Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 118

С Т Р .  1 1 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
837.—Надзорният съвет на “Белоизворски цимент”—
АД, с. Бели извор, област Враца, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 13.VII.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството в с. Бели извор, община Монтана, област
Враца, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на УС за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишен счето-
воден отчет и доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на УС и НС за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на УС и НС за дей-
ността им в дружеството през 1999 г.; 4. разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за решение за разпределение на печал-
бата за 1999 г.; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС взема решение за промени в устава
на дружеството съгласно предложението на УС; 6. про-
мени в състава на надзорния съвет; проект за решение—
ОС взема решение за промени в състава на надзорния
съвет съгласно предложение на акционера “Булгарцем
Холдинг”—ООД; 7. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-сче-
товодител за 2000 г. предложената от УС кандидатура.
Регистрацията на акционерите и техните представители
за събранието ще започне в 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на пред-
ставените акции. Пълномощниците следва да предста-
вят писмено пълномощно и паспорт. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в кан-
целарията на дружеството.
23858
23.—Съветът на директорите на “Бели Мел”—АД,
с. Бели Мел, област Монтана, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 26.VI.2000 г. в
9 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
извършената проверка за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4.
освобождаване членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 5. назначаване експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС назначава експерт-счетоводител
за 2000 г.; 6. освобождаване членовете на СД, избор на нов
СД и определяне възнаграждението; проект за решение—
ОС освобождава СД, избира нов СД и определя възнаг-
раждението; 7. отписване на “Бели Мел”—АД, като пуб-
лично дружество при условията на чл. 119, ал. 1, т. 1
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема решение за
отписване на “Бели Мел”—АД, като публично дружество
при условията на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 8. привежда-
не капитала и номинала на акциите в съответствие със
ЗДЛ; проект за решение—ОС привежда капитала и номи-
нала на акциите в съответствие със ЗДЛ; 9. промени в
устава; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава; 10. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез пълномощници в работата
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23906
1.—Съветът на директорите на “Бъдеще Бутово”—
АД, с. Бутово, област Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в 10 ч., в сградата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 1999 г., проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 1999 г.;
5. вземане на решение за деноминиране капитала на
дружеството; проект за решение—ОС привежда капи-
тала в съответствие със Закона за деноминация на лева;
6. вземане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на КЦКФБ за публични дружества на осно-
вание чл. 119, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС
приема решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества; 7. избор на съвет на
директорите поради изтичащ срок за управление съг-
ласно устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за решение на съвета на дирек-
торите; 8. определяне възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложеното възнаграждение за членовете на съ-
вета на директорите; 9. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложенията на
СД за изменение устава на дружеството; 10. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 11. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден един час по-късно на същото място. Предста-
вителите на акционерите в съответствие с чл. 116
ЗППЦК представят писмено пълномощно с нотариал-
но заверен подпис и с инструкция за начина на гласува-
не. Представителите на юридически лица представят
удостоверение за актуално състояние на дружеството.
Материалите за общото събрание са на разположение
в сградата на дружеството.
24033
52.—Съветът на директорите на “Странджа—Во-
ден”—АД, с. Воден, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
26.VI.2000 г. в 13 ч. в с. Воден в сградата на дружество-
то при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността през 1999 г.; 4. избиране на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на счетовод-
ния отчет на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане на ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества при Държавната комисия по
ценните книжа; проект за решение—ОС решава да
отпише дружеството от регистъра на публичните дру-
жества при Държавната комисия по ценните книжа; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството. Поканват се всички акционери да участват
в заседанието на общото събрание лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 12 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в административната сграда на дру-
жеството в с. Воден.
23393