Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 160

С Т Р .  160
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
тото на провеждане. За участие в събранието акцио-
нерите и техните пълномощници представят документ,
удостоверяващ самоличността и правата им върху
акции в капитала на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представените
акции. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на всички акционери в седалището на
дружеството 30 дни преди провеждането на събрани-
ето всеки работен ден.
23877
1.—Съветът на директорите на “Хранмашком-
плект—ХМК”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
23.VI.2003 г. в 8 ч. в Стара Загора, бул. П. Евтимий 23,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на СД
за дейността на дружеството през 2002 г. и годишния
счетоводен отчет за 2002 г., заверен от дипломираните
експерт-счетоводители; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г. и заверения от експерт-счето-
водителите годишен счетоводен отчет за 2002 г.; 2.
приемане промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
вороност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. определяне възнаграждението на членовете на СД за
2003 г.; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите за 2003 г.;
5. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за одиторска проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава предложения от СД експерт-
счетоводител. Поканват се акционерите на дружество-
то да вземат участие в работата на общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистра-
цията за участие в събранието започва в 7 ч. и 45 мин.
в деня и на мястото на провеждане. За участие в събра-
нието акционерите и техните пълномощници предста-
вят документ, удостоверяващ самоличността и правата
им върху акции в капитала на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 9 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представените акции. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
всички акционери в седалището на дружеството 30 дни
преди провеждането на събранието всеки работен ден.
23865
1.—Управителният съвет на Сдружение на лов-
ците и риболовците “Ловно-рибарско дружество—
Сунгурларе”—Сунгурларе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
21.VI.2003 г. в 15 ч. в ритуалната зала на община Сун-
гурларе при следния дневен ред: 1. приемане нови
членове на сдружението; 2. отчет на УС за дейността
на сдружението през 2002 г.; 3. финансов отчет на КС
за 2002 г.; 4. приемане финансов план за 2003 г.; 5.
приемане план за основните дейности през 2003 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23456
1.—Съветът на директорите на “Дестила”—АД,
Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на дружеството на 20.VI.2003 г. в 10 ч.
в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г. и прие-
мане на заверени баланс и отчет за приходите и разхо-
дите за 2002 г.; 2. разпределение на печалбата за 2002 г.;
3. приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2002 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
6. промяна в устава на дружеството; 7. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение в дружеството всеки работен ден.
23095
1.—Управителният съвет на “Тракия лизинг”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 19.VI.2003 г. в 14 ч. в Хасково,
бул. Съединение 67, заседателна зала, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет за приходите и разходите, баланса за финансовата
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тели за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за прихо-
дите и разходите, баланса за финансовата 2002 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г. 3. разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет за разпределение на печалба-
та; 4. освобождаване от отговорност членовете на ръ-
ководните органи на дружеството за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от управителния съвет
експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 26.VI.2003 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
23460
1.—Съветът на директорите на “ЗММ—Хаско-
во”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 19.VI.2003 г. в 17 ч.
в Хасково, бул. Съединение 67, в столовата на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за приходите и разхо-
дите, баланса за финансовата 2002 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за приходите и разходите, ба-
ланса за финансовата 2002 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 3. разпределение на печалбата на 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалба-
та; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема решение за освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. из-
бор на експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения за екс-
перт-счетоводител за финансовата 2003 г.; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 26.VI.2003 г. в 17 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват.
22828