Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  1 0 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 15
та на директорите; проект за решение—ОС на акционе-
рите определя възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите на дружеството; 6. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, Варна,
Западна промишлена зона. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. на 14.IV.2000 г. на мястото на про-
веждане на общото събрание на акционерите. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с предс-
тавянето на съдебно решение за регистрация на дру-
жеството, личен паспорт и депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции. Пълномощниците на акцио-
нерите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично пълномощно, издадено от законния предста-
вител на акционера, отговарящо на изискванията на
закона; съдебна регистрация на юридическото лице и
личен паспорт на упълномощения; копие от депозитар-
ната разписка за броя на притежаваните акции. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на личен паспорт и депозитарна разписка. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на личен паспорт, копие от
депозитарната разписка за броя на притежаваните ак-
ции от упълномощителя и писмено пълномощно, отго-
варящо на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Всеки, който представлява или предложи на акци-
онер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в
общото събрание на акционерите да ги представлява в
общото събрание на дружеството, следва да уведоми
“Прамел”—АД, Варна, най-късно 10 дни преди деня на
общото събрание. Този ред не се прилага, ако един
пълномощник представлява само един акционер по
предложение на представлявания.
7183
1.—Съветът на директорите на “Ножарска фабри-
ка—Терна 1923”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите с право на глас на 31.III.2000 г. в 11 ч. в сграда-
та на дружеството, Велико Търново, ул. Никола Габ-
ровски 71, при следния дневен ред: 1. отчет за изпълне-
ние на решението по т. 1, прието на общото събрание на
дружеството на 22.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС
потвърждава решението от 22.ХII.1999 г. и предлага да
се впише увеличение на капитала в съответствие с вне-
сения капитал; 2. вземане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на КЦКФБ за публични дру-
жества; проект за решение—ОС предлага на КЦКФБ
на основание чл. 119 ЗППЦК да отпише дружеството
от регистъра за публични дружества; 3. разни. Регист-
рацията на участниците в събранието да стане срещу
личен паспорт и депозитарна разписка или поименно
удостоверение същия ден от 8 до 10 ч. на посочения
адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощ-
но съобразно изискванията на ЗППЦК. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок 30 дни преди
датата на събранието.
8241
32.—Съветът на директорите на “Момина кре-
пост”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 7.IV.2000 г. в 11 ч. в заседателната зала
на дружеството във Велико Търново, ул. Магистрална
23, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОСА приема доклада; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОСА приема годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводите-
ля (одитора); проект за решение—ОСА приема докла-
да на експерт-счетоводителя (одитора); 4. вземане на
решение за разпределяне на печалбата на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОСА приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. вземане на решение за освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 6.
освобождаване от длъжност и избор на членове на съ-
вета на директорите и определяне на възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОСА приема направеното предложение за
освобождаване от длъжност и избор на членове на съ-
вета на директорите и за размера на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; 7. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—
ОСА приема направеното предложение за избор на
експерт-счетоводител (одитор) за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; 8. разни. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и
приключва в 10 ч. и 30 мин. Акционерите се легитими-
рат с документ за самоличност, а пълномощниците—и
с изрично нотариално заверено пълномощно с мини-
мално съдържание, определено с наредба. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
Велико Търново, ул. Магистрална 23, всеки присъствен
ден от 9 до 16 ч. Поканват се акционерите да присъст-
ват лично или чрез пълномощник.
6471
1.—Съветът на директорите на “Преслав—АН”—
АД, гр. Велики Преслав, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.III.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, гр.
Велики Преслав, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 1998 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1998 г.;
2. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 1998 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1998 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 1999 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 1999 г.; 4. промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на СД; 5. взе-
мане на решение за отписване от регистъра на Държав-
ната комисия по ценните книжа; проект за решение—
ОС приема предложението за отписване от Държавна-
та комисия по ценните книжа. Поканват се всички ак-
ционери да участват лично или чрез писмено упълно-
мощен представител. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 15 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал. Участието в общото
събрание се извършва при спазване изискванията на
действащото законодателство.
7359
28.—Управителният съвет на “Химко”—АД, Вра-
ца, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 28.III.2000 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Враца, Шосе за Мездра, при
следния дневен ред: 1. промени в числеността и състава
на надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за промени в
числеността и състава на надзорния съвет на дружест-
вото; 2. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от управителния