Държавен вестник, бр. 57, 2005 г., стр. 159

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
на акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на, удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легити-
мират с представяне на документ за самоличност и
писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството и
отговарящо на изискванията на закона. Материали-
те по дневния ред на събранието със съответните
проекторешения са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството всеки работен ден
от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.IХ.2005 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Преупъл-
номощаването с права по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощното, дадено в нарушение на
ЗППЦК, е нищожно.
42911
10.—Съветът на директорите на “Български Бер-
гман”—АД, с. Гърчиново, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 13.VIII.2005 г. в
14 ч. в седалището на дружеството в с. Гърчиново, об-
щина Опака, област Търговище, при следния дневен
ред: 1. промени в състава на СД; проект за решение—
ОС освобождава като член на съвета на директорите
Тодор Александров Хърков, ЕГН 4908104526, избира и
назначава за член на СД Драга Петрова Гигова, ЕГН
5811065830; 2. приемане на нов устав на “Български
Бергман”—ЕАД, и прекратяване действието на досе-
гашния; проект за решение—ОС приема нов устав на
дружеството и прекратява действието на досегашния;
3. промени в наименованието на “Български Бергман”—
ЕАД; проект за решение—ОС променя наименование-
то на “Български Бергман”—АД; 4. вземане на реше-
ние за отписване на “Български Бергман”—ЕАД, от
регистъра на публичните дружества; проект за реше-
ние—ОС решава да бъде отписано дружество от регис-
търа на публичните дружества; 5. обсъждане на пред-
ложение за увеличаване капитала на дружеството чрез
апортна вноска от “Л.Т.Х.—груп”—ООД, на машина за
изготвяне и обработка на тръби от стъклоровинг “Плас-
текс СА”; проект за решение—ОС увеличава капитала
чрез апортна вноска от “Л.Т.Х.—груп”—ООД, на ма-
шина за изготвяне и обработка на машини от стъклоро-
винг “Пластекс СА”; 6. разни. Регистрацията на акци-
онерите започва в 13 ч. в деня на провеждане на общото
събрание. Акционерите се легитимират с лична карта,
а пълномощниците—с писмено пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 28.VIII.2005 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите от дневния ред са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9
до 16 ч. на адреса на дружеството в с. Гърчиново.
45563
1.—Съветът на директорите на “Хидроеко-
строй”—АД, с. Дебелт, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
3.IХ.2005 г. в 11 ч. в административната сграда на
“Хидроекострой”—АД, с. Дебелт, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
3. освобождаване членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложения от СД експерт-счетоводител за
2005 г.; 5. избор на съвет на директорите, определяне
на срок и размер на възнаграждение на членовете на
СД; проект за решение—ОС избира СД, определя срок
и размер на възнаграждение на членовете на СД; 6.
разни. Регистрацията на акционерите или упълномо-
щените лица започва в 10,30 ч. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
18.IХ.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
45043
21.—Съветът на директорите на “Царевин”—АД,
с. Зимница, област Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
4.IХ.2005 г. в 11 ч. в административната сграда на пред-
приятието при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г., заверени от дипломиран екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС проема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2004 г, заверени от дипломиран експерт-счетоводител;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. промяна на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията на акционерите за
промяна на устава на дружеството; 5. промяна в състава
на съвета на директорите и определяне на възнаграж-
дението му; проект за решение—съветът на директори-
те предлага да не се извършват промени в състава на
съвета на директорите и начина на определяне на въз-
награждението му, но подобни предложения могат да
бъдат поставени на обсъждане и гласуване от акционе-
рите; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в административната сграда на дружес-
твото в с. Зимница. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Всеки от
акционерите е длъжен да се легитимира с представяне-
то на лична карта (паспорт) и оригинал на временно
удостоверение за притежавани акции. Пълномощници-
те представят и изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 25.IХ.2005 г. в същия час, на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
45504
 1.—Съветът на директорите на “Делектра—хид-
ро”—АД, с. Лесичово, област Пазарджик, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 30.IХ.2005 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в Со-
фия, ул. Майор Първан Тошев 26, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружест-
вото през 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2003 и
2004 г.; 2. приемане на годишните счетоводни отчети
за 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишните счетоводни отчети за 2003 и 2004 г.; 3. при-
емане на годишните одиторски финансови доклади
за 2003 и 2004 г. на дипломирания одитор Антонин
Нинов; проект за решение—ОС приема годишните
одиторски финансови доклади за 2003 и 2004 г. на
дипломирания одитор Антонин Нинов; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 28.Х.2005 г. в същия час, на
същото място и при същия дневен ред.
45044