Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 121

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
1.—Съветът на директорите на “Русенс”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 15 ч. в Пле-
вен, ул. Дойран 136, ет. 3, стая 36, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и 2003 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 и 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 и 2003 г.; 3. при-
емане на промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени в състава на съвета на директорите; 4.
приемане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите про-
мени в устава на дружеството; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от акционерите експерт-счетоводител за 2004 г.;
6. разни. Поканват се акционерите и техните упълномо-
щени представители да вземат участие в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.VII.2004 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19299
878.—Съветът на директорите на “Огнеупорни
глини”—АД, Плевен, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
24.VI.2004 г. в 13 ч. в административната сграда на дру-
жеството на адрес: Плевен, Западна промишлена зона,
при следния дневен ред и следните проекти за реше-
ния: 1. приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
2. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; 3. приемане на доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОСА освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2003 г.; 5. приемане на
решение относно разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема решение за разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОСА избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 7. определяне
на нов мандат на членовете на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОСА определя
нов мандат на членовете на съвета на директорите на
дружеството; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОСА приема промени в устава на
дружеството; 9. увеличаване капитала на дружеството
от 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка, на
150 000 лв., разпределен в 150 000 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв., чрез издаване
на 100 000 нови поименни акции с право на глас с но-
минална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1 лв.;
капиталът се увеличава под условие по реда на чл. 195
ТЗ при спазване изискванията на чл. 194, ал. 4 ТЗ; за
записани се считат акциите, за които са платени 25 %
от емисионната им стойност; оставащите 75 % от стой-
ността на записаните акции следва да бъдат заплатени
не по-късно от 24 месеца от датата на вписване на
решението за увеличаване капитала в търговския ре-
гистър; проект за решение—ОСА приема доклада на
СД по чл. 194, ал. 4 за отмяна правото на акционерите
по чл. 194, ал. 1 и 2 ТЗ и взема решение за увеличаване
капитала под условие по реда на чл. 195 и отмяната на
предимствата на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ. Всич-
ки акционери са поканени да присъстват лично или
чрез упълномощени свои представители. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 8.VII.2004 г. в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
на заседанието брой акции. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в ад-
министративната сграда на дружеството. При поиск-
ване те се предоставят безплатно на акционерите.
20110
879.—Съветът на директорите на “Холдинг Огне-
упорни глини 99”—АД, Плевен, на основание чл. 223,
ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 24.VI.2004 г. в 10 ч. в административната сграда
на дружеството на адрес: Плевен, Западна промишле-
на зона, при следния дневен ред и следните проекти за
решения: 1. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОСА при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
2. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 3. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОСА приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2003 г.; 5. приемане на решение относно разпределение
на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОСА при-
ема решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОСА избира
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; 7. определяне на нов мандат на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за ре-
шение—ОСА определя нов мандат на членовете на
съвета на директорите на дружеството; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОСА при-
ема промени в устава на дружеството. Всички акцио-
нери са поканени да присъстват лично или чрез упъл-
номощени свои представители. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 8.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на заседание-
то брой акции. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в административ-
ната сграда на дружеството. При поискване те се пре-
доставят безплатно на акционерите.
20111
1.—Надзорният съвет на “Вапцаров”—АД, Плевен,
на основание чл. 223 и 251 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 25.VI.2004 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството в
Плевен, ул. Гривишко шосе 6, при следния дневен ред:
отчет на УС за дейността на дружеството през 2003 г.;
изслушване и одобряване на доклада на УС за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема отчета и доклада на УС за дейността
на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и одоб-
рение на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на решение по отношение на финансовия
резултат за 2003 г. и разпределение на печалбата; пред-
ложение за решение—ОС решава да не разпределя ди-
видент, а с печалбата от 2003 г. да бъдат покрити загуби
от минали периоди; 4. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; предложе-