Държавен вестник, бр. 26, 2004 г., стр. 161

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  161
същото място и при обявения дневен ред. Материалите
за провеждане на събранието са на разположение на
желаещите да се запознаят с тях и се намират в офиса
на сдружението.
11095
1.—Съветът на директорите на “Сирена—98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 3.V.2004 г. в 10 ч. в
София, ул. Владайска река 204, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
решение за разпрпеделяне на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС не разпределя
дивидент от печалбата на дружеството за 2003 г., а
отнася печалбата във фонд “Резервен” на дружество-
то; 3. промяна в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС извършва промяна в устава на дружество-
то,отразяваща административната промяна в адреса
на управление; 4. избиране на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на отчетните документи на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра дипломирания експерт-счетоводител Стефан Да-
мянов (№ 40 на Института на дипломираните експерт-
счетоводители) за заверка на отчетните документи на
дружеството за 2004 г.; 5. разни. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предс-
тавители да присъстват на събранието. Материалите
по дневния ред са на разположение в административ-
ния офис на дружеството—София, ул. Владайска река
204. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 19.V.2004 г. в 10 ч. на
посочения адрес.
11132
1.—Управителният съвет на сдружение “Агенция
за регионално развитие и благоустройство” на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на агенцията
на 3.V.2004 г. в 11 ч. в София, ж.к. Младост, бл. 89, ап.
101, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на агенцията през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета; 2. приемане на основни насо-
ки за дейност през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема основни насоки за дейност през 2004 г.; 3. освобож-
даване на член на управителния съвет на агенцията;
проект за решение—ОС освобождава по негова молба
члена на управителния съвет Ясен Иванов Златков. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на членовете на адреса на
сдружението.
11098
1.—Съветът на директторите на “СИТ България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 4.V.2004 г. в 9 ч. в офиса на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лада на съвета на директорите за 2003 г. и освобожда-
ването им от отговорност за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите и ги
освобождава от отговорност за 2003 г.; 2. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводител
за 2003 г.; 3. обсъждане и приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2003 г. и приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 2003 г.; 4. вземане на решение за продажба на активи
на дружеството; проект за решение—ОС взема реше-
ние за разпореждане с активи на дружеството със стой-
ност над половината от стойността на активите на дру-
жеството съгласно последния заверен годишен счето-
воден отчет; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава; 6. разни. Писмените материали по така обяве-
ния дневен ред след изготвянето им се предоставят на
акционерите в офиса на дружеството. За участие в об-
щото събрание акционерите се легитимират за прите-
жаваните от тях акции с временни удостоверения.
15413
1.—Съветът на директорите на “ИКО—Бизнес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.V.2004 г. в 10 ч. в София,
ул. Св. Иван Рилски 33—35, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; прие-
мане на заверения от одитора годишен финансов отчет
за 2003 г. и разпределение на печалбата; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г., одобрява заверения от одитора годишен
финансов отчет за 2003 г. и разпределя цялата печалба
за 2003 г. като дивидент; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейноста им през 2003 г.; 3. опреде-
ляне размера на възнагражденията на членовете на СД,
на които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС запазва досегашния размер на възнагражде-
нията на членовете на СД, на които не е възложено
управлението; 4. приемане на промени в устава на дру-
жеството в съответствие с измененията на ТЗ; проект
за решение—ОС приема предложените от СД промени
в устава на дружеството в съответствие с измененията
на ТЗ; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира Т. Кръстев за дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени представители. Писмените мате-
риали по дневния ред с проектите за решения са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството. Регистрацията на участниците и про-
верката на пълномощията им ще се извърши същия ден
от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 19.V.2004г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
11437
5.—Съветът на директорите на “Корпорация Раз-
витие”—КДА, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството, притежаващи акции на приносител с пра-
во на глас, на 4.V.2004 г. в 11 ч. в София, залата на
“Интрансмаш—инженеринг”—АД, бул. Братя Бъкстон
40, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г. и одобряване на заверения
от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността и заверения от експерт-счето-
водител годишен счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 2. одобряване решение на съвета на директори-
те за разпределение на печалбата на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява решението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване решение на
съвета на директорите за прекратяване на изплащане-
то на дивиденти за 1997, 1996, 1995, 1994 и 1993 г.; 4.
одобряване решение на съвета на директорите за осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява решението на съвета на директори-
те за освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2003 г.; 5. одоб-
ряване решение на съвета на директорите за приемане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява решението на съвета на директори-
те за промени в устава на дружеството; 6. одобряване
решение на съвета на директорите във връзка с промя-
ната в акциите на дружеството; проект за решение—