Държавен вестник, бр. 119, 2002 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  119
нието, ул. Гурко 1, бл. Строител, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението “Пче-
ла” за 2002 г.; 2. отчетен доклад на ревизионната коми-
сия на сдружението за 2002 г.; 3. разглеждане на оферти
за пчеларските продукти и вземане на решения за тях;
4. организационни въпроси и предложения. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита редовно проведено,
колкото и членове да се явят.
70209
Димитра Василева Маринова—ликвидатор на “Ис-
тър”—АД, в ликвидация, Силистра, ул. Капитан Ма-
марчев 10, на основание чл. 223 във връзка с чл. 268,
ал. 1, чл. 269, ал. 1 и чл. 270 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 7.II.2003 г. в 10 ч. и 30 мин.
в Силистра, в кабинета на заместник-кмета по общин-
ската собственост на община Силистра, при следния
дневен ред: 1. представяне на предварителен счетово-
ден отчет и доклад за дейността на ликвидатора за 2002 г.
и освобождаване от отговорност на ликвидатора; про-
ект за решение—ОС приема представения предварите-
лен счетоводен отчет и доклад за дейността на ликви-
датора за 2002 г. и го освобождава от отговорност; 2.
избор на експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител; 3. удължаване срока
на ликвидация на дружеството; проект за решение—
ОС удължава срока на ликвидация на дружеството; 4.
обсъждане на предложения вариант за извънсъдебно
уреждане на спора между дружеството и “Булбанк”—
АД; проект за решение—ОС упълномощава ликвида-
тора на дружеството да подпише споразумение с “Бул-
банк”—АД, за извънсъдебно уреждане на спора. Всич-
ки писмени материали по провеждане на събранието са
на разположение на акционерите в канцеларията на
дружеството. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез пълномощници. Началото на
регистрацията на акционерите е 10 ч. и 15 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
72402
94.—Съветът на директорите на “Биофарм—ин-
женеринг”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 10.II.2003 г. в 10 ч.
в Сливен, бул. Тракия 75, при дневен ред: вземане на
решение за намаляване на капитала на “Биофарм—
инженеринг”—АД, Сливен; проекторешение—ОС при-
ема предложената промяна. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за общото събрание са на разположение
на акционерите в администрацията на дружеството.
73486
1.—Управителният съвет на туристическо дружес-
тво “Иван Вазов”—Сопот, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на
5.II.2003 г. в 17 ч. и 30 мин. в Сопот, спортна зала “Ме-
талик”, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав
на дружеството в съответствие със ЗЮЛНЦ; 2. избор на
управителен съвет; 3. избор на контролен съвет; 4. дру-
ги. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
73290
1.—Съветът на директорите на Специализирана
болница за рехабилитация—“Калифея”—АД, Хисаря,
на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание
на акционерите на 7.II.2003 г. в 10 ч. в сградата на ЦКС—
София, ул. Г. С. Раковски 99, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2001 г. и приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланс; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото и годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.;
2. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител;; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
промяна в състава на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава като членове на СД и избира за членове на СД
лицата, предложени от акционерите. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. Начало на регистрация-
та—9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се поведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
70323
408.—Съветът на директорите на “Автотранс-
порт—Чирпан”—АД, Чирпан, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
7.II.2003 г. в 12 ч. в Чирпан, ул. Кочо Цветаров 56, в
залата на дружеството, при следния дневен ред: 1. от-
чет за изпълнението на бизнес задачата за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за изпълнени-
ето на бизнес задачата за 2002 г.; 2. утвърждаване на
бизнес задача за 2003 г.; проект за решение—ОС ут-
върждава бизнес задачата за 2003 г.; 3. приемане на
правила за определяне възнаграждението на членове-
те на СД; проект за решение—ОС приема правилата
за определяне възнаграждението на членовете на СД;
4. промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на СД. По-
канват се акционерите да вземат участие лично или
чрез писмено упълномощен от тях представител. Ре-
гистрацията на акционерите и пълномощниците за-
почва в 8 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието. Акционерите се регистрират срещу доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—с писмено
пълномощно с минимално съдържание, определено с
наредба и документ за самоличност. Писмените мате-
риали за събранието са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в офиса на дружес-
твото, Чирпан, ул. Кочо Цветаров 56, до 6.II.2003 г.
вкл. Запознаването с материалите може да бъде лично
или чрез пълномощник. При поискване материалите
се предоставят срещу писмена молба, заведена в дело-
водството на “Автотранспорт—Чирпан”—АД.
71458
1.—Съветът на директорите на “СМБЕ”—АД, гара
Калояново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 9.II.2003 г. в 12 ч. в стола на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на СД на
дружеството през 2000 и 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклад на експерт-
счетоводителя за резултатите от проверката на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000—2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклад на експерт-счетоводителя за 2000—
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2000 и 2001 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен ба-
ланс на дружеството за 2002 г.; 5. определяне на разме-
ра на възнагражденията на членовете на СД; 6. разни.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да вземат участие в събрани-
ето. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници започва на 9.II.2003 г. в 10 ч. срещу предста-
вяне на лична карта, а за пълномощниците—и пълно-
мощно в съответствие с действащото законодателство.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънред-
ното общо събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
71332