Държавен вестник, бр. 111, 2002 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  111
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Деникер Милк”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 27.ХII.2002 г. в 10 ч. в Кърджа-
ли, ул. Омуртаг 4, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността и финансово-икономическото състоя-
ние на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. одиторски доклад на експерт-счетоводи-
теля и приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема направените от СД и акционерите предло-
жения; 5. допълнения и изменения на устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направените от
СД и акционерите предложения; 6. промяна в броя на
членовете и състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема направените промени в СД.
Поканват се акционерите на дружеството да присъст-
ват лично или чрез упълномощени представители. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите на адрес—Кърджали, ул. Омуртаг 4,
вх. А, партер. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
64557
21.—Съветът на директорите на “Трема 2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.ХII.2002 г. в 17 ч. в Тряв-
на, салона за събрания на ул. Бедек 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 2. доклад за изпълне-
ние на приватизационния договор; проект за решение—
ОС приема доклада; 3. освобождаване от отговорност
на СД и избор на нов СД; проект за решение—ОС осво-
бождава стария и избира нов СД; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител; 5. промяна на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промените
на устава. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в седалището, Со-
фия, ул. Голаш 23. Регистрация на капитала започва в
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе в 18 ч. същия ден.
63431
1.—Съветът на директорите на “РЕС—Бълга-
рия”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.ХII.2002 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Христо Белчев 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите; 3. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. промени в числе-
ността и състава на членовете на съвета на директори-
те; 6. освобождаване на изпълнителния директор Алеш
Суханек и заличаването му от дружеството; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място.
64039
1.—Съветът на директорите на “Крапс—Мел 1”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.ХII.2002 г. в 9 ч. в сгра-
дата на дружеството, София 1510, район “Подуяне”, ул.
П. Унуфриева 4, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за избор на регистриран одитор за 2002 г.; 6. взе-
мане на решение за начина на покриване на загубата за
предходни години чрез увеличение на капитала и изда-
ване на нови акции на стойност 2 500 000 лв.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за на-
чина на покриване на загубата за предходни години,
като увеличава капитала чрез издаване на нови акции
на стойност 2 500 000 лв.; 7. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложените промени в състава на съвета на директорите;
8. разни. Поканват се да присъстват всички акционери
или упълномощени от тях лица. При липса на кворум
общото събрание ще се проведе в 10 ч. същия ден, при
същия дневен ред и на същото място. За участие в съб-
ранието акционерите се регистрират от 8 ч. в деня на
събранието, като представят паспорт (лична карта) и
удостоверение за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощниците следва да представят писмено пълномощ-
но конкретно за това общо събрание, заверено нотари-
ално, и съдържащо останалите задължителни реквизи-
ти според изискванията на закона. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите на
адреса на дружеството—София 1510, район “Подуяне”,
ул. П. Унуфриева 4.
64139
6.—Управителният съвет на Спортен клуб
“Боил”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 27.ХII.2002 г. в 16 ч. и 30 мин. в
София, ул. В. Друмев 51, при следния дневен ред: 1.
доклад за спортната дейност на клуба и за свързаната
с обучението на членовете на клуба за 2001 г.; 2. док-
лад за финансовата дейност и състоянието на клуба; 3.
изказвания и препоръки от участниците в общото съб-
рание по двата доклада.
64082
14.—Изпълнителният съвет на Дружество за раз-
пространение на наука “Знание”—София, на основа-
ние чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
27.ХII.2002 г. в 17 ч. в сградата на пл. Позитано 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за периода от
1.VI.2001 г. до 30.IХ.2002 г.; 2. приемане на проектобю-
джет за 2003 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
64076
51.—Управителният съвет на Българска асоциа-
ция по семейно планиране и сексуално здраве—Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на асоциацията на 27.ХII.2002 г. в 14 ч. в сградата
на централния офис на БАСП, бул. Дондуков 67, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на предложения за
промени в устава на БАСП; 2. разглеждане на предло-
жение за продължаване мандата на действащия към
настоящия момент управителен съвет съгласно с про-
мените в устава на дружеството; 3. финансов и нарати-
вен отчет за дейността на БАСП през 2002 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
64404
1.—Управителният съвет на БУЛПРОФОР—бран-
шово сдружение на лесовъдите на частна практика в
горите и околната среда—София, на основание чл. 26,
ла. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.ХII.2002 г. в
13 ч. в София, ул. Раковски 108 (сградата на НТС), ет. 2,
зала № 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на Булпрофор през 2001—2002 г.; 2. приемане на отчета
по изпълнение на бюджета за изтеклия период; 3. ут-