Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й 40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 9
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в сгра-
дата на Парк-хотел “Москва” в София, ул. Незабравка
25, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
24750
220.—Съветът на директорите на “Централна коо-
перативна банка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите с право
на глас на 22.VI.2000 г. в 10 ч. в зала 8 на Националния
дворец на културата—София, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ЦКБ—АД, през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността през 1999 г.;
2. доклад на одиторите на ЦКБ—АД, за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на одиторите за 1999 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет на ЦКБ—
АД, за 1999 г. и разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г. и предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата; 4. отчет за работата на
Службата за вътрешен контрол през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на ръководителя на Служ-
бата за вътрешен контрол за работата на службата през
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на ЦКБ—АД, за дейността на
банката през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността на банката през 1999 г.; 6. привеждане на
капитала на банката в съответствие с изискванията на
Закона за банките и резултатите от подписката за увели-
чаване на капитала; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за привеждане
на капитала на банката в съответствие с изискванията
на Закона за банките и резултатите от подписката за
увеличаване на капитала; 7. промени в устава на ЦКБ—
АД; проект за решение—ОС приема предложенията за
промени в устава на банката; 8. избор на одитор за 2000 г.
на ЦКБ—АД; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за одитор на банката
за 2000 г.; 9. промени в състава на съвета на директорите
на ЦКБ—АД; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в състава на съвета на директорите;
10. разни. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в сградата на ЦКБ—АД, Со-
фия. Поканват се за участие акционерите, притежаващи
акции с право на глас, или упълномощени съгласно ус-
тава на ЦКБ—АД, техни представители. Регистрацията
за участие на акционерите или пълномощниците им ще
се извършва във фоайето на зала 8 на НДК—София, от
8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 50 мин. срещу личен паспорт.
Представителите на акционерите юридически лица след-
ва да носят и удостоверение за съдебна регистрация.
Пълномощниците следва да представят изрично писме-
но пълномощно от представляваното от тях лице за учас-
тие в събранието, заверено нотариално съгласно изиск-
ванията на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния на него капитал.
25338
3.—Съветът на директорите на “Агрохолдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 22.VI.2000 г. в 11 ч. в сградата на
дружеството, София, бул. Ситняково 23, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите
от извършената проверка за 1999 г.; 3. приемане отчета
за приходите и разходите и баланса на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за при-
ходите и разходите и баланса на дружеството за 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение от СД;
5. освобождаване членовете на СД от отговорност за
работата им през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение от СД; 6. промяна в със-
тава на СД; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение от СД. Поканват се акционерите да
присъстват на ОС лично или чрез упълномощени пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
25231
1.—Съветът на директорите на “Балкантурист рент
а кар”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 22.VI.2000 г. в
14 ч. в София, бул. Драган Цанков 172, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за финансово-икономическото със-
тояние на дружеството за 1999 г., приемане на отчета за
приходите и разходите и баланса за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за финансово-икономи-
ческото състояние на дружеството, отчета за приходи-
те и разходите и баланса за 1999 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява доклада на експерт-счетово-
дителя на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в уста-
ва на дружеството; 5. промени в органите за управле-
ние; проект за решение—ОС приема предложението за
промени в органите за управление; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на управителния съвет за избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 7. раз-
ни. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощените им представители да вземат участие в
събранието. Регистрацията на акционерите или техни
пълномощници започва в 13 ч. и 30 мин. същия ден и се
извършва срещу представяне на личен паспорт/карта, а
за пълномощниците—и пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
25226
40.—Съветът на директорите на “Ринг—СВ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 22.VI.2000 г. в 11 ч. в офиса на дру-
жеството, София, бул. Цариградско шосе 27, при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчета на дружеството за
1999 г.; 2. приемане на нов устав; 3. освобождаване на
членове на СД; 4. избор на нов СД; 5. разни. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени лица да
присъстват на събранието. Материалите са на разполо-
жение в офиса на дружеството.
25336
1.—Съветът на директорите на “Металснаб 96”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.VI.2000 г. в 14 ч. в София,
бул. Илиянци 119, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и приемане на доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; предложение
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за 1999 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност за 1999 г. членовете на съвета на
директорите на дружеството; 4. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за
решение—ОС назначава “БДО България ООД”, София,
да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен