Държавен вестник, бр. 33, 2007 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
8.—Управителният съвет на Ловно-рибарско дру-
жество “Сокол”—Оряхово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 1.VI.2007 г.
в 10 ч. в сградата на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за периода
1.I.2006—31.XII.2006 г.; 2. отчет за финансовото със-
тояние на сдружението за периода 1.I.2006—
31.XII.2006 г.; 3. приемане план за работата през
2007 г.—финансов и организационен; 4. организаци-
онни. Поканват се членовете на общото събрание
лично да участват в работата на същото. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11998
1.—Съветът на директорите на “Балканкар
Заря”—АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите в
дружеството на 1.VI.2007 г. в 11 ч. в служебните поме-
щения на дружеството, Павликени, ул. Тошо Кътев 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; 3. одобряване на заверения от
дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Пет-
рова и Мария Станчева годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява заверения от дипломираните експерт-счетово-
дители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитро-
ва Станчева годишен финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 4. назначаване на дипломирани експерт-
счетоводители, които да заверят финансовия отчет на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС наз-
начава за дипломирани експерт-счетоводители, кои-
то да заверят финансовия отчет на дружеството за
2007 г. Лиляна Ангелова Петрова— № 0426, и Мария
Димитрова Станчева— № 0433; 5. приемане на отчета
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на директора за връзки с инвеститорите за дейност-
та му през 2006 г.; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
Марин Симеонов Георгиев като член на съвета на
директорите и избира за член на съвета на директори-
те Евгени Димитров Стоев, ЕГН 6207241543; 7. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; проект за решение—ОС определя членовете
на съвета на директорите, на които няма да бъде въз-
ложено управлението, да получават месечно възнаг-
раждение 3000 лв.; 8. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема направените от
акционера “КВК Инвест”—АД, предложения за про-
мени в устава на дружеството; 9. овластяване на из-
пълнителния член на СД и на прокуриста на дружес-
твото за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК;
проект за решение—ОС овластява изпълнителния член
на СД и прокуриста на дружеството—двамата заедно
или всеки един от тях самостоятелно, да сключат от
името на дружеството един или няколко договора за
кредит (временна финансова помощ), по силата на
който дружеството да ползва необезпечено възмезд-
но финансиране от страна на холдинговото дружество
“КВК Инвест”—АД, със седалище и адрес на управле-
ние Хасково, пл. Свобода 19, вписано по ф.д. № 190/98
по описа на Хасковския окръжен съд, в общ размер не
по-голям от 1 000 000 евро или равностойността на
тази сума в левове, като дружеството поеме задълже-
ние за плащане на лихва при условия не по-неблагоп-
риятни от пазарите за страната; 10. вземане на реше-
ние по чл. 246, ал. 3 ТЗ за покриване на загуби за смет-
ка на фонд “Резервен”; проект за решение—с 2 288
881,94 лв. от общо натрупани във фонд “Резервен” по
статия “Допълнителни резерви”—2 996 235,29 лв., се
покриват загуби в размер 2 288 881,94 лв.; 11. вземане
на решение за увеличаване на капитала със собствени
средства на дружеството за сметка на резервите (по
чл. 246, ал. 4 ТЗ) и чрез превръщане на част от печал-
бата за 2006 г. в капитал (чл. 197, ал. 1 ТЗ); проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството от
165 257 лв. на 1 322 056 лв. чрез издаването на 1 156 799
нови поименни безналични акции с право на глас и
номинална стойност един лев, като: на основание
чл. 246, ал. 4 ТЗ увеличава капитала с 601 799 лв. за
сметка на допълнителните резерви; на основание
чл. 197, ал. 1 ТЗ увеличава капитала с 555 000 лв. чрез
превръщане на част от печалбата за 2006 г. в капи-
тал. Право да придобият акции от увеличението на
капитала имат лицата, придобили акции на дружес-
твото най-малко 14 дни след датата на решението на
общото събрание за увеличение на капитала. Срещу
всяка акция от капитала на дружеството акционери-
те придобиват по 7 нови акции, без да правят парич-
ни вноски. Регистрацията на акционерите за участие
в ОС се извършва в деня на събранието в 10 ч. На
заседанието на ОС могат да присъстват и да упраж-
нят правото си на глас акционери, които са придоби-
ли акции на дружеството най-късно 14 дни преди
датата на ОС и са посочени в списъка на акционери-
те към тази дата, издаден от “Централен депозитар”—
АД, на основание чл. 115а, ал. 2 ЗППЦК. Съгласно
разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството
акционерите физически лица представят лична кар-
та при регистрацията си, а акционерите юридически
лица—удостоверение за актуално състояние и лична
карта на физическото лице, законен или упълномо-
щен представител. В случай на упражняване правото
на глас чрез пълномощник пълномощните трябва да
съдържат индивидуализиращи данни за упълномо-
щителя и пълномощника, да бъдат конкретно за това
общо събрание, да са изрични и с нотариална завер-
ка на подписа на упълномощителя. Преупълномо-
щаването, както и пълномощно, дадено в нарушение
на законовите изисквания, е нищожно. Всички мате-
риали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в Павликени, ул. Тошо Кътев 1, директор за
връзки с инвеститорите Павлин Пенчев, тел. 0610/
52414, p.penchev@balkancarzarya.com. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се
проведе на 15.VI.2007 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
8486
128.—Съветът на директорите на “Дуропак—
Тракия папир”—АД, Пазарджик, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 2.VI.2007 г. в 12 ч. в залата на
работническия стол на административната сграда на
“Дуропак—Тракия папир”—АД, Пазарджик, кв. Гла-
виница, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на “Дуропак—Тракия папир”—АД, през 2006 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
“Дуропак—Тракия папир”—АД, през 2006 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършена одиторска проверка и заверка на годишния
финансов отчет на “Дуропак—Тракия папир”—АД,
за 2006 г.; проекторешение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на “Дуропак—