Държавен вестник, бр. 5, 2003 г., стр. 123

Б Р О Й  5
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
воден отчет на дружеството за 2000 и 2001 г. и приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2000 и 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2000
и 2001 г.; 4. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС променя състава на съвета
на директорите; 5. промени в устава на дружеството—
изменения и допълнения; проект за решение—ОС при-
ема предложенията на съвета на директорите за изме-
нения и допълнения на устава; 6. промени в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложенията на съвета на директорите за
изменения и допълнения предмета на дейност; 7. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите относно избор на дипломиран експерт-
счетоводител; 8. предложение за разпределение на пе-
чалбата за 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата за 2000 и 2001 г.; 9. разни. По-
канват се акционерите или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 8 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден един час по-късно,
при същия дневен ред и на същото място.
1611
3.—Съветът на директорите на “Слънчеви лъчи”—
АД, гр. Провадия, на основание чл. 223 ТЗ отлага сви-
каното извънредно общо събрание на акционерите,
насрочено за 27.I.2003 г. в 10 ч., за 17.II.2003 г. в 10 ч. в
Провадия, ул. Добрина 1, при слединя дневен ред: 1.
промяна на седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема решението
седалището и адресът на управление да се променят,
както следва: от Провадия, ул. Добрина 1, на София, ул.
Стефан Караджа 2; 2. изменения на устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за изменения в устава на дружеството; 3. осво-
бождаване от отговорност на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност СД; 4. промяна в със-
тава на СД; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от СД промени в СД. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват на събранието лично или чрез упъл-
номощен представител. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня
и на мястото на провеждането му. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството от
датата на обнародване на поканата в “Държавен вест-
ник” всеки работен ден от 9 до 12 ч. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си предста-
вители, като се легитимират с удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация, личен паспорт/карта и копие от
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и от-
говарящо на изискавнията на закона, удостоверение за
актуална съдебна регистрация на юридическото лице,
личен паспорт/карта и копие от депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представяне на личен паспорт/
карта и копие от депозитарна разписка за броя на прите-
жаваните акции, а в случай че са пълномощници—и с
писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството, отгова-
рящо на изискавнията на закона.
2220
1.—Съветът на директорите на “Новотекс—Пет-
ров”—АД, Ракитово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.II.2003 г.
в 11 ч. в София—Чепинци, ул. Стара планина 64, при
следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността
през 2002 г., доклада на експерт-счетоводителя и заве-
рения годишен финансов отчет; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2002 г.; 3. промени в устава; 4. промени в съвета на ди-
ректорите и определяне на възнагражденията на него-
вите членове; 5. избор на регистриран одитор за 2003 г.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите на адрес—София, Чепинци, ул. Стара планина 64.
Поканват се акционерите да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2378
1.—Съветът на директорите на “Бимас”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква отчетно общо събрание
на акционерите на 26.II.2003 г. в 12 ч. в София, ул. Фре-
дерик Жолио-Кюри 20, ет. 11, заседателна зала № 6,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен доклад на дружеството за 2002 г.; 3. приема-
не на доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. обсъждане на фи-
нансовия резултат за 2002 г. и разпределение на печал-
бата на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените решения; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител на дружеството за 2003 г.; 7. обсъждане на прог-
рама 2003 г. за развитие на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложената програма 2003 г. за
развитие на дружеството; 8. промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в структурата
на управление, броя и състава на управителните органи
и определяне на възнаграждението им; 9. обсъждане на
предложения за преобразуване на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за преобразу-
ване на дружеството; 10. обсъждане на предложения за
промяна в наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в
наименованието на дружеството; 11. обсъждане на пред-
ложения за промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; 12. обсъждане на предло-
жения за промяна в предмета на дейност на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в предмета на дейност на дружеството; 13. обсъж-
дане на предложения за промени в капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в капитала на дружеството; 14. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 15.
разни. Регистрацията на акционерите или техните пъл-
номощници за участие в работата на събранието започ-
ва в 11 ч. и 30 мин. и ще приключи в 12 ч. Материалите
по дневния ред на събранието със съответните проек-
торешения ще са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2595