Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 179

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  179
размерът на гаранцията за управление на членовете
на съвета на директорите да бъде 480 лв.; 10. избор
на регистриран одитор на дружеството за 2006 г.;
проект за решение: ОСА избира регистриран оди-
тор на дружеството за 2006 г.; 11. разни. Материали-
те, свързани с дневния ред на събранието, са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление
на дружеството, София, ул. Кузман Шапкарев 4,
както и на адрес: София, бул. България 49, бизнес
център “Витоша”, ет. 6—7, както и в бюлетина на
“Българска фондова борса—София”—АД, считано
от датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на ОСА. Регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. и приключва в 13,45 ч.
на 19.VII.2006 г. на мястото на провеждане на ОСА.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на за-
кона и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в об-
щото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане, както и удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството и отго-
варящо на изискванията на закона и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на осно-
вание на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
4.VIII.2006 г., в 14 часа, на същото място и при същия
дневен ред. Всеки, който е упълномощен да предс-
тавлява акционер/и на това общо събрание на акци-
онерите на дружеството, следва да предостави на
дружеството оригинал от пълномощното, въз осно-
ва на което ще се осъществи представителството, в
срок до 17 ч. на 18.VII.2006 г. на адреса на дружество-
то в София, ул. Кузман Шапкарев 4, или на адрес:
София, бул. България 49, бизнес център “Витоша”,
ет. 6—7. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощието, дадено
в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
33860
19.—Съветът на директорите на Инвестицион-
но дружество от отворен тип “Елана Еврофонд”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на 19.VII.2006 г. в 10 ч. на
адрес: София 1000, бул. Цар Освободител 7, Центра-
лен военен клуб, зала “Тържествена”, при следния
дневен ред и проекти за решения: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки
с инвеститорите; проект за решение—ОС се запозна-
ва за информация с отчета на директора за връзки с
инвеститорите; 3. доклад на специализираното оди-
торско предприятие за извършената проверка на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на специализираното одиторско предп-
риятие за извършената проверка на дейността на
дружеството за 2005 г.; 4. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема решение печалбата на дружест-
вото за 2005 г. да бъде отнесена към сметка “Нераз-
пределена печалба от минали години”; 6. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
7. освобождаване на член на съвета на директорите
на дружеството и избор на нов член на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното от съвета на директорите
предложение относно освобождаване на член на съ-
вета на директорите и относно избор на нов член на
съвета на директорите на дружеството; 8. приемане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение на съве-
та на директорите за промени в устава на дружество-
то; 9. определяне на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите, дължимо за 2006/2007 г.,
до провеждане на годишното общо събрание на ак-
ционерите на дружеството през 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите размерът на месечното възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите, дължи-
мо за 2006/2007 г., до провеждане на годишното общо
събрание на акционерите на дружеството през 2007 г.
да бъде 160 лв.; 10. определяне на размера на гаран-
цията за управление на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите размерът на га-
ранцията за управление на членовете на съвета на
директорите да бъде 480 лв.; 11. избор на регистри-
ран одитор на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС избира регистриран одитор на дружест-
вото за 2006 г.; 12. разни. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружество-
то—София, ул. Кузман Шапкарев 4, както и на адрес:
София бул. България 49, бизнес център “Витоша”,
ет. 6—7, както и в бюлетина на “Българска фондова
борса—София”—АД, считано от датата на обнарод-
ване в “Държавен вестник” на поканата за свикване
на общото събрание на акционерите. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. и приключва в 9,45 ч.
на 19.VII.2006 г. на мястото на провеждане на общо-
то събрание на акционерите. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено, изрично, нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството от
законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на закона и Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителс-
тво на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлага-
не, както и удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическо-