Държавен вестник, бр. 26, 2003 г., стр. 135

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
ването му в ликвидация; проект за решение—ОС взема
решение за прекратяване на дружеството на основание
чл. 252, т. 1 ТЗ и за обявяването му в ликвидация; 3.
определяне на срок за ликвидация; проект за решение—
ОС взема решение за определяне на срок за ликвида-
ция, предложен от СД; 4. избор и назначаване на лик-
видатор и определяне на възнаграждението му; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за изби-
ране и назначаване на ликвидатор и за определяне на
възнаграждението му. Поканват се всички акционери да
вземат участие в общото събрание лично или чрез пис-
мено упълномощен представител. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 9 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
16282
4.—Съветът на директорите на “Вамос”—АД, Бла-
гоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.IV.2003 г. в 11 ч. в конферен-
тната зала на дружеството, Благоевград, ул. Даме Гру-
ев 4, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на “Вамос”—АД, за 2002 г. и разпределение на
печалбата; предложение за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата; 3. освобождаване съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността на “Вамос”—АД,
през 2002 г.; предложение за решение—ОС освобожда-
ва съвета на директорите от отговорност за дейността
на дружеството през 2002 г.; 4. предложение на съвета
на директорите за избор на одитор за 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложения от съвета на
директорите одитор за 2003 г.; 5. предложение за опре-
деляне размера на възнагражденията на членовете на
съвета на директорите; предложение за решение—ОС
приема предложенията за размера на възнаграждения-
та на членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
6570
94.—Съветът на директорите на “Бургаспът-
строй”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.IV.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. в конферентната зала на
хотел “Пампорово”, к.к. Пампорово, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. и освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 3. промени в устава
или приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за промени в устава на дружеството или пред-
ложението за приемане на нов устав; 4. промени в чис-
леността и състава на съвета на директорите и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в броя и състава на
съвета на директорите и възнаграждението им; 5. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС разпределя печалбата
на дружеството за 2002 г. съгласно предложението на
съвета на директорите; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2003 г. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на “Бургаспът-
строй”—АД, Бургас, ул. Цариградска 30, всеки рабо-
тен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите в
деня на събранието започва в 8 ч. и 30 мин. на място-
то, където ще бъде провеждано. Акционерите се леги-
тимират с представяне на документ за самоличност.
Пълномощниците се легитимират с представяне на до-
кумент за самоличност и изрично писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
12725
75.—Надзорният съвет на “Нефтохим—Инвест фи-
нанс”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
23.IV.2003 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в Бургас, ул.
Оборище 86, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
3. доклад на регистрираните одитори за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на регистрираните
одитори за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния съвет и членовете на управи-
телния съвет за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на надзорния и на управителния съвет за дейността им
през 2002 г.; 5. промени в състава на надзорния съвет и
в състава на управителния съвет на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя състава на надзорния съвет
и състава на управителния съвет съгласно направените
предложения; 6. приемане на допълнения и изменения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема изменения и допълнения в устава на дружеството;
7. избор и назначаване на регистриран одитор за одити-
ране на финансовия отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава регистриран одитор за оди-
тиране на годишния финансов отчет за 2003 г.; 8. разни.
Материалите по дневния ред за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството в Со-
фия, район “Средец”, бул. Евлоги Георгиев 57, и в Бур-
гас, ул. Оборище 86. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16549
1.—Съветът на директорите на “Бургас авто”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква събрание на
акционерите на 29.IV.2003 г. в 16 ч. и 30 мин. в сградата
на дружеството, бул. Ст. Стамболов, IV км, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Бургас авто”—
АД, за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на “Бургас авто”—АД, за 2002 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2002 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от проверката на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите и разпределение на пе-
чалбата; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през отчетния период; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2003 г.; 6. вземане на решение за про-
дажба на недвижимо имущество на дружеството—АС
“Карнобат” в Карнобат; проект за решение—ОС на