Държавен вестник, бр. 38, 2005 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
твото през 2004 г. и приемане на годишния финансов
отчет за 2004 г. с доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството и годишния финансов отчет за 2004 г. с
доклада на експерт-счетоводителя; 2. разпределение на
печалбата, реализирана от дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема да се отчисли за фонд
“Резервен” 1/10 от печалбата, като останалата част се
отнесе към неразпределена печалба; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
работата им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за работата им през 2004 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2005 г. Тодор Йорданов Благов.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли започва в 9,30 ч. в деня на събранието на същия ад-
рес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе на 30.VI.2005 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото—Пловдив, бул. Дунав 75.
1785
462.—Управителният съвет на “КЦМ”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 10 ч. в “КЦМ”—
АД, Пловдив, ул. Асеновградско шосе, в сградата на
бившата библиотека на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишен очет за стопанската
дейност и финансово-икономическите резултати на дру-
жеството към 31.XII.2004 г., одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за отчетната 2004 г.;
обсъждане на предложение за разпределение на нетна-
та печалба; проект за решение—ОС приема годишния
отчет за стопанската дейност и финансово-икономи-
ческите резултати на дружеството към 31.XII.2004 г.,
одобрява годишния счетоводен отчет за отчетната
2004 г.; взема решение за реинвестиране на нетната
печалба в дружеството; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител, извършил одиторска заверка на
счетоводния отчет на дружеството за отчетната 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител, извършил одиторска завер-
ка на счетоводния отчет на дружеството за отчетната
2004 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за одиторска
заверка на счетоводния отчет на дружеството за отчет-
ната 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от УС експерт-счетоводител за одиторска заверка
на счетоводния отчет на дружеството за отчетната
2005 г.; 4. одобряване и утвърждаване на всички извър-
шени действия и взети решения от членовете на НС и
УС на дружеството за периода на отчетната 2004 г. и
освобождаването им от отговорност; проект за реше-
ние—ОС одобрява и утвърждава всички извършени
действия и взети решения от членовете на НС и УС на
дружеството за периода на отчетната 2004 г. и ги осво-
бождава от отговорност; 5. разни. Поканват се всички
акционери на дружеството или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. Акционе-
рите се легитимират с лична карта и временно удосто-
верение за притежаваните акции, а пълномощниците с
лична карта и писмено нотариално заверено пълномощ-
но. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и прик-
лючва в 10 ч. същия ден. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
27.VI.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал. Матери-
алите за събранието са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
12197
1.—Управителният съвет на Фондация “Хемус—
95”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на дарителите на фондацията на 11.VI.2005 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството—Пловдив, бул.
Цар Борис III Обединител 37—Международен панаир,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на фон-
дацията през 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на отче-
тен доклад за проведената Шеста международна излож-
ба на отбранителна техника “Хемус 2004”; 3. обсъжда-
не на промени в учредителния акт в съответствие с изиск-
ванията на ЗЮЛНЦ; 4. избиране на нов член на управи-
телния съвет на фондация “Хемус’95”. Поканват се всич-
ки членове на съвета на дарителите или техни предста-
вители, надлежно упълномощени по предвидения в за-
кона ред, да присъстват на общото събрание. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съб-
рание ще се проведе на 12.VI.2005 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16308
14.—Съветът на директорите на “Биомашино-
строене Интернешънъл”—АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 11.VI.2005 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Васил Ап-
рилов 160, в административната сграда на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г. и на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г. и одобрява
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2004 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.
Поканват се всички акционери да присъстват на събра-
нието лично или чрез упълномощени представители.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва същия ден в 9 ч. Материалите за общото
събрание са на разположение на всички заинтересува-
ни всеки работен ден в деловодството на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 26.VI.2005 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14264
21.—Съветът на директорите на “Чугунолеене
инвест 97”—АД, Първомай, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 11.VI.2005 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за провер-
ката на годишния счетоводен отчет; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
5. вземане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2004 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2005 г.; 7. вземане на решение за промяна в устава