Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
87.—Надзорният съвет на “Кремиковци”—АД, Со-
фия, район “Кремиковци”, кв. Ботунец, на основание
чл. 223 и чл. 251 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 30.V.2005 г. в 10 ч. в София,
зала № 11 на Националния дворец на културата, бул.
България 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 2004 г., включително доклада на управител-
ния съвет за дейността на дружеството през периода
1.I.2005 г.—31.III.2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на УС за дейността на дружеството през
2004 г., включително доклада на УС за дейността на
дружеството през периода 1.I.2005 г.—31.III.2005 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2004 г., включително доклада за меж-
динния счетоводен отчет и баланс на “Кремиковци”—
АД, за периода 1.I.2005 г.—31.III.2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2004 г., включително доклада
за междинния счетоводен отчет и баланс на “Креми-
ковци”—АД, за периода 1.I.2005 г.—31.III.2005 г.; 3.
приемане на доклада на специализираното одиторско
предприятие за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на специализираното одиторско предприятие
за 2004 г.; 4. вземане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г., респективно пок-
риване на загубата; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата на дру-
жеството, съответно за покриване на загубата за 2004 г.;
5. приемане на доклада на директора “Връзки с инвес-
титорите” за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на директора
“Връзки с инвеститорите” към “Кремиковци”—АД, за
2004 г.; 6. освобождаване от отговорност на членовете
на надзорния и управителния съвет на дружеството за
дейността им през 2004 и 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на надзорния и на управи-
телния съвет от отговорност за дейността им през 2004
и 2005 г.; 7. избор на специализирано одиторско пред-
приятие за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение от УС;
8. изменение в устава; проект за решение—ОС залича-
ва чл. 14 и променя чл. 30 от устава на дружеството; 9.
промени в състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение от УС; 10.
разни. Поканват се всички акционери с право на глас
или техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Право на глас в общото събрание на
акционерите имат само лицата, придобили акции най-
късно на 14-ия ден преди общото събрание, съгласно
списък на акционерите на дружеството, предоставен
към тази дата от “Централен депозитар”—АД. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение в
помещенията на дружеството на адрес: София, “Кре-
миковци”—АД, сградата на строителите, стая 127, все-
ки работен ден от 10 до 16 ч. и 30 мин. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта, а за юридическите лица и
удостоверение за актуално състояние. Пълномощни-
ците трябва да са упълномощени с изрично писмено
нотариално заверено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 14.VI.2005 г.
на същото място и в същия час, при същия дневен ред.
19869
12.—Управителният съвет на Съюза на библио-
течните и информационните работници (СБИР) на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 13.IV.2005 г. свик-
ва VIII редовен конгрес на сдружението на 1.VI.2005 г.
в 9 ч. в София в големия салон на Българската акаде-
мия на науките, ул. 15 ноември 1, при следния дневен
ред: 1. откриване на конгреса и избор на комисии за
неговото провеждане; 2. доклад на мандатната коми-
сия; 3. отчет на управителния съвет на СБИР за дей-
ността му през периода 2002—2005 г.; 4. финансов от-
чет за приходите и разходните средства; 5. основни
насоки за бъдещото развитие на СБИР; 6. избор на уп-
равителен съвет; 7. разни. Поканват се да присъстват
всички индивидуални и колективни членове на съюза.
19160
858.—Съветът на директорите на “София—БТ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 6.VI.2005 г. в
11 ч. в София, зала “ВИАС” на Университета по архи-
тектура, строителство и геодезия, бул. Хр. Смирненски
1, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява заверения годишен финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. приемане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата на дружеството за 2004 г.; 5. отчет на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2004 г.; 6. изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
на събранието изменения и допълнения в устава на
дружеството; 7. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
направеното на събранието предложение за освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2004 г.; 8.
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма направените на събранието предложения за осво-
бождаване и избор на членове на съвета на директори-
те на дружеството; 9. назначаване на регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС наз-
начава предложения на събранието одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; 10. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; проект
за решение—ОС приема направеното на събранието
предложение за определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие в събранието лично или чрез упълномощен свой
представител. Съгласно чл. 115а ЗППЦК правото на
глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписа-
ни в регистрите на “Централен депозитар”—АД, като
акционери 14 дни преди датата на общото събрание,
съгласно официален списък на акционерите, издаден
от депозитаря. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници започва в 9 ч. и приключва в 10,50 ч.
в деня на събранието. Акционерите или упълномощени
от тях лица представят документ за самоличност, удос-
товерение за актуално състояние, издадено от регис-
търния съд (за юридическите лица), депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а упълномощените
лица—и нотариално заверено пълномощно, издадено
от акционера или от негов законен представител за това
общо събрание на дружеството, да е изрично и отгова-
рящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК и на Наредба-
та за минимално съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание. За лица-
та, които предлагат да представляват акционери с по-