството; 6. промени в СД; проект за решение—ОС из-
бира предложените членове на СД; 7. приемане на про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява предложените промени в устава на дружество-
то; 8. назначаване на регистриран одитор за одит и за-
верка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения регистриран оди-
тор за 2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на
27.VIII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 15 ч.
33375
1.—Управителният съвет на ФК “Левски”—гр.
Долна баня, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква из-
вънредно общо събрание на клуба на 15.VIII.2004 г. в
18 ч. и 30 мин. в сградата на община Долна баня при
следния дневен ред: 1. избор на ръководни органи на
клуба; 2. разни.
34252
92.—Съветът на директорите на “Триада—96”—
АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
15.VIII.2004 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружест-
вото в Карлово, ул. Ал. Стамболийски 31, при следния
дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г., приема-
не на годишния отчет за финансовата 2003 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за неговата
проверка и заверка; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за 2003 г., годишния
финансов отчет за 2003 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка;
2. вземане на решение за разпределение за печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през отчетния период; 4.
промяна на седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение; 5. промяна в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение; 6. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите и на гаранциите за управле-
нието; проект за решение—ОС определя месечното въз-
награждение на членовете на съвета на директорите и
размера на гаранциите за управлението им; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г.; 8. приемане на измене-
ния и допълнения на устава; проект за решение—ОС
приема предложените изменения и допълнения на ус-
тава; 9. разни. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 14 до 17 ч. в седалището на дружеството
в Карлово, ул. Ал. Стамболийски 31. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. на 15.VIII.2004 г. на мястото
на провеждане на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 29.VIII.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружество-
то в Карлово, ул. Ал. Стамболийски 31, при същия дне-
вен ред. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
мястото на провеждане на общото събрание.
33976
Лилия Здравкова Апостолова—ликвидатор на “Ма-
вер Про”—АД, в ликвидация, Костинброд, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на дружеството, притежаващи привиле-
гировани акции без право на глас, на 9.VIII.2004 г. в
11 ч. в София, ул. Денкоглу 24, ет. 3, при дневен ред—
вземане на решение за одобряване решенията на редов-
ното общо събрание на акционерите, притежаващи
акции с право на глас, от 9.VIII.2004 г. по т. 6, 7 и 8 от
дневния ред; предложение за решение—ОС одобрява
решенията на редовното общо събрание на акционери-
те, притежаващи акции с право на глас, от 9.VIII.2004 г.
за разпределение на имуществото между акционерите
на основание чл. 271 ТЗ, за отписване на несъбираеми-
те вземания на дружеството (при наличие на такива) на
основание чл. 272, ал. 4 ТЗ и за заличаване на дружес-
твото от търговския регистър. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници ще започне в 10 ч. и
30 мин. в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
25.VIII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на акционерите
в София, ул. Денкоглу 24, ет. 3. Поканват се всички
акционери да вземат участие, като на основание чл. 39,
ал. 2 от устава до 16 ч. на деня, предхождащ датата на
събранието, предадат на лицето по вписванията прите-
жаваните от тях акции или заместващите ги временни
удостоверения, а пълномощниците в същия срок и на
същото лице предадат и своите изрични (за участие в
конкретното събрание и с посочен начин на гласуване
по всяка точка от дневния ред) писмени пълномощни.
36272
1.—Съветът на директорите на “Винарска компа-
ния Тракия Естейт”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 15.VIII.2004 г. в 12 ч., в седалището на дружес-
твото, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 108, вх. А, ап. 16, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса за 2003 г.; 3. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя (оди-
тора), заверил счетоводния отчет за 2003 г.; 4. приема-
не на решение на ОС за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема проекта на СД
за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС