Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 113

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
58.—Съветът на директорите на “АутоБохемия”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.VI.2004 г. в 15 ч. в Со-
фия, ул. Хан Кубрат 2, при следния дневен ред: 1. док-
лад на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2003 г., доклада на ре-
гистрирания одитор и разпределяне на печалбата; пред-
ложение за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2003 г., доклада на регистрирания одитор и
разпределя печалбата; 3. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 4.
освобождаване членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 5. определяне възнаграждение-
то на членовете на СД на дружеството и срока, за който
е дължимо; предложение за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на СД на дружеството
и срока, за който е дължимо; 6. избор на регистриран
одитор за 2004 г.; предложение за решение—ОС избира
предложения от СД регистриран одитор за 2004 г.; 7.
вземане на решение за издаване на облигации от дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на СД относно издаването на облигации от
дружеството. Поканват се акционерите или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. Регистрацията започва в 14 ч. и ще приключи в 14 ч.
и 30 мин. Материалите за събранието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение на
акционерите в София, ул. Хан Кубрат 2. При липса на
кворум събранието ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18978
3.—Съветът на директорите на “ФБК Ви-Веста”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 10.VI.2004 г. в 14 ч. в
София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност досе-
гашните членове на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; 4. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 5. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в
състава на съвета на директорите; 6. вземане на реше-
ние за прекратяване на дружеството и извършване на
ликвидация; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за прекратяване на дружеството и
извършване на ликвидация; 7. определяне срок за за-
вършване на ликвидацията; проект за решение—ОС
определя срок за завършване на ликвидацията; 8. наз-
начаване на ликвидатор и определяне на възнагражде-
нието му; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за назначаване на ликвидатор на дружес-
твото и определяне на неговото възнаграждение; 9. избор
на експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложената кандидату-
ра за експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени пред-
ставители. Писмените материали по дневния ред с про-
екторешенията са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 14 до 17 ч. в канцеларията на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
Всеки акционер се легитимира с представяне на лична
карта и документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционерите се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на лична карта,
документ, удостоверяващ притежаването на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и нотариално заверено пълномощно съгласно изис-
кванията на ТЗ. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, освен посочените документи предс-
тавят и документ за актуална съдебна регистрация на
юридическото лице, което представляват. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 25.VI.2004 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
15448
329.—Надзорният съвет на “Руен елит”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 10.VI.2004 г. в 11 ч. в
София, ул. Илиенско шосе 3, “Руен елит”—АД, заседа-
телна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през финансовата 2003 г.; проекторешение—ОС
приема доклада на УС за дейността на дружеството
през финансовата 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за финансовата 2003 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2003 г.; 3. прие-
мане на доклада на експерт-счетоводителя на дружес-
твото по годишния счетоводен отчет за финансовата
2003 г. и предложението на УС за разпределяне на пе-
чалбата; проекторешение—ОС приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет за
финансовата 2003 г., не разпределя печалбата за фи-
нансовата 2002 г.; 4. освобождаване всеки един от чле-
новете на надзорния съвет от отговорност за дейността
им до датата на решението на общото събрание; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност за дей-
ността им всеки един от членовете на надзорния съвет
до датата на решението; 5. освобождаване всеки един
от членовете на управителния съвет от отговорност за
дейността им до датата на решението на общото събра-
ние; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност за дейността им всеки един от членовете на упра-
вителния съвет до датата на решението; 6. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за финансовата
2004 г.; проект за решение—ОС избира досегашния
експерт-счетоводител като такъв за 2004 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 25.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място, при
същия дневен ред и проекти за решения. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията за
участие в общото събрание започва в 10 ч. и 30 мин. За
участие в общото събрание акционерите се легитими-
рат с временните си удостоверения, а пълномощници-
те—и с изрично писмено пълномощно.
18489
9.—Управителният съвет на “Гранд хотел Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 10.VI.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Освободител
4, сградата на “Гранд хотел България”, при следния
дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на УС за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. вземане на решение за разпределяне
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределя-
не 10 % от печалбата във фонд “Резервен”, а останалата
част за покриване на загуби от минали години; 4. осво-