Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
2003 г.; 3. отчет за изменението на бюджета за 2002 г.;
4. приемане на бюджет за 2003 г.; 5. изменения и до-
пълнения на устава.
18337
1.—Съветът на директорите на “Самел—90”—АД,
Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 8.V.2003 г. в 10 ч. в заседа-
телната зала на дружеството, Самоков, ул. Преспа 18,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за периода на тяхното
управление; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
периода на тяхното управление; 3. решение за разпре-
деление на финансовия резултат за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложената схема за разпре-
деляне на финансовия резултат за 2002 г.; 4. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2003 г.; 5. вземане на ре-
шение по мандата на членовете на съвета на директо-
рите и определяне на възнаграждението им; проект за
решение—ОС приема решение за продължаване на
мандата на членовете на съвета на директорите и реше-
ние за механизма за определяне възнаграждението им;
6. разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на дружеството. Покан-
ват се всички акционери, легитимни представители или
писмено упълномощени от тях лица да присъстват.
17353
98.—Съветът на директорите на “Слатина”—АД,
Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 14.V.2003 г. в 12 ч. в
Самоков в седалището на дружеството, бул. Софийско
шосе 15, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2002 г. и док-
лада на регистрирания одитор; 3. приемане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределението на печалба-
та на дружеството за 2002 г. 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 5. избор на регис-
триран одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра регистриран одитор за одитиране на финансовия отчет
за 2003 г. по предложение на акционерите; 6. изменение
и допълнение на устава на дружеството, включително
и предмета на дейност; проект за решение—ОС приема
предложените изменения и допълнения на устава на
дружеството, включително в предмета на дейност; 7.
промени в броя на членовете и/или персоналния състав
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в броя на членовете и/или персоналния състав
на съвета на директорите; 8. определяне на размера на
възнаграждението и тантиемите на членовете на съве-
та на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС определя размера на възнаграждението и танти-
емите на членовете на съвета на директорите. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, Самоков, бул. Со-
фийско шосе 15. Поканват се всички акционери или тех-
ни упълномощени представители да участват в събрани-
ето. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. срещу
лична карта и депозитарна разписка (удостоверение).
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18861
18.—Съветът на директорите на “ЗММ—Свиленг-
рад”—АД, Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на дружеството на 14.V.2003 г. в 15 ч. в
дружеството на ул. Левченско шосе 66А при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г.; 3. приемане доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 6. избор на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 7. промени в устава; 8. промени в
броя и състава на СД и определяне на възнаграждението
им; 9. разни. Писмените материали по дневния ред с про-
ектите за решения са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16858
1.—Управителният съвет на Международна фон-
дация “Алеко Константинов”—Свищов, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на фондацията на 8.V.2003 г. в 17 ч. в Свищов,
ул. Ц. Церковски 2, сградата на община Свищов, зала
№ 1, при следния дневен ред: 1. доклад на председателя
на УС на фондацията за дейността през периода 2001 и
2002 г.; 2. отчет за финансовата дейност на фондацията;
3. приемане на бюджета на МФ за 2003 г.; 4. избор на
нов УС; 5. разни. Поканват се членовете на фондацията
да участват в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на присъстващи-
те членове. Материалите за събранието са на разполо-
жение в седалището на фондацията, Свищов, ул. Д. Анев
4-А, всеки ден от 9 ч. до 11 ч.
16977
180.—Управителният съвет на сдружение Баскет-
болен клуб “Олимпиец”—Свищов, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си на
14.V.2003 г. в 18 . в Свищов, ул. Петър Ангелов 17, СОУ
“Димитър Благоев” при следния дневен ред: 1. приема-
не на отчет за дейността на сдружението през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3.
разни. При липса на кворум в определения начален час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред при наличния кворум. Поканват се за участие чле-
новете на сдружението.
17251
47.—Съветът на директорите на “Росица Индъст-
риал енд Комършъл Активитис”—АД, Севлиево, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 8.V.2003 г. в 15 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Севлиево, ул.
Великотърновско шосе 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния доклад, на годишния счетово-
ден отчет и на баланса на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение: ОС приема годишния доклад, годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
2. вземане на решение за покриване на загубата за 2002 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на СД
за покриване на загубата за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. избиране на одитор за финансовата 2003 г.; проект за
решение: ОС приема предложението на СД за одитор
за 2003 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение: ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 6. разни. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощените им представите-
ли да участват. Материалите по дневния ред са на раз-