Държавен вестник, бр. 29, 2006 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При
поискване материалите се предоставят срещу пис-
мена молба, заведена в деловодството на дружест-
вото в рамките на 3 работни дни.
22850
15.—Съветът на директорите на “Машстрой”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
26.V.2006 г. в 11,30 ч., в седалището на дружество-
то, Троян, ул. Акад. Ангел Балевски 5, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. доклад на специализираното одиторско предпри-
ятие за извършената проверка за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на специализирано-
то одиторско предприяте за извършената проверка
за 2005 г.; 4. одобряване на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г.; 5. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2005 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава/не освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2005 г.; 7. проме-
ни в устава; проект за решение—ОС приема/не при-
ема промени в устава; 8. промени в СД; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в състава
на СД; 9. определяне възнаграждението на членове-
те на СД за 2006 г.; проект за решение—ОС опреде-
ля месечно възнаграждение на членовете на СД за
2006 г.; 10. избор на регистриран одитор или специ-
ализирано одиторско предприятие на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС избира регистри-
ран одитор или специализирано одиторско предп-
риятие на дружеството за 2006 г.; 11. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на адрес Троян, ул. Акад.
Ангел Балевски 5, и в бюлетина на зам.-председате-
ля, ръководещ управление “Надзор на инвестици-
онната дейност” и на “Българска фондова борса—
София”—АД, най-малко 45 дни преди датата на
провеждане на общото събрание. Регистрацията на
акционерите започва в 10,30 ч. на 26.V.2006 г. на
мястото на провеждане на общото събрание. На ос-
нование чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат ли-
цата, вписани в регистрите на “Централен депози-
тар”—АД, като акционери не по-късно от 14 дни
преди датата на общото събрание. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представя-
нето на удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическо-
то лице и документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено, изрично, нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание от
законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на закона; удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание и отговарящо на изис-
кванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие лично или чрез упълномоще-
ни от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.VI.2006 г. в 11,30 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Всеки, който представлява акцио-
нер или акционери в общото събрание, следва да
уведоми за това дружеството най-късно два дни пре-
ди деня на общото събрание. Преупълномощава-
нето с правата по предоставени пълномощия, как-
то и пълномощието, дадено в нарушение на прави-
лата на ЗППЦК, е нищожно.
22041
1.—Съветът на директорите на “Юнион Ин-
вест”—АД, Трявна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
30.V.2006 г. в 10,30 ч. в заседателната зала в сграда-
та на “Юнион Инвест”—АД, Трявна, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС променя състава на
съвета на директорите; 2. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; 3. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в деловодството на дружеството по
адреса на управление от 8,30 до 16 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на ли-
цата, които по закон представляват акционера или
негови представители с нотариално заверени пъл-
номощни. Поканват се всички акционери, притежа-
ващи акции с право на глас, да участват в общото
събрание. За участие в общото събрание акционе-
рите—физически лица, предоставят лична карта,
юридическите лица—удостоверение за актуална
съдебна регистрация, а упълномощените предста-
вители представят своите изрични пълномощни. Ре-
гистрацията за участие в общото събрание започва
в 9,30 ч. и приключва в 10,30 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 14.VI.2006 г. в 10,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18842
4.—Управителният съвет на Туристическо дру-
жество “Н. Симов”—Търговище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.V.2006 г. в
17,30 ч. в Клуба на пенсионера на ул. Паисий, Търго-
вище, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството за 2004—2005 г.; 2. промени в УС на
дружеството; 3. други.
23064
143.—Съветът на директорите на “ЗММ Хаско-
во”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 26.V.2006 г. в 13 ч.
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността през 2005 г.; 2.
приемане годишния счетоводен отчет за приходите и
разходите, баланса за финансовата 2005 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резулта-
тите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за приходите и разходи-
те, баланса за финансовата 2005 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от