Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 189

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
1.—Съветът на директорите на “Търговска
база—Русе 98”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 17.VII.2006 г.
в 10 ч. в Русе, ул. Акад. М. Арнаудов 4, при следния
дневен ред: 1. отчет на ръководството за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. разглеждане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; 4.
разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя
за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява докла-
да на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 5. избор и
назначаване на експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава предло-
жения от СД експерт-счетоводител за 2006 г. По-
канват се акционерите на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
Писмените материали за събранието—годишният
счетоводен отчет за 2005 г., отчетът на ръководст-
вото за 2005 г. и проектите за решения, са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружест-
вото—Русе, ул. Акад. М. Арнаудов 4. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 16.VIII.2006 г. в 17 ч. в Русе, ул. Акад. М.
Арнаудов 4, при същия дневен ред.
37584
 28.—Съветът на директорите на “Хидрострой”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.VII.2006 г. в 15 ч.
в управлението на дружеството в Троян, кв. Ливаде-
то, при следния дневен ред: 1. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2005 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност
съвета на директорите на дружеството за работата
му през 2005 г.; 4. избор на членове на съвета на ди-
ректорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 26.VII.2006 г. в 15 ч.,
на същото място и при същите условия.
37654
126.—Съветът на директорите на “Поляница”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно събрание на акционерите на
22.VII.2006 г. в 9 ч., в Търговище, в сградата на ПУЦ
на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. одиторски
доклад за извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3. обсъжда-
не и приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД
на “Поляница”—АД, за 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД
на “Поляница”—АД, за 2005 г.; 5. приемане на ре-
шение за разпределяне на печалбата за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределяне на печалбата за 2005 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред
за общото събрание са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството всеки работен
ден в Търговище, ул. Преслав 2, стая 205. Поканват
се всички акционери да участват в общото събрание
лично или чрез редовно упълномощени представи-
тели. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва на 1.VII.2006 г. в 8 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 5.VIII.2006 г., в 9 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
35997
2.—Съветът на директорите на “Клокотница
Инвест”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 15.VII.2006 г. в 11 ч. в Хасково, в служебните по-
мещения на дружеството, Хасково, пл. Общински 3,
при следния дневен ред: 1. изслушване на отчета за
дейността на дружеството през 2003, 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2003, 2004 и 2005 г.; 2. одоб-
ряване на заверените годишни финансови отчети на
дружеството за 2003, 2004 и 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверените годишни финансови
отчети на дружеството за 2003, 2004 и 2005 г.; 3. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител,
който да завери финансовия отчет на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС назначава за дип-
ломиран експерт-счетоводител, който да завери
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.,
Мария Станчева; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003, 2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003, 2004 и 2005 г.;
5. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложения от акционера
Венцислав Кирилов Стойнев нов устав на “Клокот-
ница Инвест”—АД. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.VII.2006 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всички писмени материали във връзка
с определения дневен ред и предложенията за реше-
ния са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството.
37331
1.—Съветът на директорите на “КВК Инвест”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
15.VII.2006 г. в 14 ч. в Хасково, в служебните поме-
щения на дружеството в Хасково, пл. Свобода 19,
при следния дневен ред: 1. изслушване на отчета за
дейността на дружеството през 2003, 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2003, 2004 и 2005 г.; 2. одоб-
ряване на заверените годишни фирнансови отчети
на дружеството за 2003, 2004 и 2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява заверените годишни финан-
сови отчети на дружеството за 2003, 2004 и 2005 г.;
3. назначаване на дипломиран експерт-счетоводи-
тел, който да завери финансовия отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС назначава
за дипломиран експерт-счетоводител, който да за-
вери годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г., Мария Станчева; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003, 2004 и 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003,
2004 и 2005 г.; 5. определяне на нов предмет на дей-
ност на дружеството; проект за решение—ОС опре-