Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 99

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 9
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има задължител-
ните реквизити, посочени в Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в ОС на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Всеки пълномощник, който
представлява акционер или акционери по реда на чл. 116,
ал. 2, изр.първо от ЗППЦК, следва да уведоми дружес-
твото най-късно 10 дни преди деня на ОС. В случай че
в обявения час няма необходимия кворум, на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
10433
1.—Надзорният съвет на “Агротрейд”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 18.IV.2000 г. в 17 ч. и 30 мин.
във Варна, ул. Академик Курчатов 1, административ-
ната сграда на Мелница “Варна”—ООД, Варна, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 1999 г.; 5.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството съгласно предложе-
нието на УС; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допълнени-
ята в устава на дружеството, предложени от УС; 7. про-
мени в ръководните органи; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи,
които съберат необходимото мнозинство; 8. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС експерт-счетоводител; 9. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 16 ч. и 30 мин. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на ли-
чен паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълномо-
щителя, и пълномощно, което да има всички задължи-
телни реквизити. В случай че в обявения час няма необ-
ходимия кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе в 18 ч. и 30 мин. на същото място и при
същия дневен ред.
10434
2.—Надзорният съвет на “Тандем”—АД, Сливен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 18.IV.2000 г. в 17 ч. във Варна, ул. Ака-
демик Курчатов 1, административната сграда на Мел-
ница “Варна”—ООД, Варна, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 1999 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 7. промени в ръководните органи;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи, които съберат необходимото
мнозинство; 8. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 9. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 16 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на личен паспорт и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и пълномощно, което
да има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
10435
226.—Съветът на директорите на “Динамо—Сл.”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството, Сливен, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 5. приемане промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 6. приемане промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите; 7. определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС определя месечно възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 8. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 9. приемане бизнеспрограма на дружеството за
периода 2000—2001 г.; проект за решение—ОС приема
бизнеспрограмата; 10. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
на адреса на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите за участие в общото събрание ще се извършва на
21.IV.2000 г. от 9 до 11 ч. на мястото на провеждане на
общото събрание на акционерите в седалището на дру-
жеството. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, като се леги-
тимират с представянето на удостоверение за актуална