Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
10.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж—
АЕК”—АД, Козлодуй, област Враца, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно заседание на общото събра-
ние на акционерите на дружеството на 9.VI.2004 г. в
10 ч. в седалището на дружеството: площадката на
АЕЦ—Козлодуй, при следния дневен ред : 1. доклад за
дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада за дейността на дружество-
то за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. разпределение на печал-
бата от дейността за 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОСА освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОСА приема предложените от СД
промени в състава му; 6. увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОСА приема предложе-
нието на СД за увеличаване на капитала; 7. изменение
и допълнение устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените от СД изменения и
допълнения в устава; 8. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОСА прие-
ма предложения от СД дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 9. разни. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие в събранието лич-
но или чрез упълномощени от тях лица. Акционерите
се регистрират срещу представен документ за самолич-
ност, а пълномощниците—с писмено пълномощно и
документ за самоличност. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото всеки работен ден.
17762
1.—Съветът на директорите на “Грамекс”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2004 г. в 10 ч., в
София, ул. Христо Белчев 8, мецанин, в офиса на “Гра-
мекс”—АД, Костинброд, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността и резул-
татите на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността и резултатите на
дружеството през 2003 г.; 2. обсъждане на баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството към
31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС приема баланса
и отчета за приходите и разходите на дружеството към
31.ХII.2003 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от одиторската проверка за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 6. промяна на
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството; 7. промяна на седалище-
то и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 8. промяна на капитала на дру-
жеството съгласно предложение на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС променя капитала на
дружеството; 9. приемане на изменения в устава на
дружеството съгласно предложение на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема изменения
в устава на дружеството; 10. освобождаване членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава членове на съвета на директорите; 11. избор на
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира членове на съвета на директорите; 12. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени тех-
ни представители да присъстват. Материалите за събра-
нието са на разположение при изпълнителния директор
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.VI.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18229
1.—Съветът на директорите на “Хелиос ойл”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2004 г. в 12 ч., в
София, ул. Христо Белчев 8, мецанин, в офиса на “Гра-
мекс”—АД, Костинброд, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността и резул-
татите на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността и резултатите на
дружеството през 2003 г.; 2. обсъждане на баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството към
31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС приема баланса
и отчета за приходите и разходите на дружеството към
31.ХII.2003 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от одиторската проверка за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 6. промяна на
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството; 7. промяна на седалище-
то и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 8. промяна на капитала на дру-
жеството съгласно предложение на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС променя капитала на
дружеството; 9. приемане на изменения в устава на
дружеството съгласно предложение на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема изменения
в устава на дружеството; 10. освобождаване членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава членове на съвета на директорите; 11. избор на
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира членове на съвета на директорите; 12. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени тех-
ни представители да присъстват. Материалите за събра-
нието са на разположение при изпълнителния директор
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.VI.2004 г. в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18231
1.—Съветът на директорите на “Хан Кубрат”—АД,
гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 5.VI.2004 г. в
10 ч., в седалището на дружеството, Кубрат, ул. Цар Ос-
вободител 70, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на СД; 2. доклад по проверката на
годишния счетоводен отчет за 2003 г. от експерт-счето-
водителя; проекторешение—ОС приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; проекторешение—ОС одобрява
счетоводния отчет за 2003 г.; 4. вземане на решение за
покриване на загуби от предходни периоди; проекторе-
шение—ОС приема предложеното решение; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД; 6. промени в състава на СД;
проекторешение—ОС приема предложените промени;
7. определяне възнаграждението на членовете на СД, на