Държавен вестник, бр. 84, 2023 г., стр. 9

БРОЙ  84	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  9  
1. В ал. 2 след думите „Комисията за фи­
нансов надзор“ се поставя запетая и се добавя 
„Комисията за регулиране на съобщенията“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4, т. 1 думите „чл. 9б, ал. 3“ се 
заменят с „чл. 9а, 9б, 9в, чл. 98“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Всички документи, сведения, справки, 
извлечения и писмени обяснения, изискани 
за целите на проверките по чл. 108, се пре­
доставят от проверяваното лице на български 
език. Документите, които са на чужд език, 
се представят заедно с превод на български 
език. При поискване от контролните органи 
преводът на представените документите трябва 
да бъде извършен от заклет преводач.“
§ 49. В чл. 111б се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Писмени споразумения по ал. 1 могат 
да се сключват и с компетентните органи за 
надзор на трети държави по чл. 27.“
§ 50. Създава се чл. 111в:
„Чл. 111в. (1) Дирекция „Финансово разуз­
наване“ на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ и органите за надзор по своя 
инициатива и при запитване обменят инфор­
мация във връзка с осъществяваната от тях 
контролна дейност по прилагането на този 
закон, Закона за мерките срещу финансира­
нето на тероризма и актовете по прилагането 
им със съответните международни органи, 
органи на Европейския съюз и органи на 
други държави въз основа на споразумение.
(2) Дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
и органите за надзор могат при поискване 
от съответните им надзорни органи от друга 
държава, когато осъществяват надзор върху 
група, да оказват съдействие на територията 
на Република България или да предоставят 
информация за целите на противодействието 
на изпирането на пари или финансирането 
на тероризма.
(3) Дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ и 
органите за надзор могат, когато осъществяват 
надзор върху група, да искат от съответните 
им органи на друга държава съдействие на 
територията на съответната държава или 
предоставяне на информация за целите на 
противодействието на изпирането на пари 
или финансирането на тероризма.
(4) Получената по реда на ал. 1, 2 и 3 
информация може да се използва само за 
целта, за която е била поискана или предос­
тавена. Разкриването на тази информация 
на друг орган, институция или служба или 
използването на тази информация за цели, 
надхвърлящи първоначално одобрените, се 
извършва след предварително съгласие от 
предоставящата страна.“
§ 51. В чл. 114 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се 
добавя „както и на характеристиките на ли­
цата по чл. 4 и групите, от които са част тези 
лица, когато това е приложимо, включител­
но видовете и броя на лицата и степента на 
самостоятелност, която имат при прилагане 
на рисково базирания подход“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. използване на събраната информация 
по т. 1 и на резултатите от оценките по т. 2 
за предприемане на мерки за осъществяване 
на контролна дейност, пропорционални на 
установените рискове, и разпределяне на ре­
сурсите в съответствие с оценката на риска, 
включително вземане на решения относно 
обхвата, задълбочеността, продължителността 
и честотата на проверките на място, както и 
относно необходимостта от човешки ресурси 
и експертни познания за осъществяване на 
контролната дейност;“
в) в т. 4 след думите „че оценката на риска“ 
се поставя запетая и се добавя „както и нейната 
актуализация в съответствие с установеното 
ниво на риска“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 след думите „Комисията за фи­
нансов надзор“ се поставя запетая и се добавя 
„Комисията за регулиране на съобщенията“.
§ 52. В чл. 115, ал. 1 след думите „Коми­
сията за финансов надзор“ се поставя запетая 
и се добавя „Комисията за регулиране на 
съобщенията“.
§ 53. Създава се чл. 116а:
„Чл. 116а. (1) Който извършва по занятие 
някоя от дейностите по чл. 4, т. 16, без да е 
вписан в регистъра по чл. 9б, някоя от дей­
ностите по чл. 4, т. 38 или 39, без да е вписан 
в регистъра по чл. 9а, или дейността по чл. 4, 
т. 40, без да е вписан в регистъра по чл. 9в, 
ако деянието не съставлява престъпление, се 
наказва със:
1. глоба от 2000 до 10 000 лв., когато на­
рушителят е физическо лице;
2. имуществена санкция от 5000 до 
50 000 лв., когато нарушителят е юридическо 
лице или едноличен търговец.
(2) При повторно нарушение наказанието е:
1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 4000 до 20 000 лв.;
2. по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 
10 000 до 100 000 лв.
(3) За тежки или системни нарушения по 
ал. 1, ако деянието не съставлява престъпле­
ние, наказанието е:
1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 5000 до 50 000 лв.;
2. по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 
50 000 до 500 000 лв.
(4) Който в срока по този закон не заяви 
настъпването на промени в обстоятелствата,