Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 137

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
новообразуваното дружество; проекторешение: ОСА
приема решение капиталът на новото дружество да се
образува от регистрираните капитали на сливащите се
дружества, като акциите или дяловете на сливащите
се дружества се заменят срещу акции от новото дру-
жество; 3. приемане устава на новото дружество, кое-
то ще възникне в резултат на сливането; проекторе-
шение—ОСА приема устава на новото дружество; 4.
избор на членове на съвета на директорите на новото
дружество, определяне размера на тяхното възнаг-
раждение и определяне размера на гаранцията за уп-
равление на членовете на съвета на директорите на
новото дружество; проекторешение—ОСА приема
решение, с което избира предложените членове на
съвета на директорите, определя тяхното възнаграж-
дение в размер на три минимални работни заплати
месечно, определя гаранцията за управление на чле-
новете на съвета на директорите на новото дружест-
во в размер на тримесечното им възнаграждение като
членове на съвета на директорите на новото дружес-
тво; 5. разни—решаване на други въпроси, свързани
с извършване действията, необходими за учредяване
на новото дружество, което ще бъде образувано в
резултат на сливането; проекторешение—ОСА прие-
ма решение за предприемане на съответните дейст-
вия, необходими за учредяване на новото дружество,
вкл. определя лицата, които ще извършват тези дейс-
твия. Поканват се акционерите да вземат участие в
събранието лично или чрез писмено упълномощени
от тях представители. Регистрацията на акционерите
и лицата, упълномощени по чл. 226 ТЗ да представля-
ват акционерите, ще се извърши същия ден от 15 ч.
Материалите по дневния ред се намират в канцелари-
ята на дружеството на посочения адрес: Севлиево, ул.
Стефан Пешев 87, и са на разположение на всички
акционери от 9 до 17 ч. всеки работен ден. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 24.ХII.2003 г. в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
62451
102.—Съветът на директорите на “Хеброс—Вин-
пром”—АД, гр. Септември, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 15.ХII.2003 г. в 14 ч. в офиса на дружеството,
Септември, ул. Възраждане 48, при следния дневен
ред: 1. годишен счетоводен отчет и доклад за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проекторешение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване
доклада от извършения одит на счетоводния отчет за
2002 г. и назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2003 г.; проекторешение—
ОС одобрява доклада от извършения одит на счето-
водния отчет на дружеството за 2002 г. и назначава
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител Георги Търпов Хаджийски,
ЕГН 6005086245, за 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 2002 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 30.ХII.2003 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
59210
45.—Съветът на директорите на “Агроспектър ин-
вест”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 16.ХII.2003 г. в 10 ч.
в салона на дружеството в Силистра, Индустриална зона-
запад, при следния дневен ред: 1. промени в управлени-
ето—избор на нов съвет на директорите; проект за ре-
шение—ОС избира така предложения състав на съвета
на директорите; 2. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 3. вземане на решение за
теглене на кредит; проект за решение—ОС взема реше-
ние за теглене на кредит; 4. увеличение на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение
за увеличение на капитала; 5. промяна на седалището и
адреса на управление; проект за решение—ОС приема
така предложената промяна на седалището и адреса на
управление; 6. други; проект за решение—ОС приема
направените предложения за обсъждане и решения на
акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1
ТЗ. Поканват се акционерите или техни упълномощени
представители в съответствие с устава на дружеството
да присъстват на общото събрание на акционерите на
“Агроспектър инвест”—АД. Упълномощените пред-
ставители за събранието представят своите пълномощ-
ни в срок до 15.ХII.2003 г. в служба “Личен състав” на
дружеството в Силистра, Индустриална зона-запад.
Материалите за събранието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в служба “Личен състав” на “Агроспектър инвест”—
АД, Силистра, Индустриална зона-запад. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 30.ХII.2003 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
61592
79.—Управителният съвет на “Дунав—57”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 16.ХII.2003 г. в 9 ч. в заседа-
телната зала на Универсалния магазин—Силистра,
ул. Симеон Велики 25, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и приложенията му и доклада на
експерт-счетоводителя за финансовата 2002 г.; про-
екторешение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет и приложенията му за финансовата 2002 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет за дейността им през 2002 г.; проек-
торешение—ОС освобождава членовете на управи-
телния и надзорния съвет от отговорност за дейност-
та им през финансовата 2002 г.; 4. промени в устава
на дружеството; проекторешение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 5. избор
на експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; проек-
торешение—ОС приема предложението за избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2003 г. Покан-
ват се да присъстват всички акционери на дружество-
то или писмено упълномощени от тях представители.
Регистрацията на акционерите ще се извърши на
16.ХII.2003 г. от 8 ч. и 45 мин. до 9 ч. При отсъствие
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе 14 дни след посочената дата в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред на общото събрание са на разположе-
ние на акционерите на адреса на дружеството—Си-
листра, ул. Капитан Кръстев 18.
58308
32.—Съветът на директорите на “Биофарм—ин-
женеринг”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 15.ХII.2003 г. в
10 ч. в Сливен, бул. Тракия 75, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета; 2. доклад на
експерт-счетоводителя и приемане на годишния фи-
нансов отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада и отчета; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител; 4. промяна на наименованието на фирмата;
проект за решение—ОС приема промяната; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма направеното предложение за освобождаване от
отговорност на членовете на СД; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се