Държавен вестник, бр. 14, 2007 г., стр. 155

Б Р О Й  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  155
то да изготвя и подписва актюерските справки и
доклади; 1.3. инвестиционен посредник, който да
управлява поддържаните по закон като резерв акти-
ви на дружеството; проект за решение—ОС одобрява
предложените от съвета на директорите дипломира-
ни експерт-счетоводители, актюер и инвестиционен
посредник; 2. решение за одобрение на определения
размер на месечното възнаграждение на членовете
на СД на дружеството и дължимата от тях гаранция
за управлението им; проект за решение—ОС одобря-
ва предложения от съвета на директорите размер на
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите, а именно: средното брутно месечно възнаг-
раждение за дружеството и гаранция в размер на
трикратното брутно месечно възнаграждение. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в София,
ул. Московска 27А, ет. 3, от 9 до 17 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на лица-
та, които по закон представляват акционера или
негови представители с нотариално заверени пълно-
мощни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 20.IV.2007 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
90644
Марияна Димитрова Чалъкова-Миланова, ЕГН
6302227016—ликвидатор на “Български институт по
енергетика”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 10.IV.2007 г.
в 10,30 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Фритьоф
Нансен 9, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на съвета на директорите; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителите за 2006 г.; 4. приемане на предложе-
нието на съвета на директорите на дружеството за
разпределение на печалбата за 2006 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 2006 г.; 6.
избор на експерт-счетоводители за проверка и завер-
ка на годишните счетоводни документи за 2007 г.; 7.
вземане на решение за прекратяване на производст-
вото по ликвидация на дружеството и продължаване
на дейността му; 8. вземане на решение за промяна в
състава на съвета на директорите; 9. вземане на ре-
шение за промяна в предмета на дейност на дружес-
твото; 10. вземане на решение за промяна в устава на
дружеството; 11. вземане на решение за промяна в
представителството на дружеството; 12. разни. По
предложение в дневния ред могат да се включват за
обсъждане и решаване и други въпроси. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предс-
тавители да присъстват на общото събрание.
70
1.—Управителният съвет на Асоциация “Детско
сърце”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на асоциацията на 14.IV.2007 г. в 10 ч.
в залата на Националната кардиологична болница,
София, ул. Коньовица 65, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за 2006/2007 г.; 2. отчетен доклад на
ревизионната комисия; 3. избор на управителен съ-
вет; 4. разни. Регистрацията на участниците започва
в 9 ч. на мястото на събранието.
75
61.—Съветът на директорите на “ЗОД Всеотдай-
ност”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2007 г. в 16 ч. в офиса на дружеството в София,
ул. Московска 27А, ет. 3, при дневен ред: решение
относно приемане на годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г., след като бъде заверен от
назначените експерт-счетоводители, и годишен док-
лад за дейността, решение за разпределяне на печал-
бата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплаща-
не на дивидент, решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г. и годишния доклад за дей-
ността, взема решение за разпределяне на печалба-
та, за попълване на фонд “Резервен”, изплащане на
дивидент и освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите.
90645
1.—Съветът на директорите на “Евротур Груп”—
АД, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.IV.2007 г.
в 10 ч. в седалището и адреса на управление на дру-
жеството, София, ул. Николай Хайтов 2, вх. А, ет. 5,
ап. 14, при следния дневен ред: 1. разглеждане на
отчета за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. разглеждане доклада
на експерт-счетоводителя за извършена проверка на
годишния счетоводен отчет за 2006 г. и приемане на
проверения и заверен от експерт-счетоводителя го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2006 г. и проверения и заверен го-
дишен счетоводен отчет за 2006 г.; 3. вземане на ре-
шение за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2007 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за финансовата 2007 г.; 4. обсъждане на въпро-
са за резултата от дейността на дружеството за 2006 г.
и вземане решение за разпределението є; проект за
решение—ОС разпределя резултата от дейността на
дружеството за 2006 г. съобразно направените пред-
ложения; 5. вземане решение за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 6. вземане
решение за определяне на месечното възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС определя месечно възнаграждение
на членовете на съвета на директорите съобразно
направените предложения; 7. вземане решение за
увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съобразно направените предложения; 8. вземане ре-
шение за промяна предмета на дейност на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя предмета
на дейност на дружеството съобразно направените
предложения; 9. вземане решение за изменение и
допълнение устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС изменя и допълва устава на дружеството
съобразно направените предложения; 10. други. При
условията на чл. 223а ТЗ след обнародване на пока-
ната в “Държавен вестник” в дневния ред на общото
събрание могат да се включат и други въпроси. По-
канват се всички акционери да присъстват на съб-
ранието, като се легитимират с лична карта, а пъл-
номощниците им с лична карта и надлежно пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.IV.2007 г.
в 10 ч. на същото място, при същия дневен ред, не-
зависимо от представения на него капитал. Мате-
риалите по дневния ред със съответните проекти за
решения са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 9 до 12 ч.
90539
12.—Управителният съвет на сдружение “Клуб
9000”, София, с решение от 20.XII.2006 г. на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва общо събрание на сдру-
жението на 10.IV.2007 г. в 10 ч. в зала № 3 на Дома на