Държавен вестник, бр. 28, 2005 г., стр. 87

Б Р О Й  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
ността на “БенчМарк Фонд Имоти”—АДСИЦ, през
2004 г.; 2. доклад на избрания одитор за извършената
проверка на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на избрания одитор за извършената
проверка на дружеството за 2004 г.; 3. одобряване на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. избор на регистриран одитор за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите регистриран одитор на дружество-
то; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 6.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за 2004 г. Поканва се всеки акци-
онер да присъства на общото събрание. Съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК право на глас имат лицата, придобили ак-
ции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание,
съгласно списък на акционерите на дружеството, предос-
тавен от Централен депозитар към тази дата. Началото
на регистрацията на акционерите за участие в общото
събрание ще се извършва от 17 ч. срещу представяне на
документ за самоличност за акционерите физически лица,
както и удостоверение за актуална съдебна регистрация
и документ за самоличност на законния представител на
акционера юридическо лице в случаите, когато той при-
съства лично на общото събрание. Акционер може да
упълномощи друго лице да го представлява на общото
събрание, ако това лице не е член на съвета на директо-
рите на дружеството. Пълномощното за участие в общо-
то събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариал-
но заверено, подписано саморъчно от упълномощите-
ля—акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на
изискванията на Наредбата за минимално съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в об-
щото събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Образци на пълномощно
за участие в общото събрание в два варианта са прило-
жени към писмените материали за общото събрание.
Ако акционерът—упълномощител, е юридическо лице,
пълномощното следва да бъде подписано от законния
представител/законните представители, ако представля-
ват заедно, на юридическото лице. При липса на опреде-
ления с устава кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 18.V.2005 г. в 18 ч. на
адреса на управление на дружеството при същия дневен
ред и същите проекти за решения независимо от предс-
тавения на него капитал. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството в София, ул. Вискяр планина 19 (вход
от бул. Черни връх 32А, ет. 2), считано от датата на об-
народването на поканата.
13400
1.—Надзорният и управителният съвет на “Булгар-
табак—холдинг”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свикват
редовно общо събрание на акционерите на 5.V.2005 г. в
11 ч., в София, ул. Г. С. Раковски 108, в сградата на Феде-
рацията на научно-техническите съюзи—Национален дом
на науката и техниката, ет. 2, зала 4, при следния дневен
ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на управителния съвет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2.одобряване на заверения годишен
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 3.доклад на регистрирания одитор
за резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
резултатите от извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. приемане на
решение за разпределяне на печалбата на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2004 г.; 5. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на директора за връзки с ин-
веститорите за дейността му през 2004 г.; 6. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените на събранието изменения и
допълнения в устава на дружеството; 7. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния съвет и управител-
ния съвет на дружеството за дейността им през 2004 г. и
за първо тримесечие на 2005 г.; проект за решение—об-
щото събрание приема направеното на събранието пред-
ложение за освобождаване от отговорност на членовете
на надзорния съвет и управителния съвет за дейността им
през 2004 г. и за първо тримесечие на 2005 г.; 8. освобож-
даване и избор на членове на надзорния съвет на дружес-
твото; проект за решение— ОС приема направените на
събранието предложения за освобождаване и избор на
членове на надзорния съвет на дружеството; 9. назначава-
не на регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения на събранието одитор за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 10.
определяне на възнагражденията на членовете на надзор-
ния съвет на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за определяне на възнаграждение на
членовете на надзорния съвет на дружеството. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството—София, ул. Граф
Игнатиев 62, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до
16,30 ч. Поканват се всички акционери или упълномоще-
ни от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата,
придобили акции на дружеството най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на
акционерите, издаден от Централния депозитар към тази
дата. Регистрацията на акционерите и упълномощените
представители ще се извърши от 9,30 до 10,50 ч. в деня на
събранието. Акционерите или упълномощените от тях
лица трябва да представят документ за самоличност, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация (за юриди-
ческите лица), а упълномощените лица—и писмено пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК,
което трябва да бъде за конкретното общо събрание, но-
тариално заверено, с минимално съдържание, определе-
но с наредба. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.V.2005 г. в 11 ч.,
при същия дневен ред и на същото място.
13397
1.—Съветът на директорите на “Маркели”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.V.2005 г. в 12 ч. в София,
ул. Ал. Батенберг 1, при следния дневен ред: 1. промяна
устава на дружеството; 2. приемане на отчета за дей-
ността през 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. промяна на
състава на съвета на директорите; 5. разни. Поканват
се акционерите да участват в общото събрание на дру-
жеството лично или чрез писмено упълномощен пред-
ставител. Писмените материали и проекторешенията
по дневния ред са на разположение на акционерите в
помещенията на дружеството на посочения адрес.
13532
2.—Съветът на директорите на “Хиберния витела”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 5.V.2005 г. в 12 ч. в София, ул.
Ал. Батенберг 1, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на дружеството; проект за решение—ОС променя
устава на дружеството; 2. приемане на отчета за дей-
ността през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 4. промяна на състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС променя съста-