Държавен вестник, бр. 75, 2007 г., стр. 187

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
1.—Съветът на директорите на “Добруджан-
ски плод”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 14.XI.2007 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството—Русе, ул. Мидия-
Енос 8, вх. 1, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството и освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите; проекторешение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството и освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 2. оди-
торски доклад на експерт-счетоводителя; проекто-
решение—ОС приема одиторския доклад на екс-
перт-счетоводителя; 3. приемане на проверения и
одобрен от СД годишен счетоводен отчет на дру-
жеството; проекторешение—ОС приема провере-
ния и одобрен от СД годишен счетоводен отчет на
дружеството; 4. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата; проекторешение—ОС приема
решение печалбата от 2006 г. да се разпредели във
фонд “Резерви” за покриване на загуби от минали
години; 5. избиране на експерт-счетоводител; про-
екторешение—ОС избира за експерт-счетоводител
Димитър Йорданов; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 28.XI.2007 г. в 10 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
45924
23.—Съветът на директорите на “Рилски лен”—
АД,Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 6.ХI.2007 г.
в 10 ч. в дружеството в Самоков, бул. Софийско шосе
9, при дневен ред: промени в съвета на директорите;
проект за решение—в съответствие с предложение
от акционерите, направено по време на заседанието,
общото събрание взема решение за промени в съвета
на директорите. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в дружеството на адрес
Самоков, бул. Софийско шосе 9. Поканват се всички
акционери или техни представители, упълномощени
с писмено пълномощно, с нотариално заверен под-
пис в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Акционерите юридически лица се пред-
ставляват от органите или физическите лица, овлас-
тени да ги представляват. Регистрацията на участни-
ците ще се извършва на мястото на провеждане на
събранието от 9 до 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ извънредното общо събрание
ще се проведе на 22.ХI.2007 г. на същото място в 10 ч.
при същия дневен ред.
49628
247.—Съветът на директорите на “Хеброс—Вин-
пром”—АД, гр. Септември, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 31.Х.2007 г. в 14 ч. в офиса на дружество-
то, гр. Септември, ул. Възраждане 48, при следния
дневен ред: 1. годишен счетоводен отчет и доклад за
дейността на дружеството през 2006 г.; проекторе-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
одобряване доклада от извършения одит на счето-
водния отчет за 2006 г.; проекторешение—ОС одоб-
рява доклада от извършения одит на счетоводния
отчет на дружеството за 2006 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2006 г.; проек-
торешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2007 г.; проекторешение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; 5. промени в състава на съвета на директо-
рите; проекторешение—ОС избира така предложе-
ния състав на съвет на директорите; 6. разни; проек-
торешение—ОС приема направените предложения
за обсъждане и решения на акционерите при спаз-
ване условията по чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се
акционерите или техни упълномощени представи-
тели с нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание и отговарящо на изисквани-
ята на закона, да присъстват, като носят със себе си
документи, удостоверяващи легитимността им за
участие в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 16.ХI.2007 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали за ОС са
на разположение на акционерите в дружеството, гр.
Септември, ул. Възраждане 48.
47152
8.—Съветът на директорите на “Лесил”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
26.Х.2007 г. в 13 ч. в административната сграда на
дружеството в Силистра, ЗПЗ, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на СД за 2006 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г., заверен от
регистриран одитор; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет; 3. разпределение на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2006 г.; 5. избор на одитор за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД
одитор; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 7. вземане на решение
за сключване на финансови договори; проект за
решение—ОС взема решение за сключване на фи-
нансови договори и упълномощава съвета на ди-
ректорите за сключване на договорите; 8. разни;
проект за решение—ОС разглежда и взема реше-
ния по въпросите, поставени от СД.
44776
9.—Съветът на директорите на “Лесил—98”—
АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
26.Х.2007 г. в 14 ч. в административната сграда на
дружеството в Силистра, ЗПЗ, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД
за 2006 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г., заверен от регистриран
одитор; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет; 3. разпределение на печалбата за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2006 г.; 5. избор на
одитор за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД одитор; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 7. взема-
не на решение за продажба на активи на дружеството
и промяна на финансови споразумения и договори на
дружеството; проект за решение—ОС взема реше-
ние за продажба на активи на дружеството и проме-
ни на финансови договори и споразумения на дру-
жеството и упълномощава СД да договори условия-