Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 173

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
дейността им за 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 5. приемане на решение за
разпределяне на годишната печалба за 2006 г. под
формата на дивиденти; проект за решение—ОС при-
ема решение за разпределяне на годишната печалба
за 2006 г. под формата на дивиденти; 6. назначаване
на специализирано одиторско предприятие за про-
верка и заверка на ГФО за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава “КПМГ България”—ООД, Со-
фия, за специализирано одиторско предприятие, ко-
ето да провери и завери ГФО за 2007 г.; 7. приемане
на решения за промяна в адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за промени в адреса на управление на дружество-
то съгласно предложенията на акционерите; 8. при-
емане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за промени в устава
на дружеството съгласно предложенията на акцио-
нерите; 9. разни; няма проекти за решения. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощено от тях лице с писмено пълномощно.
Регистрацията на акционери за събранието започва
в 10 ч. в деня на ОС. Акционерите или техните пред-
ставители удостоверяват присъствието си с подпис и
се легитимират с предвидения в закона документ,
удостоверяващ правата върху акциите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
9.VII.2007 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството в София всеки работен ден от 9 до 17 ч.
16318
114.—Управителният съвет на “Синергон хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на 21.VI.2007 г. в 9 ч. в конферентна зала 1—Сент-
рал Парк Хотел, София 1463, бул. Витоша 106, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на УС за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2006 г. и доклада на
регистрирания одитор; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за
2006 г., неразпределената печалба и премийния
резерв от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределението
на печалбата на дружеството за 2006 г., неразпре-
делената печалба и премийния резерв от минали
години; 4. доклад на директора за връзки с инвес-
титорите за дейността му през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на директора за връз-
ки с инвеститорите за 2006 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на НС и УС за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на НС и УС за дей-
ността им през 2006 г.; 6. избор на регистриран
одитор за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
регистриран одитор за одитиране на годишния
финансов отчет за 2007 г. по предложение на акци-
онерите; 7. изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема из-
менение на чл. 12 от устава на дружеството, както
следва— въз основа на чл.196 ТЗ и разпоредбите на
устава управителният съвет е овластен в продъл-
жение на 5 г., считано от момента на регистриране
на настоящата разпоредба, да увеличава капитала
на дружестото чрез издаване на нови акции до
100 000 000 лв., при спазване изискванията на ТЗ и
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема измене-
ния и допълнения в устава на дружеството, съглас-
но предложения, внесени по време на общото съб-
рание и приети от общото събрание; 8. определяне
размера на възнаграждението, тантиемите, срока
на изплащането им и гаранцията за управление на
членовете на НС и УС на дружеството; проект за
решение—ОС определя размера на възнагражде-
нието, тантиемите, срока на изплащането им и
гаранцията за управление на членовете на НС и
УС; 9. овластяване на УС и на изпълнителните
членове на дружеството за извършване на сделки
по чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС овлас-
тява УС и изпълнителните членове на дружество-
то за извършване на сделки по чл. 114 и следващи-
те ЗППЦК относно придобиване, прехвърляне, по-
лучаване или предоставяне за ползване или като
обезпечение на дълготрайни материални активи на
дружеството, възникване на задължения и взема-
ния за дружеството при условията на ЗППЦК. Ре-
гистрацията на акционерите и проверката на пъл-
номощията ще се извършат същия ден от 8 до 9 ч.
срещу представяне на документ за самоличност.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните им представители, които се легити-
мират с представяне на документ за самоличност,
удостоверение за актуална съдебна регистрация. На
събранието имат право да присъстват акционери,
които са придобили акции на дружеството най-къс-
но 14 дни преди датата на общото събрание и фи-
гурират в списъка на акционерите, издаден от Цен-
тралния депозитар към тази дата. В случай на упъл-
номощаване пълномощните на акционерите тряб-
ва да съдържат пълни данни за упълномощителя и
пълномощника, да бъдат конкретно за това общо
събрание, да са изрични, нотариално заверени и да
отговарят на изискванията на закона. Всеки акци-
онер, който представлява или предложи на акцио-
нер или акционери с повече от 5% от гласовете в
общото събрание да ги представлява в общото съб-
рание на акционерите, е длъжен да уведоми дру-
жеството най-късно два работни дни преди деня на
общото събрание. Преупълномощаването с права-
та по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощно, дадено в нарушение на закона, е нищожно.
Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на всички заинтересувани акционери в офи-
са за работа с акционери на ул. Стефан Караджа
11б, от 9 до 16,30 ч. всеки работен ден. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 6.VII.2007 г. в 9 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16489
2.—Съветът на директорите на “Калиман—
РТ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
21.VI.2007 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, София,
район “Витоша”, ул. Вихрен 34, при следния дневен
ред: 1. одобряване на доклада за дейността на дру-
жеството през 2006 г., на годишния финансов отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя
и приемане на решение за покриване на загубата на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада за дейността на дружеството през 2006 г.,
годишния финансов отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя и приема направеното пред-
ложение за покриване на загубата на дружеството за
2006 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им до 31.ХII.2006 г.; 3. приемане на