Държавен вестник, бр. 59, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  59
ректорите през 2000 г.; проект на решение: общото
събрание приема бизнесзадачата за 2000 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през отчетния период; про-
ект на решение: общото събрание освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през отчетния период; 5.
назначаване на експерт-счетоводител на дружеството
за 2000 г.; проект на решение: общото събрание на
акционерите назначава експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; 6. промени в състава на съвета на
директорите и определяне на нов мандат на съвета на
директорите; проект на решение: общото събрание
приема предложените промени и определя нов мандат
на състава на съвета на директорите; 7. промени в устава
на дружеството; проект на решение: общото събрание
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 8. разни. Поканват се всички акционери или пъл-
номощници да присъстват на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 18 ч.
39419
79.—Съветът на директорите на “Мега принт”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
28.VIII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството във
Варна, бул. Христо Ботев 3, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на ГСО на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от от-
говорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. определяне на възнаг-
раждението на членовете на СД за 2000 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на реше-
ние за плащане на остатъка по сделката с Министер-
ството на икономиката за покупко-продажба на акции
на “Бряг принт”—ЕАД, с компесаторни записи; 7. взе-
мане на решение за утвърждаване на безлихвен заем
от акционерите на стойност 20 000 лв. за успешно от-
страняване на производствен проблем; 8. освобожда-
ване от длъжност член на управителния съвет; 9. теку-
щи въпроси. За участие в общото събрание акционери-
те трябва да се легитимират с притежаваните от тях
поименни акции или временни удостоверения и личен
паспорт/карта. Пълномощниците на акционерите се
легитимират и с писмено пълномощно. При липса на
кворум (2/3+1 от акциите с право на глас) на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Теку-
щите въпроси по т. 9 от дневния ред подлежат на раз-
глеждане само при съгласие на всички акционери по-
ради непосочването им предварително в дневния ред.
Писмените материали по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството във Варна, бул. Христо Ботев 3. Регист-
рацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин.
39408
1.—Съветът на директорите на “Мега груп”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 31.VIII.2000 г. в 11 ч. в офиса на дру-
жеството, ул. Дунав 12, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; 5. определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
40583
45.—Съветът на директорите на “Памекс”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството във Върна, ж.к. Вл. Варненчик,
бл. 216, вх. 2, ет. 2, ап. 34, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект на решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект на решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет; 3. промени в
състава на съвета на директорите; проект на решение—
ОС приема предложените промени. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
39422
1.—Съветът на директорите на “Ремко”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 2.Х.2000 г. в 17 ч. във Варна,
бул. Приморски 1, отдел КТОФ, при дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; доклад
на експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на ръководните органи за дейността им
през 1999 г.; 4. приемане на решение за прекратяване на
дружеството и откриване на процедура по ликвидация;
6. определяне на срок за ликвидация на дружеството; 7.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на ликвидационния отчет на дружеството; 8. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Всеки акционер се
легитимира в това си качество чрез представяне на личен
паспорт (лична карта). При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на същото
място същия ден и при същия дневен ред.
41113
63.—Съветът на директорите на “Христо Ботев”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.IХ.2000 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството, ул. Тодор Влайков 65, Варна, при
следния дневен ред: 1. приемане доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломиран екс-
перт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета за
приходи и разходи на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета за
приходи и разходи за 1999 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен баланс на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен баланс на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; 5. утвърждаване на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за утвърждаване на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на решение
за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното решение за разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; 7. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч. и на същото място.
39406
5.—Съветът на директорите на “ЗИК—22”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 8.IХ.2000 г. в 16 ч. в сградата на “ЗИ-
ЕСТО”—АД, Варна, бул. Вл. Варненчик 277, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността през 1999 г.; 2. приемане счетоводния баланс
и отчета за приходите и разходите на дружеството за
финансовата 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност