Държавен вестник, бр. 41, 2008 г., стр. 123

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
заверения ГФО на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема и одобрява доклада за дейност-
та и ГФО за 2007 г.; 2. разпределение на печалбата за
2007 г.; проект за решение—балансовата печалба да
се разпредели, както следва: сумата за дивидент се
определя на 60 000 лв.; останалата част от балансо-
вата печалба—196 310,65 лв., да се отнесе във фонд
“Допълнителен резерв”; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 4. из-
бор на експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за
решение—ОС избира за експерт-счетоводител на
дружеството за 2008 г. доц. д-р Георги Тодоров; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
заседанието на ОС се насрочва за 18.VII.2008 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички акционери или техни писмено упълномо-
щени представители да вземат участие в общото
редовно годишно отчетно събрание. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството, ет. 5—
приемна.
17761
1.—Съветът на директорите на “Ириси”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 20.VI.2008 г. в 9 ч., в офиса на
дружеството, Варна, бул. Владислав Варненчик 55,
ет. 2, п.к. 211, при следния дневен ред: 1. приемане
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2007 г., заверени от експерт-счетоводител; проек-
торешение—ОС приема отчета и баланса на дружес-
твото за 2007 г.; 2. избиране на одитор на дружество-
то за 2008 г.; 3. освобождаване от отговорност досе-
гашните членове на съвета на директорите за 2007 г.;
проекторешение—ОС реши да бъдат освободени от
отговорност за изтеклата финансова 2007 г. членове-
те на съвета на директорите; 4. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите;
проекторешение—ОС определя възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 5. други. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на общото
събрание и да участват при вземане на решения лич-
но или чрез упълномощен представител. Материа-
лите по дневния ред се намират в административна-
та сграда на дружеството и са на разположение на
акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2008 г.
в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12671
44.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение “Света Петка”—АД,
Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.VI.2008 г. в 13 ч. на
адреса на управление, кабинета на изпълнителния
директор на  дружеството, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2007 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2007 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2007 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2007 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2007 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния  счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; про-
ект за решение—ОС избира и назначава предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2008 г.; 5. разпределение на печалбата за
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 2007 г.; 6. промяна в устава на дружес-
твото; проект на решение—ОС приема предложена-
та промяна в устава на дружеството; 7. решение на
общото събрание, че няма да се извършват разпоре-
дителни сделки и няма да се променя предназначени-
ето на сградата/помещенията, предвидени за ползва-
не от Спешното отделение; проект на решение—ОС
решава да не се извършват разпоредителни сделки и
да не се променя предназначението на сградата/по-
мещенията, предвидени за ползване от Спешното от-
деление, за период 6 години след приключване на
проекта; ОСА упълномощава изпълнителния дирек-
тор на дружеството да подпише декларация в този
смисъл. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 1.VII.2008 г. в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени с из-
рично писмено пълномощно представители да учас-
тват в общото събрание. Материалите за събранието
са на разположение на акционерите на адреса на уп-
равление, кабинета на изпълнителния директор на
дружеството, от 9 до 16 ч. Регистрацията на участни-
ците ще се извърши от 12 до 13 ч.
17780
40.—Съветът на директорите на “Шведски киб-
рит Плам България”—АД, гр. Костенец, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на ак-
ционерите на 20.VI.2008 г. в 10 ч. в гр. Костенец, ул.
Изгрев 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2007 г.; 2. приемане на завере-
ния от дипломиран експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет и баланс за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема заверения от дипломиран експерт-
счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс за
2007 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2007 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2007 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2007 г.; 5. одобряване дейс-
твията на съвета на директорите за отчетния период;
проект за решение—ОС одобрява действията на съ-
вета на директорите за отчетния период; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за решение
на съвета на директорите за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2008 г.; 7. разпределение на
печалбата на дружеството от 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата на дружеството от 2007 г.; 8. промяна в
състава на съвета на директорите—освобождаване
на член на съвета на директорите и избор на нов член
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложената промяна в състава на съвета
на директорите—освобождава член на Съвета на
директорите и избира нов член на Съвета на дирек-
торите; 9. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез редовно
упълномощени представители. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците за участие в събра-
нието започва в 9 ч. и ще се извършва пред залата, в
която ще се провежда. Акционерите се легитимират