Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  9 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
одобрява баланса и доклада на експерт-счетоводителя
за 1999 г.; 2. вземане на решение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС взема решение за
разпределение на печалбата съобразно предложението
на СД; 3. вземане на решение за привеждане на капита-
ла на дружеството в съответствие със ЗДЛ; проект за
решение—ОС деноминира капитала на дружеството; 4.
вземане на решение за увеличение на капитала на дру-
жеството и начина на увеличаването му; проект за ре-
шение—ОС увеличава капитала на дружеството съоб-
разно предложението на СД; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС определя
експерт-счетоводител за 2000 г. съобразно предложе-
нието на СД; 6. вземане на решение за структурни про-
мени в дружеството; проект за решение—ОС одобрява
предложението на СД за структурни промени; 7. разни.
Материалите са на разположение на акционерите в дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
14721
90.—Съветът на директорите на “Свиленград—Ав-
тотранспорт”—АД, Свиленград, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на 5.V.2000 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на предприятието в Свиленград
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане годишния счетоводен отчет и баланса за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса за 1999 г.; 3. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
предложение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител, предложен от съвета на директорите; 7. взема-
не решение за отписване на АД от публичния регистър
по реда на чл. 119 ЗППЦК; проект за решение—ОС при-
ема решение за отписването на АД от публичния регис-
тър по реда на чл. 119 ЗППЦК; 8. разни. Поканват се
акционерите да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. Регистрацията на участ-
ниците ще се извърши същия ден в 9 ч. в сградата на
администрацията на предприятието в Свиленград. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден на същото място и при същия дне-
вен ред в 11 ч. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите един месец преди обявената
дата в управлението на дружеството в Свиленград.
14729
30.—Надзорният съвет на “Лакто—вита”—АД,
Свиленград, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 16.V.2000 г. в
14 ч. в Свиленград, кв. Индустриален, в администра-
тивната сграда на дружеството при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен
от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 6.
обсъждане и приемане на решение за отписване на дру-
жеството като публично по смисъла и реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема ре-
шение за отписване на дружеството като публично по
смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 7. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 8. промени в ръководни-
те органи; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 13 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт и оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
личен паспорт, оригинална депозитарна разписка, удос-
товеряваща притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има задължителните реквизити, посо-
чени в Наредбата за минималното съдържание на пъл-
номощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет
на публично предлагане, приета с ПМС № 470 от 1997 г.
Всеки пълномощник, който представлява акционер или
акционери по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо ЗППЦК,
следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди
деня на общото събрание. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15064
1.—Надзорният съвет на “Крафт Якобс Сушард
България”—АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 2.V.2000 г. в
10 ч. в Своге, читалище “Градище”, ул. Цар Симеон 29,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния док-
лад, на годишния счетоводен отчет и на баланса на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния доклад, годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 1999 г.; 2. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата; проект за решение—ОС при-
ема предложението на НС; 3. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промените в
устава, предложени от НС; 4. промени в състава на над-
зорния и управителния съвет на дружеството; проект за
решение—ОС приема промените, предложени от НС; 5.
освобождаване от отговорност членовете на УС и НС за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на УС и НС от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 6. вземане на решение за разсроч-
ване на вноска в капитала; проект за решение—ОС при-
ема предложението на НС; 7. избиране на одитор за
финансовата 2000 г.; проект за решение—ОС избира
ПрайсУотърхаусКупърс България за одитор за 2000 г.;
8. разни. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да участват в общо-
то събрание. Всички документи, отнасящи се до дневния
ред, ще бъдат изложени за преглед от акционерите в
служебните помещения на дружеството в Своге в срок
един месец преди датата на общото събрание. Проверка-
та на кворума започва един час преди началото на общо-
то събрание. Ако не е налице кворум, на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14750
1.—Съветът на директорите на “Синтерметал”—
АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.V.2000 г. в 11 ч. в сграда-
та на дружеството, Своге, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;