Държавен вестник, бр. 39, 2002 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
редовния членски внос за 2003 г. и приемане бюджета
на НСБС за 2003 г.; 5. разни. Поканват се всички чле-
нове на НСБС да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред при спазване изискванията на ЗЮЛНЦ. Писмените
материали са на разположение на членовете на адреса
на управлението на НСБС в София, ул. Тракия 2А.
16630
25.—Съветът на директорите на “Развитие—индус-
трия холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 31.V.2002 г. в 15 ч. в София в залата на “Интранс-
маш—инженеринг”—АД, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява
отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одоб-
ряване на заверения от експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС одобрява
заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
освобождаване на съвета на директорите; избор на нов
съвет на директорите; определяне възнаграждението и
гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите; проект за решение: ОС освобождава съве-
та на директорите; избира нов съвет на директорите
съгласно предложението на съвета на директорите; оп-
ределя възнаграждението и гаранцията за управление на
членовете на съвета на директорите съгласно предложе-
нието на съвета на директорите; 5. избор и назначаване
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект
за решение: ОС избира и назначава за експерт-счетово-
дител на дружеството за 2002 г. лицето, предложено от
съвета на директорите. Регистрацията на акционерите
за участие в общото събрание започва от 14 ч. в деня и на
мястото на събранието срещу представяне на депозитар-
на разписка за притежаваните акции и лична карта, удос-
товерение за актуално съдебно състояние—за акционе-
ри юридически лица, а за упълномощените лица—лична
карта и изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание, издадено от акционера
съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦКи Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за предс-
тавителство на акционер в общото събрание на дружес-
тво, чиито акции са били предмет на публично предла-
гане. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
капитал. Писмените материали за събранието са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството в
София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, от 10 до 16 ч. всеки
работен ден.
18064
53.—Управителният съвет на НКФ Каритас Бъл-
гария—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на-
ционална конференция на организациите—членки на
сдружението, на 31.V и 1.VI.2002 г. в 10 ч. в офиса на
организацията в София, район “Оборище”, ул. Оборище
9, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за
дейността на генералния секретар за 2001 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на сдружението
за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност на чле-
новете на УС за дейността им през 2001 г.; 5. приемане
на нов устав на сдружението; 6. приемане на проектобю-
джет и насоки за дейността н Каритас България за 2003 г.;
7. приемане на правила за определяне на членски внос;
8. разни. Проектоуставът, всички доклади и материали
са на разположение на организациите членки.
16716
101.—Съветът на директорите на “Пещостроене и
изолации—Монтажи”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите или
упълномощени от тях лица на 31.V.2002 г. в 14 ч. в Со-
фия, бул. Овча купел 11, салона на сградата на “ПСИ—
Монтажи”—АД, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета и баланса на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. приемане решение
за разпореждане с част от недвижими имоти; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
17370
31.—Съветът на директорите на “Индустриален
капитал холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 31.V.2002 г. в 9 ч. в София, ж.к. Младост 1, читалище
“Младост”, при дневен ред: вземане на решение за уве-
личаване капитала на дружеството по реда на чл. 194,
ал. 1 ТЗ и чл. 112, ал. 1 и 5 ЗППЦК чрез издаване на
нови акции, които се предлагат за записване само на
акционерите на дружеството, без да се издава проспект;
предложения за решения: 1. ОС решава да увеличи
капитала на дружеството от 1 437 976 лв. на 1 987 976 лв.
чрез издаване на нова емисия от 550 000 акции с номи-
нална стойност на всяка акция 1 лв., като новата еми-
сия се предлага за записване само на акционерите на
дружеството и за нея няма да се издава проспект съг-
ласно чл. 79, ал.1, т. 4 ЗППЦК; акциите от новата еми-
сия могат да се записват от всички лица, които са акци-
онери на дружеството към началния срок на подписка-
та, съгласно данните от представения от “Централен
депозитар”—АД, списък на акционерите на дружество-
то, придобили акции най-късно към тази дата; 2. ОС
решава капиталът на дружеството да бъде увеличен при
следните условия и ред: 2.1. размер на заявения за наби-
ране капитал и допустими отклонения: размерът на
заявения за набиране капитал е 550 000 лв., като всеки
от акционерите на дружеството има право да запише в
срока на подписката част от новите акции, съответст-
ваща на дела му в капитала преди увеличението; не се
допуска записване на акции над размера на заявения за
набиране капитал; подписката се счита за успешно
приключила и капиталът на дружеството се увеличава
с броя на записаните акции, ако те са най-малко 450 000
броя; при записани по-малко от 450 000 акции от новата
емисия подписката ще се счита за неуспешно приклю-
чила и направените от акционерите вноски подлежат
на връщане; 2.2. брой, номинална и емисионна стой-
ност на акциите; методи за определяне на емисионната
стойност: акциите от новата емисия са 550 000 броя с
номинална стойност на всяка 1 лв. и емисионна стой-
ност—1,05 лв.; емисионната стойност на акциите е оп-
ределена по методика за необходимите разходи по еми-
сията; 2.3. вид, класове акции и права по тях: дружест-
вото не е издавало акции от различни класове и няма
акции, които да дават особени права и привилегии; всич-
ки издадени от него акции са от един вид и осигуряват
еднакви права на акционерите; акциите от новата еми-
сия са от същия вид и осигуряват същите права, както
акциите от предходните емисии; акциите от новата
емисия са обикновени (без особени права и привиле-
гии) безналични поименни акции с право на един глас
в общото събрание на акционерите, право на дивидент
и право на ликвидационен дял, съразмерни с номинал-
ната стойност на акцията; 2.4. минимален и максима-
лен брой на акциите, които могат да бъдат записани от
едно лице: минималният брой акции от новата емисия,
които могат да бъдат записани от всеки акционер, е
една акция; максималният брой акции от новата еми-
сия, които могат да бъдат записани от всеки акционер,
е съответен на дела на акционера в капитала на дружес-
твото преди увеличението—броят притежавани акции
от капитала, умножен по коефициент 0,382, като полу-