Държавен вестник, бр. 70, 2003 г., стр. 115

Б Р О Й  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
6.—Надзорният съвет на “Кайнака”—АД, Сливен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 16.IХ.2003 г. в 15 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение —ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2002 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2002 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2002 г.; 5. одобряване действия на уп-
равителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение —ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промяна
в седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалище и адреса
на управление на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 8. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема измененията и допълненията
в устава на дружеството, предложени от УС и свърза-
ни с промените по предходните точки и с промените в
ТЗ; 9. промени в ръководните органи, определяне на
възнаграждения на същите и оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договорите
с членове на НС; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи и предложе-
ните възнаграждения на същите, които съберат необ-
ходимото мнозинство; 10. избор на одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС оди-
тор; 11. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в това
си качество с представяне на лична карта/личен пас-
порт и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има всич-
ки задължителни реквизити. В случай, че в обявения
час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 1.Х.2003 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
44885
1.—Управителният съвет на “Наслада”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 12.IХ.2003 г.
в 15 ч. в седалището на дружеството, Стара Загора, кв.
Ремиза, ул. Радецки 4, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството и анализ на финансово-
икономическото състояние за изтеклия период; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството и анализа на финансово-икономическото
състояние на дружеството; 2. одобряване и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружест-
вото за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява и приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за финансовата 2002 г.; 3. док-
лад на експерт-счетоводителя за резултата от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за резултата от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 4. решение за разпределение
на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на управителния съвет за разпре-
деляне на печалбата за 2002 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на управителния съвет за избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от управителния съвет промени в устава на
дружеството; 7. освобождаване от отговорност упра-
вителните органи на дружеството; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност управителните орга-
ни на дружеството за изтеклия период; 8. вземане на
решение за отдаване под наем на недвижими имоти на
дружеството за срок, по-дълъг от 3 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение за отдаване на недвижими
имоти, описани в списък, под наем за срок, по-дълъг от
3 г.; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.IХ.2003 г. в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници ще
се извърши на 12.IХ.2003 г. в 14 ч. и 30 мин. Акционери-
те се легитимират с личен паспорт, а пълномощниците
представят изрични нотариално заверени пълномощни
за участие в конкретното общо събрание. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са пре-
доставени на разположение на посочения адрес—Ста-
ра Загора, кв. Ремиза, ул. Радецки 4.
43688
54.—Съветът на директорите на “Дебора”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 16.IХ.2003 г. в
9 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 112 В, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2002 г. и бизнесплан за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото и бизнесплана за 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г.; 3. доклад на регистрирания одитор
за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на регистрирания одитор; 4. избор на ре-
гистриран одитор за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за финансо-
вата 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 6. освобождаване от длъжност
на член на съвета на директорите и избор на нов член
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от длъжност член на съвета на директо-
рите и избира нов член на съвета на директорите; 7.
промяна предмета на дейност на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за промяна
предмета на дейност на дружеството; 8. изменение на
устава на “Дебора”—АД; проект за решение—ОС при-
ема предложението за изменение устава на дружест-
вото; 9. разни. Поканват се всички акицонери или тех-
ни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум
събранието ще се проведе на 9.Х.2003 г. в 9 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
43138