Държавен вестник, бр. 3, 2003 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  3
надзорния съвет, определяне на броя и избиране на
членове на съвета на директорите на дружеството и
определяне размера на възнаграждението им; проект
за решение—ОС освобождава членовете на надзорния
съвет, определя броя и избира членове на съвета на
директорите на дружеството и определя размера на
възнаграждението им в съответствие с изискванията
на чл. 116, буква “а” и следващите от ЗППЦК и по
предложение на акционерите; 3. определяне размера
на гаранцията за управление на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС определя
размера на гаранцията за управление на членовете на
съвета на директорите по предложение на акционери-
те; 4. овластяване на съвета на директорите и на из-
пълнителния директор на дружеството за извършване
на сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС овластява съвета на директорите и изпълни-
телния директор на дружеството да извършват сделки
по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК. Поканват се всички акционе-
ри или техни писмено упълномощени представители
да присъстват на събранието. Регистрацията на акцио-
нерите и техните представители ще се извършва в 8 ч.
в деня на събранието. Правото на глас в общото съб-
рание може да се упражнява само от лицата, придоби-
ли акции в капитала на дружеството най-малко 14 дни
преди датата на събранието. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представяне на документ за
самоличност и депозитарна разписка. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представяне
на удостоверение за актуална съдебна регистрация,
документа за самоличност и депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Писмените пълномощ-
ни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за
това общо събрание, да са изрични, нотариално заве-
рени и да имат минималното съдържание, определено
в наредба. Преупълномощаването с правата по пре-
доставените пълномощни, дадени в нарушение на
закона, са нищожни. Лицата, които представляват или
предложат на акционер или акционери с повече от
5 % от гласовете в общото събрание да ги представ-
ляват, трябва да уведомят дружеството поне два ра-
ботни дни преди деня на събранието. Уведомление-
то се изпраща до изпълнителния директор на дру-
жеството. Писмените материали по дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Материалите се получават от акционерите срещу
представяне на депозитарна разписка за притежава-
ните акции, а за пълномощниците на акционерите—
и срещу оригинално изрично писмено пълномощно,
което остава към материалите за събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
73254
1.—Съветът на директорите на “Дунавска кораб-
на компания”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
15.II.2003 г. в 9 ч. в офиса на дружеството, Русе, бул.
Генерал Скобелев 31, при следния дневен ред: 1. проме-
ни в съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените от СД промени в състава на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството; 2.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от СД промени в устава на
дружеството. Писмените материали по дневния ред за
общото събрание са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството на адреса на управление
от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на акционерите или на лицата, които
представляват акционерите с нотариално заверени пъл-
номощни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
75055
14.—Надзорният съвет на “Оргахим”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ пренасрочва свиканото за
31.I.2003 г. извънредно общо събрание на акционерите
за 17.II.2003 г. в 11 ч. в салона на дружеството, Русе,
бул. Трети март 21, при следния дневен ред: 1. овластя-
ване на управителния съвет и изпълнителния директор
на дружеството по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за ре-
шение—ОС овластява управителния съвет и изпълни-
телния директор на дружеството по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК
да сключат предложения рамков договор; 2. приемане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 3. приемане на промени в състава на над-
зорния съвет на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на надзорния
съвет на дружеството. Материалите, свързани с днев-
ния ред на събранието, са на разположение на акционе-
рите на адреса на управление на дружеството—Русе,
бул. Трети март 21, в офиса на директора за връзки с
инвеститорите, от 9 до 16 ч. считано от датата на обна-
родване в “Държавен вестник” на поканата за свикване
на общото събрание на акционерите. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч.
и приключва в 10 ч. и 50 мин. на 17.II.2003 г. на мястото
на провеждане на общото събрание. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството от законния пред-
ставител на акционера и отговарящо на изискванията
на закона; удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност и писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изисквания-
та на закона. Поканват се всички акционери на дружест-
вото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Всеки, който пред-
ставлява акционер или акционери в общото събрание
на дружеството, следва да уведоми дружеството най-
късно два дни преди деня на общото събрание. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно.
25
1.—Съветът на директорите на “Агромикрон”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 17.II.2003 г. в 17 ч. и 30 мин. в
Русе, ул. Църковна независимост 35, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за приходите и разходи-
те и баланса на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за приходите и разходите и
баланса на дружеството за 2002 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на СД за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за 2002 г.; 3. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС променя състава на съвета
на директорите; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. промени в
наименованието, капитала и устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в наименованието, капитала и устава
на дружеството; 6. промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
променя седалището и адреса на управление на дружест-