Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 127

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
обратно изкупуване от дружеството през 2005 г. на ак-
ции от капитала на “Неохим”—АД, и определяне на
условията за това; проект за решение—ОС на основа-
ние чл.187б ТЗ взема решение за обратно изкупуване на
акции от капитала на “Неохим”—АД, при следните
условия: 9.1 максимален брой акции, подлежащи на
обратно изкупуване—до 3 % от общия брой акции, из-
дадени от дружеството, или до 79 630 акции; 9.2. срок на
извършване на изкупуването (в т.ч. и заплащане на
изкупените акции)—до 180 календарни дни считано от
деня, следващ датата на оповестяване по реда на чл. 111,
ал. 6 ЗППЦК; в случай на изчерпване на количеството
по т. 9.1 процедурата по обратното изкупуване се прек-
ратява като успешно приключила; в случай че в срока
по първото изречение не се изкупи максималният брой
акции, фиксиран в т. 9.1, общото събрание на акционе-
рите овластява съвета на директорите да удължи срока
с нови 180 календарни дни при съответно прилагане на
разпоредбата на предходното изречение; 9.3. обратно-
то изкупуване се извършва при минимална цена 15 лв.
за една акция и максимална цена 20 лв. за една акция;
9.4. съветът на директорите да извърши обратното из-
купуване чрез системата за борсова търговия или пода-
ване на заявления до инвестиционен посредник и пос-
ледваща регистрация на борсата—по усмотрение на
съвета на директорите с оглед защита на интересите на
дружеството и неговите акционери; 9.5. овластява съ-
вета на директорите да извърши цялата процедура по
обратното изкупуване чрез оторизиран инвестиционен
посредник; 9.6. възлага на съвета на директорите чрез
изпълнителния директор да извърши всички необходи-
ми съобразно действащото законодателство правни и
фактически действия в изпълнение на решението на
общото събрание, в това число: 9.7. да обнародва реше-
нието по реда на чл. 187б, ал. 2 ТЗ; 9.8. да овласти по
надлежния ред лицензиран инвестиционен посредник,
който при спазване на закона и зададените от съвета на
директорите параметри да осъществи обратното изку-
пуване и да изпълни съответните процедури с фондова-
та борса и Централния депозитар; 10. разни. Поканват
се всички акционери лично или чрез представител да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията за-
почва в 8 и приключва в 11 ч. Всеки акционер се леги-
тимира с лична карта и депозитарна разписка, удосто-
веряваща притежаването на акции от капитала на “Не-
охим”—АД. Пълномощници на акционерите се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право
на глас след представяне на лична карта, документ,
удостоверяващ притежаването на акции от капитала на
“Неохим”—АД, на името на упълномощителя, и изрич-
но нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което
да съдържа задължителните реквизити, посочени в
наредба, както и удостоверение за актуална съдебна
регистрация за акционерите—юридически лица. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството в Димитровград,
заводоуправление, ет. 3, стая 63, всеки работен ден от
13 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11644
285.—Съветът на директорите на “Евро Ферт”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно отчетно общо събрание на акционе-
рите на 27.VI.2005 г. в 16 ч., в седалището на дружест-
вото, Димитровград, в малката зала на “Неохим Кетъ-
ринг”—ЕООД, в Димитровград, Източна индустриал-
на зона, ул. Химкомбинатска, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. доклад на регистрирания
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—СО приема докла-
да на регистрирания одитор; 3. одобряване на годиш-
ния финансов отчет на “Евро Ферт”—АД, за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите от-
носно разпределение на печалбата за 2004 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2004 г.; 6.
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя броя и избира предложените от ак-
ционерите членове на съвета на директорите с мандат
3 г.; 7. определяне възнаграждението за 2005 г. на чле-
новете на съвета на директорите, на които не е възло-
жено управлението на дружеството; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено управ-
лението; 8. избор и назначаване на регистриран одитор
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД регистриран одитор за 2005 г.; 9. разни. Поканват
се всички акционери лично или чрез представител да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията за-
почва в 15 ч. и 30 мин. с представяне на документ за
самоличност и временното удостоверение за притежа-
ваните акции. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 12.VII.2005 г. в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10813
177.—Съветът на директорите на “Пътно строи-
телство”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
19.VI.2005 г. в 9 ч. в Добрич, ул. Отец Паисий 15, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на съвета на директорите;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
проверката на годишния счетоводен отчет; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2004 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. вземане
на решение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото; проект за решение: ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата;
4. избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за
решение: ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на регистриран одитор за 2005 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Регистрацията започва в 8 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 10.VII.2005 г. в 9 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16866
1.—Съветът на директорите на “СКАТ—хол-
динг”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
19.VI.2005 г. в 10 ч. в Добрич, ул. Отец Паисий 15, при
следния дневен ред:1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.
и доклада на регистрирания одитор за резултатите от
проверката на годишния счетоводен отчет; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2004 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та; 4. избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на регистриран одитор за 2005 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за