Държавен вестник, бр. 23, 2009 г., стр. 35

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
лице, се налага имуществена санкция в размер
до 100 000 лв., а при повторно нарушение—от
100 000 до 200 000 лв.
Имуществени санкции при нарушение на
Регламент (ЕО) № 1781/2006 и на Регламент
(ЕО) № 2560/2001
Чл. 139. При нарушения на Регламент (ЕО)
№ 1781/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информа-
цията за платеца, придружаваща парични пре-
води, и на Регламент (ЕО) № 2560/2001 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 19 декември
2001 г. относно трансграничните плащания в
евро се налагат имуществените санкции по
чл. 138, ал. 3.
Издаване и обжалване на наказателни
постановления
Чл. 140. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 138 и 139 се съставят от
оправомощени от подуправителя на БНБ, ръ-
ководещ управление “Банково”, длъжностни
лица, а наказателните постановления се изда-
ват от подуправителя или от оправомощено от
него длъжностно лице.
(2) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършват по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Вальор” е референтна дата, използвана
от доставчик на платежни услуги за изчислява-
не на лихвите по средствата, с които е задълже-
на или заверена платежната сметка. Когато не
е договорено олихвяване на платежната смет-
ка, вальор е датата, на която доставчикът на
платежни услуги е длъжен да задължи или за-
вери платежната сметка.
2. “Група” е група от предприятия, която се
състои от:
а) предприятие майка и неговите дъщерни
дружества, както и образуванията, в които пред-
приятието майка или дъщерните му дружества
имат участие, или
б) предприятия, които се управляват общо
по силата на договор или на учредителните им
актове или устави, или
в) предприятия, в които повече от половина-
та от членовете на управителните или контрол-
ните им органи са едни и същи лица през съот-
ветната финансова година до датата на изгот-
вяне на консолидирания финансов отчет.
3. “Директен дебит” е платежна услуга по
задължаване на платежна сметка на платеца,
когато платежната операция се извършва по
инициатива на получателя въз основа на да-
деното съгласие от платеца на получателя, на
доставчика на платежни услуги на получате-
ля или на доставчика на платежни услуги на
платеца.
4. “Дълготраен носител” е всеки инструмент,
който позволява на ползвателя на платежни
услуги да съхранява адресирана до него инфор-
мация по начин, достъпен за последващи справ-
ки, за период от време, достатъчен за целите, за
които е предоставена информацията, и който
позволява непроменено възпроизвеждане на
съхранената информация. За дълготрайни но-
сители се смятат разпечатки от устройства за
разпечатване на извлечения по сметки, диске-
ти, CD-ROM, DVD, компютърни твърди дис-
кове, на които може да се съхраняват електрон-
ни съобщения, както и интернет страници, ко-
ито са достъпни за последващи справки, за срок,
достатъчен за целите на информацията и поз-
воляващ непромененото възпроизвеждане на
съхранената информация.
5. “Държава членка” e държава— членка на
Европейския съюз, или друга държава, която
принадлежи към Европейското икономическо
пространство.
6. “Държава членка по произход” е държава
членка, в която се намира седалището на дос-
тавчика на платежни услуги, а ако доставчикът
на платежни услуги няма седалище съгласно
националното му право—държавата членка, в
която се намира централното му управление.
7. “Дъщерно дружество” е юридическо лице,
контролирано от друго юридическо лице (пред-
приятие майка). Юридически лица, които са
дъщерни на дъщерното дружество, също се
смятат за дъщерни дружества на предприятие-
то майка.
8. “Институция” е:
а) лицензирана от БНБ кредитна институ-
ция и клон на кредитна институция от държава
членка, осъществяващи дейност на територия-
та на страната;
б) инвестиционен посредник и клон на ин-
вестиционен посредник от държава членка,
осъществяващи дейност на територията на
страната;
в) кредитна институция и инвестиционен
посредник със седалище в трета държава, полу-
чили лиценз да извършват дейност на терито-
рията на страната.
9. “Клирингова къща” е субект, който отго-
варя за изчисляването на нетните позиции на
институциите, евентуален централен съконтра-
гент и/или евентуален агент по сетълмента.
10. “Клон на платежна институция” е мяс-
то на стопанска дейност, представляващо юри-
дически необособена част от платежна инс-
титуция, чрез което се извършват пряко всич-
ки или някои от дейностите на платежната
институция. За извършване на дейност като