Държавен вестник, бр. 100, 2000 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  100
Нова ал. 3 на чл. 8—“Когато новите акции не са запи-
сани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността
на записаните акции, ако това е предвидено изрично в
решението на общото събрание за увеличението.”
Изм. чл. 10, ал. 1—“Капиталът е разпределен в
6 000 000 (шест милиона) поименни безналични акции,
всяка една с номинална стойност по 1 (един) лев.”
Точка 11 на чл. 14 се заличава.
Точка 4 на чл. 26 се заличава.
В чл. 28, ал. 6 изразът “Съветът на директорите” се
заменя с “Председателя на съвета на директорите”.
Нов чл. 30—“Дивиденти се изплащат само ако спо-
ред проверения и приет счетоводен отчет за съответна-
та година нетната стойност на активите, намалена с
дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по малка
от сумата на капитала на дружеството, фонд “Резер-
вен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да
образува по закон или устав. Нетната стойност на акти-
вите по смисъла на предходното изречение е разликата
между стойността на правата и задълженията на дру-
жеството съгласно баланса му.”
Чл. 30, ал. 1—“Плащанията се извършват до разме-
ра на печалбата за съответната година, неразпределе-
ната печалба от минали години, частта от фонд “Резер-
вен” и другите фондове на дружеството, надхвърлящи
определения от закона или устава минимум, намален с
непокритите загуби от предходни години и отчислени-
ята за фонд “Резервен” и другите фондове, които дру-
жеството е длъжно да образува по закон или устав.”
3. Одобряване решение на съвета на директорите на
дружеството, взето с протокол № 4 от 31.Х.2000 г. за
счетоводно отписване на вземане на “Софарма”—АД,
по комисионен договор № 01-06 от 3.V.2000 г., сключен
между “Фармахим Холдинг”—АД, и “Софарма”—АД,
предмет на ДРА № 460а от 12.Х.2000 г., и встъпване в
дълг на “Софарма”—АД, по договор за кредит № 37 от
14.VIII.2000 г., сключен между “Елфарма”—АД, и “Бул-
банк”—АД; предложение за решение—ОС одобрява
решение на съвета на директорите на дружеството, взето
с протокол № 4 от 31.Х.2000 г., за счетоводно отписване
на вземане на “Софарма”—АД, по комисионен договор
№ 01-06 от 3.V.2000 г., сключен между “Фармахим
Холдинг”—АД, и “Софарма”—АД, предмет на ДРА
№ 460а от 12.Х.2000 г., и встъпване в дълг на “Софар-
ма”—АД, по договор за кредит № 37 от 14.VIII.2000 г.
сключен между “Елфарма”—АД, и “Булбанк”—АД;
общото събрание задължава съвета на директорите да
предприеме енергични мерки за събиране на вземането
на “Софарма”—АД, по комисионен договор № 01-06 от
3.V.2000 г., сключен между “Фармахим Холдинг”—АД,
и “Софарма”—АД, предмет на ДРА № 460а от
12.Х.2000 г., вкл., но не само чрез преки преговори с
фирмите длъжници в Русия, завеждане на съдебни и
съдебноизпълнителни дела в Русия, арбитражни произ-
водства, както и други подходящи мерки за събиране на
сумите по осъществения износ през 1993 г.; при счето-
водното отписване на вземането да се съобрази най-
подходящият начин за счетоводното му отразяване, вкл.,
но не само чрез задбалансовото му отразяване. 4. Опре-
деляне възнаграждение на членовете на съвета на ди-
ректорите; предложение за решение—ОС определя въз-
награждения на членовете на съвета на директорите,
както следва—три и половина средни брутни работни
заплати за дружеството за председателя на СД и по три
брутни средни работни заплати за членовете на СД.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 9 ч. на 8.I.2001 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще започне в 14 ч. на 8.I.2001 г.
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения брой акции. Правото на глас се упражня-
ва от лицата, придобили акции най-късно до
22.ХII.2000 г. вкл., съгласно предоставен от “Центра-
лен депозитар”—АД, списък на акционерите на дру-
жеството към тази дата. Пълномощните, представени
на общото събрание, се приемат, ако отговарят на изис-
кванията по чл. 116 ЗППЦК. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При поискване те се предоста-
вят безплатно на акционерите.
69254
1.—Управителният съвет на ПОК “Доверие”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 10.I.2001 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството, София, ул. Дунав 5, при
следния дневен ред: 1. изменения и допълнения на Пра-
вилника за организацията и дейността на Универса-
лен пенсионен фонд “Доверие”; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за изменения и до-
пълнения на Правилника за организацията и дейност-
та на Универсален пенсионен фонд “Доверие”; 2. дру-
ги. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да участват в общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
71359
240.—Управителният съвет на СКПОК “Родина”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 12.I.2001 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството в София, ул. Искър 39, при
следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Универ-
сален спестовно кооперативен пенсионно осигурителен
фонд “Родина”; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за изменение и допълнение на Пра-
вилника за организацията и дейността на Универсален
спестовно кооперативен пенсионно осигурителен фонд
“Родина”; 2. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да участват в об-
щото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
69669
1.—Съветът на директорите на “ЗММ—Приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 12.I.2001 г. в 15 ч. в
ГАПС ПКД1, ул. Илиянско шосе 8, при дневен ред: про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за промени в
съвета на директорите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
70058
48.—Съветът на директорите на “Интеринвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 12.I.2001 г. в 14 ч. в офиса на
дружеството в София, бул. Цар Борис III № 136, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2000 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и освобождаване от отговорност чле-
новете на СД; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и освобождава от отговорност
членовете на СД; 3. избор на експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет; 4. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за промени в устава
на дружеството; 5. промени в СД на дружеството;
проект за решение—ОС избира нов СД; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Началото на регистрацията е
в 13 ч. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото съгласно изискванията на ТЗ.
70156
1.—Съветът на директорите на “Кавалер”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.I.2001 г. в 11 ч. в сградата на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. промени в съвета
на директорите на дружеството; проекторешение—ОС