Държавен вестник, бр. 57, 2004 г., стр. 123

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Химимпорт ин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
3.VIII.2004 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, София,
ул. Стефан Караджа 2, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишния счетоводен отчет на “Химимпорт
инвест”—АД, за 2003 г.; проекторешение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на “Химимпорт инвест”—
АД, за 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 3. назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г.; проекторешение—ОС
приема предложението за назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 4. уве-
личаване капитала на “Химимпорт инвест”—АД, от 20
млн. лв. на 25 млн. чрез издаване на нови 5 млн. поимен-
ни акции с право на глас с номинална стойност един
лев; проекторешение—ОС приема предложението за
увеличаване капитала на дружеството от 20 млн. лв. на
25 млн. лв. чрез издаване на нови 5 млн. броя поименни
акции с право на глас с номинална стойност един лев
всяка една; 5. приемане на промени в устава на “Хи-
мимпорт инвест”—АД; проекторешение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 6. раз-
ни. Поканват се да присъстват всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 19.VIII.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
сградата на дружеството—София, ул. Ст. Караджа 2.
36429
2.—Управителният съвет на “Химимпорт”—АД,
холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.VIII.2004 г.
в 10 ч. в сградата на “Химимпорт”—АД, ул. Стефан Кара-
джа 2, София, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на “Химимпорт”—АД, хол-
динг, София, за 2003 г.; проекторешение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 2.
разпределяне на печалбата за 2003 г.; проекторешение—
ОС приема предложението за разпределение на печалба-
та за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет на дружеството за дейността им
през 2003 г.; проекторешение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на управителния съвет на дружеството
за дейността им през 2003 г.; 4. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; про-
екторешение—ОС приема предложението за назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2004 г.; 5. увеличаване капитала на “Химимпорт”—АД,
холдинг, София, от 20 млн. лв. на 25 млн. лв. чрез издава-
не на нови 5 млн. поименни акции с право на глас с номи-
нална стойност един лев; проекторешение—ОС приема
предложението за увеличаване капитала на дружеството
от 20 млн. лв. на 25 млн. лв. чрез издаване на нови 5 млн.
поименни акции с право на глас с номинална стойност
един лев всяка една; 6. извършване на промени в устава на
“Химимпорт”—АД, холдинг, София; проекторешение—
ОС приема предложените промени в устава на дружест-
вото; 7. разни. Поканват се да присъстват всички акцио-
нери или писмено упълномощени от тях представители.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 20.VIII.2004 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в сгра-
дата на дружеството—София, ул. Стефан Караджа 2.
36430
261.—Управителният съвет на “Кореком Прин-
цес”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
5.VIII.2004 г. в 14 ч. в София, ул. Цар Калоян 8, в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по годишния финансов отчет и баланса на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 2.
одобряване на годишния финансов отчет и баланса на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС одобрява
годишния финансов отчет и баланса на дружеството за
2003 г.; 3. разпределение на годишната печалба на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение: ОС приема пред-
ложение за разпределяне/неразпределяне на годишната
печалба на дружеството за 2003 г.; 4. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния финансов отчет и баланса на дружеството за 2004 г.;
проект за решение: ОС приема предложение за назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния финансов отчет и баланса на дружеството за
2004 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложение за промени в устава
на дружеството; 6. сключване на договори с членовете
на надзорния съвет на основание чл. 242, ал. 6 ТЗ; про-
ект за решение: ОС одобрява предложение за сключване
на договори с членовете на надзорния съвет на основа-
ние чл. 242, ал. 6 ТЗ и оправомощава от името на дружес-
твото договорите да бъдат сключени от председателя на
общото събрание; 7. промени в състава на надзорния
съвет; проект за решение: ОС приема/не приема предло-
жение за промяна в състава на надзорния съвет; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 22.VIII.2004 г. в 14 ч. на същото
място и при първоначално обявения дневен ред. Мате-
риалите за заседанието ще бъдат на разположение на
акционерите поне един месец преди датата на събрани-
ето в административната сграда на дружеството.
30592
1.—Съветът на директорите на “Каруош ентър-
прайзис”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 6.VIII.2004 г.
в 10 ч. в София, ул. Любен Каравелов 54, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството; 2. про-
мяна на адреса на дружеството; 3. промяна на състава на
съвета на директорите на дружеството—освобождаване
на членове и избиране на нови членове на съвета на ди-
ректорите, вкл. и нов изпълнителен директор на дружес-
твото; 4. приемане на нов устав на дружеството; 5. разни—
по предложение на присъстващите акционери в дневния
ред могат да се включат за обсъждане и решаване и други
въпроси. За участие в събранието акционерите се легити-
мират с притежаваните акции, временни удостоверения и
документ за самоличност, а представителите им—с из-
рично писмено пълномощно. Материалите за общото
събрание се намират на адрес София, ул. Любен Караве-
лов 54, и са на разположение на акционерите. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 20.VIII.2004 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
36399
25.—Председателството на Съюза на търговците
в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 10.VIII.2004 г. в 10 ч. в офиса на
съюза в София, ул. Г. С. Раковски 99, ет. 14, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността през 2003 г. и приема-
не на основни насоки и задачи и бюджета за 2004 г.; 2.
избор на нов състав на ръководните органи на СТБ;
3. разни—приемане промени в устава и др.
34044
1.—Надзорният съвет на “Шуменско пиво”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 10.VIII.2004 г. в 14 ч. в
София 1715, район “Младост”, кв. Младост 4, ул. Биз-
нес парк 1, сграда № 3, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г., доклад за дейността на дружеството за
2003 г. и доклад на експерт-счетоводителите за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г., доклада за дей-
ността на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителите за 2003 г., изготвен от “Прайсуотър-