Държавен вестник, бр. 67, 2003 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
65.—Управителният съвет на “Международна бан-
ка за търговия и развитие”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ по искане на акционери, които повече
от 3 месеца притежават акции, представляващи пове-
че от 5 на сто от капитала на банката, свиква общо
събрание на акционерите на 1.IХ.2003 г. в 9 ч. в цент-
ралния офис на дружеството на ул. Ив. Вазов 2, при
следния дневен ред: 1. промяна в устава на банката,
включваща увеличаване броя на членовете на надзор-
ния съвет от 3 на 5 души; проект за решение—ОС при-
ема предложената промяна в устава за увеличаване
броя на членовете на надзорния съвет от 3 на 5 души;
2. други промени в устава; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава; 3. избор на
нови членове на надзорния съвет и промени в броя на
членовете и/или персоналния състав на надзорния съвет
на дружеството в съответствие с промяната на устава,
приета по т. 1 от дневния ред; определяне на възнаг-
раждението на членовете на надзорния съвет; проект
за решение—ОС приема предложените промени в броя
на членовете и/или персоналния състав на надзорния
съвет на дружеството и възнаграждението; 4. избор на
лице, упълномощено от ОСА, което на основание
чл. 242, ал. 6 ТЗ да сключи от името на дружеството
договори с членовете на надзорния съвет; 5. освобож-
даване на досегашния председател на съвета за вът-
решнобанков контрол и избор на директор на дирек-
ция за вътрешнобанков контрол в съответствие с при-
етата промяна в устава; проект за решение—ОС при-
ема предложението за освобождаване на досегашния
председател на съвета за вътрешнобанков контрол и
избор на директор на дирекция за вътрешнобанков
контрол; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.IХ.2003 г. в
9 ч. при същия дневен ред и на същото място. Покан-
ват се акционерите лично или чрез пълномощник да
присъстват на общото събрание. Материалите са на
разположение в ЦУ на банката.
43819
1.—Председателят на Фондация “Самуел Поли-
кар”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на учредителите на 1.IХ.2003 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Л. Каравелов 25, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в учредителния акт; 2. приемане
на правилник за организацията и реда за извършване на
общественополезна дейност.
44133
40.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Национален клуб Земеделски форум”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 1.IХ.2003 г. в 17 ч. в София,
ж.к. Дървеница, ул. Пловдивско поле, бл. 2, вх. Г, ет. 1,
ап. 70, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния доклад на управителния съвет за 2002 г.; 2. разни.
Материалите за събранието се намират в офиса на сдру-
жението в София, ж.к. Дървеница, ул. Пловдивско поле,
бл. 2, вх. Г, ет. 1, ап. 70. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39956
32.—Управителният съвет на сдружение “Клуб на
привържениците на ЦСКА”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 1.IХ.2003 г. в 9 ч. в София, район “Сре-
дец”, бул. Драган Цанков, стадион “Българска армия”—
“Клуб на привържениците на ЦСКА”, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на нов устав съобразно § 1 ЗЮЛНЦ;
2. промени в състава на управителния съвет.
40474
82.—Съветът на директорите на “Българска обе-
динена консултанска група”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 1.IХ.2003 г. в 12 ч. в София, ул. Любен Ка-
равелов 54, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2002 г.; 2. приемане на отчета и баланса на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета и баланса на дружеството за 2002 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители и да вземат участие в ОС. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение в дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
39783
1.—Управителният съвет на “Мраз”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на ак-
ционерите на 1.IХ.2003 г. в 9 ч. в София, ул. Индустри-
ална 11, при следния дневен ред: 1. вземане на реше-
ние за промяна на устава на дружеството и допълне-
ние към предмета на дейност със: отдаване под наем
на недвижими имоти и всяка друга дейност, незабре-
нена със закон; 2. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния счетоводен баланс и отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 4. приемане на годишния счетоводен
баланс и отчет за 2002 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния и надзорния съвет за
финансовата 2002 г.; 6. избор на предложения от УС
експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; 7. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
40689
83.—Съветът на директорите на “Фармацевтич-
на компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
1.IХ.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Любен Каравелов 54,
при следния дневен ред: 1. приемане доклад на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
2. приемане на отчета и баланса на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета и ба-
ланса на дружеството за 2002 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез упълномощени пред-
ставители и да вземат участие в ОС. Материалите по
дневния ред са на разположение в дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
39784
58.—Съветът на директорите на “Меди Некс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 1.IХ.2003 г. в 10 ч. в
София, район “Средец”, ул. Достоевски 6, ет. 2, ап. 5,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОСА приема предложените
промени в устава; 2. персонални промени в съвета на
директорите; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените персонални промени. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството.
40679
14.—Съветът на директорите на “Тракия ресурс—
96”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 1.IХ.2003 г. в 12 ч.
в София на адреса на управление на дружеството ул.
Университетска 3, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
приемане отчетния доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото за 2002 г.; 2. доклад по проверката на годишния
счетоводен отчет за 2002 г. от назначения експерт-сче-