Държавен вестник, бр. 64, 2005 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
за заверяване на баланса и годишния отчет на прихо-
дите и разходите на дружеството за 2004 г.; 4. приема-
не на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите на “Стоманени
профили”—АД, София, за дейността им през 2004 г. и
за периода до датата на провеждане на общото събра-
ние; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г. и за периода до датата на провеждане
на общото събрание; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверяване на баланса и годишния
счетоводен отчет на “Стоманени профили”—АД, Со-
фия, за 2005 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител за заверяване на баланса
и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
6. разни. Поканват се акционерите с право на глас или
техните писмено упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 5.Х.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите на адрес—София, ж.к. Мусагеница, ул. Въртопо
150. Правото на глас в общото събрание се упражнява
от лицата, придобили акции най-късно до 5.IХ.2005 г.
вкл. съгласно предоставен от “Централен депозитар”—
АД, София, списък на акционерите на дружеството
към тази дата, а при провеждане на събранието на
5.Х.2005 г. право на глас имат лицата, придобили акции
най-късно до 21.IХ.2005 г. вкл. съгласно предоставен
списък на акционерите от “Централен депозитар”—АД,
София, към тази дата. Акционерите представят доку-
менти за самоличност, а пълномощниците—изрични
нотариално заверени писмени пълномощни за удосто-
веряване на представителната си власт съгласно изиск-
ванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минимално-
то съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружеството, чиито
акции са били предмет на публично предлагане.
50313
1.—Съветът на директорите на “Рамстор Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 20.IХ.2005 г. в 10 ч. в София, бул. Ал. Стамбо-
лийски 196, при следния дневен ред: 1. увеличаване на
капитала; 2. промени в устава на дружеството. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ново събрание ще се проведе на 10.Х.2005 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за законно независимо от представения капитал. Ма-
териалите по обявения дневен ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството, София, бул.
Ал. Стамболийски 196, тел. 9200550.
50020
2.—Съветът на директорите на “Минстрой Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.IХ.2005 г. в 16 ч.
в административната сграда на дружеството в София
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2004 г., приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя, приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2004 г., го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя, приема предложението за разп-
ределение на печалбата за 2004 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 4. промени в органите на управление;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в органите на управление; 5. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема нов устав
на дружеството; 6. разни. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието да се проведе на 7.Х.2005 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
50236
5.—Управителният съвет на фондация “Клъстер
информационни и комуникационни технологии” (ИКТ
Клъстер)—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на учредителите на фондацията на
20.IХ.2005 г. в 10 ч. в София, Бизнес парк—София, сгра-
да 11, вх. Б, при следния дневен ред: 1. вземане на ре-
шение за промени в състава на управителния съвет на
фондацията на основание чл. 10, ал. 2, т. “в” от учре-
дителния акт; 2. разни. Поканват се да присъстват
всички учредители на фондацията. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място при
същия дневен ред.
50314
10.—Съветът на директорите на “Минстрой
РМД”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.IХ.2005 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството в София
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002, 2003 и 2004 г., приемане на
годишните счетоводени отчети за 2002, 2003 и 2004 г.
и докладите на експерт-счетоводителя; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2002, 2003 и 2004 г., годишните счетоводни
отчети за 2002, 2003 и 2004 г. и докладите на експерт-
счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002, 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002, 2003 и 2004 г.; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003, 2004 и
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител за 2003, 2004 и 2005 г.; 4.
промени в органите на управление; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в органите
на управление; 5. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема нов устав на дру-
жеството; 6. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието да се проведе на 7.Х.2005 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
50278
1.—Съветът на директорите на “Фрам Интерне-
шънъл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 20.IХ.2005 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Братя Бък-
стон 40, сградата на “Инстрансмаш инженеринг”—АД,
ет. 8, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през 2004 г., финансов отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството и годишния финансов отчет за 2004 г.; 2.
доклад на одитора на дружеството по проверката на
годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на одитора за 2004 г.; 3. раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 5. избор на нов състав на СД; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
състав на СД; 6. избор на одитор за проверка на годиш-