Държавен вестник, бр. 61, 2016 г., стр. 53

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  53  
Женерал Експресбанк“ – АД, особена сметка 
на дружеството в несъстоятелност, по която да 
бъдат събирани паричните средства, получени 
от осребряването на имуществото. В сигнала 
се твърди, че от м. април 2014 г. до м. февруари 
2015 г. синдикът Пламен Пенчев е изтеглил в брой 
почти цялата наличност, акумулирана по особе-
ната сметка. При извършването на тези операции 
той не е представял на банката разрешение на 
съда по несъстоятелността за извършването им.
След постъпването на сигнала на основание 
чл. 23, ал. 2 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда 
за подбор, квалификация и контрол върху син-
диците до синдика Пламен Пенчев с писмо изх. 
№ 94-00-162 от 17.07.2015 г. е изпратено копие на 
сигнала, с което е запознат с възможността да 
даде писмен отговор и да ангажира доказател-
ства в 7-дневен срок от съобщението във връзка 
с твърдените нарушения в качеството му на 
синдик на „Дива-02“ – ООД (в несъстоятелност), 
ЕИК 116540789, по т. д. № 111/2011 г. по описа на 
Окръжния съд – Разград.
Видно от известието за доставяне на регистри-
рана пощенска пратка, Пламен Пенчев е получил 
копието на сигнала на 23.07.2015 г. В срока по 
чл. 23, ал. 2, изречение второ от Наредба № 3 от 
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол 
върху синдиците синдикът не се е възползвал от 
правото си на писмен отговор и ангажиране на 
доказателства.
В резултат на извършената проверка се устано-
ви, че Пламен Кирилов Пенчев в качеството му 
на синдик на „Дива-02“ – ООД (в несъстоятел-
ност), ЕИК 116540789, по т. д. № 111/2011 г. по 
описа на Окръжния съд  –  Разград, е извършил 
следните нарушения:
1. Не е изпълнил задълженията си по чл. 659, 
aл. 1 ТЗ, като не е записвал в прономерован и 
прошнурован от него и заверен от съда дневник 
всяко свое действие, свързано с управлението и 
разпореждането с вещи и права от имуществото 
на длъжника или от масата на несъстоятелността.
2. Не е изпълнил задълженията си по чл. 659, 
ал. 2 ТЗ, като не е представял редовно месечните 
си отчети за дейността му. Първите данни са за 
постъпване на такъв отчет, подписан от синдика 
с дата 5.05.2012 г., и е отбелязано, че този отчет 
е за м. май, а синдикът е встъпил в длъжност 
според съдебното решение на 17.04.2012 г. На 
9.07.2012 г. е представен отчетът за м. юни 
2012 г., а едва с молба от 15.11.2012 г. синдикът 
е представил отчети за м. юли, август, септем-
ври и октомври 2012 г. Други данни за предста-
вяни месечни отчети не са налице по делото 
за времето, когато Пламен Кирилов Пенчев е 
бил назначен за синдик на „Дива-02“ – ООД (в 
несъстоятелност). Задължението за представяне 
на ежемесечни отчети е предписано с нормата 
на чл. 659, ал. 2 ТЗ и с изпълнението є се цели 
да бъдат защитени интересите както на креди-
торите, така и на самия длъжник. Освен това 
целта на производството по несъстоятелност е 
да бъдат удовлетворени кредиторите, и то при 
най-добри условия. Голяма част от дейността в 
производството се осъществява от синдика и при 
липса на отчетност прозрачността му се оказва 
нарушена. С месечните си отчети синдикът не 
само информира участниците в производството 
за извършените от него действия, но ги инфор-
мира и за това, на какъв етап се намира самото 
производство. Това е така, защото въз основа на 
отчетите на синдика може да се установи налич-
ното в масата на несъстоятелността имущество, 
състоянието му и др. и въз основа на това да се 
направят преценки за преминаване към следваща 
фаза на процеса.
3. Не е изпълнил задълженията си по чл. 686, 
ал. 1, т. 3 ТЗ относно съставянето на годишен 
финансов отчет на дружеството и отчет за по-
следния месец преди датата на откриване на про-
изводството по несъстоятелност. Неизпълнението 
на това задължение е нарушение на императивна 
норма на закона, същевременно няма данни за 
това синдикът да не е имал достъп до търговските 
книжа на длъжника, за да е налице процесуална 
невъзможност за изпълнение на това задължение, 
но дори да е така, то е следвало съдът да бъде 
надлежно уведомен.
4. Не е изпълнил задълженията си по чл. 664, 
ал. 1 ТЗ за представяне на писмен отчет за дей-
ността му при прекратяване на правомощията му. 
С определение № 87 от 21.04.2015 г. съдът е осво-
бодил Пламен Пенчев като синдик в производ-
ството по несъстоятелност на „Дива-02“ – ООД, 
искане на кредитора „УниКредит Булбанк“ – АД, 
и е назначен за синдик Емил Томов.
Със същото определение съдът е определил 
дата за встъпване на новия синдик и е указал 
на Пламен Пенчев да представи отчет за дей-
ността си. Определението е връчено на Пенчев 
на 5.05.2015 г.
С разпореждане № 119 от 20.05.2015 г., връчено 
на Пламен Пенчев на 27.05.2015 г., съдът му е дал 
7-дневен срок да даде обяснения по какви причи-
ни не е изпълнил задължението си да представи 
отчет за дейността си по чл. 664, ал. 1 ТЗ и да 
предаде под опис търговските книги, дневника 
и отчетите по чл. 659 ТЗ, както и намиращото 
се в негово разпореждане имущество.
С молба вх. № 2260 от 2.06.2015 г. Пламен Пен-
чев е поискал удължаване на срока до 8.06.2015 г. 
поради отсъствието му от страната, но след тази 
дата не е представил обяснения.
5. Не е изпълнил задълженията си по чл. 659, 
ал. 2 ТЗ – да изготви отчет при поискване, и по 
чл. 664 ТЗ – при прекратяване на дейността си 
да представи отчет в посочен от съда срок, и по 
чл. 665 ТЗ – да предаде под опис търговските 
книги, дневника и отчетите по чл. 659 ТЗ, както 
и намиращото се в негово разпореждане имуще-
ство, както и да представи отчет.
Пламен Пенчев не е изпълнил и конкретни 
разпореждания, дадени от съда и съобщени му 
надлежно.
С разпореждане № 119 от 20.05.2015 г., връ-
чено на Пламен Пенчев на 27.05.2015 г., съдът 
е задължил Пламен Пенчев да даде обяснения 
по какви причини не е изпълнил задължението 
си да представи отчет за дейността си и да пре-
даде под опис търговските книги, дневника и 
отчетите по чл. 659 ТЗ, както и намиращото се 
в негово разпореждане имущество, и в 3-дневен 
срок да предаде на назначения синдик или в 
деловодството на Окръжния съд – Разград, под 
опис търговските книги, дневника и отчетите