Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
3.—Учредителният комитет на сдружение за напо-
яване “Дунав”—Свищов, област Велико Търново, на
основание чл. 10, ал. 4 ЗСН и заповед № РД-09-173 от
6.IV.2004 г. на МЗГ свиква учредително събрание на
сдружението на 16.VI.2004 г. в 10 ч. в административ-
ната сграда на “Сортови семена—Свищов”—АД, Сви-
щов (ДЗС), при следния дневен ред: 1. проверка за спаз-
ване на изискванията на чл. 6, ал. 2 и чл. 10—12 ЗСН; 2.
вземане на решение по отчета на учредителния коми-
тет за освобождаването му от отговорност; 3. вземане
на решение за учредяване на сдружението и приемане
на устав; 4. избор на ръководни органи на сдружението.
Проектите за учредителните документи са изложени в
административната сграда на “Сортови Семена—Сви-
щов”—АД, Свищов, всеки ден от 8 до 12 ч. до 28.V.2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН
събранието ще се проведе на 2.VII.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
20548
1.—Съветът на директорите на “Видима”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите от клас “А” на
3.VI.2004 г. в 11 ч. в служебните помещения на дру-
жеството в Севлиево, ул. Марин Попов 53, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за 2003 г. и доклад на
експерт-счетоводителите за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителите за 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния финансов отчет и на баланса за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет и
баланса за 2003 г.; 3. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 5. избиране на
одитор за финансовата 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за одитор за 2004 г.;
6. промени в устава; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава; 7. разни. По-
канват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да участват. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
служебните помещения на дружеството в Севлиево в
срок един месец преди датата на общото събрание.
Проверката на кворума започва в 10 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 17.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
16614
192.—Съветът на директорите на “Заря—2000”—
АД, гр. Септември, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г. в
14 ч. в управлението на дружеството в гр. Септември,
бул. България 202,при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет на дружеството и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. приемане решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределението на печалбата за 2003 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. избор на експерт-счетовдител за заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г. Поканват
се акционерите или техните упълномощени представи-
тели да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 28, ал. 2 от устава на дру-
жеството общото събрание ще се проведе на 25.VI.2004 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите от 9 до 16 ч. всеки работен ден в офиса на дру-
жеството в гр. Септември, бул. България 202. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници за-
почва в 11 ч. и приключва в 13 ч. в деня на събранието.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
удостоверение за актуално състояние на съдебната ре-
гистрация, както и оригинално временно удостовере-
ние, удостоверяващо притежаването на акции от капи-
тала на дружеството. Пълномощниците на акционери-
те се допускат до участие в работата на общото събра-
ние с право на глас след представяне на лична карта,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции на дружеството на името на
упълномощителя, и писмено пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити.
16489
10.—Надзорният съвет на “Ямбол—авторемонт”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 и 251 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 3.VI.2004 г. в
15 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за разп-
ределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
промяна във фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя фирмата на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 8. промя-
на в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС променя предмета на дейност съгласно
предложението на УС; 9. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 10. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС и свързани с промените по предход-
ните точки и/или промените в ТЗ; 11. промени в ръко-
водните органи, определяне на възнаграждения на съ-
щите и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членове на НС;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнагражде-
ния на същите, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 12. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС одитор; 13. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в седалището и на адреса на управление на дружеството
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира