Държавен вестник, бр. 24, 2003 г., стр. 109

Б Р О Й  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
2.—Съветът на директорите на “Торготерм трей-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.IV.2003 г.
в 15 ч. в София, ул. Св. Иван Рилски 33—35, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г., приемане на заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2002 г., одобрява заверения от одитора годишен счето-
воден отчет за 2002 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 3. промяна в състава на съвета
на директорите—проект за решение—ОС освобожда-
ва член на съвета и избира на негово място “Алфа
консулт 2000”—ЕООД; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред
с проектите за решения са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството. Ре-
гистрация на участниците и проверка на пълномощи-
ята им ще се извърши същия ден от 14 до 15 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
14688
64.—Съветът на директорите на “Автомотор Кор-
порация”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.IV.2003 г.
в 11 ч. в София, бул. България 1, НДК, зала 3.2, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. прие-
мане на доклада на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля по годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г. и утвърждаване на получено-
то от тях възнаграждение; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г. и утвърждава
полученото от тях възнаграждение; 5. определяне ди-
видента на акционерите за 2002 г.; проект за решение—
ОС определя дивидента на акционерите за 2002 г.; 6.
вземане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството чрез капитализиране на дивидента или част
от него; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството чрез капитализиране на дивидента или част
от него; 7. приемане на нов изменен устав на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема нов изменен ус-
тав на дружеството; 8. изменение броя и членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС изменя
броя и персоналния състав на членовете на съвета на
директорите; 9. избор на експерт-счетоводител (оди-
тор) за 2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за проверка и заверка на отчета и баланса
за 2003 г.; 10. разни. Поканват се всички акционери да
участват в събранието лично или чрез пълномощник.
Регистрацията на акционерите или пълномощниците
им започва в 10 ч. Писмените материали за общото
събрание са на разположение на акционерите в седали-
щето и адреса на управление на дружеството всеки ра-
ботен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
14292
1.—Управителният съвет на Българска федера-
ция по скуош на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на федерацията на
18.IV.2003 г. в 14 ч. в София, Министерство на мла-
дежта и спорта, заседателна зала, V етаж, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на БФ Скуош за из-
миналата 2002 г.; 2. финансов отчет за 2002 г.; 3. при-
емане календара на БФ Скуош; 4. приемане и осво-
бождаване на членове на БФ Скоуш; 5. промени в
състава на УС на БФ Скуош; 6. разни.
7609
13.—Управителният съвет на “Столични аптеки”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 18.IV.2003 г. в 10 ч. в
сградата на “Маймекс”, София, бул. Акад. Иван Гешов
15, ет. 4, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за преобразуване на “Столични аптеки”—АД, чрез вли-
ване в “Софийски аптеки”—АД, при условията на уни-
версално правоприемство, при което вливане “Столич-
ни аптеки”—АД, се прекратява без ликвидация; проект
за решение—ОС взема решение за вливане на “Столич-
ни аптеки”—АД, в “Софийски аптеки”—АД, при усло-
вията на универсално правоприемство и прекратяване
на “Столични аптеки”—АД, без ликвидация; 2. преми-
наване на имуществото на “Столични аптеки”—АД, по
счетоводен баланс към датата на вливането в патримо-
ниума на “Софийски аптеки”—АД; проект за решение—
ОС решава имуществото на “Столични аптеки”—АД,
по счетоводен баланс към датата на вливането да пре-
мине в патримониума на “Софийски аптеки”—АД. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват. Регист-
рацията на акционерите или техните пълномощници за
участие в работата на общото събрание ще се извърши
същия ден срещу представяне на личен паспорт, а за
пълномощниците—и изрично писмено пълномощно,
като нотариална заверка не е необходима.
12781
2.—Съветът на директорите на “Магма 97”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 18.IV.2003 г. в 10 ч.
в София, ул. Иван Вазов 30, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 4. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членове на съвета на директорите за
досегашната им дейност; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членове на съвета на директо-
рите за досегашната им дейност; 6. приемане на проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни в устава на дружеството; 7. промяна в състава и
числеността на органите на управление в съответствие
с приетите промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от мажоритарния
акционер промени в състава и числеността на органите
на управление в съответствие с приетите промени в
устава на дружеството; 8. определяне на възнагражде-
нието и гаранцията за управление на членовете на ор-
ганите на управление; проект за решение—ОС опреде-