Държавен вестник, бр. 22, 2005 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  22
Поканват се всички членове да присъстват. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същния ден в 18 ч. на същото място.
2980
41.—Съветът на директорите на “Слатина”—АД,
Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 22.IV.2005 г.
в 11 ч. в Самоков, в сградата на дружеството, бул. Со-
фийско шосе 15, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и док-
лада на регистрирания одитор за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г. и
доклада на регистрирания одитор; 3. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределението на печал-
бата на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г.; 5. избор на регистриран
одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС избира регис-
триран одитор за одитиране на годишния финансов от-
чет за 2005 г. по предложение на акционерите; 6. измене-
ние и допълнение на устава на дружеството; проект за
решение—ОС не внася изменения и допълнения в устава
на дружеството, освен съгласно предложения, внесени
по време на общото събрание и приети от общото събра-
ние; 7. промени в броя на членовете и/или персоналния
състав на съвета на директорите на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в броя на членовете и/или персоналния състав
на съвета на директорите; 8. определяне на размера на
възнаграждението и тантиемите на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС определя раз-
мера на възнаграждението и тантемите на членовете на
съвета на директорите. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството в Самоков, бул. Софийско шосе 15. Материа-
лите се получават от акционерите срещу лична карта и
оригинална депозитарна разписка за притежаваните ак-
ции, а за пълномощниците на акционерите—и срещу
изрично нотариално заверено пълномощно, което оста-
ва към материалите за събранието. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
участват в събранието. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. срещу лична карта и депозитарна разпис-
ка (удостоверение) за притежаваните акции за акционе-
рите—физически лица. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните им представители, които
се легитимират с представяне на ЛК (л.п.), удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и копие от депози-
тарна разписка. В случай на упълномощаване пълно-
мощните на акционерите трябва да съдържат пълни данни
на упълномощителя и упълномощения, да бъдат кон-
кретно за това общо събрание, да са изрични, нотариал-
но заверени и да отговарят на изискванията на закона.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 10.V.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7716
1.—Управителният съвет на сдружение ЛРД “Сви-
ленград” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 22.IV.2005 г. в 10 ч., в голямата
зала на общинска администрация— Свиленград, при
следния дневен ред: 1. приемане отчетния доклад на УС
и КРК; 2. приемане програма за работата на сдружение-
то за следващия мандат; 3. избор на председател, упра-
вителен съвет, КРК и представител в общото събрание
на НЛРС—СЛРБ; 4. утвърждаване бюджета за 2005 г.; 5.
определяне размера на членския внос за 2006 г.; 6. други.
7357
1.—Централният съвет на Ромска младежка орга-
низация—Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва конференция (общо събрание) на сдружението на
22.IV.2005 г. в 15 ч. в Сливен, ул. Цар Освободител 34Г,
ет. 5, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
изменение на устава на сдружението; 2. промяна на
седалището и адреса на управление; 3. промяна в съста-
ва на централната контролно-ревизионна комисия; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конференцията (общото събрание) ще бъде проведена
същия ден на същото място в 16 ч. при същия дневен
ред. Материалите за конференцията са на разположе-
ние на членовете в офиса на сдружението, Сливен, ул.
Цар Освободител 34Г, ет. 5.
7354
3.—Съветът на директорите на “Интермат 99”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.IV.2005 г. в 14 ч.,
в седалището на дружеството, Стара Загора, ул. Иван
Азманов 6, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството, представен от съвета на директори-
те; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. разп-
ределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение за разпределение на печал-
бата за 2004 г. съгласно предложенията на акционе-
рите; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; 6. вземане
на решение за откриване на процедура за ликвидация
на дружеството—ОС взема решение за прекратяване
дейността на дружеството и за откриване на ликвида-
ция и определя срока на ликвидацията; 7. избор на
ликвидатор и определяне на възнаграждението му;
проект за решение—ОС избира ликвидатор и опреде-
ля възнаграждението му; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
Стара Загора, ул. Иван Азманов 6. Регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. в деня на провеждане на
общото събрание. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Акционерите се легитимират
с лична карта, а пълномощниците—с писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 10.V.2005 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрация-
та на акционерите започва в 9 ч.
7028
7.—Съветът на директорите на “Витекс—Финанс
холдинг”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.IV.2005 г. в 10 ч. в Тро-
ян, ул. Ген. Карцов 87, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; 4. предложения за разпределение
на финансовия резултат за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на финансовия резултат за