Държавен вестник, бр. 49, 2004 г., стр. 151

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 8. разни. Поканват се
акционерите да участват в общото събрание лично или
чрез представител. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на същото
място на 16.VIII.2004 г. в 11 ч. и при същия дневен ред.
Материалите за събранието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството на посочения адрес.
28055
6.—Съветът на директорите на “Агра—99”—АД,
с. Савино, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на 21.VIII.2004 г. в 9 ч. в офиса на
дружеството, с. Савино, ул. Дойчо Колев 2, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на доклада на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя на дружеството за финансовата
2003 г.; 3. избиране и назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
5. предложение за изменения и допълнения в устава на
дружеството, относно предмета на дейност; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе 14 дни по-късно на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
всеки работен ден от 14 до 16 ч.
28201
462.—Съветът на директорите на “Тракция”—АД,
с. Самуил, област Разград, ул. Д. Благоев 1а, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
23.VII.2004 г. в 13 ч. в административната сграда на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД на дружес-
твото за дейността им през 2003 г.; 6. промени в устава
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
6.VIII.2004 г. в 13 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
26935
3.—Съветът на директорите на “Нит—екс”—АД,
с. Сатовча, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
17.VII.2004 г. в 16 ч. в административната сграда на
“Нит—екс”—АД, с. Сатовча, област Благоевград, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на СД за 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на “Нит—екс”—АД, за
2003 г., заверен от експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
“Нит—екс”—АД, за 2003 г.; 3. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложения експерт-счетоводител за 2004 г.;
5. разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за раз-
пределяне на печалбата; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема нап-
равените промени в устава на дружеството; 8. увеличе-
ние на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за увеличение
на капитала на дружеството; 9. разни. Поканват се да
присъстват всички акционери или писмено упълномо-
щени от тях представители. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционери-
те ще се проведе на 31.VII.2004 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в адми-
нистрацията на дружеството.
30931
90.—Съветът на директорите на “Корект 98”—АД,
с. Хитрино, област Шумен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
28.VII.2004 г. в 11 ч. в офиса на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 12.VIII.2004 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
29242
1.—Съветът на директорите на “Рамстор Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ уведо-
мява, че провереният и приет от редовното общо събра-
ние на акционерите годишен отчет за 2003 г. е предста-
вен в търговския регистър на Софийския градски съд
по ф.д. № 6370/2003.
31347
1.—Съветът на директорите на “Евротур Сат ТВ”—
АД, София, на основание чл. 189, ал. 2 ТЗ отправя едно-
месечно предизвестие до акционерите за невнасяне в
срок стойността на записаните от тях акции при увели-
чението на капитала на дружеството въз основа на ре-
шението на общото събрание от 14.IV.2004 г. Ако в срока
на предизвестието считано от датата на обнародването
му в “Държавен вестник” акционерите в забава не вне-
сат по набирателна сметка на дружеството дължимата
стойност на записаните от тях акции, те ще се смятат за
изключени, като акциите им ще бъдат обезсилени, а
направените до този момент вноски ще бъдат отнесени
във фонд “Резервен” на дружеството.
26934
 33.—“Агенция дипломатически имоти в страна-
та”—ЕООД, София, на основание чл. 150 ТЗ уведомя-
ва, че с протоколно решение № 95-03-2 от 22.III.2004 г.
на министъра на външните работи капиталът на дру-
жеството се намалява от 71 665 150 лв. на 67 830 160 лв.
чрез намаляване стойността на дела на едноличния
собственик с 3 834 990 лв. Дружеството заявява, че е
готово да даде обезпечение на вземанията или да изп-
лати на кредиторите, които не са съгласни с намалява-
нето, задълженията си към датата на обнародването в
“Държавен вестник”.
24941
4.—“Ай Си Си”—ООД, София, на основание чл. 150
ТЗ съобщава, че с решение на общото събрание на съд-
ружниците от 4.V.2004 г. се намалява капиталът на дру-
жеството с 1 280 000 лв.: от 1 330 000 лв. на 50 000 лв.
Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения
на вземанията или да изплати на кредиторите, които не
са съгласни с намалението, задълженията си към дата-
та на обнародване в “Държавен вестник”.
24395