Държавен вестник, бр. 56, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
на директорите за работата им до 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за одиторска заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на “Арк—Ан—Сиел”—АД, за
2000 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния експерт-счетоводител за одиторска заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 6.
разни. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в сградата на дружеството
всеки присъствен ден от 10 до 16 ч. Поканват се всички
акционери да присъстват на общото събрание лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията за
участие в общото събрание започва в 10 ч. и ще прик-
лючи в 11 ч. в деня на събранието в сградата на дружес-
твото. Всички акционери представят документ за само-
личност, временно удостоверение, съответно писмено
удостоверение, изрично писмено пълномощно за упъл-
номощените лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения акционерен капитал.
36938
1.—Надзорният съвет на “Алумекс”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 21.VIII.2000 г. в 16 ч. в София, ул. Сер-
дика 18, при следния дневен ред: 1. отчет, доклад, об-
съждане на финансови въпроси; 2. обсъждане и прие-
мане на промени относно органа на управление; 3. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ново
събрание ще се насрочи в едномесечен срок, за което
ще бъде поставено обявление в офиса на дружеството.
38081
37.—Съветът на директорите на “Арт Систем
2001”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
24.VIII.2000 г. в 16 ч. в офиса на дружеството в ж. к.
Борово, ул. Ст. Тошев, бл. 223, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството, счетоводен баланс и отчет за приходите и
разходите за 1999 г.; проекторешение—ОС приема от-
чета, баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля по счетоводния баланс и отчета за приходите и
разходите за 1999 г.; проекторешение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 4. разпределение
на печалбата за 1999 г.; проекторешение—ОС приема
предложението на съвета на директорите; 5. промени в
устава и адреса на управление на дружеството; проек-
торешение—ОС приема предложението на съвета на
директорите; 6. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проекторешение—ОС приема предложението
за промени в състава на съвета на директорите; 7. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение в офиса на дружеството.
37846
1.—Съветът на директорите на “Астарта 21”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.VIII.2000 г. в
10 ч. в София, ул. Цар Иван Шишман 10, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за извършената от
него проверка на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 1999 г.; 3. приемане доклада
на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД; 5.
промени в устава на дружеството; 6. промени в съста-
ва на СД; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 8. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции. Ка-
нят се всички акционери да вземат участие лично или
чрез писмено упълномощен представител.
37646
3.—Съветът на директорите на “МТС—РМ”—АД,
София, кв. Яна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 25.VIII.2000 г.
в 10 ч. в културния клуб на дружеството, ет. 1 на адми-
нистративната сграда, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния счетоводен баланс и отчет
за приходите и разходите през 1999 г.; 3. приемане ба-
ланса и отчета за приходите и разходите за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за досегашната им дейност; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. реше-
ние за отписване на публично дружество от регистъра,
воден от ДКЦК съгласно чл. 199, ал. 1, буква “б”
ЗППЦК; 7. промяна в съвета на директорите; 8. опре-
деляне на възнаграждението на съвета на директорите;
9. разни. Материалите и предложенията за решения по
дневния ред са на разположение на акционерите в ад-
министративната сграда на дружеството в София, кв.
Яна, всеки присъствен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията
на акционерите и лицата, редовно упълномощени по
чл. 226 ТЗ да представляват акционери в общото събра-
ние, ще се извърши на 25.VIII.2000 г. от 8 до 10 ч. в
офиса на дружеството, кабинета на изпълнителния ди-
ректор. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
37851
1.—Съветът на директорите на “Бета—Мед”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 25.VIII.2000 г. в 12 ч. в залата за
събрания на дружеството, София ул. Суходолска 2,
КИСВ, сгр. 6, при следния дневен ред: 1. приемане ре-
шение за прекратяване на дружеството; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 3. назначаване ликвидатори на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
37401
1.—Съветът на директорите на “Мерилин ко-
мерс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.VIII.2000 г. в 12 ч. в за-
лата за събрания на дружеството, София, ул. Суходол-
ска 2, КИСВ, сгр. 6, при следния дневен ред: 1. приема-
не решение за прекратяване на дружеството; 2. осво-
бождване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 3. назначаване ликвидатори на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
37402
1.—Съветът на директорите на “Еврохотели”—АД,
София, по искане на акционери, притежаващи повече
от 1/10 от капитала, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
28.VIII.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
София, кв. Горна баня, ул. Урал 2, хотел “Горна баня”,
при следния дневен ред: 1. промени в устава във връзка
с деноминацията на общия размер на капитала и номи-
налната стойност на акциите; проекторешение—ОС
привежда общия размер на капитала и номиналната
стойност на акциите в съответствие с изискванията на