Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
на управление съвет на директорите; 7. приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—
ОС приема нов устав на дружеството; 8. освобож-
даване на членовете на надзорния и на управител-
ния съвет; проект за решение—ОС освобождава
членовете на надзорния и на управителни съвет; 9.
избор на членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОС избира членове на съвета на ди-
ректорите; 10. приемане на методика за определя-
не размера на възнагражденията на членовете на
съвета на директорите и определяне размера на въз-
награжденията на новоизбраните членове на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
методика за определяне размера на възнаграждени-
ята на членовете на съвета на директорите и опре-
деля размера на възнагражденията на новоизбрани-
те членове на съвета на директорите; 11. оправомо-
щаване на лице, което от името на “Мелта—90”—
АД, да сключи договорите за възлагане управлени-
ето на дружеството; проект за решение—ОС опра-
вомощава лице, което от името на “Мелта—90”—
АД, да сключи договорите за възлагане управлени-
ето на дружеството; 12. други. При липса на кворум
събранието ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали ще бъдат на разположение на акционе-
рите в София, ул. Филип Кутев 5 и ул. Ангел Кънчев
3. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 10,45 ч. в деня на събранието.
Акционерите се легитимират с лична карта, а пъл-
номощниците—и с писмено пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на чл. 226 ТЗ.
30662
2.—Съветът на директорите на “Имот”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.VI.2006 г. в 11 ч. в София,
район “Средец”, ул. Карнеги 11А, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане
на доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет за 2005 г.; 3. приемане
на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2006 г.; 6. приемане на
решение за разпределяне на печалбата за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
разпределяне на печалбата за 2005 г.; 7. разни. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 10 ч. на 29.VI.2006 г. Всички акционери или
упълномощени техни представители представят при
регистрацията лична карта, оригинал на временно
удостоверение за притежаваните акции, а пълномощ-
ниците—и писмено нотариално заверено пълномощ-
но, съдържащо пълни данни от личната карта на
упълномощителя, точките по дневния ред и указа-
ния за начина на гласуване, както и номера на вре-
менното удостоверение(я) и броя акции, с които е
упълномощен да гласува. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
28.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството, София,
район “Средец”, ул. Карнеги 11А, ет. 3. Поканват се
всички акционери да вземат участие.
27572
285.—Съветът на директорите на “Риск Инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 29.VI.2006 г. в 17 ч. на адрес: София, бул. Тотле-
бен 34, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; предложение за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител (регис-
триран одитор) по годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител (регистриран одитор) по годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3. одобрява-
не на годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г. и разпределение на печалбата; предложение
за решение—ОС одобрява годишния финансов от-
чет на дружеството за 2005 г. и предложението на
съвета на директорите за разпределение на печал-
бата; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите; предложение за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за резултатите от дейността
на дружеството през 2005 г.; 5. изменения в устава;
предложение за решение—ОС изменя устава на дру-
жеството съобразно предложенията на съвета на
директорите и на акционерите; 6. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2006 г.; предложение за решение—ОС одоб-
рява предложението на съвета на директорите за
определяне възнагражденията на неговите членове
за 2006 г.; 7. назначаване на регистриран одитор за
2006 г.; предложение за решение—ОС назначава
предложения от съвета на директорите регистри-
ран одитор, който да провери годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно
упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват ак-
ционерите, ще се извърши същия ден от 16,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 16.VII.2006 г. в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за ре-
довно независимо от броя на представените акции.
Материалите по заседанието и съответните предло-
жения за решения по дневния ред са на разположе-
ние в канцеларията на дружеството на адрес: Со-
фия, бул. Тотлебен 34.
28962
169.—Съветът на директорите на “ЗСК—Кре-
миковци”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2006 г. в 10 ч. в административната сграда на
“ЗСК—Кремиковци”—АД, район “Кремиковци”, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на СД за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността през
2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя от проверката на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на ек-