Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 143

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
дейността им през 2004 г.; 4. промяна в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава Янка Александрова като член на съвета на дирек-
торите и избира нов член на съвета на директорите на
база направените предложения. Поканват се всички
акционери или техни представители, писмено упълно-
мощени, да присъстват на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите ще се извърши от 10 ч. и 30 мин.
до 11 ч. в деня на събранието. Писмените материали по
провеждането на общото събрание са на разположение
на акционерите в административната сграда на дружес-
твото всеки работен ден от 8 до 15 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ новото заседание ще се
проведе на 8.VII.2005 г. в 11 ч. в административната
сграда на “Многопрофилна болница за активно лече-
ние—Пазарджик”—АД (деканат, Пазарджик, ул. Бол-
нична 17), независимо от представения капитал.
20863
144.—Съветът на директорите на “Каучук”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо годишно събрание на акционерите на 22.VI.2005 г.
в 14 ч., в залата на Културния дом на дружеството,
Пазарджик, ул. Синитевско шосе 12, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за управлението на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за уп-
равлението на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счето-
водител, за заверения годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. избор на експерт-счетоводител
за одитиране на отчета за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2005 г.; 4. доклад на директора за
връзки с инвеститорите съгласно изискванията на
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. предложение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; 7. овластяване съ-
вета на директорите и на изпълнителния директор на
дружеството за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1
и 2 ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява съвета
на директорите и изпълнителния директор на дружес-
твото за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК
за придобиване, прехвърляне, получаване или предос-
тавяне за ползване или като обезпечение на дълготрай-
ни материални активи на дружеството, възникване на
задължения и вземания за дружеството при условията
на ЗППЦК и сделки по ал. 2 ЗППЦК. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители ще се извършва от 13 до
14 ч. в деня и на мястото на събранието. Правото на
глас в общото събрание може да се упражнява само от
лицата, придобили акции от капитала на дружеството
най-малко 14 дни преди датата на събранието. Акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с представя-
не на документ за самоличност. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните им предста-
вители, които се легитимират с представяне на удосто-
верение за актуална съдебна регистрация и документ за
самоличност. Писмените пълномощни на акционерите
трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание,
да са изрични, нотариално заверени и да имат мини-
малното съдържание, определено с наредба. Преупъл-
номощаването с правата по представени пълномощни,
както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са
нищожни. Лицата, които представляват или предложат
на акционер или акционери с повече от 5 % от гласове-
те в общото събрание да ги представляват, трябва да
уведомят за това дружеството поне два работни дни преди
деня на събранието. Уведомлението се изпраща до из-
пълнителния директор на дружеството на посочения
адрес. Писмените материали по дневния ред с проекто-
решенията са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 15 до 16 ч.
Материалите се получават от акционерите срещу пред-
ставяне на документ за самоличност, а за пълномощни-
ците на акционерите—и срещу оригинално изрично пис-
мено пълномощно, което остава към материалите за съб-
ранието.
19059
142.—Съветът на директорите на “Каучук—97”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо годишно събрание на акционерите на
23.VI.2005 г. в 14 ч., в залата на Културния дом на дру-
жеството, Пазарджик, ул. Синитевско шосе 12, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. прие-
мане на годишния финансово-счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и на доклада, изготвен от дипломи-
рания експерт-счетоводител, за заверения годишен
финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансово-
счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 4. освобождаване членовете
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за освобождава-
не на членовете на съвета на директорите; 5. избор на
съвет на директорите и определяне на възнаграждени-
ята му; проект за решение—ОС приема предложените
от акционерите членове на съвета на директорите и
възнагражденията им; 6. промени в устава на дружест-
вото—“Чл. 34. (9) (нова) Спрямо членовете на съвета на
директорите не се прилага ограничението, предвидено в
чл. 237, ал. 4 ТЗ. Чл. 36. (4) Съветът на директорите взе-
ма решение с единодушие за: 7. (нова) прехвърляне или
предоставяне ползването на цялото търговско предпри-
ятие; 8. (нова) разпореждане с активи, чиято обща стой-
ност през текущата година надхвърля половината от
стойността на активите на дружеството съгласно пос-
ледния заверен годишен счетоводен отчет; 9.(нова)
поемане на задължения или предоставяне на обезпече-
ния към едно лице или към свързани лица, чийто раз-
мер през текущата година надхвърля половината от
стойността на активите на дружеството, съгласно пос-
ледния заверен годишен счетоводен отчет”; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за
одитиране на отчета за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за заверка на годишния
финансово-счетоводен отчет за 2005 г.; 8. предложение
за разпределение на финансовия резултат за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на финансовия резултат за 2004 г. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистрацията
на акционерите и техните представители ще се извър-
шва от 13 до 14 ч. в деня и на мястото на събранието.
Правото на глас в общото събрание може да се упраж-
нява само от лицата, придобили акции от капитала на
дружеството най-малко 14 дни преди датата на събра-
нието. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представяне на документ за самоличност. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те им представители, които се легитимират с предста-
вяне на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция и документ за самоличност. Писмените пълномощни
на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това
общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и
да имат минималното съдържание, определено с на-
редба. Преупълномощаването с правата по представе-
ни пълномощни, както и пълномощни, дадени в нару-