Държавен вестник, бр. 41, 2008 г., стр. 125

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Първо-
май, ул. Хан Омуртаг 1, от 9 до 16 ч. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Регистрацията на акционерите е от 8 до
10,55 ч. в деня на събранието. Акционерите или упъл-
номощените от тях лица представят документ за са-
моличност, удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация (за юридическите лица), а упъломощени-
те лица—и писмено пълномощно, отговарящо на
изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да е
нотариално заверено, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на
акционера, с минимално съдържание, определено с
наредба. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.VI.2008 г. в
11 ч., на същото място и при същия девен ред.
17790
968.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение—Русе”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 29.V.2008 в 13 ч. в Русе,
ул. Независимост 2, в заседателната зала на РК на
БЛС, първи етаж, хирургически корпус, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2007 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2007 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството през 2007 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2007 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2007 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2008 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава предложения дипломиран
експерт-счетоводител за 2008 г.; 5. промяна в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета
на директорите, избира СД за срок 5 години; 6. про-
мяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената промяна в устава на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите или техни-
те пълномощници за участие в работата на редовно-
то ОС започва в 12 ч. и приключва в 12,45 ч. на
29.V.2008 г. в заседателната зала на РК на БЛС, пър-
ви етаж, хирургически корпус. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
оригинално временно удостоверение за притежава-
ните акции от капитала на дружеството и документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено изрич-
но пълномощно, издадено за това редовно ОС на
дружеството от законния представител на акционе-
ра и отговарящо на изискванията на закона, с удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и доку-
мент за самоличност на упълномощителя. Материа-
лите по дневния ред на събранието със съответните
проекторешения са на разположение на акционери-
те по реда на чл. 224 ТЗ в седалището на дружество-
то—Русе, ул. Независимост 2, счетоводство, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
13.VI.2008 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
17807
1.—Съветът на директорите на “Винарска къща
Русе”—АД, на основание чл. 248 и чл. 251, ал. 2 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружество-
то на 9.VI.2008 г. в 10 ч. в Русе, ул. Борисова 73, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2007 г.; 2. вземане на
решение за начина на разпределяне на печалбата от
финансовата 2007 г.; създаване на фонд “Резервен”—
1/10 от печалбата, която се определя, докато средст-
вата във фонда достигнат стойността на капитала,
но така, че да се покрие остатъкът от загубата за
2005 г.; изплащане на лихви по заеми от акционерите
на основание чл. 190, ал. 2 ТЗ; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2008 г. При липса на кворум събра-
нието ще се проведе на 23.VI.2008 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
17808
1.—Управителният съвет на Тракийско дружес-
тво “Тракия”—Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно събрание на 18.VI.2008 г. в 15 ч. в Русе,
клуб “Тракия”, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет; 2. отчет на конт-
ролната комисия; 3. приемане на бюджет за 2008 г.;
4. разни.
18035
193.—Управителният съвет на “Юта”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на
20.VI.2008 г. в 11,30 ч. в заседателната зала на
“Ютекс” холдинг—АД, София, бул. Черни връх 70—
72, при следния дневен ред: 1. отчет на управител-
ния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през
2007 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за
2007 г.; 3. приемане на доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2007 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на управителния съвет за разпределение
на печалбата за 2007 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 2007 г. и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на управител-
ния и надзорния съвет за дейността им през 2007 г.
и определя възнаграждението им; 6. избиране на
експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от упра-
вителния съвет експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2008 г.
18056
21.—Съветът на директорите на “Стройком-
плект”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.VI.2008 г. в 11 ч.
на адрес Русе, пл. Възрожденски 6, вх. 2, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2007 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2007 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2007 г.; 3. приемане доклада на
одитора на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на одитора; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност съвета на ди-
ректорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 2008 г.;
проект за решение—ОС приема дипломиран експерт-
счетоводител за 2008 г.; 6. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейност-