Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  9 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 15
Белчев 9. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
7236
38.—Съветът на директорите на “Централен уни-
версален магазин”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 30.III.2000 г. в 11 ч. в София в офиса на “Цент-
рален универсален магазин”—АД, в основната му тър-
говска сграда на бул. Княгиня Мария-Луиза 2, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността и доклад на “Прайс Уотърхаус Купърс”—
одитор на дружеството; 2. одобряване на доклада на
съвета на директорите, доклада на одитора и на завере-
ния годишен счетоводен отчет за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява доклада на съвета на директори-
те, доклада на одитора и заверения годишен счетово-
ден отчет за 1999 г.; 3. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата/за покриване на загубата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност следните члено-
ве на съвета на директорите: Даниела Иванова Дакова,
Джейми Алекзандър Гибсън, Дейвид Кърл, Доминик
Питър Бокор-Инграм и Борислав Цветков Боянов, за
дейността им през 1999 г.; 5. избор на “Прайс Уотърха-
ус Купърс” за одитор на дружеството за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира “Прайс Уотърхаус Купърс” за
одитор за 2000 г.; 6. разни. Всички документи по днев-
ния ред ще бъдат представени на вниманието на акци-
онерите на посочения адрес. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощените им представите-
ли да присъстват на общото събрание. Регистрацията
на акционерите започва един час преди обявения нача-
лен час. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7634
16.—Съветът на директорите на “Лас Вегас кази-
нос”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в
10 ч. в София, ул. Бунтовник 6а, партер, кв. Лозенец,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишните ре-
зултати за 1998 и 1999 г.; проект за решение—общото
събрание на акционерите приема годишните резултати
за 1998 и 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 3.
освобождаване от длъжност на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—общото събрание на
акционерите освобождава от длъжност членовете на
съвета на директорите; 4. избиране на нови членове на
съвета на директорите; проект за решение—общото
събрание на акционерите избира нови членове на съве-
та на директорите; 5. разпределение на печалбата; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите при-
ема разпределение на печалбата; 6. промени в устава;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема предложените промени в устава; 7. разни. Ре-
гистрацията на присъстващите акционери започва в 9 ч.
и 30 мин. и завършва в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
7235
1.—Съветът на директорите на “Новохим”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 11 ч.
в София, кв. Владая, ул. Войнишко въстание 1, адми-
нистративната сграда на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството за 1999 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. ос-
вобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
1999 г.; 4. изменения в устава; проект за решение—ОС
приема предложените изменения в устава; 5. промяна
в състава и възнаграждението на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложените със-
тав и възнаграждение на съвета на директорите; 6.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за 2000 г. Регистрацията на акционерите ще се
извърши от 10 до 11 ч. същия ден. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе на 31.III.2000 г. в 13 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
7843
1.—Съветът на директорите на “Авал Ин”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 31.III.2000 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството, София, пл. Славейков 1А, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността; 2. доклад
на дипломиран експерт-счетоводител от извършената
проверка на ГСО за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. приемане на ГСО за финансовата 1999 г. и на
предложение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема ГСО и предложението за разпре-
деление на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им за 1999 г. и определя-
не на годишното им възнаграждение; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за 1999 г. и приема предложението за определяне на
годишното им възнаграждение; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява предложения експерт-счетоводител; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за изменения в устава; 7. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в състава на СД; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се всички акционери или упълномощени тех-
ни представители да вземат участие в ОС.
7349
1.—Съветът на директорите на “Каппа Техноло-
джи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
31.III.2000 г. в 10 ч. в служебните помещения на дру-
жеството, София, бул. Евлоги Георгиев 139, при след-
ния дневен ред: 1. изслушване на доклада на съвета на
директорите и на назначените експерт-счетоводители;
2. одобряване на доклада за дейността на съвета на
директорите и заверения годишен счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността на съвета на директорите и заверения годи-
шен счетоводен отчет за 1999 г.; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност Захари Василев Кайков, Йор-
дан Найденов Найденов и Дамян Димитров Симеонов
за дейността им като членове на съвета на директорите
на дружеството през 1999 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на решение за
деноминиране на капитала на дружеството в съответ-