Държавен вестник, бр. 102, 2012 г., стр. 63

БРОЙ  102	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63  
2. Алинея 19 се изменя така:
„(19) Когато банкова сметка на лице по 
чл. 3, ал. 2, т. 11 и 28 от Република България, 
от друга държава членка или от държава, 
включена в списъка по ал. 9, се използва за 
депозиране на суми на негов клиент, банката 
не извършва идентифициране по чл. 3, ал. 1 
на този клиент и не изисква декларация по 
ал. 7, при условие че идентификацията е из­
вършена и декларацията е приета от лицето 
съответно по чл. 3, ал. 2, т. 11 и 28 и събра­
ната при идентифицирането информация е 
на разположение на банката при поискване.“
3. Създават се нова ал. 20 и ал. 21:
„(20) Когато банкова сметка на лице по чл. 3, 
ал. 2, т. 32 се използва за паричните средства, 
които лицето получава от осребряването на 
имуществото на длъжниците или във връзка с 
извършваната допълнителна дейност по чл. 18 
от Закона за частните съдебни изпълнители, 
банката не извършва идентифициране по чл. 3, 
ал. 1 на клиента и не изисква декларация по 
ал. 7, при условие че идентификацията е из­
вършена и декларацията e приета от лицето 
по чл. 3, ал. 2, т. 32 и събраната при иденти­
фицирането информация е на разположение 
на банката при поискване.
(21) Банката събира достатъчно информа­
ция, за да установи дали условията за при­
лагане на опростените мерки по ал. 19 и 20 
са спазени.“
4. Досегашната ал. 20 става ал. 22. 
§ 2. В чл. 7а се създава ал. 4:
„(4) Директорът на дирекция „Финансово 
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио­
нална сигурност“ може да издава указания 
до лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 за прилагането 
на разширени мерки по чл. 3, ал. 1 и спрямо 
лица от държави извън списъка по ал. 3.“
§ 3. В глава втора, раздел II се създава 
чл. 7б:
„Чл. 7б. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са 
длъжни да поставят под особено наблюдение 
всички сложни или необичайно големи сделки 
или операции, както и всички сделки и опе­
рации, които нямат явна икономическа или 
законна цел, която може да бъде установена 
с оглед информацията на разположение на 
лицето по чл. 3, ал. 2 и 3, или не съответстват 
на наличната информация за клиента. 
(2) При установяване на сделки или опе­
рации по ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са 
длъжни да съберат информация относно 
съществените елементи и размери на опера­
цията или сделката, съответните документи 
и другите идентифициращи данни.
(3) Събраната за целите на този член ин­
формация се документира и съхранява така, 
че да е на разположение на дирекция „Фи­
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“, на съответните 
органи за надзор и на одиторите.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея, 
в изречение първо след думата „операции“ се 
поставя запетая и се добавя „както и докумен­
тите, свързани с установяване и поддържане 
на търговски или професионални отношения“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) По писмено указание на директора 
на дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
срокът по ал. 1 за съхраняване на информа­
цията може да бъде удължен до 7 години.“
§ 5. В чл. 11, ал. 1 след думите „съмнение за 
изпиране на пари“ се добавя „или за наличие 
на средства с престъпен произход“.
§ 6. В чл. 13, ал. 3 думите „Държавна 
агенция „Национална сигурност“ се заменят 
с „Директорът на дирекция „Финансово ра­
зузнаване“ на Държавна агенция „Национална 
сигурност“, а думата „дирекцията“ се заменя 
с „него“.
§ 7. В чл. 15, ал. 1 след числото „13“ се 
поставя запетая и се добавя „17“.
§ 8. В чл. 15а, ал. 1 след числото „13“ се 
поставя запетая и се добавя „17“.
§ 9. В чл. 16, ал. 1 след думите „предсе­
дателя на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ се добавя „или оправомощено от 
него длъжностно лице“.
Заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за мерките срещу финан­
сирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 
2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., 
бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 
и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г. и бр. 38 
от 2012 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 4 накрая се добавя „и се публикува 
на интернет страниците на Министерския 
съвет, Министерството на вътрешните работи 
и на Държавна агенция „Национална сигур­
ност“ заедно с указания на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ за прилагането на 
мерките“;
б) в ал. 6, изречение второ след думите „се 
обнародва“ се добавя „и публикува“.
2. В чл. 6, ал. 1 след думите „намиращи се 
във владение“ се поставя запетая, а думите 
„или държани“ се заменят с „държани или 
контролирани“.
3. В допълнителните разпоредби се съз­
дава § 1б:
„§ 1б. „Контрол върху парични средства, 
финансови активи и друго имущество“ по 
смисъла на този закон включва контрола върху 
юридически лица по смисъла на специалните 
закони, уреждащи съответния вид дейност, 
както и случаите, в които лице, включено 
в списъка по чл. 5 от този закон, се явява