Държавен вестник, бр. 97, 2017 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  97
ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за 
учредяване и Устав на Организацията за 
европейско публично право
Член единствен. Ратифицира Споразумени-
ето за учредяване и Устав на Организацията 
за европейско публично право, подписано от 
българска страна на 19 декември 2016 г. 
Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 23 ноември 2017 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева
9033
УКАЗ № 247
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 
на Република България
П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за изменение и допълнение на Закона 
за кредитните институции, приет от  44-то 
Народно събрание на 29 ноември 2017 г.
Издаден в София на 1 декември 2017 г. 
Президент на Републиката:  
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 
2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 
от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 
95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 
105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 
и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., 
бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 
81, 95 и 98 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения: 
1. Създава се нова т. 8:
„8. данни за действителния собственик на 
лицата, които притежават пряко или непряко 
квалифицирано дялово участие в заявителя;“.
2. Досегашните т. 8 и 9 стават съответно 
т. 9 и 10.
§ 2. В чл. 32, ал. 2 думите „т. 7 – 9“ се 
заменят с „т. 7 – 10“.
§ 3. В чл. 45 се правят следните изменения 
и допълнения: 
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „управи-
телен орган“ се добавя „и след предварително 
одобрение на надзорния съвет, съответно на 
членовете на съвета на директорите, които 
не са изпълнителни членове“;
б) в т. 2 думите „акционери, притежаващи“ 
се заменят с „лица, които притежават пряко 
или непряко квалифицирано дялово участие 
в капитала на банката или“;
в) в т. 4 думата „лица“ се заменя с „лицата“, 
а накрая се поставя запетая и се добавя „как-
то и лица, които се намират във фактическо 
съжителство с тях“;
г) създава се нова т. 5:
„5. лица, които банката или лице по т. 1 – 4 
контролира пряко или непряко, включително 
съвместно с други лица;“
д) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата 
„управлението“ се заменя с „управителните 
или надзорните органи“;
е) досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя 
така:
„7. търговски дружества и други пред-
приятия по смисъла на чл. 2 от Закона за 
счетоводството, в които банката или лице по 
т. 1 – 4 има пряко или непряко квалифицирано 
дялово участие;“
ж) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея ду-
мите „т. 1 – 6“ се заменят с „т. 1 – 7“;
з) създава се т. 9:
„9. лица, които упражняват пряко или 
непряко контрол върху банката или върху 
акционери с квалифицирано дялово участие 
в банката.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „възнаграждения“ се 
добавя „или е в рамките на предварително 
одобрени от надзорния съвет лимити“;
б) в т. 2 думите „ал. 1, т. 2, 3, 5, 6 и 7“ се 
заменят с „ал. 1, т. 2, 3, 5 – 10“.
3. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Експозициите по ал. 1 включват всеки 
актив или задбалансова позиция, включително 
деривативни договори, вземания, произтичащи 
от предоставянето на услуги, придобиване и 
продажба на активи и лизингови договори. 
Начинът за изчисляването на стойността на 
експозициите се определя с наредбата по 
чл. 45в.
(9) Алинея 1 се прилага и при промяна на 
условията по експозициите като предоговаряне 
на лихвата и предоставяне на гратисен период.“
§ 4. Създават се чл. 45а – 45в:
„Чл. 45а. (1) Банките са длъжни да приемат 
и прилагат вътрешни правила и процедури 
за установяване, наблюдение и докладване 
на експозициите към лица по чл. 45, ал. 1.
(2) Правилата и процедурите по ал. 1 включ-
ват механизъм за проследяване на линията 
на контрол или квалифициран акционерен 
дял до действителния собственик на лицата 
по чл. 45, ал. 1.
Чл. 45б. Банките съставят и представят в 
БНБ тримесечен отчет за експозициите към 
лица по чл. 45, ал. 1 във форма и съдържание, 
определени в наредба.
Чл. 45в. Българската народна банка приема 
наредба по прилагането на чл. 45 – 45б.“
§ 5. Създава се чл. 74а:
„Чл. 74а. Банките прилагат насоките, пре-
поръките и другите мерки, приети от ЕБО,