Държавен вестник, бр. 82, 2006 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
1. осигуряват полицейско присъствие при
извършването на действия по претърсване и
изземване от органите за установяване на иму-
щество, придобито от престъпна дейност, в слу-
чаите по чл. 18, ал. 2, т. 7 ЗОПДИППД, когато
съществува опасност от противоправно посега-
телство върху здравето или живота на служите-
лите от органите за установяване на имущест-
во, придобито от престъпна дейност;
2. при необходимост осигуряват специалист—
технически помощник, на органите на КУИППД
при извършване на действия по реда на чл. 18,
ал. 2, т. 7 ЗОПДИППД;
3. установяват местонахождението на лица
и моторни превозни средства.
Чл. 14. (1) Органите за установяване на иму-
щество, придобито от престъпна дейност, уве-
домяват органите на МВР за образуваните, прик-
лючени или прекратени производства за уста-
новяване на имущество, придобито от престъп-
на дейност.
(2) Ако в хода на извършваните проверки се
установяват данни за извършени и/или върше-
щи се престъпления от общ характер, органите
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, незабавно уведомяват ор-
ганите на МВР.
Чл. 15. (1) Незабавно след привличането
на лицето към наказателна отговорност доз-
нателите, на които е възложено разследване-
то на престъпления, посочени в чл. 3, ал. 1
ЗОПДИППД, изпращат в съответната ТД на
КУИППД уведомление, което съдържа дан-
ни за самоличността на обвиняемия, престъп-
ното деяние и неговата правна квалификация,
както и цялата налична информация за иму-
ществото на обвиняемия и лицата по чл. 8
ЗОПДИППД.
(2) Дознателите, извършващи разследване-
то по ал. 1, незабавно писмено уведомяват съ-
ответната ТД на КУИППД и в случаите на
последващи изменения на обвинението.
(3) Ако в хода на разследването се установят
обстоятелства, свързани с имуществото на об-
виняемия и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД, доз-
нателят незабавно уведомява за това директо-
ра на съответната ТД на КУИППД и му предос-
тавя информацията, въз основа на която са ус-
тановени тези обстоятелства.
(4) Уведомленията по предходните алинеи
се изпращат на съответната ТД на КУИППД с
копие до наблюдаващия прокурор.
Раздел V
Взаимодействие между органите за устано-
вяване на имущество, придобито от престъп-
на дейност, и органите на Министерството на
финансите
Чл. 16. (1) Органите за установяване на иму-
щество, придобито от престъпна дейност, На-
ционалната агенция за приходите, Агенция
“Митници” и Агенцията за финансово разузна-
ване обменят информация за лицата по чл. 3 до
чл. 9 ЗОПДИППД относно:
1. тяхното имущество;
2. източниците на доходи и техния размер;
3. обичайните и извънредни разходи;
4. платените публичноправни задължения;
5. подадените данъчни декларации;
6. трансформацията на имуществото;
7. износа и вноса на имущество, включител-
но левове и чуждестранна валута в наличност.
(2) Исканията за предоставяне на информа-
цията се изготвят от ръководителите на орга-
ните по ал. 1 или упълномощени от тях длъж-
ностни лица.
Чл. 17. (1) По писмено искане на председа-
теля на КУИППД или упълномощено от него
длъжностно лице съответните органи на НАП
възлагат извършването на ревизия по реда на
чл. 122 и следващите от Данъчно-осигурител-
ния процесуален кодекс по отношение на кон-
кретно физическо или юридическо лице, кога-
то такава не е била извършвана за посочения в
искането период или след нейното приключва-
не са открити нови обстоятелства от значение
за ревизията, които не са били известни на да-
нъчните органи. Съставеният ревизионен акт,
както и ревизионният доклад за резултатите от
ревизията се предоставят на съответните орга-
ни за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност.
(2) По искане на органите за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
посочени в ал. 1, длъжностните лица, на които
е възложена ревизията, им предоставят сведе-
ния за хода на същата и за установените обсто-
ятелства, както и копие от събраните материа-
ли, посочени в искането.
(3) В случай на отказ да се възложи исканата
ревизия съответният директор на ТД на НАП
писмено уведомява председателя на КУИППД
или упълномощеното от него длъжностно лице
относно причините за отказа.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 16, ал. 3 от Закона за отнемане в полза на
държавата на имущество, придобито от прес-
тъпна дейност.
§ 2. Ръководителите на съответните инсти-
туции дават задължителни указания за вътреш-
ната организация във всяка институция по при-
лагането на инструкцията.
Председател на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна
дейност: Ст. Кушлев
Министър на вътрешните работи:
Р. Петков
Министър на финансите:
Пл. Орешарски
Главен прокурор на Република България:
Б. Велчев
Директор на Националната следствена
служба: А. Александров
62637