Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
ване от отговорност на членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 8. отчет за дейността на директора за връзки с
инвеститорите за дейността през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността през 2004 г. на
директора за връзки с инвеститорите. Регистрацията
на акционерите за участие в работата на редовното
годишно общо събрание започва в 10 ч. и приключва в
10,30 ч. в деня на събранието срещу документ за само-
личност. Писменото пълномощно за представляване
на акционер трябва да бъде за конкретното общо съб-
рание, да е изрично нотариално заверено и да има ми-
нимално определеното съдържание съгласно чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването е нищожно. Пъл-
номощниците следва да представят и документ за са-
моличност. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ редовното годишно общо събрание ще се проведе на
25.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 10 до 14 ч. на
адреса на управление на дружеството—Пловдив, ул.
Брезовско шосе 145.
24649
83.—Съветът на директорите на “Логистика”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.VII.2005 г. в 10 ч. в Дома
на науката и техниката—Пловдив, ул. Гладстон 1, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на “Логисти-
ка”—АД, Пловдив, през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на “Логистика”—АД, Плов-
див, през 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
проверка на годишния финансов отчет на “Логистика”—
АД, Пловдив, за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за проверка на го-
дишния финансов отчет на “Логистика”—АД, Пловдив,
за 2004 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
“Логистика”—АД, Пловдив, за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на “Логис-
тика”—АД, Пловдив, за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за 2004 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира Стоян Тинчев за експерт-счетоводител за
2004 г.; 6. разни. Регистрацията започва в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 23.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
22469
77.—Съветът на директорите на “Фил—2000”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 14.VII.2005 г. в 16 ч. и 30 мин.
в административната сграда на дружеството, Пловдив,
бул. Дунав 1, при следния дневен ред: 1. разглеждане и
приемане на доклада за констатациите на контрольори-
те, назначени да проверят годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за конс-
татациите на контрольорите; 2. приемане на годишния
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния отчет на дружеството за 2004 г.; 3. взе-
мане на решение за разпределение на печалба; проект за
решение—ОС взема решение за разпределение на печал-
ба; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за 2004 г. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени техни представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите на посочения адрес.
18245
 1.—Управителният съвет на “Дунапак—Роди-
на”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
14.VII.2005 г. в 9,30 ч. в седалището на дружеството,
Пловдив, бул. Марица 97, при следния дневен ред: 1.
обсъждане на мерки във връзка с изискванията на
чл. 252, ал. 1, т. 5 ТЗ, касаещи съотношението между
чистата стойност на имуществото и вписания капи-
тал на дружеството; предложения за решение: а) ОС
приема предложението за намаляване броя на акци-
ите на дружеството, като замени три стари акции с
номинал един лев за една нова акция с номинал 3 лв.;
на миноритарните акционери, притежаващи акции с
номинал един лев, чийто брой акции не е кратен на
три, да бъдат прехвърлени безвъзмездно по една или
две акции от мажоритарния акционер “Родинвест”—
АД; останалите две акции на “Родинвест”—АД, да
бъдат обезсилени срещу намаляване на загуби от пред-
ходни години; б) ОС намалява капитала на дружест-
вото до 9 393 106 лв. срещу покриване на загуби от
предходни години, като се намали номиналът на ак-
циите от три лв. на два лв.; 2. промяна на устава на
дружеството; предложение за решение—ОС променя
устава на дружеството съгласно промяната на капи-
тала; след промяната чл. 6 да се чете: “Капиталът на
дружеството е в размер 9 393 106 лв. и е записан из-
цяло от акционерите.”; чл. 7 да се чете: “Капиталът
на дружеството е разпределен в 4 696 553 акции всяка
с номинална стойност два лева.”; 3. разни. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници за
участие в общото събрание започва в 9 ч. на 14.VII.2005 г.
Материалите за събранието със съответното проек-
торешение са на разположение на акционерите по се-
далището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 28.VII.2005 г. в 9 ч. и 30 мин. на същото място и
при същия дневен ред.
21336
1.—Управителният съвет на фондация “Добролю-
бие”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на фондацията на 14.VII.2005 г. в 14 ч.
на адреса на управление на фондацията, Пловдив, при
следния дневен ред: 1. приемане на устав на фондаци-
ята в съответствие със ЗЮЛНЦ; 2. избор на управи-
тел; 3. промяна на седалището и адреса на управление
на фондацията; 4. други. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 15 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
21214
469.—Съветът на директорите на “Хеброс 2001”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 14.VII.2005 г.
в 16 ч. в Пловдив в залата на ПУЦ, бул. Христо Ботев
82, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада за дейността
на дружеството; 2. предложение за разпределяне на
печалбата от дейността на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределяне на печалбата от дейността на дру-
жеството за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от СД експерт-счето-
водител. Поканват се акционерите да вземат участие
в общото събрание. Регистрацията започва в 15 ч. и
30 мин. в деня на събранието срещу лична карта и
временно удостоверение. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите при
поискване в счетоводството на дружеството.
26321