Държавен вестник, бр. 23, 2007 г., стр. 175

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  175
ма направените предложения; 11. определяне на въз-
награждението на членовете на надзорния съвет за пе-
риода до следващото годишно ОС; проект за решение—
ОС приема направените предложения; 12. определяне
размера на гаранциите за управление на членовете на
НС и на УС за периода до следващото годишно ОС;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения; 13. оправомощаване на председателя на НС с
правото да сключва договорите с членовете на НС, а
член на НС да подпише договора с председателя на НС;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения; 14. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез упълномо-
щени представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.V.2007 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения капитал. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
7001
764.—Съветът на директорите на “Дженерали
Закрила здравно осигуряване”—АД, София, на ос-
нование чл. 223, ал. 1 и чл. 251, ал. 2 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.IV.2007 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, София, бул.
Княз Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
доклад на дипломираните експерт-счетоводители за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломираните
експерт-счетоводители; 4. разпределяне на печалба-
та на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределяне печалбата на дру-
жеството; 5. освобождаване членовете на СД от от-
говорност за дейността им през 2006 г., в т.ч. и на
освободените през същата година членове на СД
Анелия Гущерова и Даниела Минкова; проект за
решение—ОС приема направените предложения; 6.
промени в броя и състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения; 7. избор
на дипломирани експерт-счетоводители за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения; 8. определяне възнаграждението на члено-
вете на СД за периода до следващото годишно ОС;
проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения; 9. определяне размера на гаранциите за
управление на членовете на СД за периода до следва-
щото годишно ОС; проект за решение—ОС приема
направените предложения; 10. оправомощаване пред-
седателя на СД с правото да сключва договорите на
членовете на СД за управлението на дружеството, а
изпълнителен директор да подпише договора с пред-
седателя на СД; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения; 11. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощени представители. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 9.V.2007 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капи-
тал. Материалите за събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
7002
2.—Съветът на директорите на “Дженерали Жи-
вотозастраховане”—АД, София, на основание
чл. 223, ал. 1 и чл. 251, ал. 2 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 25.IV.2007 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството в София, бул. Княз
Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
доклад на дипломираните експерт-счетоводители за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломираните
експерт-счетоводители; 4. отчет на ръководителя на
специализираната служба за вътрешен контрол за
дейността на службата през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направения отчет; 5. разпределяне
на печалбата на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределяне печалба-
та на дружеството; 6. освобождаване членовете на
СД от отговорност за дейността им през 2006 г., в т.ч.
и на освободения през същата година член на СД
Румяна Христова Гущерова; проект за решение—ОС
приема направените предложения; 7. избор на дип-
ломирани експерт-счетоводители за 2007 г.; проект
за решение—ОС приема направените предложения;
8. избор на отговорен актюер; проект за решение—
ОС приема направеното предложение; 9. определяне
на възнаграждението на членовете на СД за периода
до следващото годишно ОС; проект за решение—ОС
приема направените предложения; 10. определяне на
размер на гаранциите за управление на членовете на
СД за периода до следващото годишно ОС; проект за
решение—ОС приема направеното предложение; 11.
управомощаване председателя на СД с правото да
сключва договорите с членовете на СД за управлени-
ето на дружеството, а изпълнителен директор да под-
пише договора с председателя на СД; проект за ре-
шение—ОС приема направените предложения; 12.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
на събранието лично или чрез упълномощени пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 10.V.2007 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения капитал. Материалите за събрание-
то са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
7003
1.—Съветът на директорите на “Дженерали
Застраховане”—АД, София, на основание чл. 223,
ал. 1 и чл. 251, ал. 2 ТЗ свиква годишно общо събра-
ние на акционерите на 25.IV.2007 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, София, бул. Княз Ал. Донду-
ков 68, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
доклад на дипломираните експерт-счетоводители за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломираните екс-
перт-счетоводители; 4. отчет на ръководителя на
специализираната служба за вътрешен контрол за
дейността на службата през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направения отчет; 5. разпределяне
печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределяне печалбата
на дружеството; 6. освобождаване членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2006 г., в т.ч. и
на освободените през същата година членове на СД