Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 181

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
чалбата, от която 1/10 част да се отдели за фонд “Ре-
зервен”, а останалата част, както и наличните сред-
ства от резервите на дружеството, да се използват за
покриване на загуби от предходни години; 3. избор на
лицензиран одитор за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира за одитор на дружеството за 2007 г. Ма-
рия Димитрова—лицензиран одитор, притежаваща
лиценз № 0262; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за 2006 г.; 5. промени в
устава на дружеството с оглед измененията на ТЗ и
ЗППЦК; проект за решение—ОС одобрява промени-
те в устава на дружеството. Всички писмени матери-
али се на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден от 10 до 16 ч. в административната сграда на
дружеството. Предварителната регистрация за съб-
ранието ще се извършва от 15,30 ч. на 21.VI.2007 г. на
мястото за провеждане на общото събрание. Покан-
ват се да присъстват всички акционери или техни
надлежни упълномощени представители. Участие в
състава на общото събрание на акционерите може да
се извършва лично или чрез изрично писмено пълно-
мощно, нотариално заверено за конкретното общо
събрание, при спазване на изискванията на чл. 220
ТЗ и чл. 116 ЗППЦК. Писменото пълномощно за пред-
ставляване на акционер в общото събрание следва да
бъде представено в дружеството най-късно на
19.VI.2007 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 6.VII.2007 г. в
16,30 ч. на същото място и при вече обявения дневен
ред, като предварителната регистрация за него ще се
осъществява един час преди започването му.
18896
3.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Раз-
град”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
25.VI.2007 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в
Разград, бул. Априлско въстание 68, в администра-
тивната сграда на дружеството, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-
твото, годишния финансов отчет и доклада на назна-
чения експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото, годишния финансов отчет и доклада на наза-
чения експерт-счетоводител за 2006 г.; 2. освобожда-
ване на членовете на надзорния и на управителния
съвет на дружеството от отговорност за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на надзорния съвет и членовете на уп-
равителния съвет от отговорност за дейността им
през 2006 г.; 3. приемане на решение за промени в
състава на надзорния съвет; проект за решение—ОС
освобождава Мариус Ангелов Величков като член
на надзорния съвет и избира за нов член на надзор-
ния съвет Ейдан Кавана, гражданин на Исландия; 4.
приемане на решение относно разпределение на пе-
чалбата за 2006 г.; предложение за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2006 г.; 5. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за назначава-
не на специализираното одиторско предприятие
“КПМГ—България”—ООД, за експерт-счетоводител
за 2007 г. За участие в общото събрание и упражня-
ване правото на глас се допускат лицата, които са
вписани 5 дни преди датата на общото събрание в
книгата на акционерите на дружеството, водена от
“Централен депозитар”—АД. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с изрични писмени пъл-
номощни, издадени за конкретното общо събрание,
които да включват задължително следното: трите
имена, ЕГН и постоянния адрес, съответно фирмата,
фирменото дело, партидата, тома и страницата на
вписване в търговския регистър на упълномощителя
и пълномощника, броя на представляваните безна-
лични акции, начина на гласуване по всеки от въпро-
сите от дневния ред, дата на издаване и подпис/и.
Акционерите и представителите удостоверяват при-
съствието си с подпис и се легитимират по следния
начин: акционерите—физически лица, с документ за
самоличност, а представителите на акционерите—
юридически лица, с удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще започне в 14 ч. на
10.VII.2007 г., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на заседанието брой
акции. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на адрес: Разград, бул.
Априлско въстание 68, в деловодството на дружест-
вото. При поискване те се предоставят безплатно на
акционерите.
17116
1.—Съветът на директорите на “Кабелна инфор-
мационна система”—АД (“КИС”—АД), Русе, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 22.VI.2007 г. в 15 ч. в
офиса на дружеството, Русе, ул. Николаевска 73, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на от-
чета за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им до
края на 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им до края на 2006 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител за финансовата
2007 г.; 5. вземане на решение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема предло-
женото от съвета на директорите разпределение на
печалбата. Поканват се акционерите или писмено
упълномощените им представители да вземат учас-
тие в събранието. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 14 ч. и завършва в
14 ч. и 50 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
6.VII.2007 г. в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
16572
24.—Съветът на директорите на “Стройком-
плект”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 22.VI.2007 г. в 11 ч.
в Русе, пл. Възрожденски 6, вх. 2, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2006 г.; 3. приемане доклада на одитора
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на одитора; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност съвета на директорите;
5. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект
за решение—ОС приема дипломиран експерт-счето-
водител за 2007 г.; 6. разни. Писмените материали по