Държавен вестник, бр. 18, 2005 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  18
новни насоки и програма за дейността на СНЦ “Асоци-
ация Дерматология Стара Загора”; 4. определяне дъл-
жимостта и размера на членския внос. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на члено-
вете в седалището на сдружението.
8021
 2.—Управителният съвет на сдружение “Съвет по
туризъм”—Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно събрание за 2004 г. на 4.IV.2005 г. в 10 ч.
и 30 мин. в конферентната зала на хотел “Троян Плаза”,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
сдружението по изпълнение на оперативния план за 2004 г.;
2. финансов отчет на контролния съвет на сдружението и
изпълнението на дейностите; 3. приемане на оперативния
план за 2005 г. за дейността на сдружението.
4380
205.—Съветът на директорите на “Трема”—АД,
Трявна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 3.IV.2005 г. в 11 ч., в Трявна,
заседателна зала на ул. Бедек 1, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема отчета, баланса и доклада; 3. освобож-
даване от отговорност СД за дейността през отчетния
период, избор на нов СД и определяне на възнагражде-
ние на членовете му; проект за решение—ОС освобож-
дава стария, избира нов СД и определя възнаграждение
на членовете му; 4. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител; 5. променяне устава на дружеството; проект за
решение—ОС променя устава. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището,
Трявна, ул. Бедек 1. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.IV.2005 г. при
същия дневен ред, в същия час и на същото място.
5020
2.—Съветът на директорите на “Вела—96”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 5.IV.2005 г. в 11 ч. в Шумен, ул. Цветан
Зангов 5, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството, годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; 2. разпределение на печалбата от дейността за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата от дейността за 2004 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г. Канят се всички акционери или
писмено упълномощени от тях лица да вземат участие
в общото събрание. Регистрирането започва в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 19.IV.2005 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Всички материали за събранието са
на разположение в седалището на дружеството.
4987
Николай Иванов Петров—ликвидатор на “Венец”—
АД, с. Гара Орешец, на основание чл. 269, ал. 1 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
8.IV.2005 г. в 13 ч. в седалището на дружеството в с. Гара
Орешец, община Димово, област Видин, при следния
дневен ред: 1. приемане доклада на ликвидатора на дру-
жеството относно хода на ликвидацията за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на ликвидатора на
дружеството относно хода на ликвидацията за 2004 г.; 2.
освобождаване от отговорност ликвидатора за дейност-
та му през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност ликвидатора за дейността му през 2004 г.;
3. вземане на решение за продължаване срока на ликви-
дация на дружеството; проект за решение—ОС приема
решението на акционерите за продължаване срока на
ликвидация на дружеството; 4. вземане на решение за
назначаване на досегашния ликвидатор на дружеството;
проект за решение—ОС избира досегашния ликвидатор
на дружеството. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упълно-
мощени представители. Акционерите—физически лица,
се легитимират с документ за самоличност, а техните
представители—с документ за самоличност и изрично
нотариално заверено пълномощно. Акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с копие от удостоверение
за актуално съдебно състояние, актуално към датата на
провеждане на събранието, изрично нотариално завере-
но пълномощно от законния представител на юридичес-
кото лице, което да има минимално съдържание, опре-
делено с наредба, и документ за самоличност на пълно-
мощника. Ако пълномощник може да формира и изявя-
ва воля от името и за сметка на акционери с обща сума
повече от 5 % от акциите с право на глас, той е длъжен
в 7-дневен срок от придобиването на това право да уве-
доми писмено за това обстоятелство съвета на директо-
рите, както и да предостави копие от пълномощните,
източник на правата му. Регистрацията на участниците
започва в 12,30 ч. и ще приключи в 13 ч. на мястото на
провеждане на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
22.IV.2005 г. в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
при директора за връзки с инвеститорите на дружеството
в София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 47, админис-
тративната сграда на завод “Витоша”—АД, ет. 2.
6653
1.—Съветът на директорите на “Шамот”—АД,
Гара Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
19.IV.2005 г. в 11 ч., в залата на административната
сграда в седалището на дружеството, Гара Елин Пелин,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. прие-
мане на годишния финансов отчет и доклада на регис-
трирания одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2004 г. и доклада
на регистрирания одитор. 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределението на печалбата
на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 5. избор на регистриран оди-
тор за 2005 г.; проект за решение—ОС избира регистри-
ран одитор за одитиране на годишния финансов отчет
за 2005 г. по предложение на акционерите; 6. измене-
ние и допълнение на устава на дружеството; проект за
решение—ОС не внася изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството, освен съгласно предложения, внесе-
ни по време на общото събрание и приети от общото
събрание; 7. промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
акционерите промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на съвета на директорите; 8. определяне
размера на възнаграждението и тантиемите на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; проект
за решение—ОС определя размера на възнаграждени-
ето и тантиемите на членовете на съвета на директори-
те. Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието. Ре-
гистрацията на акционерите и техните представители