Държавен вестник, бр. 94, 2019 г., стр. 18

СТР.  18	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  94
4. Създава се ал. 6:
„(6) Работната група по чл. 96, ал. 1 може 
да вземе решение по целесъобразност за 
предоставяне на допълнителна информация 
на компетентните органи на друга държава 
членка, когато по повод на получени резултати 
от оценки на риска на тази държава и техните 
актуализации бъде установено наличието на 
относима към съответната оценка или нейната 
актуализация информация.“
§ 38. В чл. 101, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:
1. Точка 15 се изменя така:
„15. разпределението на отговорността на 
представителите и служителите на лицето по 
чл. 4, както и на лицата в сходно положение, 
ангажирани в неговата дейност на друго ос-
нование, за изпълнението на задълженията, 
установени в този закон, в Закона за мерките 
срещу финансирането на тероризма и в ак-
товете по прилагането им, както и данни за 
контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните му 
представители и служители и лица в сходно 
положение, ангажирани в неговата дейност на 
друго основание, за целите на този закон, на 
Закона за мерките срещу финансирането на 
тероризма и на актовете по прилагането им;“.
2. В т. 16 след думата „служители“ се добавя 
„или лица в сходно положение, ангажирани в 
неговата дейност на друго основание“ и накрая 
се поставя запетая и се добавя „включително 
сигнали за съществуващо съмнение за изпи-
ране на пари или финансиране на тероризма“.
§ 39. В чл. 108 ал. 6 се изменя така: 
„(6) Контрол за спазване на изискванията 
на чл. 7 – 9, глава втора, глава трета, раздел 
I, глава седма, раздел II и глава осма се уп-
ражнява чрез прилагане на основан на риска 
подход съгласно чл. 114, ал. 1 и съответно от:
1. Българската народна банка – по отно-
шение на:
а) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 1, 
предложение второ, включително клонове на 
кредитни институции от трета държава, както 
и по отношение на установени на територията 
на Република България клонове на кредитни 
институции, лицензирани в други държави 
членки в случаите, посочени в Закона за 
кредитните институции; 
б) лицензираните от нея лица по чл. 4, 
т. 2, включително по отношение на дейност-
та им чрез представители на територията на 
Република България, както и по отношение 
на установени на територията на Република 
България клонове на платежни институции и 
дружества за електронни пари, лицензирани 
в други държави членки;
2. Комисията за финансов надзор – по отно-
шение на лицата по чл. 4, т. 5, 8 – 11, 30 и 31; 
3. Държавната комисия по хазарта – по 
отношение на лицата по чл. 4, т. 21.
При осъществяване на контрола Българ-
ската народна банка, Комисията за финансов 
надзор и Държавната комисия по хазарта 
извършват дистанционен надзор и проверки 
на място.“
§ 40. Създава се чл. 108а:
„Чл. 108а. (1) Дирекция „Финансово разуз-
наване“ на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ предоставя на Европейската коми-
сия списък на органите за надзор, съдържащ 
и данни за връзка с тях.
(2) Органите за надзор по ал. 1 предоста-
вят на дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
необходимата информация за включването є 
в списъка по ал. 1.
(3) Органите за надзор по ал. 1 уведомяват 
своевременно дирекция „Финансово разуз-
наване“ на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ за настъпили промени в данните 
и информацията в списъка по ал. 1. В тези 
случаи дирекцията информира своевременно 
Европейската комисия за настъпилите про-
мени, като предоставя актуализиран списък.
(4) Органите за надзор по ал. 1, в рамките 
на своите правомощия, служат като звено за 
контакт със съответните компетентни органи 
на други държави членки.
(5) Българската народна банка и Коми-
сията за финансов надзор служат като звено 
за контакт с европейските надзорни органи.“
§ 41. Създава се чл. 111а:
„Чл. 111а. При осъществяването на контрол 
по чл. 108, ал. 6 по отношение на лица, които 
са част от група, Българската народна банка и 
Комисията за финансов надзор си сътрудничат 
с компетентните органи за надзор в съответ-
ните държави членки, в които са установени 
предприятията – част от групата, съответно 
в които е установено предприятието майка 
на задължения субект.“
§ 42. В чл. 115 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 4 изречение второ се изменя така: 
„Информацията може да включва и инфор-
мация за подадени от служители или лица в 
сходно положение, ангажирани с дейността на 
лицата по чл. 4 на друго основание, сигнали 
по ал. 9 за потенциални или действително 
извършени нарушения на този закон, Закона 
за мерките срещу финансирането на тероризма 
и актовете по прилагането им.“
2. В ал. 6 след думите „лицата по чл. 4“ 
се поставя запетая и се добавя „или от лица 
в сходно положение, ангажирани с дейността 
на лицата по чл. 4 на друго основание“.
3. Създава се нова ал. 9:
„(9) Дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ и 
органите за надзор по чл. 108, ал. 6 приемат и 
прилагат подходящи и ефективни процедури