Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 147

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
бождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
6. промяна във фирмата на дружеството; проект за
решение—ОС променя фирмата на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 7. промяна в седалището
и адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на УС;
8. промяна в предмета на дейност на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с проме-
ните по предходните точки и/или промените в ТЗ; 11.
промени в ръководните органи, определяне на възна-
граждения на същите и оправомощаване на лице, ко-
ето да сключи от името на дружеството договорите с
членове на НС; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи и предложе-
ните възнаграждения на същите, които съберат необ-
ходимото мнозинство; 12. избор на одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС оди-
тор; 13. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежаване-
то на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работа-
та на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 9.VI.2004 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15116
6.—Надзорният съвет на “Бобошево—ФЗ”—АД,
Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 25.V.2004 г. в 12 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на друже-
ството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2003 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на одитора;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на одитора;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2003 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 10. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС и свързани с промените по предходните точки и/или
промените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи,
определяне на възнаграждения на същите и оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на друже-
ството договорите с членове на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководни-
те органи и предложените възнаграждения на същите,
които съберат необходимото мнозинство; 12. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС одитор; 13. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището и
на адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва
в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си каче-
ство с представяне на лична карта/личен паспорт и ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 9.VI.2004 г. в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
15117
5.—Надзорният съвет на “Витапрот—Костинб-
род”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.V.2004 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Исто”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2003г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2003 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2003 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в се-