Държавен вестник, бр. 31, 2005 г., стр. 107

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
то на УС; 9. промяна в предмета на дейност на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя предмета на
дейност съгласно предложението на УС; 10. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 11. промени в надзорния съвет, оп-
ределяне на възнаграждения и гаранциите на членове-
те му и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членовете на НС;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в надзорния съвет и предложените възнаграждения
и гаранции на членовете му, които съберат необходи-
мото мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС одитор; 13.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт и оригинална депозитарна разпис-
ка, удостоверяваща притежаването на акции от капита-
ла на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ори-
гинална депозитарна разписка, удостоверяваща при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити, посочени в На-
редбата за минималното съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в ОС на дружество-
то, чиито акции са били предмет на публично предла-
гане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.). В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 31.V.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
10103
7.—Надзорният съвет на “Месокомбинат Бур-
гас”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
16.V.2005 г. в 14 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Стоково тържище
ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет за 2004 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2004 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2004 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. отчет на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема отчета на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2004 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2004 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2004 г.; 6. одобряване действия на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 7. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 8. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 9. промяна в предмета на дейност на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя предмета
на дейност съгласно предложението на УС; 10. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 11. промени в надзорния
съвет, определяне на възнаграждения и гаранциите на
членовете му и оправомощаване на лице, което да
сключи от името на дружеството договорите с члено-
вете на НС; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в надзорния съвет и предложените
възнаграждения и гаранции на членовете му, които
съберат необходимото мнозинство; 12. избор на оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от УС одитор; 13. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището и на
адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите за-
почва в 13 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен паспорт
и оригинална депозитарна разписка, удостоверяваща
притежаването на акции от капитала на дружество-
то. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежание-
то на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всич-
ки задължителни реквизити, посочени в Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в ОС на дружеството, чии-
то акции са били предмет на публично предлагане
(ДВ, бр. 124 от 1997 г.). В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 31.V.2005 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
10104
10.—Съветът на директорите на “Албена—С”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събраине на акционерите на 16.V.2005 г. в 11 ч.
в заседателната зала на “Ютекс—Холдинг”—АД, Со-
фия, бул. Черни връх 70—72, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 3. приемане на доклад на дипломираня екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата за 2004 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г. и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г. и определя възнаграждението им; 6. избиране на
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; 7. избор на членове на СД; проект за решение—
ОС избира членове на СД. Материалите за събранието
са на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството, Сливен, ул. К. Стоилов 30, всеки
работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.VI.2005 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11744
1.—Управителният съвет на сдружение “Есперант-
ско дружество “Есперо”—Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
20.V.2005 г. в 18 ч. в Сливен, бул. Хр. Ботев 45, при
следния дневен ред: 1. освобождаване председателя на
сдружението Галя Димитрова Николова; 2. приемане