Държавен вестник, бр. 84, 2000 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  84
10.—Съветът на директорите на “Хидрострой—ин-
вест”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.ХI.2000 г. в 16 ч. в сгра-
дата на “Хидрострой—99”—АД, Габрово, при дневен
ред—избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
СД дипломиран експерт-счетоводител. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки работен ден от 8 до 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събранието.
59404
83.—Съветът на директорите на “Габро”—АД, Габ-
рово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 8.ХII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дру-
жеството, Габрово, пл. Възраждане 5, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета; 2. доклад на
дипломиран експерт-счетоводител по счетоводния ба-
ланс и отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 3. одобряване счетоводния баланс и отчета за
приходите и разходите за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява баланса и отчета; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 5. освобождава-
не съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите; 6. из-
бор на членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС избира предложените членове на съвета
на директорите; 7. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител; 8. определяне възнаграждение-
то на съвета на директорите за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява направеното предложение за въз-
награждението на съвета на директорите за 2001 г.; 9.
разни. Материалите за събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
59911
1.—Съветът на директорите на “Ер Слайд”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 21.ХI.2000 г. в
10 ч. в София, ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 11, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. обсъждане на отчет за
деветмесечието на 2000 г. и бизнесплан за периода
1.ХI.2000 г.—31.III.2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложения отчет за деветмесечието на 2000 г. и
бизнесплана за периода 1.ХI.2000 г.—31.III.2001 г.; 2. об-
съждане на предложения за промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в структурата на управление, броя и състава на управи-
телните органи; 3. обсъждане на предложения за промяна
на капитала; проект за решение—ОС приема предложе-
нията за промяна на капитала; 4. обсъждане на предложе-
ния за преобразуване на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията за преобразуване на
дружеството; 5. обсъждане на предложения за промяна на
наименованието и седалището на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложенията за промяна на на-
именованието и седалището на дружеството; 6. обсъжда-
не на предложения за промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 7. разни. Регистрацията на акци-
онерите или техните пълномощници за участие в работа-
та на събранието започва в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и
45 мин. Материалите за събранието със съответните про-
екторешения са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
58902
4.—Съветът на директорите на “Захар Инвест”—
АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 22.ХI.2000 г. в 16 ч. и
30 мин. в салона на дружеството, ул. Свети княз Борис I
№ 29, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. одиторски доклад за завер-
ка на годишния счетоводен баланс и отчета за приходи-
те и разходите на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема заверения годишен счетоводен ба-
ланс и отчета за приходите и разходите на дружеството
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 4. назначаване на одитор—дипломиран
експерт-счетоводител, който да завери годишния сче-
товоден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС назна-
чава предложения от съвета на директорите одитор—
дипломиран експерт-счетоводител, който да провери
годишния счетоводен отчет на дружеството; 5. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 6. увеличение на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението за увеличение на капитала на дру-
жеството; 7. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на съвета на директорите; 8. определяне
упълномощен представител на “Захар Инвест”—АД, за
гласуване с акциите на дружеството в общото събрание
на “Захарни заводи”—АД, Горна Оряховица; проект за
решение—ОС приема направеното предложение и из-
бира упълномощен представител за гласуване с акции-
те на “Захар Инвест”—АД, в общото събрание на “За-
харни заводи”—АД; 9. определяне на други представи-
тели на “Захар Инвест”—АД, за присъствие и участие
в разискванията на общото събрание на “Захарни заво-
ди”—АД; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за участници в разискванията на общото
събрание на “Захарни заводи”—АД. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. Регистрацията на участ-
ниците започва в 13 ч., а пълномощни по чл. 226 ТЗ
могат да се представят в офиса на дружеството и пред-
ния ден от 8 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.
59397
148.—Съветът на директорите на “Захарни заво-
ди”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 23.ХI.2000 г.
в 16 ч. и 30 мин. в салона на дружеството, ул. Свети княз
Борис I № 29, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одиторски
доклад за заверка на годишния счетоводен баланс и
отчета за приходите и разходите на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема заверения го-
дишен счетоводен баланс и отчета за приходите и раз-
ходите на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. назначаване
на одитор—дипломиран експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите одитор—дипломиран експерт-счетоводи-
тел, който да провери годишния счетоводен отчет на
дружеството; 5. решение за разпределяне на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата за 1999 г.; 6. допъл-
нения и изменения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за допълнения и