Държавен вестник, бр. 11, 2007 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  11
вото за 2006 г.; 4. предложение за разпределение на
печалбата на банката за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет за
разпределението на печалбата на банката за 2006 г.;
5. годишен отчет на ръководителя на специализира-
ната служба “Вътрешен контрол” на банката за дей-
ността є през 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния отчет на ръководителя на специализи-
раната служба за вътрешен контрол на банката за
дейността є през 2006 г.; 6. назначаване на специали-
зирано одиторско предприятие, което е регистриран
одитор съгласно Закона за независимия финансов
одит, което да провери и завери годишния финансов
отчет на банката за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за назначаване на
специализирано одиторско предприятие, което да
провери и завери годишния финансов отчет на бан-
ката за 2007 г.; 7. освобождаване от отговорност чле-
новете на управителния и надзорния съвет на банка-
та за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на упра-
вителния и надзорния съвет на банката за дейността
им през 2006 г.; 8. определяне възнаграждението на
членовете на надзорния съвет на банката за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за размера на възнаграждението на члено-
вете на надзорния съвет на банката за 2007 г.; 9. про-
мени в устава; проект за решение—ОС приема на-
правеното предложение на управителния съвет за
промени в устава на дружеството; 10. разни. Покан-
ват се всички акционери или писмено упълномоще-
ни техни представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите и лицата,
редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представля-
ват акционери в ОС, започва в 10 ч. и ще приключи
в 10,45 ч. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитими-
рат с удостоверение за актуално състояние, издадено
от съда по регистрация на юридически лица, и с до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нери физически или юридически лица се легитими-
рат с изрично писмено пълномощно. Материалите
за заседанието и съответните проекторешения по от-
делните точки на дневния ред са на разположение на
акционерите в сградата на дружеството, София, бул.
България 83А, всеки работен ден след 6.II.2007 г. от
9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 26.III.2007 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
87616
145.—Управителният съвет на ПОК “ДСК—Ро-
дина”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
20.III.2007 г. в 14 ч. в София, ул. Оборище 47, заседа-
телна зала, при следния дневен ред: 1. отчетен док-
лад на УС за дейността на ПОК “ДСК—Родина”—
АД, за 2006 г.; проект за решение—ОС приема отче-
тен доклад на УС за дейността на ПОК “ДСК—Роди-
на”—АД, за 2006 г.; 2. одобряване на годишния фи-
нансов отчет на ПОК “ДСК—Родина”—АД, за 2006 г.
и приемане на доклад на одиторското предприятие;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на ПОК “ДСК—Родина”—АД, за 2006 г.
след заверка от одиторското предприятие и приема
доклада на одиторското предприятие; 3. предложе-
ние за разпределение на печалбата за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема направеното от УС предло-
жение за разпределение на печалбата за 2006 г.; 4.
отчетен доклад за управлението на ДПФ “ДСК—
Родина” за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад за управлението на ДПФ “ДСК—
Родина” за 2006 г.; 5. одобряване на годишния фи-
нансов отчет на ДПФ “ДСК—Родина” за 2006 г. и
приемане на доклада на одиторското предприятие;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на ДПФ “ДСК—Родина” за 2006 г. след
заверка от одиторското предприятие и приема док-
лада на одиторското предприятие; 6. отчетен доклад
за управлението на УПФ “ДСК—Родина” за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад за
управлението на УПФ “ДСК—Родина” за 2006 г.; 7.
одобряване на годишния финансов отчет на УПФ
“ДСК—Родина” за 2006 г. и приемане на доклада на
одиторското предприятие; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на УПФ “ДСК-
Родина” за 2006 г. след заверка от одиторското пред-
приятие и приема доклада на одиторското предпри-
ятие; 8. отчетен доклад за управлението на ППФ
“ДСК—Родина” за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчетния доклад за управлението на ППФ
“ДСК—Родина” за 2006 г.; 9. одобряване на годиш-
ния финансов отчет на ППФ “ДСК—Родина” за 2006 г.
и приемане на доклада на одиторското предприятие;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на ППФ “ДСК—Родина” за 2006 г. след
заверка от одиторското предприятие и приема док-
лада на одиторското предприятие; 10. освобождава-
не от отговорност на членовете на управителния и
надзорния съвет за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на управителния и надзорния съвет за дейността
им през 2006 г.; 11. приемане на решение за покрива-
не на загуби от дейността на ПОК “ДСК—Родина”—
АД, за минали периоди; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за покриване на натру-
пани загуби от дейността на дружеството за минали
периоди; 12. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложенията на УС
за изменения и допълнения в устава на дружеството;
13. учредяване на фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми
“Доброволен пенсионен фонд по професионални схе-
ми “ДСК—Родина”; проект на решение—ОС учредя-
ва фонд за допълнително доброволно пенсионно оси-
гуряване по професионални схеми с наименование
“Доброволен пенсионен фонд по професионални схе-
ми “ДСК—Родина”, със седалище и адрес на управ-
ление София, район “Оборище”, ул. Оборище 47,
управлявано и представлявано от пенсионноосигу-
рителното дружество; 14. избор на отговорен актю-
ер; проект за решение—ОС приема предложението
на УС за избор на отговорен актюер на новоучреде-
ния пенсионен фонд; 15. промени в правилата за ор-
ганизацията и дейността на службата за вътрешен
контрол; проект на решение—ОС приема предложе-
нието на УС за промени в правилата за организаци-
ята и дейността на службата за вътрешен контрол;
16. избор на одиторско предприятие на ПОК “ДСК—
Родина”—АД, за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема направеното от УС предложение за избор на
одиторско предприятие на ПОК “ДСК—Родина”—
АД, за 2007 г.; 17. избор на одиторско предприятие на
ДПФ “ДСК—Родина” за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема направеното от УС предложение за избор
на одиторско предприятие на ДПФ “ДСК—Родина”
за 2007 г.; 18. избор на одиторско предприятие на ДПФ
по професионални схеми “ДСК—Родина” за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема направеното от УС
предложение за избор на одиторско предприятие на
ДПФ по професионални схеми “ДСК—Родина” за
2007 г.; 19. избор на одиторско предприятие на УПФ
“ДСК—Родина” за 2007 г.; проект за решение—ОС