Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 133

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2003 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2003 г., заверен от назначения експерт-счето-
водител; 3. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им за 2003 г.;
5. промени в устава; проект за решение—ОС приема
направените предложения за промени в устава; 6. раз-
ни. Поканват се всички акционери, притежаващи ак-
ции с право на глас, да участват в общото събрание.
Регистрацията за участие в общото събрание започва в
10 ч. и ще приключи в 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 11.VI.2004 г. в 11 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Акционерите се легитимират с пред-
ставяне на лична карта. Всеки акционер може да бъде
представляван от пълномощник. Писмените материа-
ли по дневния ред за събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в София, бул.
Искърско шосе 11, ет. 1.
13731
16.—Съветът на директорите на “Изотсервиз—хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.V.2004 г. в 14 ч. в София, стола на “Електроника”—
АД, бул. Шипченски проход 63, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г. и доклад на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.
и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г. и гласуване на възнагражде-
нията им за 2003 г. и 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г. и одобрява предложените възнаг-
раждения; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жения от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
5. изменение на устава на дружеството във връзка с про-
мените в търговския закон; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружеството,
наложени от промените в ТЗ; 6. вземане на решение за
прекратяване на дружеството на основание чл. 252, ал. 1,
т. 5 ТЗ и влизане в процедура по ликвидация; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за прекра-
тяване на дружеството и влизане в процедура по ликви-
дация; 7. определяне на срок на ликвидацията, избор на
ликвидатори и техните възнаграждения; проект за ре-
шение—ОС приема предложенията на СД за срок на
ликвидацията, за избор на ликвидатори и техните въз-
награждения. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VI.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите за събранието са на разположение на акционерите
от 10 до 16 ч. всеки работен ден на следните адреси—
София, ул. Кирил и Методий 43 (офис на “Балканко-
пи”—ООД); бул. Цариградско шосе 7 км, ЗИТ първи
корпус, ет. 2 (офис на “Скорпио 99”—ООД), и Бургас, ул.
Константин Величков 29. Поканват се акционерите да
участват в общото събрание лично или чрез упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници започва в 13 ч. и приключва в
13 ч. и 50 мин. в деня на събранието.
13642
5.—Съветът на директорите на “Искра—Силатро-
ник”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.V.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от проверката на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за проверката и заверката на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.;
4. разпределение на балансовата печалба по годишния
счетоводен отчет; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на балансовата печалба на дружеството за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 7. разни. Материалите са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощени техни
представители да вземат участие в събранието. Регист-
рацията на присъстващите акционери ще се извърши в
10 ч. на 27.V.2004 г. в административната сграда на дру-
жеството, бул. Първа българска армия 2. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 10.VI.2004 г. в 10 ч. при същия дневен ред.
11458
452.—Съветът на директорите на “Агрима”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.V.2004 г. в 10 ч. в засе-
дателната зала на дружеството, София, ул. Постоянст-
во 67А, при следния дневен ред: 1. приемане доклада за
дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема и одобрява доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2003 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланса на “Агрима”—АД, за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема и одобрява годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 2003 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС взема решение с
реализираната от дружеството печалба за 2003 г. да
бъдат покрити загубите на дружеството от предходни
години; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 2003 г.; 6. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира за одитор на дружеството за
2004 г. досегашния експерт-счетоводител; 7. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
състава на съвета на директорите; 8. увеличение капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в размера на
капитала на дружеството; 9. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от акционерите промени в устава на дружеството;
10. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 15.VI.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се акционери-
те или писмено упълномощените от тях представители
да вземат участие в събранието.
12938