Държавен вестник, бр. 88, 2000 г., стр. 79

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  79
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.
и одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
баланса и отчета за приходите и разходите; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет за
1999 г., баланса и отчета за приходите и разходите; 3. из-
бор на нов съвет на директорите поради изтичане манда-
та на стария СД и определяне възнаграждение на члено-
вете на СД; проект за решение—ОС избира съвет на ди-
ректорите и определя възнаграждението на членовете му;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 5. определяне на седалище на дру-
жеството; проект за решение—ОС определя седалище на
дружеството съгласно предложението на СД. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството в Смолян, бул. България
86, бл. 16, вх. Б, ет. 3. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 12 ч. и приключва в началния час на
събранието. Акционерите представят при регистрация-
та личен паспорт и временно удостоверение, а пълно-
мощниците—личен паспорт и пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции.
62187
13.—Съветът на директорите на “ОМЗ—Инвест
2000”—АД, Стрелча, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г. в 14 ч.,
в седалището на дружеството—Стрелча, “ОМЗ”—ООД,
при следния дневен ред: 1. деноминирация на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС деноминира
капитала на дружеството; 2. увеличаване размера на
капитала; проект за решение—ОС приема предлжени-
ето за увеличаване на капитала; 3. вземане решение за
разшряване предмета на дейност; проект за решение—
ОС приема решението; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен от-
чет; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
61905
14.—Съветът на директорите на “ОМЗ—Инвест
2000”—АД, Стрелча, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г. в 16 ч.
и 30 мин. в “ОМЗ”—ООД, Стрелча, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2000 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни; 6. разни. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях представители да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно проведено независимо от броя
на представените акции. Писмените материали за съб-
ранието ще бъдат на разположение на акционерите след
30.ХI.2000 г. в седалището на дружеството.
61906
513.—Съветът на директорите на “Елма”—АД, Тро-
ян, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 1.ХII.2000 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството в Троян, ул. Крайречна 1, при
следния дневен ред: 1. обсъждане на отчет за деветме-
сечието на 2000 г. и бизнесплан за периода 1.ХI.2000 г.—
31.III.2001 г.; проект за решение—приема предложени-
те проекти за решение; 2. обсъждане на предложения за
промени в структурата на управление, броя и състава
на управителните органи; проект за решение—приема
предложените проекти за решение; 3. обсъждане на
предложения за промяна на капитала, апортиране на
собственост в други търговски дружества; продажба на
ненужни и неизползваеми активи на дружеството; про-
ект за решение—приема предложените проекти за ре-
шение; 4. обсъждане на възможности за сливане (вли-
ване) на дружеството в други търговски дружества;
проект за решение—приема предложените проекти за
решение; 5. обсъждане на предложения за преобразува-
не на дружеството; проект за решение—приема пред-
ложените проекти за решение; 6. обсъждане на предло-
жения за промяна на наименованието и седалището на
дружеството; проект за решение—приема предложените
проекти за решение; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред ще са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите е от 13 ч. до 13 ч. и 50 мин.
на 1.ХII.2000 г., където ще се проведе събранието. Всич-
ки акционери или упълномощени техни представители
представят при регистрацията личен паспорт, депози-
тарна разписка за притежаваните от тях акции или
писмено пълномощно, съдържащо пълните паспортни
данни на упълномощителя и упълномощения (както и
номерата на депозитарните разписки).
62721
513.—Съветът на директорите на “Терма”—АД,
Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 4.ХII.2000 г. в 10 ч.,
в Тутракан, ул. Ана Вентура 5А, в стола на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. приемане анализ за дей-
ността на дружеството за периода януари—септември
2000 г.; проект за решение—ОС приема анализа за дей-
ността на дружеството за периода януари—септември
2000 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през периода януари—септем-
ври 2000 г.; 3. освобождаване от длъжност на членове
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите; 4. избор
на нов съвет на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението на СД; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Акционерите се легитимират с доку-
мент за самоличност. Пълномощниците се легитими-
рат с писмено пълномощно, нотариално заверено из-
рично за конкретното общо събрание. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството—Тутракан, ул. Ана Вентура 5А,
в стола на дружеството.
61903
24.—Съветът на директорите на “Енергия—97”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите в дружеството, при-
тежаващи обикновени поименни акции с право на глас,
на 15.ХII.2000 г. в 13 ч. в Търговище в стола на “Енер-
гия”—АД, Търговище, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада
за дейността на дружеството и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 1999 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за