Държавен вестник, бр. 61, 2003 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  61
1.—Дружественият съвет на МКПД “Димо Хаджи-
димов”—Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва извънредно общо организационно събрание на
12.VIII.2003 г. в 18 ч. в клуба на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. приемане изменения и допълнения в
устава на дружеството съобразно ЗЮЛНЦ; 2. избор на
председател и членове на дружествения съвет; 3. избор
на председател и членове на КРК.
40566
76.—Съветът на директорите на “Мебелфаб”—
АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.VIII.2003 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, Благоевград, бул. Свети
Димитър Солунски 3, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаването от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения за 2003 г.
дипломиран експерт-счетоводител; 5. разни. Регист-
рацията на акционерите или пълномощниците започ-
ва същия ден в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
38046
3.—Съветът на директорите на “Металообработ-
ване и зъбопроизводство—КО”—АД, Ботевград, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на дружеството на 15.VIII.2003 г. в
9 ч. в седалището на дружеството, ул. Индустриална
1 (в стола), при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2002 г.; предложение за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; 3.прие-
мане на решение относно разпределянето на печал-
бата на дружеството за 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите относно разпределението на печалбата за
2002 г.; 4. избор на нов персонален състав на съвета
на директорите, определяне на възнаграждението и
гаранция за управление на членовете му; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите относно избора на нов персонален
състав на съвета на директорите; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
предложение за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите относно избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и ще се счита за законно независимо от пред-
ставения брой акции.
32678
37.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—1”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.VIII.2003 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството, Бургас, ул. Индустриална 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 2002 г. и освобождаването на членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 2002 г. и освобождава
от отговорност СД за дейността им за 2002 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет за 2002 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г. Регист-
рацията на акционерите или техните пълномощници
за участие в работата на събранието започва в 12 ч.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
39376
59.—Съветът на директорите на “Болярка 98”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 12.VIII.2003 г. в
12 ч. в София, бул. Вардар, бл. 38А, ет. 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; проект за решение: ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. при-
емане годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение: ОС
приема отчета и доклада на експерт-счетоводителя
за 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение: ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. про-
мени в състава на СД; проект за решение: ОС приема
предложените промени в състава на СД; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
39077
19.—Съветът на директорите на “Болярка”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.VIII.2003 г. в 10 ч. в
София, бул. Вардар, бл. 38А, ет. 7, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение: ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2002 г.; проект за решение: ОС приема
отчета и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение: ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 5. промени в със-
тава на СД; проект за решение: ОС приема предло-
жените промени в състава на СД; 6. отписване от ак-
тивите на “Болярка”—АД, Велико Търново, реститу-
иран имот (земя и сгради) на “Трапезица”—АД, Ве-
лико Търново; проект за решение: ОС приема пред-
ложението за отписване от активите на “Болярка”—
АД, реституиран имот (земя и сгради) на “Трапези-
ца”—АД, Велико Търново; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 223 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
39078