Държавен вестник, бр. 43, 2007 г., стр. 160

С Т Р .  160
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
ния от съвета на директорите регистриран одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2007 г.; 6. извършване на проме-
ни в чл. 3 от устава на “Туристическа информация и
регистрация”—АД, относно седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за извършване на промени в чл. 3
от устава на “Туристическа информация и регист-
рация”—АД, както следва: “чл. 3. Седалището и
адресът на управление на АД са: София, ТД НАП
София—град, офис “Център”, бул. Витоша 11, ет. 1,
ап. 1”; 7. разни. Регистрацията на акционерите за
участие в работата на общото събрание да се извър-
ши същия ден в 12,30 ч. При липса на кворум ОС ще
се проведе 14 дни по-късно в 13,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за ре-
довно независимо от броя на представените акции.
19654
4.—Съветът на директорите на “ФИА Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.VII.2007 г. в 15 ч. в София, ул. Димитър Манов 19,
вх. Б, ет. 6, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на заве-
рения годишен финансов отчет на дружеството за
2006 г. и доклада на регистрирания одитор за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема заверения годишен
финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада
на регистрирания одитор за 2006 г.; 3. приемане на
решение за разпределяне на печалбата от дейността
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите
печалбата за 2006 г. да се отнесе във фонд “Резервен”
на дружеството; 4. приемане на решение членовете
на съвета на директорите да бъдат освободени от
отговорност за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. приемане на решение за промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на Съвета на директорите за проме-
ни в устава на дружеството; 6. приемане на решение
за промяна в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директори-
те на дружеството: освобождава члена на съвета
Изабела Христова Божичкова, ЕГН 7409023792, и на
нейно място избира Стефан Иванов Георгиев, ЕГН
8102106664; 7. избор на регистриран одитор за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съ-
вета на директорите регистриран одитор за 2007 г.—
“Интер Одит”—ЕООД, представлявано от Веселин
Стефанов Дичев—регистриран одитор с диплом
№ 0338 от 1996 г.; 8. разни. При липса на определения
с устава кворум и на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 8.VIII.2007 г. в 15 ч., на
същия адрес, при същия дневен ред и същите проек-
ти за решения независимо от представения на него
капитал. Поканва се всеки акционер да присъства на
общото събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас имат лицата, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание съг-
ласно списък на акционерите на дружеството, пре-
доставен от Централния депозитар към тази дата.
Началото на регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание се извършва от 11 ч. срещу
представяне на документ за самоличност за акцио-
нерите—физически лица, както и удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност на законния представител на акционера—
юридическо лице, в случаите, когато той присъства
лично на общото събрание. Акционер може да упъл-
номощи друго лице да го представлява на общото
събрание, ако това лице не е член на съвета на дирек-
торите на дружеството. Пълномощното за участие в
Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично,
нотариално заверено, подписано саморъчно от упъл-
номощителя—акционер, и съдържанието му трябва
да отговаря на изискванията на Наредбата за мини-
мално съдържание на пълномощно за представител-
ство на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. Ако акционерът—упълномощител, е юридичес-
ко лице, пълномощното следва да бъде подписано от
законния представител/законните представители, ако
представляват заедно, на юридическото лице.
23901
110.—Управителният съвет на “Металснаб Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
26.VII.2007 г. в 10,30 ч. в София, бул. Илиянци 119,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение: ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г., доклада на дипломирания
експерт-счетоводител и разпределение на печалбата
за 2006 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
печалбата за 2006 г. се разпределя по предложение
на управителния съвет; 3. овобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност за 2006 г. членовете на
надзорния и управителния съвет на дружеството; 4.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение: ОС назначава “БДО—
Акеро”—ООД, София, да извърши проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2007 г. Писмените материали по дневния ред на ОС
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. Не се предвиждат особени формалности,
които трябва да бъдат изпълнени за участие в ОС и
за упражняване правото на глас. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. и ще приключи в 10,25 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 16.VIII.2007 г. в 10,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
21325а
4.—Съветът на директорите на “Металснаб 96”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
27.VII.2007 г. в 10,30 ч., в София, бул. Илиянци 119,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител и одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност за 2006 г. членовете на съвета на дирек-
торите; 4. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2007 г.; проект за за решение—ОС наз-
начава “БДО—Акеро”—ООД, София, да извърши
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2007 г. Писмените материали по днев-