Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 143

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
мират с пълномощно, отговарящо на изискванията на
закона, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения. Акцио-
нерите физически лица се легитимират с представяне-
то на документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите физически лица се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 26.VII.2005 г. в 16 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
23112
2.—Съветът на директорите на “Искра—София”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 11.VII.2005 г. в 10 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, при следния
дневен ред: 1. избор на съвет на директорите и опреде-
ляне размера на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за избор на съвет на
директорите и размера на възнаграждението им; 2.
разни. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени техни представители да вземат участие в
събранието. Регистрацията на присъстващите акцио-
нери ще се извърши в 10 ч. на 11.VII.2005 г. в админис-
тративната сграда на дружеството на бул. Първа бъл-
гарска армия 2. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 25.VII.2005 г. в 10 ч.
при същия дневен ред.
22465
595.—Съветът на директорите на “Сирена—98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 11.VII.2005 г. в 10 ч.,
в София, ул. Владайска река 4, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС не разпределя дивидент от
печалбата на дружеството за 2004 г., а отнася печалбата
във фонд “Резервен”; 3. намаляване капитала на дру-
жеството до 398 360 лв. чрез обезсилване на 20 966 соб-
ствени акции с номинална стойност 1 лв. всяка и изме-
нение на устава на дружеството във връзка с намалява-
нето на капитала; проект за решение—ОС намалява
капитала на дружеството до 398 360 лв. чрез обезсилва-
не на 20 966 собствени акции с номинална стойност 1 лв.
всяка и извършва съответното изменение на устава на
дружеството; 4. избиране на дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на отчетните документи на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
дипломирания експерт-счетоводител Стефан Дамянов
(рег. № 40 на ИДЕС) за заверка на счетоводните доку-
менти на дружеството за 2005 г.; 5. разни. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да присъстват на събранието. Материа-
лите по дневния ред са на разположение в администра-
тивния офис на дружеството—София, ул. Владайска река
4. При липса на кворум в първоначално обявените дата
и час общото събрание на акционерите ще се проведе
на 25.VII.2005 г. независимо от броя на представените
акции.
21814
1.—Управителният съвет на сдружение “Българо-
руски интер форум”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на
членовете на сдружението на 11.VII.2005 г. в 18 ч. в
седалището на сдружението, София, ул. Хан Аспарух
60, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2004 г.; 2. прог-
рама събития 2005 г.; 3. промени в управителния съвет;
4. смяна на адреса на управление на “Бълго-руски ин-
тер форум”—София; 5. приемане на нов устав на сдру-
жението; 6. разни. Регистрацията за участие в работата
на редовното годишно общо събрание ще се извърши
от двама овластени членове на управителния съвет на
“Българо-руски интер форум”—София, и ще започне в
17 ч. и 30 мин. в деня на провеждане на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден на същото място в
19 ч. и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са предоставени на разположение на чле-
новете на сдружението в седалището на сдружението.
20923
 1.—Съветът на директорите “Зином”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 11.VII.2005 г. в 10 ч., в седалището на
дружеството, София, ул. Сребърна 3, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 и 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на диреекторите за
2003 и 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2003 и 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 и 2004 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 и
2004 г. по предложена кандидатура от съвета на дирек-
торите; 4. промени в съвета на директорите на друже-
ството; проект за решение—ОС избира нови членове на
съвета на директорите на дружеството съгласно пред-
ложените кандидатури; 5. промяна на седалището на
дружеството; проект за решение—ОС сменя седалище-
то на дружеството съгласно предложението от съвета
на директорите; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни и представения текст на проект за устав; 7. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.VII.2005 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21811
2.—Надзорният съвет на “Еуропак”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 11.VII.2005 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, София, ул. Сребърна 3, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на надзорния съвет за дейността на
дружеството през 2003 и 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на надзорния съвет за 2003 и 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 и 2004 г.; 3. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 и 2004 г. по пред-
ложена кандидатура от надзорния съвет; 4. промяна на
седалището на дружеството; проект за решение—ОС
сменя седалището на дружеството съгласно предложе-
нието от управителния съвет, одобрено от надзорния
съвет; 5. промени в надзорния съвет на дружеството;
проект за решение—ОС избира нови членове на над-
зорния съвет на дружеството по предложени кандида-
тури; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени и предс-
тавения текст на проект за устав; 7. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение в офиса на друже-
ството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 25.VII.2005 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
21810
1.—Надзорният съвет на “Зеда тур”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 11.VII.2005 г. в 10 ч. в София,
ул. Христо Ценов 9, при следния дневен ред: 1. доклад
на надзорния съвет за дейността на дружеството през
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада