Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 119

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 2004 г.; 6. приема-
не на решение за прекратяване на дружеството с ликви-
дация и определяне на срок за ликвидация; проект за
решение—ОС приема решение за прекратяване на дру-
жеството с ликвидация и определя срок за ликвидация;
7. назначаване на ликвидатор на дружеството; проект
за решение—ОС избира предложения ликвидатор на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на
16.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание ще бъдат на разположение на акционерите в
офиса на “РМД Птици и птичи продукти”—АД, Пле-
вен, ул. Васил Левски 1, ет. 8, всеки работен ден от 13 до
14 ч. Регистрацията на акционерите или техни предста-
вители започва в деня на заседанието на общото събра-
ние в 10 ч. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез редовно упълномощени представи-
тели. Акционерите представят документ за самолич-
ност, а техни представители—и изрично писмено пъл-
номощно за конкретното общо събрание.
23247
1.—Управителният съвет на “Птичи продукти и
птици”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно отчетно общо събрание на акционерите на
дружеството на 30.VI.2004 г. в 11 ч. в Плевен, ул. Васил
Левски 1, ет. 8, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на дружеството през
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на управителния съвет за дейността на дружеството през
2002 и 2003 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за финансовата 2002 и
2003 г.; 3. одобряване и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява и приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2002
и 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет на дейността им през 2002 и 2003 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет за финансовата 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
за избор на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за финансовата
2004 г.; 6. приемане на нов устав на “Птичи продукти и
птици”—АД; проект за решение—ОС приема предло-
жението за нов устав на “Птичи продукти и птици”—
АД; 7. освобождаване членовете на надзорния съвет на
“Птичи продукти и птици”—АД, избор на съвет на ди-
ректорите на “Птичи продукти и птици”—АД, опреде-
ляне размера на възнаграждението на членовете му и
гаранциите, които те внасят за своето управление; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на надзор-
ния съвет на “Птици продукти и птици”—АД, приема
направеното предложение за избор на съвета на дирек-
торите на “Птичи продукти и птици”—АД, за опреде-
ляне размера на възнаграждението на членовете му и
за гаранциите, които те внасят за своето управление.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред на общото събрание ще бъдат на
разположение на акционерите в офиса на “Птичи про-
дукти и птици”—АД, Плевен, ул. Васил Левски 1, ет. 8,
всеки работен ден от 13 до 14 ч. Регистрацията на акци-
онерите или техни представители започва в деня на за-
седанието на общото събрание в 10 ч. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез редовно упъл-
номощени представители. Акционерите представят
документ за самоличност, а техни представители—и
изрично писмено пълномощно за конкретното общо
събрание.
23248
20.—Съветът на директорите на “Мизия 95”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свик-
ва редовно общо годишно събрание на акционерите на
29.VI.2004 г. в 16 ч. в седалището на дружеството, Пле-
вен, ул. Българска авиация 7, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния заверен счетоводен отчет и баланс на дружеството
за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния заверен счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за фи-
нансовата 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 2003 г.; 4. предло-
жение за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;.5
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 6. определяне на възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за определяне на възнаграждението на чле-
новете на СД; 7. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
финансовата 2004 г.; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери или техни писмено упълномощени представите-
ли да присъстват на събранието. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.VII.2004 г. в 16 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред.
24835
188.—Съветът на директорите на “Вита—6”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2004 г. в 11 ч. в Плов-
див, бул. 6 септември 242, в залата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет, доклада за дейността на дружеството през
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет, док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя; 2. предложение за раз-
пределение на печалбата от дейността през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата от дейността през 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 5.
отчет за изпълнението на бизнесзадачата за 2003 г.;
проект за решение—ОС утвърждава отчета за изпълне-
нието на бизнесзадачата за 2003 г.; 6. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите. Поканват се акционерите да вземат участие
лично или чрез писмено упълномощен от тях предста-
вител. Регистрацията на акционерите и пълномощни-
ците започва в 10 ч. и ще завърши в 10 ч. и 45 мин. в
деня и на мястото, където ще се проведе събранието.