Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 3
40.—Съветът на директорите на “Професиона-
лист—99—Гълъбово”—АД, Гълъбово, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
27.VI.2000 г. в 10 ч. в сградата на Професионално-уче-
бен център—Гълъбово, ул. Вихрен 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството
по приватизация на обособена част—Професионално-
учебен център; 2. промяна в устава на дружеството; 3.
увеличение на капитала на дружеството; 4. избор на
експерт-счетоводител; 5. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни представители. Материалите са на разположение на
акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23030
80.—Съветът на директорите на “Системинжене-
ринг”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 14 ч.
в седалището на дружеството, Индустриална зона, Девня,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1998 и 1999 г.; проект
за решение—общото събрание на акционерите приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1998 и 1999 г.; 2. приемане на докладите на
експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годиш-
ните счетоводни отчети за финансовите 1998 и 1999 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема докладите на експерт-счетоводителя за проверка
и заверка на годишните счетоводни отчети за финансови-
те 1998 и 1999 г.; 3. одобряване и приемане на годишните
счетоводни отчети на дружеството за финансовите 1998 и
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акцио-
нерите одобрява и приема годишните счетоводни отчети
на дружеството за финансовите 1998 и 1999 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1998 и 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1998 и 1999 г.; 5. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистъра за публичните
дружества на Държавната комисия по ценните книжа на
основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема пред-
ложението за отписване на дружеството от регистъра за
публичните дружества на Държавната комисия по ценни-
те книжа на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК;
6. изменения и допълнения на устава на дружеството;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема направените предложения за изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; 7. промени в управител-
ните органи на дружеството и определяне възнагражде-
нията на членовете им; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите приема направените предложения
за промени в управителните органи на дружеството и за
определяне възнагражденията на членовете им; 8. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите изби-
ра предложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 9. прие-
мане на решение за прекратяване на дружеството с лик-
видация и определяне на срок за ликвидация; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема нап-
равеното предложение за прекратяване на дружеството с
ликвидация и определя срок за ликвидация; 10. назнача-
ване на ликвидатор на дружеството; проект за решение—
общото събрание на акционерите избира предложения
ликвидатор на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в София, бул. Джеймс Баучър
51, ет. 12, стая 1211, всеки работен ден от 13 до 15 ч. Регис-
трацията на акционерите или техни представители ще
започне в деня на заседанието в 13 ч. и 30 мин. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез редов-
но упълномощени представители съгласно изискванията
на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.). Акционерите представят
документ за самоличност и депозитарна разписка, а тех-
ни представители—и изрично нотариално заверено пъл-
номощно за конкретното общо събрание. За лицата, ко-
ито представляват акционери с повече от 5 на сто от гла-
совете в общото събрание, да се спазят изискванията на
чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК.
23859
55.—Съветът на директорите на “Комхолдинг”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 29.VI.2000 г. в 13 ч. в спортна
зала “Младост”, Димитровград, при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. доклад
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от СД промени;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние от СД за експерт-счетоводител на “Комхолдинг”—
АД, Димитровград, за финансовата 2000 г.; 7. разни. Ре-
гистрацията на акционерите за събранието започва в 12 ч.
в деня на събранието срещу представяне на: личен пас-
порт или пълномощно и депозитарна разписка за акци-
онерите физически лица; официално заверен документ
за актуална съдебна регистрация; пълномощно по обра-
зец на ДКЦК, с което се възлага представителство, и
документ за самоличност. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите от 22.V.2000 г. всеки работен ден от
8 ч. и 30 мин. до 17 ч. в офиса на дружеството, Димитров-
град, ул. Първи май 68.
23921
30.—Съветът на директорите на “Марена”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.VI.2000 г. в 10 ч. в стола
на дружеството, ул. Драгой болярин 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на счетоводен
отчет и баланс дружеството и доклад на експерт-счето-
водителя за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите;
5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. разпреде-
ление на печалбата за 1999 г. и определяне на размера на
възнагражденията на членовете на съвета на директори-
те за 2000 г.; 7. разни. Материалите, свързани с дневния
ред, са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. Поканват се акционерите да вземат участие в
редовното общо събрание, чрез законните си представи-
тели или чрез писмено упълномощени лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 24.VI.2000 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
23029
28.—Съветът на директорите на “Марена—М”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.VI.2000 г. в 12 ч. в офиса
на дружеството, ул. Драгой болярин 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на счетоводен от-
чет и баланс дружеството и доклад на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. промени в състава на съвета на директорите; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. разпределение на пе-
чалбата за 1999 г. и определяне на размера на възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите за 2000 г.;
7. разни. Материалите, свързани с дневния ред, са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството. По-
канват се акционерите да вземат участие в редовното общо
събрание, чрез законните си представители или чрез пис-