Държавен вестник, бр. 68, 2002 г., стр. 89

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
счетоводители за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2002 г. и оп-
ределя възнаграждението им; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 6. опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД и на из-
пълнителния директор за 2002 г.; проект за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на СД и
на изпълнителния директор; 7. извършване на промени
в броя и състава на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС извършва промени в броя и състава на члено-
вете на СД; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регист-
рацията на акционерите започва в 8 ч. в деня на събрани-
ето с представяне на оригиналите на акциите на прино-
сител с право на глас и документи за самоличност. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
на посочения адрес за провеждане на събранието. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно при
условията на чл. 24, ал. 2 от устава на дружеството.
40827
229.—Съветът на директорите на “Инкомс—То-
коизправители”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.VIII.2002 г. в 11 ч. в хижа “Острица”, Народен парк
“Витоша”, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля по годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля по годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2001 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на съвета на директорите; 6. избор на експерт-счето-
водител за проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за експерт-счетоводител за проверка на счетоводния
отчет за 2002 г.; 7. разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; 8. разни. Материа-
лите по дневен ред са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството Перник, ул. Владайско
въстание 1, всеки работен ден от 8 до 16 ч. Поканват се
акционерите да вземат участие лично или чрез упълно-
мощен от тях представител с изрично писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
39053
1.—Съветът на директорите на “Победа—С”—АД,
Септември, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 20.VIII.2002 г. в 10 ч.
в заседателната зала на хотел “Орфей”, курорта “Цигов
чарк”, община Батак, област Пазарджик, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружес-
твото, годишен счетоводен отчет и одиторски доклад
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчетния
доклад за дейността на дружеството, годишния счето-
воден отчет и одиторския доклад за 2001 г.; 2. промени
в съвета на директорите на дружеството—избиране на
нови и освобождаване на досегашни членове на СД и
определяне възнагражденията на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема промените в съвета на
директорите на дружеството—избиране на нови и осво-
бождаване на досегашни членове на СД и определя въз-
награжденията на членовете на СД; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 5. избор на експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема направеното предложение за
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 6. приемане на програма за
работа на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложената програма за работа на
дружеството през 2002 г.; 7. организационни—разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен ред и на
същото място. Материалите са на разположение в седа-
лището на дружеството от 10 до 16 ч.
40037
1.—Съветът на директорите на “Шато руко”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква ОС на акционе-
рите на 22.VIII.2002 г. в 12 ч. в Ямбол, ул. Преслав 14,
вх. Б, ап. 12, при дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за за-
верката на годишния счетоводен отчет; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 3. приемане годишния баланс за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния баланс за
2001 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през 2000 г.; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма направените предложения за промени в устава; 6.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от акционерите промени в състава на съвета на
директорите; 7. избор на експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица да участват в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения на събра-
нието брой акции. Писмените материали са на разпо-
ложение в седалището на дружеството всеки работен
ден от 9 до 16 ч. Регистрацията е в 10 ч.
40033
18.—Съветът на директорите на “Роял Патейтос”—
АД, с. Белчин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.VIII.2002 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството в София, ул. Твърдишки проход
15, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 2. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. увеличение на
капитала на дружеството от 50 000 лв. на 175 000 лв.;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото чрез издаването на нови 125 000 броя обикновени
поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 лев; ОС решава акциите от увеличението да се запи-
шат само от акционера “Роял Фуудс Холдинг”—АД,
който да направи парична вноска в размер 150 000 лв.,
т.е. да придобие акциите по емисионна стойност в раз-
мер 1,20 лв. за акция; ОС решава да ограничи предим-
ството на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ поради при-
чини, изложени подробно в доклад на СД на “Роял Па-
тейтос”—АД; докладът на СД на “Роял Патейтос”—АД,
за причините за ограничаване предимството на акцио-
нерите и за обосноваване емисионната стойност на ак-
циите от увеличението съставлява неразделната част от