Държавен вестник, бр. 29, 2009 г., стр. 125

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
териали са на разположение на членовете на интер-
нет страницата и адреса на управлението на НСБС в
София, бул. Шипченски проход 43, вх. Б, ет. 1.
5415
9.—Съветът на директорите на “Метеко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.VI.2009 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството на ул. Боряна 26, кв. Овча купел,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2008 г.; проект за решение—ОС
приема отчета и утвърждава резултата от стопанска-
та дейност за 2008 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля по годишния счетоводен отчет и баланса за
2008 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса за 2008 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса за 2008 г.; 4. разпределение на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2008 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност СД за дейността им през 2008 г.; 6. избор
на одитор за 2009 г.; проект за решение—ОС назна-
чава предложения одитор на “Метеко”—АД, за 2009 г.;
7. приемане на бизнес програма и финансов план за
2009 г.; проект за решение—ОС приема бизнес прог-
рамата и финансовия план на дружеството за 2009 г.;
8. освобождаване членовете на съвета на директори-
те поради изтичане на петгодишния мандат; проект
за решение—ОС освобождава съвета на директори-
те поради изтичане на мандата; 9. избор на нов съвет
на директорите; проект за решение—ОС избира нови
членове на съвета на директорите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 1.VII.2009 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5443
1.—Управителният съвет на Български хелзин-
кски комитет на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо изборно събрание на 14.VII.2009 г. в 17 ч. в офиса
на БХК, София, ул. Върбица 7, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. избор на членове на ръководството на
БХК; 2. членство; 3. разни.
5414
1.—Съветът на директорите на “Алтерон”—
АДСИЦ, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 4.VI.2009 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Д-р Железкова 3, в офиса на
дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството;
проект за решение—ОС приема доклада за дейност-
та на дружеството; 2. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промени в устава; 3. приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и док-
лада на регистрирания одитор; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2007 г. и док-
лада на регистрирания одитор; 4. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и
доклада на регистрирания одитор; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за 2008 г.
и доклада на регистрирания одитор; 5. избор на оди-
тен комитет; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избор на одитен комитет; 6. избор на
регистриран одитор за заверка на годишния счетово-
ден баланс за 2009 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за регист-
риран одитор за заверка на годишен счетоводен ба-
ланс за 2009 г.; 7. освобождаване от отговорност
членове на СД; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД; 8. освобождаване
на членове от СД и избор на нови членове; проект за
решение—ОС приема направените предложения за
освобождаване на членове от СД и избира нови чле-
нове; 9. изменения на възнагражденията на членове-
те на СД; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения; 10. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите на дружеството
в офиса във Варна. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
18.VI.2009 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения брой акции.
5459
1.—Управителният съвет на “Универсум
тръст”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.VI.2009 г. в 9 ч.
в зала “Универсум есенция”, Варна, бул. Мария-Лу-
иза 13, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2008 г.; приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2008 г. и годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2008 г.; 2. избор на одитор
за 2009 г.; проекторешение—ОС приема направено-
то предложение за избор на одитор на дружеството
за 2009 г. Поканват се всички акционери да присъс-
тват на общото събрание и да участват при вземане
на решения лично или чрез упълномощен представи-
тел. Материалите по дневния ред се намират в офиса
на дружеството и са на разположение на акционери-
те. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 26.VII.2009 г. в 9 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистраци-
ята на акционерите започва в 8,30 ч. За общото съб-
рание акционерите се легитимират с временни удос-
товерения и лична карта, а пълномощниците предс-
тавят и писмено пълномощно.
5479
1.—Управителният съвет на сдружение “Нацио-
нална асоциация срещу тютюнопушенето”, Габро-
во, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
свиква редовно годишно общо събрание на сдруже-
нието на 29.V.2009 г. в 11 ч. в управлението на сдру-
жението, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението; 2. приемане на нова редак-
ция на устава; 3. прекратяване на правомощията на
управителния съвет, избор на нов управителен съ-
вет; 4. приемане на доклад за дейността на сдружени-
ето за периода 2004—2008 г. При липса на кворум
събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и ще се проведе, кол-
кото и членове да се явят.
4415
18.—Управителният съвет на сдружение “Лов-
но-рибарско дружество “Елен”—Кюстендил, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 12.VI.2009 г. в 16 ч. в сградата на сдруже-
нието—Кюстендил, ул. Хан Аспарух 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за периода
2005—2008 г.; 2. отчет за дейността на КС за периода
2005—2008 г.; 3. избор на ръководни органи—СЛРД
“Елен”, Кюстендил: УС—председател, зам.-предсе-
дател, секретар и членове, избор на контролен съ-
вет—председател на КС и членове; 4. избор на пред-
ставители за общото събрание на НЛРС—СЛРБ—
София; 5. промени в устава на СЛРД “Елен”, Кюс-
тендил; 6. разни. Поканват се всички членове—пред-