Държавен вестник, бр. 70, 2002 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
27.VIII.2002 г.в 10 ч. в дружеството, гр. Елин Пелин,
ул. Десислава 3, при следния дневен ред: 1. приемане
на заверения от одитор годишен счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 г. и отчета за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема заверения от одитор годишен счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2001 г. и отчета за
дейността на дружеството за 2001 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2001 г.; 3. избор на одитор за
2002 г.; проект за решение—ОС избира за одитор за
2002 г. Пламен Спасов. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал. Всички ма-
териали за събранието са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството.
39025
10.—Съветът на директорите на “Горубсо Злато-
град”—ЕАД, Златоград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 20.VIII.2002 г. в
12 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя, приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя, приема
предложението за разпределение на печалбата; 3. ос-
вобождаване от отговорност на ликвидатора за дей-
ността му през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност ликвидатора за дейността му
през 2001 г.; 4. промяна на наименованието на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя наименовани-
ето на дружеството; 5. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема нов устав
на дружеството; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите;
7. приемане на правила за определяне на възнагражде-
нията на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените правила; 8. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за 2002 г.; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
41451
1.—Управителният съвет на Тенис клуб “Юлия”—
гр. Каварна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ре-
довно общо събрание на членовете на сдружението на
26.VIII.2002 г. в 10 ч. в Каварна, ул. Георги Бенковски
15, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба през 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на управителния съвет и председателя на сдру-
жението; 3. избор на нов управителен съвет и председа-
тел на сдружението; 4. приемане на нов устав в съответ-
ствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 5. самоопределяне на
клуба като сдружение за извършване на общественопо-
лезна дейност; 6. промяна на името на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред
40829
1.—Съветът на директорите на “Бамекс—98”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 24.VIII.2002 г. в 14 ч. в Карлово,
ул. Ген. Заимов 32, в столовата, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на док-
лада на назначения експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на назначения експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор на нов СД;
проект за решение—ОС избира нов СД; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват
се акционерите на дружеството или писмено упълно-
мощените им представители да вземат участие в събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. За участие в събранието
акционерите се легитимират с лична карта и временно
удостоверение за притежавани акции, а пълномощни-
ците на акционери—с лична карта, писмено пълномощ-
но (нотариално заверено в случай, че пълномощникът
не е акционер) и копие от временното удостоверение на
упълномощителя. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството, Карлово, ул. Ген. Заимов 32, в
30-дневен срок преди датата на събранието.
39867
2.—Съветът на директорите на “Бамекс”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 24.VIII.2002 г. в 10 ч. в столова-
та на дружеството, Карлово, ул. Ген. Заимов 32, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на доклада на назначения експерт-счето-
водител по годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
назначения експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; 6. избор на нов СД; проект за
решение—ОС избира нов СД; 7. избор на експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват се акционе-
рите на дружеството или писмено упълномощените им
представители да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството в Карлово, ул. Ген. Заимов 32, в
30-дневен срок преди датата на събранието.
39866
1.—Съветът на директорите на “Костенец—ХХИ”—
АД, гр. Костенец, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 30.VIII.2002 г. в
15 ч. в седалището на дружеството, Костенец, ул. Съеди-
нение 2, при следния дневен ред: 1. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД ек-
сперт-счетоводител на дружеството за финансовата
2002 г.; 2. промени в структурата на управление, броя и
състава на управителните органи и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения за промени в структурата на уп-