Държавен вестник, бр. 7, 2007 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  7
1. да приемат и представят в управление
“Банков надзор” правила за извършване на сдел-
ките с чуждестранна валута в наличност и по
безкасов начин;
2. да разполагат по всяко време със собствен
капитал не по-малък от 100 000 лв.; размерът
на собствения капитал се определя съгласно сче-
товодните баланси на дружеството;
3. да представят в Българската народна бан-
ка информация за вида, количеството и курса
на купената и продадената валута съгласно да-
дени указания от БНБ;
4. да представят на всяко тримесечие в Бъл-
гарската народна банка, управление “Банков
надзор”, междинни финансови отчети, включ-
ващи баланс и отчет за дохода;
5. да представят в Българската народна бан-
ка, управление “Банков надзор” и дирекция
“Информационни системи”, заверени от дип-
ломиран експерт-счетоводител годишни фи-
нансови отчети и приложения към тях съглас-
но действащите счетоводни стандарти и ука-
зания на БНБ;
6. да представят в Българската народна бан-
ка, управление “Банков надзор”, копие от ут-
върдените от директора на Агенцията за фи-
нансово разузнаване вътрешни правила за кон-
трол и предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма съгласно изиск-
ванията на Закона за мерките срещу изпиране-
то на пари и Закона за мерките срещу финанси-
рането на тероризма;
7. да представят на всяко тримесечие в Бъл-
гарската народна банка, управление “Банков
надзор”, информация за структурата на капита-
ла, със съдържание и форма, определени в ука-
зания на БНБ.
Раздел V
Отнемане на лицензия
Чл. 14. (1) Българската народна банка може
да отнеме издадената лицензия за финансова
къща, когато:
1. финансовата къща е представила неверни
сведения и документи, които са послужили като
основание за издаването на лицензията;
2. финансовата къща престане да отговаря на
условията, при които е издадена лицензията є;
3. финансовата къща извършва сделки из-
вън обхвата на посочените в чл. 3, ал. 1, т. 4;
4. се установи нарушение на Валутния закон
и на актовете по неговото прилагане;
5. има данни за извършване на сделки и
операции, представляващи изпиране на пари,
или за нарушение на Закона за мерките срещу
изпиране на пари и на актовете по неговото
прилагане;
6. има данни, че лице от състава на управи-
телния или надзорния съвет на финансовата къща
е свързано със съмнение за изпиране на пари;
7. финансовата къща не е започнала извър-
шването на разрешената є дейност в срок 12 ме-
сеца от издаването на лицензията є;
8. финансовата къща е преустановила извър-
шването на дейност за срок повече от 12 месеца;
9. финансовата къща продължава да осъщес-
твява дейност и като обменно бюро и не е пред-
приела действията по § 1, ал. 2.
(2) Отнемането на лицензията става с акт на
подуправителя, ръководещ управление “Банков
надзор”, въз основа на мотивирано предложе-
ние на упълномощени от подуправителя лица.
(3) Оригиналът на издадената лицензия,
както и на документите по чл. 6, ал. 1 и 2 се
връщат в управление “Банков надзор” в 7-дне-
вен срок от връчване на заповедта за отнемане
на лицензията.
Чл. 15. При отнемане на лицензията Бъл-
гарската народна банка, управление “Банков
надзор”, уведомява органите на МВР, Нацио-
налната агенция за приходите и публикува съ-
общение в два централни ежедневника, за да
информира обществеността.
Раздел VI
Прекратяване извършването на сделки с чуж-
дестранна валута в наличност и по безкасов
начин като финансова къща
Чл. 16. (1) Финансова къща, която е взела
решение за прекратяване извършването на сдел-
ки с чуждестранна валута, за които е лицензи-
рана от БНБ, уведомява за решението си по-
дуправителя, ръководещ управление “Банков
надзор”.
(2) С уведомяването по ал. 1 лицензията на
финансовата къща се смята за обезсилена.
(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. заверен препис от решението на компе-
тентния орган на дружеството за прекратяване
извършването на сделки с чуждестранна валу-
та, от решението за изключване от предмета на
дейност на дружеството на сделките с чуждес-
транна валута в наличност и за промяна в наи-
менованието на дружеството, от което трябва
да отпаднат думите “финансова къща”;
2. заверен препис от акта за регистриране на
промените в предмета на дейност и в наимено-
ванието на дружеството, в съответствие с взе-
тото решение на компетентния орган на дру-
жеството;
3. оригинала на издадената лицензия, както и
на документа с приложението по чл. 6, ал. 1 и 2.
(4) Обезсилването на лицензията вследст-
вие на взето решение за прекратяване на дей-
ността като финансова къща се отразява в ре-
гистъра по чл. 17.
(5) В седемдневен срок от известяването є
Българската народна банка, управление “Бан-
ков надзор”, уведомява органите на МВР, На-