Държавен вестник, бр. 14, 2007 г., стр. 168

С Т Р .  168
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  14
предложения за попълване броя на членовете на
съвета на директорите; 8. разни. Поканват се всички
акционери или упълномощени техни представители
да вземат участие в общото събрание. Материалите
по дневния ред са на разположение в дружеството.
Регистрацията започва в 13 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 18.IV.2007 г. в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
87110
63.—Съветът на директорите на “Автотрафик”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.IV.2007 г. в 11 ч.,
в Бургас, ул. Индустриална 2, в офиса на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет, доклада за дейността на дружество-
то през 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет, доклада за дейността на дружеството през
2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2. пред-
ложение за разпределение на печалбата от дейност-
та през 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата от дей-
ността през 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за проверка и заверка на год-
шния финансов отчет за 2007 г.; 5. утвърждаване на
отчета за изпълнението на бизнесзадачата за 2006 г.;
проект за решение—ОС утвърждава отчета за изпъл-
нението на бизнесзадачата за 2006 г.; 6. утвърждава-
не на предложение за изменения и допълнения към
договорите за възлагане на управлението; проект за
решение—утвърджава предложението за изменения
и допълнения към договорите за възлагане на управ-
лението. Поканват се акционерите да вземат участие
лично или чрез упълномощен от тях представител.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците
за събранието започва в 10 и ще завърши в 10,50 ч. в
деня и на мястото, където ще се проведе събранието.
Акционерите ще се регистрират срещу документ за
самоличност, а пълномощниците—с писмено пъл-
номощно с минимално съдържание, определено с
наредба, и с документ за самоличност. Пълномощ-
ници, които представляват един или повече акционе-
ри, притежаващи поотделно или общо повече от 3%
от капитала на дружеството, следва да представят в
деловодството на дружеството—Бургас, ул. Индуст-
риална 2, оригиналното пълномощно (пълномощни)
в работни дни от 9 до 11,30 ч. и от 13,30 до 16 ч. не по-
късно от 3.IV.2007 г. вкл. На същото място на разпо-
ложение на акционерите са писмените материали за
събранието всеки работен ден от 9 до 11,30 ч. и от
13,30 до 16 ч. до 4.IV.2007 г. вкл. Запознаването с
материалите може да бъде лично или чрез пълно-
мощник с писмено пълномощно. При поискване
материалите се предоставят срещу писмена молба,
заведена в деловодството на дружеството, в рамките
на 3 работни дни.
88656
14.—Съветът на директорите на “Нафта—трей-
динг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
12.IV.2007 г. в 14 ч. в Бургас, ул. Константин Фоти-
нов 19А, ет. 2, при следния дневен ред: 1. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема и одобрява
годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 2. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС печалбата на
дружеството за 2006 г. да бъде разпределена между
акционерите пропорционално на притежаваните от
тях акции; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС назначава за одитор за 2007 г. досегашния екс-
перт-счетоводител на дружеството; 5. увеличение на
капитала на дружеството; проект за решение—капи-
талът на дружеството да се увеличи до размер, опре-
делен от общото събрание; 6. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 7. промяна на адреса на управление на
дружеството; проект за решение—адресът на управ-
ление на дружеството се променя на Бургас, ул. Кон-
стантин Фотинов 19А, ет. 2/3; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в уста-
ва; 9. разни. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите на посочения ад-
рес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 19.V.2007 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват
се акционерите или писмено упълномощените от тях
представители да вземат участие в събранието.
85657
6.—Съветът на директорите на “Булгарлизинг
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на 27.IV.2007 г. в 14 ч. в
сградата на дружеството, Бургас, ж.к. Братя Мила-
динови, бл. 38/39, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя по годишния финансов отчет и баланса на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя по годишния
финансов отчет и баланса на дружеството за 2006 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет и баланса
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет и баланса на
дружеството за 2006 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет и баланса за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет и ба-
ланса за 2007 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 6. изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените изменения и допълнения в
устава на дружеството; 7. промени в числеността и
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от акционери проме-
ни в числеността и състава на съвета на директори-
те; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.V.2007 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в сградата
на дружеството на адрес—Бургас, ж.к. Братя Мила-
динови, бл. 38/39.
79787