Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
промени в състава на СД; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение: ОСА приема направе-
ните предложения от СД за промени в устава на дру-
жеството. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството
в Никопол, ул. Ал. Стамболийски 28, всеки работен
ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание на акцио-
нерите ще се проведе от 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред на 8.VII.2004 г.
21258
1.—Съветът на директорите на “Батерия”—АД,
Никопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.VI.2004 г. в 10 ч. в София,
бул. Рожен 22, при следния дневен ред: 1. приемане
доклада на съвета на директорите за дейността и със-
тоянието на дружеството през финансовата 2003 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за състоянието на дружеството през финан-
совата 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2003 г.; проекто-
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2003 г.; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството по
годишния счетоводен отчет за финансовата 2003 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя на дружеството по годишния счетоводен отчет
за финансовата 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им до датата на решението; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност всеки един от члено-
вете на съвета на директорите за дейността му до да-
тата на решението на общото събрание; 5. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за финансовата
2004 г.; проекторешение—ОС приема предложението
на СД за експерт-счетоводител; 6. приемане на реше-
ние за превръщане на безналичните акции, емитирани
при приватизацията на 20 % държавно участие, в на-
лични и поименни; проекторешение—ОС решава прев-
ръщане на безналичните акции, емитирани при прива-
тизацията на 20 % държавно участие, в налични и
поименни; 7. изменение на устава на дружеството;
проекторешение—ОС приема предложените измене-
ния на устава на дружеството; 8. разни. Материалите
по дневния ред са депозирани на адреса на провеждане
на събранието. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 2.VII.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
20043
4.—Съветът на директорите на “Зебра”—АД, гр.
Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 16.VI.2004 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството в гр. Нови Искър, ул. Про-
мишлена зона 1, административната сграда, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Зебра”—АД,
през 2003 г.; 2. приемане баланса и годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата на
дружеството за 2003 г.; 4. избор на одитор за 2004 г.; 5.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им по управление на друже-
ството през 2003 г.; 6. изменение в устава на дружество-
то; 7. приемане на вътрешнонормативните актове на
дружеството—колективен трудов договор, правилник
за вътрешния трудов ред, правила за организация на
работната заплата; 8. разни. Писмените материали по
дневния ред ще бъдат поставени на разположение на
акционерите в административната сграда на дружест-
вото на посочения адрес най-късно до датата на обна-
родването на поканата. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
1.VII.2004 г. в 14 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват.
17738
170.—Съветът на директорите на “Унипак”—АД,
Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 15.VI.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, столовата на пред-
приятието, Павликени, ул. Тошо Кътев 13, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на друже-
ството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад по проверката на годишния финансов отчет
и баланс на дружеството за 2003 г., изготвен от назна-
чения експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема доклада по проверката на годишния финансов
отчет и баланс на дружеството за 2003 г., изготвен от
назначения експерт-счетоводител; 3. одобряване на
годишния финансов отчет и баланс на дружеството за
2003 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет и баланс на дружеството за 2003 г., заверен от
назначения експерт-счетоводител; 4. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата на друже-
ството за 2003 г.; 5. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите за
2003 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; 7. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС назначава дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; 8. приемане на решение за извър-
шване на промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС извършва промени в със-
тава на СД; 9. приемане на решение за извършване на
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за извършване на промени
в устава на дружеството. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството по седа-
лището му. Регистрацията на акционерите започва в
10 ч. в деня на събранието. Писмените пълномощни
за представляване на акционери в заседанието на
редовното годишно ОС трябва да бъдат за конкрет-
ното ОС, да са изрични, нотариално заверени и да
имат минималното нормативно установено съдържа-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.VI.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
18912
142.—Съветът на директорите на “Каучук”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо годишно събрание на акционерите на 15.VI.2004 г.
в 14 ч. в залата на културния дом на дружеството, Па-
зарджик, ул. Синитевско шосе 12, при следния дневен
ред: 1. доклад за управлението на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за уп-
равлението на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счето-
водител, за заверения годишен финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
избор на експерт-счетоводител за одитиране на отчета
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвестито-
рите съгласно изискванията на ЗППЦК; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на директора за връзки с
инвеститорите; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема