Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
състояние, изрично писмено пълномощно от закон-
ния представител на юридическото лице и документ
за самоличност на пълномощника. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 3.VI.2004 г. в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството в Шу-
мен, бул. Симеон Велики 5.
13700
336.—Съветът на директорите на “Албена Авто-
транспорт”—АД, к. к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
26.V.2004 г. в 10 ч. в к. к. Албена, КИЦ, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г., приемане на заверения от одитора годишен
финансов отчет за 2003 г. и разпределяне на печалбата;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г., одобрява заверения от одито-
ра годишен финансов отчет за 2003 г. и отнася цялата
печалба за 2003 г. като неразпределена печалба; 2. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 3. промяна в състава на СД; проект за
решение—ОС преизбира “Албена инвест—холдинг”—
АД, и Калчо Петров Чукаров като членове на СД; 4.
определяне размера на възнагражденията на членове-
те на СД, на които не е възложено управлението; про-
ект за решение—ОС запазва досегашния размер на въз-
награжденията на членовете на СД, на които не е въз-
ложено управлението; 5. приемане на промени в устава
на дружеството за привеждането му в съответствие с
измененията на ТЗ; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава на дружеството
за привеждането му в съответствие с измененията на
ТЗ; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира Тодор Кръстев за дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени представители. Писмените мате-
риали по дневния ред с проектите за решения са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството. Регистрацията на участниците и про-
верка на пълномощията им ще се извърши същия ден
от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 10.VI.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16110
1.—Съветът на директорите на “Екопласт”—АД,
к. к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 26.V.2004 г. в 13 ч.,
в к. к. Албена, административната сграда на “Албена
Автотранс”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г., приемане на
заверения от одитора годишен финансов отчет за 2003 г.
и разпределяне на печалбата; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
одобрява заверения от одитора годишен финансов от-
чет за 2003 г. и отнася цялата печалба за 2003 г. като
неразпределена печалба; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 3. про-
мяна в състава на СД; проект за решение—ОС преиз-
бира “Албена инвест—холдинг”—АД, като член на СД;
4. определяне размера на възнагражденията на члено-
вете на СД, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС запазва досегашния размер
на възнагражденията на членовете на СД, на които не
е възложено управлението; 5. приемане на промени в
устава на дружеството за привеждането му в съответ-
ствие с измененията на ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложените от СД промени в устава на дру-
жеството за привеждането му в съответствие с изме-
ненията на ТЗ; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира “Одиторска
компания”—ООД, за дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет за 2004 г. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щени представители. Писмените материали по днев-
ния ред с проектите за решения са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
Регистрацията на участниците и проверка на пълно-
мощията им ще се извърши същия ден от 12 до 13 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 10.VI.2004 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16141
 1.—Съветът на директорите на “Галисман 94”—
АД, с. Енево, община Нови пазар, област Шумен, на
основание чл. 223 ТЗ насрочва редовно общо годишно
събрание на акционерите на 26.V.2004 г. в 10 ч. в с. Енево,
в офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. докладване и разглеждане на
счетоводния отчет за 2003 г., надлежно заверен от ли-
цензирания експерт Петко Димитров; 3. вземане на
решение относно отговорността на съвета на директо-
рите за отчетната година; 4. определяне възнагражде-
нията на членовете на съвета на директорите; 5. раз-
пределение на годишния дивидент; 6. избор на лицензи-
ран експерт за заверка на отчета за 2004 г.; 7. разни, в
т.ч. вземане на решение относно акционери, неиздъл-
жили съответни вноски. Писмените материали са на
разположение в офиса от 20.IV.2004 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието се насрочва
на 16.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
12945
1.—Надзорният съвет на “Златна Панега Ци-
мент”—АД, с. Златна Панега, на основание чл. 251 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 12.V.2004 г. в 13 ч. в административната сгра-
да на дружеството, с. Златна Панега, област Ловеч, ул.
Шипка 1, при следния дневен ред: 1. изслушване док-
лада на управителния съвет за дейността на дружест-
вото през 2003 г. и доклада на експерт-счетоводители-
те; 2. одобряване на доклада на управителния съвет и
на заверения годишен счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява докла-
да на управителния съвет и заверения годишен счето-
воден отчет на дружеството; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
реши годишната печалба на дружеството да се изпол-
зва за покриване на загуби от предходни отчетни пери-
оди; 4. освобождаване членовете на управителния и
надзорния съвет от отговорност за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на управителния и на надзорния съвет от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-
счетоводители на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира за експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г. предложения от мажоритарния
акцонер; 6. промени в устава на дружеството, включи-
телно промяна на наименованието на дружеството и
на системата на управление от двустепенна в едносте-
пенна система на управление; проект за решене—ОС
одобрява предложените изменения в устава на дру-
жеството и промяната от двустепенна в едностепенна
система на управление; 7. освобождаване на надзор-
ния и управителния съвет на дружеството и избор на
съвет на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС освобождава надзорния и управителния съ-
вет на дружеството и избира съвет на директорите на