Държавен вестник, бр. 63, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й  63
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.,
изготвен от СД; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклад на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 4. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на СД; 5. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
СД; 6. промени в ръководните органи; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководни-
те органи, които съберат необходимото мнозинство; 7.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител;
8. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на личен
паспорт/лична карта и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
рите се допускат до участие в работата на общото съб-
рание с право на глас след представяне на личен пас-
порт/лична карта, оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежанието на акции от капитала
на дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизити.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 30.IХ.2000 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
44151
1.—Съветът на директорите на “Катдис”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 15.IХ.2000 г. в 15 ч. в офиса на дружес-
твото, София, ул. Христо Стефчов 1, при следния дне-
вен ред: 1. изслушване и приемане на отчета на управи-
теля на “Катдис”—АД, за дейността на дружеството
през 1999 г. и приемане на решение за отговорността на
управителя на дружеството спрямо него за посочения
период; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г. на Максим Цанков—
управител на дружеството; приема решение за осво-
бождаване от отговорност спрямо “Катдис”—АД, на
Максим Василев Цанков за дейността му като управи-
тел на дружеството; 2. изслушване на одиторския док-
лад, приемане на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 1999 г. и на предложението на съвета
на директорите за разпределение на годишната печал-
ба; проект за решение—ОС одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството, баланса и одиторския док-
лад след тяхното изслушване и обсъждане; приема пред-
ложението на СД на дружеството за разпределение на
годишната печалба; 3. назначаване на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; 4. приемане на решение за деноминация на
капитала на “Катдис”—АД, на основание § 5, ал. 1 от
Закона за деноминация на лева; проект за решение—
ОС приема решение за деноминация на капитала на
“Катдис”—АД, на основание § 5, ал. 1 от Закона за де-
номинация на лева; 5. увеличаване капитала на “Кат-
дис”—АД, със собствени средства в размер 75 000 лв.
чрез издаване на 150 нови поименни акции с номинална
стойност 500 лв.; проект за решение—ОС приема ре-
шение за увеличаване на капитала на дружеството от
100 000 лв. на 175 000 лв. със собствени средства в раз-
мер 75 000 лв. чрез издаване на 150 нови поименни ак-
ции с номинална стойност 500 лв.; 6. промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема решение за увеличаване броя на
членовете на съвета на директорите от трима на пети-
ма; приема решение за избор на нови членове на СД; 7.
приемане на решение за промени в устава на “Катдис”—
АД, съобразно извършените промени; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промяна
на устава на дружеството; 8. разни. Поканват се всички
акционери, притежатели на поименни акции с право на
глас, да присъстват на общото събрание. Писмените
материали за събранието са на разположение на всич-
ки акционери в офиса на “Катдис”—АД, София, ул.
Христо Стефчов 1. Началото на регистрацията е в 14 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще бъде открито един час след обяве-
ния за начален и ще се проведе същия ден—15.IХ.2000 г.
в 16 ч. в офиса на “Катдис”—АД, София, ул. Христо
Стефчов 1, при същия дневен ред.
44134
1.—Съветът на директорите на “Булбрик—Инже-
неринг’97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 15.IХ.2000 г. в 11 ч.
в управлението на дружеството, ул. Съборна 7, София,
при следния дневен ред: 1. информация за дейността на
“Булбрик—Инженеринг’97”—АД, София, за 1999 г.;
проект на решение—ОС приема информацията за дей-
ността на “Булбрик—Инженеринг’97”—АД, София, за
1999 г.; 2. приемане на отчета за приходите и разходите
и баланса на акционерното дружество за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за приходите и разхо-
дите и баланса на акционерното дружество за 1999 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за проверка на отче-
та за приходите и разходите и баланса на акционерното
дружество за 1999 г.; проект на решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за проверка на отче-
та за приходите и разходите и баланса на акционерното
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите на акционерното дружество от
отговорност за 1999 г.; проект на решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите на акци-
онерното дружество от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 5. решение за разпределение на печалбата
(загубата) на акционерното дружество за 1999 г.; про-
ект на решение—ОС приема отрицателния финансов
резултат на акционерното дружество за 1999 г. и на ос-
нование чл. 38, ал. 1 ЗКПО решава същият да се прис-
пада през следващите пет данъчни години; 6. избор на
съвет на директорите на акционерното дружество в
съответствие с изискванията на чл. 233, ал. 2 ТЗ; про-
ект на решение—ОС на основание чл. 233, ал. 3 ТЗ пре-
избира сегашния съвет на директорите на акционерно-
то дружество за срок, установен в чл. 233, ал. 1 ТЗ, и при
условията на решението по т. 3 от протокол № 1 от
проведено общо събрание на акционерите на 8.IХ.1997 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2000 г. на акционерното дружество; проект
на решение—ОС избира за дипломиран експерт-счето-
водител на “Булбрик—Инженеринг’97”—АД, София, за
финансовата 2000 г. Хр. Вучева; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. Упълномощените представители на ак-
ционерите представят своите пълномощни на адреса на
управление на дружеството.
43259
28.—Съветът на директорите на “Електропроект-
инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 16.IХ.2000 г. в 11 ч.
в София, район “Банкя”, хотел (почивен дом) “Друж-
ба”, ул. Ал. Стамболийски 19, при дневен ред—приема-
не на решение за отписване на “Електропроект-инже-
неринг”—АД, от регистъра на публичните дружества
на основание чл. 119, ал. 1 ЗППЦК. Поканват се всички