Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 79

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  79
Източна промишлена зона, административна сграда,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОСА при-
ема предложението за промени в устава на дружество-
то; 2. приемане на промени в броя и състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОСА приема пред-
ложението за промени в броя и състава на СД; 3. оп-
ределяне срока на управление, възнаграждението и раз-
мера на гаранциите на членовете на СД; проект за
решение—ОСА приема предложенията за срока на уп-
равление, възнаграждението и размера на гаранциите
на членовете на СД; 4. предложение за продажба на
недвижими имоти, собственост на дружеството, които
не са необходими за основната дейност, и за начина на
продажба; проект на решение—ОСА приема предло-
жението за продажба на недвижими имоти и за начина
на продажба; 5. предложение за освобождаване от от-
говорност за 2002 г. на членовете на СД; проект за
решение—ОСА приема предложението за освобожда-
ване от отговорност за 2002 г. членовете на СД на
дружеството. Регистрацията на акционерите ще започ-
не в 13 ч. и ще завърши в 13 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе независимо от представе-
ния капитал на 29.Х.2003 г. в 13 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
47240
213.—Съветът на директорите на “Дунав прес
инвест холдинг”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
кани акционерите на извънредно общо събрание на
15.Х.2003 г. в 15 ч. в Русе, бул. Липник 129, на пар-
терния етаж, в стола, при следния дневен ред: 1.
промяна организационната структура на дружество-
то; проект за решение—ОС утвърждава организаци-
онна структура на “Дунав прес инвест холдинг”—
АД, Русе, като отменя статута му на холдингово
дружество поради отпадане на условията, визирани
в чл. 277, ал. 2 ТЗ; 2. вземане решение за прекратя-
ване на дружеството без ликвидация—чрез вливане
в закрито акционерно дружество; проект за реше-
ние—ОС на основание чл. 221, т. 3 ТЗ дава съгласие
за прекратяване на дружеството чрез вливане в зак-
рито акционерно дружество. Писмените материали
са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 14 до 17 ч. и 30 мин. в деловодство на дружест-
вото, Русе, бул. Липник 129, ет. 3, стая 8. На основа-
ние чл. 227 ТЗ при липса на кворум събрането ще се
проведе на същото място на 29.Х.2003 г. в 15 ч.
44286
80.—Съветът на директорите на “Русенска стоко-
ва борса”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 16.Х.2003 г.
в 10 ч. в зала 6 на Центъра по автоматизация—ФНТС,
бул. Придунавски 6, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проекторешение—ОС приема доклада на
СД за дейността; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет, баланс и одиторския доклад на дружеството за
2002 г.; проекторешение—ОС приема годишния счето-
воден отчет, баланс и одиторски доклад на дружество-
то; 3. избор на одитор на дружеството за стопанската
2003 г.; проекторешение—ОС приема предложението
на СД; 4. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
проекторешение—ОС освобождава членовете на СД от
отговорност за дейността им през 2002 г.; 5. промени в
устава на “РСБ”—АД; проекторешение—ОС приема
промените, предложени от СД; 6. промени в правилни-
ка на “РСБ”—АД; проекторешение—ОС приема про-
мените, предложени от СД; 7. приемане на шести член
на СД; проекторешение—ОС приема предложения
шести член на СД; 8. продажба на части от ДМА на
дружеството; проекторешение—ОС приема предложе-
нието на СД; 9. обратно изкупуване на акции; проекто-
решение—ОС приема предложението на СД; 10. нама-
ление на акционерния капитал в “РСБ”—АД; проекто-
решение—ОС приема предложението на СД; 11. опре-
деляне на срок за закупуване с предимство от акционе-
рите на нова емисия акции съгласно чл. 194, ал. 3 ТЗ;
проекторешение—ОС приема предложението на СД;
12. прилагане на чл. 98, ал. 1, т. 5 от Борсовия правил-
ник на “РСБ”—АД; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на СД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.Х.2003 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите за събранието са на разположение в офиса на
дружеството—Русе, ул. Княжеска 15.
47194
477.—Съветът на директорите на “Дунав прес”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ кани акционерите
на извънредно общо събрание на 17.Х.2003 г. в 15 ч.
в Русе, бул. Липник 129, партерен етаж, в стола, при
следния дневен ред: 1. промяна организационната
структура на дружеството; проект за решение—ОС
утвърждава организационната структура на “Дунав
прес”—АД, като отменя статута му на дъщерно дру-
жество поради отпадане на условията, визирани в
чл. 277 ТЗ; проект за решение—ОС утвърждава орга-
низационната структура на “Дунав прес”—АД, Русе,
като отменя статута му на дъщерно дружество пора-
ди отпадане на условията, визирани в чл. 277 ТЗ; 2.
вземане решение за преобразуване чрез вливане на
закрито търговско дружество в “Дунав прес”—АД,
Русе; проект за решение—на основание чл. 221, т. 3
ТЗ дава съгласие за вливане на друго дружество в
“Дунав прес”—АД, Русе; 3. изменение и допълнение
устава на дружеството; проект за решение—ОС ут-
върждава проекта на СД за изменение и допълнение
устава на дружеството с обстоятелствата, произхож-
дащи от взетото решение за вливане; 4. промяна в
капитала на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня капитала на дружеството с едновременно намале-
ние и увеличение, произхождащо от взетото решение за
вливане; 5. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава член на СД и избира нов член.
Писмените материали са на разположение на акцио-
нерите всеки работен ден от 14 ч. до 17 ч. и 30 мин. в
деловодството на дружеството, Русе, бул. Липник 129,
ет. 3, стая 8. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на същото място на
31.Х.2003 г. в 15 ч.
44285
1.—Съветът на директорите на “Найден Киров”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.Х.2003 г. в 14 ч. в Русе,
бул. Липник 38, в стола на дружеството, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2002 г. и на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2002 г. и годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на дру-
жеството за 2002 г.; 3. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промени в устава на друже-
ството; 7. промяна на възнаграждението на членовете