Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
тавляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на ЮЛ и документи за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—ЮЛ, се легитимират
с писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но издадено за това общо събрание на дружеството
от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона; удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на ЮЛ и документи за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—ФЛ, се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—ФЛ, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и писме-
но изрично нотариално заверено пълномощно, отго-
варящо на изискванията на закона. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 22.VI.2007 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
13495
1.—Съветът на директорите на “Дюни”—АД,
Созопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
9.VI.2007 г. в 10 ч. в Перник, пл. Кракра Пернишки
6, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД за дейността на дружест-
вото за 2006 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за резултатите от извършената проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за финансовата
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за резултатите от извърше-
ната проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за финансовата 2006 г.; 3. одобряване на заве-
рения годишен баланс и счетоводния отчет на дру-
жеството за финансовата 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява баланса и счетоводния отчет на
дружеството за финансовата 2006 г.; 4. освобожда-
ване на СД от отговорност за дейността му през 2006 г.
и промени в състава на СД; проект за решение—ОС
освобождава СД от отговорност за дейността му през
2006 г. и променя състава на СД; 5. разпределение на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалба-
та за 2006 г.; 6. избор и назначаване на лицензиран
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложението и назначава лицензиран
експерт-счетоводител за 2007 г.; 7. увеличение на ка-
питала и промяна на устава във връзка с това; проект
за решение—ОС увеличава капитала и променя ус-
тава във връзка с увеличението на капитала; 8. ов-
ластяване СД да взема решения във връзка с увели-
чаването на капитала и приемане промени в устава
и регистрацията на промените; 9. разни. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започ-
ва същия ден в 9 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
24.VI.2007 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения брой акции.
Право на глас в ОС ще имат само лицата, придобили
акции най-късно до 25.V.2007 г. вкл. съгласно спи-
сък на акционерите на дружеството, предоставен към
тази дата от “Централен депозитар”—АД. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите и техните пълномощници в седалището
на дружеството.
13891
1.—Съветът на директорите на “Зара”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
12.VI.2007 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Индустриална 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане на годишен финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет за 2006 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 4. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през 2006 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2007 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез упълномо-
щени представители. Материалите за събранието и
проекторешенията по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите на посочения в поканата адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседа-
нието ще се проведе на 29.VI.2007 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
14355
178.—Съветът на директорите на “ЕЛНИК ма-
шини”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 12.VI.2007 г. в 14 ч. в Стара Загора, в адми-
нистративната сграда на РМЗ в “Агробиохим”—АД,
при следния дневен ред: 1. доклади за дейността на
дружеството през 2005 и 2006 г.; проект за решение—
ОС приема докладите за дейността на дружеството
през 2005 и 2006 г.; 2. доклади на регистрирания оди-
тор за извършената проверка за 2005 и 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема докладите на регистри-
рания одитор за извършената проверка за 2005 и
2006 г.; 3. одобряване на годишните финансови отче-
ти на дружеството за 2005 и 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишните финансови отчети на
дружеството за 2005 и 2006 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 и 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2005 и 2006 г.; 6. приемане на решение за обратно
изкупуване на акции на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема решение за обратно изкупуване
на акции на дружеството; 7. приемане на промени в
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС према решение за промени в съвета на
директорите на дружеството; 8. приемане на проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема/не приема промени в устава на дружеството;
9. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС определя възнаграждението
на членовете на съвета на директорите на дружест-
вото за 2007 г.; 10. избор на регистриран одитор на
дружеството; проект за решение—ОС избира регис-
триран одитор на дружеството; 11. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на адрес Стара Загора, админис-
тративната сграда на РМЗ в “Агробиохим”—АД.
Акционерите—юридически лица, се представляват