Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 12.VII.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Регистрацията за участие в общото събрание започва в
8 ч. в деня на провеждане на събранието.
19696
1.—Управителният съвет на “Ветпром”—АД, Ра-
домир, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.VI.2004 г. в 11 ч. в сгра-
дата на управление на дружеството, Радомир, ул. Отец
Паисий 26, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за из-
вършената проверка от дипломирания експерт-счето-
водител за дейността на дружеството за 2003 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4. избор и
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за назначаване на експерт-счетоводител
за 2004 г.; 5. изменения и допълнения на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните изменения и допълнения на устава на дружество-
то; 6. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 7. освобождаване от отговор-
ност членовете на НС за дейността им през 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на НС за дейността им през 2002 и 2003 г.; 8.
освобождаване от отговорност членовете на УС за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2003 г.; 9. промени в системата на управление,
органите на управление, състава, размера на възна-
граждението и гаранциите; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения; 10. избор на лице, опра-
вомощено да сключи договори от името на дружество-
то с членовете на НС съгласно изискванията на чл. 242,
ал. 6 ТЗ; проект за решение—ОС приема направеното
предложение; 11. разни. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на акционерите в сградата на
управление на дружеството всеки работен ден от 8 до
16 ч. считано от 26.V.2004 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се да присъстват всички акционери лич-
но или чрез редовно упълномощени представители. За
регистрация акционерите представят документ за са-
моличност, а техните представители—документ за са-
моличност и пълномощно.
22481
607.—Съветът на директорите на “Дружба”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 14 ч.
в Разград, в залата на “Филхармония”—Разград, при
следния дневен ред: 1. доклад (отчет за управлението) на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема доклада (отчета за управле-
нието) на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния финансов отчет за
2003 г. и приемане на проверения и заверен от дипломи-
рания експерт-счетоводител годишен финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2003 г. и проверения и заверен годишен финансов
отчет за 2003 г.; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на неразпределе-
ната печалба от минали години; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на неразпределената печалба от минали години; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД на дружеството за дейността им
през 2003 г.; 6. определяне възнагражденията на члено-
вете на СД и срока, за който са дължими; предложение
за решение—ОС определя възнагражденията на члено-
вете на СД и срока, за който са дължими; 7. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
предложение за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 8. из-
бор и назначаване на регистриран одитор (дипломиран
експерт-счетоводител) за финансовата 2004 г.; предло-
жение за решение—ОС избира и назначава предложе-
ния от СД регистриран одитор (дипломиран експерт-
счетоводител) за финансовата 2004 г. Поканват се всички
акционери на “Дружба”—АД, Разград, да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез упълномощен в
съответствие със ЗППЦК представител. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започва в
13 ч. и ще приключи в 14 ч. При регистрацията акцио-
нерите се легитимират с лична карта и депозитарна
разписка, а упълномощените представители предста-
вят и пълномощно в съответствие с изискванията на
ЗППЦК. Представителите на юридическите лица пред-
ставят и удостоверение за актуално съдебно състояние
на юридическото лице. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството, Разград, ул.
Тутракан 4. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г. на същото
място и при същия дневен ред.
21354
241.—Съветът на директорите на “Дунавски дра-
гажен флот”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 24.VI.2004 г.
в 11 ч. в Русе, бул. Тутракан, ТМСИ, в заседателната
зала на дружеството, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г. и на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2003 г. и годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя на дружеството за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложенията за промени в
устава на дружеството. Поканват се акционерите да
присъстват лично или чрез пълномощник. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
в 10 и приключва в 10 ч. и 50 мин. Акционерите се ле-
гитимират с документ за самоличност, а пълномощни-
ците—и с пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали за събранието са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 10 до
15 ч. в офиса на дружеството.
19738