Държавен вестник, бр. 84, 2023 г., стр. 11

БРОЙ  84	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  11  
верка, пропорционални на рисковете, свързани 
с държавата.
28. „Произход на средствата“ е източни­
кът на средствата, използвани в рамките на 
установени делови взаимоотношения или 
конкретна операция или сделка.
29. „Източник на имуществено състояние“ 
са източниците на цялото богатство/имущест­
вено състояние и активи на дадено лице, а 
не само средствата, включени в рамките на 
установени делови взаимоотношения, или 
конкретна операция или сделка. Източниците 
включват всички икономически, стопанските 
или търговски дейности, които са генерирали 
или значително са допринесли за цялостното 
имуществено състояние на лицето.
30. „Виртуален актив“ е цифрово предста­
вяне на стойност, която може да се прехвърля 
или търгува по цифров начин, както и може 
да се използва за разплащане или с инвести­
ционни цели, с изключение на финансовите 
инструменти, издадени чрез технологията на 
децентрализирания регистър.
31. „Публично предлагане на виртуални 
активи“ представлява начин за набиране на 
капитал чрез издаване на виртуални активи 
в замяна на признати валути без златно по­
критие или други виртуални активи.“
2. В § 2, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. По отношение на юридическите лица 
и другите правни образувания действителен 
собственик е лицето, което пряко или косвено 
притежава 25 или повече на сто от акциите, 
дяловете или правата на глас в това юриди­
ческо лице или другото правно образувание, 
включително посредством държане на акции 
на приносител или посредством контрол чрез 
други средства, с изключение на случаите на 
дружество, чиито акции се търгуват на регули­
ран пазар, което се подчинява на изисквани­
я­та за оповестяване в съответствие с правото 
на Европейския съюз или на еквивалентни 
международни стандарти, осигуряващи адек­
ватна степен на прозрачност по отношение 
на собствеността.
Индикация за косвено притежаване е 
налице, когато акционерното или дяловото 
участие в юридическо лице или друго прав­
но образувание принадлежи на юридическо 
лице или друго правно образувание, което 
е под контрола на едно и също физическо 
лице или физически лица, или на множество 
юридичес­ки лица и/или правни образувания, 
които в крайна сметка са под контрола на 
едно и също физическо лице/лица.“
§ 59. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за мерките срещу изпирането на 
пари (ДВ, бр. 60 от 2023 г.) в преходните и 
заключителни разпоредби се правят следните 
изменения:
1. Параграф 25 се отменя.
2. В § 30:
а) в ал. 1 т. 1 се отменя;
б) алинея 2 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 60. (1) В срок до 4 месеца от влизането в 
сила на този закон министърът на финансите 
изменя и допълва наредбата по чл. 9а, ал. 8.
(2) В срок до 4 месеца от влизането в сила 
на този закон министърът на правосъдието 
издава наредбата по чл. 9б, ал. 8.
(3) В срок до 4 месеца от влизането в сила 
на този закон министърът на вътрешните ра­
боти издава наредбата по чл. 9в, ал. 8.
§ 61. (1) Лицата по чл. 4, т. 38 и 39 подават 
заявление за вписване в регистъра по чл. 9а 
в срок до два месеца от влизането в сила на 
изменението и допълнението на наредбата 
по чл. 9а, ал. 8.
(2) Лицата по чл. 4, т. 38 и 39, вписани в 
регистъра по чл. 9а до влизането в сила на 
този закон, подават заявление за актуализи­
ране на информацията в регистъра по чл. 9а 
и доказателства за липсата на обстоятелства 
по чл. 9г, ал. 1 в срока по ал. 1. За промяна 
на вписани обстоятелства по реда на тази 
алинея не се дължи такса.
(3) След изтичането на срока по ал. 1 
лицата, вписани в регистъра по чл. 9а до 
влизането в сила на този закон, които не 
са актуализирали информацията си или не 
са представили доказателства за липсата на 
обстоятелства по чл. 9г, ал. 1, се заличават 
от регистъра служебно.
§ 62. Лицата по чл. 4, т. 16 подават заяв­
ление за вписване в регистъра по чл. 9б в 
срок до два месеца от влизането в сила на 
наредбата по чл. 9б, ал. 8.
§ 63. Лицата по чл. 4, т. 40 подават заяв­
ление за вписване в регистъра по чл. 9в в 
срок до два месеца от влизането в сила на 
наредбата по чл. 9в, ал. 8.
§ 64. В срок до 6 месеца от влизането в 
сила на този закон Министерският съвет из­
меня и допълва правилника за прилагане на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари.
§ 65. Лицата по чл. 4 привеждат дейност­
та си в съответствие с този закон в срок до 
8 месеца от влизането му в сила.
§ 66. Заварените административнонаказа­
телни производства за нарушения по Закона за 
мерките срещу изпирането на пари, Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма, 
Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел и по 
Закона за регистър БУЛСТАТ се довършват 
по досегашния ред.
§ 67. При вече установени кореспондентски 
отношения лицата, за които възникват нови 
задължения по чл. 44 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари, привеждат дейност­
та си в съответствие със същия закон в срок 
до 6 месеца от влизане в сила на този закон.