Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 67

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
торската проверка за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 3. одобряване на годишния счетово-
ден отчет, баланса на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета и баланса; 4. избор на
одитор за одиторската проверка за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложения одитор; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 6. определяне възнаграждението на членовете
на СД; проект за решение—ОС приема предложеното
възнаграждение на СД; 7. приемане промени в съста-
ва на СД; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на СД; 8. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе на 28.VI.2002 г. в 14 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
26098
41.—Съветът на директорите на “Акумпласт”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 8 ч. в Добрич на
адреса на дружеството, ул. Свещеник Павел Атанасов
20, при следния дневен ред: 1. приемане доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проекторешение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. при-
емане на годишен счетоводен отчет за 2001 г.; проекто-
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2001 г.; 4. приемане решение за разпределение на пе-
чалбата за 2001 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проекторешение—ОС избира предложения от
СД дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството, Доб-
рич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20, всеки присъст-
вен ден от 16 ч. до 16 ч. и 30 мин. Регистрацията на
акционерите започва в 7 ч. на 28.VI.2001 г. Пълномощ-
ниците се легитимират с личен паспорт и писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
26152
40.—Съветът на директорите на “Алфа Ууд Бъл-
гария”—АД, Долни чифлик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.VI.2002 г. в 15 ч. в офиса на дружеството в Долни
чифлик при следния дневен ред: 1. одобряване на док-
лада за дейността на дружеството за 2001 г., на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството и доклада на ек-
сперт-счетоводителя и приемане на решение за разпре-
деляне на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект
за решение: ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството за 2001 г., годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя и прие-
ма направеното предложение за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството за 2001 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.2001 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.; 3. приема-
не на промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение: ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; 4. увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение: на основание чл. 192 ТЗ, чл. 13
от устава и чл. 112, ал. 5 ЗППЦК общото събрание на
акционерите увеличава капитала на дружеството от
4 000 000 лв., разпределен в 4 000 000 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв., на 6 000 000 лв.,
разпределен в 6 000 000 поименни акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв., чрез издаване на 2 000 000
броя нови поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв., които се предлагат за записване само на
акционерите на дружеството. Съгласно чл. 194 ТЗ и
чл. 112, ал. 1 ЗППЦК всеки акционер на “Алфа Ууд Бъл-
гария”—АД, в едномесечен срок от обнародването на
решението на общото събрание за увеличаване капита-
ла на дружеството в “Държавен вестник” може да запи-
ше и заплати по емисионна стойност акции от новата
емисия, съответстващи на неговото участие в капитала
на дружеството преди увеличението. За записани се
считат акциите, за които са заплатени 25 % от тяхната
емисионна стойност. Оставащите 75 % от стойността
на записаните акции следва да бъдат заплатени не по-
късно от 24 месеца от датата на обнародване на реше-
нието за увеличаване на капитала в “Държавен вест-
ник”. Емисионната стойност на акциите се заплаща по
банковата сметка на “Алфа Ууд България”—АД, в
“Обединена българска банка”—АД, клон Варна, бул.
Осми приморски полк 77, банков код 20070703, банкова
сметка № 1017549218. Ако след изтичането на едноме-
сечния срок останат незаписани акции, то те могат да
бъдат записани в тридневен срок от акционерите, запи-
сали акции от новата емисия. За записани се считат
акциите, за които са заплатени 25 % от емисионната им
стойност. Оставащите 75 % от стойността на записани-
те акции следва да бъдат заплатени не по-късно от 24
месеца от датата на обнародване на решението за уве-
личаване на капитала в “Държавен вестник”. Емисион-
ната стойност на акциите се заплаща по банковата
сметка на “Алфа Ууд България”—АД, в “Обединена
българска банка”—АД, клон Варна, бул. Осми примор-
ски полк 77, банков код 20070703, банкова сметка
№ 1017549218. Ако допълнително записаните по този
начин акции надхвърлят останалите незаписани акции,
то те се разпределят между желаещите акционери про-
порционално на участието им в капитала на дружество-
то преди увеличението. Надвнесените суми подлежат
на връщане в едномесечен срок в касата на дружество-
то в Долни чифлик. Ако до изтичането на сроковете за
записване на акции не бъдат записани всички акции от
емисията, капиталът ще бъде увеличен в размер, съот-
ветстващ на записаните акции. Ако преди изтичането
на сроковете за записване на акции бъдат записани
всички акции от новата емисия, подписката се прекра-
тява. Емисионната стойност на акциите от новата еми-
сия е равна на тяхната номинална стойност. Акциите от
новата емисия са един и същи клас с вече издадените
акции. Всяка акция дава право на един глас в общото
събрание на дружеството, право на дивидент и право
на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стой-
ност на акциите. В едномесечен срок от вписването на
увеличението на капитала в търговския регистър на
Варненския окръжен съд на акционерите, записали
акции от новата емисия, ще бъдат предоставени в ка-
сата на дружеството в Долни чифлик удостоверения за
придобитите от тях акции. Прехвърлянето на придо-
битите от акционерите акции ще се извършва съглас-
но условията и реда, регламентирани от закона и уста-
ва на дружеството. Набраният чрез новата емисия
капитал ще бъде преведен в отделна банкова сметка и
ще бъде използван за изплащане на задължения на
дружеството по договор за лизинг на машини и съоръ-
жения. Пълна информация относно планирането на
използването на набрания чрез емисията капитал ще
бъде предоставена на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Усилията на съвета на дирек-
торите на “Алфа Ууд България”—АД, през текущата
финансова година ще бъдат насочени към развитие на
дейността на дружеството чрез оптимизиране на екс-
плоатационните разходи и разумно управление на па-
ричните потоци; подобрение на всички качествени по-
казатели: рентабилност, ефективност, ликвидност,
финансова автономност; повишаване на финансовите
резултати от дейността на дружеството. Пълна инфор-