Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2003 г. Писмените материали са на разположение на
акционерите в дружеството в Дулово, ул. Васил Левски
99. Поканват се акционерите да вземат участие в общо-
то събрание лично или чрез упълномощен представи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
13833
67.—Съветът на директорите на “Кариери и варо-
добив”—АД, Земен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 9.V.2003 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда в Земен при следния дневен ред: 1.
приемане доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на заве-
рения годишен счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя и вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема заверения годишен счетоводен отчет
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя и взема
решение за разпределение на печалбата; 3. освобожда-
ване от отговорност съвета на директорите за 2002 г.;
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.;  предложение за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2003 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15280
43.—Съветът на директорите на “Електроди”—АД,
Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 10.V.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
Ихтиман, ул. Предгарова 4, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет и доклада на регистрирания одитор за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2002 г. и доклада на регистрирания одитор; 3.
приемане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
лението на печалбата на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на регистриран одитор за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор за одитиране на
годишния финансов отчет за 2003 г. по предложение на
акционерите; 6. изменение и допълнение на устава на
дружеството, вкл. и предмета на дейност; проект за ре-
шение—ОС приема предложените изменения и допъл-
нения в устава на дружеството, вкл. в предмета на дей-
ност; 7. промени в броя на членовете и/или персонал-
ния състав на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени в броя на членовете и/или персонал-
ния състав на съвета на директорите; 8. определяне
размера на възнаграждението и тантиемите на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; проект
за решение—ОС определя размера на възнаграждени-
ето и тантиемите на членовете на съвета на директори-
те. Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието. Ре-
гистрацията на акционерите и техните представители
ще се извърши в 9 ч. в деня на събранието. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне на
документ за самоличност и оригинално временно удос-
товерение за броя на притежаваните акции. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те им представители, които се легитимират с пред-
ставяне на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция, документ за самоличност и копие от временното
удостоверение за броя на притежаваните акции. В слу-
чай на упълномощаване писмените пълномощни на
акционерите трябва да съдържат пълни данни за упъл-
номощителя и упълномощения, да са изрични и да се
отнасят конкретно за това общо събрание. Писмените
материали по дневния ред с проекторешенията са на
разположение на акционерите в административната
сграда в седалището на дружеството всеки работен
ден от 9 до 16 ч. Материалите се получават от акци-
онерите срещу представяне на документ за самолич-
ност и оригинално временно удостоверение за прите-
жаваните акции, а за пълномощниците на акционе-
рите—и срещу оригинално изрично писмено пълно-
мощно, което остава към материалите за събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17175
20.—Съветът на директорите на “Чугунолеене 97”—
АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.V.2003 г. в 14 ч. в клуба
на “Чугунолеене”—АД, в Ихтиман, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет, баланса и
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 4. промени в
съвета на директорите; 5. приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството чрез издаване на
нови акции под условие; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 7. разни. Регистрацията на акционерите
ще започне в 13 ч. и 30 мин. пред клуба. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
18260
21.—Съветът на директорите на “Чугунолеене”—
АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.V.2003 г. в 15 ч. и 30 мин.
в клуба на дружеството в Ихтиман при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет, баланса и
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 4. промени в
съвета на директорите; 5. приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството чрез издаване на
нови акции; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
7. разни. Регистрацията на акционерите ще започне в
15 ч. пред клуба.
18261
1.—Съветът на директорите на “Капрони Хол-
динг”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 14.V.2003 г. в 16 ч. в
салона на дома на културата на “Капрони”—АД, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя за 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет, баланс и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им за 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2003 г.;
5. приемане промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-