Държавен вестник, бр. 26, 2007 г., стр. 181

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-счето-
водител годишен финансов отчет на дружеството за
2006 г. и разпределение на печалбата за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и разпределя печал-
бата за 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 4. даване съгласие по
чл. 237, ал. 4 ТЗ на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС дава съгласие по чл. 237,
ал. 4 ТЗ на членовете на съвета на директорите; 5.
избор и назначаване на експерт-счетоводител на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира и назначава за експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2007 г. лицето, предложено от съвета на
директорите. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 10 ч. в деня и на мястото на съб-
ранието срещу представяне на временно удостовере-
ние и лична карта, а за упълномощените лица и из-
рично писмено пълномощно, издадено от акционе-
ра. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 30.V.2007 г. в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал, при същия ред, начин и нача-
лен час за регистрация. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2.
6475
3.—Съветът на директорите на “Агрима”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.V.2007 г. в 11 ч. в засе-
дателната зала на дружеството, София, ул. Постоян-
ство 67А, при следния дневен ред: 1. приемане докла-
да за дейността на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема и одобрява доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.;
2. приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на дейността на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка на дейността на дружество-
то за 2006 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланса на “Агрима”—АД, за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема и одобрява годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2006 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 2006 г.; 5. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС избира за одитор на дружеството
за 2007 г. досегашния експерт-счетоводител; 6. про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в състава на съвета на директорите; 7. увели-
чение капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
размера на капитала на дружеството; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от акционерите промени в устава
на дружеството; 9. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите на
посочения адрес. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 15.VI.2007 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се акционерите или пис-
мено упълномощените от тях представители да взе-
мат участие в събранието.
7473
2.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Сардинска обществена и културална
асоциация—Сердика”, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото събрание на
всички членове на асоциацията на 15.V.2007 г. в 11 ч.
в офиса на сдружението—София, бул. Евлоги Геор-
гиев 113, ап. 2, при следния дневен ред: 1. доклад на
президента за дейността на сдружението за 2004, 2005
и 2006 г.; 2. разглеждане на финансовото състояние
на сдружението; 3. приемане на годишния счетовод-
но-отчетен доклад за 2004, 2005 и 2006 г.; 4. промени
в устава на сдружението; 5. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. при
същите условия и дневен ред. Молим членовете да
потвърдят присъствието си на секретариата на асо-
циацията.
8233
1.—Съветът на директорите на “Макромеди-
ка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 15.V.2007 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, София, район
“Лозенец”, ул. Капитан Андреев 31, ет. 3, ап. 5, при
следния дневен ред: 1. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2006 и 2007 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; 3. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за резултата от
проверката на счетоводния отчет за 2006 г.; 4. реше-
ние за разпределяне на финансовия резултат за 2006 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.V.2007 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8315
1.—Съветът на директорите на “Геомаш”—АД,
Балчик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.V.2007 г. в 10 ч. в
Балчик, заседателната зала на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя и годишните финансови отчети на
дружеството за 2004, 2005 и 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
и годишните финансови отчети на дружеството за
2004, 2005 и 2006 г.; 2. избор на експерт-счетоводител
за 2007 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за избор на експерт-
счетоводител за 2007 г.; 3. приемане на доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004, 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004, 2005 и 2006 г.; 4. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за отчетния период; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите; 5. продължаване на мандата на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС преизбира членовете на съвета на директо-
рите за срок 5 г.; 6. разни. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да вземат участие в общото
събрание лично или чрез писмено упълномощени от
тях лица. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството от 12.IV.2007 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 30.V.2007 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
5132
197.—Съветът на директорите на “Комуналтех-
маш—97—М”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънреднио общо събрание на акционерите
на 9.V.2007 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в