Държавен вестник, бр. 43, 2002 г., стр. 117

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
30.IV.2002 г. в 14 ч. (ДВ, бр. 31 от 2002 г.) и на основание
чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на дружеството на 10.VI.2002 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството в Нова Загора в сградата на
ул. Стоилвойводовско шосе 1 при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОСА приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение—ОСА приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството за 2001 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОСА одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОСА приема
решение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; про-
ект за решение—ОСА освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 6. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОСА приема/не приема нов устав на дру-
жеството; 7. приемане на промени в броя и състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОСА прие-
ма/не приема промени в броя и състава на съвета на ди-
ректорите; 8. определяне на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОСА
определя месечно възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите; 9. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител и/или специализирано одиторско предприя-
тие на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОСА
избира дипломиран експерт-счетоводител и/или специа-
лизирано одиторско предприятие на дружеството за
2002 г.; 10. разни. Материалите, свързани с дневния ред
на събранието, са на разположение на акционерите на
адрес: Нова Загора, ул. Стоилвойводовско шосе 1, счита-
но от датата на обнародването в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на общото събрание на акционери-
те. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня
и на мястото на провеждане на общото събрание на ак-
ционерите. Акционерите юридически лица се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите юридически лица се легитими-
рат с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на дружеството от
законния представител на акцонера и отговарящо на изис-
кванията на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юридичес-
кото лице и документ за самоличност на упълномоще-
ния. Акционерите физически лица се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите физически лица се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено, изрич-
но, нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изисква-
нията на закона. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Всеки, който пред-
ставлява или предложи на акционер или акционери с
повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на
акционерите да ги представлява в общото събрание на
дружеството, следва да уведоми дружеството най-късно
10 дни преди деня на общото събрание, освен ако не пред-
ставлява само един акционер, по предложение на пред-
ставлявания. Преупълномощаването с правата по пре-
доставени пълномощни, както и пълномощието, дадено
в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
20394
3.—Съветът на директорите на “Пазарджик СТ”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 6.VI.2002 г. в 18 ч.
в офиса на “Техноинженеринг 94”—ООД, Пазарджик,
ул. Мильо войвода 1А, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за 2001 г.; 3. вземане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
22674
20.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Плевен”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.VI.2002 г.
в 14 ч. в дружеството, Плевен, Западна индустриална
зона, заседателната зала на дружеството, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2001 г.; 4. освобождава-
не и избор на членовете на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС освобождава и избира предложените членове
на съвета на директорите и определяне на възнаграж-
дението им; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието. Регис-
трацията започва същия ден от 13 ч. и 30 мин. на също-
то място. Акционерите се легитимират с депозитарна
разписка и лична карта, а упълномощените лица—и с
представяне на пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение в сградата
на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
23080
177.—Съветът на директорите на “Плевенски ци-
мент”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
4.VI.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Врабча 15Б, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД на дружсетвото за
дейността през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 3. разпределение на печалбата от дейността
през 2001 г.; проект за решение: ОС приема предложе-
нието на СД за разпределението на печалбата от дей-
ността за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект
за решение: ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител. Регистрацията на акционерите
ще започне в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще
се счита за редовно независимо от броя на представе-
ните акции. Пълномощниците следва да представят
писмено пълномощно и лична карта. Материалите за
общото събрание са на разположение на всички заин-
тересувани акционери в канцеларията на дружеството.
23679
5.—Управителният съвет на Стопанска камара—
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на членовете на камарата на 6.VI.2002 г. в 16 ч. в
залата на камарата, Плевен, ул. Дойран 138, ет. 5, при
дневен ред: приемане на изменения и допълнения в ус-