Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 151

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—“Промота България”—АД, София, на осно-
вание чл. 118, ал. 2, т. 3 ЗППЦК и определение на
Софийски градски съд от 10.VIII.2005 г. свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 26.IХ.2005 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Вис-
кяр планина 19 (вход от бул. Черни връх 32А, ет. 2),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение: ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
доклад на избрания одитор за извършената проверка
на дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на избрания одитор за извършената
проверка на дружеството за 2004 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение: ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2004 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; 5. осво-
бождаване от длъжност на стария и назначаване на
нов съвет на директорите; проект за решение: ОС
освобождава от длъжност стария и назначава нов
съвет на директорите. Канят се всички акционери да
присъстват на общото събрание. Съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК право на глас имат лицата, придобили
акции най-късно 14 дни преди датата на общото съб-
рание съгласно списък на акционерите на дружест-
вото, предоставен от Централния депозитар към тази
дата. Началото на регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание е в 9 ч. срещу представя-
не на документ за самоличност за акционерите—фи-
зически лица, както и удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация и документ за самоличност на
законния представител на акционера—юридическо
лице, в случаите, когато той присъства лично на
общото събрание. Акционер може да упълномощи
друго лице да го представлява на общото събрание,
ако това лице не е член на съвета на директорите на
дружеството. Пълномощното за участие в общото
събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотари-
ално заверено, подписано саморъчно от упълномо-
щителя—акционер, и съдържанието му трябва да от-
говаря на изискванията на Наредбата за минимално
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане. Ако
акционерът—упълномощител, е юридическо лице, то
пълномощното следва да бъде подписано от закон-
ния представител на юридическото лице. При липса
на определения с устава кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.Х.2005 г. в
10 ч. на същия адрес, при същия дневен ред и същите
проекти за решения независимо от представения на
него капитал. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството, София, ул. Уилям Гладстон 39, как-
то и на адрес—София, ул. Вискяр планина 19 (вход от
бул. Черни връх 32А, ет. 2), адвокатска кантора “То-
чева и Мандажиева”.
56416
1.—Съветът на директорите на “Братя Даска-
лови”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
26.IХ.2005 г. в 10 ч. на адрес: София, бул. Янко Сакъ-
зов 17, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
отчета на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОСА приема годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г. и отчета на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г. и из-
бор на експерт-счетоводител, който да провери го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; и избира предложения от
СД експерт-счетоводител, който да провери годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОСА приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата; 4. взема-
не на решение за освобождаване от отговорност за
дейността през 2004 г. на всички членове на СД; про-
ект за решение—ОСА освобождава от отговорност
за дейността през 2004 г. всички членове на СД; 5.
вземане на решение за откриване на производство по
ликвидация и назначаване на ликвидатор (и); проект
за решение—ОСА приема предложението на СД. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в събранието
започва в 9 ч. в деня и на мястото за провеждане на
събранието и се извършва срещу представяне на доку-
мент за самоличност за акционерите физически лица
и представителите на акционери, пълномощно съг-
ласно чл. 226 ТЗ за пълномощниците, удостоверение
за актуално състояние или съдебно решение за акци-
онерите юридически лица. Писмените материали по
въпросите от дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в София, бул. Янко Сакъзов 17 всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.Х.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
56417
1.—Управителният съвет на “Бадминтон клуб—
“ВИАС”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на клуба на
29.IХ.2005 г. в 18 ч. в София, ул. Христо Смирненс-
ки 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
“Бадминтон клуб—“ВИАС”—София, за 2004 г.; 2. от-
чет на контролния съвет; 3. отчет за изпълнение на
бюджета на “Бадминтон клуб—“ВИАС”—София, за
2004 г.; 4. приемане бюджета на “Бадминтон клуб—
“ВИАС”—София, за 2005 г.; 5. приемане на програма
за развитието на бадминтона за периода 2006—2010 г.;
6. избор на управителен съвет, председател на упра-
вителния съвет и контролен съвет на “Бадминтон
клуб—“ВИАС”—София; 7. избор на експерт-счето-
водител за проверка на дейността на “Бадминтон
клуб—“ВИАС”—София, за 2004 г.; 8. разни.
55875
1.—Съветът на директорите на “Деникер
милк”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
5.Х.2005 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София,
бул. Патриарх Евтимий 36, вх. Б, ап. 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема нов устав на дружес-
твото; 2. промени в съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в съвета на директорите. Регистра-
цията на акционерите за участие в работата на общо-
то събрание ще се извърши същия ден от 9,30 ч.
Акционерите се легитимират за участие в работата
на общото събрание с лична карта, а представители-
те на акционерите и с писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 21.Х.2005 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на всички заинтересувани акционери в канцела-
рията на дружеството.
55877