Държавен вестник, бр. 97, 2003 г., стр. 105

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
85.—Съветът на директорите на “Агрима”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 5.ХII.2003 г. в 10 ч. в засе-
дателната зала на дружеството в София, ул. Постоянс-
тво 67А, при следния дневен ред: 1. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОСА приема и одобрява
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение: ОСА освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2002 г.; 3. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение: ОСА избира за одитор на дружест-
вото за 2003 г. досегашния експерт-счетоводител; 4. вли-
ване на “Бельово”—АД, в “Агрима”—АД; проект за
решение: ОСА взема решение за вливане на “Бельо-
во”—АД, в “Агрима”—АД; 5. увеличение на капитала
на дружеството; проект за решение: ОСА приема пред-
ложението на СД за увеличение размера на капитала на
дружеството; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение: ОСА приема предложените от акцио-
нерите промени в устава на дружеството; 7. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите на посочения адрес. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 20.ХII.2003 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
акционерите или писмено упълномощените от тях пред-
ставители да вземат участие в събранието.
62075
2.—Управителният съвет на Спортен клуб по ка-
рате, бокс и кикбокс “Арис—2000”, Враца, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на клуба на 5.ХII.2003 г. в 10 ч. във Враца, ж.к. Дъбни-
ка, бл. 135, ателие № 6, при следния дневен ред: 1. про-
мяна на устава на сдружение с нестопанска цел с наиме-
нование Спортен клуб по карате, бокс и кикбокс “Арис—
2000”, Враца, съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ; 2. осо-
бождаване на членовете на управителния съвет и изби-
ране на нов управителен съвет; 3. обсъждане на бъде-
щата дейност на Спортен клуб по карате, бокс и кик-
бокс “Арис—2000”, Враца; 4. утвърждаване на бюджета
на клуба за учебната 2003—2004 г.; 5. разни.
61366
1.—Съветът на директорите на “Д. А. Милениум”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 5.ХII.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
София, ул. Топли дол 11в, ап. 11, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за годишния счетоводен отчет
за 2002 г; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за из-
бор на експерт-счетоводител за 2003 г., събрало необ-
ходимото мнозинство; 6. предложение за разпределе-
ние на неразпределената печалба за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема неразпределената печалба за
2002 г. да се отнесе към резервите на дружеството, съб-
рало необходимото мнозинство; 7. определяне възнаг-
раждението на членовете на СД на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението за опреде-
ляне възнагражденията на членовете на СД, събрало
необходимото мнозинство; 8. изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението за изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството, събрало необходимото мнозинство;
9. избор на лице, оправомощено от общото събрание на
акционерите на основание чл. 244, ал. 7 ТЗ да подписва
договорите с членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС избира лице, събрало необходимото
мнозинство; 10. други. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощени представите-
ли. Пълномощниците се допускат до участие в работата
на ОС с право на глас след представяне на изрично пис-
мено пълномощно с определено в действащото законода-
телство съдържане. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.ХII.2003 г.
в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на всички акционери в седалището ,
София, ул. Топли дол 11В, ап. 11.
62073
40.—Съветът на директорите на “Електромаши-
нари холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на дружеството на 5.ХII.2003 г. в 15 ч. в седалището
на дружеството в София, ул. Георг Вашингтон 17, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; 4. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за консолидира-
ния годишен счетоводен отчет за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за консолидирания годишен счетоводен отчет за 2002 г.;
5. приемане на консолидирания годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема консолидирания годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 7. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за из-
бор на експерт-счетоводител за 2003 г., събрало необхо-
димото мнозинство; 8. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2002 г. към ре-
зервите на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма печалбата за 2002 г. да се отнесе към резервите на
дружеството; 9. определяне на възнаграждението на
членовете на СД на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за определяне възнагражде-
нията на членовете на СД, събрало необходимото мно-
зинство; 10. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в ус-
тава на дружеството, събрало необходимото мнозинст-
во; 11. избор на лице, оправомощено от общото събра-
ние на акционерите на основание чл. 224, ал. 7 ТЗ да
подписва договорите с членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС избира лицето, събрало
необходимото мнозинство; 12. други. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители. Пълномощниците се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след предста-
вяне на изрично писмено пълномощно с определено в
действащото законодателство съдържание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 20.ХII.2003 г. в същия час, на същото мяс-
то и при същия дневен ред. Писмените материали, свър-
зани с дневния ред на събранието, са на разположение на
всички акционери в седалището и адреса на управление
на дружеството в София, ул. Георг Вашингтон 17.
62074