Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 89

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
те за дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; предложение за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. освобожда-
ване членовете на съвета на директорите; предложение
за решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите; 6. избор на членове на съвета на директо-
рите; предложение за решение—ОС избира членове на
съвета на директорите; 7. изменение устава на дружест-
вото; предложение за решение—ОС приема изменение
устава на дружеството; 8. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на документ за самоличност и оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници
на акционерите се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
документ за самоличност, оригинална депозитарна раз-
писка, удостоверяваща притежанието на акции от капи-
тала на дружеството на името на упълномощителя, и
писмено пълномощно. Акционерите—юридически лица,
се представляват в общото събрание от техните предста-
вителни органи или от специално упълномощени за съб-
ранието лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.Х.2003 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
43980
1.—Съветът на директорите на “Елит фарма”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.IХ.2003 г.
в 16 ч. в седалището на дружеството, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев 80, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г. и доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проекторе-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител на дружеството за 2003 г. и определяне на въз-
награждението му; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на СД за експерт-счетоводител и възнаграж-
дението му през 2003 г. Регистрацията на акционерите на
основание чл. 225 ТЗ започва в 15 ч. Акционерите следва
да присъстват лично или на основание чл. 226 ТЗ да упъл-
номощят писмено лица, които да ги представляват в ре-
довното общо събрание. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на събранието брой акции. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището—управлението на дружество-
то, в срок един месец преди датата на събранието и при
поискване се предоставят на акционерите.
37854
46.—Надзорният съвет на “Бороспорт”—АД, к.к.
Боровец, община “Самоков”, Софийска област, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 10.Х.2003 г. в 12 ч. в к.к. Боро-
вец, хотел “Рила”, зала “Средец”, при следния дневен
ред: 1. изслушване и приемане на доклада за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на проверения и заверен от експерт-счето-
водител годишен финансов отчет на дружеството “Бо-
роспорт”—АД, за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема проверения и заверен от експерт-счетоводител го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС решава
печалбата на дружеството за 2002 г. да бъде отнесена
във фонд “Резервен”; 4. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност за дейността им през 2002 г.
на всички членове на управителния и надзорния съвет
на дружеството; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност за дейността им през 2002 г. всички
членове на управителния и надзорния съвет на дружес-
твото; 5. вземане на решение за освобождаване от длъж-
ност членовете на надзорния съвет на дружеството и за
избиране на нови членове на надзорния съвет на дру-
жеството с мандат три години; проект за решение—ОС
освобождава от длъжност всички членове на надзор-
ния съвет и избира за членове на надзорния съвет с
мандат три години следните лица: “Пи Еф Ейч Си Ес-
таблишмент”, Лихтенщайн, “Би Ем Ем Трейдинг енд
Инвестмънт Естаблишмент”, Лихтенщайн, и Емил
Цветков Василев; 6. увеличаване капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС взема решение за увели-
чаване на капитала на дружеството от 430 203 лв. до
860 406 лв. чрез издаване на нови безналични поимен-
ни акции с номинална стойност по един лев; 7. приема-
не на изменения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от надзорния съ-
вет изменения в устава на дружеството, а именно: в
чл. 6, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 10, в чл. 11, ал. 1, добавяне на
нова ал. 4 на чл. 11, в чл. 13, ал. 2, в чл. 17, ал. 1 и доба-
вяне на нови ал. 4 и 5 на чл. 17, в чл. 18, ал. 1, добавяне
на нова ал. 2, в чл. 20, в чл. 22 добавяне на нова ал. 3 на
чл. 22, в чл. 23, ал. 3 и ал. 5; 8. избиране на експерт-
счетоводител, който да провери годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от надзорния съвет експерт-
счетоводител (одитор), който да провери годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 9. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на общо-
то събрание лично или чрез пълномощник. Материа-
лите за общото събрание са на разположение на акци-
онерите на адрес—София, бул. Драган Цанков 172, все-
ки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията за участие в
общото събрание започва в 11 ч. и 30 мин. в деня и на
мястото на провеждане на събранието и ще се извърш-
ва срещу представяне на депозитарна разписка за запи-
саните акции, удостоверение за актуално състояние на
акционерите—юридически лица, лични карти на акци-
онерите—физически лица, и на представителите на ак-
ционерите—юридически лица, и изрично пълномощно
за участие в събранието за пълномощниците.
46592
3.—Съветът на директорите на “Фантастика”—
АД, с. Белозем, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 8.Х.2003 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, Пловдив, ул. Васил Левски 244,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проекторешение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. разг-
леждане и приемане годишния счетоводен отчет, ба-
ланса за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема баланса
и отчета за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през отчетния период;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. промяна
в състава на членовете на съвета на директорите; 5. из-
бор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител; 6.
разни. Поканват се акционерите да вземат участие в ОС.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 24.Х.2003 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите са на разположе-
ние в седалището на дружеството.
45751
94.—Съветът на директорите на “Овобизнес”—АД,
с. Бохот, община Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 13.Х.2003 г. в 14 ч.
в административната сграда на дружеството в с. Бохот
при следния дневен ред: 1. приемане решение за промя-
на в състава на съвета на директорите и освобождаване
на членове от състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема да бъде променен съставът на