Държавен вестник, бр. 39, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
29.—Съветът на директорите на “Вит”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 22.VI.2004 г. в 10 ч. в Плевен,
в залата на дружеството, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 2. приемане на годишния отчет на “Вит”—
АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния отчет за 2003 г.; 3. доклад на експерт-счетоводите-
ля (одитора); проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя (одитора); 4. вземане на
решение за освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 5. промени в състава на
съвета на директорите и определяне на възнагражде-
нието на членовете на СД; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за промени в съста-
ва на СД и за размера на възнаграждението на члено-
вете на СД; 6. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на експерт-счетоводител (оди-
тор) за проверка и за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложенията за про-
мени в устава на дружеството; 8. разни. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
9 ч. Акционерите се легитимират с документ за само-
личност, а пълномощниците—и с изрично нотариално
заверено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
с минимално съдържание, определено с наредба. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 8.VII.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Плевен, всеки присъствен ден от 9 до
16 ч. Поканват се акционерите да присъстват лично
или чрез пълномощници.
19725
1.—Съветът на директорите на “Дружба”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 15.VI.2004 г.
в 11 ч. в седалището на “Дружба”—АД, Пловдив, ул.
Дилянка 15, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г. и отчета
за дейността на директора за връзка с инвеститорите
през 2003 г.; предложение за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г. и отчета
за дейността на директора за връзка с инвеститорите
през 2003 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; предложение за решение—ОС
одобрява доклада на регистрирания одитор за извър-
шената проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. одобряване на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; предложение за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет за 2003 г.; 4. освобожда-
ване членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; предложение за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 5.
избор на регистриран одитор за проверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; предложение за решение—
ОС избира регистриран одитор за проверка на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г. по предложение на акци-
онерите; 6. доклад на регистрирания одитор за извър-
шената проверка на финансовия отчет на “Стинд”—
АД, за периода 1.I—1.VI.2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС одобрява доклада на регистрирания одитор за
извършената проверка на финансовия отчет на
“Стинд”—АД, за периода 1.I—1.VI.2003 г.; 7. одобрява-
не на финансовия отчет на “Стинд”—АД, за периода
1.I—1.VI.2003 г.; предложение за решение—ОС одоб-
рява финансовия отчет на “Стинд”—АД, за периода 1.I—
1.VI.2003 г.; 8. освобождаване членовете на съвета на
директорите на “Стинд”—АД, от отговорност за дей-
ността им за периода 1.I—1.VI.2003 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите на “Стинд”—АД, за дейност-
та им за периода 1.I—1.VI.2003 г.; 9. промяна на седали-
щето на дружеството; предложение за решение—ОС
променя седалището на дружеството от Пловдив в
София; 10. изменения и допълнения на устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС изменя и до-
пълва устава съобразно предложенията на съвета на
директорите; 11. промени в състава на съвета на дирек-
торите; предложение за решение—ОС извършва про-
мени в състава на съвета на директорите по предложе-
ние на акционерите; 12. приемане на решение за овлас-
тяване на съвета на директорите за предоставяне на
обезпечения по реда на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; предло-
жение за решение—ОС овластява съвета на директори-
те да предостави обезпечения по реда на чл. 114, ал. 1
ЗППЦК. Поканват се всички акционери, които прите-
жават акции с право на глас, или упълномощени техни
представители да вземат участие в работата на събра-
нието. Регистрацията на акционерите и техните предс-
тавители за участие в събранието започва в 10 ч. на
15.VI.2004 г. в седалището на дружеството, Пловдив,
ул. Дилянка 15. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.VI.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на събранието капитал. Акцио-
нерите се легитимират с документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
документ за самоличност и писмено пълномощно, но-
тариално заверено, в съответствие със ЗППЦК. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството, Пловдив, ул.
Дилянка 15.
23752
214.—Стефан Кръстев Стоянов, ликвидатор на
“Първа лекарска асоциация”—АД—в ликвидация,
Пловдив, по искане на мажоритарен акционер свиква
общо събрание на акционерите на 21.VI.2004 г. в 10 ч.
в салона на ул. Ален мак 2 при следния дневен ред: 1.
решение за възобновяване дейността на дружеството
или продължаване на ликвидацията; проект за реше-
ние—ОС приема решение за спиране на ликвидацията
и възобновяване дейността на дружеството; 2. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промените в устава съгласно направените пред-
ложения; 3. избор на съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира предложения съвет на директо-
рите. Поканват се всички акционери да присъстват.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 6.VII.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вените акции.
18971
777.—Съветът на директорите на “Пулпудева”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 21.VI.2004 г. в 13 ч.
в стола на дружеството в Пловдив, ул. Владая 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишните финан-
сови отчети за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишните финансови отчети за 2002 и 2003 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 и 2003 г.; 3. вземане на решение
за освобождаване членовете на СД и формиране на нов
състав на съвета на директорите; проект за решение: а)
ОС освобождава досегашните членове на СД; б) ОС
определя СД да бъде в състав от 3-ма членове; в) ОС
избира нов СД съгласно направеното от ръководството
предложение за нов състав на СД; 4. определяне въз-