Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса
за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на членове-
те на СД за 2001 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за 2001 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали са в седа-
лището на дружеството във Велико Търново , ул. Беля-
ковско шосе 5. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват.
24466
12.—Съветът на директорите на “Ником—97”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството във Велико Търново, ул.
Васил Левски 15, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г., доклада на експерт-счето-
водителя и вземане на решение за разпределяне на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.,
доклада на експерт-счетоводителя и предложението
за разпределяне на печалбата за 2001 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 4. приемане на промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 5. освобождаване на
съвета на директорите, избор на нов съвет на директо-
рите и определяне на възнаграждението на членовете
на СД; проект за решение—ОС освобождава съвета на
директорите, избира предложения нов съвет на дирек-
торите и определя предложеното възнаграждение на
членовете на СД; 6. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съб-
ранието експерт-счетоводител. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. За участие в общото събрание акционе-
рите следва да представят документ за самоличност, а
упълномощените представители представят своите из-
рични пълномощни. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците започва в 9 ч. и приключва в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
25195
56.—Съветът на директорите на “Вакуумтерм”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 29.VI.2002 г. в 9 ч. в стола на “Дървообработва-
не—ВТ”—АД, Велико Търново, кв. Чолаковци, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; доклад на експерт-счетоводителя и вземане
на решение за разпределяне на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г., доклада на експерт-
счетоводителя и предложението за разпределяне на
печалбата за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 5. освобождаване на съвета на директорите,
избор на нов съвет на директорите и определяне на
възнаграждението на членовете на СД; проект за ре-
шение—ОС освобождава съвета на директорите, из-
бира предложения нов съвет на директорите и опреде-
ля предложеното възнаграждение за членовете на СД;
6. избор на експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от събранието експерт-
счетоводител. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството. За
участие в ОС акционерите—физически лица, трябва
да представят документ за самоличност, юридически-
те лица—удостоверение за актуално правно състоя-
ние, а упълномощените представители представят
своите изрични пълномощни. Регистрацията на акци-
онерите и пълномощниците започва в 8 ч. и приключ-
ва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25221
7.—Съветът на директорите на “Норт 2000”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 29.VI.2002 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството във Велико Търново, ул. Васил
Левски 15, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от събранието експерт-счетоводител; 5. вземане на
решение за прекратяване дейността на дружеството и
обявяването му в ликвидация. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. За участие в общото събрание акционери-
те—физически лица, следва да представят документ за
самоличност, юридическите лица—удостоверение за ак-
туално правно състояние, а упълномощените предста-
вители представят своите изрични пълномощни. Регис-
трацията на акционерите и пълномощниците започва в
10 ч. и приключва в 11 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25194
16.—Съветът на директорите на “Север—Хол-
динг”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 29.VI.2002 г. в 15 ч. в стола на “Дървообра-
ботване—ВТ”—АД, Велико Търново, кв. Чолаковци,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г., доклада на експерт-счетоводителя и вземане на
решение за разпределяне на печалбата за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г., доклада на експерт-сче-
товодителя и предложението за разпределяне на печал-
бата за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 4. приемане на проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 5. промени в състава на СД и определяне на възнаг-
раждението на членовете на СД; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на СД и
определя предложеното възнаграждение на членовете
на СД; 6. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за ре-