Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 77

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
ния баланс и доклад на ликвидатора към момента на
прекратяване на дружеството; 5. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние. До участие в общото събрание се допускат само
акционери, вписани в книгата на дружеството, след
представяне на документ за самоличност. Представи-
телите на акционерите по пълномощие удостоверяват
правото си на участие с пълномощно, законните пред-
ставители на юридическите лица—след представяне
на решение за съдебна регистрация и актуално състо-
яние. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, стаята на прокуриста, всеки работен ден.
25456
1.—Управителният съвет на фондация “Българ-
ски военновъздушни сили” на основание чл. 26, т. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.VI.2003 г. в 15 ч.
в София, клуба на поделение 26790, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС през 2002 г.; 2. промени
в устава на фондация “Български военновъздушни сили”;
3. освобождаване на досегашните членове на УС и из-
бор на нов УС; 4. освобождаване на досегашните члено-
ве на КС и избор на нов КС; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
23325
31.—Съветът на директорите на Ротари Клуб—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на членовете на клуба на 23.VI.2003 г. в 13 ч. в
зала “Враня”, хотел “Рила”, София 1000, ул. Калоян 6,
при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност
членовете на съвета на директорите; 2. избор на нови
членове на съвета на директорите; 3. други. Материа-
лите по дневния ред са на разположение за членовете
на РКС при секретаря на клуба.
17112
1.—Съветът на директорите на “Медицински цен-
тър София”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 23.VI.2003 г.
в 11 ч. в София, бул. Цар Борис III № 54, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за приемане
доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2002 г.; 4. освобождаване
на член на СД и приемане на нов член на СД, опреде-
ляне възнагражденията на членовете на СД; проект за
решение—ОС освобождава член на СД и приема нов
член на СД, приема предложението на СД за опреде-
ляне възнагражденията на членовете на СД; 5. избор
на експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. На събранието може да се участва
и с упълномощен представител.
24515
1.—Съветът на директорите на “ЦЛАХИМ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 23.VI.2003 г. в 9 ч., в сградата на
дружеството, ул. Царичина 1, при следния дневен ред:
1. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс
за 2002 г. на дружеството и приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.;
2. приемане на решения за разпределяне на печалбата
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите; 3. избор на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 4.
приемане на решение за освобождаване от отговорност
на членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24470
1.—Съветът на директорите на “Сердиком”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
23.VI.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Освободител 4,
Гранд хотел “България”, при следния дневен ред: 1.
доклад за финансово-икономическото състояние на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за финансово-икономическото състояние
на дружеството за 2002 г.; 2. приемане годишния фи-
нансов отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. доклад на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. приемане нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ния от акционерите нов устав на дружеството; 6. про-
мени в органите за управление; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
органите за управление; 7. избор на експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от акционерите експерт-счетоводител за
2003 г.; 8. разни. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 9 ч. в деня на събрани-
ето срещу представяне на лична карта и депозитарна
разписка—за физическите лица; за юридическите
лица—удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция, както и нотариално заверено пълномощно в слу-
чай, когато дружеството не се представлява от закон-
ния си представител. Писменото пълномощно за пред-
ставляване на акционер в общото събрание на основа-
ние чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това съб-
рание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има
минималното съдържание, установено с наредбата,
приета с ПМС № 470 от 1997 г. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощените им предста-
вители да вземат участие в събранието. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите на бул. Цар Освободител 4, Гранд хотел “Бъл-
гария”. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
редовното общо събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22697
48.—Съветът на директорите на “Енергокабел”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
23.VI.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
София, ул. Вл. Зографов 81, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. отчет на директора за връз-