Държавен вестник, бр. 54, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
48.—Управителният съвет на ПОК “Доверие”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 4.VIII.2000 г. в 14 ч. в седали-
щето на дружеството в София, ул. Дунав 8, при следния
дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложения-
та на УС; 2. увеличаване капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС; 3.
приемане на документи, свързани с лицензирането на ПОК
“Доверие”—АД, като пенсионноосигурително дружест-
во; проект за решение—ОС приема предложението на
УС; 4. разни. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени техни представители да вземат участие в извън-
редното общо събрание. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
35180
187.—Съветът на директорите на “Централна енер-
горемонтна база”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на 29.VIII.2000 г. в 13 ч. в
София, ул. Триадица 8, заседателна зала № 512, при след-
ния дневен ред: 1. промяна в устава на дружеството; 2.
намаляване броя на членовете на СД; 3. разни.
36927
843.—Съветът на директорите на “Пенсионно со-
циално осигуряване “Сила”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 7.VIII.2000 г. в 10 ч. в залата за конференции
на хотел “Рила”, ул. Калоян 6, при следния дневен ред:
1. приемане на решение за извършване на промени (из-
менения и допълнения) в устава на дружеството; про-
екторешение—ОС на акционерите приема решение за
извършване на промени (изменения и допълнения) в
устава на дружеството; 2. приемане на решение за из-
вършване на промени в състава на управителните орга-
ни на дружеството; проекторешение—ОС на акционе-
рите извършва промени в състава на управителните ор-
гани на дружеството; 3. приемане промени в правилни-
ка за дейността на Професионален пенсионен фонд
“Сила”; проекторешение—ОС на акционерите приема
решение за промени (изменения и допълнения) в пра-
вилника за дейността на Професионелен пенсионен фонд
“Сила”; 4. приемане промени в правилника за дейност-
та на Универсален пенсионен фонд “Сила”; проекторе-
шение—ОС на акционерите приема решение за проме-
ни (изменения и допълнения) в правилника за дейност-
та на Универсален пенсионен фонд “Сила”; 5. обсъжда-
не документите на дружеството във връзка с лицензи-
рането и регистрирането на допълнителните пенсион-
ни фондове; 6. разни. Регистрацията на акционерите и
техните представители започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.VIII.2000 г. в също-
то време, на същото място и при същия дневен ред.
35761
Николай Гусев, Тодор Станулов и Ванислав Мари-
нов—ликвидатори на “Витоша 98”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свикват общо събрание на акционе-
рите на 7.VIII.2000 г. в 16 ч. и 30 мин. в административ-
ната сграда на “Витоша 47”—АД, София, бул. Черни
връх 47, при следния дневен ред: 1. доклад на ликвида-
торите; 2. приемане на приключвателен счетоводен
баланс; 3. определяне срок за връщане на остатъчния
капитал; 4. освобождаване от отговорност ликвидато-
рите на “Витоша 98”—АД. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се акционерите да участват лич-
но или чрез писмено упълномощени представители.
35562
32.—Съветът на директорите на “Дарикомм”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на дружеството на 7.VIII.2000 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството в София, бул. Евлоги Георгиев
171, при следния дневен ред: 1. одобряване на счетовод-
ните отчети за дейността на дружеството през 1998 и
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1998 и
1999 г.; 3. промяна на фирменото наименование; 4. взе-
мане на решение за ликвидация на дружеството; 5. раз-
ни. Поканват се акционерите на дружеството да при-
състват лично или чрез изрично упълномощен от тях
представител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
35135
82.—Съветът на директорите на “Капман Джел-
сор”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.VIII.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Раковски 135Б, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството по чл. 195 ТЗ; проект за решение: ОС на акци-
онерите увеличава капитала на дружеството при усло-
вията на чл. 195 ТЗ; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние: ОС на акционерите освобождава от отговорност
членовете на СД на дружеството; 3. приемане на реше-
ние за промяна в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение: ОС на акционерите
избира нов състав на СД на дружеството; 4. избор на
органи за управление и определяне на възнаграждени-
ето им; проект за решение: ОС на акционерите избира
органи на управление и определя възнаграждението им;
5. приемане на решение за изменение на устава на дру-
жеството; проект за решение: ОС на акционерите изме-
ня устава съгласно предложението на СД; 6. приемане
на годишен счетоводен отчет и отчет за дейността на
дружеството за изтеклата 1999 г.; проект за решение:
ОС на акционерите приема годишния счетоводен от-
чет; 7. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение: ОС на акционерите избира експерт-счето-
водител; 8. разни. Поканват се акционерите да участват
лично или чрез писмено упълномощен представител.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на ул. Раковски 135Б,
ет. 1. При липса на определения с устава кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на него капитал.
35177
4.—Съветът на директорите на “БКС Младост
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.VIII.2000 г. в 16 ч. и 30 мин.
в офиса на дружеството, ж.к. Дружба 1, бл. 5, вх. Б, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета на съвета на директорите и доклада на одитора
за дейността на дружеството за 1999 г. и приемане на
годишния счетоводен баланс и отчет за приходите и
разходите за финансовата 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява доклада на съвета на директорите и при-
ема одиторския доклад за 1999 г. и годишния счетово-
ден баланс и отчет за приходите и разходите за финан-
совата 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност над-
зорния съвет за дейността му през 1999 г., избор на нов
надзорен съвет и определяне възнаграждението на чле-
новете му; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност надзорния съвет за финансовата 1999 г.,
избира нов надзорен съвет и определя възнаграждени-
ето на членовете му; 3. приемане на предложения и
избиране на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.;
4. увеличаване на капитала; проект за решение—ОС
приема увеличаване капитала на дружеството; 5. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложенията за промени в устава на дружес-
твото; 6. разни. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
общото събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 17 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от броя на представените акции.
36441