Държавен вестник, бр. 81, 2002 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  81
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; приема предложението за разпределение на пе-
чалбата; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението за дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Регистрацията на
акционерите започва в 14 ч.
46840
99.—Съветът на директорите на “Катрик 61”—АД,
Каварна,  на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 5.Х.2002 г. в
14 ч. в административната сграда на дружеството в
Каварна, ул. България 47, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2000  и
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2000 и 2001 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2000 и 2001 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема
решение за освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2000 и 2001 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за финан-
совата 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложената кандидатура за експерт-счетоводител; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 7. вземане на решение за увеличаване на капита-
ла; проект за решение—ОС приема предложението за
увеличаване на капитала от акционерите; 8. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата за 2000 г.; 9. вземане на решение за
покриване на загубата за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за покриване на загубата за
2001 г.; 10. разни. Поканват се всички акционери или
техни представители,  надлежно упълномощени по пред-
видения от закона ред, да присъстват на общото събра-
ние. Регистрацията на участниците в събранието започ-
ва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
45995
620.—Съветът на директорите на “Комекс”—ЕАД,
Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 27.IХ.2002 г. в 11 ч. в залата на
работническия стол на дружеството, Каспичан, ул. Ал.
Стамболийски 75 (промишлена зона), при следния дне-
вен ред: 1. преобразуване на дружеството от “Комекс”—
ЕАД в АД; проект за решение—ОС одобрява решени-
ето за преобразуване на дружеството от ЕАД в АД; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3.
приемане на отчета за дейността на СД на дружеството
за 2001 г. и освобождаване от отговорност членовете
на СД; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на СД за 2001 г. и освобождава от отговорност
членовете на СД; 4. назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
разисква постъпилите предложения и назначава дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. изменение
и допълнение на устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС одобрява решението за изменение и допъл-
нение устава на дружеството; 6. избор на управителни
органи на дружеството и определяне на тяхното възнаг-
раждение; проект за решение—ОС разисква постъпи-
лите предложения и избира управителни органи на
дружеството, като определя тяхното възнаграждение;
7. вземане решение за деноминиране на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за деноминиране на капитала съгласно
Закона за деноминация на лева; 8. увеличаване капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за увеличаване капитала на дружество-
то; 9. разни. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то, Каспичан, ул. Мадарски конник 89. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях предста-
вители да присъстват. Регистрацията на акционерите
за участие в събранието и за упражняване правото на
глас започва в 9 ч. и се извършва срещу представяне на
лична карта, а за упълномощените от акционерите пред-
ставители—и пълномощно—оригинал и копие. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
46993
718.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Дунав”—АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 2.Х.2002 г.
в 13 ч. в салона на дружеството при следния дневен
ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промяна в състава на съвета на директорите;
2. разни. Поканват се акционерите или писмено упъл-
номощените им представители да вземат участие в съб-
ранието. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 10 ч. и 30 мин. и приключва в
12 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите всеки работен ден от 10 до 16 ч. в София,
бул. Климент Охридски 18, партер, секретарката на
изп. директор на “БКР—холдинг”—ЕАД.
46912
15.—Съветът на директорите на “Винарна Ляско-
вец 1934”—АД, Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
23.IХ.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. в седалището на дружест-
вото, Лясковец, ул. Максим Райкович 28, при дневен
ред: вземане решение за увеличаване капитала на дру-
жеството под условие по реда на чл. 195 ТЗ; проект за
решение—ОСА приема предложението на СД за увели-
чаване капитала на дружеството под условие по реда на
чл. 195 ТЗ. При липса на необходимия кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще
се проведе в 9 ч. и 30 мин. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
и техните представители ще се извърши от 7 ч. и 30 мин.
до 8 ч. и 30 мин. в деня на събранието срещу представя-
не на лична карта и изрично нотариално заверено пъл-
номощно за представителите на акционерите—физи-
чески лица; лична карта, удостоверение за актуално
правно състояние с дата не по-рано от 1.IХ.2002 г. и
изрично нотариално заверено пълномощно—за предс-
тавителите на акционерите—юридически лица (за ак-
ционерите—чуждестранни юридически лица, посоче-
ните документи да бъдат в заверен превод на български
език и легализирани от съответния консулски отдел).
Писмените материали по дневния ред на събранието и
съответните проекторешения ще бъдат на разположе-
ние на акционерите на дружеството в седалището на
дружеството при спазване изискванията на чл. 224 ТЗ
всеки работен ден в рамките на работното време.
46259
20.—Съветът на директорите на “Екометал—Ма-
джарово”—АД, гр. Маджарово, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите
на 5.Х.2002 г. в 10 ч. в снекбара на дружеството при