Държавен вестник, бр. 113, 2004 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  113
управителния съвет и на контролния съвет и избор на
нов управителен съвет и на нов контролен съвет; 6.
приемане на бюджет за 2005 г.; 7. разни. Регистраци-
ята на членовете за събранието започва в 9 ч. в деня
на събрането. Членовете следва да носят лична кар-
та. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
60212
30.—Управителният съвет на Тракийско дружес-
тво “Капитан Петко Войвода”—Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството
на 5.II.2005 г. в 9 ч. във Варна, бул. Владислав 61, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС през
периода 2001—2004 г.; 2. отчет на контролната коми-
сия за периода 2001—2004 г.; 3. избор на нов УС и
контролна комисия; 4. приемане бюджета на дружес-
твото за 2005 г.; 5. разни. Регистрацията на делегатите
започва в 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
59599
 54.—Съветът на директорите на “Енергоре-
монт—Гълъбово”—АД, гр. Гълъбово, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на ак-
ционерите на 4.II.2005 г. в 10 ч. в гр. Гълъбово в засе-
дателната зала на третия етаж в административната
сграда на “Енергоремонт—Гълъбово”—АД, Гълъбо-
во, при следния дневен ред: 1. освобождаване на член
на СД и избор на нов член на негово място за срок 5
години; проект за решение—ОС освобождава член на
СД и избира на негово място нов член на СД за срок
5 години; 2. избор на нов член на СД за срок 5 години;
проект за решение—ОС избира нов член на СД за
срок 5 години; 3. определяне възнаграждението на
членовете на СД, на които не е възложено управле-
нието; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на СД, на които не е възложено
управлението; 4. оправомощаване от ОС на лице, което
да сключи договорите за възлагане на управлението
от името на дружеството с членовете на СД, на които
не е възложено управлението; проект за решение—
ОС оправомощава лице, което да сключи договорите
за възлагане на управлението от името на дружество-
то с членовете на СД, на които не е възложено управ-
лението. Поканват се всички акционери на дружест-
вото да присъстват лично или чрез пълномощници,
писмено упълномощени за това общо събрание. Ак-
ционерите и техните пълномощници представят вре-
менно удостоверение, депозитарна разписка или друг
документ, удостоверяващ правата им върху акции от
капитала на дружеството. Писмените материали по
дневния ред се намират в дружеството и са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 9 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 28.II.2005 г. в 9 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Акционерите
се регистрират за участие в събранието в деня и на
мястото на провеждането му от 8 до 8 ч. и 45 мин.
59668
Красимир Димитров Дюлгеров, ЕГН 6411039123—
ликвидатор на “Странджа—К 97”—АД, Елхово, в лик-
видация, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 4.II.2005 г. в 10 ч., в офиса на дружес-
твото в Елхово, ул. Ж. Петков 1, ап. 5, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада на ликвидатора на дру-
жеството относно хода на ликвидацията за 2003—2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на ликвидатора
относно хода на ликвидацията за 2003—2004 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност ликвидатора за дейността му
през 2003—2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност ликвидатора за дейността му през 2003—
2004 г.; 3. вземане на решение за избор на нов ликвида-
тор; проект за решение—ОС взема решение за избор на
ликвидатор; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62237
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Училищно настоятелство на Хумани-
тарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий”—Казан-
лък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 3.II.2005 г. в 17 ч. и 30 мин. в актовата зала на
Хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий”—
Казанлък, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на управителния съвет; 2. промяна в устава на
сдружението с нестопанска цел; 3. освобождаване на
управителния и контролния съвет; 4. избор на упра-
вителен и контролен съвет; 5. освобождаване на пред-
седателя на управителния съвет; 6. избор на предсе-
дател на управителния съвет; 7. разни. В случай на
неявяване на достатъчен брой учредители на общото
събрание за посочената дата и час, на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ то ще се проведе и при липса на изискуемия
кворум на същата дата и място, един час по-късно от
първоначално обявения час.
57359
11.—Съветът на директорите на АРЗ “Капитан
Петко войвода”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 4.II.2005 г. в 10 ч. в административната сгра-
да на дружеството на адрес: Кърджали, бул. Първи
май 60, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
на съвета на директорите на дружеството за дейност-
таа му през 2003 г.; проект за решение—ОСА приема
отчета на съвета на директорите на дружеството; 2.
приемане на доклада на регистрирания одитор по го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на регист-
рирания одитор по годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г. и отчета за управ-
лението на дружеството по чл. 33 от Закона за счето-
водството; проект за решение—ОСА приема завере-
ния от регистриран одитор годишен финансов отчет
на дружеството за 2003 г. и отчета за управлението на
дружеството; 4. избор на регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2004
г.; проект за решение—ОСА избира предложения от
съвета на директорите регистриран одитор за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОСА освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им в дружеството през 2003 г. Регистрацията на
акционерите за участие в работата на общото събра-
ние ще се извърши същия ден от 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
18.IV.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. Правото на глас в общото съб-
рание може да се упражнява само от лицата, придоби-
ли акции от дружеството най-малко 14 дни преди да-
тата на събранието. Лицата, които представляват или
предложат на акционер или акционери с повече от 5 на
сто от гласовете в ОС на акционерите да ги представ-
ляват, трябва да уведомят за това дружеството поне
два работни дни преди деня на събранието. Уведомле-
нието се изпраща до изпълнителния директор на дру-
жеството на посочения в тази покана адрес. Писмено-
то пълномощно за представляване на акционер трябва
да се отнася конкретно за това ОС, да е изрично, нота-
риално заверено и да има минималното съдържание,
определено с наредба. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на всички заинтересовани
акционери в канцеларията на дружеството.
65952
10.—Съветът на директорите на “Капитан Петко
войвода”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 4.II.2005 г. в 12 ч. в административната сграда