Държавен вестник, бр. 2, 2004 г., стр. 169

Б Р О Й  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
“Сребреня 99”—АД, Бяла Слатина; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения; 2. опре-
деляне възнагражденията на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе на 1.III.2004 г. в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез свои редовно упъл-
номощени представители.
73148
1.—Съветът на директорите на “Кнауф Гипсфа-
зер”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
17.II.2004 г.в 10 ч. в София, ж.к. “Изток”, бл. 22, вх. А,
ет. 1, при дневен ред: приемане на решение за прехвър-
ляне на търговското предприятие на “Кнауф Гипсфа-
зер”—АД; проект за решение—общото събрание при-
ема решение за прехвърляне на търговското предпри-
ятие на “Кнауф Гипсфазер”—АД, съобразно предло-
жението на Съвета на директорите на дружеството.
Поканват се всички акционери, собственици на акции
с право на глас, да присъстват и участват в работата на
събранието. Регистрацията на акционерите за събра-
нието ще започне в 9 ч. и ще завърши в 10 ч. на
17.II.2004 г. в София, ж.к. “Изток”, бл. 22, вх. А, ет. 1.
Акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност и оригинал или заверено копие на депозитарна
разписка. Пълномощниците на акционерите се леги-
тимират с личен паспорт/лична карта и писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.III.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството, Видин, Южна
промишлена зона, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
18
141.—Съветът на директорите на “Габро”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 13.II.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството в Габрово, пл. Възраждане 5,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение: ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема баланса и отчета; 3. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
4. освобождаване от отговорност на членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение: ОС одобрява предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител; 6. вземане решение за продажба на дъл-
готрайни материални активи; проект за решение: ОС
приема предложението на съвета на директорите за
продажба на дълготрайни материални активи; 7. раз-
ни. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Поканват
се акционерите да участват в общото събрание лично
или чрез редовно упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 1.III.2004 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
71649
10.—Управителният съвет на сдружение “Шанс
за нашите деца”—Габрово, ул. Станционна 9В, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.II.2004 г. в 14 ч. в ресторант “Герана”, ул. Чардафон
20, при следния дневен ред: 1. обсъждане и гласуване
на предложение на УС за прекратяване дейността на
сдружението и заличаването му от съдебния регистър;
2. определяне на лицата, които да извършат необходи-
мите процедури по заличаване на сдружението от съ-
дебния регистър; 3. подписване на протокол за прек-
ратяване дейността на сдружението и заличаването му
от съдебния регистър; 4. други. При липса на кворум
за провеждане на общо събрание на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ то ще се проведе същия ден при същия дне-
вен ред от 15 ч. и на същото място.
72991
1.—Съветът на директорите на “Текстилмаш”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 16.II.2004 г. в 11 ч., заседа-
телната зала на дружеството, ул. Н. Рилски 10, Габро-
во, при дневен ред—промяна в съвета на директорите.
Поканват се всички акционери да участват в общото
събрание.
72561
16.—Съветът на директорите на “Вивафарм”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на 18.II.2004 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството—Добрич, ул. Кирил и Методий 59, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г., приемане
на доклада на регистрирания одитор—дипломиран
експерт-счетоводител, на финансовия отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството, приема доклада на регистрира-
ния одитор—дипломиран експерт-счетоводител, и
финансовия отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложение за про-
мяна на устава на дружеството; 5. избор на регистри-
ран одитор—дипломиран експерт-счетоводител, за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра регистриран одитор—дипломиран експерт-счето-
водител, за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез пис-
мено упълномощени техни представители. Писмени-
те материали по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията за участие в събранието започва в 13 ч.
в деня на събранието пред залата за провеждането му.
Акционерите юридически лица се легитимират с удос-
товерение за актуална съдебна регистрация, временно
удостоверение, съответстващо на книгата на акционе-
рите, и документ за самоличност на представителя.
Съгласно устава на дружеството упълномощените лица
се легитимират с изрично пълномощно и документ за
самоличност. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 4.III.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
69262
60.—Съветът на директорите на “Аптечно—Доб-
рич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на 18.II.2004 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството—Добрич, ул. Кирил и Методий
59, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.,
приемане на доклада на регистрирания одитор—дип-
ломиран експерт-счетоводител, на финансовия отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството, приема доклада на
регистрирания одитор—дипломиран експерт-счетово-
дител, и финансовия отчет за 2002 г.; 3. вземане на